ライト工業【1926】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/312018/6/282018/12/182019/3/312019/6/272020/3/31
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人11人11人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

 

男性 14名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

鈴木 和夫

昭和28年2月28日生

昭和53年4月

当社入社

30年6月より2年

18.7

平成14年10月

技術本部SI事業推進部長

 同 19年4月

執行役員 技術本部技術部長

 同 19年12月

建設事業部長

 同 20年6月

取締役就任

 同 21年4月

建設事業本部長

 同 23年6月

 同 24年4月

 同 25年6月

常務取締役就任

建築事業本部長

代表取締役社長就任(現

専務取締役

経営管理本部長

船山 重明

昭和32年11月18日生

平成19年4月

三井住友銀行渋谷法人営業第一部長

29年6月より2年

14.3

 同 21年4月

同行監査部上席考査役

 同 21年5月

当社顧問

 同 21年6月

取締役就任 財務経理担当

 同 23年4月

経営管理本部長(現)

 同 24年6月

 同 28年6月

常務取締役就任

専務取締役就任(現)

専務取締役

施工技術本部長

藤澤 伸行

昭和28年11月7日生

昭和51年4月

当社入社

29年6月より2年

8.3

平成14年4月

 

技術本部地下技術部

グラウト部長

 同 20年4月

技術本部副本部長

 同 22年4月

 

 同 23年4月

 同 23年6月

 同 25年4月

 同 26年6月

 同 28年6月

執行役員 生産事業本部

副本部長

開発技術本部長

取締役就任

施工技術本部長(現)

常務取締役就任

専務取締役就任(現)

常務取締役

安全品質環境

本部長

宝輪 洋一

昭和31年1月13日生

昭和54年4月

当社入社

30年6月より2年

9.8

平成16年4月

札幌支店営業部長

 同 20年4月

執行役員 海外事業部付部長

 同 20年6月

 同 21年4月

 同 22年6月

 同 28年4月

 同 28年6月

 同 30年4月

執行役員 海外事業担当

海外事業本部長

取締役就任

技術営業本部長

常務取締役就任(現)

安全品質環境本部長(現)

常務取締役

経営企画本部長

西 誠

昭和35年10月4日生

昭和62年4月

当社入社

29年6月より2年

8.8

平成17年10月

営業本部営業企画部長

 同 20年4月

営業本部副本部長

 同 21年4月

 同 23年4月

 同 23年6月

 同 28年6月

執行役員 人事総務担当

経営企画本部長(現)

取締役就任

常務取締役就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

技術営業本部長

阿久津 和浩

昭和35年12月18日生

昭和58年4月

平成16年4月

同 20年4月

同 21年4月

 

同 22年4月

同 22年7月

同 23年4月

同 25年4月

同 27年6月

同 28年6月

同 30年4月

当社入社

盛岡支店秋田工事部長

東北支店施工企画部長

東日本支社副支社長

施工技術担当

東日本支社長

執行役員

東北統括支店長

常務執行役員 関東支社長

取締役就任

常務取締役就任(現)

技術営業本部長(現)

29年6月より2年

4.3

取締役

関東支社長

村井 祐介

昭和38年8月3日生

昭和61年4月

平成17年4月

同 21年4月

同 22年4月

同 23年4月

同 25年4月

同 26年4月

同 28年6月

同 30年4月

当社入社

大阪支店都市土木部長

西日本支社施工技術部長

関東支社施工技術部長

執行役員 中部統括支店長

執行役員 西日本支社長

常務執行役員

取締役就任(現)

関東支社長(現)

30年6月より2年

6.6

取締役

東北統括支店長

川村 公平

昭和35年4月28日生

昭和58年4月

平成18年4月

同 19年4月

同 21年4月

同 22年4月

同 23年4月

同 25年4月

 

同 28年4月

同 29年6月

当社入社

盛岡支店営業統括部長

横浜支店営業統括部長

東日本支社副支社長

海外事業本部副本部長

東北統括副支店長

執行役員

東北統括支店長(現)

常務執行役員

取締役就任(現)

29年6月より2年

4.4

取締役

建築事業本部長

山本 明伸

昭和35年9月23日生

平成18年5月

 

 同 21年10月

 同 22年4月

 

 同 25年6月

 同 27年4月

 

