住友林業【1911】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/32019/6/282020/7/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
取締役会長

 

矢野 龍

昭和15年4月21日生

昭和38年4月

当社入社

昭和63年12月

取締役に就任

平成4年6月

常務取締役に就任

平成7年6月

代表取締役に就任(現任)
専務取締役に就任

平成11年4月

取締役社長に就任

平成14年6月

執行役員社長に就任

平成22年4月

取締役会長に就任(現任)

平成25年6月

ダイキン工業株式会社 社外監査役に就任(現任)

(注)3

93

代表取締役
取締役社長
(執行役員
社長)

 

市川 晃

昭和29年11月12日生

昭和53年4月

当社入社

平成19年6月

執行役員に就任

平成20年6月

取締役に就任
常務執行役員に就任

平成22年4月

代表取締役に就任(現任)
取締役社長に就任(現任)
執行役員社長に就任(現任)

(注)3

60

代表取締役
(執行役員
副社長)

海外住宅・不動産事業本部長

笹部 茂

昭和29年2月28日生

昭和52年4月

当社入社

平成20年6月

執行役員に就任

平成22年4月

常務執行役員に就任

平成22年6月

取締役に就任

平成24年4月

生活サービス本部長

平成26年4月

専務執行役員に就任
海外事業本部長

平成28年4月

代表取締役に就任(現任)
執行役員副社長に就任(現任)

平成30年4月

海外住宅・不動産事業本部長(現任)

(注)3

27

代表取締役
(執行役員
副社長)

 

佐藤 建

昭和30年12月14日生

昭和53年4月

当社入社

平成23年4月

人事部長

平成24年4月

総務部長

平成24年6月

執行役員に就任

平成25年4月

常務執行役員に就任

平成25年6月

取締役に就任

平成28年4月

専務執行役員に就任

平成30年4月

代表取締役に就任(現任)

執行役員副社長に就任(現任)

(注)3

21

取締役
(専務
執行役員)

 

和田 賢

昭和31年12月26日生

昭和58年7月

当社入社

平成20年4月

住宅事業本部副本部長

平成20年6月

執行役員に就任

平成22年4月

常務執行役員に就任

平成23年6月

取締役に就任(現任)

平成26年4月

専務執行役員に就任(現任)
住宅事業本部長

(注)3

34

取締役
(専務
執行役員)

住宅・建築事業本部長

光吉 敏郎

昭和37年5月23日生

昭和60年4月

当社入社

平成22年6月

執行役員に就任

平成23年4月

常務執行役員に就任
海外事業本部長

平成26年4月

住宅事業本部副本部長

平成26年6月

取締役に就任(現任)

平成27年4月

住友林業ホームテック㈱
取締役社長に就任

平成29年4月

住宅事業本部長

平成30年4月

専務執行役員に就任(現任)
住宅・建築事業本部長(現任)

(注)3

4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
(常務
執行役員)

木材建材事業本部長

福田 晃久

昭和32年4月16日生

昭和56年4月

当社入社

平成21年4月

経営企画部長

平成22年6月

執行役員に就任

平成23年4月

常務執行役員に就任(現任)

平成26年6月

取締役に就任(現任)

平成27年10月

木材建材事業本部長(現任)

(注)3

10

取締役
(常務
執行役員)

 

川田 辰己

昭和37年10月4日生

昭和61年4月

当社入社

平成24年4月

人事部長

平成25年4月

人事部長 兼 人事部働きかた支援室長

平成26年4月

経営企画部長

平成28年6月

執行役員に就任

平成29年4月

常務執行役員に就任(現任)

平成30年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

3

取締役

 

平川 純子

昭和22年10月9日生

昭和48年4月

弁護士登録

昭和54年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

昭和58年10月

湯浅・原法律特許事務所 パートナー

平成9年7月

平川・佐藤・小林法律事務所
(現 シティユーワ法律事務所)設立
同事務所 パートナー

平成15年2月

シティユーワ法律事務所 パートナー(現任)

平成23年6月

㈱東京金融取引所 社外取締役に就任(現任)

平成24年6月

当社社外監査役に就任

平成26年6月

当社社外取締役に就任(現任)

平成27年6月

日立建機㈱ 社外取締役に就任(現任)

