東洋建設【1890】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/292018/6/282018/12/182019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人9人9人8人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現時点において、買収防衛策の導入予定はありません。
現時点において、買収防衛策の導入予定はありません。
現時点において、買収防衛策の導入予定はありません。
現時点において、買収防衛策の導入予定はありません。
現時点において、買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

武澤 恭司

1951年8月8日

 

1975年4月

当社入社

2003年4月

関東建築支店長

2006年6月

執行役員

2008年6月

取締役建築本部副本部長

2010年4月

2014年4月

常務執行役員建築事業本部長

代表取締役社長執行役員社長(現任)

 

(注)

40,700

代表取締役

土木事業本部管掌

森山 越郎

1952年6月21日

 

1976年4月

当社入社

2008年4月

北陸支店長

2008年6月

執行役員

2011年4月

常務執行役員

土木事業本部副本部長兼土木企画部長

2012年4月

関東支店長

2012年6月

取締役

2014年4月

専務執行役員

2015年4月

土木事業本部長

2018年4月

執行役員副社長

土木事業本部長兼安全環境部管掌

2018年6月

代表取締役(現任)

2019年4月

執行役員副社長土木事業本部管掌(現任)

 

(注)

33,800

取締役

建築事業本部管掌

川述 正和

1954年11月1日

 

2007年3月

前田建設工業株式会社横浜支店建築部長

2008年6月

2012年4月

同社執行役員関東支店長

同社常務執行役員東京建築支店長

2013年6月

同社取締役常務執行役員東京建築支店長

2016年4月

 

2016年6月

当社顧問

兼前田建設工業株式会社取締役

取締役

執行役員副社長建築事業本部管掌(現任)

 

(注)

5,400

取締役

建築事業本部長

兼安全環境部管掌

平田 浩美

1957年3月11日

 

1979年4月

当社入社

2006年4月

建築本部建築部長

2011年4月

執行役員大阪本店建築事業統括

2013年1月

2014年4月

2014年6月

2016年4月

2018年4月

執行役員建築事業本部副本部長兼建築部長

常務執行役員建築事業本部長

取締役(現任)

専務執行役員建築事業本部長

専務執行役員建築事業本部長

兼安全環境部管掌(現任)

 

(注)

24,100

取締役

経営管理本部長

兼CSR担当

藪下 貴弘

1958年1月21日

 

1982年4月

当社入社

2001年4月

東京支店購買部長

2002年3月

株式会社オリエント・エコロジー

代表取締役社長(出向)

2010年4月

土木事業本部営業第二部部長

2014年4月

2016年4月

執行役員土木事業本部営業第二部長

常務執行役員 土木事業本部

民間営業統括部長兼営業第二部長

2018年4月

 

2018年6月

常務執行役員

経営管理本部長兼CSR担当(現任)

取締役(現任)

 

(注)

16,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

土木事業本部長

兼安全環境部管掌

大林 東壽

1959年8月21日

 

1982年4月

当社入社

2003年4月

東北支店土木部部長

2005年4月

九州支店土木部長

2011年4月

関東支店土木部長

2015年4月

土木事業本部土木部長

2016年4月

執行役員土木事業本部土木部長

2017年4月

執行役員国際支店副支店長兼工事部長

2019年4月

常務執行役員土木事業本部長

兼安全環境部管掌(現任)

2019年6月

取締役(現任)

 

(注)

4,500

取締役

福田 善夫

(注)1、3

1953年3月1日

 

2007年5月

帝人株式会社帝人グループ執行役員

ピー・ティ・テイジン・インドネシア・

ファイバー・コーポレーション・

ティービーケー取締役社長

2010年6月

同社取締役執行役員経営企画部門長

2011年6月

同社取締役常務執行役員

兼テイジン・デュポン・フィルムズ会長

2012年4月

同社電子材料・化成品事業グループ長

兼樹脂事業本部長

兼帝人化成株式会社代表取締役社長

2013年6月

同社取締役専務執行役員

電子材料・化成品事業グループ長

2015年4月

同社取締役顧問

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

一般社団法人日本インドネシア協会監事(現任)

 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役(現任)

 

(注)

3,700

取締役

吉田 豊

(注)1、3

1953年10月28日

 

