金下建設【1897】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/12/212019/3/282020/3/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特にありません。
特にありません。
特にありません。
特にありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

金下 昌司

昭和39年3月31日生

 

平成元年4月

当社入社

平成2年3月

当社取締役

平成3年3月

当社専務取締役

平成15年3月

当社取締役副社長

平成16年3月

 

平成18年3月

当社取締役副社長経営・企画担当

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

740

取締役

常務執行役員

建築部門統括建築部長兼京都支店長

川戸 孝啓

昭和29年7月5日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員京都支店長

平成25年3月

当社取締役京都支店長兼建築担当

平成29年3月

当社取締役常務執行役員建築部門統括建築部長兼京都支店長(現任)

 

(注)3

5

取締役

常務執行役員

管理部門統括経営企画部長

荻野 正彦

昭和31年3月24日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員経営企画部長兼安全環境部長兼品質管理部長

平成25年3月

当社取締役経営企画部長

平成29年3月

当社取締役常務執行役員管理部門統括経営企画部長(現任)

 

(注)3

5

取締役

上席執行役員

営業部門統括営業本部長兼大阪支店長

井上 芳一

昭和45年4月3日生

 

平成5年4月

当社入社

平成26年3月

当社大阪支店長

平成27年4月

当社執行役員大阪支店長

平成29年3月

当社取締役上席執行役員営業部門統括営業本部長兼大阪支店長(現任)

 

(注)3

3

取締役

執行役員

土木部門統括土木部長

芦原 寿彦

昭和40年8月29日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成27年4月

当社土木部工務部長

平成29年3月

当社取締役執行役員土木部門統括土木部長(現任)

 

(注)3

8

取締役

 

田中 彰寿

昭和25年3月26日生

 

昭和50年4月

弁護士登録

昭和54年9月

田中法律事務所(現弁護士法人田中彰寿法律事務所)設立 代表社員(現任)

平成17年4月

平成17年度京都弁護士会会長
日本弁護士連合会常務理事

平成18年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

岡野  勲

昭和17年4月4日生

 

平成12年8月

税理士登録

 

岡野税理士事務所設立    所長(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年6月

ステラケミファ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

三田 昭彦

昭和29年8月6日生

 

昭和48年3月

当社入社

平成16年4月

当社経理部長

平成17年3月

当社取締役経理部長

平成19年4月

当社取締役管理統括部長

平成20年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

5

監査役

 

矢野 速已

昭和9年9月2日生

 

平成3年5月

ヤノ㈱代表取締役会長

平成6年3月

当社監査役(現任)

平成18年10月

ヤノ㈱取締役(現任)

 

(注)5

21

監査役

 

松宮 繁雄

昭和11年4月12日生

 

平成6年9月

税理士登録 松宮税務会計事務所設立 所長(現任)

平成17年3月

当社監査役(現任)

 

(注)6

1

 

788

 (注)1.取締役田中彰寿及び岡野勲は、社外取締役であります。

2.監査役矢野速已及び松宮繁雄は、社外監査役であります。

3.平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成28年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.平成27年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

上原 正夫

昭和22年3月23日生

平成18年8月

税理士登録
上原正夫税理士事務所所長(現任)

       2

 

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

金下 昌司

昭和39年3月31日生

 

平成元年4月

当社入社

平成2年3月

当社取締役

平成3年3月

当社専務取締役

平成15年3月

当社取締役副社長

平成16年3月

 

平成18年3月

当社取締役副社長経営・企画担当

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

148,111

取締役

専務執行役員

管理部門統括経営企画部長

荻野 正彦

昭和31年3月24日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員経営企画部長兼安全環境部長兼品質管理部長

平成25年3月

当社取締役経営企画部長

平成29年3月

当社取締役常務執行役員管理部門統括経営企画部長

平成31年3月

当社取締役専務執行役員管理部門統括経営企画部長(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

上席執行役員

営業部門統括営業本部長兼大阪支店長

井上 芳一

昭和45年4月3日生

 

