日本基礎技術【1914】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/102018/12/72019/7/22020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人8人
社外役員数1人1人1人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社としては、特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、株主価値のさらなる向上を通じて株主の皆様の期待に応え、市場からの適正な 評価をいただくことが最良の対策と考え、今後とも経営効率の向上に努めていきます。
当社としては、特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、株主価値のさらなる向上を通じて株主の皆様の期待に応え、市場からの適正な 評価をいただくことが最良の対策と考え、今後とも経営効率の向上に努めていきます。
当社としては、特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、株主価値のさらなる向上を通じて株主の皆様の期待に応え、市場からの適正な 評価をいただくことが最良の対策と考え、今後とも経営効率の向上に努めていきます。
当社としては、特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、株主価値のさらなる向上を通じて株主の皆様の期待に応え、市場からの適正な 評価をいただくことが最良の対策と考え、今後とも経営効率の向上に努めていきます。
当社としては、特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、株主価値のさらなる向上を通じて株主の皆様の期待に応え、市場からの適正な 評価をいただくことが最良の対策と考え、今後とも経営効率の向上に努めていきます。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

中原  巖

昭和26年9月16日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成10年4月

当社重機事業本部技術部長

平成12年10月

当社執行役員

平成14年4月

当社東京支店長

平成14年10月

当社技術本部副本部長

平成16年4月

当社常務執行役員

 

技術本部長

平成16年6月

当社常務取締役

平成17年4月

当社東京支社長

 

首都圏支店長

平成18年11月

当社専務取締役

平成19年6月

当社代表取締役社長(現在)

平成22年5月

株式会社オーケーソイル

 

代表取締役会長(現在)

平成23年4月

当社技術本部担当

平成24年2月

当社事務管理本部担当

平成28年4月

当社事務管理本部担当

 

平成29年6月から2年

170

取締役

常務執行役員

営業本部長

柏谷 英博

昭和30年11月24日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成5年4月

当社北関東支店工事部専門部長

平成8年4月

当社新潟支店副支店長

平成12年4月

当社北陸支店長

平成18年4月

当社中部支店長

平成23年4月

当社執行役員

平成25年4月

当社営業本部副本部長

 

東京支社長

平成25年6月

当社取締役執行役員

平成27年4月

当社営業本部長代行

平成27年6月

当社営業本部長(現在)

平成27年6月

日本施設管理株式会社取締役

平成29年4月

JAFEC USA,Inc.取締役(現在)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

 

平成29年6月から2年

32

取締役

執行役員

首都圏支店長

東京支社長

田中 邦彦

昭和35年11月18日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成10年4月

当社管理本部経理部副部長

平成14年8月

当社事務管理本部総務部長

平成17年4月

当社東京支社事務管理部長

平成20年11月

当社技術本部品質保証部長

平成22年1月

当社事務管理本部副本部長

平成22年5月

株式会社オーケーソイル取締役

平成23年4月

 

 

当社事務管理本部長

株式会社オリオン計測

社外取締役

平成23年7月

当社執行役員

平成24年1月

JAFEC USA,Inc.取締役(現在)

平成25年6月

当社取締役執行役員(現在)

平成28年4月

当社首都圏支店長(現在)

平成28年10月

当社東京支社長(現在)

 

平成29年6月から2年

37

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

執行役員

持田 裕晋

昭和39年1月11日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成20年4月

当社東北支店工事部長

平成22年1月

当社技術本部統括工事部長

平成24年4月

当社首都圏支店長

平成26年10月

当社東京支社長

平成27年4月

当社執行役員

技術本部長

平成27年6月

当社取締役執行役員(現在)

JAFEC USA,Inc.取締役

平成29年4月

株式会社オーケーソイル

代表取締役社長(現在)

 

平成29年6月から2年

18

取締役

執行役員

技術本部長

谷川 英毅

昭和37年11月23日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成15年4月

当社東北支店工事部長

平成17年4月

当社施工本部直轄工事部長

平成18年10月

当社技術本部統括工事部長

平成22年4月

当社札幌支店長

平成26年4月

当社関西支店長

平成28年4月

当社執行役員

平成29年4月

当社技術本部長(現在)

