若築建設【1888】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/32018/12/142019/7/42020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長兼執行役員社長

安全環境本部長

五百蔵 良平

昭和31年7月5日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員九州支店長

平成25年4月

当社執行役員建設事業部門担当役員兼開発・不動産部長

平成25年6月

当社取締役兼執行役員建設事業部門担当役員兼開発・不動産部長

平成26年4月

当社取締役兼執行役員建設事業部門担当役員

平成26年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

平成27年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長

平成29年4月

当社代表取締役社長兼執行役員社長安全環境本部長(現任)

 

(注)4

8,500

代表取締役兼専務執行役員

建設事業部門長兼安全環境本部副本部長兼設計部担当

坂本 靖

昭和29年6月7日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成21年5月

当社大阪支店長

平成21年6月

当社執行役員大阪支店長

平成23年4月

当社執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長

平成24年6月

当社取締役兼執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長

平成25年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長

平成26年4月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

平成27年6月

当社代表取締役兼専務執行役員建設事業部門長兼安全環境部担当

平成29年4月

当社代表取締役兼専務執行役員建設事業部門長兼安全環境本部副本部長兼設計部担当(現任)

 

(注)4

6,000

取締役兼専務執行役員

建設事業部門担当役員兼国際部担当

海隅 潤一郎

昭和28年9月4日生

 

昭和58年11月

当社入社

平成20年4月

当社東北支店長

平成21年6月

当社執行役員東北支店長

平成22年4月

当社執行役員東京支店長

平成23年6月

当社常務執行役員東京支店長

平成25年6月

当社取締役兼常務執行役員東京支店長

平成27年4月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

平成27年6月

当社取締役兼専務執行役員建設事業部門担当役員

平成28年6月

当社取締役兼専務執行役員建設事業部門担当役員兼国際部担当(現任)

 

(注)4

5,300

取締役兼常務執行役員

建設事業部門担当役員

烏田 克彦

昭和33年8月25日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成15年4月

当社九州支店福岡営業所長

平成21年3月

当社福岡支店長

平成25年4月

当社九州支店長

平成25年6月

当社執行役員九州支店長

平成27年6月

当社常務執行役員本店長兼九州支店長

平成28年6月

当社取締役兼常務執行役員本店長兼九州支店長

平成29年4月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員(現任)

 

(注)4

5,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役兼常務執行役員

東京支店長

石井 一己

昭和34年11月8日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成14年4月

当社北陸支店福井営業所長

平成19年10月

当社東京支店次長

平成25年4月

当社名古屋支店長

平成25年6月

当社執行役員名古屋支店長

平成28年4月

当社執行役員東京支店長

平成28年6月

当社取締役兼常務執行役員東京支店長(現任)

 

(注)4

4,200

取締役兼常務執行役員

管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長

中村 誠

昭和35年11月10日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成19年4月

当社総務部次長兼総務課長兼法務課長

平成24年4月

当社管理部門総務人事部・部長

平成24年7月

当社管理部門総務人事部・部長兼経営企画部・部長

平成26年4月

当社経営企画部長

平成27年6月

当社取締役執行役員経営企画部担当兼経営企画部長

平成28年6月

当社取締役兼執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長

平成29年6月

オーベクス株式会社取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役兼常務執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長(現任)

 

(注)4

3,400

取締役兼常務執行役員

建設事業部門担当役員兼営業企画部長

恵下 弘幸

昭和33年4月5日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成17年4月

当社九州支店開発・不動産部長兼長崎開発事務所長

平成22年4月

当社九州支店次長兼営業部長

平成24年4月

当社九州支店副支店長兼営業部長

平成25年10月

当社建設事業部門営業部・部長兼開発・不動産部・部長

平成26年4月

当社建設事業部門開発・不動産部長

平成28年6月

当社執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長

平成30年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長(現任)

 

(注)4

1,300

取締役

 

田中 優次

昭和23年2月26日生

 

