日特建設【1929】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/10/262018/12/212019/6/212020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人
社外役員数3人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長

 

中森 保

昭和23年12月5日生

昭和47年4月

当社入社

(注)3

     20

平成3年4月

当社北陸支店営業部長

平成10年4月

当社長野支店長

平成12年4月

当社北陸支店長

平成14年6月

当社取締役北陸支店長

平成15年10月

当社取締役東京支店長

平成17年4月

当社取締役施工本部長

平成17年6月

当社常務取締役施工本部長

平成18年4月

当社常務取締役事業本部長

平成19年6月

当社代表取締役社長

平成29年4月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役

社長

 

 

永井 典久

昭和27年9月4日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

     13

平成17年4月

当社営業本部営業部長

平成18年4月

当社技術本部技術営業グループ部長

平成20年4月

当社技術本部副本部長

平成20年7月

当社執行役員技術本部副本部長

平成21年4月

平成21年6月

平成23年4月

平成26年4月

平成26年6月

 

平成27年6月

 

平成29年4月

当社執行役員技術本部長

当社常務執行役員技術本部長

当社常務執行役員東北支店長

当社常務執行役員事業本部長

当社取締役常務執行役員事業本部長

当社取締役執行役員副社長事業本部長

当社代表取締役社長(現任)

取締役

執行役員副社長

(経営戦略本部長兼海外管掌)

屋宮 康信

昭和33年9月24日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

     24

平成14年4月

当社大阪支店工事部長

平成18年4月

当社事業本部事業管理部長

平成19年4月

当社事業本部副本部長

平成19年7月

当社執行役員事業本部副本部長

平成20年6月

当社取締役経営企画室担当

平成20年7月

当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当

平成21年6月

当社取締役常務執行役員

経営企画室担当兼内部統制推進室担当

平成23年4月

当社取締役常務執行役員事業本部長

平成24年6月

当社取締役専務執行役員事業本部長

平成26年4月

当社取締役専務執行役員

経営戦略本部長

平成28年3月

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社取締役専務執行役員

経営戦略本部長兼海外管掌

平成29年4月

当社取締役執行役員副社長経営戦略本部長兼海外管掌(現任)

(重要な兼職の状況)

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA代表取締役社長

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

(管理本部長)

迫田 朗

昭和32年1月6日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

     12

平成11年12月

当社事務管理本部企画室長

平成12年4月

当社社長室長

平成17年7月

当社執行役員管理本部総務部長

平成18年4月

当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長

平成21年4月

 

平成21年6月

 

平成24年4月

 

平成24年6月

 

平成27年6月

当社執行役員管理本部副本部長

当社常務執行役員管理本部副本部長

当社常務執行役員管理本部長

当社取締役常務執行役員管理本部長

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

取締役

常務執行役員

(技術本部長)

山田 浩

昭和32年9月25日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

     7

平成16年4月

当社技術本部法面部長

平成16年8月

当社札幌支店次長兼技術部長

平成18年4月

当社札幌支店事業部技術部長

平成20年4月

平成20年7月

 

平成21年6月

 

平成24年6月

 

平成26年4月

 

平成26年6月

当社技術本部副本部長

当社執行役員技術本部副本部長

緑興産株式会社取締役(現任)

当社常務執行役員技術本部副本部長

当社常務執行役員技術本部長

当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)

 

〈重要な兼職の状況〉

緑興産株式会社取締役

取締役

常務執行役員

(事業本部長)

中牟田 憲吾

昭和29年1月11日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

     11

平成12年4月

当社九州支店工事部長兼工務課長

平成13年4月

当社九州支店次長兼営業部長

平成16年4月

当社広島支店副支店長兼工事部長

平成18年4月

当社執行役員広島支店長

平成24年4月

平成24年6月

 

平成29年4月

平成29年6月

 

当社執行役員大阪支店長

当社常務執行役員大阪支店長

当社常務役員事業本部長

当社取締役常務執行役員事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

(安全環境

品質本部長)

和田 雅之

昭和29年1月20日生

昭和51年4月

当社入社

(注)3

     5

平成6年4月

当社新潟支店工事部長

平成10年4月

当社東京支店工事部長

平成14年4月

当社東京支店次長

平成18年4月

当社東京支店事業部横浜支店長

平成19年4月

平成20年4月

平成21年4月

平成22年4月

 平成26年4月

 平成26年6月

 平成29年4月

 

