テノックス【1905】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42019/7/52020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

佐藤 雅之

昭和29年5月4日生

 

平成27年4月

当社入社、執行役員地域営業部担当

平成27年6月

取締役就任 執行役員地域営業部担当

平成28年4月

取締役 常務執行役員地域営業本部長兼新規事業推進部長

平成29年4月

取締役 常務執行役員首都圏営業本部長兼地域営業本部長兼新規事業推進部長

平成30年4月

取締役 常務執行役員社長補佐

平成30年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)

5

取締役

執行役員 施工技術本部長

堀切  節

昭和40年2月3日生

 

平成元年4月

当社入社

平成23年4月

工務部長

平成25年4月

執行役員工務部長兼技術・開発部長

平成26年4月

執行役員工事部長兼技術・開発部長

平成28年4月

執行役員技術本部長兼品質管理部長

平成28年6月

取締役就任 執行役員技術本部長兼品質管理部長

平成30年4月

取締役 執行役員施工技術本部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

執行役員 施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長

坂口 卓也

昭和30年10月21日生

 

昭和62年5月

当社入社、大阪営業所長

平成15年4月

土木営業第一部長

平成17年6月

取締役就任 土木営業第一部長

平成19年6月

取締役 販売管理部長

平成21年4月

取締役 執行役員販売管理部長(平成21年6月取締役退任)

平成23年10月

執行役員管理本部副本部長兼販売管理部長

平成24年6月

執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼販売管理部長

平成28年4月

執行役員施工本部業務部長

平成30年4月

執行役員施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長

平成30年6月

取締役就任 執行役員施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長(現任)

 

(注)4

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員 営業本部長兼西日本営業部長

高橋 勝規

昭和34年9月22日生

 

昭和64年1月

当社入社

平成23年4月

営業統括本部営業第三部長

平成24年3月

営業統括本部営業第一部長兼営業第三部長

平成25年4月

執行役員営業第一部長兼営業第三部長

平成28年4月

執行役員地域営業本部西日本営業部長

平成29年4月

執行役員地域営業本部副本部長兼西日本営業部長

平成30年4月

執行役員営業本部長兼西日本営業部長

平成30年6月

取締役就任 執行役員営業本部長兼西日本営業部長

(現任)

 

(注)4

12

取締役

(監査等

委員)

 

里見 雄冊

昭和32年7月27日生

 

昭和52年9月

当社入社

平成15年4月

業務部長

平成19年4月

購買部長

平成26年4月

安全環境部長

平成28年4月

社長付

平成28年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

20

取締役

(監査等

委員)

 

大森 勇一

昭和23年12月9日生

 

昭和50年4月

司法修習生

昭和52年4月

東京地方検察庁検事任官

昭和59年4月

弁護士登録

平成15年9月

曙綜合法律事務所代表弁護士

(現任)

平成27年6月

当社取締役就任

平成28年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等

委員)

 

竹口 圭輔

昭和48年11月6日生

 

平成14年1月

株式会社大和総研入社

平成16年4月

法政大学経済学部助教授

平成22年4月

法政大学経済学部教授

(現任)

平成24年6月

当社監査役就任

平成28年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

44

 (注)1.大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔

 なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。

3.取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を含む)は次のとおりであります。

役職

氏名

担当

代表取締役社長

佐藤 雅之

 

取締役執行役員

堀切  節

 施工技術本部長

取締役執行役員

坂口 卓也

 施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長

取締役執行役員

高橋 勝規

 営業本部長兼西日本営業部長

執行役員

倉島  孝

 施工技術本部東京機材センター長

 株式会社テノックス技研代表取締役社長

執行役員

児玉 勝久

 営業本部副本部長兼建築営業部長

 兼東日本営業部長

執行役員

又吉 直哉

 施工技術本部副本部長

執行役員

橋本 孔成

 営業本部土木営業部長兼営業推進室長

執行役員

迫田 一彦

 経理部長兼企画情報推進部長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

佐藤 雅之

1954年5月4日

 

2015年4月

当社入社、執行役員地域営業部担当

2015年6月

取締役就任 執行役員地域営業部担当

2016年4月

取締役 常務執行役員地域営業本部長兼新規事業推進部長

2017年4月

取締役 常務執行役員首都圏営業本部長兼地域営業本部長兼新規事業推進部長

2018年4月

取締役 常務執行役員社長補佐

2018年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

5

取締役

執行役員 施工技術本部長

堀切  節

1965年2月3日

 

