積水ハウス【1928】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/202018/2/222018/4/22018/4/272018/5/172018/12/72019/3/82019/5/72019/6/72019/6/72020/3/262020/5/7
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人11人11人11人11人11人11人11人11人11人12人
社外役員数2人2人2人3人3人3人3人3人3人3人3人4人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××××
当社は買収防衛策を導入しておりません。
当社は買収防衛策を導入しておりません。
当社は買収防衛策を導入しておりません。
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当社は買収防衛策を導入しておりません。
当社は買収防衛策を導入しておりません。
当社は買収防衛策を導入しておりません。
当社は買収防衛策を導入しておりません。
当社は買収防衛策を導入しておりません。
当社は買収防衛策を導入しておりません。
当社は買収防衛策を導入しておりません。
当社は買収防衛策を導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

阿部 俊則

昭和26年10月27日生

昭和50年4月

当社入社

(注)3

53

平成15年2月

当社東北営業本部長就任

平成16年4月

当社執行役員就任

平成17年2月

東京営業本部長委嘱

平成17年5月

当社常務執行役員就任

平成18年2月

首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱

平成18年4月

当社取締役就任

平成19年5月

当社専務執行役員就任

首都圏担当

経営企画部長委嘱

平成19年8月

首都圏・ストック事業担当

平成20年4月

平成30年2月

当社代表取締役社長兼COO就任

当社代表取締役会長就任、現在に至る。

代表取締役

副会長

IR部門管掌

稲垣 士郎

昭和25年6月25日生

昭和48年4月

当社入社

(注)3

26

平成10年4月

当社財務部長就任

平成14年4月

当社執行役員就任

平成16年4月

当社常務執行役員就任

経理・情報システム担当

平成16年4月

平成18年4月

当社取締役就任

当社専務執行役員就任

経理財務・情報システム担当

平成19年8月

平成20年4月

経理財務・情報システム・監査担当

経理財務・情報システム・監査・TKC事業・法人営業担当

平成21年2月

経理財務・IT業務・監査・TKC事業・法人営業担当

平成22年5月

経理財務・IT業務・監査担当

平成23年5月

当社取締役副社長就任当社副社長執行役員就任

平成23年12月

積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。

平成24年4月

経営企画・経理財務・IT業務・監査担当

平成24年4月

当社CFO就任

平成28年4月

経営企画・経理財務・監査管掌、IT業務担当

平成30年2月

当社代表取締役副会長就任、現在に至る。

平成30年4月

IR部門管掌、現在に至る。

代表取締役社長

 

仲井 嘉浩

昭和40年4月30日生

昭和63年4月

平成24年2月

平成26年4月

平成28年4月

 

平成28年4月

平成30年2月

当社入社

当社経営企画部長就任

当社執行役員就任、経営企画部長委嘱

当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当

当社取締役就任

当社代表取締役社長就任、現在に至る。

(注)3

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

副社長

管理部門管掌

内田  隆

昭和26年4月19日生

昭和51年4月

平成14年4月

平成16年4月

平成18年4月

 

平成18年4月

平成21年2月

平成22年5月

平成24年2月

平成24年5月

平成26年4月

平成30年2月

平成30年4月

 

 

平成30年4月

当社入社

当社経理部長就任

当社執行役員就任

当社常務執行役員就任

経理財務部長委嘱

当社取締役就任

関連企業担当

埼玉営業本部長委嘱

人事部長委嘱

関連企業担当

当社専務執行役員就任

人事・関連企業担当

当社取締役副社長就任、当社副社長執行役員就任

管理部門管掌、現在に至る。

当社代表取締役副社長就任、現在に至る。

(注)3

22

取締役

 

三枝 輝行

昭和15年11月16日生

昭和38年4月

株式会社阪神百貨店入社

(注)3

28

平成7年6月

同社代表取締役 取締役社長就任

平成13年6月

神姫バス株式会社監査役就任、現在に至る。

平成17年6月

株式会社阪神百貨店代表取締役 取締役会長就任

平成18年6月

同社相談役就任

平成19年6月

株式会社サエグサ流通研究所代表取締役就任、現在に至る。

平成21年4月

当社監査役就任

平成24年4月

当社取締役就任、現在に至る。

取締役

 

涌井 史郎

昭和20年11月22日生

昭和47年1月

株式会社石勝エクステリア設立

代表取締役社長就任

(注)3

3

平成14年6月

同社相談役就任、現在に至る。

平成20年6月

積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。

平成22年4月

東京都市大学教授(現、特別教授)就任、現在に至る。

平成26年4月

当社取締役就任、現在に至る。

取締役

 

