福田組【1899】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/262019/3/282020/3/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

執行役員会長

福 田 勝 之

昭和30年8月25日生

 

昭和54年4月

㈱日本興業銀行入行

平成2年3月

福田道路㈱入社

平成9年3月

同社代表取締役社長

平成15年3月

当社入社、代表取締役社長

平成15年5月

福田道路㈱代表取締役会長

平成17年3月

当社執行役員社長

平成21年3月

当社代表取締役会長、執行役員会長(現任)

 

(注)3

2,328

代表取締役

社長

執行役員社長

太 田 豊 彦

昭和27年2月20日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成13年1月

当社東京本店建設部長

平成14年1月

当社新潟本店建築部長

平成17年1月

当社東京本店建築購買部長

平成18年1月

当社西日本建築事業部長

平成19年1月

当社執行役員、大阪支店長

平成22年3月

当社常務執行役員

平成23年1月

当社統括事業本部副本部長、新潟本店長

平成24年3月

当社代表取締役社長、執行役員社長(現任)

 

(注)3

35

代表取締役

専務執行役員

東京本店長、タイフクダ担当

石 川  渡

昭和30年7月4日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成20年9月

当社西日本建築事業部建築工事部長

平成23年1月

当社執行役員統括事業本部建築部長

平成24年3月

当社取締役、執行役員建築部長

平成26年3月

当社取締役、常務執行役員建築部長

平成27年1月

 

平成29年3月

当社取締役、常務執行役員東京本店長

当社取締役、専務執行役員東京本店長

平成30年3月

当社代表取締役、専務執行役員東京本店長、タイフクダ担当(現任)

 

(注)3

12

取締役

常務執行役員

営業本部長、建設企画部長、法人営業担当、開発事業担当

荒 明 正 紀

昭和34年1月24日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成14年1月

当社新潟本店管理部長

平成23年1月

当社執行役員統括事業本部副本部長兼、統括事業本部事業管理部長

平成24年3月

当社取締役、執行役員管理部長

平成24年9月

当社内部統制担当

平成27年3月

 

平成29年1月

当社常務執行役員東北支店長

当社常務執行役員営業本部長、建設企画部長、法人営業担当(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

平成30年3月

開発事業担当(現任)

 

(注)3

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役員

建築部長

相 馬 良 一

昭和30年10月19日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成16年1月

当社東京本店建築部工事部長

平成18年8月

当社新潟本店建築事業部建築工事部長

平成24年1月

当社東京本店建築部長

平成26年1月

当社執行役員東京本店建築部長

平成27年1月

当社執行役員建築部長

平成27年3月

当社取締役、執行役員建築部長(現任)

 

(注)3

13

取締役

執行役員

土木部長

増 子 正 弘

昭和28年5月1日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成21年3月

当社新潟土木事業部長

平成24年4月

当社土木部技術企画部長

平成26年1月

当社執行役員新潟本店土木部長

平成28年1月

当社執行役員土木部副部長

平成28年3月

当社取締役、執行役員土木部長(現任)

 

 

(注)3

3

取締役

執行役員

管理部長、内部統制、IR担当

山 本 武 志

昭和32年3月30日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成21年8月

当社西日本建築事業部

大阪支店次長

平成23年1月

当社新潟本店管理部担当部長

平成24年3月

当社執行役員管理本部総務人事部長

平成27年4月

当社執行役員管理部総務人事部長

平成29年1月

当社上席執行役員管理部副部長

平成29年3月

当社取締役、執行役員管理部長、内部統制、IR担当(現任)

 

(注)3

2

取締役

 

 

矢 澤 健 一

昭和23年10月2日生

 

昭和42年4月

㈱第四銀行入行

平成23年6月

㈱第四銀行取締役副頭取

平成24年6月

第四JCBカード㈱及び第四DCカード㈱代表取締役社長

平成25年6月

亀田製菓㈱監査役(現任)

平成26年4月

新潟県立歴史博物館館長(現任)

平成26年6月

木山産業㈱監査役(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

 

中 田 義 直

昭和30年4月29日生

 