 

JAFEC USA,Inc.取締役

平成29年6月

 

 

当社取締役執行役員(現在)

JAFEC USA,Inc.代表取締役社長

(現在)

 

平成29年6月から2年

21

取締役

執行役員

事務管理本部長

尾崎 克哉

昭和32年3月15日生

 

昭和55年4月

株式会社協和銀行入行

(現(株)りそな銀行)

平成25年5月

当社入社

当社事務管理本部総務部副部長

平成26年4月

当社事務管理本部総務部長

平成27年4月

当社事務管理本部副本部長

平成28年4月

当社事務管理本部長(現在)

平成28年6月

 

 

当社執行役員

株式会社オーケーソイル取締役執行役員(現在)

平成29年6月

当社取締役執行役員(現在)

 

平成29年6月から2年

8

取締役

潮田 盛雄

昭和8年10月21日生

 

昭和43年3月

株式会社アイ・エヌ・エー

 

新土木研究所入社

(現 株式会社クレアリア)

昭和46年12月

同社取締役

昭和54年7月

同社常務取締役

昭和58年4月

同社専務取締役

平成4年6月

同社代表取締役副社長

 

河川事業本部長

平成10年6月

同社代表取締役社長

 

技術管理本部長

平成14年4月

同社相談役

平成17年6月

当社取締役(現在)

 

平成29年6月から

2年

57

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

(常勤)

岡 憲二郎

昭和26年11月21日生

 

昭和50年4月

東洋建設株式会社入社

平成21年9月

当社入社

 

当社技術本部常勤顧問

平成22年4月

当社技術本部副本部長

平成23年4月

当社執行役員

 

技術本部長

平成23年6月

当社取締役執行役員

平成24年1月

JAFEC USA,Inc.取締役

平成27年4月

当社技術本部担当

平成27年6月

当社監査役(常勤)(現在)

平成28年10月

当社JAFEC USA,Inc.監査担当

(現在)

 

平成27年6月から4年

35

監査役

厨川 道雄

昭和17年8月30日生

 

昭和41年4月

通産省資源環境技術総合研究所入所

平成3年3月

同公害資源研究所企画室長

平成10年3月

同資源環境技術総合研究所長

平成17年5月

独立行政法人産業技術総合研究所研究顧問(地圏資源環境研究部門)

平成17年6月

株式会社つくば研究支援センター

 

常務取締役

平成21年6月

当社監査役(現在)

 

平成29年6月から4年

26

監査役

岡村  裕

昭和27年4月13日生

 

昭和51年4月

株式会社大和銀行入行

 

(現 株式会社りそな銀行)

平成14年3月

同行梅田支店長

平成17年6月

同行専務執行役員

平成18年6月

同行代表取締役副社長兼執行役員

平成20年6月

りそな総合研究所株式会社

 

代表取締役社長

平成23年6月

当社監査役(現在)

平成24年6月

敷島印刷株式会社代表取締役社長(現在)

 

平成27年6月から4年

18

監査役

相内 真一

昭和30年1月22日生

 

昭和54年4月

 

大阪弁護士会登録

河合伸一法律事務所所属

昭和55年12月

船越 孜法律事務所所属

平成元年4月

礒川・相内法律事務所開設

平成8年4月

グローバル法律事務所に改称(現在)

平成23年6月

当社監査役(現在)

 

平成27年6月から4年

18

 

 

 

 

 

445

 (注)1.取締役潮田盛雄は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」である。

2.監査役厨川道雄、岡村 裕及び相内真一は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入している。

上記の他執行役員は、営業本部営業部長 佐藤 理、関西支店長 工藤清秋、JAFEC USA,Inc.取締役副社長 藤井雅明、営業本部営業部長 大和修二で構成されている。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

中原 巖

昭和26年9月16日

 