吉丸由紀子

昭和35年2月1日生

平成16年10月

 

平成20年4月

平成23年6月

平成30年4月

日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任

株式会社ニフコ入社

同社執行役員就任、現在に至る。

当社取締役就任、現在に至る。

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

国際事業部長

勝呂 文康

昭和32年8月26日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

8

平成16年4月

当社秘書部長就任

平成20年4月

当社執行役員就任

平成22年6月

平成24年4月

秘書担当、国際事業部 部長委嘱

当社常務執行役員就任

平成26年4月

 

平成28年4月

当社取締役就任、国際事業部長委嘱、現在に至る。

当社専務執行役員就任、現在に至る。

取締役

専務執行役員

西日本

建築事業本部長

西田 勲平

昭和29年2月11日生

昭和51年4月

平成22年2月

平成24年4月

平成24年8月

平成26年4月

 

平成26年4月

平成30年4月

当社入社

当社関西シャーメゾン事業本部長就任

当社執行役員就任

西日本シャーメゾン事業本部長委嘱

当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(西日本)担当

当社取締役就任、現在に至る。

当社専務執行役員就任、西日本建築事業本部長委嘱、現在に至る。

(注)3

9

取締役

専務執行役員

業務推進

 部門担当、

東日本

建築事業本部長

堀内 容介

昭和31年9月25日生

昭和55年4月

平成22年2月

平成24年4月

平成26年4月

平成26年4月

平成28年4月

平成29年12月

 

平成30年4月

 

 

当社入社

当社東京シャーメゾン事業本部長就任

当社執行役員就任

シャーメゾン事業(東日本)担当

当社常務執行役員就任

当社取締役就任、現在に至る。

東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱

当社専務執行役員就任、業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱、現在に至る。

(注)3

9

取締役

常務執行役員

技術部門担当

三浦 敏治

昭和30年10月16日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

6

平成26年4月

当社執行役員就任、開発部長委嘱

平成28年4月

当社常務執行役員就任、現在に至る。

平成28年4月

平成30年2月

平成30年4月

平成30年4月

技術本部長兼開発部長委嘱

技術本部長委嘱

技術部門担当、現在に至る。

当社取締役就任、現在に至る。

常任監査役(常勤)

 

岩田 晴幸

昭和26年12月14日生

昭和50年4月

当社入社

(注)6

11

平成22年4月

当社執行役員就任、資材部長委嘱

平成28年4月

当社常務執行役員就任

平成30年4月

当社常任監査役(常勤)就任、現在に至る。

常任監査役(常勤)

 

山田 寿夫

昭和25年11月4日生

昭和49年4月

平成22年4月

平成23年2月

平成30年4月

当社入社

当社執行役員就任、CS推進本部長委嘱

CS推進部長(組織改編)委嘱

当社常任監査役(常勤)就任、現在に至る。

(注)6

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

篠原 祥哲

昭和10年3月1日生

昭和38年2月

公認会計士登録、現在に至る。

(注)4

  ―

昭和44年7月

監査法人大和会計事務所代表社員就任

昭和49年12月

新和監査法人代表社員就任

昭和60年7月

監査法人朝日新和会計社代表社員就任

平成5年10月

朝日監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)専務理事就任

平成11年5月

同監査法人副理事長就任

平成13年6月

同監査法人代表社員相談役就任

平成14年8月

株式会社篠原経営経済研究所代表取締役就任、現在に至る。

平成23年6月

 

平成24年4月

平成27年6月

株式会社TSIホールディングス取締役就任、現在に至る。

当社監査役就任、現在に至る。

岩谷産業株式会社監査役就任、現在に至る。

監査役

 

小林 敬

昭和26年3月23日生

昭和51年4月

平成16年1月

平成16年12月

平成17年9月

平成19年6月

平成20年7月

平成22年1月

平成23年2月

平成29年4月

平成29年6月

検事任官

奈良地方検察庁検事正就任

最高検察庁検事就任

前橋地方検察庁検事正就任

大阪高等検察庁次席検事就任

最高検察庁公安部長就任

大阪地方検察庁検事正就任

弁護士登録、現在に至る。

当社監査役就任、現在に至る。

山陽特殊製鋼株式会社取締役就任、現在に至る。

(注)5

  ―

監査役

 