昭和47年4月

西部瓦斯株式会社入社

平成14年6月

同社取締役

平成17年6月

同社常務取締役

平成19年6月

同社専務取締役

平成20年4月

同社代表取締役社長

平成22年6月

同社代表取締役社長 社長執行役員

平成23年3月

鳥越製粉株式会社取締役(現任)

平成23年6月

株式会社西日本シティ銀行監査役

平成25年4月

西部瓦斯株式会社代表取締役会長

(現任)

平成25年6月

広島ガス株式会社監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成28年10月

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

取締役

 

朝倉 康夫

昭和31年11月18日生

 

昭和56年4月

京都大学工学部助手

昭和63年4月

愛媛大学工学部講師

平成3年3月

英国ロンドン大学客員研究員

平成3年4月

愛媛大学工学部助教授

平成10年4月

同大学工学部教授

平成14年4月

神戸大学大学院教授

平成23年1月

東京工業大学大学院教授

平成28年4月

同大学教授(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

 

佃 敏郎

昭和32年11月4日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成15年4月

当社人事部次長兼人事課長

平成17年4月

当社人事部・部長兼人事課長

平成18年4月

当社経営企画部長

平成24年6月

当社執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

4,800

常勤監査役

 

勝見 浩明

昭和30年6月21日生

 

昭和53年4月

住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

平成15年6月

同社資産金融部長

平成17年6月

同社事業金融部長

平成19年6月

同社審査部長

平成20年5月

同社福岡支店長

平成23年6月

住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)取締役

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

100

監査役

 

森本 昌雄

昭和32年12月7日生

 

昭和55年4月

株式会社千葉銀行入行

平成17年10月

同行システム部長

平成21年6月

同行執行役員システム部長

平成22年6月

同行取締役執行役員

平成23年6月

同行取締役常務執行役員

平成28年6月

同行参与(現任)

平成28年7月

T&Iイノベーションセンター株式会社代表取締役会長(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

 

 

 

 

 

39,400

 

 (注)1.取締役のうち田中優次および朝倉康夫は、社外取締役であります。

2.監査役のうち勝見浩明および森本昌雄は、社外監査役であります。

3.当社では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名で、社外取締役の2名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、梶原康之(常務執行役員建設事業部門技術担当役員)、中川博文(常務執行役員建設事業部門担当役員兼総合システム部担当)、深井保成(常務執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長)、福岡徹生(執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長)、寺本忠彦(執行役員建設事業部門営業担当役員)、儀満和紀(執行役員建設事業部門技術担当役員)、松本 泰(執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長)、野木秀高(執行役員東北支店長)、平田靖祐(執行役員管理部門財務部担当兼財務部長)、宮坂豊光(執行役員大阪支店長)、三輪哲也(執行役員名古屋支店長)、瀨田文治(執行役員建設事業部門技術担当役員)、松本 敏(執行役員本店長兼九州支店長)、峯村英二(執行役員建設事業部門技術担当役員)、井口謙史朗(執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長兼技術研究所長兼総合評価対策室長)、牧原久利(執行役員建設事業部門担当役員兼土木部長)の16名であります。

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

6.平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

7.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

兼 執行役員社長

安全環境本部長

五百蔵 良平

1956年7月5日

 

1979年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員九州支店長

2013年4月

当社執行役員建設事業部門担当役員兼開発・不動産部長

2013年6月

当社取締役兼執行役員建設事業部門担当役員兼開発・不動産部長

2014年4月

当社取締役兼執行役員建設事業部門担当役員

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

2015年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長

2017年4月

当社代表取締役社長兼執行役員社長安全環境本部長(現任)

 

(注)4

9,100

代表取締役

兼 執行役員副社長

建設事業部門長

兼 安全環境本部副本部長

兼 設計部担当

坂本 靖

1954年6月7日

 

1978年4月

当社入社

2009年5月

当社大阪支店長

2009年6月

当社執行役員大阪支店長

2011年4月

当社執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長

2012年6月

当社取締役兼執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長

2014年4月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

2015年6月

当社代表取締役兼専務執行役員建設事業部門長兼安全環境部担当

2017年4月

当社代表取締役兼専務執行役員建設事業部門長兼安全環境本部副本部長兼設計部担当

2019年6月

当社代表取締役兼執行役員副社長建設事業部門長兼安全環境本部副本部長兼設計部担当(現任)

