巴コーポレーション【1921】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/52019/6/282020/6/262020/8/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人11人9人9人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

社長執行役員

事業部門長

 深 沢  隆

昭和30年2月26日生

昭和52年4月 当社入社

平成14年6月 当社取締役、鉄構営業部門担当兼鉄構営業第一部統括部長

平成17年7月 当社執行役員、事業開発部兼鉄構部門担当

平成18年1月 当社常務執行役員

平成19年6月 当社取締役(現任)

平成20年6月 当社鉄構部門・事業開発部担当兼事業開発部長

平成21年6月 当社専務執行役員、鉄構部門長、事業開発部担当

平成22年6月 当社副社長執行役員

平成23年6月 当社事業部門長兼営業統括

平成24年6月 当社事業部門長(現任)

平成25年6月 当社代表取締役(現任)

平成26年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

平成30年6月から

1年

100

代表取締役

副社長執行役員

本社部門長

住野 榮治

昭和23年7月22日生

昭和46年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成6年10月 同行溜池支店長

平成8年10月 同行シカゴ支店長

平成10年10月 同行米州本部米州営業第一部長

平成11年10月 同行九州法人営業本部長

平成13年4月 株式会社三井住友銀行法人融資第一部長

平成14年10月 泉友不動産株式会社代表取締役社長

平成17年6月 当社入社、取締役兼副社長執行役員(現任)

平成18年4月 当社本社部門長(現任)

平成18年6月 当社代表取締役(現任)

平成30年6月から

1年

10

取締役

副社長執行役員

鉄構事業部長

事業開発統括

正岡 典夫

昭和29年9月23日生

昭和54年4月 当社入社

平成13年7月 当社営業本部鉄構設計部副統括部長

平成15年6月 当社鉄構営業部門鉄構技術部長

平成17年8月 当社事業開発部長兼鉄構部門鉄構営業部副部長

平成19年5月 当社鉄構部門鉄構営業部長

平成20年4月 当社執行役員、鉄構部門担当兼鉄構営業部長

平成22年5月 当社鉄構部門・鉄塔技術部担当兼鉄構営業部長

平成22年10月 当社鉄構部門副部門長兼鉄構営業統括

平成23年6月 当社取締役(現任)兼常務執行役員、工場副統括兼小山工場長

平成24年6月 当社工場統括兼小山工場長

平成26年6月 当社専務執行役員

平成28年4月 当社副社長執行役員、鉄構事業部長兼事業開発統括(現任)

平成28年6月 株式会社札幌巴コーポレーション代表取締役社長(現任)

平成30年6月から

1年

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

建設事業部長

建設工事統括

皆川 宏進

昭和27年8月2日生

昭和50年4月 当社入社

平成16年6月 当社建設部門建設工事部長

平成16年11月 当社執行役員、建設部門、安全部担当

平成19年5月 当社札幌支店長

平成23年6月 当社札幌支店長兼札幌事業部統括部長

平成24年4月 当社工事副統括

平成24年6月 当社工事統括

平成26年6月 当社取締役(現任)兼常務執行役員

平成28年4月 当社建設事業部長兼建設工事統括(現任)

平成30年6月 当社取締役兼専務執行役員(現任)

平成30年6月から

1年

11

取締役

専務執行役員

鉄構事業副事業部長

鉄構営業統括

西日本営業統括

髙本 敏行

昭和29年8月7日生

昭和48年4月 当社入社

平成17年8月 当社鉄構部門鉄構営業部副部長

平成20年4月 当社大阪支店長

平成22年10月 当社鉄構部門鉄構営業副統括兼鉄構営業第一部長

平成23年6月 当社執行役員、事業部門営業副統括兼鉄構営業第一部長兼営業管理部長

平成24年6月 当社鉄構営業統括(現任)

平成26年6月 当社常務執行役員

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成28年4月 当社鉄構事業副事業部長兼西日本営業統括(現任)

平成30年6月 当社取締役兼専務執行役員(現任)

