細田工務店【1906】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人
社外役員数2人1人
役員数(定款)11人11人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長
(代表取締役)

 

 

阿部 憲一

昭和22年3月13日生

昭和50年9月 当社入社

昭和57年3月 当社取締役営業副本部長

昭和59年4月 当社取締役営業本部長

昭和61年3月 当社代表取締役専務経営企画室長

平成4年6月 当社代表取締役専務

平成9年3月 当社退社

平成10年8月 株式会社スカラベ設立 代表取締役

平成14年3月 ホソダ・エンタープライズ有限会社代表取締役(現任)

平成22年4月 当社入社専務執行役員

平成22年6月 当社代表取締役社長

平成22年8月 株式会社スカラベ取締役(現任)

平成24年4月 当社代表取締役社長分譲住宅部門長、経営企画部担当

平成25年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

24

取締役

 

カスタマ-センター部長

 

澤田 佳治

昭和32年7月13日生

昭和55年4月 当社入社

平成18年4月 当社設計部長

平成20年4月 当社執行役員設計・法人受注部門長兼設計部長

平成20年6月 当社取締役執行役員設計・法人受注部門長兼設計部長

平成21年4月 当社取締役執行役員建設事業部門長兼注文建築部長・法人営業部長、設計部門長兼設計部長

平成22年4月 当社取締役営業1部・2部担当

平成22年6月 当社取締役個人受注事業・リフォーム事業担当、商品企画部、営業1部・2部、設計部、技術開発部担当

平成23年4月 当社取締役ドミナント営業部担当

平成24年4月 当社取締役建築営業部、設計部担当兼技術開発部長

平成25年4月 当社取締役生産本部長

平成27年2月 細田住宅管理株式会社取締役

平成29年4月 当社取締役生産本部担当兼細田住宅管理株式会社代表取締役

平成29年6月 当社取締役カスタマーセンター部長兼細田住宅管理株式会社代表取締役(現任)

(注)4

25

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

全社リスク管理担当

 

山口 匠

昭和31年5月6日生

昭和55年4月 株式会社日本興業銀行入行

平成15年10月 株式会社みずほフィナンシャルグループ監査業務部参事役

平成18年9月 当社へ出向

平成19年6月 当社総務部長

平成19年9月 株式会社みずほ銀行退職

平成22年4月 当社執行役員総務部長

平成22年6月 当社取締役経営企画部担当兼総務部長

平成23年4月 当社取締役執行役員経営企画部、カスタマーサポートセンター担当兼総務部長

平成24年4月 当社取締役カスタマーサポートセンター担当兼総務部長

平成25年4月 当社取締役管理本部長兼総務部長

平成29年4月 当社取締役管理本部担当兼全社リスク管理担当

平成29年6月 当社取締役全社リスク管理担当(現任)

(注)4

12

取締役

新規事業開発室長

小林 和昭

昭和35年8月9日生

昭和61年4月 当社入社

平成21年6月 当社事業企画部長

平成22年4月 当社執行役員商品企画部担当兼事業企画部長

平成22年6月 当社執行役員法人受注事業担当兼事業企画部長

平成23年4月 当社執行役員法人営業部担当兼事業企画部長

平成24年4月 当社執行役員分譲住宅部門担当兼事業企画部長

平成24年6月 当社取締役分譲住宅副部門長兼事業企画部長

平成25年4月 当社取締役営業本部長

平成27年6月 当社取締役営業本部長

       兼リフォーム営業部長

平成28年4月 当社取締役営業本部担当

       兼リフォーム営業部長

平成29年4月 当社取締役営業本部担当兼新規事業開発室長

平成29年5月 株式会社細田ライフクリエイション(親和ファイナンス㈱より商号変更)代表取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役新規事業開発室長(現任)

(注)4

0

取締役

 

 

 

三吉 久雄

昭和39年4月2日生

平成元年4月 日本スリーエス株式会社入社

平成10年7月 パシフィックマネジメント株

       式会社入社

平成15年9月 ビジネスアンドアセットソリューション株式会社出向

平成17年5月 同社 代表取締役社長就任

平成18年6月 同社 代表取締役社長退任

平成18年7月 パシフィック・コマーシャルインベストメント株式会社出向

平成20年7月 パシフィック・ホールディングス株式会社(旧パシフィックマネジメント株式会社)退社

平成20年8月 株式会社経営共創基盤入社(現任)