槇村 久子

昭和22年8月27日生

平成5年4月

平成8年4月

平成12年4月

平成23年6月

 

平成25年4月

 

平成29年4月

平成30年4月

奈良文化女子短期大学教授就任

奈良県立商科大学教授就任

京都女子大学教授就任

関西電力株式会社監査役就任、現在に至る。

京都女子大学宗教・文化研究所客員研究員就任、現在に至る。

関西大学客員教授就任、現在に至る。

当社監査役就任、現在に至る。

(注)6

 ―

監査役

 

鶴田 龍一

昭和29年11月24日生

平成12年10月

 

平成19年4月

平成23年1月

平成26年11月

平成27年5月

平成30年4月

パナソニック株式会社財務・IRグループIR室長就任

同社国際渉外グループ部長就任

同社監査役室長就任

同社顧問就任

株式会社瑞光監査役就任、現在に至る。

当社監査役就任、現在に至る。

(注)6

 ―

199

(注)1 取締役 三枝輝行氏、同 涌井史郎氏及び同 吉丸由紀子氏は、社外取締役です。

2 監査役 篠原祥哲氏、同 小林敬氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役 篠原祥哲氏の任期は、平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役 小林敬氏の任期は、平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役 岩田晴幸氏、同 山田寿夫氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 「所有株式数」欄には、平成30年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。

8 当社は、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が21名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。

執行役員の地位

氏名

職名

常務執行役員

藤 原 元 彦

積和ハウジング事業部長

常務執行役員

芦 田   登

中国四国営業本部長

常務執行役員

佐 藤 博 之

生産部門担当

常務執行役員

石 田 建 一

環境推進部長

常務執行役員

内 山 和 哉

渉外部長

常務執行役員

石 井   徹

開発事業部長

常務執行役員

皆 川   修

東京営業本部長

常務執行役員

島 貫 利 一

東北営業本部長

常務執行役員

寺 村 太 志

関連企業担当、監査部長

常務執行役員

上 條 英 之

経理財務部長

執行役員

吉 﨑 道 夫

福岡マンション事業部長

執行役員

小 井 孝 員

CS推進部長

執行役員

雨 宮   豊

技術業務部長

執行役員

石 井 正 義

総合住宅研究所長

執行役員

伊 藤 みどり

ダイバーシティ推進部長

執行役員

新 井 冨士夫

埼玉営業本部長

執行役員

工 藤 正 人

静岡工場長

執行役員

新 田 幸 生

関西第二営業本部長

執行役員

豊 田 治 彦

秘書部長

執行役員

上 木 宏 平

設計部長(兼)大阪設計室長

執行役員

吉 本 継 蔵

総務部担当、法務部長

5【役員の状況】

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

阿部 俊則

1951年10月27日生

1975年4月

当社入社

(注)3

53

2003年2月

当社東北営業本部長就任

2004年4月

当社執行役員就任

2005年2月

東京営業本部長委嘱

2005年5月

当社常務執行役員就任

2006年2月

首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱

2006年4月

当社取締役就任

2007年5月

当社専務執行役員就任

首都圏担当

経営企画部長委嘱

2007年8月

首都圏・ストック事業担当

2008年4月

2018年2月

当社代表取締役社長兼COO就任

当社代表取締役会長就任、現在に至る。

代表取締役

副会長

IR部門管掌

稲垣 士郎

1950年6月25日生

1973年4月

当社入社

(注)3

28

1998年4月

当社財務部長就任

2002年4月

当社執行役員就任

2004年4月

当社常務執行役員就任

経理・情報システム担当

2004年4月

2006年4月

当社取締役就任

当社専務執行役員就任

経理財務・情報システム担当

2007年8月

2008年4月

経理財務・情報システム・監査担当

経理財務・情報システム・監査・TKC事業・法人営業担当

2009年2月

経理財務・IT業務・監査・TKC事業・法人営業担当

2010年5月

経理財務・IT業務・監査担当

2011年5月

当社取締役副社長就任当社副社長執行役員就任

2011年12月

積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。

2012年4月

経営企画・経理財務・IT業務・監査担当

2012年4月

当社CFO就任

2016年4月

経営企画・経理財務・監査管掌、IT業務担当

2018年2月

当社代表取締役副会長就任、現在に至る。

2018年4月

IR部門管掌、現在に至る。

代表取締役社長

 

仲井 嘉浩

1965年4月30日生

1988年4月

2012年2月

2014年4月

2016年4月

 