 同 28年4月

 同 30年6月

日宝工業株式会社

建設本部副本部長

当社入社

建設事業本部建築事業部建築営業部長

建築事業本部副本部長

執行役員

建築事業本部長(現)

常務執行役員

取締役就任(現)

30年6月より2年

3.0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

柴田 忠

昭和18年9月7日生

平成13年7月

 同 16年7月

 同 20年6月

 同 21年6月

高松国税局長

当社取締役就任

顧問

取締役就任(現)

29年6月より2年

取締役

白井 真

昭和51年9月22日生

平成15年10月

 同 20年4月

 

 同 22年4月

 

 同 24年7月

 同 24年7月

 

 同 28年6月

弁護士登録

財務省 関東財務局

証券取引等監視官部門証券検査官

金融庁 証券取引等監視委員会

事務局証券検査課専門検査官

弁護士再登録

光和総合法律事務所パートナー(現)

取締役就任(現)

30年6月より2年

常勤監査役

木下 博之

昭和30年11月27日生

昭和53年4月

平成20年4月

 同 21年4月

 同 23年4月

 同 25年6月

当社入社

経理部長

財務経理部長

執行役員 経営管理本部副本部長

監査役就任(現)

29年6月より4年

12.1

監査役

宮城 信二

昭和22年8月27日生

平成12年4月

 

 

同 15年6月

 

同 18年6月

 

同 21年6月

 

同 21年8月

 

 

 

同 23年6月

株式会社さくら銀行

執行役員プロジェクト

グループ融資部長

SMBCビジネス債権回収株式

会社 代表取締役社長就任

陽光ビルME株式会社

代表取締役就任

リケンテクノス株式会社

非常勤監査役

株式会社陽栄ホールディング代表取締役就任

株式会社陽栄代表取締役

就任

当社監査役就任(現)

27年6月より4年

監査役

前波 吉伸

昭和35年6月6日生

平成25年3月

 

同 27年4月

 

同 27年6月

同 28年3月

 

同 28年4月

同 30年4月

 

同 30年6月

日本生命保険相互会社

執行役員 審議役(国際業務部)

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 代表取締役副社長

オークマ株式会社社外監査役

三井生命保険株式会社

常務執行役員

同社取締役常務執行役員

大星ビル管理株式会社

代表取締役副社長(現)

当社監査役就任(現)

30年6月より4年

 

 

 

 

 計

 

90.3

 (注)1 取締役 柴田忠及び白井真は、社外取締役であります。

    2 監査役 宮城信二及び前波吉伸は、社外監査役であります。

3 当社は、経営の意思決定の迅速化、監督機能と業務執行機能の強化による経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の17名で構成されております。

役職

担当

氏名

専務執行役員

中嶋 章雅

常務執行役員

中部統括支店長

金藤 達也

常務執行役員

技術営業本部副本部長

内藤 真木

常務執行役員

経営企画本部副本部長   兼 人事総務部長   兼 経営企画部長

佐藤 力

常務執行役員

経営管理本部副本部長   兼 財務経理部長   兼 業務推進部長

山邊 耕司

常務執行役員

九州統括支店長

川本 治

  執行役員

安全品質環境本部副本部長

楠浦 重富

  執行役員

技術営業本部副本部長   兼 企画管理部長

松田 浩樹

  執行役員

施工技術本部副本部長   兼 R&Dセンター長 兼 材料開発部長

横田 弘一

  執行役員

北海道統括支店長

澤田 禎久

  執行役員

関越統括支店長

石丸 孝幸

  執行役員

施工技術本部副本部長   兼 工務部長

高橋 修

  執行役員

西日本支社長

和平 好伸

  執行役員

海外事業本部長

山根 智之

  執行役員

安全品質環境本部副本部長

瀬川 勝

  執行役員

中国統括支店長

東 平和

  執行役員

関東支社副支社長     兼 首都圏支店長

佐藤 弘

 

4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選出しております。監査役補欠者の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

錦戸 景一

昭和28年5月2日生

昭和60年4月 弁護士登録

平成6年1月 光和総合法律事務所パートナー(現)

 同 6年6月 株式会社廣澤精機製作所社外監査役(現)

 同 15年6月 パイオニア株式会社社外監査役(現)

 同 17年6月 サイボー株式会社社外監査役(現)

(注)

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(2)【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