平成24年4月 大和システム株式会社取締役就任

平成25年3月 同社取締役退任

平成26年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 

取締役

 

 

 

 

斎藤 利明

昭和37年8月3日生

昭和60年4月 伯東株式会社入社

平成21年4月 電子コンポーネント事業部

営業二部長

平成24年8月 株式会社ルーフス取締役就任

(現任)

平成27年4月 伯東株式会社電子コンポーネント事業部新規事業開発部長

(現任)

平成28年9月 当社取締役就任(現任)

(注)5

取締役

常務執行役員生産本部長兼営業本部副本部長兼法人営業部長

二見 浩之

昭和41年3月19日生

昭和63年4月 当社入社

平成19年6月 当社経営企画部長

平成22年4月 当社執行役員経営企画部長

平成24年4月 当社執行役員総務部、建築営業部担当

平成25年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業統括部長

平成28年4月 当社常務執行役員営業本部副本部長兼生産本部副本部長兼法人営業部長

平成29年4月 当社常務執行役員生産本部長兼営業本部副本部長兼法人営業部長兼カスタマセンタ部長

平成29年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼営業本部副本部長兼法人営業部長(現任)

(注)6

14

取締役

常務執行役員営業本部長兼

分譲営業部長兼営業統括部長

川﨑 修宏

昭和40年5月16日生

昭和63年4月 昭苑都市開発株式会社入社

平成5年4月 当社入社

平成22年6月 当社営業1部長

平成23年4月 当社ドミナント営業部長

平成24年4月 当社住宅営業1部長

平成25年4月 当社分譲営業部長

平成26年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼分譲営業部長

平成28年4月 当社常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長

平成29年4月 当社常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長兼営業統括部長

平成29年5月 株式会社細田ライフクリエイション(親和ファイナンス㈱より商号変更)取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長兼営業統括部長(現任)

(注)6

1

取締役

常務執行役員管理本部長兼

経営企画室長

武藤 雅康

昭和40年10月1日生

昭和63年4月 株式会社ジャックス入社

平成4年1月 当社入社

平成22年6月 当社営業2部長

平成23年4月 当社カスタマーサポートセンター部長

平成24年4月 当社経営企画部長

平成26年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長

平成29年4月 当社常務執行役員管理本部長兼経営企画室長

平成29年5月 株式会社細田ライフクリエイション(親和ファイナンス㈱より商号変更)取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長(現任)

(注)6

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 

取締役

 

常務執行役員

管理本部副本部長兼営業本

部副本部長

(エリア戦略担当)

多田 典生

昭和39年7月10日生

昭和62年4月 株式会社大和銀行入行

平成26年4月 株式会社りそな銀行

       八王子支店 支店長

平成28年10月 当社へ出向常務執行役員管理本部副本部長

平成29年2月 当社常務執行役員管理本部副本部長兼営業本部副本部長(エリア戦略担当)

平成29年6月 株式会社りそな銀行退職当社転籍

平成29年6月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼営業本部副本部長(エリア戦略担当)(現任)

(注)6

常勤監査役

 

飛田 隆志

昭和25年7月5日生

昭和49年4月 株式会社日本興業銀行入行

平成12年5月 株式会社日本興業銀行東京資金部長

平成15年6月 株式会社メッツ取締役経理部長

平成15年11月 株式会社メッツ取締役経理部長兼総務部長

平成19年6月 株式会社メッツ常勤監査役

平成23年6月 同社退職

平成23年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)7

2

常勤監査役

 

高橋 徹

昭和29年1月15日生

昭和52年4月 株式会社大和銀行入行

平成19年6月 株式会社りそな銀行常務執行役員

平成21年6月 りそな決済サービス株式会社代表取締役社長

平成22年6月 株式会社長谷工アーベスト

       常務執行役員

平成28年3月 同社退職

平成28年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)8

1

監査役

 

髙橋 康博

昭和37年6月9日生

平成10年4月 東京弁護士会弁護士登録

       長倉法律事務所入所

平成15年10月 髙橋法律事務所開設(現任)

平成23年6月 当社監査役就任(現任)

(注)7

 

 

 

 

 