(注)3

取締役

 

山下 泉

昭和23年2月1日生

昭和46年7月

日本銀行 入行

平成10年4月

同行 金融市場局長

平成14年3月

アクセンチュア㈱ 金融営業本部長 

平成15年4月

日本郵政公社 常務理事

平成17年4月

同公社 総裁代理

平成19年10月

㈱かんぽ生命保険 取締役 兼 代表執行役社長に就任

平成24年6月

同社 取締役 兼 代表執行役会長に就任

平成26年6月

横河電機㈱ 社外監査役に就任(現任)

平成27年6月

㈱イオン銀行 社外取締役に就任(現任) 

平成28年6月

当社社外取締役に就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常任監査役
(常勤)

 

早野 均

昭和28年7月10日生

昭和52年4月

当社入社

平成17年6月

執行役員に就任

平成18年4月

常務執行役員に就任

平成18年6月

取締役に就任

平成22年4月

住宅事業本部長

平成23年4月

代表取締役に就任
専務執行役員に就任

平成26年4月

執行役員副社長に就任
生活サービス本部長 兼 山林環境本部長

平成28年4月

資源環境本部長

平成30年6月

常任監査役に就任(現任)

(注)6

26

監査役
(常勤)

 

東井 憲彰

昭和31年2月22日生

昭和54年4月

当社入社

平成21年4月

内部監査室長

平成27年4月

内部監査担当役員付

平成27年6月

監査役に就任(現任)

(注)4

2

監査役

 

皆川 芳嗣

昭和29年4月27日生

昭和53年4月

農林省(現 農林水産省)入省

平成22年7月

同省 林野庁長官

平成24年9月

同省 農林水産事務次官

平成27年8月

同省 顧問

平成28年6月

当社社外監査役に就任(現任)

平成28年6月

㈱農林中金総合研究所 理事長(現任)

(注)5

監査役

 

鐵 義正

昭和23年12月23日生

昭和51年11月

監査法人第一監査事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所

昭和56年8月

公認会計士登録

昭和62年5月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員

平成9年8月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

平成23年6月

新日本有限責任監査法人退職

平成24年6月

大和自動車交通㈱社外監査役に就任(現任)

平成30年6月

当社社外監査役に就任(現任)

(注)6

監査役

 

松尾 眞

昭和24年5月28日生

昭和50年4月

弁護士登録

昭和54年3月

米国ニューヨーク州弁護士登録

昭和55年9月

尾崎・桃尾法律事務所パートナー

平成元年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所設立同事務所パートナー(現任)

平成19年6月

㈱カプコン社外取締役に就任

平成26月3月

ソレイジア・ファーマ㈱社外監査役に就任(現任)

平成28月6月

㈱カプコン社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

平成30年6月

当社社外監査役に就任(現任)

(注)6

281

 

 

(注) 1 取締役 平川 純子及び山下 泉は、社外取締役であります。

2 監査役 皆川 芳嗣、鐵 義正及び松尾 眞は、社外監査役であります。

3 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

7 平成30年6月22日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

担当及び職名

 

※執行役員社長

 

市川 晃

 

 

 

※執行役員副社長

笹部 茂

資源環境本部 統轄 兼 海外住宅・不動産事業本部長 

※執行役員副社長

佐藤 建

総務・人事・情報システム・知的財産・内部監査・筑波研究所 担当

 

※専務執行役員

和田 賢

生活サービス本部 統轄 兼 TOP2020推進・秘書・渉外 担当
 

※専務執行役員

光吉 敏郎

東北復興支援 担当 兼 住宅・建築事業本部長

※常務執行役員

福田 晃久

木材建材事業本部長

※常務執行役員

川田 辰己

経営企画・財務・コーポレート・コミュニケーション・CSR推進 担当

 

常務執行役員

髙桐 邦彦

住友林業レジデンシャル㈱ 取締役社長

常務執行役員

関本 暁

資源環境本部長

常務執行役員

徳永 完平

住友林業ホームテック㈱ 取締役社長

常務執行役員

川村 篤

北米事業 担当 兼 海外住宅・不動産事業本部副本部長

常務執行役員

桧垣 隆久

生活サービス本部長

執行役員

町野 良治

住友林業クレスト㈱ 取締役社長
 

執行役員

田伏 正幸

木材建材事業本部副本部長
 

執行役員

沼崎 秋生

住宅・建築事業本部副本部長
(資材開発・生産統括・品質保証 統括)
 