鈴木 和夫

1953年2月28日

 

1978年4月

当社入社

2002年10月

技術本部SI事業推進部長

2007年4月

執行役員 技術本部技術部長

2007年12月

建設事業部長

2008年6月

取締役就任

2009年4月

建設事業本部長

2011年6月

2012年4月

2013年6月

常務取締役就任

建築事業本部長

代表取締役社長就任(現

 

2018年6月より2年

19.2

専務取締役

経営管理本部長

船山 重明

1957年11月18日

 

2007年4月

三井住友銀行 渋谷法人営業第一部長

2009年4月

同行監査部上席考査役

2009年5月

当社顧問

2009年6月

取締役就任 財務経理担当

2011年4月

経営管理本部長(現)

2012年6月

2016年6月

常務取締役就任

専務取締役就任(現)

 

2019年6月より2年

14.7

専務取締役

開発本部長

藤澤 伸行

1953年11月7日

 

1976年4月

当社入社

2002年4月

技術本部地下技術部 グラウト部長

2008年4月

技術本部副本部長

2010年4月

2011年4月

2011年6月

2013年4月

2014年6月

2016年6月

2019年4月

執行役員 生産事業本部 副本部長

開発技術本部長

取締役就任

施工技術本部長

常務取締役就任

専務取締役就任(現)

開発本部長(現)

 

2019年6月より2年

8.8

専務取締役

安全品質環境

本部長

宝輪 洋一

1956年1月13日

 

1979年4月

当社入社

2004年4月

札幌支店営業部長

2008年4月

執行役員 海外事業部付部長

2008年6月

2009年4月

2010年6月

2016年4月

2016年6月

2018年4月

2019年6月

執行役員 海外事業担当

海外事業本部長

取締役就任

技術営業本部長

常務取締役就任

安全品質環境本部長(現)

専務取締役就任(現)

 

2018年6月より2年

10.3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

専務取締役

施工技術本部長

阿久津 和浩

1960年12月18日

 

1983年4月

2004年4月

2008年4月

2009年4月

2010年4月

2010年7月

2011年4月

2013年4月

2015年6月

2016年6月

2018年4月

2019年4月

2019年6月

当社入社

盛岡支店秋田工事部長

東北支店施工企画部長

東日本支社副支社長 施工技術担当

東日本支社長

執行役員

東北統括支店長

常務執行役員 関東支社長

取締役就任

常務取締役就任

技術営業本部長

施工技術本部長(現)

専務取締役就任(現)

 

2019年6月より2年

4.8

常務取締役

経営企画本部長

西 誠

1960年10月4日

 

1987年4月

当社入社

2005年10月

営業本部営業企画部長

2008年4月

営業本部副本部長

2009年4月

2011年4月

2011年6月

2016年6月

執行役員 人事総務担当

経営企画本部長(現)

取締役就任

常務取締役就任(現)

 

2019年6月より2年

9.3

常務取締役

関東支社長

村井 祐介

1963年8月3日

 

1986年4月

2005年4月

2009年4月

2010年4月

2011年4月

2013年4月

2014年4月

2016年6月

2018年4月

2019年6月

当社入社

大阪支店都市土木部長

西日本支社施工技術部長

関東支社施工技術部長

執行役員 中部統括支店長

執行役員 西日本支社長

常務執行役員

取締役就任

関東支社長(現)

常務取締役就任(現)

 

2018年6月より2年

7.8

常務取締役

技術営業本部長

川村 公平

1960年4月28日

 

1983年4月

2006年4月

2007年4月

2009年4月

2010年4月

2011年4月

2013年4月

2016年4月

2017年6月

2019年4月

2019年6月

当社入社

盛岡支店営業統括部長

横浜支店営業統括部長

東日本支社副支社長

海外事業本部副本部長

東北統括副支店長

執行役員 東北統括支店長

常務執行役員

取締役就任

技術営業本部長(現)

常務取締役就任(現)

 

2019年6月より2年

4.8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

建築事業本部長

山本 明伸

1960年9月23日

 

2006年5月

日宝工業株式会社 建設本部副本部長

2009年10月

当社入社

2010年4月

建設事業本部

建築事業部建築営業部長

2013年6月

建築事業本部副本部長

2015年4月

執行役員

建築事業本部長(現)