82

 (注)1. 取締役社長阿部憲一は、ホソダ・エンタープライズ有限会社の代表取締役を兼務しており、同社が保有する当社の株式数は2,907千株であります。

    2. 取締役三吉久雄、同斎藤利明は、社外取締役であります。

 3.常勤監査役飛田隆志、同高橋徹及び監査役髙橋康博は、社外監査役であります。

 4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5.平成28年9月29日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 7.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 8.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 9.当社は、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の効率化と迅速化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。

上記記載の他、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

朝倉 卓哉

常務執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼経理部長

齊藤 年男

執行役員生産本部副本部長兼設計部長

大山 晶子

執行役員営業本部副本部長兼リフォーム営業部長

川口 英之

執行役員営業本部副本部長兼東北営業所長

 10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 穂坂 正積

昭和25年6月30日生

昭和55年3月

平成5年7月

税理士登録

 穂坂会計事務所開業(現任)

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長
(代表取締役)

 

 

阿部 憲一

昭和22年3月13日生

昭和50年9月 当社入社

昭和57年3月 当社取締役営業副本部長

昭和59年4月 当社取締役営業本部長

昭和61年3月 当社代表取締役専務経営企画室長

平成4年6月 当社代表取締役専務

平成9年3月 当社退社

平成10年8月 株式会社スカラベ設立 代表取締役

平成14年3月 ホソダ・エンタープライズ有限会社代表取締役(現任)

平成22年4月 当社入社専務執行役員

平成22年6月 当社代表取締役社長

平成22年8月 株式会社スカラベ取締役(現任)

平成24年4月 当社代表取締役社長分譲住宅部門長、経営企画部担当

平成25年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

28

専務取締役

営業本部長

川﨑 修宏

昭和40年5月16日生

昭和63年4月 昭苑都市開発株式会社入社

平成5年4月 当社入社

平成22年6月 当社営業1部長

平成23年4月 当社ドミナント営業部長

平成24年4月 当社住宅営業1部長

平成25年4月 当社分譲営業部長

平成26年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼分譲営業部長

平成28年4月 当社常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長

平成29年4月 当社常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長兼営業統括部長

平成29年5月 株式会社細田ライフクリエイション(親和ファイナンス㈱より商号変更)取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長兼営業統括部長

平成29年10月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長

平成30年4月 当社専務取締役営業本部長

(現任)

(注)

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

生産本部長兼設計部長兼法人営業部担当

二見 浩之

昭和41年3月19日生

昭和63年4月 当社入社

平成19年6月 当社経営企画部長

平成22年4月 当社執行役員経営企画部長

平成24年4月 当社執行役員総務部、建築営業部担当

平成25年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業統括部長

平成28年4月 当社常務執行役員営業本部副本部長兼生産本部副本部長兼法人営業部長

平成29年4月 当社常務執行役員生産本部長兼営業本部副本部長兼法人営業部長兼カスタマセンタ部長

平成29年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼営業本部副本部長兼法人営業部長

平成30年4月 当社常務取締役生産本部長兼設計部長兼法人営業部長

平成30年6月 当社常務取締役生産本部長兼設計部長兼法人営業部担当

(現任)

(注)4

15

取締役

管理本部長兼

経営企画部長

武藤 雅康

昭和40年10月1日生

昭和63年4月 株式会社ジャックス入社

平成4年1月 当社入社

平成22年6月 当社営業2部長

平成23年4月 当社カスタマーサポートセンター部長

平成24年4月 当社経営企画部長

平成26年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長

平成29年4月 当社常務執行役員管理本部長兼経営企画室長

平成29年5月 株式会社細田ライフクリエイション(親和ファイナンス㈱より商号変更)取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長

平成29年9月 株式会社細田カスタマーサポート(細田住宅管理㈱より商号変更)取締役(現任)

平成30年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長(現任)

(注)

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 

取締役

 

ストック事業

(関係会社・営業推進室・リフォーム営業部)担当・管理本部補佐

多田 典生

昭和39年7月10日生

昭和62年4月 株式会社大和銀行入行

平成26年4月 株式会社りそな銀行

       八王子支店 支店長

平成28年10月 当社へ出向常務執行役員管理本部副本部長

平成29年2月 当社常務執行役員管理本部副本部長兼営業本部副本部長(エリア戦略担当)

平成29年6月 株式会社りそな銀行退職当社転籍

平成29年6月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼営業本部副本部長(エリア戦略担当)

平成29年9月 株式会社細田カスタマーサポート(細田住宅管理㈱より商号変更)取締役(現任)