執行役員

片山 信幸

住友林業ホームテック㈱ 取締役専務執行役員

執行役員

西周 純子

働き方改革・女性活躍推進 担当 兼 人事部働きかた支援室長

 

執行役員

清水 孝一

情報システム部長

執行役員

髙橋 郁郎

住宅・建築事業本部副本部長(人財開発・市場開発・技術商品開発・設計推進 統括) 兼 同本部営業推進部長 
 

執行役員

堀田 一隆

木材建材事業本部副本部長 兼 同本部製造部長

 

(注) ※印は取締役兼務者であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
取締役会長

矢野 龍

1940年4月21日生

1963年4月

当社入社

1988年12月

取締役

1992年6月

常務取締役

1995年6月

代表取締役(現任)
専務取締役

1999年4月

取締役社長

2002年6月

執行役員社長

2010年4月

取締役会長(現任)

2013年6月

ダイキン工業㈱ 社外監査役(現任)

(注)3

98

代表取締役
取締役社長
(執行役員社長)

市川 晃

1954年11月12日生

1978年4月

当社入社

2007年6月

執行役員

2008年6月

取締役
常務執行役員

2010年4月

代表取締役(現任)
取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)

(注)3

64

代表取締役
(執行役員副社長)
海外住宅・不動産事業本部長

笹部 茂

1954年2月28日生

1977年4月

当社入社

2008年6月

執行役員

2010年4月

常務執行役員

2010年6月

取締役

2012年4月

生活サービス本部長

2014年4月

専務執行役員
海外事業本部長

2016年4月

代表取締役(現任)
執行役員副社長(現任)

2018年4月

海外住宅・不動産事業本部長(現任)

(注)3

31

代表取締役
(執行役員副社長)

佐藤 建

1955年12月14日生

1978年4月

当社入社

2012年6月

執行役員

2013年4月

常務執行役員

2013年6月

取締役

2016年4月

専務執行役員

2018年4月

代表取締役(現任)

執行役員副社長(現任)

2018年6月

㈱熊谷組 監査役(現任)

(注)3

26

取締役
(専務執行役員)

和田 賢

1956年12月26日生

1983年7月

当社入社

2008年6月

執行役員

2010年4月

常務執行役員

2011年6月

取締役(現任)

2014年4月

専務執行役員(現任)
住宅事業本部長

2017年4月

専務執行役員

(注)3

37

取締役
(専務執行役員)
住宅・建築事業本部長

光吉 敏郎

1962年5月23日生

1985年4月

当社入社

2010年6月

執行役員

2011年4月

常務執行役員
海外事業本部長

2014年4月

住宅事業本部副本部長

2014年6月

取締役(現任)

2015年4月

住友林業ホームテック㈱ 取締役社長

2017年4月

住宅事業本部長

2018年4月

専務執行役員(現任)
住宅・建築事業本部長(現任)

(注)3

9

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
(常務執行役員)
木材建材事業本部長

福田 晃久

1957年4月16日生

1981年4月

当社入社

2009年4月

経営企画部長

2010年6月

執行役員
経営企画部長

2011年4月

常務執行役員(現任)
経営企画部長

2014年4月

常務執行役員

2014年6月

取締役(現任)

2015年10月

木材建材事業本部長(現任)

(注)3

13

取締役
(常務執行役員)

川田 辰己

1962年10月4日生

1986年4月

当社入社

2012年4月

人事部長

2013年4月

人事部長 兼 人事部働きかた支援室長

2014年4月

経営企画部長

2016年6月

執行役員
経営企画部長

2017年4月

常務執行役員(現任)
経営企画部長

2018年4月

常務執行役員

2018年6月

取締役(現任)

(注)3

5

取締役

平川 純子

1947年10月9日生

1973年4月

弁護士登録

1979年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1983年10月

湯浅・原法律特許事務所 パートナー

1997年7月

平川・佐藤・小林法律事務所
(現 シティユーワ法律事務所)設立
同事務所 パートナー

2003年2月

シティユーワ法律事務所 パートナー(現任)