昭和54年4月

関東信越国税庁採用

平成8年7月

国税庁長官官房人事課総務係長

平成18年7月

国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官

平成21年7月

佐渡税務署長

平成27年7月

所沢税務署長

平成28年8月

中田義直税理士事務所開設(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

八 鍬 耕 一

昭和32年12月22日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成20年4月

当社土木事業本部工務部技術提案第一グループ長

平成20年9月

当社執行役員土木事業本部工務部長

平成23年1月

当社上席執行役員統括事業本部土木部長

平成24年3月

当社取締役、執行役員土木部長

平成28年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

9

監査役

 

砂 田 徹 也

昭和29年10月29日生

 

昭和54年4月

弁護士登録

昭和58年4月

砂田徹也法律事務所開設

平成13年3月

当社監査役(現任)

平成16年12月

弁護士法人砂田徹也法律事務所代表社員(現任)

 

(注)4

監査役

 

宮 島 道 明

昭和25年2月25日生

 

昭和55年12月

監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和58年8月

公認会計士登録

平成3年5月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員

平成11年5月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成22年9月

宮島道明公認会計士事務所開設(現任)

平成23年6月

日本精機㈱監査役(現任)

平成27年6月

ダイニチ工業㈱取締役(監査等委員)(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

4

2,414

 (注)1. 取締役 矢澤健一及び中田義直は、社外取締役であります。

2. 監査役 砂田徹也及び宮島道明は、社外監査役であります。

3. 平成30年3月28日開催の定時株主総会から1年間であります。

4. 平成28年3月29日開催の定時株主総会から4年間であります。

5. 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。

なお前任者の任期は、平成27年3月26日開催の定時株主総会から4年間であります。

 

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

佐 藤  隆

昭和31年8月20日生

昭和54年4月 当社入社

平成8年1月 当社大阪支店管理部管理課長

平成17年1月 当社新潟本店管理部次長

平成23年1月 当社東京本店管理部グループ長

平成24年4月 当社新潟本店管理部担当部長

平成28年1月 当社管理部経営企画部グループ経営支援室長(現任)

平成28年2月 ㈱新潟造園土木 監査役(現任)

平成28年3月 創伸建設㈱ 監査役(現任)

(注)7

8

敦 井 一 友

昭和46年10月27日生

平成7年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

平成16年6月 敦井産業㈱常務取締役

平成18年6月 北陸瓦斯㈱取締役

平成23年6月 敦井産業㈱代表取締役社長(現任)

平成24年6月 北陸瓦斯㈱代表取締役副社長

平成27年6月 セコム上信越㈱取締役(現任)

平成29年4月 北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

(注)7

7. 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

8. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当

※執行役員会長

福 田 勝 之

執行役員会長

※執行役員社長

太 田 豊 彦

執行役員社長

※専務執行役員

石 川   渡

東京本店長・タイフクダ担当

※常務執行役員

荒 明 正 紀

営業本部長・建設企画部長・法人営業担当・開発事業担当

※執行役員

相 馬 良 一

建築部長

※執行役員

増 子 正 弘

土木部長

※執行役員

山 本 武 志

管理部長・内部統制・IR担当

常務執行役員

大 岩 千 尋

新潟本店長

上席執行役員

大 塚 進 一

東北支店長

上席執行役員

高 桑 正 一

大阪支店長

執行役員

湯 浅 次 男

東京本店副本店長・企画営業部長・エンジニアリング営業部長・購買担当

執行役員

田 宮 強 志

建設企画部副部長

執行役員

今 野 和 則

建設企画部副部長

執行役員

岩 﨑 勝 彦

管理部総務人事部長・管理部法務審査部長

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

執行役員会長

福 田 勝 之

1955年8月25日生

 

1979年4月

㈱日本興業銀行入行

1990年3月

福田道路㈱入社

1997年3月

同社代表取締役社長

2003年3月

当社入社、代表取締役社長

2003年5月

福田道路㈱代表取締役会長

2005年3月

当社執行役員社長

2009年3月

当社代表取締役会長、執行役員会長(現任)

 

(注)3

2,328

代表取締役

社長

執行役員社長

荒 明 正 紀

1959年1月24日生

 