平成29年10月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼営業本部副本部長(エリア戦略担当)兼営業統括部長

平成30年4月 当社取締役ストック事業(関係会社・営業推進室・リフォーム営業部)担当・管理本部補佐

(現任)

平成30年6月 株式会社細田ライフクリエイション(親和ファイナンス㈱より商号変更)取締役(現任)

(注)

0

取締役

 

 

 

三吉 久雄

昭和39年4月2日生

平成元年4月 日本スリーエス株式会社入社

平成10年7月 パシフィックマネジメント株

       式会社入社

平成15年9月 ビジネスアンドアセットソリューション株式会社出向

平成17年5月 同社 代表取締役社長就任

平成18年6月 同社 代表取締役社長退任

平成18年7月 パシフィック・コマーシャルインベストメント株式会社出向

平成20年7月 パシフィック・ホールディングス株式会社(旧パシフィックマネジメント株式会社)退社

平成20年8月 株式会社経営共創基盤入社(現任)

平成24年4月 大和システム株式会社取締役就任

平成25年3月 同社取締役退任

平成26年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

 

取締役

 

 

 

 

斎藤 利明

昭和37年8月3日生

昭和60年4月 伯東株式会社入社

平成21年4月 電子コンポーネント事業部

営業二部長

平成24年8月 株式会社ルーフス取締役就任

(平成29年8月退任)

平成27年4月 伯東株式会社電子コンポーネント事業部新規事業開発部長

平成28年9月 当社取締役就任(現任)

平成30年4月 伯東株式会社エレクトロニックスコンポーネントカンパニー新規事業開発部長(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

飛田 隆志

昭和25年7月5日生

昭和49年4月 株式会社日本興業銀行入行

平成12年5月 株式会社日本興業銀行東京資金部長

平成15年6月 株式会社メッツ取締役経理部長

平成15年11月 株式会社メッツ取締役経理部長兼総務部長

平成19年6月 株式会社メッツ常勤監査役

平成23年6月 同社退職

平成23年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)

2

常勤監査役

 

高橋 徹

昭和29年1月15日生

昭和52年4月 株式会社大和銀行入行

平成19年6月 株式会社りそな銀行常務執行役員

平成21年6月 りそな決済サービス株式会社代表取締役社長

平成22年6月 株式会社長谷工アーベスト

       常務執行役員

平成28年3月 同社退職

平成28年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)

2

監査役

 

髙橋 康博

昭和37年6月9日生

平成10年4月 東京弁護士会弁護士登録

       長倉法律事務所入所

平成15年10月 髙橋法律事務所開設(現任)

平成23年6月 当社監査役就任(現任)

(注)

 

 

 

 

 

54

 

 

 (注)1.取締役社長阿部憲一は、ホソダ・エンタープライズ有限会社の代表取締役を兼務しており、同社が保有する当社の株式数は2,907千株であります。

    2.取締役三吉久雄、同斎藤利明は、社外取締役であります。

 3.常勤監査役飛田隆志、同高橋徹及び監査役髙橋康博は、社外監査役であります。

 4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 7.当社は、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の効率化と迅速化を図ることを目的

とし、執行役員制度を導入しております。

上記記載の他、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

朝倉 卓哉

常務執行役員総務部長兼経理部長

大山 晶子

執行役員リフォーム営業部長

川口 英之

執行役員東北営業所長

 8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 栗原 学

昭和31年4月19日生

平成3年3月

平成29年9月

公認会計士登録

 栗原公認会計士事務所開業(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

阿部 憲一

1947年3月13日

1975年9月 当社入社

1982年3月 当社取締役営業副本部長

1984年4月 当社取締役営業本部長

1986年3月 当社代表取締役専務経営企画室長

1992年6月 当社代表取締役専務

1997年3月 当社退社

1998年8月 株式会社スカラベ設立 代表取締役

2002年3月 ホソダ・エンタープライズ有限会社代表取締役(現任)

2010年4月 当社入社専務執行役員

2010年6月 当社代表取締役社長

2010年8月 株式会社スカラベ取締役(現任)

2012年4月 当社代表取締役社長分譲住宅部門長、経営企画部担当

2013年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

33

専務取締役

分譲事業担当

川﨑 修宏

1965年5月16日

1988年4月 昭苑都市開発株式会社入社

1993年4月 当社入社

2010年6月 当社営業1部長

2011年4月 当社ドミナント営業部長

2012年4月 当社住宅営業1部長

2013年4月 当社分譲営業部長

2014年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼分譲営業部長

2016年4月 当社常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長

2017年4月 当社常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長兼営業統括部長

2017年5月 株式会社細田ライフクリエイション(親和ファイナンス㈱より商号変更)取締役(現任)

