世紀東急工業【1898】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有
株式数
(株)

代表取締役
社   長

社長執行役員

佐 藤 俊 昭

昭和25年5月13日生

昭和49年4月

東急道路株式会社入社

注4

11,482

平成10年4月

当社経理部長

平成16年6月

当社取締役

平成21年6月

当社執行役員

平成22年4月

当社常務執行役員

平成24年4月

当社取締役社長(現)

平成24年4月

当社社長執行役員(現)

代表取締役

専務執行役員
事業推進本部長
 

齋 藤 一 彦

昭和26年10月31日生

昭和49年4月

東急道路株式会社入社

注4

7,847

平成19年6月

当社事業推進本部事業推進部長

平成21年6月

当社取締役(現)

平成21年6月

当社執行役員

平成22年4月

当社常務執行役員

平成24年4月

当社専務執行役員(現)

平成24年4月

当社事業推進本部長(現)

取 締 役

常務執行役員
事業推進本部
製品事業部担当
管理本部長兼
経営企画部長

古 川   司

昭和33年2月7日生

昭和55年4月

東急道路株式会社入社

注4

7,380

平成20年4月

当社財務部長

平成23年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社管理本部長兼経営企画部長(現)

平成24年6月

当社取締役(現)

平成26年4月

当社常務執行役員(現)

取 締 役

常務執行役員
技術本部長

平 本 公 男

昭和30年4月20日生

昭和53年4月

当社入社

注4

10,003

平成21年10月

当社事業推進本部工務部長

平成24年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社事業推進本部副本部長

平成24年6月

当社取締役(現)

平成26年4月

当社常務執行役員(現)

平成29年4月

当社技術本部長(現)

取 締 役

常務執行役員
事業推進本部
副本部長兼
工務部長

平  喜 一

昭和36年11月23日生

昭和59年4月

当社入社

注4

4,324

平成19年4月

当社事業推進本部北関東支店長

平成23年4月

当社執行役員

平成23年4月

当社事業推進本部関東支店長兼東京支店長

平成27年4月

当社常務執行役員(現)

平成28年4月

当社事業推進本部工務部長(現)

平成29年4月

当社事業推進本部副本部長(現)

平成29年6月

当社取締役(現)

取 締 役

 

飯 塚 恒 生

昭和23年8月5日生

昭和46年4月

東急建設株式会社入社

注4

平成22年4月

同社取締役社長(現)

平成22年6月

当社取締役(現)

取 締 役

 

福 田 眞 也

昭和19年2月26日生

昭和41年9月

公認会計士川北博事務所入所

注4

昭和46年1月

等松・青木監査法人(その後の監査法人トーマツ)入所

昭和62年5月

同監査法人代表社員

平成4年7月

日本公認会計士協会常務理事

平成19年7月

金融庁証券取引等監視委員会委員

平成25年12月

公認会計士福田眞也事務所開設(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有
株式数
(株)

取 締 役

 

田 村 仁 人

昭和21年8月3日生

昭和46年7月

建設省入省

注4

平成9年7月

国土庁長官官房審議官

平成10年7月

財団法人駐車場整備推進機構常務理事

平成14年6月

西日本建設業保証株式会社常務取締役

平成25年4月

一般社団法人全国住宅産業協会専務理事

平成28年6月

当社取締役(現)

常勤監査役

 

小 出 正 幸

昭和32年4月1日生

昭和56年4月

東急道路株式会社入社

注5

2,599

平成20年4月

当社内部統制推進部長

平成25年4月

当社管理本部財務部長

平成29年6月

当社常勤監査役(現)

常勤監査役

 

鈴 木 高 志

昭和25年9月4日生

昭和49年4月

東急建設株式会社入社

注6

574

平成24年4月

同社営業総本部副総本部長

平成25年4月

同社土木本部付

平成26年6月

当社常勤監査役(現)

監 査 役

 

長 田 忠千代

昭和31年10月26日生

昭和55年4月

株式会社三菱銀行入行

注6

平成24年6月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

平成26年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役

平成27年6月

東京急行電鉄株式会社常勤監査役(現)

平成28年6月

当社監査役(現)

監 査 役

 