2011年6月

㈱東京金融取引所 社外取締役(現任)

2012年6月

当社社外監査役

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

日立建機㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

山下 泉

1948年2月1日生

1971年7月

日本銀行 入行

1998年4月

同行 金融市場局長

2002年3月

アクセンチュア㈱ 金融営業本部長 

2003年4月

日本郵政公社 常務理事

2005年4月

同公社 総裁代理

2007年10月

㈱かんぽ生命保険 取締役 兼 代表執行役社長

2012年6月

同社 取締役 兼 代表執行役会長

2013年6月

同社 取締役 兼 代表執行役会長 退任

2014年6月

横河電機㈱ 社外監査役

2015年6月

㈱イオン銀行 社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常任監査役
(常勤)

早野 均

1953年7月10日生

1977年4月

当社入社

2005年6月

執行役員

2006年4月

常務執行役員

2006年6月

取締役

2010年4月

住宅事業本部長

2011年4月

代表取締役
専務執行役員
住宅事業本部長

2014年4月

執行役員副社長
生活サービス本部長 兼 山林環境本部長

2016年4月

資源環境本部長

2017年4月

執行役員副社長

2018年4月

取締役
執行役員

2018年6月

常任監査役(現任)

(注)4

26

監査役
(常勤)

東井 憲彰

1956年2月22日生

1979年4月

当社入社

2009年4月

内部監査室長

2015年4月

内部監査担当役員付

2015年6月

監査役(現任)

(注)5

2

監査役

皆川 芳嗣

1954年4月27日生

1978年4月

農林省(現 農林水産省)入省

2010年7月

同省 林野庁長官

2012年9月

同省 農林水産事務次官

2015年8月

同省 顧問

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

㈱農林中金総合研究所 理事長(現任)

(注)6

監査役

鐵 義正

1948年12月23日生

1976年11月

監査法人第一監査事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年8月

公認会計士登録

1987年5月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 社員

1997年8月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 代表社員

2011年6月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退職

2012年6月

大和自動車交通㈱ 社外監査役(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

松尾 眞

1949年5月28日生

1975年4月

弁護士登録

1979年3月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1980年9月

尾崎・桃尾法律事務所 パートナー

1989年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所設立同事務所 パートナー(現任)

2007年6月

㈱カプコン 社外取締役

2014年3月

ソレイジア・ファーマ㈱ 社外監査役(現任)

2016年6月

㈱カプコン 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

311

 

 

(注) 1 取締役 平川 純子及び山下 泉の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 皆川 芳嗣、鐵 義正及び松尾 眞の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

7 2019年6月21日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

担当及び職名

 

※執行役員社長

 

市川 晃

 

 

 

※執行役員副社長

笹部 茂

資源環境事業本部 統轄 兼 海外住宅・不動産事業本部長 

※執行役員副社長

佐藤 建

総務・人事・ITソリューション・知的財産・内部監査・筑波研究所 担当

 

※専務執行役員

和田 賢

生活サービス本部 統轄 兼 TOP2020推進・秘書・渉外 担当
 

※専務執行役員

光吉 敏郎

住宅・建築事業本部長

※常務執行役員

福田 晃久

木材建材事業本部長

※常務執行役員

川田 辰己

経営企画・財務・コーポレート・コミュニケーション・サステナビリティ推進 担当

 

常務執行役員

関本 暁

資源環境事業本部長

常務執行役員

徳永 完平

住友林業ホームテック㈱ 取締役社長

常務執行役員

川村 篤

北米事業 担当 兼 海外住宅・不動産事業本部副本部長

常務執行役員

桧垣 隆久

生活サービス本部長

執行役員

髙桐 邦彦

住友林業レジデンシャル㈱ 取締役社長

執行役員

町野 良治

住友林業クレスト㈱ 取締役社長
 

執行役員

田伏 正幸

木材建材事業本部副本部長
 

執行役員

沼崎 秋生

住宅・建築事業本部副本部長(資材開発・生産統括・品質保証 統括)
 

執行役員

西周 純子

働き方改革・女性活躍推進 担当 兼 人事部働きかた支援室長

 