2017年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長兼営業統括部長

2017年10月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼分譲営業部長

2018年4月 当社専務取締役営業本部長

2019年4月 当社専務取締役分譲事業担当 (現任)

(注)4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

建設事業担当

二見 浩之

1966年3月19日

1988年4月 当社入社

2007年6月 当社経営企画部長

2010年4月 当社執行役員経営企画部長

2012年4月 当社執行役員総務部、建築営業部担当

2013年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業統括部長

2016年4月 当社常務執行役員営業本部副本部長兼生産本部副本部長兼法人営業部長

2017年4月 当社常務執行役員生産本部長兼営業本部副本部長兼法人営業部長兼カスタマーセンター部長

2017年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼営業本部副本部長兼法人営業部長

2018年4月 当社常務取締役生産本部長兼設計部長兼法人営業部長

2018年6月 当社常務取締役生産本部長兼設計部長兼法人営業部担当

2019年4月 当社常務取締役建設事業担当 (現任)

(注)4

16

取締役

経営管理担当

兼経営企画部長

武藤 雅康

1965年10月1日

1988年4月 株式会社ジャックス入社

1992年1月 当社入社

2010年6月 当社営業2部長

2011年4月 当社カスタマーサポートセンター部長

2012年4月 当社経営企画部長

2014年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長

2017年4月 当社常務執行役員管理本部長兼経営企画室長

2017年5月 株式会社細田ライフクリエイション(親和ファイナンス㈱より商号変更)取締役(現任)

2017年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長

2017年9月 株式会社細田カスタマーサポート(細田住宅管理㈱より商号変更)取締役(現任)

2018年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長

2019年4月 当社取締役経営管理担当兼経営企画部長(現任)

(注)4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

ストック事業担当

多田 典生

1964年7月10日

1987年4月 株式会社大和銀行入行

2014年4月 株式会社りそな銀行

      八王子支店 支店長

2016年10月 当社へ出向常務執行役員管理本部副本部長

2017年2月 当社常務執行役員管理本部副本部長兼営業本部副本部長 (エリア戦略担当)

2017年6月 株式会社りそな銀行退職当社転籍

2017年6月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼営業本部副本部長(エリア戦略担当)

2017年9月 株式会社細田カスタマーサポート(細田住宅管理㈱より商号変更)取締役(現任)

2017年10月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼営業本部副本部長(エリア戦略担当)兼営業統括部長

2018年4月 当社取締役ストック事業(関係会社・営業推進室・リフォーム営業部)担当・管理本部補佐

2018年6月 株式会社細田ライフクリエイション(親和ファイナンス㈱より商号変更)取締役

2019年4月 当社取締役ストック事業担当(現任)

2019年4月 株式会社細田ライフクリエイション常務取締役(現任)

(注)4

2

取締役

斎藤 利明

1962年8月3日

1985年4月 伯東株式会社入社

2009年4月 電子コンポーネント事業部

      営業二部長

2012年8月 株式会社ルーフス取締役就任

      (2017年8月退任)

2015年4月 伯東株式会社電子コンポーネント事業部新規事業開発部長

2016年9月 当社取締役就任(現任)

2018年4月 伯東株式会社エレクトロニックコンポーネントカンパニー新規事業開発部部長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

高橋 徹

1954年1月15日

1977年4月 株式会社大和銀行入行

2007年6月 株式会社りそな銀行常務執行役員

2009年6月 りそな決済サービス株式会社代表取締役社長

2010年6月 株式会社長谷工アーベスト

      常務執行役員

2016年3月 同社退職

2016年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

4

常勤監査役

小倉 宣雄

1957年12月4日

1980年4月 株式会社日本興業銀行入行 

2008年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 資産監査部長

2010年4月 株式会社大阪真空機器製作所 取締役管理部門担当

2012年6月 みずほ信用保証株式会社 専務取締役

2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

髙橋 康博

1962年6月9日

1998年4月 東京弁護士会弁護士登録

      長倉法律事務所入所

2003年10月 髙橋法律事務所開設(現任)

2011年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

65

 