1982年4月

当社入社

2002年1月

当社新潟本店管理部長

2011年1月

当社執行役員統括事業本部副本部長兼、統括事業本部事業管理部長

2012年3月

当社取締役、執行役員管理部長

2015年3月

当社常務執行役員東北支店長

2015年9月

当社内部統制担当

2017年1月

当社常務執行役員営業本部長、建設企画部長、法人営業担当

2017年3月

当社取締役、常務執行役員営業本部長、建設企画部長、法人営業担当

2018年3月

当社取締役、常務執行役員営業本部長、建設企画部長、法人営業担当、開発事業担当

2019年3月

当社代表取締役社長、執行役員社長(現任)

 

(注)3

11

代表取締役

副社長

執行役員副社長

営業本部長、タイフクダ担当

石 川  渡

1955年7月4日生

 

1974年4月

当社入社

2008年9月

当社西日本建築事業部建築工事部長

2011年1月

当社執行役員統括事業本部建築部長

2012年3月

当社取締役、執行役員建築部長

2014年3月

当社取締役、常務執行役員建築部長

2015年1月

 

2017年3月

当社取締役、常務執行役員東京本店長

当社取締役、専務執行役員東京本店長

2018年3月

当社代表取締役、専務執行役員東京本店長、タイフクダ担当

2019年3月

当社代表取締役副社長、執行役員副社長、営業本部長、タイフクダ担当(現任)

 

(注)3

16

取締役

執行役員

建築部長

相 馬 良 一

1955年10月19日生

 

1974年4月

当社入社

2004年1月

当社東京本店建築部工事部長

2006年8月

当社新潟本店建築事業部建築工事部長

2012年1月

当社東京本店建築部長

2014年1月

当社執行役員東京本店建築部長

2015年1月

当社執行役員建築部長

2015年3月

当社取締役、執行役員建築部長(現任)

 

(注)3

16

取締役

執行役員

土木部長

増 子 正 弘

1953年5月1日生

 

1977年4月

当社入社

2009年3月

当社新潟土木事業部長

2012年4月

当社土木部技術企画部長

2014年1月

当社執行役員新潟本店土木部長

2016年1月

当社執行役員土木部副部長

2016年3月

当社取締役、執行役員土木部長(現任)

 

 

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役員

管理部長、内部統制、IR、

開発事業担当

山 本 武 志

1957年3月30日生

 

1980年4月

当社入社

2009年8月

当社西日本建築事業部大阪支店次長

2011年1月

当社新潟本店管理部担当部長

2012年3月

当社執行役員管理本部総務人事部長

2015年4月

当社執行役員管理部総務人事部長

2017年1月

当社上席執行役員管理部副部長

2017年3月

当社取締役、執行役員管理部長、内部統制、IR担当(現任)

2019年3月

当社開発事業担当(現任)

 

(注)3

2

取締役

執行役員

東京本店長

大 塚 進 一

1962年6月25日生

 

1985年4月

当社入社

2009年7月

当社審査部長

2011年1月

当社執行役員管理本部経営企画部長

2012年3月

当社上席執行役員管理本部経営企画部長

2017年1月

当社上席執行役員東北支店長

2019年3月

当社取締役、執行役員東京本店長

 

(注)3

2

取締役

 

 

矢 澤 健 一

1948年10月2日生

 

1967年4月

㈱第四銀行入行

2011年6月

㈱第四銀行取締役副頭取

2012年6月

第四JCBカード㈱及び第四DCカード㈱代表取締役社長

2013年6月

亀田製菓㈱監査役(現任)

2014年4月

新潟県立歴史博物館館長

2014年6月

木山産業㈱監査役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

 

中 田 義 直

1955年4月29日生

 

1979年4月

関東信越国税庁採用

1996年7月

国税庁長官官房人事課総務係長

2006年7月

国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官

2009年7月

佐渡税務署長

2015年7月

所沢税務署長

2016年8月

中田義直税理士事務所開設(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

八 鍬 耕 一

1957年12月22日生

 

1980年4月

当社入社

2008年4月

当社土木事業本部工務部技術提案第一グループ長

2008年9月

当社執行役員土木事業本部工務部長

2011年1月

当社上席執行役員統括事業本部土木部長

2012年3月

当社取締役、執行役員土木部長

2016年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

9

監査役

 