前 野 淳 禎

昭和31年7月9日生

昭和55年4月

東急建設株式会社入社

注6

平成24年6月

同社常勤監査役(現)

平成24年6月

当社監査役(現)

44,209

 

 

(注) 1 所有株式数は、平成29年3月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会等における各自の持分を含めて記載しております。

2 取締役 飯塚恒生、福田眞也、田村仁人は、社外取締役であります。

3 監査役 鈴木高志、長田忠千代、前野淳禎は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、平成29年6月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 小出正幸の任期は、平成29年6月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、平成33年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 鈴木高志、長田忠千代、前野淳禎の任期は、平成28年6月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、平成32年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 長田忠千代を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

8 平成29年6月23日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員

東 茂人

執行役員

打越 誠、渕上彰恭、山田正人、北川 八、外村浩次、内藤 真、樗木裕治

 

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有
株式数
(株)

代表取締役
社   長

社長執行役員

佐 藤 俊 昭

昭和25年5月13日生

昭和49年4月

東急道路株式会社入社

平成10年4月

当社経理部長

平成16年6月

当社取締役

平成21年6月

当社執行役員

平成22年4月

当社常務執行役員

平成24年4月

当社取締役社長(現)

平成24年4月

当社社長執行役員(現)

注4

15,907

代表取締役

専務執行役員
事業推進本部
製品事業部担当
管理本部長兼
経営企画部長

古 川   司

昭和33年2月7日生

昭和55年4月

東急道路株式会社入社

平成20年4月

当社財務部長

平成23年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社管理本部長兼経営企画部長(現)

平成24年6月

当社取締役(現)

平成26年4月

当社常務執行役員

平成30年4月

当社専務執行役員(現)

注4

10,698

取 締 役

常務執行役員
技術本部長兼 技術部長

平 本 公 男

昭和30年4月20日生

昭和53年4月

当社入社

平成21年10月

当社事業推進本部工務部長

平成24年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社事業推進本部副本部長

平成24年6月

当社取締役(現)

平成26年4月

当社常務執行役員(現)

平成30年4月

当社技術本部長兼技術部長(現)

注4

13,068

取 締 役

常務執行役員
事業推進本部長

平  喜 一

昭和36年11月23日生

昭和59年4月

当社入社

平成19年4月

当社事業推進本部北関東支店長

平成23年4月

当社事業推進本部関東支店長兼東京支店長

平成23年4月

当社執行役員

平成27年4月

当社常務執行役員(現)

平成29年4月

当社事業推進本部副本部長兼工務部長

平成29年6月

当社取締役(現)

平成30年4月

当社事業推進本部長(現)

注4

6,344

取 締 役

 

飯 塚 恒 生

昭和23年8月5日生

昭和46年4月

東急建設株式会社入社

平成22年4月

同社取締役社長(現)

平成22年6月

当社取締役(現)

注4

取 締 役

 

福 田 眞 也

昭和19年2月26日生

昭和41年9月

公認会計士川北博事務所入所

昭和46年1月

等松・青木監査法人(その後の監査法人トーマツ)入所

昭和62年5月

同監査法人代表社員

平成4年7月

日本公認会計士協会常務理事

平成19年7月

金融庁証券取引等監視委員会委員

平成25年12月

公認会計士福田眞也事務所開設(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

注4

取 締 役

 

田 村 仁 人

昭和21年8月3日生

昭和46年7月

建設省入省

平成9年7月

国土庁長官官房審議官

平成10年7月

財団法人駐車場整備推進機構常務理事

平成14年6月

西日本建設業保証株式会社常務取締役

平成25年4月

一般社団法人全国住宅産業協会専務理事

平成28年6月

当社取締役(現)

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有
株式数
(株)

常勤監査役

 

小 出 正 幸

昭和32年4月1日生

昭和56年4月

東急道路株式会社入社

平成20年4月

当社内部統制推進部長

平成25年4月

当社管理本部財務部長

平成29年6月

当社常勤監査役(現)

注5

2,841

常勤監査役

 

鈴 木 良 彦

昭和31年7月15日生

昭和56年4月

東急建設株式会社入社

平成24年4月

同社東日本支店土木部長

平成30年4月

同社土木事業本部事業統括部勤務

平成30年6月

当社常勤監査役(現)