 平成29年6月

当社東京支店事業部長

当社北陸支店事業部長

当社北陸支店長

当社執行役員北陸支店長

当社執行役員東北支店長

当社常務執行役員東北支店長

当社常務執行役員安全環境品質本部長

当社取締役常務執行役員安全環境品質本部長(現任)

取締役

 

麻生 巌

昭和49年7月17日生

平成9年4月

株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行

(注)3

     -

平成12年6月

麻生セメント株式会社

(現、株式会社麻生)監査役

平成13年6月

同社取締役

平成13年8月

麻生セメント株式会社

取締役

平成17年12月

株式会社ドワンゴ社外取締役(現任)

平成18年6月

株式会社麻生代表取締役

専務取締役

平成20年10月

同社代表取締役副社長

平成22年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成26年6月

平成27年12月

当社社外取締役(現任)

株式会社アイレップ社外取締役

平成28年1月

 

平成28年10月

 

平成29年6月

麻生セメント株式会社代表取締役社長(現任)

D.Aコンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役

都築電気株式会社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 

株式会社麻生代表取締役社長

麻生セメント株式会社代表取締役社長

株式会社ドワンゴ社外取締役

都築電気株式会社社外取締役

取締役

 

渡邉 雅之

昭和45年5月2日生

平成10年4月

平成13年10月

総理府(官房総務課)入府

アンダーソン・毛利法律事務所(現、アンダーソン・毛利・友  常法律事務所)入所

(注)3

     -

平成13年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成21年8月

弁護士法人三宅法律事務所入所

平成23年5月

同パートナー(現任)

平成26年6月

株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

弁護士法人三宅法律事務所パートナー

株式会社王将フ-ドサービス社外取締役

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

中村 克夫

昭和25年4月16日生

昭和49年4月

陽光株式会社入社

(注)3

     -

昭和50年10月

株式会社セントラルコーポレーション(現、株式会社セントラルアメニティサービス)入社

平成3年10月

同社代表取締役社長

平成16年8月

陽光株式会社代表取締役社長

平成20年5月

日本大学法学部校友会会長

平成20年9月

平成23年9月

平成26年8月

 

 

 平成26年8月

 

 平成26年9月

 平成29年6月

日本大学評議員

日本大学理事

株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長(現任)

陽光株式会社代表取締役会長(現任)

日本大学常務理事

当社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長

陽光株式会社代表取締役会長

常勤監査役

 

松本 信夫

昭和29年5月22日生

昭和53年4月

平成15年4月

平成17年4月

平成20年4月

平成21年4月

平成25年4月

平成29年4月

平成29年6月

 

平成29年6月

 

平成29年6月

 

 

 

 

 

当社入社

当社北陸支店工事部長

当社北陸支店次長兼工事部長

当社名古屋支店長

当社執行役員名古屋支店長

当社執行役員九州支店長

当社経営戦略本部付

山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)

島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

島根アースエンジニアリング株式会社監査役

山口アースエンジニアリング株式会社監査役

(注)4

     6

常勤監査役

 

磯野 眞幸

昭和33年9月12日生

昭和56年4月

平成13年4月

 

平成14年6月

平成17年6月

平成19年4月

平成22年4月

平成24年4月

平成24年6月

 

平成25年6月

 

 

平成26年6月

 

平成29年6月

平成29年6月

平成29年7月

株式会社太陽神戸銀行入行

株式会社三井住友銀行法人業務部成長事業推進室室長

同柏法人営業部長

同天王寺駅前法人営業第二部長同錦糸町法人営業部長

同法人企業統括部部付部長

株式会社陽栄執行役員

株式会社陽栄ホールディング執行役員兼株式会社陽栄執行役員株式会社陽栄ホールディング取締役常務執行役員兼株式会社陽栄取締役常務執行役員

株式会社陽栄取締役常務執行役員

緑興産株式会社監査役(現任)当社社外監査役(現任)