平成30

年6月から

1年

14

取締役

常務執行役員

建設事業副事業部長

建設営業統括

東日本営業統括

鈴木 信行

昭和26年5月11日生

昭和47年4月 当社入社

平成17年7月 当社建設部門建設営業部長

平成19年9月 当社東北支店長

平成22年10月 当社東京支店長兼建設部門建設営業部長

平成23年6月 当社執行役員営業副統括兼東京支店長

平成24年6月 当社建設営業統括(現任)

平成26年6月 当社常務執行役員(現任)

平成28年4月 当社建設事業副事業部長兼東日本営業統括(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

平成30年6月から

1年

12

取締役

(監査等委員)

堀切 良浩

昭和34年3月1日生

昭和56年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成14年1月 同行大阪営業第三部第二班副参事役

平成19年4月 株式会社みずほ証券金融・公共法人営業グループ統括部長

平成20年7月 市光工業株式会社執行役員経理本部長

平成24年4月 保土谷化学工業株式会社執行役員経理部長

平成26年6月 同社取締役兼常務執行役員

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月から

2年

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

神谷 省次

昭和29年11月3日生

昭和55年4月 当社入社

平成11年12月 当社設計本部建設設計部副統括部長

平成15年6月 当社建設部門建設営業部長

平成16年6月 当社執行役員、建設部門担当兼東京支店長兼建設営業設計部長

平成16年11月 当社常務執行役員

平成17年6月 当社取締役

平成18年4月 当社建設部門長

平成21年6月 当社専務執行役員

平成23年6月 当社事業部門副部門長兼工事統括兼設計統括

平成24年6月 当社事業部門副部門長

平成26年6月 当社取締役兼副社長執行役員

平成27年3月 株式会社泉興産代表取締役副社長

平成30年3月 同社代表取締役社長(現任)

平成30年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月から

2年

35

取締役

(監査等委員)

羽倉 信明

昭和22年12月22日生

昭和46年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成9年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)理事 秋葉原支店長

平成11年5月 ダイヤモンド・ビジネス・エンジニアリング株式会社(現エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社)取締役社長

平成12年8月 ビジョン・キャピタル・コーポレーション代表取締役社長

平成22年6月 当社社外監査役

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月から

2年

2

 

 

 

 

 

207

  (注)1.取締役堀切良浩、羽倉信明は、「社外取締役」である。

         2.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。

      3.当社は、監査等委員会設置会社である。監査等委員会の体制は、次のとおりである。

             委員長 堀切良浩 委員 神谷省次 委員 羽倉信明

         4.当社は執行役員制度を導入しており、平成30年6月28日現在の執行役員は以下のとおりである。

  ※は取締役兼務者である。

役名

氏名

職名

※社長執行役員

深沢  隆

事業部門長

※副社長執行役員

住野 榮治

本社部門長

※副社長執行役員

正岡 典夫

鉄構事業部長、事業開発統括、札幌担当

※専務執行役員

皆川 宏進

建設事業部長、建設工事統括

※専務執行役員

髙本 敏行

鉄構事業副事業部長、鉄構営業統括、西日本営業統括

※常務執行役員

鈴木 信行

建設事業副事業部長、建設営業統括、東日本営業統括

常務執行役員

萩原 良二

鉄構事業担当

常務執行役員

大谷 正美

鋼構造工事統括、橋梁担当

常務執行役員

西原 普明

工場統括、小山工場長、鉄塔担当

上席執行役員

岡部 哲郎

建設事業技師長

上席執行役員

山内 博文

建設営業副統括、東京支店長

上席執行役員

梅山 俊行

工場副統括、小山工場技師長

執行役員

内山 政彦

建設技術部長

執行役員

野澤 善雄

事業管理室長、総務人事担当

執行役員

川村 和彦

建設設計統括

執行役員

大内 庸司

購買部長、総務人事担当

執行役員

笠井 昭史

建設工事副統括

執行役員

田沼 良一

鉄構営業副統括、鉄塔副担当

執行役員

松浦 晴彦

鉄塔CADセンター部長

執行役員

神崎 謙二

建設工事部長

執行役員

板橋 典幸

十和田工場長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

社長執行役員

深 沢  隆

昭和30年2月26日

昭和52年4月 当社入社

平成14年6月 当社取締役、鉄構営業部門担当兼鉄構営業第一部統括部長

平成17年7月 当社執行役員、事業開発部兼鉄構部門担当

平成18年1月 当社常務執行役員

平成19年6月 当社取締役(現任)