執行役員

清水 孝一

ITソリューション部長

執行役員

髙橋 郁郎

住宅・建築事業本部副本部長(人財開発・市場開発・技術商品開発・設計推進 統括) 兼 同本部営業推進部長 
 

執行役員

堀田 一隆

木材建材事業本部副本部長 兼 同本部製造部長

執行役員

細谷 洋一

木材建材事業本部副本部長 兼 同本部産業資材営業部長 兼 同本部国際流通部長

 

(注) ※印は取締役兼務者であります。

 

②社外役員の状況

(イ)社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、平川 純子氏及び山下 泉氏の2名を社外取締役に選任しております。また、皆川 芳嗣氏、鐵 義正氏及び松尾 眞氏の3名を社外監査役に選任しております。

 

(ロ)社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役2名及び社外監査役3名と当社グループとの間に資本的・人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

平川 純子氏は、株式会社東京金融取引所の社外取締役及び日立建機株式会社の社外取締役を務めておりますが、当社と各社との間には特別な利害関係はありません。

山下 泉氏は、株式会社イオン銀行の社外取締役を務めておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

皆川 芳嗣氏は、株式会社農林中金総合研究所の理事長を務めておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

鐵 義正氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身ですが、2011年6月に同法人を退職しており、また、公認会計士として独立した活動を行っているため、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。さらに、同氏は、大和自動車交通株式会社の社外監査役を務めておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

松尾 眞氏は、株式会社カプコンの社外取締役(監査等委員)及びソレイジア・ファーマ株式会社の社外監査役を務めておりますが、当社と各社との間には特別な利害関係はありません。

 

(ハ)社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

平川 純子氏は、弁護士として国内外における企業法務の実務に精通しており、専門的見地から経営全般に対して提言するなど、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために適切な役割を果たしております。

山下 泉氏は、金融業界における豊富な経験及び企業経営者としての高い見識を有しており、経営全般に対して提言するなど、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために適切な役割を果たしております。

皆川 芳嗣氏は、林野行政を始めとした農林水産分野における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の業務執行に対する的確な監査を行っております。

鐵 義正氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しており、当社の業務執行に対する的確な監査を行っております。

松尾 眞氏は、弁護士として国内外における企業法務の実務に精通しており、専門的見地から当社の業務執行に対する的確な監査を行っております。

また、社外取締役及び社外監査役は、指名・報酬諮問委員会の委員(社外取締役1名は委員長)となっており、役員の選任・解任、評価及び報酬等に関する透明性、公正性を高める役割を担っております。

 

(ニ)社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

[独立性基準]

次に掲げるいずれにも該当しない者について、独立性を有する者と判断します。

1.会社の業務執行者

当社、当社の子会社又は関係会社の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下「業務執行者」)

2.コンサルタント等

(1) 当社又は当社の子会社の会計監査人である監査法人に所属する社員、パートナー又は従業員

(2) 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社又は当社の子会社から役員報酬以外に過去3事業年度の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

(3) 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティングファームその他のアドバイザリーファームであって、当社又は当社の子会社を主要な(過去3事業年度の平均でその連結総売上高の2%以上の支払いを当社又は当社の子会社から受けた)取引先とするファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員

3.大株主(被所有)

当社の総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有する者(法人の場合はその業務執行者)

4.大株主(所有)

総議決権の10%以上を当社又は当社の子会社が保有している法人の業務執行者

5.取引先

(1) 販売先(主要な取引先):当社の販売額が当社の連結売上高の2%以上である者又はその業務執行者

(2) 仕入先(当社を主要な取引先とする者):当社の仕入額が仕入先の連結売上高の2%以上である者又はその業務執行者

6.借入先

当社の借入額が当社の連結総資産の2%を超える借入先(法人の場合はその業務執行者)

7.寄附先

当社又は当社の子会社が、過去3事業年度の平均で年間10百万円又は総収入の2%のいずれか高い額を超える寄附を行っている者又はその業務執行者

8.親族

本基準において独立性を否定される者の配偶者、二親等以内の親族及び同居の親族

9.過去要件

1.については過去10年間、2.ないし7.については過去5年間のいずれかの時点において該当していた者

10.社外役員の相互就任関係

当社又は当社の子会社の業務執行取締役、常勤監査役を社外役員として受け入れている会社の業務執行者、常勤監査役

 