昭和56年4月

当社入社

平成10年4月

当社重機事業本部技術部長

平成12年10月

当社執行役員

平成14年4月

当社東京支店長

平成14年10月

当社技術本部副本部長

平成16年4月

当社常務執行役員

 

技術本部長

平成16年6月

当社常務取締役

平成17年4月

当社東京支社長

 

首都圏支店長

平成18年11月

当社専務取締役

平成19年6月

当社代表取締役社長(現在)

平成22年5月

株式会社オーケーソイル

 

代表取締役会長(現在)

平成23年4月

当社技術本部担当

平成24年2月

当社事務管理本部担当

平成28年4月

当社事務管理本部担当

 

令和元年6月から2年

190

取締役

常務執行役員

営業本部長

柏谷 英博

昭和30年11月24日

 

昭和51年4月

当社入社

平成5年4月

当社北関東支店工事部専門部長

平成8年4月

当社新潟支店副支店長

平成12年4月

当社北陸支店長

平成18年4月

当社中部支店長

平成23年4月

当社執行役員

平成25年4月

当社営業本部副本部長

 

東京支社長

平成25年6月

当社取締役執行役員

平成27年4月

当社営業本部長代行

平成27年6月

当社営業本部長(現在)

平成27年6月

日本施設管理株式会社取締役

平成29年4月

JAFEC USA,Inc.取締役(現在)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

 

令和元年6月から2年

38

取締役

執行役員

首都圏支店長

東京支社長

田中 邦彦

昭和35年11月18日

 

昭和58年4月

当社入社

平成10年4月

当社管理本部経理部副部長

平成14年8月

当社事務管理本部総務部長

平成17年4月

当社東京支社事務管理部長

平成20年11月

当社技術本部品質保証部長

平成22年1月

当社事務管理本部副本部長

平成22年5月

株式会社オーケーソイル取締役

平成23年4月

 

 

当社事務管理本部長

株式会社オリオン計測

社外取締役

平成23年7月

当社執行役員

平成24年1月

JAFEC USA,Inc.取締役(現在)

平成25年6月

当社取締役執行役員(現在)

平成28年4月

当社首都圏支店長(現在)

平成28年10月

当社東京支社長(現在)

 

令和元年6月から2年

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

執行役員

技術本部長

谷川 英毅

昭和37年11月23日

 

昭和60年4月

当社入社

平成15年4月

当社東北支店工事部長

平成17年4月

当社施工本部直轄工事部長

平成18年10月

当社技術本部統括工事部長

平成22年4月

当社札幌支店長

平成26年4月

当社関西支店長

平成28年4月

当社執行役員

平成29年4月

当社技術本部長(現在)

 

JAFEC USA,Inc.取締役

平成29年6月

 

 

当社取締役執行役員(現在)

JAFEC USA,Inc.代表取締役社長

(現在)

 

令和元年6月から2年

27

取締役

執行役員

事務管理本部長

尾崎 克哉

昭和32年3月15日

 

昭和55年4月

株式会社協和銀行入行

(現(株)りそな銀行)

平成25年5月

当社入社

当社事務管理本部総務部副部長

平成26年4月

当社事務管理本部総務部長

平成27年4月

当社事務管理本部副本部長

平成28年4月

当社事務管理本部長(現在)

平成28年6月

 

 

当社執行役員

株式会社オーケーソイル取締役執行役員(現在)

平成29年6月

当社取締役執行役員(現在)

 

令和元年6月から2年

14

取締役

執行役員

持田 裕晋

昭和39年1月11日

 

昭和59年4月

当社入社

平成20年4月

当社東北支店工事部長

平成22年1月

当社技術本部統括工事部長

平成24年4月

当社首都圏支店長

平成26年10月

当社東京支社長

平成27年4月

当社執行役員

技術本部長

平成27年6月

当社取締役執行役員(現在)

JAFEC USA,Inc.取締役

平成29年4月

株式会社オーケーソイル

代表取締役社長(現在)

 

令和元年6月から2年

24

取締役

潮田 盛雄

昭和8年10月21日

 

昭和43年3月

株式会社アイ・エヌ・エー

 