2001年7月

石川島播磨重工業株式会社

財務部スタッフグループ

兼国際金融グループ部長

2003年7月

同社再開発プロジェクト室長

2009年4月

株式会社IHI執行役員経営企画部長

2013年6月

IHI運搬機械株式会社代表取締役社長

2017年6月

2018年6月

同社顧問(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

赤﨑 兼仁

1956年12月10日

 

1982年4月

当社入社

2004年5月

経理部長

2004年6月

2012年4月

2014年6月

管理本部経理部長

経営管理本部経理部長

常勤監査役(現任)

 

(注)

21,800

常勤監査役

福田 二郎(注)2、3

1958年5月26日

 

2002年1月

株式会社UFJ銀行企業部調査役

2004年1月

同行原宿法人営業部法人部長

2005年5月

同行総務部部長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行総務部副部長

2009年5月

同行公共法人部長

2011年6月

東洋ビルメンテナンス株式会社

代表取締役社長

2018年4月

三信株式会社常勤監査役

2018年6月

東洋ビルメンテナンス株式会社

取締役顧問

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

常勤監査役

染河 清剛

(注)2、3

1956年2月16日

 

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行

国際企画部付参事役

(ドイツみずほコーポレート銀行社長)

2005年4月

同行資産監査部長

2006年3月

同行コンプライアンス統括部長

2008年4月

みずほ証券株式会社執行役員

リスク管理・財務グループ長

2010年6月

同社常勤監査役

2012年6月

 

2013年3月

みずほ不動産調査サービス株式会社

取締役社長

株式会社格付投資情報センター

常務執行役員

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

900

監査役

牧瀬 充典

(注)2、3

1957年6月10日

 

2000年7月

東洋信託銀行株式会社自由が丘支店長

2002年10月

2004年9月

2007年6月

 

2008年6月

UFJ信託銀行株式会社人事部副部長

同社徳島支店長

三菱UFJ信託銀行株式会社

リテール受託業務部長

同社執行役員リテール受託業務部長

2010年7月

アールワイ保険サービス株式会社

代表取締役副社長(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

5,300

 

157,800

 (注)1.取締役福田善夫、吉田豊は社外取締役であります。

2.常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役牧瀬充典は社外監査役であります。

3.取締役福田善夫、吉田豊、常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役牧瀬充典は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。(辞任監査役の補欠につき、前任者の任期満了までとなります)

7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 (注)8.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2019年6月27日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。(※は取締役兼務者を表しています)

役職

氏名

担当

※ 執行役員社長

武 澤 恭 司

 

※ 執行役員副社長

森 山 越 郎

土木事業本部管掌

※ 執行役員副社長

川 述 正 和

建築事業本部管掌

※ 専務執行役員

平 田 浩 美

建築事業本部長兼安全環境部管掌

※ 常務執行役員

藪 下 貴 弘

経営管理本部長兼CSR担当

※ 常務執行役員

大 林 東 壽

土木事業本部長兼安全環境部管掌

常務執行役員

河 瀬 伸 幸

大阪本店長

常務執行役員

田 邊 俊 郎

土木技術担当

常務執行役員

浜 﨑 恭 年

関東建築支店長

常務執行役員

岸 川 剛 史

土木事業本部民間営業統括部長

常務執行役員

郡司島   尚

経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長

執行役員

橋 本   勝

中国支店長

執行役員

近 石 光 正

土木事業本部土木営業担当

執行役員

大 柳 聖 一

建築事業本部副本部長

執行役員

井 上   修

日下部建設株式会社代表取締役社長

執行役員

春 口 喜与彦

総合監査部管掌

執行役員

田 中 啓 之

東北支店長

執行役員

藤 原 隆 一

土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長

執行役員

井 上 卓 郎

国際支店長

執行役員

吉 塚   宏

四国支店長

執行役員

塚 本 雅 志

安全環境部長

執行役員

五十嵐 志 郎

経営管理本部副本部長

執行役員

伊 藤 史 朗

北陸支店長

執行役員

安 井 祐 輝

九州支店長

執行役員

鳥 居 秀 哉

建築事業本部営業第二部長

執行役員

嶋 本   孝

名古屋支店長

執行役員

中 村 龍 由

関東支店長

執行役員

小 倉 勝 利

土木事業本部土木技術部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有している者もおりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役2名、社外監査役3名は、当社が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」を充足しております。