砂 田 徹 也

1954年10月29日生

 

1979年4月

弁護士登録

1983年4月

砂田徹也法律事務所開設

2001年3月

当社監査役(現任)

2002年6月

㈱新潟総合テレビ 監査役(現任)

2004年12月

弁護士法人砂田徹也法律事務所代表社員(現任)

 

(注)4

監査役

 

宮 島 道 明

1950年2月25日生

 

1980年12月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1983年8月

公認会計士登録

1991年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員

1999年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2010年9月

宮島道明公認会計士事務所開設(現任)

2011年6月

日本精機㈱監査役(現任)

2015年6月

ダイニチ工業㈱取締役(監査等委員)(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

4

2,393

 (注)1. 取締役 矢澤健一及び中田義直は、社外取締役であります。

2. 監査役 砂田徹也及び宮島道明は、社外監査役であります。

3. 2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間であります。

4. 2016年3月29日開催の定時株主総会から4年間であります。

5. 2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間であります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

佐 藤  隆

1956年8月20日生

1979年4月 当社入社

1996年1月 当社大阪支店管理部管理課長

2005年1月 当社新潟本店管理部次長

2011年1月 当社東京本店管理部グループ長

2012年4月 当社新潟本店管理部担当部長

2016年1月 当社管理部経営企画部グループ経営支援室長(現任)

2016年2月 ㈱新潟造園土木 監査役(現任)

2016年3月 創伸建設㈱ 監査役(現任)

(注)7

8

敦 井 一 友

1971年10月27日生

1995年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

2004年6月 敦井産業㈱常務取締役

2006年6月 北陸瓦斯㈱取締役

2011年6月 敦井産業㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月 北陸瓦斯㈱代表取締役副社長

2015年6月 セコム上信越㈱取締役(現任)

2017年4月 北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

(注)7

7. 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

8. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当

※執行役員会長

福 田 勝 之

 

※執行役員社長

荒 明 正 紀

 

※執行役員副社長

石 川   渡

営業本部長・タイフクダ担当

※執行役員

相 馬 良 一

建築部長

※執行役員

増 子 正 弘

土木部長

※執行役員

山 本 武 志

管理部長・内部統制・IR・開発事業担当

※執行役員

大 塚 進 一

東京本店長

常務執行役員

大 岩 千 尋

新潟本店長

上席執行役員

高 桑 正 一

大阪支店長

執行役員

田 宮 強 志

建設企画部副部長

執行役員

今 野 和 則

建設企画部副部長

執行役員

岩 﨑 勝 彦

管理部総務人事部長・管理部総務人事部法務審査部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

執行役員会長

福 田 勝 之

1955年8月25日

 

1979年4月

㈱日本興業銀行入行

1990年3月

福田道路㈱入社

1997年3月

同社代表取締役社長

2003年3月

当社入社、代表取締役社長

2003年5月

福田道路㈱代表取締役会長

2005年3月

当社執行役員社長

2009年3月

当社代表取締役会長、執行役員会長(現任)

 

(注)3

2,328

代表取締役

社長

執行役員社長

荒 明 正 紀

1959年1月24日

 

1982年4月

当社入社

2002年1月

当社新潟本店管理部長

2011年1月

当社執行役員統括事業本部副本部長兼、統括事業本部事業管理部長

2012年3月

当社取締役、執行役員管理部長

2015年3月

当社常務執行役員東北支店長

2015年9月

当社内部統制担当

2017年1月

当社常務執行役員営業本部長、建設企画部長、法人営業担当

2017年3月

当社取締役、常務執行役員営業本部長、建設企画部長、法人営業担当

2018年3月

当社取締役、常務執行役員営業本部長、建設企画部長、法人営業担当、開発事業担当

2019年3月

当社代表取締役社長、執行役員社長(現任)

 

(注)3

17

代表取締役

副社長

執行役員副社長

営業本部長、建設企画部長、法人営業担当、タイフクダ担当

石 川  渡

1955年7月4日

 