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

緑興産株式会社監査役

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA監査役

(注)4

    0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

小野 淳史

昭和42年1月30日生

平成2年4月

監査法人朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)4

    -

平成12年2月

太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所

平成17年5月

同パートナー

平成22年5月

同シニア・パートナー

平成28年9月

小野淳史公認会計士事務所開業

所長就任(現任)

平成29年6月

エスディーテック株式会社非常勤監査役(現任)

平成29年6月

当社社外監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

小野淳史公認会計士事務所

 

 

 

 

 

   102

 (注) 1 取締役麻生 巌、渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。

2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株期

(千株)

真鍋 朝彦

昭和38年10月3日生

平成3年10月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

 (注)2

    -

平成9年4月

平成19年5月

平成22年7月

 

平成27年5月

 

平成27年6月

 

平成29年6月

公認会計士登録

新日本有限責任監査法人 社員就任

税理士法人髙野総合会計事務所

社員就任(現任)

フロイント産業株式会社 社外取締役

(現任)

日本出版販売株式会社 社外監査役

(現任)

出版共同流通株式会社 社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

税理士法人髙野総合会計事務所社員

     (注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。

        2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

永井 典久

1952年9月4日

 

1978年4月

当社入社

2005年4月

当社営業本部営業部長

2006年4月

当社技術本部技術営業グループ部長

2008年4月

当社技術本部副本部長

2008年7月

当社執行役員技術本部副本部長

2009年4月

当社執行役員技術本部長

2009年6月

当社常務執行役員技術本部長

2011年4月

当社常務執行役員東北支店長

2014年4月

当社常務執行役員事業本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員事業本部長

2015年6月

 

当社取締役執行役員副社長事業本部

2017年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

15

取締役

執行役員副社長

海外・子会社管掌

屋宮 康信

1958年9月24日

 

1981年4月

当社入社

2002年4月

当社大阪支店工事部長

2006年4月

当社事業本部事業管理部長

2007年4月

当社事業本部副本部長

2007年7月

当社執行役員事業本部副本部長

2008年6月

当社取締役経営企画室担当

2008年7月

当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当

2009年6月

当社取締役常務執行役員

経営企画室担当兼内部統制推進室担当

2011年4月

当社取締役常務執行役員事業本部長

2012年6月

当社取締役専務執行役員事業本部長

2014年4月

当社取締役専務執行役員

経営戦略本部長

2016年3月

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA代表取締役社長

2016年6月

当社取締役専務執行役員

経営戦略本部長兼海外管掌

2017年4月

当社取締役執行役員副社長経営戦略本部長兼海外管掌

2018年7月

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA代表コミサリス(現任)

2019年1月

愛媛アースエンジニアリング株式会社取締役

2019年4月

当社取締役執行役員副社長海外・子会社管掌(現任)

 

(重要な兼職の状況)

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA代表コミサリス

 

(注)3

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員副社長

(管理本部長)

迫田 朗

1957年1月6日

 

1981年4月

当社入社

1999年12月

当社事務管理本部企画室長

2000年4月

当社社長室長

2005年7月

当社執行役員管理本部総務部長

2006年4月

当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長

2009年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2009年6月

当社常務執行役員管理本部副本部長

2012年4月

当社常務執行役員管理本部長

2012年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長

2019年6月

当社取締役執行役員副社長管理本部長(現任)

 

(注)3

13

取締役

専務執行役員

(技術本部長)

山田 浩

1957年9月25日

 

1981年4月

当社入社

2004年4月

当社技術本部法面部長

2004年8月

当社札幌支店次長兼技術部長

2006年4月

当社札幌支店事業部技術部長

2008年4月

当社技術本部副本部長

2008年7月

当社執行役員技術本部副本部長

2009年6月

緑興産株式会社取締役

2012年6月

当社常務執行役員技術本部副本部長

2014年4月

当社常務執行役員技術本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長

2019年6月

当社取締役専務執行役員技術本部長

(現任)

 

(注)3

8

取締役

常務執行役員

(経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長)

川口 利一

1961年2月26日

 

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社管理本部経理部長

2007年6月

緑興産株式会社取締役

2008年7月

当社執行役員管理本部経理部長

2012年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長

2013年4月

当社執行役員経営企画室長兼企画部長

2014年4月

当社執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長

2014年6月

当社常務執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長

2014年8月

緑興産株式会社取締役(現任)