2016年4月

2018年2月

当社入社

当社経営企画部長就任

当社執行役員就任、経営企画部長委嘱

当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当

当社取締役就任

当社代表取締役社長就任、現在に至る。

(注)3

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

副社長

管理部門管掌

内田  隆

1951年4月19日生

1976年4月

2002年4月

2004年4月

2006年4月

 

2006年4月

2009年2月

2010年5月

2012年2月

2012年5月

2014年4月

2018年2月

2018年4月

当社入社

当社経理部長就任

当社執行役員就任

当社常務執行役員就任

経理財務部長委嘱

当社取締役就任

関連企業担当

埼玉営業本部長委嘱

人事部長委嘱

関連企業担当

当社専務執行役員就任

人事・関連企業担当

当社取締役副社長就任、当社副社長執行役

員就任

管理部門管掌、現在に至る。

(注)3

24

2018年4月

当社代表取締役副社長就任、現在に至る。

取締役

 

三枝 輝行

1940年11月16日生

1963年4月

株式会社阪神百貨店入社

(注)3

30

1995年6月

同社代表取締役 取締役社長就任

2001年6月

神姫バス株式会社監査役就任、現在に至る。

2005年6月

株式会社阪神百貨店代表取締役 取締役会長就任

2006年6月

同社相談役就任

2007年6月

株式会社サエグサ流通研究所代表取締役就任、現在に至る。

2009年4月

当社監査役就任

2012年4月

当社取締役就任、現在に至る。

取締役

 

涌井 史郎

1945年11月22日生

1972年1月

株式会社石勝エクステリア設立

代表取締役社長就任

(注)3

4

2002年6月

同社相談役就任、現在に至る。

2008年6月

積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。

2010年4月

東京都市大学教授(現、特別教授)就任、現在に至る。

2014年4月

当社取締役就任、現在に至る。

取締役

 

吉丸由紀子

1960年2月1日生

2004年10月

 

2008年4月

2011年6月

2018年4月

日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任

株式会社ニフコ入社

同社執行役員就任

当社取締役就任、現在に至る。

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

国際事業担当

勝呂 文康

1957年8月26日生

1982年4月

当社入社

(注)3

9

2004年4月

当社秘書部長就任

2008年4月

当社執行役員就任

2010年6月

2012年4月

秘書担当、国際事業部 部長委嘱

当社常務執行役員就任

2014年4月

 

2016年4月

2019年2月

当社取締役就任、現在に至る。

国際事業部長委嘱

当社専務執行役員就任、現在に至る。

国際事業担当、現在に至る。

取締役

専務執行役員

西日本建築事業

 担当、

仲介賃貸

事業本部長

西田 勲平

1954年2月11日生

1976年4月

2010年2月

2012年4月

2012年8月

2014年4月

 

2014年4月

2018年4月

 

2019年2月

当社入社

当社関西シャーメゾン事業本部長就任

当社執行役員就任

西日本シャーメゾン事業本部長委嘱

当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(西日本)担当

当社取締役就任、現在に至る。

当社専務執行役員就任、現在に至る。

西日本建築事業本部長委嘱

西日本建築事業担当、仲介賃貸事業本部長委嘱、現在に至る。

(注)3

9

取締役

専務執行役員

業務推進部門・

東日本建築事業

担当

堀内 容介

1956年9月25日生

1980年4月

2010年2月

2012年4月

2014年4月

 

2016年4月

2017年12月

 

2018年4月

 

 

当社入社

当社東京シャーメゾン事業本部長就任

当社執行役員就任

当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(東日本)担当

当社取締役就任、現在に至る。

東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱

当社専務執行役員就任、現在に至る。

業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱

(注)3

10

2018年8月

業務推進部門・東日本建築事業担当、現在に至る。

取締役

常務執行役員

技術部門担当

三浦 敏治

1955年10月16日生

1979年4月

当社入社

(注)3

8

2014年4月

当社執行役員就任、開発部長委嘱

2016年4月

当社常務執行役員就任、現在に至る。

2016年4月

2018年2月

2018年4月

2018年4月

技術本部長兼開発部長委嘱

技術本部長委嘱

技術部門担当、現在に至る。

当社取締役就任、現在に至る。

常任監査役

 

岩田 晴幸

1951年12月14日生

1975年4月

当社入社

(注)6

12

2010年4月

当社執行役員就任、資材部長委嘱

2016年4月

当社常務執行役員就任

2018年4月

当社常任監査役就任、現在に至る。

常任監査役

 