1974年4月

当社入社

2008年9月

当社西日本建築事業部建築工事部長

2011年1月

当社執行役員統括事業本部建築部長

2012年3月

当社取締役、執行役員建築部長

2014年3月

当社取締役、常務執行役員建築部長

2015年1月

 

2017年3月

当社取締役、常務執行役員東京本店長

当社取締役、専務執行役員東京本店長

2018年3月

当社代表取締役、専務執行役員東京本店長、タイフクダ担当

2019年3月

当社代表取締役副社長、執行役員副社長、営業本部長、建設企画部長、法人営業担当、タイフクダ担当(現任)

 

(注)3

22

取締役

執行役員

建築部長

相 馬 良 一

1955年10月19日

 

1974年4月

当社入社

2004年1月

当社東京本店建築部工事部長

2006年8月

当社新潟本店建築事業部建築工事部長

2012年1月

当社東京本店建築部長

2014年1月

当社執行役員東京本店建築部長

2015年1月

当社執行役員建築部長

2015年3月

当社取締役、執行役員建築部長(現任)

 

(注)3

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役員

管理部長、内部統制、IR、

開発事業担当

山 本 武 志

1957年3月30日

 

1980年4月

当社入社

2009年8月

当社西日本建築事業部大阪支店次長

2011年1月

当社新潟本店管理部担当部長

2012年3月

当社執行役員管理本部総務人事部長

2015年4月

当社執行役員管理部総務人事部長

2017年1月

当社上席執行役員管理部副部長

2017年3月

当社取締役、執行役員管理部長、内部統制、IR担当(現任)

2019年3月

当社開発事業担当(現任)

 

(注)3

13

取締役

執行役員

東京本店長

大 塚 進 一

1962年6月25日

 

1985年4月

当社入社

2009年7月

当社審査部長

2011年1月

当社執行役員管理本部経営企画部長

2012年3月

当社上席執行役員管理本部経営企画部長

2017年1月

当社上席執行役員東北支店長

2019年3月

当社取締役、執行役員東京本店長(現任)

 

(注)3

5

取締役

執行役員

土木部長

齋 藤 秀 明

1960年4月14日

 

1984年4月

当社入社

2016年1月

当社新潟本店土木部担当部長

2018年1月

当社東京本店土木部長

2019年1月

当社東京本店副本店長、東京本店土木部長

2020年1月

当社執行役員土木部副部長

2020年3月

当社取締役、執行役員土木部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

矢 澤 健 一

1948年10月2日

 

1967年4月

㈱第四銀行入行

2011年6月

㈱第四銀行取締役副頭取

2012年6月

第四JCBカード㈱及び第四DCカード㈱代表取締役社長

2013年6月

亀田製菓㈱社外監査役(現任)

2014年4月

新潟県立歴史博物館館長

2014年6月

木山産業㈱社外監査役(現任)

2016年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

1

取締役

中 田 義 直

1955年4月29日

 

1979年4月

関東信越国税庁採用

1996年7月

国税庁長官官房人事課総務係長

2006年7月

国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官

2009年7月

佐渡税務署長

2015年7月

所沢税務署長

2016年8月

中田義直税理士事務所開設(現任)

2017年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

八 鍬 耕 一

1957年12月22日

 

1980年4月

当社入社

2008年4月

当社土木事業本部工務部技術提案第一グループ長

2008年9月

当社執行役員土木事業本部工務部長

2011年1月

当社上席執行役員統括事業本部土木部長

2012年3月

当社取締役、執行役員土木部長

2016年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

10

常勤監査役

高 桑 正 一

1956年9月19日

 

1979年4月

当社入社

2012年1月

当社新潟本店建築部企画調達部担当部長

2013年1月

当社新潟本店建築部長

2015年1月

当社執行役員新潟本店建築部長

2016年1月

当社執行役員大阪支店長

2017年1月

当社上席執行役員大阪支店長

2020年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

13

監査役

砂 田 徹 也

1954年10月29日

 

1979年4月

弁護士登録

1983年4月

砂田徹也法律事務所開設

2001年3月

当社社外監査役(現任)

2002年6月

㈱NST新潟総合テレビ 社外監査役(現任)

2004年12月

弁護士法人砂田徹也法律事務所代表社員(現任)