また、当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

武澤 恭司

1951年8月8日

 

1975年4月

当社入社

2003年4月

関東建築支店長

2006年6月

執行役員

2008年6月

取締役建築本部副本部長

2010年4月

2014年4月

常務執行役員建築事業本部長

代表取締役社長執行役員社長(現任)

 

(注)

55,200

代表取締役

土木事業本部管掌

兼大阪本店管掌

森山 越郎

1952年6月21日

 

1976年4月

当社入社

2008年6月

執行役員

2011年4月

常務執行役員

土木事業本部副本部長兼土木企画部長

2012年4月

関東支店長

2012年6月

取締役

2014年4月

専務執行役員

2015年4月

土木事業本部長

2018年4月

執行役員副社長

土木事業本部長兼安全環境部管掌

2018年6月

代表取締役(現任)

2019年4月

2019年10月

執行役員副社長土木事業本部管掌

執行役員副社長土木事業本部管掌

兼大阪本店管掌(現任)

 

(注)

43,700

取締役

建築事業本部管掌

川述 正和

1954年11月1日

 

2007年3月

前田建設工業株式会社横浜支店建築部長

2008年6月

2012年4月

同社執行役員関東支店長

同社常務執行役員東京建築支店長

2013年6月

同社取締役常務執行役員東京建築支店長

2016年4月

 

2016年6月

当社顧問

兼前田建設工業株式会社取締役

取締役

執行役員副社長建築事業本部管掌(現任)

 

(注)

11,800

取締役

建築事業本部長

兼安全環境部管掌

平田 浩美

1957年3月11日

 

1979年4月

当社入社

2006年4月

建築本部建築部長

2011年4月

執行役員大阪本店建築事業統括

2013年1月

2014年4月

2014年6月

2016年4月

2018年4月

執行役員建築事業本部副本部長兼建築部長

常務執行役員建築事業本部長

取締役(現任)

専務執行役員建築事業本部長

専務執行役員建築事業本部長

兼安全環境部管掌(現任)

 

(注)

32,800

取締役

経営管理本部長

兼CSR担当

藪下 貴弘

1958年1月21日

 

1982年4月

当社入社

2001年4月

東京支店購買部長

2002年3月

株式会社オリエント・エコロジー

代表取締役社長(出向)

2010年4月

土木事業本部営業第二部部長

2014年4月

2016年4月

執行役員土木事業本部営業第二部長

常務執行役員 土木事業本部

民間営業統括部長兼営業第二部長

2018年4月

 

2018年6月

常務執行役員

経営管理本部長兼CSR担当(現任)

取締役(現任)

 

(注)

24,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

土木事業本部長

兼安全環境部管掌

大林 東壽

1959年8月21日

 

1982年4月

当社入社

2005年4月

九州支店土木部長

2011年4月

関東支店土木部長

2015年4月

土木事業本部土木部長

2016年4月

執行役員土木事業本部土木部長

2017年8月

執行役員国際支店副支店長兼工事部長

2019年4月

常務執行役員土木事業本部長

兼安全環境部管掌(現任)

2019年6月

取締役(現任)

 

(注)

10,500

取締役

国際支店長

井上 卓郎

1962年1月2日

 

1984年4月

2002年6月

2009年4月

2011年4月

2014年4月

2015年4月

当社入社

マニラ営業所長

国際支店営業部長兼マニラ営業所長

国際支店営業部長

執行役員国際支店副支店長

執行役員国際支店長兼経営戦略室副室長

2019年4月

2020年6月

執行役員国際支店長(現任)

取締役(現任)

 

(注)

13,500

取締役

福田 善夫

(注)1、3

1953年3月1日

 

2007年5月

帝人株式会社帝人グループ執行役員

ピー・ティ・テイジン・インドネシア・

ファイバー・コーポレーション・

ティービーケー取締役社長

2010年6月

同社取締役執行役員経営企画部門長

2011年6月

同社取締役常務執行役員

兼テイジン・デュポン・フィルムズ会長

2012年4月

同社電子材料・化成品事業グループ長

兼樹脂事業本部長

兼帝人化成株式会社代表取締役社長

2013年6月

同社取締役専務執行役員

電子材料・化成品事業グループ長

2015年4月

同社取締役顧問

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

一般社団法人日本インドネシア協会監事(現任)