山田 寿夫

1950年11月4日生

1974年4月

2010年4月

2011年2月

2018年4月

当社入社

当社執行役員就任、CS推進本部長委嘱

CS推進部長(組織改編)委嘱

当社常任監査役就任、現在に至る。

(注)6

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

篠原 祥哲

1935年3月1日生

1963年2月

公認会計士登録、現在に至る。

(注)4

1969年7月

監査法人大和会計事務所代表社員就任

1974年12月

新和監査法人代表社員就任

1985年7月

監査法人朝日新和会計社代表社員就任

1993年10月

朝日監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)専務理事就任

1999年5月

同監査法人副理事長就任

2001年6月

同監査法人代表社員相談役就任

2002年8月

株式会社篠原経営経済研究所代表取締役就任、現在に至る。

2011年6月

 

2012年4月

2015年6月

株式会社TSIホールディングス取締役就任、現在に至る。

当社監査役就任、現在に至る。

岩谷産業株式会社監査役就任、現在に至る。

監査役

 

小林 敬

1951年3月23日生

1976年4月

2004年1月

2004年12月

2005年9月

2007年6月

2008年7月

2010年1月

2011年2月

2017年4月

2017年6月

検事任官

奈良地方検察庁検事正就任

最高検察庁検事就任

前橋地方検察庁検事正就任

大阪高等検察庁次席検事就任

最高検察庁公安部長就任

大阪地方検察庁検事正就任

弁護士登録、現在に至る。

当社監査役就任、現在に至る。

山陽特殊製鋼株式会社取締役就任、現在に至る。

(注)5

監査役

 

槇村 久子

1947年8月27日生

1993年4月

1996年4月

2000年4月

2011年6月

 

2013年4月

 

2017年4月

2018年4月

奈良文化女子短期大学教授就任

奈良県立商科大学教授就任

京都女子大学教授就任

関西電力株式会社監査役就任、現在に至る。

京都女子大学宗教・文化研究所客員研究員就任、現在に至る。

関西大学客員教授就任、現在に至る。

当社監査役就任、現在に至る。

(注)6

3

監査役

 

鶴田 龍一

1954年11月24日生

2000年10月

 

2007年4月

2011年1月

2014年11月

2015年5月

2018年4月

パナソニック株式会社財務・IRグループIR室長就任

同社国際渉外グループ部長就任

同社監査役室長就任

同社顧問就任

株式会社瑞光監査役就任、現在に至る。

当社監査役就任、現在に至る。

(注)6

223

(注)1 取締役 三枝輝行氏、同 涌井史郎氏及び同 吉丸由紀子氏は、社外取締役です。

2 監査役 篠原祥哲氏、同 小林敬氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役 篠原祥哲氏の任期は、2016年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役 小林敬氏の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役 岩田晴幸氏、同 山田寿夫氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 「所有株式数」欄には、2019年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。

8 当社は、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が21名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。

執行役員の地位

氏名

職名

常務執行役員

廣 田 耕 平

経営企画担当

常務執行役員

藤 原 元 彦

積和ハウジング事業部長

常務執行役員

芦 田   登

中国四国営業本部長

常務執行役員

佐 藤 博 之

生産部門担当

常務執行役員

石 田 建 一

環境推進部長

常務執行役員

内 山 和 哉

渉外部長

常務執行役員

石 井   徹

開発事業担当、国際事業部長

常務執行役員

皆 川   修

東京営業本部長

常務執行役員

島 貫 利 一

東北営業本部長

常務執行役員

寺 村 太 志

関連企業担当、監査部長

常務執行役員

上 條 英 之

経理財務担当

執行役員

吉 﨑 道 夫

福岡マンション事業部長

執行役員

小 井 孝 員

CS推進部長

執行役員

石 井 正 義

総合住宅研究所長

執行役員

伊 藤 みどり

ダイバーシティ推進部長

執行役員

工 藤 正 人

静岡工場長

執行役員

新 田 幸 生

西日本建築事業本部長

執行役員

豊 田 治 彦

秘書部長

執行役員

上 木 宏 平

建築事業開発部長

執行役員

吉 本 継 蔵

総務部担当、法務部長

執行役員

辻 本 惠 勇

マンション事業本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

阿部 俊則

1951年10月27日

 