1989年4月

当社入社

2011年4月

工務部長

2013年4月

執行役員工務部長兼技術・開発部長

2014年4月

執行役員工事部長兼技術・開発部長

2016年4月

執行役員技術本部長兼品質管理部長

2016年6月

取締役就任 執行役員技術本部長兼品質管理部長

2018年4月

取締役 執行役員施工技術本部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

執行役員 施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長

坂口 卓也

1955年10月21日

 

1987年5月

当社入社、大阪営業所長

2003年4月

土木営業第一部長

2005年6月

取締役就任 土木営業第一部長

2007年6月

取締役 販売管理部長

2009年4月

取締役 執行役員販売管理部長(2009年6月取締役退任)

2011年10月

執行役員管理本部副本部長兼販売管理部長

2012年6月

執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼販売管理部長

2016年4月

執行役員施工本部業務部長

2018年4月

執行役員施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長

2018年6月

取締役就任 執行役員施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員 営業本部長

兼東日本営業部長

高橋 勝規

1959年9月22日

 

1989年1月

当社入社

2011年4月

営業統括本部営業第三部長

2012年3月

営業統括本部営業第一部長兼営業第三部長

2013年4月

執行役員営業第一部長兼営業第三部長

2016年4月

執行役員地域営業本部西日本営業部長

2017年4月

執行役員地域営業本部副本部長兼西日本営業部長

2018年4月

執行役員営業本部長兼西日本営業部長

2018年6月

取締役就任 執行役員営業本部長兼西日本営業部長

2019年4月

取締役 執行役員営業本部長兼東日本営業部長(現任)

 

(注)4

12

取締役

(監査等委員)

里見 雄冊

1957年7月27日

 

1977年9月

当社入社

2003年4月

業務部長

2007年4月

購買部長

2014年4月

安全環境部長

2016年4月

社長付

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

20

取締役

(監査等委員)

大森 勇一

1948年12月9日

 

1975年4月

司法修習生

1977年4月

東京地方検察庁検事任官

1984年4月

弁護士登録

2003年9月

曙綜合法律事務所代表弁護士

(現任)

2015年6月

当社取締役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

竹口 圭輔

1973年11月6日

 

2002年1月

株式会社大和総研入社

2004年4月

法政大学経済学部助教授

2010年4月

法政大学経済学部教授

(現任)

2012年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

44

 (注)1.大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔

 なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。

3.取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を含む)は次のとおりであります。

役職

氏名

担当

代表取締役社長

佐藤 雅之

 

取締役執行役員

堀切  節

 施工技術本部長

取締役執行役員

坂口 卓也

 施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長

取締役執行役員

高橋 勝規

 営業本部長兼東日本営業部長

執行役員

児玉 勝久

 営業本部副本部長

執行役員

又吉 直哉

 施工技術本部副本部長

執行役員

橋本 孔成

 営業本部営業推進室長兼西日本営業部長

執行役員

迫田 一彦

 経理部長兼企画情報推進部長

 

② 社外役員の状況

当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。

監査等委員である社外取締役は、当社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、経営監督機能の強化としての役割を果たし、加えて客観的かつ中立的な経営監視機能を働かせる役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役監査等委員による監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役監査等委員は、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、随時、常勤監査等委員と情報共有のうえ経営をモニタリングしております。また、内部監査室及び会計監査人からの各々の監査計画、監査項目及び当該年度の重視する課題等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に、内部統制の要諦であるリスクマネジメントの中核を担うコンプライアンス所管部門、内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価や課題への取り組み状況に関して管理部門と随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

佐藤 雅之

1954年5月4日

 

2015年4月

当社入社、執行役員地域営業部担当

2015年6月

取締役就任 執行役員地域営業部担当

2016年4月

取締役 常務執行役員地域営業本部長兼新規事業推進部長

2017年4月

取締役 常務執行役員首都圏営業本部長兼地域営業本部長兼新規事業推進部長

2018年4月

取締役 常務執行役員社長補佐

2018年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

7

取締役

執行役員 施工技術本部長

堀切  節

1965年2月3日

 

1989年4月

当社入社

2011年4月

工務部長

2013年4月

執行役員工務部長兼技術・開発部長

2014年4月

執行役員工事部長兼技術・開発部長

2016年4月

執行役員技術本部長兼品質管理部長

2016年6月

取締役就任 執行役員技術本部長兼品質管理部長

2018年4月

取締役 執行役員施工技術本部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

執行役員 管理本部長

坂口 卓也

1955年10月21日

 