 

(注)4

監査役

宮 島 道 明

1950年2月25日

 

1980年12月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1983年8月

公認会計士登録

1991年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員

1999年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2010年9月

宮島道明公認会計士事務所開設(現任)

2011年6月

日本精機㈱監査役

2015年6月

ダイニチ工業㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年3月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

4

2,440

 (注)1. 取締役 矢澤健一及び中田義直は、社外取締役であります。

2. 監査役 砂田徹也及び宮島道明は、社外監査役であります。

3. 2020年3月26日開催の定時株主総会から1年間であります。

4. 2020年3月26日開催の定時株主総会から4年間であります。

5. 2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間であります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

敦 井 一 友

1971年10月27日生

1995年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

2004年6月 敦井産業㈱常務取締役

2006年6月 北陸瓦斯㈱取締役

2011年6月 敦井産業㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月 北陸瓦斯㈱代表取締役副社長

2015年6月 セコム上信越㈱取締役(現任)

2017年4月 北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

(注)7

7. 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

8. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当

※執行役員会長

福 田 勝 之

 

※執行役員社長

荒 明 正 紀

 

※執行役員副社長

石 川   渡

営業本部長・建設企画部長・法人営業担当・タイフクダ担当

※執行役員

相 馬 良 一

建築部長

※執行役員

山 本 武 志

管理部長・内部統制担当・IR担当・開発事業担当

※執行役員

大 塚 進 一

東京本店長

※執行役員

齋 藤 秀 明

土木部長

執行役員副社長

藤 山 秀 章

副社長

執行役員

尾 﨑 清 美

新潟本店長

執行役員

追 木 博 幸

東北支店長

執行役員

山 本 幹 夫

名古屋支店長

執行役員

清 水   浩

大阪支店長

執行役員

湯 上   聡

九州支店長

執行役員

田 宮 強 志

建設企画部副部長

執行役員

今 野 和 則

建設企画部副部長

執行役員

山 賀   豊

建築部副部長

執行役員

砂 田 修 一

土木部副部長・工務部長

執行役員

岩 﨑 勝 彦

管理部副部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。(有価証券報告書提出日現在)

社外取締役 矢澤健一氏は、企業経営者としての豊富な知識や経験、能力を有しており、産業の枠を超えた客観的・中立的な意見発信を行うことで、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけると判断しております。

また、当社の大株主であり取引銀行の一つであります株式会社第四銀行の取締役副頭取を歴任しておりましたが、退任後数年が経過していることから、当社の意思決定に重要な影響を与える関係にはありません。なお、同氏は当社株式100株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。

社外取締役 中田義直氏は、税理士としての豊富な知識や経験、能力を有しており、産業の枠を超えた客観的・中立的な意見発信を行うことで、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけると判断しております。

また、2016年に中田義直税理士事務所を開業しておりますが、税理士事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式200株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。

社外監査役 砂田徹也氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらを活かして、客観的及び中立的な立場から意見を述べ、職責を適切に遂行できるものと判断しております。

また、当社の顧問弁護士であり、当社が2019年度に同氏が代表を務める弁護士法人へ支払った顧問報酬等は1百万円であります。

社外監査役 宮島道明氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらを活かして、客観的及び中立的な立場から意見を述べ、職責を適切に遂行できるものと判断しております。

また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身ですが、既に同監査法人を退職しており、また、公認会計士として独立した活動を行っているため、当社との特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式400株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針内容については定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。

なお、各社外取締役及び各社外監査役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立性が確保されていると考えており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部統制部門・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/262019/3/282020/3/26選任の理由
矢澤 健一 金融機関経営者としての経験から、豊富な知識、経験、能力を有しており、産業の枠を超えた客観的、中立的な意見発信が期待されます。  当社は、これらが重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。  なお、当社は同氏が東京証券取引所の定める独立性基準には該当する項目がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。  
中田 義直 国税局出身の税理士として、豊富な知識、経験、能力を有しており、実務に即した客観的、中立的な意見発信が期待されます。  当社はこれらが重要な意思決定や、経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。  なお、当社は同氏が東京証券取引所が定める独立性基準には該当する項目がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。