なお、当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、上記の独立性基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。

また、当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

(ホ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役については、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に資する体制としております。また、社外監査役については、経営の適法性・客観性を確保するために十分な体制を整えていると考えております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。

また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
取締役会長

市川 晃

1954年11月12日生

1978年4月

当社入社

2007年6月

執行役員

2008年6月

取締役

常務執行役員

2010年4月

代表取締役(現任)
取締役社長

執行役員社長

2020年4月

取締役会長(現任)

(注)3

70

代表取締役
取締役社長
(執行役員社長)

光吉 敏郎

1962年5月23日生

1985年4月

当社入社

2010年6月

執行役員

2011年4月

常務執行役員

2014年6月

取締役 

2015年4月

住友林業ホームテック㈱ 取締役社長

2017年4月

住宅事業本部長

2018年4月

専務執行役員

住宅・建築事業本部長

2020年4月

代表取締役(現任)

取締役社長(現任)

執行役員社長(現任)

(注)3

13

代表取締役
(執行役員副社長)
木材建材事業本部長

笹部 茂

1954年2月28日生

1977年4月

当社入社

2008年6月

執行役員

2010年4月

常務執行役員

2010年6月

取締役

2014年4月

専務執行役員
海外事業本部長

2016年4月

代表取締役(現任)
執行役員副社長(現任)

2018年4月

海外住宅・不動産事業本部長

2020年4月

木材建材事業本部長(現任)

(注)3

37

代表取締役
(執行役員副社長)

佐藤 建

1955年12月14日生

1978年4月

当社入社

2012年6月

執行役員

2013年4月

常務執行役員

2013年6月

取締役

2016年4月

専務執行役員

2018年4月

代表取締役(現任)

執行役員副社長(現任)

2018年6月

㈱熊谷組 監査役(現任)

(注)3

31

取締役
(常務執行役員)

川田 辰己

1962年10月4日生

1986年4月

当社入社

2014年4月

経営企画部長

2016年6月

執行役員

経営企画部長

2017年4月

常務執行役員(現任)

経営企画部長

2018年4月

常務執行役員

2018年6月

取締役(現任)

(注)3

8

取締役
(常務執行役員)
海外住宅・不動産事業本部長

川村 篤

1965年2月24日生

1987年4月

当社入社

2014年4月

海外事業本部海外住宅・不動産部長

2016年4月

海外事業本部副本部長

2016年6月

執行役員

海外事業本部副本部長

2017年4月

常務執行役員(現任)

2018年4月

海外住宅・不動産事業本部副本部長

2020年4月

海外住宅・不動産事業本部長(現任)

2020年6月

取締役(現任)

(注)3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

平川 純子

1947年10月9日生

1973年4月

弁護士登録

1979年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1983年10月

湯浅・原法律特許事務所 パートナー

1997年7月

平川・佐藤・小林法律事務所
(現 シティユーワ法律事務所)設立
同事務所 パートナー

2003年2月

シティユーワ法律事務所 パートナー(現任)

2011年6月

㈱東京金融取引所 社外取締役(現任)

2012年6月

当社社外監査役

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

日立建機㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

山下 泉

1948年2月1日生

1971年7月

日本銀行 入行

1998年4月

同行 金融市場局長

2002年3月

アクセンチュア㈱ 金融営業本部長 

2003年4月

日本郵政公社 常務理事

2005年4月

同公社 総裁代理

2007年10月

㈱かんぽ生命保険 取締役 兼 代表執行役社長

2012年6月

同社 取締役 兼 代表執行役会長

2013年6月

同社 取締役 兼 代表執行役会長 退任

2015年6月

㈱イオン銀行 社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常任監査役
(常勤)

福田 晃久

1957年4月16日生

1981年4月

当社入社

2010年6月

執行役員

2011年4月

常務執行役員

2014年6月

取締役

2015年10月

木材建材事業本部長

2020年4月

執行役員

2020年6月

常任監査役(現任)

(注)6

16

監査役
(常勤)