 

 

2020年6月

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役(現任)

 

(注)

4,800

取締役

吉田 豊

(注)1、3

1953年10月28日

 

2001年7月

石川島播磨重工業株式会社

財務部スタッフグループ

兼国際金融グループ部長

2003年7月

同社再開発プロジェクト室長

2009年4月

株式会社IHI執行役員経営企画部長

2013年6月

IHI運搬機械株式会社代表取締役社長

2017年6月

2018年6月

同社顧問(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

赤﨑 兼仁

1956年12月10日

 

1982年4月

当社入社

2004年5月

経理部長

2004年6月

2012年4月

2014年6月

管理本部経理部長

経営管理本部経理部長

常勤監査役(現任)

 

(注)

23,000

常勤監査役

福田 二郎(注)2、3

1958年5月26日

 

2002年1月

株式会社UFJ銀行企業部調査役

2004年1月

同行原宿法人営業部法人部長

2005年5月

同行総務部部長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行総務部副部長

2009年5月

同行公共法人部長

2011年6月

東洋ビルメンテナンス株式会社

代表取締役社長

2018年4月

三信株式会社常勤監査役

2018年6月

東洋ビルメンテナンス株式会社

取締役顧問

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

400

常勤監査役

染河 清剛

(注)2、3

1956年2月16日

 

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行

国際企画部付参事役

(ドイツみずほコーポレート銀行社長)

2005年4月

同行資産監査部長

2006年3月

同行コンプライアンス統括部長

2008年4月

みずほ証券株式会社執行役員

リスク管理・財務グループ長

2010年6月

同社常勤監査役

2012年6月

 

2013年3月

みずほ不動産調査サービス株式会社

取締役社長

株式会社格付投資情報センター

常務執行役員

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

2,200

 

224,600

 (注)1.取締役福田善夫、吉田豊は社外取締役であります。

2.常勤監査役福田二郎、染河清剛は社外監査役であります。

3.取締役福田善夫、吉田豊、常勤監査役福田二郎、染河清剛は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 (注)7.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2020年6月26日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。(※は取締役兼務者を表しています)

役職

氏名

担当

※ 執行役員社長

武 澤 恭 司

 

※ 執行役員副社長

森 山 越 郎

土木事業本部管掌兼大阪本店管掌

※ 執行役員副社長

川 述 正 和

建築事業本部管掌

※ 専務執行役員

平 田 浩 美

建築事業本部長兼安全環境部管掌

※ 常務執行役員

藪 下 貴 弘

経営管理本部長兼CSR担当

※ 常務執行役員

大 林 東 壽

土木事業本部長兼安全環境部管掌

※ 執行役員

井 上 卓 郎

国際支店長

常務執行役員

河 瀬 伸 幸

大阪本店長

常務執行役員

田 邊 俊 郎

土木技術担当

常務執行役員

浜 﨑 恭 年

関東建築支店長

常務執行役員

郡司島   尚

経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長

執行役員

橋 本   勝

中国支店長

執行役員

大 柳 聖 一

建築事業本部副本部長

執行役員

井 上   修

日下部建設株式会社代表取締役社長

執行役員

春 口 喜与彦

総合監査部管掌

執行役員

田 中 啓 之

東北支店長

執行役員

藤 原 隆 一

土木事業本部総合技術研究所長

執行役員

吉 塚   宏

四国支店長

執行役員

塚 本 雅 志

安全環境部長

執行役員

五十嵐 志 郎

経営管理本部副本部長

執行役員

伊 藤 史 朗

北陸支店長

執行役員

安 井 祐 輝

九州支店長

執行役員

鳥 居 秀 哉

建築事業本部営業推進部長

執行役員

嶋 本   孝

名古屋支店長

執行役員

中 村 龍 由

関東支店長

執行役員

小 倉 勝 利

土木事業本部土木技術部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有している者もおりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役2名、社外監査役2名は、当社が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」を充足しております。

また、当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

武澤 恭司

1951年8月8日

 

1975年4月

当社入社

2003年4月

関東建築支店長

2006年6月

執行役員

2008年6月

取締役建築本部副本部長

2010年4月

2014年4月

常務執行役員建築事業本部長

代表取締役社長執行役員社長(現任)

 

(注)

55,200

代表取締役

土木事業本部管掌

兼大阪本店管掌

森山 越郎

1952年6月21日

 