平成20年6月 当社鉄構部門・事業開発部担当兼事業開発部長

平成21年6月 当社専務執行役員、鉄構部門長、事業開発部担当

平成22年6月 当社副社長執行役員

平成23年6月 当社事業部門長兼営業統括

平成24年6月 当社事業部門長

平成25年6月 当社代表取締役(現任)

平成26年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

令和元年6月から1年

101

代表取締役

副社長執行役員

本社部門長

住野 榮治

昭和23年7月22日

昭和46年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成6年10月 同行溜池支店長

平成8年10月 同行シカゴ支店長

平成10年10月 同行米州本部米州営業第一部長

平成11年10月 同行九州法人営業本部長

平成13年4月 株式会社三井住友銀行法人融資第一部長

平成14年10月 泉友不動産株式会社代表取締役社長

平成17年6月 当社入社、取締役兼副社長執行役員(現任)

平成18年4月 当社本社部門長(現任)

平成18年6月 当社代表取締役(現任)

令和元年6月から1年

10

取締役

副社長執行役員

鉄構事業部長

事業開発統括

正岡 典夫

昭和29年9月23日

昭和54年4月 当社入社

平成13年7月 当社営業本部鉄構設計部副統括部長

平成15年6月 当社鉄構営業部門鉄構技術部長

平成17年8月 当社事業開発部長兼鉄構部門鉄構営業部副部長

平成19年5月 当社鉄構部門鉄構営業部長

平成20年4月 当社執行役員、鉄構部門担当兼鉄構営業部長

平成22年5月 当社鉄構部門・鉄塔技術部担当兼鉄構営業部長

平成22年10月 当社鉄構部門副部門長兼鉄構営業統括

平成23年6月 当社取締役(現任)兼常務執行役員、工場副統括兼小山工場長

平成24年6月 当社工場統括兼小山工場長

平成26年6月 当社専務執行役員

平成28年4月 当社副社長執行役員、鉄構事業部長兼事業開発統括(現任)

平成28年6月 株式会社札幌巴コーポレーション代表取締役社長(現任)

令和元年6月から1年

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

建設事業部長

建設工事統括

皆川 宏進

昭和27年8月2日

昭和50年4月 当社入社

平成16年6月 当社建設部門建設工事部長

平成16年11月 当社執行役員、建設部門、安全部担当

平成19年5月 当社札幌支店長

平成23年6月 当社札幌支店長兼札幌事業部統括部長

平成24年4月 当社工事副統括

平成24年6月 当社工事統括

平成26年6月 当社取締役(現任)兼常務執行役員

平成28年4月 当社建設事業部長兼建設工事統括(現任)

平成30年6月 当社専務執行役員(現任)

令和元年6月から1年

 

14

取締役

専務執行役員

鉄構事業副事業部長

鉄構営業統括

西日本営業統括

髙本 敏行

昭和29年8月7日

昭和48年4月 当社入社

平成17年8月 当社鉄構部門鉄構営業部副部長

平成20年4月 当社大阪支店長

平成22年10月 当社鉄構部門鉄構営業副統括兼鉄構営業第一部長

平成23年6月 当社執行役員、事業部門営業副統括兼鉄構営業第一部長兼営業管理部長

平成24年6月 当社鉄構営業統括(現任)

平成26年6月 当社常務執行役員

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成28年4月 当社鉄構事業副事業部長兼西日本営業統括(現任)

平成30年6月 当社専務執行役員(現任)

令和元年6月から1年

15

取締役

専務執行役員

建設事業副事業部長

建設営業統括

東日本営業統括

鈴木 信行

昭和26年5月11日

昭和47年4月 当社入社

平成17年7月 当社建設部門建設営業部長

平成19年9月 当社東北支店長

平成22年10月 当社東京支店長兼建設部門建設営業部長

平成23年6月 当社執行役員営業副統括兼東京支店長

平成24年6月 当社建設営業統括(現任)