東井 憲彰

1956年2月22日生

1979年4月

当社入社

2009年4月

内部監査室長

2015年4月

内部監査担当役員付

2015年6月

監査役(現任)

(注)5

2

監査役

皆川 芳嗣

1954年4月27日生

1978年4月

農林省(現 農林水産省)入省

2010年7月

同省 林野庁長官

2012年9月

同省 農林水産事務次官

2015年8月

同省 顧問

2016年3月

同省 顧問 退任

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

㈱農林中金総合研究所 理事長(現任)

(注)6

監査役

鐵 義正

1948年12月23日生

1976年11月

監査法人第一監査事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年8月

公認会計士登録

1987年5月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 社員

1997年8月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 代表社員

2011年6月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退職

2012年6月

大和自動車交通㈱ 社外監査役(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

松尾 眞

1949年5月28日生

1975年4月

弁護士登録

1979年3月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1980年9月

尾崎・桃尾法律事務所 パートナー

1989年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所設立同事務所 パートナー(現任)

2007年6月

㈱カプコン 社外取締役

2014年3月

ソレイジア・ファーマ㈱ 社外監査役(現任)

2016年6月

㈱カプコン 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

2020年4月

大正製薬ホールディングス㈱ 仮監査役(社外監査役)(現任)

(注)4

188

 

 

(注) 1 取締役 平川 純子及び山下 泉の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 皆川 芳嗣、鐵 義正及び松尾 眞の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る適時株主総会の終結の時までであります。

7 各役員の所有株式数は、2020年3月31日現在のものであります。

 

8 2020年6月23日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

担当及び職名

 

※執行役員社長

 

光吉 敏郎

 

 

 

※執行役員副社長

笹部 茂

資源環境事業本部 管掌 兼 木材建材事業本部長

※執行役員副社長

佐藤 建

生活サービス本部 管掌 兼 総務・秘書・渉外・人事・ITソリューション・知的財産・内部監査・筑波研究所 担当

 

※常務執行役員

川田 辰己

住宅・建築事業本部 管掌 兼 経営企画・財務・コーポレート・コミュニケーション・サステナビリティ推進 担当

 

※常務執行役員

川村 篤

海外住宅・不動産事業本部長

 

常務執行役員

関本 暁

資源環境事業本部長

常務執行役員

徳永 完平

住友林業ホームテック㈱ 取締役社長

常務執行役員

桧垣 隆久

住友林業レジデンシャル㈱ 取締役社長

常務執行役員

髙桐 邦彦

生活サービス本部長

常務執行役員

髙橋 郁郎

住宅・建築事業本部長
 

執行役員

町野 良治

住友林業クレスト㈱ 取締役社長
 

執行役員

沼崎 秋生

住宅・建築事業本部副本部長(資材開発・生産統括・品質保証 統括) 

 

執行役員

西周 純子

働き方改革・女性活躍推進 担当 兼 人事部働きかた支援室長

 

執行役員

清水 孝一

ITソリューション部長

執行役員

堀田 一隆

木材建材事業本部副本部長 兼 同本部製造部長

執行役員

細谷 洋一

木材建材事業本部副本部長 兼 同本部国際流通部長

執行役員

神谷 豊

住友林業緑化㈱ 取締役社長

執行役員

田中 耕治

木材建材事業本部副本部長 兼 同本部東京営業部長

執行役員

岩崎 淳

海外住宅・不動産事業本部副本部長(北米事業 担当) 兼 アメリカ住友林業 取締役社長

 

(注) ※印は取締役兼務者であります。

 

②社外役員の状況

(イ)社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、平川 純子氏及び山下 泉氏の2名を社外取締役に選任しております。また、皆川 芳嗣氏、鐵 義正氏及び松尾 眞氏の3名を社外監査役に選任しております。

 

(ロ)社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役2名及び社外監査役3名と当社グループとの間に資本的・人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

平川 純子氏は、株式会社東京金融取引所の社外取締役及び日立建機株式会社の社外取締役を務めておりますが、当社と各社との間には特別な利害関係はありません。

山下 泉氏は、株式会社イオン銀行の社外取締役を務めておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

皆川 芳嗣氏は、株式会社農林中金総合研究所の理事長を務めておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は、同氏が過去に所属していた林野庁との間に取引関係がありますが、取引金額は、当社連結売上高の0.001%以下であり、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