 

 (注)1.取締役社長阿部憲一は、ホソダ・エンタープライズ有限会社の代表取締役を兼務しており、同社が保有する当社の株式数は2,907千株であります。

    2.取締役斎藤利明は、社外取締役であります。

 3.常勤監査役高橋徹、同小倉宣雄及び監査役髙橋康博は、社外監査役であります。

 4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 7.当社は、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の効率化と迅速化を図ることを目的

とし、執行役員制度を導入しております。

上記記載の他、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

朝倉 卓哉

常務執行役員経理部長

大山 晶子

執行役員リフォーム営業部長

川口 英之

執行役員東北営業所長

 8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 栗原 学

1956年4月19日生

1991年3月

2017年9月

公認会計士登録

 栗原公認会計士事務所開業(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役を3名(内常勤2名)を選任しております。

 社外取締役斎藤利明氏は、伯東株式会社で培ったIoT技術の知見の深さ、また伯東株式会社の関係会社における企業経営に対する経験に基づき、経営の監視や適切な助言・提言を行っております。

 社外監査役(常勤)高橋徹氏は、金融機関の出身であり、長年にわたる企業融資の経験から財務及び会計に関する相当な知見を有しており、あわせて企業経営に関する豊富な経験に基づき、社外監査役として、経営の監視や適切な助言・提言を行っております。なお、同氏は2009年5月まで当社の主要な取引先である株式会社りそな銀行に在職しておりました。当社と同行の間には資金の借入及び預金等の取引関係がありますがいずれも一般の取引条件と同様のものであります。また、同氏は当社株式の所有以外に当社との間に利害関係はありません。

 社外監査役(常勤)小倉宣雄氏は、金融機関の出身であり、長年にわたる財務・金融面に対する相当な知見を有しており、あわせて企業経営に対する豊富な経験があります。なお、同氏は2010年3月まで当社の主要な取引先である株式会社みずほ銀行に在職しておりました。当社と同行の間には資金の借入及び預金等の取引関係がありますがいずれも一般の取引条件と同様のものであります。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役髙橋康博氏は、弁護士であり、その法務に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、髙橋康博氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役選任にあたり、独立性に関する基準又は方針について定めていませんが、社外監査役3名は、取締役会等社内の重要な会議に出席し、高橋徹氏及び小倉宣雄氏の両氏は、企業経営の客観性・中立性を監督し、髙橋康博氏は、企業経営におけるコンプライアンスの監視、監査を行い、取締役や執行役員の職務執行に対する牽制を働かせる役割が期待され、高い独立性を有し、一般株主との利益相反を生ずることがないと認められるため

株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、代表取締役社長直属の機関として内部監査室を設置し、代表取締役社長の承認を受けた年間監査スケジュールに基づき、専従者2名によって組織の内部管理体制の適正性等について監査を実施しております。内部監査室は監査計画立案に際し、重点監査事項について監査役との充分な打合せを基に計画しております。監査結果は代表取締役社長及び監査役に報告され、被監査部門に対し改善事項の指摘・指導を行っております。

 また、内部監査室は、会計監査人と重点監査事項や進捗状況等について情報交換及び意見交換を行うことで情報の共有化を図り、相互の連携を高めております。

 当社の監査役監査の体制は、社外監査役3名を選任しております。内2名の社外監査役は長年金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、1名の社外監査役は弁護士であり、各監査役は、専門的な見地から取締役の意思決定及び業務執行の適法性について厳正な監査を行なっております。

 また、監査役と会計監査人は会計方針及び重点監査項目申し入れ等の打合せの会合をもち、たな卸し、現金・現物実査に立ち会う等、連携を図っております。また、期末決算監査時には監査結果の報告を受けると同時に監査方法の概要及び結果に関する説明も受け、監査役は会計監査人の監査方法の妥当性を判断するための一助としております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/282019/6/27選任の理由
斎藤 利明斎藤利明氏は、業務提携の推進者として当社の課題に精通しており、かつ、伯東株式会社で培ったIoT技術の知見を有しており、その知識と経験を当社の経営に活かしていただけるものとして、社外取締役に選任したものであります。
三吉 久雄-三吉久雄氏は、長年にわたる不動産業界での 経験とコンサルタントとして培われた専門的知 識に基づき、企業経営に対する客観的・中立的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を当社の経営に活かしていただくために、社外取締役に選任したものであります。