1976年4月

当社入社

2008年6月

執行役員

2011年4月

常務執行役員

土木事業本部副本部長兼土木企画部長

2012年4月

関東支店長

2012年6月

取締役

2014年4月

専務執行役員

2015年4月

土木事業本部長

2018年4月

執行役員副社長

土木事業本部長兼安全環境部管掌

2018年6月

代表取締役(現任)

2019年4月

2019年10月

執行役員副社長土木事業本部管掌

執行役員副社長土木事業本部管掌

兼大阪本店管掌(現任)

 

(注)

43,700

取締役

建築事業本部管掌

川述 正和

1954年11月1日

 

2007年3月

前田建設工業株式会社横浜支店建築部長

2008年6月

2012年4月

同社執行役員関東支店長

同社常務執行役員東京建築支店長

2013年6月

同社取締役常務執行役員東京建築支店長

2016年4月

 

2016年6月

当社顧問

兼前田建設工業株式会社取締役

取締役

執行役員副社長建築事業本部管掌(現任)

 

(注)

11,800

取締役

建築事業本部長

兼安全環境部管掌

平田 浩美

1957年3月11日

 

1979年4月

当社入社

2006年4月

建築本部建築部長

2011年4月

執行役員大阪本店建築事業統括

2013年1月

2014年4月

2014年6月

2016年4月

2018年4月

執行役員建築事業本部副本部長兼建築部長

常務執行役員建築事業本部長

取締役(現任)

専務執行役員建築事業本部長

専務執行役員建築事業本部長

兼安全環境部管掌(現任)

 

(注)

32,800

取締役

経営管理本部長

兼CSR担当

藪下 貴弘

1958年1月21日

 

1982年4月

当社入社

2001年4月

東京支店購買部長

2002年3月

株式会社オリエント・エコロジー

代表取締役社長(出向)

2010年4月

土木事業本部営業第二部部長

2014年4月

2016年4月

執行役員土木事業本部営業第二部長

常務執行役員 土木事業本部

民間営業統括部長兼営業第二部長

2018年4月

 

2018年6月

常務執行役員

経営管理本部長兼CSR担当(現任)

取締役(現任)

 

(注)

24,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

土木事業本部長

兼安全環境部管掌

大林 東壽

1959年8月21日

 

1982年4月

当社入社

2005年4月

九州支店土木部長

2011年4月

関東支店土木部長

2015年4月

土木事業本部土木部長

2016年4月

執行役員土木事業本部土木部長

2017年8月

執行役員国際支店副支店長兼工事部長

2019年4月

常務執行役員土木事業本部長

兼安全環境部管掌(現任)

2019年6月

取締役(現任)

 

(注)

10,500

取締役

国際支店長

井上 卓郎

1962年1月2日

 

1984年4月

2002年6月

2009年4月

2011年4月

2014年4月

2015年4月

当社入社

マニラ営業所長

国際支店営業部長兼マニラ営業所長

国際支店営業部長

執行役員国際支店副支店長

執行役員国際支店長兼経営戦略室副室長

2019年4月

2020年6月

執行役員国際支店長(現任)

取締役(現任)

 

(注)

13,500

取締役

福田 善夫

(注)1、3

1953年3月1日

 

2007年5月

帝人株式会社帝人グループ執行役員

ピー・ティ・テイジン・インドネシア・

ファイバー・コーポレーション・

ティービーケー取締役社長

2010年6月

同社取締役執行役員経営企画部門長

2011年6月

同社取締役常務執行役員

兼テイジン・デュポン・フィルムズ会長

2012年4月

同社電子材料・化成品事業グループ長

兼樹脂事業本部長

兼帝人化成株式会社代表取締役社長

2013年6月

同社取締役専務執行役員

電子材料・化成品事業グループ長

2015年4月

同社取締役顧問

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

一般社団法人日本インドネシア協会監事(現任)

 

 

2020年6月

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役(現任)

 

(注)

4,800

取締役

吉田 豊

(注)1、3

1953年10月28日

 

2001年7月

石川島播磨重工業株式会社

財務部スタッフグループ

兼国際金融グループ部長

2003年7月

同社再開発プロジェクト室長

2009年4月

株式会社IHI執行役員経営企画部長

2013年6月

IHI運搬機械株式会社代表取締役社長

2017年6月

2018年6月

同社顧問(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

赤﨑 兼仁

1956年12月10日

 

