大成温調【1904】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/202019/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人
社外役員数3人3人
役員数(定款)16人16人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

水谷 憲一

昭和51年12月25日生

 

平成15年4月

当社入社

平成21年4月

執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長

平成22年4月

上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌

平成22年6月

取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌

平成23年4月

取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌

平成24年4月

取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌

平成24年10月

常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌

平成25年4月

常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長

平成26年4月

常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長

平成26年10月

常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌

平成27年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

8

取締役

専務執行役員

社長室長

奥山 徹

昭和26年9月11日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成18年4月

執行役員経営戦略本部長

平成22年4月

上席執行役員経営企画グループ統括兼経営企画本部長

平成26年4月

上席執行役員本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌

平成26年6月

取締役本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌

平成27年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長

平成28年4月

取締役専務執行役員社長室長兼経営管理本部長

平成29年4月

取締役専務執行役員社長室長(現任)

 

(注)3

4

取締役

常務執行役員

首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長

野口 光男

昭和28年8月28日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成20年4月

執行役員関東支店副支店長

平成23年4月

上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長

平成25年11月

上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長

平成28年4月

常務執行役員首都圏事業本部長

平成28年6月

取締役常務執行役員首都圏事業本部長

平成29年4月

取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長(現任)

 

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

東日本事業本部長

小熊 和彦

昭和28年8月6日生

 

昭和47年4月

当社入社

平成22年4月

執行役員首都圏事業本部工事事業部副事業部長

平成24年4月

上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏工事事業部長

平成26年4月

上席執行役員首都圏事業本部長

平成28年4月

常務執行役員東日本事業本部長

平成28年6月

取締役常務執行役員東日本事業本部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員

経営管理本部長兼営業推進本部長

志田 憲彦

昭和30年9月23日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成21年4月

執行役員首都圏第一事業部

平成23年4月

執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長

平成26年4月

上席執行役員営業推進本部副本部長

平成28年4月

常務執行役員営業推進本部長

平成28年6月

取締役常務執行役員営業推進本部長

平成29年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

 

河村 和平

昭和30年8月15日生

 

昭和56年7月

当社入社

平成14年4月

執行役員管理本部長

平成20年4月

上席執行役員本社管理グループ統括補佐兼管理本部長

平成24年4月

執行役員東海事業本部副本部長兼静岡支店長

平成26年4月

執行役員本社管理グループ統括・管理本部長

平成27年4月

上席執行役員経営管理本部副本部長兼管理統括部長

平成28年4月

上席執行役員経営管理本部副本部長

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

401

取締役

(監査等委員)

 

大久保 和正

昭和28年12月8日生

 

昭和53年4月

大蔵省(現財務省)入省

昭和59年7月

国税庁伊丹税務署長

平成18年7月

財務省中国財務局長

平成22年7月

財務省大臣官房審議官

平成23年4月

武蔵野大学政治経済学部(現経済学部)教授(現任)

平成23年6月

当社社外監査役

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

公文 敬

昭和24年9月23日生

 

昭和48年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

昭和63年12月

ドイツDKB副社長

平成14年7月

㈱みずほ銀行調査部長兼みずほ総合研究所㈱執行役員チーフエコノミスト調査本部副本部長

平成21年5月

㈱タカキュー監査役

平成21年6月

共同印刷㈱社外監査役(現任)

平成27年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

伏見 幸洋

昭和27年4月13日生

 

昭和51年4月

㈱静岡銀行入行

平成10年12月

同行 池袋支店長

平成17年6月

同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク管理担当経営統括副本部長兼リスク統括部長

平成24年6月

同行 取締役(非常勤)

静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長

平成27年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

424

 

 (注)1.大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、社外取締役であります。

2.河村和平、大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、監査等委員であります。なお、河村和平は常勤の監査等委員であります。

3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

水谷 憲一

昭和51年12月25日生

 