2018年7月

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIAコミサリス

2019年4月

当社常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長

(現任)

 

(重要な兼職の状況)

緑興産株式会社取締役

 

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

(安全環境

品質本部長)

大塚 雅司

1956年6月25日

 

1977年4月

当社入社

1998年4月

当社東北支店営業部長

2002年4月

当社東北支店次長

2006年4月

当社東北支店事業部長

2008年4月

当社札幌支店事業部長

2010年4月

当社札幌支店長

2011年4月

当社執行役員札幌支店長

2014年4月

当社執行役員事業本部副本部長

2015年4月

当社執行役員事業本部副本部長兼事業管理部長

2017年4月

当社執行役員大阪支店長

2017年6月

当社常務執行役員大阪支店長

2019年1月

 

愛媛アースエンジニアリング株式会社取締役

2019年4月

 

当社常務執行役員安全環境品質本部

2019年6月

 

当社取締役常務執行役員安全環境品

質本部長(現任)

 

(注)3

7

取締役

常務執行役員

(事業本部長)

和田 康夫

1959年1月27日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社東京支店工事部部付部長

2006年4月

当社経営企画室企画部次長

2007年4月

当社経営企画室企画部長

2007年10月

当社執行役員経営企画室長

2009年4月

当社執行役員東京支店副支店長

2013年4月

当社執行役員名古屋支店長

2018年4月

当社執行役員事業本部副本部長

2019年4月

当社執行役員事業本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員事業本部長

(現任)

 

(注)3

12

取締役

麻生 巌

1974年7月17日

 

1997年4月

株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行

2000年6月

麻生セメント株式会社

(現、株式会社麻生)監査役

2001年6月

同社取締役

2001年8月

麻生セメント株式会社

取締役

2005年12月

株式会社ドワンゴ社外取締役(現任)

2006年6月

株式会社麻生代表取締役

専務取締役

2008年10月

同社代表取締役副社長

2010年6月

同社代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社社外取締役

2015年12月

株式会社アイレップ社外取締役

2016年1月

 

麻生セメント株式会社代表取締役社長(現任)

2016年10月

D.Aコンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役

2017年6月

都築電気株式会社社外取締役(現任)

2018年10月

当社取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

株式会社麻生代表取締役社長

麻生セメント株式会社代表取締役社長

株式会社ドワンゴ社外取締役

都築電気株式会社社外取締役

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

渡邉 雅之

1970年5月2日

 

1998年4月

総理府(官房総務課)入府

2001年10月

アンダーソン・毛利法律事務所(現、アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2001年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2009年8月

弁護士法人三宅法律事務所入所

2011年5月

同パートナー(現任)

2014年6月

株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

弁護士法人三宅法律事務所パートナー

株式会社王将フ-ドサービス社外取締役

 

(注)3

取締役

中村 克夫

1950年4月16日

 

1974年4月

陽光株式会社入社

1975年10月

株式会社セントラルコーポレーション(現、株式会社セントラルアメニティサービス)入社

1991年10月

同社代表取締役社長

2004年8月

陽光株式会社代表取締役社長

2008年5月

日本大学法学部校友会会長

2008年9月

日本大学評議員

2011年9月

日本大学理事

2014年8月

 

株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長(現任)

2014年8月

 

陽光株式会社代表取締役会長(現任)

2014年9月

日本大学常務理事

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長

陽光株式会社代表取締役会長

 

(注)3

常勤監査役

松本 信夫

1954年5月22日

 

1978年4月

当社入社

2003年4月

当社北陸支店工事部長

2005年4月

当社北陸支店次長兼工事部長

2008年4月

当社名古屋支店長

2009年4月

当社執行役員名古屋支店長

2013年4月

当社執行役員九州支店長

2017年4月

当社経営戦略本部付

2017年6月

 

山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)

2017年6月

 

島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2019年1月

愛媛アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

島根アースエンジニアリング株式会社監査役

山口アースエンジニアリング株式会社監査役

 

愛媛アースエンジニアリング株式会社監査役

 

(注)4

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

磯野 眞幸

1958年9月12日

 

