北陸電気工事【1930】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/112019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数12人12人13人8人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役社長

 

矢野 茂

昭和32年8月29日

平成21年6月

北陸電力株式会社執行役員経営企画部長

平成24年6月

北陸電力株式会社常務取締役

平成24年6月

当社監査役

平成27年6月

北陸電力株式会社代表取締役副社長
副社長執行役員

平成27年6月

当社取締役

平成30年6月

当社代表取締役社長(現)

平成30年6月
から1年

11

常務取締役

総合企画部長

池田 俊彰

昭和32年9月28日

昭和55年4月

当社入社

平成22年4月

参与資材部長

平成23年4月

執行役員資材部長

平成24年4月

執行役員管理部長

平成24年6月

取締役管理部長

平成27年6月

常務取締役管理部長

平成28年7月

常務取締役総合企画部長(現)

平成30年6月
から1年

113

常務取締役

空調管
工事部長

浦田 敏明

昭和31年12月5日

平成3年4月

当社入社

平成25年4月

空調管工事部長

平成26年4月

執行役員空調管工事部長

平成28年6月

取締役空調管工事部長

平成30年6月

常務取締役空調管工事部長(現)

平成30年6月
から1年

20

取締役

業務監査部長

鶴谷 之雄

昭和29年7月14日

昭和53年4月

当社入社

平成20年4月

高岡支店長

平成21年4月

参与高岡支店長

平成22年4月

執行役員東京支店長

平成23年6月

取締役東京支店長

平成26年5月

取締役電力インフラ本部部長

平成27年6月

取締役業務監査部長(現)

平成30年6月
から1年

103

取締役

外線送変電
部長

田村 直人

昭和32年4月2日

平成20年3月

北陸電力株式会社丹南支社電力部長

平成22年7月

北陸電力株式会社電力流通部副部長
(送電担当)

平成25年7月

当社外線工事部長

平成27年4月

執行役員外線工事部長

平成28年7月

執行役員送変電部長

平成29年4月

執行役員外線送変電部長

平成29年6月

取締役外線送変電部長(現)

平成30年6月
から1年

10

取締役

高岡支店長

津川 清範

昭和34年8月20日

昭和57年4月

当社入社

平成26年4月

高岡支店副支店長

平成27年4月

執行役員福井支店副支店長

平成28年6月

執行役員高岡支店長

平成29年6月

取締役高岡支店長(現)

平成30年6月
から1年

17

取締役

営業部長

武田 潔

昭和31年8月16日

昭和55年4月

当社入社

平成27年8月

富山支店長

平成28年4月

執行役員富山支店長

平成29年4月

執行役員営業部部長

平成29年6月

取締役営業部長(現)

平成30年6月
から1年

20

取締役

内線工事部長

北 克彦

昭和37年2月22日

昭和59年4月

当社入社

平成25年9月

富山支店内線工事部長

平成27年4月

執行役員東京支店副支店長

平成29年4月

執行役員富山支店長

平成30年6月

取締役内線工事部長(現)

平成30年6月
から1年

2

取締役

安全衛生品質部長

坪野 恭久

昭和36年1月14日

平成20年7月

北陸電力株式会社配電部業務計画チーム統括(副部長)

平成22年3月

北陸電力株式会社研修センター所長

平成24年6月

北陸電力株式会社魚津支社長

平成28年6月

北陸電力株式会社配電部長

平成30年6月

当社取締役安全衛生品質部長(現)

平成30年6月
から1年

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

 

高林 幸裕

昭和33年7月2日

平成22年6月

北陸電力株式会社支配人丹南支社長

平成23年6月

北陸電力株式会社支配人経営企画部部長

平成24年6月

北陸電力株式会社執行役員経営企画部長

平成27年6月

北陸電力株式会社取締役常務執行役員(現)

平成27年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(現)

平成30年6月
から1年

取締役

 

渡辺 伸子

昭和46年8月25日

平成23年12月

神田法律事務所(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

平成30年6月
から1年

取締役

 