平成15年4月

当社入社

平成21年4月

執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長

平成22年4月

上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌

平成22年6月

取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌

平成23年4月

取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌

平成24年4月

取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌

平成24年10月

常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌

平成25年4月

常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長

平成26年4月

常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長

平成26年10月

常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌

平成27年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

8

取締役

副社長

海外事業本部長

奥山 徹

昭和26年9月11日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成18年4月

執行役員経営戦略本部長

平成22年4月

上席執行役員経営企画グループ統括兼経営企画本部長

平成26年4月

上席執行役員本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌

平成26年6月

取締役本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌

平成27年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長

平成28年4月

取締役専務執行役員社長室長兼経営管理本部長

平成29年4月

取締役専務執行役員社長室長

平成30年4月

取締役副社長海外事業本部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

専務執行役員

東京本店長

野口 光男

昭和28年8月28日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成20年4月

執行役員関東支店副支店長

平成23年4月

上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長

平成25年11月

上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長

平成28年4月

常務執行役員首都圏事業本部長

平成28年6月

取締役常務執行役員首都圏事業本部長

平成29年4月

取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長

平成30年4月

取締役専務執行役員東京本店長(現任)

 

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

東日本支社長

小熊 和彦

昭和28年8月6日生

 

昭和47年4月

当社入社

平成22年4月

執行役員首都圏事業本部工事事業部副事業部長

平成24年4月

上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏工事事業部長

平成26年4月

上席執行役員首都圏事業本部長

平成28年4月

常務執行役員東日本事業本部長

平成28年6月

取締役常務執行役員東日本事業本部長

平成28年6月

取締役常務執行役員東日本支社長(現任)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員

業務統括本部長

志田 憲彦

昭和30年9月23日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成21年4月

執行役員首都圏第一事業部

平成23年4月

執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長

平成26年4月

上席執行役員営業推進本部副本部長

平成28年4月

常務執行役員営業推進本部長

平成28年6月

取締役常務執行役員営業推進本部長

平成29年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長

平成29年4月

取締役常務執行役員業務統括本部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

 

河村 和平

昭和30年8月15日生

 

昭和56年7月

当社入社

平成14年4月

執行役員管理本部長

平成20年4月

上席執行役員本社管理グループ統括補佐兼管理本部長

平成24年4月

執行役員東海事業本部副本部長兼静岡支店長

平成26年4月

執行役員本社管理グループ統括・管理本部長

平成27年4月

上席執行役員経営管理本部副本部長兼管理統括部長

平成28年4月

上席執行役員経営管理本部副本部長

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

401

取締役

(監査等委員)

 

大久保 和正

昭和28年12月8日生

 

昭和53年4月

大蔵省(現財務省)入省

昭和59年7月

国税庁伊丹税務署長

平成18年7月

財務省中国財務局長

平成22年7月

財務省大臣官房審議官

平成23年4月

武蔵野大学政治経済学部(現経済学部)教授(現任)

平成23年6月

当社社外監査役

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

公文 敬

昭和24年9月23日生

 

昭和48年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

昭和63年12月

ドイツDKB副社長

平成14年7月

㈱みずほ銀行調査部長兼みずほ総合研究所㈱執行役員チーフエコノミスト調査本部副本部長

平成21年5月

㈱タカキュー監査役

平成21年6月

共同印刷㈱社外監査役(現任)

平成27年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

伏見 幸洋

昭和27年4月13日生

 

昭和51年4月

㈱静岡銀行入行

平成16年6月

同行 執行役員名古屋支店長

平成17年6月

同行 取締役執行役員リスク統括部長

平成19年6月

同行 取締役常務執行役員

平成21年6月

同行 常勤監査役

平成27年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

425

 

 (注)1.大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、社外取締役であります。

2.河村和平、大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、監査等委員であります。なお、河村和平は常勤の監査等委員であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

水谷 憲一

1976年12月25日

 

2003年4月

当社入社

2009年4月

執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長

2010年4月

上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌

2010年6月

取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌

2011年4月

取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌

2012年4月

取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌

2012年10月

常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌

2013年4月

常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長

2014年4月

常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長

2014年10月

常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌

2015年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

8

取締役

副社長

海外事業本部長

奥山 徹

1951年9月11日

 

1974年4月

当社入社

2006年4月

執行役員経営戦略本部長

2010年4月

上席執行役員経営企画グループ統括兼経営企画本部長

2014年4月

上席執行役員本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌

2014年6月

取締役本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌

2015年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長

2016年4月

取締役専務執行役員社長室長兼経営管理本部長

2017年4月

取締役専務執行役員社長室長

2018年4月

取締役副社長海外事業本部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

専務執行役員

東京本店長

野口 光男

1953年8月28日

 