2016年4月

常務執行役員

2018年6月

取締役就任(現)

 

2018年6月より2年

3.2

取締役

柴田 忠

1943年9月7日

 

2001年7月

2002年7月

2004年7月

2008年6月

2009年6月

高松国税局長

税理士登録

当社取締役就任

顧問

当社取締役就任(現)

 

2019年6月より2年

取締役

白井 真

1976年9月22日

 

2003年10月

弁護士登録

2008年4月

財務省 関東財務局

証券取引等監視官部門証券検査官

2010年4月

金融庁 証券取引等監視委員会

事務局証券検査課専門検査官

2012年7月

弁護士再登録

2012年7月

光和総合法律事務所パートナー(現)

2016年6月

当社取締役就任(現)

 

2018年6月より2年

常勤監査役

木下 博之

1955年11月27日

 

1978年4月

2008年4月

2009年4月

2011年4月

2013年6月

当社入社

経理部長

財務経理部長

執行役員 経営管理本部副本部長

監査役就任(現)

 

2017年6月より4年

12.5

監査役

宮城 信二

1947年8月27日

 

2000年4月

株式会社さくら銀行

執行役員プロジェクト

グループ融資部長

2003年6月

SMBCビジネス債権回収株式会社

代表取締役社長就任

2006年6月

陽光ビルME株式会社

代表取締役就任

2009年6月

リケンテクノス株式会社

非常勤監査役

2009年8月

株式会社陽栄ホールディング

代表取締役就任

株式会社陽栄代表取締役就任

2011年6月

当社監査役就任(現)

 

2019年6月より4年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

前波 吉伸

1960年6月6日

 

2013年3月

日本生命保険相互会社

執行役員 審議役(国際業務部)

2015年4月

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 代表取締役副社長

2015年6月

オークマ株式会社社外監査役

2016年3月

三井生命保険株式会社

常務執行役員

2016年4月

同社取締役常務執行役員

2018年4月

大星ビル管理株式会社

代表取締役副社長(現)

2018年6月

当社監査役就任(現)

 

2018年6月より4年

監査役

丸野 登紀子

1973年7月21日

 

2002年10月

弁護士登録

(55期、第一東京弁護士会)

出澤総合法律事務所(現)

2016年11月

株式会社地域新聞社監査役(現)

2017年6月

株式会社ニチリョク監査役(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

 

2019年6月より

4年

95.4

 

 (注)1 取締役 柴田忠及び白井真は、社外取締役であります。

    2 監査役 宮城信二、前波吉伸及び丸野登紀子は、社外監査役であります。

    3 当社は、経営の意思決定の迅速化、監督機能と業務執行機能の強化による経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の17名で構成されております。

役職

担当

氏名

専務執行役員

中嶋 章雅

常務執行役員

技術営業本部副本部長

内藤 真木

常務執行役員

中部統括支店長

金藤 達也

常務執行役員

経営企画本部副本部長   兼 人事部長

佐藤 力

常務執行役員

経営管理本部副本部長   兼 財務経理部長

山邊 耕司

常務執行役員

九州統括支店長

川本 治

  執行役員

安全品質環境本部副本部長 兼 衛生環境部長

楠浦 重富

  執行役員

開発本部副本部長     兼 R&Dセンター長

横田 弘一

  執行役員

北海道統括支店長

澤田 禎久

  執行役員

東北統括支店長

石丸 孝幸

  執行役員

施工技術本部副本部長   兼 工務部長

高橋 修

  執行役員

西日本支社長

和平 好伸

  執行役員

海外事業本部長

山根 智之

  執行役員

関東防災統括副支店長   兼 安全品質環境部長

瀬川 勝

  執行役員

中国統括支店長

東 平和

  執行役員

関東支社副支社長

佐藤 弘

  執行役員

関東防災統括支店長

佐藤 秀朗

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役柴田忠は、会計の専門家として高い見識と豊富な実務経験を有しており、社外取締役として公正な立場で意思決定に参加しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外取締役として適任であります。

 社外取締役白井真は、財務省及び金融庁の在籍経験による会社法や金融商品取引法等に関する法知識に加え、弁護士として高い見識と客観的な視点を備えており、当社のガバナンス体制に有効に貢献するものと判断しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外取締役として適任であります。