新土木研究所入社

(現 株式会社クレアリア)

昭和46年12月

同社取締役

昭和54年7月

同社常務取締役

昭和58年4月

同社専務取締役

平成4年6月

同社代表取締役副社長

 

河川事業本部長

平成10年6月

同社代表取締役社長

 

技術管理本部長

平成14年4月

同社相談役

平成17年6月

当社取締役(現在)

 

令和元年6月から

2年

62

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

厨川 道雄

昭和17年8月30日

 

昭和41年4月

通産省資源環境技術総合研究所入所

平成3年3月

同公害資源研究所企画室長

平成10年3月

同資源環境技術総合研究所長

平成17年5月

独立行政法人産業技術総合研究所研究顧問(地圏資源環境研究部門)

平成17年6月

株式会社つくば研究支援センター

 

常務取締役

平成21年6月

当社監査役

令和元年6月

当社取締役(現在)

 

令和元年6月から2年

29

監査役

(常勤)

池田 昌義

昭和34年1月10日

 

昭和56年4月

当社入社

平成9年4月

当社経営情報室部長

平成11年4月

当社技術本部品質保証推進室部長

平成26年4月

当社技術本部技術管理部長

平成29年4月

当社監査室長

平成30年4月

当社事務管理本部副本部長

平成31年2月

当社監査室上席参与

令和元年6月

当社監査役(常勤)(現在)

 

令和元年6月から4年

2

監査役

岡村 裕

昭和27年4月13日

 

昭和51年4月

株式会社大和銀行入行

 

(現 株式会社りそな銀行)

平成14年3月

同行梅田支店長

平成17年6月

同行専務執行役員

平成18年6月

同行代表取締役副社長兼執行役員

平成20年6月

りそな総合研究所株式会社

 

代表取締役社長

平成21年6月

株式会社近畿大阪銀行取締役

平成23年6月

当社監査役(現在)

平成24年6月

敷島印刷株式会社代表取締役社長(現在)

 

令和元年6月から4年

21

監査役

相内 真一

昭和30年1月22日

 

昭和54年4月

 

大阪弁護士会登録

河合伸一法律事務所所属

昭和55年12月

船越 孜法律事務所所属

平成元年4月

礒川・相内法律事務所開設

平成8年4月

グローバル法律事務所に改称(現在)

平成23年6月

当社監査役(現在)

 

令和元年6月から4年

20

476

 (注)1.取締役潮田盛雄及び厨川道雄は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」である。

2.監査役岡村 裕及び相内真一は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入している。

上記の他執行役員は、営業本部営業部長 佐藤 理、JAFEC USA,Inc.取締役副社長 藤井雅明、関西支店長 工藤清秋、営業本部営業部長 大和修二、中部支店長 菊川一廣で構成されている。

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名である。

  社外取締役潮田盛雄は、同業の経営者経験を持ち業界に精通しており、当社の経営に対し有益な助言を頂ける

 と判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の業務執行者等はいな

 い。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、一般株主との間に利

 益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、平成22年6月まで取締役を

 務めた株式会社阪神コンサルタントおよび過去に歴任された株式会社アイ・エヌ・エー(現 株式会社クレアリ

 ア)と当社は取引関係にない。

  社外取締役厨川道雄は、研究機関等における専門的知識、経験等を備えており、客観的な立場で適切な助言を

 頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の業務執行者等

 はいない。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、一般株主との

 間に利益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、平成21年6月まで取

 締役を務めた株式会社つくば研究支援センターおよび過去に歴任された他の研究機関と当社は取引関係にない。

  社外監査役岡村 裕は、株式会社りそな銀行の代表取締役副社長およびりそな総合研究所株式会社の代表取締

 役社長を歴任しており、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を備えて

 おり、客観的な立場で適切な監査をして頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではな

 く、また、近親者に当社の業務執行者等はいない。なお、株式会社りそな銀行と当社は取引はあるが、特段重要

 な利害関係はない。また、同氏は、敷島印刷株式会社の代表取締役社長であり、同社と当社との取引は僅少であ

 ることから特別な利害関係を生じさせる重要性はない。

  社外監査役相内真一は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な知見を備えており、客観的な立場で適切