1987年5月

当社入社、大阪営業所長

2003年4月

土木営業第一部長

2005年6月

取締役就任 土木営業第一部長

2007年6月

取締役 販売管理部長

2009年4月

取締役 執行役員販売管理部長(2009年6月取締役退任)

2011年10月

執行役員管理本部副本部長兼販売管理部長

2012年6月

執行役員管理本部副本部長

兼総務部長兼販売管理部長

2016年4月

執行役員施工本部業務部長

2018年4月

執行役員施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長

2018年6月

取締役就任 執行役員施工技術本部副本部長兼工事第一部長兼業務部長

2020年4月

取締役 執行役員管理本部長(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員 営業本部長

高橋 勝規

1959年9月22日

 

1989年1月

当社入社

2011年4月

営業統括本部営業第三部長

2012年3月

営業統括本部営業第一部長兼営業第三部長

2013年4月

執行役員営業第一部長兼営業第三部長

2016年4月

執行役員地域営業本部西日本営業部長

2017年4月

執行役員地域営業本部副本部長兼西日本営業部長

2018年4月

執行役員営業本部長兼西日本営業部長

2018年6月

取締役就任 執行役員営業本部長兼西日本営業部長

2019年4月

取締役 執行役員営業本部長兼東日本営業部長

2020年4月

取締役 執行役員営業本部長(現任)

 

(注)4

12

取締役

(監査等委員)

里見 雄冊

1957年7月27日

 

1977年9月

当社入社

2003年4月

業務部長

2007年4月

購買部長

2014年4月

安全環境部長

2016年4月

社長付

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

20

取締役

(監査等委員)

大森 勇一

1948年12月9日

 

1975年4月

司法修習生

1977年4月

東京地方検察庁検事任官

1984年4月

弁護士登録

2003年9月

曙綜合法律事務所代表弁護士

(現任)

2015年6月

当社取締役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

竹口 圭輔

1973年11月6日

 

2002年1月

株式会社大和総研入社

2004年4月

法政大学経済学部助教授

2010年4月

法政大学経済学部教授

(現任)

2012年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

0

49

(注)1.大森勇一及び竹口圭輔は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 里見雄冊、委員 大森勇一、委員 竹口圭輔

 なお、里見雄冊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、会社に常勤することにより、情報収集や監査活動を日常的に行うことを可能とし、監査の実効性を高めるためであります。

3.取締役の大森勇一及び竹口圭輔は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を含む)は次のとおりであります。

役職

氏名

担当

代表取締役社長

佐藤 雅之

 

取締役執行役員

堀切  節

 施工技術本部長

取締役執行役員

坂口 卓也

 管理本部長

取締役執行役員

高橋 勝規

 営業本部長

執行役員

児玉 勝久

 施工技術本部副本部長兼業務部長

執行役員

又吉 直哉

 施工技術本部副本部長

執行役員

橋本 孔成

 事業企画部長

執行役員

迫田 一彦

 管理本部副本部長兼経理部長兼企画情報推進部長

執行役員

仙石 茂史

 施工技術本部工事第一部長

 

② 社外役員の状況

当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。

監査等委員である社外取締役は、当社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、経営監督機能の強化としての役割を果たし、加えて客観的かつ中立的な経営監視機能を働かせる役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役監査等委員による監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役監査等委員は、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、随時、常勤監査等委員と情報共有のうえ経営をモニタリングしております。また、内部監査室及び会計監査人からの各々の監査計画、監査項目及び当該年度の重視する課題等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に、内部統制の要諦であるリスクマネジメントの中核を担うコンプライアンス所管部門、内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価や課題への取り組み状況に関して管理部門と随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/42019/7/52020/7/2選任の理由
大森 勇一検事・弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令順守の精神を有しておられることから、経営監督機能をより強化するために監査等委員である社外取締役に選任した。また大株主企業や主要な取引先の出身者ではなく独立性が高く、一般株主との利益相反の恐れがないことから独立役員に指定した。
竹口 圭輔財務会計を専門とする大学教授としての専門的知識および経験等を監査体制に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任した。また、同氏は大株主企業や主要な取引先等の出身者ではなく独立性が高く、一般株主との利益相反の恐れがないことから独立役員に指定した。