1975年4月

当社入社

2003年2月

当社東北営業本部長就任

2004年4月

当社執行役員就任

2005年2月

東京営業本部長委嘱

2005年5月

当社常務執行役員就任

2006年2月

首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱

2006年4月

当社取締役就任

2007年5月

当社専務執行役員就任

首都圏担当

経営企画部長委嘱

2007年8月

首都圏・ストック事業担当

2008年4月

当社代表取締役社長兼COO就任

2018年2月

当社代表取締役会長就任、現在に至る。

 

(注)3

61

代表取締役

副会長

IR部門管掌

稲垣 士郎

1950年6月25日

 

1973年4月

当社入社

1998年4月

当社財務部長就任

2002年4月

当社執行役員就任

2004年4月

当社常務執行役員就任

経理・情報システム担当

2004年4月

当社取締役就任

2006年4月

当社専務執行役員就任

経理財務・情報システム担当

2007年8月

経理財務・情報システム・監査担当

2008年4月

経理財務・情報システム・監査・TKC事業・法人営業担当

2009年2月

経理財務・IT業務・監査・TKC事業・法人営業担当

2010年5月

経理財務・IT業務・監査担当

2011年5月

当社取締役副社長就任当社副社長執行役員就任

2011年12月

積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。

2012年4月

経営企画・経理財務・IT業務・監査担当

2012年4月

当社CFO就任

2016年4月

経営企画・経理財務・監査管掌、IT業務担当

2018年2月

当社代表取締役副会長就任、現在に至る。

2018年4月

IR部門管掌、現在に至る。

 

(注)3

36

代表取締役社長

仲井 嘉浩

1965年4月30日

 

1988年4月

当社入社

2012年2月

当社経営企画部長就任

2014年4月

当社執行役員就任、経営企画部長委嘱

2016年4月

当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当

2016年4月

当社取締役就任

2018年2月

当社代表取締役社長就任、現在に至る。

 

(注)3

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

副社長

管理部門管掌

内田  隆

1951年4月19日

 

1976年4月

当社入社

2002年4月

当社経理部長就任

2004年4月

当社執行役員就任

2006年4月

当社常務執行役員就任

経理財務部長委嘱

2006年4月

当社取締役就任

2009年2月

関連企業担当

2010年5月

埼玉営業本部長委嘱

2012年2月

人事部長委嘱

2012年5月

関連企業担当

2014年4月

当社専務執行役員就任

2018年2月

人事・関連企業担当

2018年4月

当社取締役副社長就任、当社副社長執行役員就任

管理部門管掌、現在に至る。

2018年4月

当社代表取締役副社長就任、現在に至る。

 

(注)3

30

取締役

涌井 史郎

1945年11月22日

 

1972年1月

株式会社石勝エクステリア設立

代表取締役社長就任

2002年6月

同社相談役就任、現在に至る。

2008年6月

積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。

2010年4月

東京都市大学教授(現、特別教授)就任、現在に至る。

2014年4月

当社取締役就任、現在に至る。

2019年6月

東急不動産㈱取締役就任、現在に至る。

 

(注)3

5

取締役

吉丸由紀子

1960年2月1日

 

2004年10月

日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任

2008年4月

株式会社ニフコ入社

2011年6月

同社執行役員就任

2018年4月

当社取締役就任、現在に至る。

2019年6月

三井化学株式会社取締役就任、現在に至る。

 

(注)3

5

取締役

北沢 利文

1953年11月18日

 

1977年4月

東京海上火災保険株式会社入社

2003年7月

東京海上メディカルサービス株式会社取締役就任

2008年6月

東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役就任

2009年6月

同社専務取締役就任

2010年6月

同社取締役社長就任

2010年6月

東京海上ホールディングス株式会社取締役就任

2014年4月

東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長就任

2014年6月

東京海上ホールディングス株式会社副社長執行役員就任

2016年4月

東京海上日動火災保険株式会社取締役社長就任

2016年6月

東京海上ホールディングス株式会社取締役就任

2019年4月

東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長就任、現在に至る。

2020年4月

当社取締役就任、現在に至る。

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田中 聡

1958年2月27日

 

1981年4月

三井物産株式会社入社

2004年4月

同社IR部長就任

2007年4月

同社経営企画部長就任

2010年7月

同社コンシューマーサービス事業副本部長就任

2011年4月

同社執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任

2013年4月

同社常務執行役員就任

2015年4月

同社専務執行役員、アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社社長就任

2017年4月

同社副社長執行役員、CAO、CIO、CPO就任

2017年6月

同社代表取締役副社長執行役員就任

2019年6月

同社顧問就任、現在に至る。

2020年3月

株式会社クラレ取締役就任、現在に至る。

2020年4月

当社取締役就任、現在に至る。

 