1977年4月

当社入社

2008年4月

執行役員関東支店副支店長

2011年4月

上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長

2013年11月

上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長

2016年4月

常務執行役員首都圏事業本部長

2016年6月

取締役常務執行役員首都圏事業本部長

2017年4月

取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長

2018年4月

取締役専務執行役員東京本店長(現任)

 

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

業務統括本部長

志田 憲彦

1955年9月23日

 

1979年4月

当社入社

2009年4月

執行役員首都圏第一事業部

2011年4月

執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長

2014年4月

上席執行役員営業推進本部副本部長

2016年4月

常務執行役員営業推進本部長

2016年6月

取締役常務執行役員営業推進本部長

2017年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長

2018年4月

取締役常務執行役員業務統括本部長

2019年4月

取締役専務執行役員業務統括本部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員

東日本支社長

小熊 和彦

1953年8月6日

 

1972年4月

当社入社

2010年4月

執行役員首都圏事業本部工事事業部副事業部長

2012年4月

上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏工事事業部長

2014年4月

上席執行役員首都圏事業本部長

2016年4月

常務執行役員東日本事業本部長

2016年6月

取締役常務執行役員東日本事業本部長

2018年6月

取締役常務執行役員東日本支社長(現任)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

河村 和平

1955年8月15日

 

1981年7月

当社入社

2002年4月

執行役員管理本部長

2008年4月

上席執行役員本社管理グループ統括補佐兼管理本部長

2012年4月

執行役員東海事業本部副本部長兼静岡支店長

2014年4月

執行役員本社管理グループ統括・管理本部長

2015年4月

上席執行役員経営管理本部副本部長兼管理統括部長

2016年4月

上席執行役員経営管理本部副本部長

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

401

取締役

(監査等委員)

大久保 和正

1953年12月8日

 

1978年4月

大蔵省(現財務省)入省

1984年7月

国税庁伊丹税務署長

2006年7月

財務省中国財務局長

2010年7月

財務省大臣官房審議官

2011年4月

武蔵野大学政治経済学部教授(現客員教授)(現任)

2011年6月

当社社外監査役

2015年6月

当社社外取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

公文 敬

1949年9月23日

 

1973年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1988年12月

ドイツDKB副社長

2002年7月

㈱みずほ銀行調査部長兼みずほ総合研究所㈱執行役員チーフエコノミスト調査本部副本部長

2009年5月

㈱タカキュー監査役

2009年6月

共同印刷㈱社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

伏見 幸洋

1952年4月13日

 

1976年4月

㈱静岡銀行入行

2004年6月

同行 執行役員名古屋支店長

2005年6月

同行 取締役執行役員リスク統括部長

2007年6月

同行 取締役常務執行役員

2009年6月

同行 常勤監査役

2015年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

425

 

(注)1.大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、社外取締役であります。

2.河村和平、大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、監査等委員であります。なお、河村和平は常勤の監査等委員であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.代表取締役 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。

当社の社外取締役である大久保和正氏は長年にわたり財務省(旧大蔵省)の要職を、社外取締役公文敬氏は長年にわたり金融機関において海外および研究機関の要職を、社外取締役伏見幸洋氏は長年にわたり金融機関においてコンプライアンス・リスク管理および監査業務の要職をそれぞれ歴任しており、社外取締役(監査等委員)として経営の監視や適切な助言をいただくことにより、当社および当社子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。

なお、当社は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。

社外取締役3名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換および内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/202019/7/10選任の理由
大久保 和正大久保和正氏は、長年にわたり財務省(旧大蔵省)の要職を歴任され、その豊富な経験に基づいた見識を有しており、当社の社外監査役および社外取締役として当社の業務内容も熟知されていることから、社外取締役として独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができるものと判断しました。 また同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
公文 敬公文敬氏は、長年にわたり金融機関において、海外および研究機関の要職を歴任され、その豊富な経験に基づいた見識を有していることから、社外取締役として独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができるものと判断しました。 また同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
伏見 幸洋伏見幸洋氏は、長年にわたり金融機関において、コンプライアンス・リスク管理および監査業務の要職を歴任され、その豊富な経験に基づいた見識を有しており、社外取締役として独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができるものと判断しました。 また同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。