1982年4月

当社入社

2004年5月

経理部長

2004年6月

2012年4月

2014年6月

管理本部経理部長

経営管理本部経理部長

常勤監査役(現任)

 

(注)

23,000

常勤監査役

福田 二郎(注)2、3

1958年5月26日

 

2002年1月

株式会社UFJ銀行企業部調査役

2004年1月

同行原宿法人営業部法人部長

2005年5月

同行総務部部長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行総務部副部長

2009年5月

同行公共法人部長

2011年6月

東洋ビルメンテナンス株式会社

代表取締役社長

2018年4月

三信株式会社常勤監査役

2018年6月

東洋ビルメンテナンス株式会社

取締役顧問

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

400

常勤監査役

染河 清剛

(注)2、3

1956年2月16日

 

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行

国際企画部付参事役

(ドイツみずほコーポレート銀行社長)

2005年4月

同行資産監査部長

2006年3月

同行コンプライアンス統括部長

2008年4月

みずほ証券株式会社執行役員

リスク管理・財務グループ長

2010年6月

同社常勤監査役

2012年6月

 

2013年3月

みずほ不動産調査サービス株式会社

取締役社長

株式会社格付投資情報センター

常務執行役員

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

2,200

 

224,600

 (注)1.取締役福田善夫、吉田豊は社外取締役であります。

2.常勤監査役福田二郎、染河清剛は社外監査役であります。

3.取締役福田善夫、吉田豊、常勤監査役福田二郎、染河清剛は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 (注)7.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2020年6月26日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。(※は取締役兼務者を表しています)

役職

氏名

担当

※ 執行役員社長

武 澤 恭 司

 

※ 執行役員副社長

森 山 越 郎

土木事業本部管掌兼大阪本店管掌

※ 執行役員副社長

川 述 正 和

建築事業本部管掌

※ 専務執行役員

平 田 浩 美

建築事業本部長兼安全環境部管掌

※ 常務執行役員

藪 下 貴 弘

経営管理本部長兼CSR担当

※ 常務執行役員

大 林 東 壽

土木事業本部長兼安全環境部管掌

※ 執行役員

井 上 卓 郎

国際支店長

常務執行役員

河 瀬 伸 幸

大阪本店長

常務執行役員

田 邊 俊 郎

土木技術担当

常務執行役員

浜 﨑 恭 年

関東建築支店長

常務執行役員

郡司島   尚

経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長

執行役員

橋 本   勝

中国支店長

執行役員

大 柳 聖 一

建築事業本部副本部長

執行役員

井 上   修

日下部建設株式会社代表取締役社長

執行役員

春 口 喜与彦

総合監査部管掌

執行役員

田 中 啓 之

東北支店長

執行役員

藤 原 隆 一

土木事業本部総合技術研究所長

執行役員

吉 塚   宏

四国支店長

執行役員

塚 本 雅 志

安全環境部長

執行役員

五十嵐 志 郎

経営管理本部副本部長

執行役員

伊 藤 史 朗

北陸支店長

執行役員

安 井 祐 輝

九州支店長

執行役員

鳥 居 秀 哉

建築事業本部営業推進部長

執行役員

嶋 本   孝

名古屋支店長

執行役員

中 村 龍 由

関東支店長

執行役員

小 倉 勝 利

土木事業本部土木技術部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有している者もおりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役2名、社外監査役2名は、当社が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」を充足しております。

また、当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/292018/6/282018/12/182019/6/272020/6/26選任の理由
福田 善夫帝人株式会社及び海外グループ会社の役員を歴任し、グローバル展開を図る同社グループにおける豊富な経験と幅広い知見をもとに、当社の経営への提言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、ガバナンス体制強化が期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任しています。
吉田 豊-株式会社IHIにおける、ものづくり企業としての豊富な経験、実績に加え、同社子会社の取締役社長としての知見をもとに、当社の経営に対し適切に助言いただいており、ガバナンス体制の一層の充実が期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任しています。
川﨑 登志嗣----川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)及び同社グループ会社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営への提言や業務執行に対する適切な監督を行っていただいていることから、社外取締役として選任しています。また同氏は、証券取引所及び当社の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。