(注)3

-

取締役

専務執行役員

仲介賃貸

事業本部長

西田 勲平

1954年2月11日

 

1976年4月

当社入社

2010年2月

当社関西シャーメゾン事業本部長就任

2012年4月

当社執行役員就任

2012年8月

西日本シャーメゾン事業本部長委嘱

2014年4月

当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(西日本)担当

2014年4月

当社取締役就任、現在に至る。

2018年4月

当社専務執行役員就任、現在に至る。

西日本建築事業本部長委嘱

2019年2月

西日本建築事業担当、仲介賃貸事業本部長委嘱

2020年2月

仲介賃貸事業本部長委嘱、現在に至る。

 

(注)3

12

取締役

専務執行役員

IR部門・業務推進部門担当

堀内 容介

1956年9月25日

 

1980年4月

当社入社

2010年2月

当社東京シャーメゾン事業本部長就任

2012年4月

当社執行役員就任

2014年4月

当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(東日本)担当

2016年4月

当社取締役就任、現在に至る。

2017年12月

東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱

2018年4月

当社専務執行役員就任、現在に至る。

業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱

2018年8月

業務推進部門・東日本建築事業担当

2020年2月

IR部門・業務推進部門担当、現在に至る。

 

(注)3

14

取締役

専務執行役員

技術部門・生産調達部門担当

三浦 敏治

1955年10月16日

 

1979年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員就任、開発部長委嘱

2016年4月

当社常務執行役員就任

2016年4月

技術本部長兼開発部長委嘱

2018年2月

技術本部長委嘱

2018年4月

技術部門担当

2018年4月

当社取締役就任、現在に至る。

2020年2月

技術部門・生産調達部門担当、現在に至る。

2020年4月

当社専務執行役員就任、現在に至る。

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

開発事業・マンション事業・国際事業担当

石井 徹

1966年11月3日

 

1990年4月

当社入社

2012年5月

当社開発事業部長就任

2014年4月

当社執行役員就任、開発事業部長委嘱

2016年4月

当社常務執行役員就任

2019年2月

開発事業担当、国際事業部長委嘱

2020年2月

開発事業・マンション事業担当、国際事業部長委嘱

2020年4月

当社専務執行役員就任、開発事業・マンション事業・国際事業担当、現在に至る。

2020年4月

当社取締役就任、現在に至る。

 

(注)3

8

常任監査役

岩田 晴幸

1951年12月14日

 

1975年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員就任、資材部長委嘱

2016年4月

当社常務執行役員就任

2018年4月

当社常任監査役就任、現在に至る。

 

(注)5

13

常任監査役

山田 寿夫

1950年11月4日

 

1974年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員就任、CS推進本部長委嘱

2011年2月

CS推進部長(組織改編)委嘱

2018年4月

当社常任監査役就任、現在に至る。

 

(注)5

13

監査役

小林 敬

1951年3月23日

 

1976年4月

検事任官

2004年1月

奈良地方検察庁検事正就任

2004年12月

最高検察庁検事就任

2005年9月

前橋地方検察庁検事正就任

2007年6月

大阪高等検察庁次席検事就任

2008年7月

最高検察庁公安部長就任

2010年1月

大阪地方検察庁検事正就任

2011年2月

弁護士登録、現在に至る。

2017年4月

当社監査役就任、現在に至る。

2017年6月

山陽特殊製鋼株式会社取締役就任、現在に至る。

 

(注)4

-

監査役

槇村 久子

1947年8月27日

 

1993年4月

奈良文化女子短期大学教授就任

1996年4月

奈良県立商科大学教授就任

2000年4月

京都女子大学教授就任

2011年6月

関西電力株式会社監査役就任

2013年4月

京都女子大学宗教・文化研究所客員研究員就任、現在に至る。

2017年4月

関西大学客員教授就任

2018年4月

当社監査役就任、現在に至る。

2019年6月

関西電力株式会社取締役就任、現在に至る。

2019年10月

関西大学社会安全学部社会安全研究センター客員研究員就任、現在に至る。

 

(注)5

6

監査役

鶴田 龍一

1954年11月24日

 