 社外監査役宮城信二は、これまで他業界で培われた幅広い知識・経験を有しており、利害関係のない立場から経営全般について適切な発言を行っております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外監査役として適任であります。

 社外監査役前波吉伸は、他の会社の代表取締役を兼ねておりますが、当該会社と当社に取引関係はございません。また、これまで代表取締役を歴任するなど経営者としての豊富な経歴を有しており、利害関係のない立場から経営全般について適切な発言を行っております。一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外監査役として適任であります。

 社外監査役丸野登紀子は、他の会社の監査役を兼ねておりますが、当該会社と当社に取引関係はございません。また、これまで弁護士として企業法務を中心に活動し、会社法、金融商品取引法、労働法、特定商取引法などに幅広い実績があり、利害関係のない立場から経営全般について十分な役割を果たしていくものと判断しております。一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外監査役として適任であります。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を採用しております。

 なお、当社と社外役員は、責任限定契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査の状況並びに内部統制部門からの報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの報告を受けております。また、事前に議案の説明を受けたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

常勤監査役は、監査役会で定めた監査計画等に従い、取締役会や定例会議等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、支店等への往査等を通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。

 また監査役は、内部監査部門、会計監査人とも定期的に意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性を高めております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

鈴木 和夫

1953年2月28日

 

1978年4月

当社入社

2002年10月

技術本部SI事業推進部長

2007年4月

執行役員 技術本部技術部長

2007年12月

建設事業部長

2008年6月

取締役就任

2009年4月

建設事業本部長

2011年6月

2012年4月

2013年6月

2020年6月

常務取締役就任

建築事業本部長

代表取締役社長就任

取締役会長就任(現)

 

2020年6月より2年

19.6

代表取締役社長

阿久津 和浩

1960年12月18日

 

1983年4月

2004年4月

2008年4月

2009年4月

2010年4月

2010年7月

2011年4月

2013年4月

2015年6月

2016年6月

2018年4月

2019年4月

2019年6月

2020年6月

当社入社

盛岡支店秋田工事部長

東北支店施工企画部長

東日本支社副支社長 施工技術担当

東日本支社長

執行役員

東北統括支店長

常務執行役員 関東支社長

取締役就任

常務取締役就任

技術営業本部長

施工技術本部長

専務取締役就任

代表取締役社長就任(現)

 

2019年6月より2年

10.0

専務取締役

経営管理本部長

船山 重明

1957年11月18日

 

2007年4月

三井住友銀行 渋谷法人営業第一部長

2009年4月

同行監査部上席考査役

2009年5月

当社顧問

2009年6月

取締役就任 財務経理担当

2011年4月

経営管理本部長(現)

2012年6月

2016年6月

常務取締役就任

専務取締役就任(現)

 

2019年6月より2年

15.1

専務取締役

開発本部長

藤澤 伸行

1953年11月7日

 

1976年4月

当社入社

2002年4月

技術本部地下技術部 グラウト部長

2008年4月

技術本部副本部長

2010年4月

2011年4月

2011年6月

2013年4月

2014年6月

2016年6月

2019年4月

執行役員 生産事業本部 副本部長

開発技術本部長

取締役就任

施工技術本部長

常務取締役就任

専務取締役就任(現)

開発本部長(現)

 

2019年6月より2年

9.2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

専務取締役

安全品質環境

本部長

宝輪 洋一

1956年1月13日

 

1979年4月

当社入社

2004年4月

札幌支店営業部長

2008年4月

執行役員 海外事業部付部長

2008年6月

2009年4月

2010年6月

2016年4月

2016年6月

2018年4月

2019年6月

執行役員 海外事業担当

海外事業本部長

取締役就任

技術営業本部長

常務取締役就任

安全品質環境本部長(現)

専務取締役就任(現)

 

2020年6月より2年

10.7

専務取締役

技術営業本部長

川村 公平

1960年4月28日

 

1983年4月

2006年4月

2007年4月

2009年4月

2010年4月

2011年4月

2013年4月

2016年4月

2017年6月

2019年4月

2019年6月

2020年6月

当社入社

盛岡支店営業統括部長

横浜支店営業統括部長

東日本支社副支社長

海外事業本部副本部長

東北統括支店副支店長

執行役員 東北統括支店長

常務執行役員

取締役就任

技術営業本部長(現)

常務取締役就任

専務取締役就任(現)

 