平成5年4月

当社入社

平成26年3月

当社大阪支店長

平成27年4月

当社執行役員大阪支店長

平成29年3月

当社取締役上席執行役員営業部門統括営業本部長兼大阪支店長(現任)

 

(注)3

600

取締役

執行役員

土木部門統括土木部長

芦原 寿彦

昭和40年8月29日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成27年4月

当社土木部工務部長

平成29年3月

当社取締役執行役員土木部門統括土木部長(現任)

 

(注)3

1,600

取締役

執行役員

建築部門統括建築部長

中西 康博

昭和32年12月3日生

 

昭和51年3月

㈱ミラノ工務店入社

平成20年8月

当社入社

平成25年10月

平成31年3月

当社建築部積算部長

当社取締役執行役員建築部門統括建築部長(現任)

 

(注)3

取締役

 

田中 彰寿

昭和25年3月26日生

 

昭和50年4月

弁護士登録

昭和54年9月

田中法律事務所(現弁護士法人田中彰寿法律事務所)設立 代表社員(現任)

平成17年4月

平成17年度京都弁護士会会長
日本弁護士連合会常務理事

平成18年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

岡野  勲

昭和17年4月4日生

 

平成12年8月

税理士登録

 

岡野税理士事務所設立    所長(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年6月

ステラケミファ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

三田 昭彦

昭和29年8月6日生

 

昭和48年3月

当社入社

平成16年4月

当社経理部長

平成17年3月

当社取締役経理部長

平成19年4月

当社取締役管理統括部長

平成20年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1,000

監査役

 

松宮 繁雄

昭和11年4月12日生

 

平成6年9月

税理士登録 松宮税務会計事務所設立 所長(現任)

平成17年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

200

監査役

 

上原 正夫

昭和22年3月23日生

 

平成18年8月

税理士登録 上原正夫税理士事務所設立 所長(現任)

平成31年3月

当社監査役(現任)

 

(注)6

400

 

152,911

 (注)1.取締役田中彰寿及び岡野勲は、社外取締役であります。

2.監査役松宮繁雄及び上原正夫は、社外監査役であります。

3.平成31年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成28年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.平成31年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

西田 文明

昭和27年4月18日生

平成29年8月

税理士登録

松宮税務会計事務所所属税理士(現任)

      -

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

金下 昌司

1964年3月31日

 

1989年4月

当社入社

1990年3月

当社取締役

1991年3月

当社専務取締役

2003年3月

当社取締役副社長

2004年3月

当社取締役副社長経営・企画担当

2006年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

148,111

取締役

専務執行役員

管理部門統括経営企画部長

荻野 正彦

1956年3月24日

 

1976年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員経営企画部長兼安全環境部長兼品質管理部長

2013年3月

当社取締役経営企画部長

2017年3月

当社取締役常務執行役員管理部門統括経営企画部長

2019年3月

当社取締役専務執行役員管理部門統括経営企画部長(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

上席執行役員

営業部門統括営業本部長兼大阪支店長

井上 芳一

1970年4月3日

 

1993年4月

当社入社

2014年3月

当社大阪支店長

2015年4月

当社執行役員大阪支店長

2017年3月

当社取締役上席執行役員営業部門統括営業本部長兼大阪支店長(現任)

 

(注)3

600

取締役

執行役員

土木部門統括土木部長

芦原 寿彦

1965年8月29日

 

1988年4月

当社入社

2015年4月

当社土木部工務部長

2017年3月

当社取締役執行役員土木部門統括土木部長(現任)

 

(注)3

1,600

取締役

執行役員

建築部門統括建築部長

中西 康博

1957年12月3日

 

1976年3月

㈱ミラノ工務店入社

2008年8月

当社入社

2013年10月

2019年3月

当社建築部積算部長

当社取締役執行役員建築部門統括建築部長(現任)

 

(注)3

取締役

田中 彰寿

1950年3月26日

 

1975年4月

弁護士登録

1979年9月

田中法律事務所(現弁護士法人田中彰寿法律事務所)設立 代表社員(現任)

2005年4月

2005年度京都弁護士会会長
日本弁護士連合会常務理事

2006年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

岡野  勲

1942年4月4日

 

2000年8月

税理士登録

岡野税理士事務所設立    所長(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年6月

ステラケミファ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

三田 昭彦

1954年8月6日

 

1973年3月

当社入社

2004年4月

当社経理部長

2005年3月

当社取締役経理部長

2007年4月

当社取締役管理統括部長

2008年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1,000

監査役

上原 正夫

1947年3月23日

 

2006年8月

税理士登録 上原正夫税理士事務所設立 所長(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

400

監査役

西田 文明

1952年4月18日

 

2017年8月

税理士登録 松宮税務会計事務所所属税理士(現任)

2020年3月

当社監査役(現任)

 

(注)4

152,711

 (注)1.取締役田中彰寿及び岡野勲は、社外取締役であります。

2.監査役上原正夫及び西田文明は、社外監査役であります。

3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

鈴木 真二

1956年4月2日生

2017年8月

税理士登録

鈴木真二税理士事務所設立 所長(現任)

      -

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については特に定めてはおりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にするとともに、専門的知識や豊富な経験等を有しており、客観的視点からの監督又は監視といった役割が期待できる方を選任しております。

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役田中彰寿氏は、弁護士法人田中彰寿法律事務所の代表社員であり、当該社外取締役を選任している理由は弁護士としての専門知識及び経験を当社の経営に反映していただくことや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお、当社は、同法律事務所との間で法律顧問契約を締結しておりますが、顧問料等は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、具体的な法律相談につきましては、同氏以外の弁護士に対応していただいており田中彰寿氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役岡野勲氏は、岡野税理士事務所の所長であり、当該社外取締役を選任している理由は税理士としての専門知識及び経験を当社の経営に反映していただくことや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお、当社と岡野勲氏及び同税理士事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、ステラケミファ株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社とステラケミファ株式会社との間につきましても人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役上原正夫氏は、上原正夫税理士事務所の所長であり、当該社外監査役を選任している理由は税理士としての専門知識及び経験等を有しておられることや、社外の客観的視点からの経営監視により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお、当社と上原正夫氏及び同税理士事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外監査役西田文明氏は、松宮税務会計事務所所属の税理士であり、当社社外監査役を選任している理由は税理士としての専門知識及び経験等を有しておられることや、社外の客観的視点からの経営監視により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。当社と西田文明氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社の連結子会社は、同税務会計事務所との間で税務顧問契約を締結しておりますが、その顧問料等は多額の金銭その他の財産に該当するものではありません。

社外役員の株式所有については(2)役員の状況に記載のとおりであります。

社外取締役2名及び社外監査役2名はそれぞれ独立性が損なわれるような属性等が存在していないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

また、取締役会において、専門知識及び経験に基づいた発言を行うことにより、経営の監督機能及び監査機能の強化を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、社外の客観的視点からの経営監督の役割を担っております。取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換を行っており、内部統制については監査結果の報告を受けおります。

社外監査役は、社外の客観的視点からの経営監視の役割を担っております。監査役会で内部統制監査の結果の報告を受けるとともに記録の閲覧を行っており、また、会計監査人及び内部監査組織との情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/22018/12/212019/3/282020/3/25選任の理由
田中彰寿弁護士としての専門知識及び経験を当社の経営に反映していただくことや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。 また、独立性基準に該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断いたしますので、同氏を独立役員として指定いたします。
岡野 勲税理士としての専門知識及び経験を当社の経営に反映していただくことや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。 また、独立性基準に該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断いたしますので、同氏を独立役員として指定いたします。