 

(注)4

6,900

取締役

兼 専務執行役員

建設事業部門担当役員

営業統括 兼 国際統括

烏田 克彦

1958年8月25日

 

1983年4月

当社入社

2003年4月

当社九州支店福岡営業所長

2009年3月

当社福岡支店長

2013年4月

当社九州支店長

2013年6月

当社執行役員九州支店長

2015年6月

当社常務執行役員本店長兼九州支店長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員本店長兼九州支店長

2017年4月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

2019年6月

当社取締役兼専務執行役員建設事業部門担当役員営業統括兼国際統括(現任)

 

(注)4

5,500

取締役

兼 専務執行役員

東京支店長

石井 一己

1959年11月8日

 

1982年4月

当社入社

2002年4月

当社北陸支店福井営業所長

2007年10月

当社東京支店次長

2013年4月

当社名古屋支店長

2013年6月

当社執行役員名古屋支店長

2016年4月

当社執行役員東京支店長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員東京支店長

2019年6月

当社取締役兼専務執行役員東京支店長(現任)

 

(注)4

5,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

兼 常務執行役員

管理部門長

兼 経営企画部担当

兼 経営企画部長

中村 誠

1960年11月10日

 

1983年4月

当社入社

2012年4月

当社管理部門総務人事部・部長

2012年7月

当社管理部門総務人事部・部長兼経営企画部・部長

2014年4月

当社経営企画部長

2015年6月

当社取締役執行役員経営企画部担当兼経営企画部長

2016年6月

当社取締役兼執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長

2017年6月

オーベクス株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長(現任)

 

(注)4

4,000

取締役

兼 常務執行役員

建設事業部門担当役員

兼 総合システム部担当

恵下 弘幸

1958年4月5日

 

1982年4月

当社入社

2012年4月

当社九州支店副支店長兼営業部長

2013年10月

当社建設事業部門営業部・部長兼開発・不動産部・部長

2014年4月

当社建設事業部門開発・不動産部長

2016年6月

当社執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長

2019年4月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員兼総合システム部担当(現任)

 

(注)4

3,200

取締役

田中 優次

1948年2月26日

 

1972年4月

西部瓦斯株式会社入社

2002年6月

同社取締役

2005年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社専務取締役

2008年4月

同社代表取締役社長

2010年6月

同社代表取締役社長 社長執行役員

2011年3月

鳥越製粉株式会社取締役(現任)

2011年6月

株式会社西日本シティ銀行監査役

2013年4月

西部瓦斯株式会社代表取締役会長

2013年6月

広島ガス株式会社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

2016年10月

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員

2019年4月

西部瓦斯株式会社取締役相談役

2019年6月

黒崎播磨株式会社取締役(現任)

 

(注)4

-

取締役

朝倉 康夫

1956年11月18日

 

1981年4月

京都大学工学部助手

1988年4月

愛媛大学工学部講師

1991年3月

英国ロンドン大学客員研究員

1991年4月

愛媛大学工学部助教授

1998年4月

同大学工学部教授

2002年4月

神戸大学大学院教授

2011年1月

東京工業大学大学院教授

2016年4月

同大学教授(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

佃 敏郎

1957年11月4日

 

1980年4月

当社入社

2003年4月

当社人事部次長兼人事課長

2005年4月

当社人事部・部長兼人事課長

2006年4月

当社経営企画部長

2012年6月

当社執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

5,000

常勤監査役

勝見 浩明

1955年6月21日

 

1978年4月

住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2003年6月

同社資産金融部長

2005年6月

同社事業金融部長

2007年6月

同社審査部長

2008年5月

同社福岡支店長

2011年6月

住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)取締役

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

300

監査役

森本 昌雄

1957年12月7日

 