鐵 義正氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身ですが、2011年6月に同法人を退職しており、また、公認会計士として独立した活動を行っているため、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。さらに、同氏は、大和自動車交通株式会社の社外監査役を務めておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

松尾 眞氏は、株式会社カプコンの社外取締役(監査等委員)、ソレイジア・ファーマ株式会社の社外監査役及び大正製薬ホールディングス株式会社の仮監査役(社外監査役)を務めておりますが、当社と各社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は、同氏が所属する桃尾・松尾・難波法律事務所との間に取引関係がありますが、取引金額は、当社連結売上高の0.0001%以下であり、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 

(ハ)社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

平川 純子氏は、弁護士として国内外における企業法務の実務に精通しており、専門的見地から経営全般に対して提言するなど、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために適切な役割を果たしております。

山下 泉氏は、金融業界における豊富な経験及び企業経営者としての高い見識を有しており、経営全般に対して提言するなど、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために適切な役割を果たしております。

皆川 芳嗣氏は、林野行政を始めとした農林水産分野における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の業務執行に対する的確な監査を行っております。

鐵 義正氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しており、当社の業務執行に対する的確な監査を行っております。

松尾 眞氏は、弁護士として国内外における企業法務の実務に精通しており、専門的見地から当社の業務執行に対する的確な監査を行っております。

また、社外取締役及び社外監査役は、指名・報酬諮問委員会の委員(社外取締役1名は委員長)となっており、役員の選任・解任、評価及び報酬等に関する透明性、公正性を高める役割を担っております。

 

(ニ)社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

[独立性基準]

次に掲げるいずれにも該当しない者について、独立性を有する者と判断します。

1.会社の業務執行者

当社、当社の子会社又は関係会社の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下「業務執行者」)

2.コンサルタント等

(1) 当社又は当社の子会社の会計監査人である監査法人に所属する社員、パートナー又は従業員

(2) 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社又は当社の子会社から役員報酬以外に過去3事業年度の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

(3) 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティングファームその他のアドバイザリーファームであって、当社又は当社の子会社を主要な(過去3事業年度の平均でその連結総売上高の2%以上の支払いを当社又は当社の子会社から受けた)取引先とするファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員

3.大株主(被所有)

当社の総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有する者(法人の場合はその業務執行者)

4.大株主(所有)

総議決権の10%以上を当社又は当社の子会社が保有している法人の業務執行者

5.取引先

(1) 販売先(主要な取引先):当社の販売額が当社の連結売上高の2%以上である者又はその業務執行者

(2) 仕入先(当社を主要な取引先とする者):当社の仕入額が仕入先の連結売上高の2%以上である者又はその業務執行者

6.借入先

当社の借入額が当社の連結総資産の2%を超える借入先(法人の場合はその業務執行者)

7.寄附先

当社又は当社の子会社が、過去3事業年度の平均で年間10百万円又は総収入の2%のいずれか高い額を超える寄附を行っている者又はその業務執行者

8.親族

本基準において独立性を否定される者の配偶者、二親等以内の親族及び同居の親族

9.過去要件

1.については過去10年間、2.ないし7.については過去5年間のいずれかの時点において該当していた者

10.社外役員の相互就任関係

当社又は当社の子会社の業務執行取締役、常勤監査役を社外役員として受け入れている会社の業務執行者、常勤監査役

 

なお、当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、上記の独立性基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。

また、当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

(ホ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役については、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に資する体制としております。また、社外監査役については、経営の適法性・客観性を確保するために十分な体制を整えていると考えております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。

また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/12/32019/6/282020/7/1選任の理由
平川 純子弁護士として国内外における企業法務の実務に精通しており、専門的見地から経営全般に対して提言するなど、当社のコーポレート・ガバナンス強化のために適切な役割を果たしているものと判断しています。 また、同氏に当社の関係会社、大株主、主要 な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えています。
山下 泉金融業界における豊富な経験及び企業経営者としての高い見識を有することから、経営全般に対して提言するなど、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために適切な役割を果たしているものと判断しています。 また、同氏に当社の関係会社、大株主、主要 な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えています。