1981年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

2001年4月

 

株式会社三井住友銀行法人業務部成長事業推進室室長

2002年6月

同柏法人営業部長

2005年6月

同天王寺駅前法人営業第二部長

2007年4月

同錦糸町法人営業部長

2010年4月

同法人企業統括部部付部長

2012年4月

株式会社陽栄執行役員

2012年6月

 

株式会社陽栄ホールディング執行役員兼株式会社陽栄執行役員

2013年6月

 

 

株式会社陽栄ホールディング取締役常務執行役員兼株式会社陽栄取締役常務執行役員

2014年6月

株式会社陽栄取締役常務執行役員

2017年6月

緑興産株式会社監査役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2017年7月

 

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIAコミサリス(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

緑興産株式会社監査役

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIAコミサリス

 

(注)4

1

監査役

小野 淳史

1967年1月30日

 

1990年4月

監査法人朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年2月

太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年5月

同パートナー

2010年5月

同シニア・パートナー

2016年9月

小野淳史公認会計士事務所開業

所長就任(現任)

2017年6月

エスディーテック株式会社非常勤監査役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

小野淳史公認会計士事務所

 

(注)4

95

 (注) 1 取締役渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。

2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株期

(千株)

真鍋 朝彦

1963年10月3日生

1991年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

 (注)2

    -

1997年4月

2007年5月

2010年7月

 

2013年7月

2015年5月

 

2015年6月

 

2017年6月

2019年3月

公認会計士登録

EY新日本有限責任監査法人 社員就任

税理士法人髙野総合会計事務所

社員就任

同社シニアパートナー(現任)

フロイント産業株式会社 社外取締役

(現任)

日本出版販売株式会社 社外監査役

(現任)

出版共同流通株式会社 社外監査役(現任)

ヒューマンズデータ株式会社 社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー

フロイント産業株式会社社外取締役

日本出版販売株式会社社外監査役

出版共同流通株式会社社外監査役

ヒューマンズデータ株式会社社外監査役

     (注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。

        2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役渡邉雅之氏は、当社と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役中村克夫氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。

 また、当社の社外監査役は2名であります。

 社外監査役磯野眞幸氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、当社と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役小野淳史氏は、当社と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。

 なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして管理本部総務人事部及び経営戦略本部経営企画部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。

 当社は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

永井 典久

1952年9月4日

 

1978年4月

当社入社

2005年4月

当社営業本部営業部長

2006年4月

当社技術本部技術営業グループ部長

2008年4月

当社技術本部副本部長

2008年7月

当社執行役員技術本部副本部長

2009年4月

当社執行役員技術本部長

2009年6月

当社常務執行役員技術本部長

2011年4月

当社常務執行役員東北支店長

2014年4月

当社常務執行役員事業本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員事業本部長

2015年6月

 

当社取締役執行役員副社長事業本部

2017年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

16

取締役

執行役員副社長

海外・子会社管掌

屋宮 康信

1958年9月24日

 

1981年4月

当社入社

2002年4月

2005年4月

当社大阪支店工事部長

当社大阪支店次長

2006年4月

当社事業本部事業管理部長

2007年4月

当社事業本部副本部長

2007年7月

当社執行役員事業本部副本部長

2008年6月

当社取締役経営企画室担当

2008年7月

当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当

2009年6月

当社取締役常務執行役員

経営企画室担当兼内部統制推進室担当

2011年4月

当社取締役常務執行役員事業本部長

2012年6月

当社取締役専務執行役員事業本部長

2014年4月

当社取締役専務執行役員

経営戦略本部長

2016年3月

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA代表取締役社長

2016年6月

当社取締役専務執行役員

経営戦略本部長兼海外管掌

2017年4月

当社取締役執行役員副社長経営戦略本部長兼海外管掌

2018年7月

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA代表コミサリス

2019年1月

愛媛アースエンジニアリング株式会社取締役

2019年4月

 

2019年6月

当社取締役執行役員副社長海外・子会社管掌(現任)

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA取締役

 

(注)3

26

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員副社長

(管理本部長)

迫田 朗

1957年1月6日

 