1980年4月

株式会社千葉銀行入行

2005年10月

同行システム部長

2009年6月

同行執行役員システム部長

2010年6月

同行取締役執行役員

2011年6月

同行取締役常務執行役員

2016年6月

同行参与(現任)

2016年7月

T&Iイノベーションセンター株式会社代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

200

40,200

 

 (注)1.取締役のうち田中優次および朝倉康夫は、社外取締役であります。

2.監査役のうち勝見浩明および森本昌雄は、社外監査役であります。

3.当社では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、社外取締役の2名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、梶原康之(専務執行役員建設事業部門技術担当役員)、深井保成(常務執行役員建設事業部門担当役員)、寺本忠彦(常務執行役員建設事業部門営業担当役員)、野木秀高(常務執行役員東北支店長)、松本敏(常務執行役員本店長兼九州支店長)、福岡徹生(執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長)、儀満和紀(執行役員建設事業部門技術担当役員)、平田靖祐(執行役員管理部門財務部担当兼財務部長)、宮坂豊光(執行役員大阪支店長)、三輪哲也(執行役員名古屋支店長)、瀨田文治(執行役員建設事業部門技術担当役員)、峯村英二(執行役員建設事業部門技術担当役員)、井口謙史朗(執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長兼技術研究所長)、牧原久利(執行役員建設事業部門担当役員兼土木部長兼品質監理室長)、西田洋一(執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長)、花田和孝(執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長)、久保田雅裕(執行役員安全環境本部安全環境部担当役員兼安全環境部長)、山本一(執行役員東京支店副支店長)の18名であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

5.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

6.2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

7.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役田中優次は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに複数の企業の社外取締役としての知見を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

 なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 また、同氏は鳥越製粉株式会社の社外取締役、および黒崎播磨株式会社の社外取締役でありますが、それらの会社と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外取締役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外取締役朝倉康夫は、当社の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

 なお、同氏は、当社株式を900株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 また、同氏は東京工業大学の教授でありますが、同校と当社との間に特別な人的関係、重要な取引関係、及びその他の利害関係はないものと判断しております。

 以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外取締役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外監査役勝見浩明は、金融機関での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。

 なお、同氏は、当社株式を300株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 また、同氏は過去において当社の取引金融機関である住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の出身であり、2019年3月31日現在、同社が当社株式の4.07%を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

 さらに、同氏は三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の取締役でありましたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外監査役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外監査役森本昌雄は、金融機関等での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。

 なお、同氏は、当社株式を200株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 また、同氏はT&Iイノベーションセンター株式会社の代表取締役会長でありますが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 さらに、同氏は過去において当社の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、同社が当社株式の2.26%を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、同社の意向に影響を受ける立場にありません。

 以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外監査役として選任しております。

 当社は、上記のとおり監査役のうち、2名を社外監査役とし、うち1名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

 なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。

 また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内 部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

 社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

兼 執行役員社長

安全環境本部長

五百蔵 良平

1956年7月5日

 

1979年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員九州支店長

2013年4月

当社執行役員建設事業部門担当役員兼開発・不動産部長

2013年6月

当社取締役兼執行役員建設事業部門担当役員兼開発・不動産部長

2014年4月

当社取締役兼執行役員建設事業部門担当役員

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

2015年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長

2017年4月

当社代表取締役社長兼執行役員社長安全環境本部長(現任)

 

(注)4

9,800

代表取締役

兼 専務執行役員

建設事業部門長

兼 安全環境本部副本部長

烏田 克彦

1958年8月25日

 

1983年4月

当社入社

2009年3月

当社福岡支店長

2013年4月

当社九州支店長

2013年6月

当社執行役員九州支店長

2015年6月

当社常務執行役員本店長兼九州支店長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員本店長兼九州支店長

2017年4月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

2019年6月

当社取締役兼専務執行役員建設事業部門担当役員営業統括兼国際統括

2020年4月

当社取締役兼専務執行役員建設事業部門長兼安全環境本部副本部長

2020年6月

当社代表取締役兼専務執行役員建設事業部門長兼安全環境本部副本部長(現任)