2000年10月

パナソニック株式会社財務・IRグループIR室長就任

2007年4月

同社国際渉外グループ部長就任

2011年1月

同社監査役室長就任

2014年11月

同社顧問就任

2015年5月

株式会社瑞光監査役就任

2018年4月

当社監査役就任、現在に至る。

2018年4月

CGコンサルティング代表就任、現在に至る。

2019年1月

事業構想大学院大学特命講師就任、現在に至る。

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

和田 頼知

1955年10月23日

 

1978年4月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任

2019年6月

株式会社日本触媒 社外監査役就任、現在に至る。

2020年4月

当社監査役就任、現在に至る。

 

(注)6

-

241

(注)1 取締役 涌井史郎氏、同 吉丸由紀子氏、同 北沢利文氏及び同 田中聡氏は、社外取締役です。

2 監査役 小林敬氏、同 槇村久子氏、同 鶴田龍一氏及び同 和田頼知氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役 小林敬氏の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役 岩田晴幸氏、同 山田寿夫氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 「所有株式数」欄には、2020年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。

8 当社は、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が18名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。

執行役員の地位

氏名

職名

常務執行役員

廣 田 耕 平

経営企画担当

常務執行役員

芦 田   登

中国四国営業本部長

常務執行役員

佐 藤 博 之

生産調達本部長

常務執行役員

石 田 建 一

環境推進担当

常務執行役員

内 山 和 哉

渉外部長

常務執行役員

皆 川   修

関連企業担当、監査部長

常務執行役員

上 條 英 之

経理財務担当

執行役員

吉 﨑 道 夫

福岡マンション事業担当

執行役員

小 井 孝 員

CS推進部長

執行役員

石 井 正 義

プラットフォーム推進部長

執行役員

伊 藤 みどり

ダイバーシティ推進担当

執行役員

工 藤 正 人

静岡工場長

執行役員

新 田 幸 生

西日本建築事業本部長

執行役員

豊 田 治 彦

秘書部長

執行役員

上 木 宏 平

建築事業開発部長

執行役員

吉 本 継 蔵

総務・法務担当

執行役員

辻 本 惠 勇

マンション事業本部長

執行役員

篠 崎 浩 士

東日本建築事業本部長

 

② 社外役員の状況

(イ)社外取締役

当社の社外取締役は4名です。

(涌井史郎氏)

・環境関連事業等に関する豊富な知識・経験及び大学教授や他の会社の役員としての幅広い知見を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。

・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。

(吉丸由紀子氏)

・ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の女性役員としての実績と経験を、当社のダイバーシティ推進やガバナンス強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。

・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。

(北沢利文氏)

・保険分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。

(田中聡氏)

・エネルギー及びコンシューマーサービス分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。

 

(ロ)社外監査役

当社の社外監査役は4名です。

(小林敬氏)

・検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。

(槇村久子氏)

・多彩な環境学、社会学等についての幅広い知見と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。

・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。

(鶴田龍一氏)

・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。

(和田頼知氏)

・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の社外監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。

 

(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、当社からの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、涌井取締役、吉丸取締役、北沢取締役、田中取締役、小林監査役、槇村監査役、鶴田監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。

 

(ニ)社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要

・社外取締役または社外監査役として任務を怠ったことにより、当社に対して損害を与えた場合であっても、その職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額まで、その責任を当然に免除するものとする責任限定契約を、社外取締役及び社外監査役全員と締結しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。

 社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで各常勤の監査役等より概要説明を行っています。

社外役員の選任

2017/10/202018/2/222018/4/22018/4/272018/5/172018/12/72019/3/82019/5/72019/6/72019/6/72020/3/262020/5/7選任の理由
涌井 史郎環境関連事業等についての専門的見地に加えて、大学教授や他の会社の役員としての幅広い知見を活かし、取締役会等において客観的な立場から有益なご意見をいただいているため。 なお、独立役員として選任した理由は、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。
吉丸 由紀子---海外勤務経験に基づく見識と、ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の女性役員としての実績と経験を活かし、取締役会等において客観的な立場から有益なご意見をいただいているため。 なお、独立役員として選任した理由は、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。
北沢 利文-----------保険分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を活かし、当社グループの経営監督機能強化を図るため。 なお、独立役員として選任した理由は、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。
田中 聡-----------エネルギー及びコンシューマーサービス分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を活かし、当社グループの経営監督機能強化を図るため。 なお、独立役員として選任した理由は、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。
三枝 輝行-他の会社の経営者としての豊富な知識・経験及び当社の社外監査役として当社事業内容に精通してこられた経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため。 なお、独立役員として選任した理由は、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。