三ッ塚 哲二

昭和27年7月31日

平成16年6月

株式会社北陸銀行執行役員富山地区事業部副本部長

平成18年6月

株式会社北陸銀行常務執行役員富山地区事業部本部長

平成22年6月

株式会社北陸銀行専務執行役員福井地区事業部本部長

平成25年6月

株式会社北陸銀行取締役専務執行役員営業推進本部副本部長

平成27年6月

北銀リース株式会社代表取締役社長

平成30年6月

当社取締役(現)

平成30年6月
から1年

常勤監査役

 

加藤 高明

昭和34年2月13日

平成21年7月

北陸電力株式会社石川支店営業部長

平成23年6月

北陸電力株式会社地域共生本部部長
(地域共生担当)

平成26年6月

北陸電力株式会社監査役室長

平成28年6月

当社常勤監査役(現)

平成28年6月
から4年

2

監査役

 

森田 由樹子

昭和36年5月28日

昭和61年2月

株式会社読売新聞東京本社編集局経済部

平成16年6月

株式会社読売新聞東京本社広告局
企画開発部次長

平成20年2月

株式会社エコロの森代表取締役社長(現)

平成28年6月

当社監査役(現)

平成28年6月
から4年

監査役

 

浅林 孝志

昭和32年8月30日

平成24年6月

株式会社北陸銀行執行役員高岡地区事業部副本部長

平成25年6月

株式会社北陸銀行常務執行役員福井地区事業部本部長

平成27年6月

株式会社北陸銀行常務執行役員

平成28年6月

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役(現)

平成28年6月

株式会社北陸銀行取締役常務執行役員(現)

平成30年6月

当社監査役(現)

平成30年6月
から2年

298

 

(注) 1.取締役 渡辺伸子及び三ッ塚哲二は、社外取締役である。

2.監査役 森田由樹子及び浅林孝志は、社外監査役である。

3.当社は、業務執行機能の充実と効率化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入している。

  執行役員は以下のとおりである。

 

氏名

担当業務

高道 雅之

東京支店長

金田 修

ガス事業推進部長

反保 秀信

福井支店副支店長

山口 正範

七尾支店長

村木 勝仁

大阪支店長

森山 富二浩

配電部長

田中 成治

金沢支店長

梶  政雄

福井支店長

土肥 正彦

福井支店副支店長

寺松 信宏

富山支店長

山崎 勇志

管理部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役社長

矢野 茂

1957年8月29日

2009年6月

北陸電力株式会社執行役員経営企画部長

2012年6月

北陸電力株式会社常務取締役

2012年6月

当社監査役

2015年6月

北陸電力株式会社代表取締役副社長
副社長執行役員

2015年6月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

2019年6月
から1年

25

常務取締役
 総合企画部長

池田 俊彰

1957年9月28日

1980年4月

当社入社

2010年4月

参与資材部長

2011年4月

執行役員資材部長

2012年4月

執行役員管理部長

2012年6月

取締役管理部長

2015年6月

常務取締役管理部長

2016年7月

常務取締役総合企画部長(現)

2019年6月
から1年

118

常務取締役
 空調管工事部長

浦田 敏明

1956年12月5日

1991年4月

当社入社

2013年4月

空調管工事部長

2014年4月

執行役員空調管工事部長

2016年6月

取締役空調管工事部長

2018年6月

常務取締役空調管工事部長(現)

2019年6月
から1年

29

常務取締役
 営業部長

武田 潔

1956年8月16日

1980年4月

当社入社

2015年8月

富山支店長

2016年4月

執行役員富山支店長

2017年4月

執行役員営業部部長

2017年6月

取締役営業部長

2019年6月

常務取締役営業部長(現)

2019年6月
から1年

23

取締役
 外線送変電部長

田村 直人

1957年4月2日

2008年3月

北陸電力株式会社丹南支社電力部長

2010年7月

北陸電力株式会社電力流通部副部長
(送電担当)

2013年7月

当社外線工事部長

2015年4月

執行役員外線工事部長

2016年7月

執行役員送変電部長

2017年4月

執行役員外線送変電部長

2017年6月

取締役外線送変電部長(現)

2019年6月
から1年

19

取締役
 高岡支店長

津川 清範

1959年8月20日

1982年4月

当社入社

2014年4月

高岡支店副支店長

2015年4月

執行役員福井支店副支店長

2016年6月

執行役員高岡支店長

2017年6月

取締役高岡支店長(現)

2019年6月
から1年

22

取締役
 内線工事部長

北 克彦

1962年2月22日

1984年4月

当社入社

2013年9月

富山支店内線工事部長

2015年4月

執行役員東京支店副支店長

2017年4月

執行役員富山支店長

2018年6月

取締役内線工事部長(現)

2019年6月
から1年

7

取締役
 配電部長

坪野 恭久

1961年1月14日

2008年7月

北陸電力株式会社配電部業務計画チーム統括(副部長)

2010年3月

北陸電力株式会社研修センター所長

2012年6月

北陸電力株式会社魚津支社長

2016年6月

北陸電力株式会社配電部長

2018年6月

当社取締役安全衛生品質部長

2019年4月

取締役配電部長(現)

2019年6月
から1年

8

取締役
 大阪支店長

村木 勝仁

1958年10月21日

1999年9月

当社入社

2014年4月

大阪支店長

2016年4月

執行役員大阪支店長

2019年6月

取締役大阪支店長(現)

2019年6月
から1年

8

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役
 管理部長

山崎 勇志

1962年4月30日

1985年4月

当社入社

2015年4月

高岡支店副支店長

2018年4月

執行役員高岡支店副支店長

2018年6月

執行役員管理部長

2019年6月

取締役管理部長(現)

2019年6月
から1年

61

取締役

松田 光司

1962年11月11日

2014年6月

北陸電力株式会社営業推進部長

2015年7月

北陸電力株式会社エネルギー営業部長

2016年6月

北陸電力株式会社執行役員営業本部エネルギー営業部長

2018年6月

北陸電力株式会社執行役員石川支店長

2019年6月

北陸電力株式会社取締役常務執行役員(現)

2019年6月

当社取締役(現)

2019年6月
から1年

取締役

渡辺 伸子

1971年8月25日

2011年12月

神田法律事務所(現)

2016年6月

当社取締役(現)

2019年6月
から1年

取締役

三ッ塚 哲二

1952年7月31日

2004年6月

株式会社北陸銀行執行役員富山地区事業部副本部長

2006年6月

株式会社北陸銀行常務執行役員富山地区事業部本部長

2010年6月

株式会社北陸銀行専務執行役員福井地区事業部本部長

2013年6月

株式会社北陸銀行取締役専務執行役員営業推進本部副本部長

2015年6月

北銀リース株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現)

2019年6月

富山エフエム放送株式会社取締役会長(現)

2019年6月

富山県いきいき物産株式会社取締役社長(現)

2019年6月
から1年

常勤監査役

加藤 高明

1959年2月13日

2009年7月

北陸電力株式会社石川支店営業部長

2011年6月

北陸電力株式会社地域共生本部部長
(地域共生担当)

2014年6月

北陸電力株式会社監査役室長

2016年6月

当社常勤監査役(現)

2016年6月
から4年

4

監査役

森田 由樹子

1961年5月28日

1986年2月

株式会社読売新聞東京本社編集局経済部

2004年6月

株式会社読売新聞東京本社広告局
企画開発部次長

2008年2月

株式会社エコロの森代表取締役社長(現)

2016年6月

当社監査役(現)

2016年6月
から4年

監査役

浅林 孝志

1957年8月30日

2012年6月

株式会社北陸銀行執行役員高岡地区事業部副本部長

2013年6月

株式会社北陸銀行常務執行役員福井地区事業部本部長

2015年6月

株式会社北陸銀行常務執行役員

2016年6月

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役

2016年6月

株式会社北陸銀行取締役常務執行役員

2018年6月

当社監査役(現)

2019年6月

一般財団法人北陸経済研究所理事長(現)

2018年6月
から2年

324

 

(注) 1.取締役 渡辺伸子及び三ッ塚哲二は、社外取締役である。

2.監査役 森田由樹子及び浅林孝志は、社外監査役である。

3.当社は、業務執行機能の充実と効率化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入している。

 

  執行役員は以下のとおりである。

 

氏名

担当業務

高道 雅之

東京支店長

金田 修

事業開発部長

山口 正範

七尾支店長

森山 富二浩

安全衛生品質部長

田中 成治

金沢支店長

梶  政雄

福井支店長

土肥 正彦

福井支店副支店長

寺松 信宏

富山支店長

山本 英樹

業務監査部長

早瀬 庄一郎

金沢支店小松支社長

 

 

  ② 社外役員の状況

社外取締役(2名)及び社外監査役(2名)は、取締役会等に出席し、その豊富な経験や見識を活かし、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をするとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明している。また、当人及び当人の兼職先と当社との間には特別な利害関係はない。よって、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており、東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ている。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合に独立性を有すると判断している。

・東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていること。

・豊富な経験や見識に基づき、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をいただける方であること。

 

  ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
   制部門との関係

監査役会、業務監査部及び会計監査人は相互に緊密な連携を保ち、効果的な監査を実施するよう定期的に情報交換を行うなど、機能の相互補完を図っている。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役社長

矢野 茂

1957年8月29日

2009年6月

北陸電力株式会社執行役員経営企画部長

2012年6月

北陸電力株式会社常務取締役

2012年6月

当社監査役

2015年6月

北陸電力株式会社代表取締役副社長
副社長執行役員

2015年6月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

2020年6月
から1年

48

常務取締役
空調管工事部長

浦田 敏明

1956年12月5日

1991年4月

当社入社

2013年4月

空調管工事部長

2014年4月

執行役員空調管工事部長

2016年6月

取締役空調管工事部長

2018年6月

常務取締役空調管工事部長(現)

2020年6月
から1年

39

常務取締役
営業部長

武田 潔

1956年8月16日

1980年4月

当社入社

2015年8月

富山支店長

2016年4月

執行役員富山支店長

2017年4月

執行役員営業部部長

2017年6月

取締役営業部長

2019年6月

常務取締役営業部長(現)

2020年6月
から1年

28

常務取締役
管理部長

津川 清範

1959年8月20日

1982年4月

当社入社

2014年4月

高岡支店副支店長

2015年4月

執行役員福井支店副支店長

2016年6月

執行役員高岡支店長

2017年6月

取締役高岡支店長

2020年4月

取締役管理部長

2020年6月

常務取締役管理部長(現)

2020年6月
から1年

28

取締役

平田 亙

1962年6月22日

2014年6月

北陸電力株式会社経営企画部部長

2018年6月

北陸電力株式会社執行役員経営企画部長

2020年6月

北陸電力株式会社取締役常務執行役員(現)

2020年6月

当社取締役(現)

2020年6月
から1年

取締役

渡辺 伸子

1971年8月25日

2011年12月

神田法律事務所(現)

2016年6月

当社取締役(現)

2020年6月
から1年

取締役

三ッ塚 哲二

1952年7月31日

2004年6月

株式会社北陸銀行執行役員富山地区事業部副本部長

2006年6月

株式会社北陸銀行常務執行役員富山地区事業部本部長

2010年6月

株式会社北陸銀行専務執行役員福井地区事業部本部長

2013年6月

株式会社北陸銀行取締役専務執行役員営業推進本部副本部長

2015年6月

北銀リース株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現)

2019年6月

富山県いきいき物産株式会社代表取締役社長(現)

2019年6月

富山エフエム放送株式会社取締役会長(現)

2020年6月
から1年

取締役

森田 由樹子

1961年5月28日

1986年2月

株式会社読売新聞東京本社編集局経済部

2004年6月

株式会社読売新聞東京本社広告局
企画開発部次長

2008年2月

株式会社エコロの森代表取締役社長(現)

2016年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(現)

2020年6月
から1年

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

常勤監査役

加藤 高明

1959年2月13日

2009年7月

北陸電力株式会社石川支店営業部長

2011年6月

北陸電力株式会社地域共生本部部長
(地域共生担当)

2014年6月

北陸電力株式会社監査役室長

2016年6月

当社常勤監査役(現)

2020年6月
から4年

10

監査役

浅林 孝志

1957年8月30日

2012年6月

株式会社北陸銀行執行役員高岡地区事業部副本部長

2013年6月

株式会社北陸銀行常務執行役員福井地区事業部本部長

2015年6月

株式会社北陸銀行常務執行役員

2016年6月

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役

2016年6月

株式会社北陸銀行取締役常務執行役員

2018年6月

当社監査役(現)

2019年6月

一般財団法人北陸経済研究所理事長(現)

2020年6月
から4年

監査役

新田 真之

1958年3月22日

2012年7月

金沢国税局調査査察部調査第一部門統括国税調査官

2014年7月

金沢国税局課税部資料調査第二課長

2016年7月

魚津税務署長

2018年8月

新田真之税理士事務所代表(現)

2020年6月

当社監査役(現)

2020年6月
から4年

153

 

(注) 1.取締役 渡辺伸子、三ッ塚哲二及び森田由樹子は、社外取締役である。

2.監査役 浅林孝志及び新田真之は、社外監査役である。

3.当社は、業務執行機能の充実と効率化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入している。

  執行役員は以下のとおりである。

 

(上席執行役員)

 

 

(執行役員)

 

氏名

担当業務

 

氏名

担当業務

北  克彦

内線工事部長

 

森山 富二浩

総合企画部能力開発センター所長

坪野 恭久

配電部長

 

田中 成治

福井支店長

村木 勝仁

東京支店長

 

梶  政雄

富山支店長

山崎 勇志

総合企画部長

 

寺松 信宏

金沢支店長

高道 雅之

高岡支店長

 

山本 英樹

業務監査部長

福光  浩

安全衛生品質部長

 

早瀬 庄一郎

七尾支店長

 

 

 

畑   仁

総合企画部部長

 

 

 

佐々木 明人

事業開発部長

 

 

 

高田  勉

外線送変電部長

 

 

  ② 社外役員の状況

社外取締役(3名)及び社外監査役(2名)は、取締役会等に出席し、その豊富な経験や見識を活かし、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をするとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明している。また、当人及び当人の兼職先と当社との間には特別な利害関係はない。よって、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており、東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ている。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合に独立性を有すると判断している。

・東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていること。

・豊富な経験や見識に基づき、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をいただける方であること。

 

 

  ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
   制部門との関係

監査役会、業務監査部及び会計監査人は相互に緊密な連携を保ち、効果的な監査を実施するよう定期的に情報交換を行うなど、機能の相互補完を図っている。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/112019/6/282020/6/29選任の理由
渡辺 伸子 弁護士として会社法務に関する知識と経験を有しており、法律の専門家としての高い見識を活かして、客観的な立場で当社経営の適正な運営について助言や指導をいただくため。  加えて、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反もないと考えられることから、独立役員として指定いたします。
三ッ塚 哲二 金融機関での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を活かして、客観的な立場で当社経営の適正な運営について助言や指導をいただくため。  加えて、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反もないと考えられることから、独立役員として指定いたします。
森田 由樹子--- 新聞社の経済記者および会社の経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を活かして、客観的な立場で当社経営の適正な運営について助言や指導をいただくため。  加えて、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反もないと考えられることから、独立役員として指定いたします。