1981年4月

当社入社

1999年12月

当社事務管理本部企画室長

2000年4月

当社社長室長

2005年7月

当社執行役員管理本部総務部長

2006年4月

当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長

2009年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2009年6月

当社常務執行役員管理本部副本部長

2012年4月

当社常務執行役員管理本部長

2012年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長

2019年6月

当社取締役執行役員副社長管理本部長(現任)

 

(注)3

15

取締役

専務執行役員

(技術開発本部長)

山田 浩

1957年9月25日

 

1981年4月

当社入社

2004年4月

当社技術本部法面部長

2004年8月

当社札幌支店次長兼技術部長

2006年4月

当社札幌支店事業部技術部長

2008年4月

当社技術本部副本部長

2008年7月

当社執行役員技術本部副本部長

2009年6月

緑興産株式会社取締役

2012年6月

当社常務執行役員技術本部副本部長

2014年4月

当社常務執行役員技術本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長

2019年6月

当社取締役専務執行役員技術本部長

2020年4月

当社取締役専務執行役員技術開発本部長(現任)

 

(注)3

9

取締役

常務執行役員

(経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長)

川口 利一

1961年2月26日

 

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社管理本部経理部長

2007年6月

緑興産株式会社取締役

2008年7月

当社執行役員管理本部経理部長

2012年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長

2013年4月

当社執行役員経営企画室長兼企画部長

2014年4月

当社執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長

2014年6月

当社常務執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長

2014年8月

緑興産株式会社取締役(現任)

2018年7月

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIAコミサリス

2019年4月

当社常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長

(現任)

 

(重要な兼職の状況)

緑興産株式会社取締役

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

(安全環境

品質本部長)

大塚 雅司

1956年6月25日

 

1977年4月

当社入社

1998年4月

当社東北支店営業部長

2002年4月

当社東北支店次長

2006年4月

当社東北支店事業部長

2008年4月

当社札幌支店事業部長

2010年4月

当社札幌支店長

2011年4月

当社執行役員札幌支店長

2014年4月

当社執行役員事業本部副本部長

2015年4月

当社執行役員事業本部副本部長兼事業管理部長

2017年4月

当社執行役員大阪支店長

2017年6月

当社常務執行役員大阪支店長

2019年1月

 

愛媛アースエンジニアリング株式会社取締役

2019年4月

 

当社常務執行役員安全環境品質本部

2019年6月

 

当社取締役常務執行役員安全環境品

質本部長(現任)

 

(注)3

8

取締役

常務執行役員

(事業本部長)

和田 康夫

1959年1月27日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社東京支店工事部部付部長

2006年4月

当社経営企画室企画部次長

2007年4月

当社経営企画室企画部長

2007年10月

当社執行役員経営企画室長

2009年4月

当社執行役員東京支店副支店長

2013年4月

当社執行役員名古屋支店長

2018年4月

当社執行役員事業本部副本部長

2019年4月

当社執行役員事業本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員事業本部長

(現任)

 

(注)3

13

取締役

麻生 巌

1974年7月17日

 

1997年4月

株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行

2000年6月

麻生セメント株式会社

(現、株式会社麻生)監査役

2001年6月

同社取締役

2001年8月

麻生セメント株式会社

取締役

2005年12月

株式会社ドワンゴ社外取締役

2006年6月

株式会社麻生代表取締役

専務取締役

2008年10月

同社代表取締役副社長

2010年6月

同社代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社社外取締役

2015年12月

株式会社アイレップ社外取締役

2016年1月

 

麻生セメント株式会社代表取締役社長(現任)

2016年10月

D.Aコンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役

2017年6月

都築電気株式会社社外取締役

2018年10月

当社取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

株式会社麻生代表取締役社長

麻生セメント株式会社代表取締役社長

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

渡邉 雅之

1970年5月2日

 

1998年4月

総理府(官房総務課)入府

2001年10月

アンダーソン・毛利法律事務所(現、アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2001年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2009年8月

弁護士法人三宅法律事務所入所

2011年5月

同パートナー(現任)

2014年6月

株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

弁護士法人三宅法律事務所パートナー

株式会社王将フ-ドサービス社外取締役

 

(注)3

取締役

中村 克夫

1950年4月16日

 

1974年4月

陽光株式会社入社

1975年10月

株式会社セントラルコーポレーション(現、株式会社セントラルアメニティサービス)入社

1991年10月

同社代表取締役社長

2004年8月

陽光株式会社代表取締役社長

2008年5月

日本大学法学部校友会会長

2008年9月

日本大学評議員

2011年9月

日本大学理事

2014年8月

 

株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長(現任)

2014年8月

 

陽光株式会社代表取締役会長(現任)

2014年9月

日本大学常務理事

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長

陽光株式会社代表取締役会長

 

(注)3

常勤監査役

松本 信夫

1954年5月22日

 

1978年4月

当社入社

2003年4月

当社北陸支店工事部長

2005年4月

当社北陸支店次長兼工事部長

2008年4月

当社名古屋支店長

2009年4月

当社執行役員名古屋支店長

2013年4月

当社執行役員九州支店長

2017年4月

当社経営戦略本部付

2017年6月

 

山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)

2017年6月

 

島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2019年1月

愛媛アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

島根アースエンジニアリング株式会社監査役

山口アースエンジニアリング株式会社監査役

 

愛媛アースエンジニアリング株式会社監査役

 

(注)4

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

磯野 眞幸

1958年9月12日

 

1981年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

2001年4月

 

株式会社三井住友銀行法人業務部成長事業推進室室長

2002年6月

同柏法人営業部長

2005年6月

同天王寺駅前法人営業第二部長

2007年4月

同錦糸町法人営業部長

2010年4月

同法人企業統括部部付部長

2012年4月

株式会社陽栄執行役員

2012年6月

 

株式会社陽栄ホールディング執行役員兼株式会社陽栄執行役員

2013年6月

 

 

株式会社陽栄ホールディング取締役常務執行役員兼株式会社陽栄取締役常務執行役員

2014年6月

株式会社陽栄取締役常務執行役員

2017年6月

緑興産株式会社監査役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2017年7月

 

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIAコミサリス(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

緑興産株式会社監査役

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIAコミサリス

 

(注)4

2

監査役

小野 淳史

1967年1月30日

 

1990年4月

監査法人朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年2月

太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年5月

同パートナー

2010年5月

同シニア・パートナー

2016年9月

小野淳史公認会計士事務所開業

所長就任(現任)

2017年6月

エスディーテック株式会社非常勤監査役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

小野淳史公認会計士事務所所長

エスディーテック株式会社非常勤監査役

 

(注)4

106

 (注) 1 取締役渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。

2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株期

(千株)

真鍋 朝彦

1963年10月3日生

1991年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

 (注)2

    -

1997年4月

2007年5月

2010年7月

2013年7月

2015年5月

2015年6月

 

2017年6月

2019年3月

 

2019年6月

 

 

公認会計士登録

EY新日本有限責任監査法人 社員就任

税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任

同社シニアパートナー(現任)

フロイント産業株式会社 社外取締役(現任)

日本出版販売株式会社(現 日販グループホールディングス株式会社) 社外監査役(現任)

出版共同流通株式会社 社外監査役(現任)

ヒューマンズデータ株式会社 社外監査役

(現任)

公益財団法人中部奨学会評議員(現任)

(重要な兼職の状況)

税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー

フロイント産業株式会社社外取締役

日販グループホールディングス株式会社

社外監査役

出版共同流通株式会社社外監査役

ヒューマンズデータ株式会社社外監査役

公益財団法人中部奨学会 評議員

     (注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。

        2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役渡邉雅之氏は、当社と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役中村克夫氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。

 また、当社の社外監査役は2名であります。

 社外監査役磯野眞幸氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、当社と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役小野淳史氏は、当社と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。

 なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして管理本部総務人事部及び経営戦略本部経営企画部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。

 当社は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。

社外役員の選任

2018/6/222018/10/262018/12/212019/6/212020/6/25選任の理由
渡邉雅之弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有し、その幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定している。
中村克夫経営者としての豊富な経験を有し、また日本大学の要職を歴任しており、その幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定している。
麻生巌----経営者として豊富な経験を有しており、その幅 広い見識を活かしていただくことで、当社にお いても社外取締役としての業務を適切に遂行していただけると判断して、選任している。