2019年6月より2年

5.2

常務取締役

経営企画本部長

西 誠

1960年10月4日

 

1987年4月

当社入社

2005年10月

営業本部営業企画部長

2008年4月

営業本部副本部長

2009年4月

2011年4月

2011年6月

2016年6月

執行役員 人事総務担当

経営企画本部長(現)

取締役就任

常務取締役就任(現)

 

2019年6月より2年

9.7

常務取締役

関東支社長

村井 祐介

1963年8月3日

 

1986年4月

2005年4月

2009年4月

2010年4月

2011年4月

2013年4月

2014年4月

2016年6月

2018年4月

2019年6月

当社入社

大阪支店都市土木部長

西日本支社施工技術部長

関東支社施工技術部長

執行役員 中部統括支店長

執行役員 西日本支社長

常務執行役員

取締役就任

関東支社長(現)

常務取締役就任(現)

 

2020年6月より2年

9.1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

建築事業本部長

山本 明伸

1960年9月23日

 

2006年5月

日宝工業株式会社 建設本部副本部長

2009年10月

当社入社

2010年4月

建設事業本部

建築事業部建築営業部長

2013年6月

建築事業本部副本部長

2015年4月

執行役員

建築事業本部長(現)

2016年4月

常務執行役員

2018年6月

2020年6月

取締役就任

常務取締役就任(現)

 

2020年6月より2年

3.6

取締役

施工技術本部長

川本 治

1965年4月5日

 

1986年4月

当社入社

2004年4月

2011年4月

中国支店山口営業所所長

西日本支社技術営業部中国支店長

2014年4月

西日本支社副支社長 兼 中国支店長

2015年4月

2016年4月

2018年4月

技術営業本部副本部長

執行役員 九州統括支店長

常務執行役員

2020年4月

2020年6月

施工技術本部副本部長

施工技術本部長(現)

取締役就任(現)

 

2020年6月より

2年

3.4

取締役

柴田 忠

1943年9月7日

 

2001年7月

2002年7月

2004年7月

2008年6月

2009年6月

高松国税局長

税理士登録

当社取締役就任

顧問

当社取締役就任(現)

 

2019年6月より2年

取締役

白井 真

1976年9月22日

 

2003年10月

弁護士登録

2008年4月

財務省 関東財務局

証券取引等監視官部門証券検査官

2010年4月

金融庁 証券取引等監視委員会

事務局証券検査課専門検査官

2012年7月

弁護士再登録

2012年7月

光和総合法律事務所パートナー(現)

2016年6月

当社取締役就任(現)

 

2020年6月より2年

取締役

國生 剛治

1944年10月8日

 

1969年4月

財団法人電力中央研究所 入所

1982年4月

東京大学大学院工学系研究科より

工学博士 学位付与

1985年4月

東京大学工学部土木工学科

非常勤講師

1996年3月

西日本技術開発株式会社

技術顧問(現)

1996年4月

中央大学 理工学部 土木工学科教授

2015年4月

2020年6月

中央大学名誉教授(現)

当社取締役就任(現)

 

2020年6月より

2年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

木下 博之

1955年11月27日

 

1978年4月

2008年4月

2009年4月

2011年4月

2013年6月

当社入社

経理部長

財務経理部長

執行役員 経営管理本部副本部長

監査役就任(現)

 

2017年6月より4年

12.9

監査役

宮城 信二

1947年8月27日

 

2000年4月

株式会社さくら銀行

執行役員プロジェクト

グループ融資部長

2003年6月

SMBCビジネス債権回収株式会社

代表取締役社長就任

2006年6月

陽光ビルME株式会社

代表取締役就任

2009年6月

リケンテクノス株式会社

非常勤監査役

2009年8月

株式会社陽栄ホールディング

代表取締役就任

株式会社陽栄代表取締役就任

2011年6月

当社監査役就任(現)

 

2019年6月より4年

監査役

前波 吉伸

1960年6月6日

 

2013年3月

日本生命保険相互会社

執行役員 審議役(国際業務部)

2015年4月

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 代表取締役副社長

2015年6月

オークマ株式会社社外監査役

2016年3月

三井生命保険株式会社

常務執行役員

2016年4月

同社取締役常務執行役員

2018年4月

大星ビル管理株式会社

代表取締役副社長(現)