 

(注)4

6,900

取締役

兼 専務執行役員

東京支店長

石井 一己

1959年11月8日

 

1982年4月

当社入社

2007年10月

当社東京支店次長

2013年4月

当社名古屋支店長

2013年6月

当社執行役員名古屋支店長

2016年4月

当社執行役員東京支店長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員東京支店長

2019年6月

当社取締役兼専務執行役員東京支店長(現任)

 

(注)4

6,100

取締役

兼 常務執行役員

経営管理部門長

兼 経営企画部担当

中村 誠

1960年11月10日

 

1983年4月

当社入社

2012年4月

当社管理部門総務人事部・部長

2012年7月

当社管理部門総務人事部・部長兼経営企画部・部長

2014年4月

当社経営企画部長

2015年6月

当社取締役兼執行役員経営企画部担当兼経営企画部長

2016年6月

当社取締役兼執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長

2017年6月

オーベクス株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長

2020年4月

当社取締役兼常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部担当(現任)

 

(注)4

4,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

兼 常務執行役員

建設事業部門担当役員

営業統括 兼 国際統括

兼 総合システム部担当

恵下 弘幸

1958年4月5日

 

1982年4月

当社入社

2012年4月

当社九州支店副支店長兼営業部長

2013年10月

当社建設事業部門営業部・部長兼開発・不動産部・部長

2014年4月

当社建設事業部門開発・不動産部長

2016年6月

当社執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長

2019年4月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員兼総合システム部担当

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員営業統括兼国際統括兼総合システム部担当(現任)

 

(注)4

4,100

取締役

兼 常務執行役員

建設事業部門担当役員

兼 土木部長

牧原 久利

1962年3月20日

 

1986年4月

当社入社

2014年4月

当社名古屋支店次長兼名古屋営業所統括所長

2016年4月

当社名古屋支店副支店長

2017年4月

当社建設事業部門土木部・部長

2018年6月

当社執行役員建設事業部門担当役員兼土木部長

2020年4月

当社常務執行役員建設事業部門担当役員兼土木部長

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員建設事業部門担当役員兼土木部長(現任)

 

(注)4

500

取締役

田中 優次

1948年2月26日

 

1972年4月

西部瓦斯株式会社入社

2002年6月

同社取締役

2005年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社専務取締役

2008年4月

同社代表取締役社長

2010年6月

同社代表取締役社長 社長執行役員

2011年3月

鳥越製粉株式会社取締役(現任)

2013年4月

西部瓦斯株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

西部瓦斯株式会社取締役相談役

2019年6月

西部瓦斯株式会社相談役(現任)

2019年6月

黒崎播磨株式会社取締役(現任)

 

(注)4

-

取締役

朝倉 康夫

1956年11月18日

 

1981年4月

京都大学工学部助手

1988年4月

愛媛大学工学部講師

1991年3月

英国ロンドン大学客員研究員

1991年4月

愛媛大学工学部助教授

1998年4月

同大学工学部教授

2002年4月

神戸大学大学院教授

2011年1月

東京工業大学大学院教授

2016年4月

同大学教授(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1,300

取締役

原田 美穂

1961年6月28日

 

1987年3月

司法書士登録

1988年4月

原田司法書士合同事務所入所(現任)

2003年4月

小倉簡易裁判所民事調停委員(現任)

2014年10月

福岡家庭裁判所小倉支部家事調停委員(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

佃 敏郎

1957年11月4日

 

1980年4月

当社入社

2003年4月

当社人事部次長兼人事課長

2005年4月

当社人事部・部長兼人事課長

2006年4月

当社経営企画部長

2012年6月

当社執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

5,300

常勤監査役

勝見 浩明

1955年6月21日

 

1978年4月

住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2003年6月

同社資産金融部長

2005年6月

同社事業金融部長

2007年6月

同社審査部長

2008年5月

同社福岡支店長

2011年6月

住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)取締役

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

500

監査役

森本 昌雄

1957年12月7日

 