平成26年6月 当社常務執行役員

平成28年4月 当社建設事業副事業部長兼東日本営業統括(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

平成31年4月 当社専務執行役員(現任)

令和元年6月から1年

14

取締役

常務執行役員

本社部門副部門長

三木 康裕

昭和39年7月13日

昭和62年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成21年4月 同行東京中央法人営業第三部 副部長

平成25年4月 SMBCキャピタル・マーケット(ニューヨーク)副社長

平成27年4月 アジアSMBCキャピタル・マーケット(香港)社長

平成29年9月 株式会社三井住友銀行監査部上席考査役

平成31年4月 当社入社、常務執行役員、本社部門副部門長(現任)

令和元年6月 当社取締役(現任)

令和元年6月から1年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

工場統括

小山工場長

西原 普明

昭和33年1月4日

昭和57年4月 当社入社

平成17年8月 当社小山工場生産管理部副部長

平成19年4月 当社小山工場製造部長

平成22年10月 株式会社東北巴コーポレーション代表取締役社長(現任)

平成24年3月 当社小山工場副工場長

平成27年6月 当社執行役員

平成28年4月 当社上席執行役員

平成29年4月 当社小山工場長(現任)

平成30年4月 当社常務執行役員、工場統括(現任)

令和元年6月 当社取締役(現任)

令和元年6月から1年

8

取締役

(監査等委員)

堀切 良浩

昭和34年3月1日

昭和56年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成14年1月 同行大阪営業第三部第二班副参事役

平成19年4月 株式会社みずほ証券金融・公共法人営業グループ統括部長

平成20年7月 市光工業株式会社執行役員経理本部長

平成24年4月 保土谷化学工業株式会社執行役員経理部長

平成26年6月 同社取締役兼常務執行役員

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月から2年

1

取締役

(監査等委員)

神谷 省次

昭和29年11月3日

昭和55年4月 当社入社

平成11年12月 当社設計本部建設設計部副統括部長

平成15年6月 当社建設部門建設営業部長

平成16年6月 当社執行役員、建設部門担当兼東京支店長兼建設営業設計部長

平成16年11月 当社常務執行役員

平成17年6月 当社取締役

平成18年4月 当社建設部門長

平成21年6月 当社専務執行役員

平成23年6月 当社事業部門副部門長兼工事統括兼設計統括

平成24年6月 当社事業部門副部門長

平成26年6月 当社取締役兼副社長執行役員

平成27年3月 株式会社泉興産代表取締役副社長

平成30年3月 同社代表取締役社長(現任)

平成30年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月から2年

37

取締役

(監査等委員)

羽倉 信明

昭和22年12月22日

昭和46年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成9年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)理事 秋葉原支店長

平成11年5月 ダイヤモンド・ビジネス・エンジニアリング株式会社(現エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社)取締役社長

平成12年8月 ビジョン・キャピタル・コーポレーション代表取締役社長

平成22年6月 当社社外監査役

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月から2年

2

227

 

  (注)1.取締役堀切良浩、羽倉信明は、「社外取締役」である。

         2.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。

      3.当社は、監査等委員会設置会社である。監査等委員会の体制は、次のとおりである。

             委員長 堀切良浩 委員 神谷省次 委員 羽倉信明

         4.当社は執行役員制度を導入しており、令和元年6月27日現在の執行役員は以下のとおりである。

  ※は取締役兼務者である。

役名

氏名

職名

※社長執行役員

深沢  隆

 