注6

監 査 役

 

前 野 淳 禎

昭和31年7月9日生

昭和55年4月

平成24年6月

平成24年6月

東急建設株式会社入社

同社常勤監査役(現)

当社監査役(現)

注7

監 査 役

 

齋 藤 洋 一

昭和48年12月12日生

平成19年9月

弁護士登録

平成19年9月

第二東京弁護士会犯罪被害者支援センター委員

平成20年9月

齋藤総合法律事務所入所(現)

平成27年9月

第二東京弁護士会綱紀委員会委員(現)

平成28年4月

同弁護士会司法修習委員会委員(現)

平成30年6月

当社監査役(現)

注6

48,858

 

 

(注) 1 所有株式数は、平成30年3月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。

2 取締役 飯塚恒生、福田眞也、田村仁人は、社外取締役であります。

3 監査役 鈴木良彦、前野淳禎、齋藤洋一は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、平成30年6月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 小出正幸の任期は、平成29年6月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 鈴木良彦、齋藤洋一の任期は、平成30年6月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 前野淳禎の任期は、平成28年6月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

8 当社は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 齋藤洋一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

9 平成30年6月22日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員

外村浩次

執行役員

打越 誠、渕上彰恭、山田正人、北川 八、内藤 真、樗木裕治、石田和士

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有
株式数
(株)

代表取締役会長

佐 藤 俊 昭

1950年5月13日生

1974年4月

東急道路株式会社入社

1998年4月

当社経理部長

2004年6月

当社取締役

2009年6月

当社執行役員

2010年4月

当社常務執行役員

2012年4月

当社取締役社長

2012年4月

当社社長執行役員

2019年4月

当社取締役会長(現)

注4

28,152

 代表取締役社長
 社長執行役員

平  喜 一

1961年11月23日生

1984年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

2011年4月

当社事業推進本部関東支店長兼東京支店長

2015年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社事業推進本部副本部長兼工務部長

2017年6月

当社取締役

2019年4月

当社取締役社長(現)

2019年4月

当社社長執行役員(現)

注4

13,453

代表取締役
専務執行役員
事業推進本部長

古 川   司

1958年2月7日生

1980年4月

東急道路株式会社入社

2008年4月

当社財務部長

2011年4月

当社執行役員

2012年4月

当社管理本部長兼経営企画部長

2012年6月

当社取締役(現)

2014年4月

当社常務執行役員

2018年4月

当社専務執行役員(現)

2019年4月

当社事業推進本部長(現)

注4

19,208

取 締 役
常務執行役員
技術本部長兼技術部長

平 本 公 男

1955年4月20日生

1978年4月

当社入社

2009年10月

当社事業推進本部工務部長

2012年4月

当社執行役員

2012年4月

当社事業推進本部副本部長

2012年6月

当社取締役(現)

2014年4月

当社常務執行役員(現)

2018年4月

当社技術本部長兼技術部長(現)

注4

20,177

取 締 役
常務執行役員
管理本部長兼経営企画部長

石 田 和 士

1961年8月10日生

1985年4月

当社入社

2013年4月

当社内部統制推進部長

2018年4月

当社執行役員

2019年4月

当社常務執行役員(現)

2019年4月

当社管理本部長兼経営企画部長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

注4

3,304

取 締 役

飯 塚 恒 生

1948年8月5日生

1971年4月

東急建設株式会社入社

2010年4月

同社取締役社長

2010年6月

当社取締役(現)

2018年6月

東急建設株式会社取締役会長(現)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有
株式数
(株)

取 締 役

福 田 眞 也

1944年2月26日生

1966年9月

公認会計士川北博事務所入所

1971年1月

等松・青木監査法人(その後の監査法人トーマツ)入所

1987年5月

同監査法人代表社員

1992年7月

日本公認会計士協会常務理事

2007年7月

金融庁証券取引等監視委員会委員

2013年12月

公認会計士福田眞也事務所開設(現)

2016年6月

当社取締役(現)

注4

取 締 役

田 村 仁 人

1946年8月3日生

1971年7月

建設省入省

1997年7月

国土庁長官官房審議官

1998年7月

財団法人駐車場整備推進機構常務理事

2002年6月

西日本建設業保証株式会社常務取締役

2013年4月

一般社団法人全国住宅産業協会専務理事

2016年6月

当社取締役(現)

注4

常勤監査役

小 出 正 幸

1957年4月1日生

1981年4月

東急道路株式会社入社

2008年4月

当社内部統制推進部長

2013年4月

当社管理本部財務部長

2017年6月

当社常勤監査役(現)

注5

4,173

常勤監査役

鈴 木 良 彦

1956年7月15日生

1981年4月

東急建設株式会社入社

2012年4月

同社東日本支店土木部長

2018年4月

同社土木事業本部事業統括部勤務

2018年6月

当社常勤監査役(現)

注6

244

監 査 役

前 野 淳 禎

1956年7月9日生

1980年4月

東急建設株式会社入社

2012年6月

同社常勤監査役(現)

2012年6月

当社監査役(現)

注7

監 査 役

齋 藤 洋 一

1973年12月12日生

2007年9月

弁護士登録

2007年9月

第二東京弁護士会犯罪被害者支援センター委員

2008年9月

齋藤総合法律事務所入所(現)

2015年9月

第二東京弁護士会綱紀委員会委員(現)

2016年4月

同弁護士会司法修習委員会委員(現)

2018年6月

当社監査役(現)

注6

88,711

 

 

(注) 1 所有株式数は、2019年3月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会等における各自の持分を含めて記載しております。

2 取締役 福田眞也、田村仁人は、社外取締役であります。

3 監査役 鈴木良彦、前野淳禎、齋藤洋一は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2019年6月21日開催の第70回定時株主総会終結の時から、2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 小出正幸の任期は、2017年6月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 鈴木良彦、齋藤洋一の任期は、2018年6月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 前野淳禎の任期は、2016年6月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

8 当社は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 齋藤洋一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

9 2019年6月21日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員

外村浩次、渕上彰恭

執行役員

打越 誠、山田正人、北川 八、内藤 真、樗木裕治、永渕克己、

西山慶太、三浦広宜

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役(2名)および社外監査役(3名)との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。

氏名

当社との関係等

選任理由

福 田 眞 也

2007年6月まで当社の会計監査人でありました監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の代表社員として、2002年3月期まで当社の会計監査に関与した経歴を有しており、当社の経営に関する知見を有しております。
なお、現在、当社の会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人であります。

福田眞也氏には、公認会計士としての専門的見地と高い見識に基づき、独立した立場から業務執行を監督いただくほか、経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に就任いただいております。

田 村 仁 人

2006年6月まで西日本建設業保証株式会社で業務執行されておりました。
同社と当社との間には、公共工事の前払金保証にかかる取引がありますが、その取引規模は僅少(2019年3月期における同社への支払保証料の総額は、当社の連結総売上高の0%に相当)であります。

田村仁人氏には、行政分野等における豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に就任いただいております。

鈴 木 良 彦

2018年6月まで、当社の主要株主である東急建設株式会社で使用人として業務執行されておりました。
同社と当社との間には、工事請負等の取引があります。なお、2019年3月期における当社の連結総売上高に占める同社に対する売上高の割合は7%であります。

鈴木良彦氏には、その豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から適切に監査業務を遂行いただけるものと判断し社外監査役に就任いただいております。

前 野 淳 禎

当社の主要株主である東急建設株式会社の常勤監査役に就任されております。
2012年6月まで、同社で使用人として業務執行されておりました。
同社と当社との間には、工事請負等の取引があります。なお、2019年3月期における当社の連結総売上高に占める同社に対する売上高の割合は7%であります。

前野淳禎氏には、その豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から適切に監査業務を遂行いただけるものと判断し社外監査役に就任いただいております。

齋 藤 洋 一

当社の主要株主である東急建設株式会社の監査役(社外監査役)に就任されております。
同社と当社との間には、工事請負等の取引があります。なお、2019年3月期における当社の連結総売上高に占める同社に対する売上高の割合は7%であります。

齋藤洋一氏には、弁護士として法律に関する高度な知識と豊富な経験を有することから、その専門的見地と高い見識に基づき、独立した立場から適切に監査業務を遂行いただけるものと判断し、社外監査役に就任いただいております。

 

上記および関係会社の状況(第一部 第1「4 関係会社の状況」)に記載のとおり、当社と東急建設株式会社との間には工事の請負等の取引がありますが、同社との間に特別の取引条件その他事業上の制約は存在しておりません。

また、当社は、東京急行電鉄株式会社を中核とする東急グループの一員として、建設事業の分野を担っており、東急建設株式会社とは類似した事業を営んでおりますが、当社は舗装工事を中心に事業展開しており、同社とは事業領域を相互に補完しうる関係にあるものと考えております。

なお、非業務執行取締役および社外監査役に対しては、取締役会における業務執行報告、監査結果報告のほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を行い、また取締役会において特に重要な意思決定を行う場合、その他必要がある場合には事前に説明を行い意見を求めるなど、期待する機能が十分果たされるよう環境の整備に努めております。

 

 当社では、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。

 また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、当社の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。

 

「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」

当社は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。(ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。)

1. 当社の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、当社の年間連結総売上高の2%以上である者、またはその業務執行者。 

2. 当社を取引先とする者のうち、直近事業年度における当社との取引額が、その者の年間連結総売上高の2%以上である者、またはその業務執行者。

3. 当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。)、またはその業務執行者。

4. 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。

5. 当社から過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。

6. 現在当社または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。

7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。

8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けたファームに所属する者。

9. 過去3事業年度において、上記1から8までのいずれかに該当していた経歴を有する者。

 

なお、当社は、上記基準に照らし、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 齋藤洋一の3名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、今後もコーポレート・ガバナンス充実に向け、社外役員の適正な員数・構成等について検討を継続してまいります。

 

② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員の各氏は、原則として毎月開催される取締役会において業務執行報告の説明を受け、取締役の業務の執行状況を把握しております。また、取締役会において、年に2回、内部監査部門から内部監査の状況についての報告を受けるほか、内部統制内部監査、監査役監査、会計監査の結果についても報告を受けております。このほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を受けるなど適宜意見交換を行っております。

なお、社外取締役につきましては管理部門担当役員が、社外監査役につきましては常勤監査役がそれぞれ連絡・調整の窓口となり、情報交換、認識共有の支援を行うことで、社外役員が必要な情報を収集するほか、他の社外役員、内部統制部門、内部監査部門、および会計監査人等との連携が図られております。

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 7/2'18 12/21'19 7/1選任の理由
福田眞也福田眞也氏には、公認会計士としての専門的見地と高い見識に基づき、独立した立場から業務執行を監督いただくほか、経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に就任いただいております。 なお、当社との関係は下記のとおりですが、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」において定めた「独立性が高い社外役員として判断する基準」を満たしており、また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、「上場管理等に関するガイドラインに示された一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の要素に照らし、何れも該当する事項がないことから、同氏を独立役員として指定・届出いたしております。 同氏は、2007年6月まで当社の会計監査人でありました監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の代表社員として、2002年3月期まで当社の会計監査に関与した経歴を有しており、当社の経営に関する知見を有しております。なお、現在、当社の会計監査人はEY新日本有限責任監査法人であります。
田村仁人田村仁人氏は、建設省(現 国土交通省)出身であり、行政分野等において社会資本整備をはじめ多岐にわたる業務に携わられた経歴を有することから、その豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に就任いただいております。 なお、当社との関係は左記のとおりですが、「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」において定めた「独立性が高い社外役員として判断する基準」を満たしており、また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、「上場管理等に関するガイドライン」に示された一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の要素に照らし、何れも該当する事項がないことから、同氏を独立役員として指定・届出いたしております。
飯塚恒生-飯塚恒生氏には、その豊富な経験と幅広い知 見に基づき、独立した立場から業務執行を監 督いただくほか、経営全般にわたり有益な指 導・助言をいただけるものと判断し社外取締役 に就任いただいております。 なお、当社との関係は左記のとおりですが、東 急建設株式会社と当社との間において特別の 取引条件その他事業上の制約は存在せず、ま た、同氏個人と当社との間に特別な利害関係 もないことから、同氏は一定の独立性を有して いるものと認識いたしております。