1980年4月

株式会社千葉銀行入行

2005年10月

同行システム部長

2009年6月

同行執行役員システム部長

2010年6月

同行取締役執行役員

2011年6月

同行取締役常務執行役員

2016年6月

同行参与(現任)

2016年7月

T&Iイノベーションセンター株式会社代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

600

39,800

 

 (注)1.取締役のうち田中優次、朝倉康夫、原田美穂は、社外取締役であります。

2.監査役のうち勝見浩明および森本昌雄は、社外監査役であります。

3.当社では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、社外取締役の3名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、梶原康之(専務執行役員建設事業部門技術担当役員)、寺本忠彦(常務執行役員建設事業部門営業担当役員)、野木秀高(常務執行役員東北支店長)、松本敏(常務執行役員本店長兼九州支店長)、福岡徹生(執行役員経営管理部門総務人事部担当)、儀満和紀(執行役員建設事業部門技術担当役員)、平田靖祐(執行役員経営管理部門財務部担当兼財務部長)、宮坂豊光(執行役員大阪支店長)、三輪哲也(執行役員名古屋支店長)、瀨田文治(執行役員建設事業部門技術担当役員)、峯村英二(執行役員建設事業部門技術担当役員)、井口謙史朗(執行役員建設事業部門担当役員兼技術部長)、西田洋一(執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長兼品質監理室長)、花田和孝(執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長)、久保田雅裕(執行役員安全環境本部安全環境部担当兼安全環境部長)、山本一(執行役員東京支店副支店長)、荒瀬憲比古(執行役員経営管理部門危機管理室担当兼危機管理室長)、中山久之(執行役員建設事業部門担当役員兼設計部長)の18名であります。

4.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

5.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

6.2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

7.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役田中優次は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに複数の企業の社外取締役としての知見を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

 なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 また、同氏は鳥越製粉株式会社の社外取締役、および黒崎播磨株式会社の社外取締役でありますが、それらの会社と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外取締役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外取締役朝倉康夫は、当社の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

 なお、同氏は、当社株式を1,300株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 また、同氏は東京工業大学の教授でありますが、同校と当社との間に特別な人的関係、重要な取引関係、及びその他の利害関係はないものと判断しております。

 以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外取締役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外取締役原田美穂は、司法書士として法務全般における幅広い知識と十分な見識を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。

 なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 また、同氏は原田司法書士合同事務所に入所しておりますが、同事務所と当社との間に特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外取締役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外監査役勝見浩明は、金融機関での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。

 なお、同氏は、当社株式を500株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 また、同氏は過去において当社の取引金融機関である住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の出身であり、2020年3月31日現在、同社が当社株式の4.14%を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。

 さらに、同氏は三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の取締役でありましたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外監査役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外監査役森本昌雄は、金融機関等での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。

 なお、同氏は、当社株式を600株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 また、同氏はT&Iイノベーションセンター株式会社の代表取締役会長でありますが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 さらに、同氏は過去において当社の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役であり、同社が当社株式の2.29%を保有する資本的関係がありますが、既に取締役を退任しており、同社の意向に影響を受ける立場にありません。

 以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外監査役として選任しております。

 当社は、上記のとおり監査役のうち、2名を社外監査役とし、うち1名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

 なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。

 また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内 部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

 社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/32018/12/142019/7/42020/7/1選任の理由
田中 優次 田中氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で、経営全般に対する助言・提言を頂くことを目的に社外取締役として招聘しております。  また、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。
朝倉 康夫 朝倉氏は、学識者としての高度な学術知識と幅広い見識を有しており、客観的な立場で、経営全般に対する助言・提言を頂くことを目的に社外取締役として招聘しております。  また、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。
原田 美穂---- 原田氏は、司法書士として法務全般における幅広い知識と十分な見識を有しており、リーガル・コンプライアンスの見地から客観的な立場で適切な助言・提言を頂くことを目的に社外取締役として招聘しております。  また、原田司法書士合同事務所との取引は、当社および同所の事業規模に比して僅少であります。  以上のことから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。