※副社長執行役員

住野 榮治

本社部門長

※副社長執行役員

正岡 典夫

鉄構事業部長、事業開発統括、札幌担当、鋼構造工事担当

※専務執行役員

皆川 宏進

建設事業部長、建設工事統括

※専務執行役員

髙本 敏行

鉄構事業副事業部長、鉄構営業統括、西日本営業統括

※専務執行役員

鈴木 信行

建設事業副事業部長、建設営業統括、東日本営業統括

※常務執行役員

三木 康裕

本社部門副部門長

※常務執行役員

西原 普明

工場統括、小山工場長、鉄塔担当

常務執行役員

大谷 正美

鋼構造工事統括、橋梁担当

上席執行役員

岡部 哲郎

建設事業技師長

上席執行役員

山内 博文

建設営業副統括、東京支店長、東日本営業副統括

上席執行役員

梅山 俊行

工場副統括、小山工場技師長

上席執行役員

川村 和彦

建設設計統括

執行役員

野澤 善雄

鉄構事業管理部長

執行役員

大内 庸司

購買部長、総務人事担当

執行役員

笠井 昭史

建設工事副統括

執行役員

田沼 良一

鉄構営業副統括、鉄塔副担当、事業管理室長、西日本営業副統括

執行役員

松浦 晴彦

鉄塔CADセンター部長

執行役員

神崎 謙二

建設工事部長

執行役員

板橋 典幸

十和田工場長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名である。

社外取締役堀切良浩は当社の株式を1,500株、羽倉信明は2,800株保有している。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はない。当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、以下8項目に該当する場合、社外取締役に独立性がないものと判断している。①当社及びグループ関係者②主要な取引先の関係者③当社のメインバンクの業務執行者④役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者⑤社外役員の相互就任の関係者⑥当社が寄付を行っている関係者⑦主要株主(当社議決権割合の10%以上の株式を所有する者)⑧上記①から⑦に該当する者の離婚、離縁などによって親族関係が解消されていない配偶者及び二親等内の親族である者。社外取締役は当社からの独立性を有しており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはなく、長年の経験及び見識から、経営の健全性を確保するための有益な助言をいただくとともに経営に対する監視機能の強化を図るために選任している。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名は、監査等委員である。財務報告の適正性を担保する内部監査の実施結果については、内部監査担当より、会計監査人、監査等委員へ適宜報告され、問題若しくはその疑いがあった場合は、顧問弁護士等の助言、指導も踏まえ、適法性の確保に努める体制となっている。また、監査等委員は、会計監査人、監査等委員でない取締役、内部監査室その他の者から報告を受けた場合、その内容を監査等委員会に報告することとし、監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人、監査等委員でない取締役、内部監査室その他の者に対して報告を求めることとしている。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

社長執行役員

深 沢  隆

昭和30年2月26日

昭和52年4月 当社入社

平成14年6月 当社取締役、鉄構営業部門担当兼鉄構営業第一部統括部長

平成17年7月 当社執行役員、事業開発部兼鉄構部門担当

平成18年1月 当社常務執行役員

平成19年6月 当社取締役(現任)

平成20年6月 当社鉄構部門・事業開発部担当兼事業開発部長

平成21年6月 当社専務執行役員、鉄構部門長、事業開発部担当

平成22年6月 当社副社長執行役員

平成23年6月 当社事業部門長兼営業統括

平成24年6月 当社事業部門長

平成25年6月 当社代表取締役(現任)

平成26年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

令和2年6月から1年

103

代表取締役

副社長執行役員

事業部門長

事業開発統括

正岡 典夫

昭和29年9月23日

昭和54年4月 当社入社

平成13年7月 当社営業本部鉄構設計部副統括部長

平成15年6月 当社鉄構営業部門鉄構技術部長

平成17年8月 当社事業開発部長兼鉄構部門鉄構営業部副部長

平成19年5月 当社鉄構部門鉄構営業部長

平成20年4月 当社執行役員、鉄構部門担当兼鉄構営業部長

平成22年5月 当社鉄構部門・鉄塔技術部担当兼鉄構営業部長

平成22年10月 当社鉄構部門副部門長兼鉄構営業統括

平成23年6月 当社取締役(現任)兼常務執行役員、工場副統括兼小山工場長

平成24年6月 当社工場統括兼小山工場長

平成26年6月 当社専務執行役員

平成28年4月 当社副社長執行役員、事業開発統括(現任)兼鉄構事業部長

平成28年6月 株式会社札幌巴コーポレーション代表取締役社長

令和2年4月 当社事業部門長(現任)

令和2年6月 当社代表取締役(現任)

令和2年6月から1年

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

建設事業部長

 