2018年6月

当社監査役就任(現)

 

2018年6月より4年

監査役

丸野 登紀子

1973年7月21日

 

2002年10月

弁護士登録

(55期、第一東京弁護士会)

出澤総合法律事務所(現)

2016年11月

株式会社地域新聞社監査役(現)

2017年6月

株式会社ニチリョク監査役(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

 

2019年6月より

4年

108.5

 

 

 (注)1 取締役 柴田忠、白井真及び國生剛治は、社外取締役であります。

    2 監査役 宮城信二、前波吉伸及び丸野登紀子は、社外監査役であります。

    3 当社は、経営の意思決定の迅速化、監督機能と業務執行機能の強化による経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の17名で構成されております。

役職

担当

氏名

専務執行役員

中嶋 章雅

常務執行役員

技術営業本部副本部長

内藤 真木

常務執行役員

中部統括支店長

金藤 達也

常務執行役員

経営企画本部副本部長   兼 人事部長

佐藤 力

常務執行役員

経営管理本部副本部長   兼 財務経理部長

山邊 耕司

常務執行役員

海外事業本部長

山根 智之

  執行役員

安全品質環境本部副本部長

楠浦 重富

  執行役員

開発本部副本部長     兼 R&Dセンター長

横田 弘一

  執行役員

北海道統括支店長

澤田 禎久

  執行役員

九州統括支店長

石丸 孝幸

  執行役員

施工技術本部副本部長   兼 工務部長

高橋 修

  執行役員

西日本支社長

和平 好伸

  執行役員

中国統括支店長

東 平和

  執行役員

関東支社副支社長

佐藤 弘

  執行役員

関東防災統括支店長

佐藤 秀朗

  執行役員

建築事業本部副本部長

古澤 孝

  執行役員

関越統括支店長

久保 敏彦

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役柴田忠は、会計の専門家として高い見識と豊富な実務経験を有しており、社外取締役として公正な立場で意思決定に参加しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外取締役として適任であります。

 社外取締役白井真は、財務省及び金融庁の在籍経験による会社法や金融商品取引法等に関する法知識に加え、弁護士として高い見識と客観的な視点を備えており、当社のガバナンス体制に有効に貢献するものと判断しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外取締役として適任であります。

 社外取締役國生剛治は、長年にわたり民間研究機関や大学教授を務め、豊富な専門知識と高い知見を有しており、独立した客観的な立場から当社の経営に対する実効性の高い監査を行うとともに、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の一層の向上に資すると判断しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外取締役として適任であります。

 社外監査役宮城信二は、これまで他業界で培われた幅広い知識・経験を有しており、利害関係のない立場から経営全般について適切な発言を行っております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外監査役として適任であります。

 社外監査役前波吉伸は、他の会社の代表取締役を兼ねておりますが、当該会社と当社に取引関係はございません。また、これまで代表取締役を歴任するなど経営者としての豊富な経歴を有しており、利害関係のない立場から経営全般について適切な発言を行っております。一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外監査役として適任であります。

 社外監査役丸野登紀子は、他の会社の監査役を兼ねておりますが、当該会社と当社に取引関係はございません。また、これまで弁護士として企業法務を中心に活動し、会社法、金融商品取引法、労働法、特定商取引法などに幅広い実績があり、利害関係のない立場から経営全般について十分な役割を果たしていくものと判断しております。一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有する社外監査役として適任であります。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を採用しております。

 なお、当社と社外役員は、責任限定契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査の状況並びに内部統制部門からの報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの報告を受けております。また、事前に議案の説明を受けたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

常勤監査役は、監査役会で定めた監査計画等に従い、取締役会や定例会議等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、支店等への往査等を通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。

 また監査役は、内部監査部門、会計監査人とも定期的に意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性を高めております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/3/312018/6/282018/12/182019/3/312019/6/272020/3/31選任の理由
柴田 忠柴田忠氏は税理士として高い見識と豊富な実 務経験を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていくものと判断しており、同氏に一般株主と 利益相反の生じる恐れはないため、当社の独 立性を有する社外取締役として適任であると考えております。
白井 真白井真氏は弁護士として高い見識と客観的な視点を備え、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていくものと判断しており、同氏に一般株主と利益相反の生じる恐れはないため、当社の独立性を有する社外取締役として適任であると考えております。