 な監査をして頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の

 業務執行者等はいない。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、

 一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、同氏が

 所属するグローバル法律事務所と当社は取引関係にない。

  当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については、

 特に定めていないが、社外取締役または社外監査役を選任する際、当社を主要な取引先とする企業の業務執行者

 または当社の主要な取引先とする企業の業務執行者である者、また最近までそうであった者(重要でない者を除

 く)およびその近親者および当社からの役員報酬以外に多額の金銭およびその他の財産を得ている者、また最近

 までそうであった者(重要でない者を除く)およびその近親者でないことを参考に選任している。

  なお、当社と社外取締役潮田盛雄、厨川道雄、社外監査役岡村 裕、相内真一との間には、特別な利害関係は

 ない。

  また、当社は社外取締役潮田盛雄および厨川道雄を独立役員に選任しており、この社外取締役が当社の経営に

 対し有益な助言をおこなうことによって経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性が確保できると同時に、取

 締役会の監督強化や経営監視機能の客観性・中立性が高まると判断している。

  また、当社は社外監査役相内真一を独立役員に選任しており、取締役会への出席等を通じ、取締役の業務執行

 を監査するとともに経営に関する客観的な助言を行っている。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

  当社は、社外取締役、社外監査役について、企業経営を監督するという観点からは当然のこと、客観的立場で

 の様々な意見、アドバイスを受けることで、ガバナンスの面及びアドバイザリーの面からも重要な役割を持つも

 のと期待している。社外取締役は毎月の経営会議並びに定例の取締役会にすべて出席し、経営に関わる重要事項

 の意思決定状況、業績の進捗状況の確認等を行い、経営に対し有益な助言を行うことによって経営者の説明責任

 が果たされ、経営の透明性が確保できると同時に、取締役会の監督強化や経営監視機能の客観性・中立性が高ま

 ると判断している。社外監査役は、定例の取締役会並びに監査役会に出席し、合わせて常勤監査役より、業務監

 査の状況及び会計監査の状況等についても説明を受け、客観的な立場で適切な監査を行っている。

  会計監査の総括として年1回(期末)に事務管理部門の本社責任者との間で監査報告会を実施するとともに、

 監査役との間で監査情報交換会を実施し、また、四半期レビュー及び内部統制監査を通じて必要に応じ情報を交

 換し、牽制機能の強化を図り相互の連携を高めている。当社の内部監査は、本社に独立した組織として設置され

 ている監査室が担当することになっており、内部統制システムに係る規則・規定等の遵守状況等その監査結果を

 監査役に報告する他、特命により特別監査を必要に応じて行い、監査役と緊密な連携を保っている。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

中原 巖

昭和26年9月16日

 

昭和56年4月

当社入社

平成10年4月

当社重機事業本部技術部長

平成12年10月

当社執行役員

平成14年4月

当社東京支店長

平成14年10月

当社技術本部副本部長

平成16年4月

当社常務執行役員

 

技術本部長

平成16年6月

当社常務取締役

平成17年4月

当社東京支社長

 

首都圏支店長

平成18年11月

当社専務取締役

平成19年6月

当社代表取締役社長(現在)

平成22年5月

株式会社オーケーソイル

 

代表取締役会長(現在)

平成23年4月

当社技術本部担当

平成24年2月

当社事務管理本部担当

平成28年4月

当社事務管理本部担当

 

令和元年6月から2年

211

取締役

常務執行役員

営業本部長

柏谷 英博

昭和30年11月24日

 

昭和51年4月

当社入社

平成5年4月

当社北関東支店工事部専門部長

平成8年4月

当社新潟支店副支店長

平成12年4月

当社北陸支店長

平成18年4月

当社中部支店長

平成23年4月

当社執行役員

平成25年4月

当社営業本部副本部長

 

東京支社長

平成25年6月

当社取締役執行役員

平成27年4月

当社営業本部長代行

平成27年6月

当社営業本部長(現在)

平成27年6月

日本施設管理株式会社取締役

平成29年4月

JAFEC USA,Inc.取締役(現在)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

 

令和元年6月から2年

45

取締役

執行役員

首都圏支店長

東京支社長

田中 邦彦

昭和35年11月18日

 

昭和58年4月

当社入社

平成10年4月

当社管理本部経理部副部長

平成14年8月

当社事務管理本部総務部長

平成17年4月

当社東京支社事務管理部長

平成20年11月

当社技術本部品質保証部長

平成22年1月

当社事務管理本部副本部長

平成22年5月

株式会社オーケーソイル取締役

平成23年4月

 

 

当社事務管理本部長

株式会社オリオン計測

社外取締役

平成23年7月

当社執行役員

平成24年1月

JAFEC USA,Inc.取締役(現在)

平成25年6月

当社取締役執行役員(現在)

平成28年4月

当社首都圏支店長(現在)

平成28年10月

当社東京支社長(現在)

 

令和元年6月から2年

50

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

執行役員

技術本部長

谷川 英毅

昭和37年11月23日

 

昭和60年4月

当社入社

平成15年4月

当社東北支店工事部長

平成17年4月

当社施工本部直轄工事部長

平成18年10月

当社技術本部統括工事部長

平成22年4月

当社札幌支店長

平成26年4月

当社関西支店長

平成28年4月

当社執行役員

平成29年4月

当社技術本部長(現在)

 

JAFEC USA,Inc.取締役

平成29年6月

 

 

当社取締役執行役員(現在)

JAFEC USA,Inc.代表取締役社長

(現在)

 

令和元年6月から2年

33

取締役

執行役員

事務管理本部長

尾崎 克哉

昭和32年3月15日

 

昭和55年4月

株式会社協和銀行入行

(現(株)りそな銀行)

平成25年5月

当社入社

当社事務管理本部総務部副部長

平成26年4月

当社事務管理本部総務部長

平成27年4月

当社事務管理本部副本部長

平成28年4月

当社事務管理本部長(現在)

平成28年6月

 

 

当社執行役員

株式会社オーケーソイル取締役執行役員(現在)

平成29年6月

当社取締役執行役員(現在)

 

令和元年6月から2年

20

取締役

執行役員

持田 裕晋

昭和39年1月11日

 

昭和59年4月

当社入社

平成20年4月

当社東北支店工事部長

平成22年1月

当社技術本部統括工事部長

平成24年4月

当社首都圏支店長

平成26年10月

当社東京支社長

平成27年4月

当社執行役員

技術本部長

平成27年6月

当社取締役執行役員(現在)

JAFEC USA,Inc.取締役

平成29年4月

株式会社オーケーソイル

代表取締役社長(現在)

 

令和元年6月から2年

30

取締役

潮田 盛雄

昭和8年10月21日

 

昭和43年3月

株式会社アイ・エヌ・エー

 

新土木研究所入社

(現 株式会社クレアリア)

昭和46年12月

同社取締役

昭和54年7月

同社常務取締役

昭和58年4月

同社専務取締役

平成4年6月

同社代表取締役副社長

 

河川事業本部長

平成10年6月

同社代表取締役社長

 

技術管理本部長

平成14年4月

同社相談役

平成17年6月

当社取締役(現在)

 

令和元年6月から

2年

67

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

厨川 道雄

昭和17年8月30日

 

昭和41年4月

通産省資源環境技術総合研究所入所

平成3年3月

同公害資源研究所企画室長

平成10年3月

同資源環境技術総合研究所長

平成17年5月

独立行政法人産業技術総合研究所研究顧問(地圏資源環境研究部門)

平成17年6月

株式会社つくば研究支援センター

 

常務取締役

平成21年6月

当社監査役

令和元年6月

当社取締役(現在)

 

令和元年6月から2年

33

監査役

(常勤)

池田 昌義

昭和34年1月10日

 

昭和56年4月

当社入社

平成9年4月

当社経営情報室部長

平成11年4月

当社技術本部品質保証推進室部長

平成26年4月

当社技術本部技術管理部長

平成29年4月

当社監査室長

平成30年4月

当社事務管理本部副本部長

平成31年2月

当社監査室上席参与

令和元年6月

当社監査役(常勤)(現在)

 

令和元年6月から4年

4

監査役

岡村 裕

昭和27年4月13日

 

昭和51年4月

株式会社大和銀行入行

 

(現 株式会社りそな銀行)

平成14年3月

同行梅田支店長

平成17年6月

同行専務執行役員

平成18年6月

同行代表取締役副社長兼執行役員

平成20年6月

りそな総合研究所株式会社

 

代表取締役社長

平成21年6月

株式会社近畿大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)取締役

平成23年6月

当社監査役(現在)

平成24年6月

敷島印刷株式会社代表取締役社長(現在)

 

令和元年6月から4年

24

監査役

相内 真一

昭和30年1月22日

 

昭和54年4月

 

大阪弁護士会登録

河合伸一法律事務所所属

昭和55年12月

船越 孜法律事務所所属

平成元年4月

礒川・相内法律事務所開設

平成8年4月

グローバル法律事務所に改称(現在)

平成23年6月

当社監査役(現在)

 

令和元年6月から4年

23

監査役

松永 烈

昭和27年2月25日

 

昭和51年4月

通産省工業技術院

公害資源研究所入所

平成11年11月

同資源環境技術総合研究所

地殻工学部長

平成16年5月

産業技術総合研究所

地圏資源環境研究部門長

平成24年4月

国際科学技術財団

審査グループ主幹

令和元年7月

星薬科大学総務部

URA担当部長(現在)

令和2年6月

当社監査役(現在)

 

令和2年6月から4年

-

543

 (注)1.取締役潮田盛雄及び厨川道雄は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」である。

2.監査役岡村 裕及び相内真一、松永 烈は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入している。

上記の他執行役員は、営業本部営業部長 佐藤 理、営業本部副本部長 藤井雅明、関西支店長 工藤清秋、営業本部営業部長 大和修二、中部支店長 菊川一廣、営業本部営業部長 肥後満朗、営業本部営業部長 梶谷幸生で構成されている。

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名である。

  社外取締役潮田盛雄は、同業の経営者経験を持ち業界に精通しており、当社の経営に対し有益な助言を頂ける

 と判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の業務執行者等はいな

 い。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、一般株主との間に利

 益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、平成22年6月まで取締役を

 務めた株式会社阪神コンサルタントおよび過去に歴任された株式会社アイ・エヌ・エー(現 株式会社クレアリ

 ア)と当社は取引関係にない。

  社外取締役厨川道雄は、研究機関等における専門的知識、経験等を備えており、客観的な立場で適切な助言を

 頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の業務執行者等

 はいない。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、一般株主との

 間に利益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、平成21年6月まで取

 締役を務めた株式会社つくば研究支援センターおよび過去に歴任された他の研究機関と当社は取引関係にない。

  社外監査役岡村 裕は、株式会社りそな銀行の代表取締役副社長およびりそな総合研究所株式会社の代表取締

 役社長を歴任しており、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を備えて

 おり、客観的な立場で適切な監査をして頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではな

 く、また、近親者に当社の業務執行者等はいない。なお、株式会社りそな銀行と当社は取引はあるが、特段重要

 な利害関係はない。また、同氏は、敷島印刷株式会社の代表取締役社長であり、同社と当社との取引は僅少であ

 ることから特別な利害関係を生じさせる重要性はない。

  社外監査役相内真一は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な知見を備えており、客観的な立場で適切

 な監査をして頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の

 業務執行者等はいない。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、

 一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、同氏が

 所属するグローバル法律事務所と当社は取引関係にない。

  社外監査役松永 烈は、研究機関等における専門的知識、経験等を備えており、客観的な立場で適切な助言を

 頂けると判断し選任している。当社との関係は、当社の主要株主ではなく、また、近親者に当社の業務執行者等

 はいない。その他、独立役員の属性として取引所が規定する項目に抵触するものはない。従って、一般株主との

 間に利益相反が生じる恐れがない立場にあり、当社の独立役員として選任している。なお、同氏が所属する星薬

 科大学および過去に歴任した他の研究機関等と当社は取引関係にない。

  当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については、

 特に定めていないが、社外取締役または社外監査役を選任する際、当社を主要な取引先とする企業の業務執行者

 または当社の主要な取引先とする企業の業務執行者である者、また最近までそうであった者(重要でない者を除

 く)およびその近親者および当社からの役員報酬以外に多額の金銭およびその他の財産を得ている者、また最近

 までそうであった者(重要でない者を除く)およびその近親者でないことを参考に選任している。

  なお、当社と社外取締役潮田盛雄、厨川道雄、社外監査役岡村 裕、相内真一、松永 烈との間には、特別な

 利害関係はない。

  また、当社は社外取締役潮田盛雄および厨川道雄を独立役員に選任しており、この社外取締役が当社の経営に

 対し有益な助言をおこなうことによって経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性が確保できると同時に、取

 締役会の監督強化や経営監視機能の客観性・中立性が高まると判断している。

  また、当社は社外監査役相内真一および松永 烈を独立役員に選任しており、取締役会への出席等を通じ、取

 締役の業務執行を監査するとともに経営に関する客観的な助言を行っている。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

  当社は、社外取締役、社外監査役について、企業経営を監督するという観点からは当然のこと、客観的立場で

 の様々な意見、アドバイスを受けることで、ガバナンスの面及びアドバイザリーの面からも重要な役割を持つも

 のと期待している。社外取締役は毎月の経営会議並びに定例の取締役会にすべて出席し、経営に関わる重要事項

 の意思決定状況、業績の進捗状況の確認等を行い、経営に対し有益な助言を行うことによって経営者の説明責任

 が果たされ、経営の透明性が確保できると同時に、取締役会の監督強化や経営監視機能の客観性・中立性が高ま

 ると判断している。社外監査役は、定例の取締役会並びに監査役会に出席し、合わせて常勤監査役より、業務監

 査の状況及び会計監査の状況等についても説明を受け、客観的な立場で適切な監査を行っている。

  会計監査の総括として年1回(期末)に事務管理部門の本社責任者との間で監査報告会を実施するとともに、

 監査役との間で監査情報交換会を実施し、また、四半期レビュー及び内部統制監査を通じて必要に応じ情報を交

 換し、牽制機能の強化を図り相互の連携を高めている。当社の内部監査は、本社に独立した組織として設置され

 ている監査室が担当することになっており、内部統制システムに係る規則・規定等の遵守状況等その監査結果を

 監査役に報告する他、特命により特別監査を必要に応じて行い、監査役と緊密な連携を保っている。

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/102018/12/72019/7/22020/7/6選任の理由
潮田 盛雄潮田氏は、同業の経営者経験を持ち、業界に 精通しており、当社の経営に対し有益な助言を 頂けるものとして、社外取締役に適任であると 考えております。 また、潮田氏は、当社の主要株主ではなく、ま た、同氏の近親者に当社の業務執行者等はお りません。その他、独立役員の属性として取引 所が規定する項目に該当するものはありませ ん。従って、同氏は一般株主との間に利益相 反が生じる恐れがない立場であり、当社の独 立役員として適任であると判断し、同氏を独立 役員に選任しております。
厨川 道雄---厨川氏は、研究機関等における専門的知識、経験等を持たれており、その見識を活かしていただくことで、であり、当社の社外取締役に適任であると考えております。 また、厨川氏は、当社の主要株主ではなく、ま た、同氏の近親者に当社の業務執行者等はお りません。その他、独立役員の属性として取引 所が規定する項目に該当するものはありませ ん。従って、同氏は一般株主との間に利益相 反が生じる恐れがない立場であり、当社の独 立役員として適任であると判断し、同氏を独立 役員に選任しております。