皆川 宏進

昭和27年8月2日

昭和50年4月 当社入社

平成16年6月 当社建設部門建設工事部長

平成16年11月 当社執行役員、建設部門、安全部担当

平成19年5月 当社札幌支店長

平成23年6月 当社札幌支店長兼札幌事業部統括部長

平成24年4月 当社工事副統括

平成24年6月 当社工事統括

平成26年6月 当社取締役(現任)兼常務執行役員

平成28年4月 当社建設事業部長(現任)兼建設工事統括

平成30年6月 当社専務執行役員(現任)

令和2年6月から1年

 

17

取締役

専務執行役員

鉄構事業部長

髙本 敏行

昭和29年8月7日

昭和48年4月 当社入社

平成17年8月 当社鉄構部門鉄構営業部副部長

平成20年4月 当社大阪支店長

平成22年10月 当社鉄構部門鉄構営業副統括兼鉄構営業第一部長

平成23年6月 当社執行役員、事業部門営業副統括兼鉄構営業第一部長兼営業管理部長

平成24年6月 当社鉄構営業統括

平成26年6月 当社常務執行役員

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成28年4月 当社鉄構事業副事業部長兼西日本営業統括

平成30年6月 当社専務執行役員(現任)

令和2年4月 当社鉄構事業部長(現任)

令和2年6月 株式会社札幌巴コーポレーション代表取締役社長(現任)

令和2年6月から1年

17

取締役

常務執行役員

本社部門長

三木 康裕

昭和39年7月13日

昭和62年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成21年4月 同行東京中央法人営業第三部 副部長

平成25年4月 SMBCキャピタル・マーケット会社(ニューヨーク)副社長

平成27年4月 アジアSMBCキャピタル・マーケット会社(香港)社長

平成29年9月 株式会社三井住友銀行監査部上席考査役

平成31年4月 当社入社、常務執行役員(現任)、本社部門副部門長

令和元年6月 当社取締役(現任)

令和2年6月 当社本社部門長(現任)

令和2年6月から1年

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

鉄構事業副事業部長

工場統括

小山工場長

西原 普明

昭和33年1月4日

昭和57年4月 当社入社

平成17年8月 当社小山工場生産管理部副部長

平成19年4月 当社小山工場製造部長

平成22年10月 株式会社東北巴コーポレーション代表取締役社長(現任)

平成24年3月 当社小山工場副工場長

平成27年6月 当社執行役員

平成28年4月 当社上席執行役員

平成29年4月 当社小山工場長(現任)

平成30年4月 当社常務執行役員、工場統括(現任)

令和元年6月 当社取締役(現任)

令和2年4月 鉄構事業副事業部長(現任)

令和2年6月から1年

9

取締役

(監査等委員)

堀切 良浩

昭和34年3月1日

昭和56年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成14年1月 同行大阪営業第三部第二班副参事役

平成19年4月 株式会社みずほ証券金融・公共法人営業グループ統括部長

平成20年7月 市光工業株式会社執行役員経理本部長

平成24年4月 保土谷化学工業株式会社執行役員経理部長

平成26年6月 同社取締役兼常務執行役員

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

令和2年6月から2年

2

取締役

(監査等委員)

近藤 一樹

昭和38年4月7日

昭和62年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成18年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)大阪営業本部大阪営業第一部次長

平成19年4月 同行事務人事部副部長

平成21年10月 同行世田谷支社長

平成23年6月 同行人事部(大阪)副部長

平成24年9月 同行新丸の内支店長兼東京営業部長

平成27年6月 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社常務取締役

令和2年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

令和2年6月から2年

取締役

(監査等委員)

元結 正次郎

昭和33年3月17日

昭和60年4月 東急建設株式会社入社

平成7年4月 国立東京工業大学大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻助教授着任

平成23年7月 同教授昇任

平成28年4月 国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院教授(現任)

令和2年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

令和2年6月から2年

173

 

  (注)1.取締役堀切良浩、近藤一樹、元結正次郎は、「社外取締役」である。

         2.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。

      3.当社は、監査等委員会設置会社である。監査等委員会の体制は、次のとおりである。

             委員長 堀切良浩 委員 近藤一樹 委員 元結正次郎

         4.当社は執行役員制度を導入しており、令和2年6月26日現在の執行役員は以下のとおりである。

  ※は取締役兼務者である。

役名

氏名

職名

※社長執行役員

深沢  隆

 

※副社長執行役員

正岡 典夫

事業部門長、事業開発統括

※専務執行役員

皆川 宏進

建設事業部長

※専務執行役員

髙本 敏行

鉄構事業部長、札幌担当

※常務執行役員

三木 康裕

本社部門長

※常務執行役員

西原 普明

鉄構事業副事業部長、工場統括、小山工場長、十和田工場担当

常務執行役員

大谷 正美

鉄構事業副事業部長、鋼構造工事統括

上席執行役員

山内 博文

建設事業副事業部長、建設営業統括、東京支店長、東日本営業統括

上席執行役員

川村 和彦

建設事業副事業部長、建設設計統括

上席執行役員

北  達夫

開発営業部長、事業開発担当

上席執行役員

神崎 謙二

建設事業副事業部長、建設工事統括

執行役員

野澤 善雄

鉄構事業管理部長

執行役員

笠井 昭史

建設工事副統括

執行役員

田沼 良一

鉄構事業副事業部長、鉄構営業統括、事業管理室長

執行役員

板橋 典幸

十和田工場長

執行役員

向山 洋一

鉄構設計統括、技術開発部長

執行役員

張   宏

鉄構生産設計センター長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名である。

社外取締役堀切良浩は当社の株式を2,100株保有している。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はない。当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、以下8項目に該当する場合、社外取締役に独立性がないものと判断している。①当社及びグループ関係者②主要な取引先の関係者③当社のメインバンクの業務執行者④役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者⑤社外役員の相互就任の関係者⑥当社が寄付を行っている関係者⑦主要株主(当社議決権割合の10%以上の株式を所有する者)⑧上記①から⑦に該当する者の離婚、離縁などによって親族関係が解消されていない配偶者及び二親等内の親族である者。社外取締役は当社からの独立性を有しており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはなく、長年の経験及び見識から、経営の健全性を確保するための有益な助言をいただくとともに経営に対する監視機能の強化を図るために選任している。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役3名は、監査等委員である。財務報告の適正性を担保する内部監査の実施結果については、内部監査担当より、会計監査人、監査等委員へ適宜報告され、問題若しくはその疑いがあった場合は、顧問弁護士等の助言、指導も踏まえ、適法性の確保に努める体制となっている。また、監査等委員は、会計監査人、監査等委員でない取締役、内部監査室その他の者から報告を受けた場合、その内容を監査等委員会に報告することとし、監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人、監査等委員でない取締役、内部監査室その他の者に対して報告を求めることとしている。

社外役員の選任

2018/6/282018/12/52019/6/282020/6/262020/8/7選任の理由
堀切良浩 長年金融機関に在籍し、また事業会社の企画・経理担当取締役としての経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。その経験及び見識から、社外取締役として経営の健全性を確保するための有益な助言をいただくとともに経営に対する監視機能の強化を図るためであり、当社との間に特別な利害関係はなく、また、東京証券取引所及び当社が独自に定める社外取締役の独立性判断基準の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため。
近藤一樹--- 長年金融機関に在籍し、企業運営に相当の知見を有しております。その経験及び見識から、社外取締役として経営の健全性を確保するための有益な助言をいただくとともに経営に対する監視機能の強化を図るためであり、当社との間に特別な利害関係はなく、また、東京証券取引所及び当社が独自に定める社外取締役の独立性判断基準の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため。
元結正次郎---これまで会社経営には関与しておりませんが、当社が得意とする構造業務に精通しております。その経験及び見識から、社外取締役として経営の健全性を確保するための有益な助言をいただくとともに経営に対する監視機能の強化を図るためであり、当社との間に特別な利害関係はなく、また、東京証券取引所及び当社が独自に定める社外取締役の独立性判断基準の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため。
羽倉信明-- 長年金融機関に在籍し、経理・財務業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。その経験及び見識から、社外取締役として経営の健全性を確保するための有益な助言をいただくとともに経営に対する監視機能の強化を図るためであり、当社との間に特別な利害関係はなく、また、東京証券取引所及び当社が独自に定める社外取締役の独立性判断基準の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため。