ユアテック【1934】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/192019/4/52019/7/12019/8/22020/4/12020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人10人11人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 16名  女性 ―名  (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
代表取締役

 

佐  竹      勤

昭和28年3月2日生

昭和50年4月

東北電力株式会社入社

平成21年6月

同社常務取締役  お客さま本部長

〃 21年6月

当社監査役(非常勤)

〃 24年6月

東北電力株式会社取締役副社長

〃 24年6月

当社取締役(非常勤)

〃 26年6月

当社取締役社長(現任)

(注)3

15,600

取締役副社長
代表取締役

営業本部長
企業倫理担当

太  田  良  治

昭和31年1月18日生

昭和53年4月

当社入社

平成23年6月

当社執行役員  営業本部電気設備部長

〃 26年6月

当社取締役  情報通信本部長

〃 27年6月

当社常務取締役  営業本部副本部長兼情報通信本部長

〃 29年6月

当社専務取締役  営業本部長

〃 30年4月

当社取締役副社長 営業本部長(現任)

(注)3

8,338

専務取締役
代表取締役

電力本部長

及  川  昌  洋

昭和32年3月14日生

昭和55年4月

東北電力株式会社入社

平成23年6月

同社グループ事業推進部付  当社上席執行役員  経営企画部長

〃 25年6月

同社仙台営業所長

〃 27年6月

同社グループ事業推進部付  会津碍子株式会社取締役社長

〃 28年6月

同社執行役員待遇  会津碍子株式会社取締役社長

〃 29年6月

当社専務取締役  電力本部長(現任)

(注)3

400

常務取締役

 

丸  山      稔

昭和30年10月3日生

昭和54年4月

東北電力株式会社入社

平成23年6月

同社人財部部長

〃 25年6月

同社考査室長

〃 27年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

6,700

常務取締役

営業本部
副本部長兼
情報通信
本部長

渡  辺  洋  一

昭和28年9月19日生

昭和47年4月

当社入社

平成21年6月

当社執行役員  岩手支社長

〃 24年6月

当社上席執行役員  新潟支社長

〃 26年6月

当社上席執行役員  新潟支社長兼設備部長

〃 26年7月

当社上席執行役員  新潟支社長

〃 27年6月

当社取締役  営業本部副本部長兼東京本部長兼設備技術部長

〃 27年7月

当社取締役  営業本部副本部長兼東京本部長

〃 29年6月

当社常務取締役  営業本部副本部長兼情報通信本部長(現任)

(注)3

32,502

常務取締役

新潟支社長

中  山  哲  克

昭和32年11月29日生

昭和55年4月

当社入社

平成20年3月

当社福島支社副支社長兼営業部長

〃 24年6月

当社執行役員  岩手支社長

〃 27年6月

当社取締役  新潟支社長

〃 28年6月

当社取締役  新潟支社長兼営業部長

〃 28年7月

当社取締役  新潟支社長

〃 29年6月

当社常務取締役  新潟支社長(現任)

(注)3

8,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

営業本部
副本部長兼
東京本部長

小  林  郁  見

昭和34年1月24日生

昭和56年4月

当社入社

平成21年7月

当社宮城支社仙台中央営業所長

〃 24年7月

当社宮城支社副支社長兼営業部長兼お客さまコンサルティングセンター所長

〃 26年6月

当社安全衛生・品質管理部長

〃 27年6月

当社執行役員  営業本部営業企画部長

〃 28年6月

当社上席執行役員  営業本部営業企画部長

〃 29年6月

当社常務取締役  営業本部副本部長兼東京本部長(現任)

(注)3

4,400

常務取締役

IR担当

小 笠 原  達 治

昭和32年7月21日生

昭和56年4月

当社入社

平成22年7月

当社経理部副部長

〃 24年7月

当社監査役室長

〃 26年6月

当社経理部長

〃 28年6月

当社執行役員  経理部長

〃 29年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

6,700

取締役

 

坂  本  光  弘

昭和30年11月29日生

昭和54年4月

東北電力株式会社入社

平成23年6月

同社執行役員  総務部長

〃 24年6月

同社取締役  総務部長

〃 25年6月

同社上席執行役員  新潟支店長

〃 27年6月

同社取締役副社長  火力原子力本部長  コンプライアンス推進担当(現任)

〃 27年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

2,200

取締役

 

三  井  精  一

昭和17年7月11日生

昭和41年4月

株式会社振興相互銀行(現  株式会社仙台銀行)入行

平成13年6月

同行取締役頭取

〃 22年6月

当社監査役(非常勤)

〃 24年10月

株式会社じもとホールディングス取締役会長

〃 25年6月

株式会社仙台銀行取締役会長

〃 26年6月

同行相談役(現任)

〃 27年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

6,600

取締役

 

福  井  邦  顯

昭和19年8月19日生

昭和47年4月

日本全薬工業株式会社入社

〃 63年5月

同社取締役社長

平成20年5月

ゼノアックリソース株式会社取締役社長(現任)

〃 21年5月

日本全薬工業株式会社取締役会長
(現任)

〃 28年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

200

常勤監査役

 

小 野 寺  雄 一

昭和32年9月17日生

昭和55年4月

東北電力株式会社入社

平成22年6月

同社監査役室長

〃 25年6月

同社グループ事業推進部付  常磐共同火力株式会社常務取締役

〃 26年6月

常磐共同火力株式会社常務取締役

〃 29年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,602

常勤監査役

 

加  藤  裕  之

昭和29年9月28日生

昭和53年4月

当社入社

平成21年6月

当社宮城支社塩釜営業所長

〃 23年6月

当社資材部長

〃 26年6月

当社執行役員  資材部長

〃 28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

5,002

監査役

 

山  本  俊  二

昭和31年12月19日生

昭和54年4月

東北電力株式会社入社

平成22年6月

同社執行役員  経理部長

〃 23年6月

同社執行役員  山形支店長

〃 25年6月

同社常務取締役

〃 27年6月

同社常務取締役  支店統轄(現任)

〃 27年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)5

2,200

監査役

 

小  野  浩  一

昭和37年6月7日生

平成13年9月

仙台弁護士会登録

〃 16年9月

木村・小野法律事務所  パートナー

〃 26年3月

東二番丁通法律事務所  代表(現任)

〃 27年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

高  浦  康  有

昭和48年9月24日生

平成13年4月

名古屋商科大学総合経営学部専任講師

〃 16年4月

同大学総合経営学部助教授

〃 18年4月

東北大学大学院経済学研究科助教授

〃 19年4月

同大学大学院経済学研究科准教授(現任)

〃 30年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)7

 

116,344

 

 

(注) 1  取締役  三井精一、福井邦顯は、会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外役員に該当する「社外取締役」である。

2  常勤監査役  小野寺雄一、監査役  小野浩一、高浦康有は、会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外役員に該当する「社外監査役」である。

3  平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4  平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5  平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7  平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 16名  女性 ―名  (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)

佐  竹      勤

1953年3月2日生

1975年4月

東北電力株式会社入社

2009年6月

同社常務取締役  お客さま本部長

2009年6月

当社監査役(非常勤)

2012年6月

東北電力株式会社取締役副社長

2012年6月

当社取締役(非常勤)

2014年6月

当社取締役社長

2019年6月

当社取締役社長

社長執行役員(現任)

(注)3

16,600

取締役
副社長執行役員
(代表取締役)

太  田  良  治

1956年1月18日生

1978年4月

当社入社

2011年6月

当社執行役員  営業本部電気設備部長

2014年6月

当社取締役  情報通信本部長

2015年6月

当社常務取締役  営業本部副本部長兼情報通信本部長

2017年6月

当社専務取締役  営業本部長

2018年4月

当社取締役副社長  営業本部長

2019年6月

当社取締役  副社長執行役員

営業本部長(現任)

(注)3

8,838

取締役
専務執行役員
(代表取締役)

及  川  昌  洋

1957年3月14日生

1980年4月

東北電力株式会社入社

2011年6月

同社グループ事業推進部付  当社上席執行役員  経営企画部長

2013年6月

同社仙台営業所長

2015年6月

同社グループ事業推進部付  会津碍子株式会社取締役社長

2016年6月

同社執行役員待遇  会津碍子株式会社取締役社長

2017年6月

当社専務取締役  電力本部長

2019年6月

当社取締役  専務執行役員 

電力本部長(現任)

(注)3

1,300

取締役
 常務執行役員

小  林  郁  見

1959年1月24日生

1981年4月

当社入社

2009年7月

当社宮城支社仙台中央営業所長

2012年7月

当社宮城支社副支社長兼営業部長兼お客さまコンサルティングセンター所長

2014年6月

当社安全衛生・品質管理部長

2015年6月

当社執行役員  営業本部営業企画部長

2016年6月

当社上席執行役員  営業本部営業企画部長

2017年6月

当社常務取締役  営業本部副本部長兼東京本部長

2019年6月

当社取締役  常務執行役員

営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長(現任)

(注)3

4,500

取締役
常務執行役員

小 笠 原  達 治

1957年7月21日生

1981年4月

当社入社

2010年7月

当社経理部副部長

2012年7月

当社監査役室長

2014年6月

当社経理部長

2016年6月

当社執行役員  経理部長

2017年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社取締役  常務執行役員(現任)

(注)3

7,100

取締役
常務執行役員

稲  妻  英  俊

1959年2月6日生

1981年4月

当社入社

2006年3月

当社営業本部電気設備部副部長

2008年3月

当社岩手支社副支社長兼設備部長

2010年3月

当社岩手支社副支社長兼営業部長

2013年7月

当社営業本部東京本部営業二部長

2014年6月

当社営業本部営業部長

2015年6月

当社執行役員  営業本部営業部長

2016年6月

当社上席執行役員  宮城支社長

2019年6月

当社取締役  常務執行役員

営業本部副本部長兼東京本部長(現任)

(注)3

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

菅  原  一  成

1960年1月31日生

1982年4月

東北電力株式会社入社

2012年6月

同社秋田支店副支店長・企画管理担当兼企画部付低炭素社会推進担当

2013年3月

同社秋田支店副支店長・企画管理担当兼企画部付次世代エネルギー推進担当

2014年6月

同社グループ事業推進部付
TDGビジネスサポート株式会社
出向

2017年6月

同社考査室長

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

取締役
常務執行役員

長 谷 川 久 晃

1960年3月23日生

1982年4月

当社入社

2008年3月

当社営業本部電気設備部副部長

2012年3月

当社新潟支社副支社長兼設備部長

2014年6月

当社営業本部電気設備部長

2016年6月

当社執行役員  営業本部電気設備部長

2017年6月

当社執行役員  岩手支社長

2019年6月

当社取締役  常務執行役員

岩手支社長(現任)

(注)3

6,100

取締役

樋 口 康 二 郎

1957年10月26日生

1981年4月

東北電力株式会社入社

2009年6月

同社火力原子力本部火力部副部長

2011年6月

同社原町火力発電所長

2013年6月

同社執行役員  火力原子力本部

火力部長

2016年6月

同社常務取締役  火力原子力本部

副本部長

2018年4月

同社取締役  常務執行役員

発電・販売カンパニー長代理

原子力本部副本部長

2019年6月

同社取締役副社長

副社長執行役員CSR担当

コンプライアンス推進担当

原子力本部長代理(現任)

2019年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

取締役

三  井  精  一

1942年7月11日生

1966年4月

株式会社振興相互銀行(現  株式会社仙台銀行)入行

2001年6月

同行取締役頭取

2010年6月

当社監査役(非常勤)

2012年10月

株式会社じもとホールディングス取締役会長

2013年6月

株式会社仙台銀行取締役会長

2014年6月

同行相談役(現任)

2015年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

7,300

取締役

福  井  邦  顯

1944年8月19日生

1972年4月

日本全薬工業株式会社入社

1988年5月

同社取締役社長

2008年5月

ゼノアックリソース株式会社代表取締役社長(現任)

2009年5月

日本全薬工業株式会社代表取締役会長(現任)

2016年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

300

常勤監査役

小 野 寺  雄 一

1957年9月17日生

1980年4月

東北電力株式会社入社

2010年6月

同社監査役室長

2013年6月

同社グループ事業推進部付  常磐共同火力株式会社常務取締役

2014年9月

常磐共同火力株式会社常務取締役

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

2,702

常勤監査役

山  本  雄  二

1958年11月12日生

1982年4月

当社入社

2008年7月

当社山形支社副支社長兼総務部長

2011年7月

当社宮城支社石巻営業所長

2013年3月

当社宮城支社塩釜営業所長

2014年6月

当社業務監査部長

2016年6月

当社執行役員  山形支社長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

4,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

山  本  俊  二

1956年12月19日生

1979年4月

東北電力株式会社入社

2010年6月

同社執行役員  経理部長

2011年6月

同社執行役員  山形支店長

2013年6月

同社常務取締役

2015年6月

同社常務取締役  支店統轄

2015年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

2018年4月

同社取締役  常務執行役員

ビジネスサポート本部長

原子力本部副本部長(現任)

(注)6

3,000

監査役

小  野  浩  一

1962年6月7日生

2001年9月

仙台弁護士会登録

2004年9月

木村・小野法律事務所  パートナー

2014年3月

東二番丁通法律事務所  代表(現任)

2015年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)7

監査役

高  浦  康  有

1973年9月24日生

2001年4月

名古屋商科大学総合経営学部専任講師

2004年4月

同大学総合経営学部助教授

2006年4月

東北大学大学院経済学研究科助教授

2007年4月

同大学大学院経済学研究科准教授

(現任)

2018年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)8

 

65,340

 

 

(注) 1  取締役  三井精一、福井邦顯は、会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外役員に該当する「社外取締役」である。

2  常勤監査役  小野寺雄一、監査役  小野浩一、高浦康有は、会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外役員に該当する「社外監査役」である。

3  2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4  2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5  2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7  2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

8  2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

② 社外役員の状況

現在、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任している。

社外取締役 三井精一氏は、㈱仙台銀行の相談役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外取締役 福井邦顯氏は、日本全薬工業㈱の取締役会長及びゼノアックリソース㈱の取締役社長である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 小野寺雄一氏は、当社との間に特別の利害関係はない。

社外監査役 小野浩一氏は、弁護士であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

上記の社外役員は、取締役会への出席の他、代表取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査役会を通じて報告を受けることとしている。また、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で規定する額としている。

 

<社外役員の独立性判断基準>

当社は社外役員の独立性について、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任に当たっては、当社の経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、社外監査役の選任に当たっては、社外監査役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験と卓越した見識をもって客観的・中立的な監査を実施できるかどうかを重視している。

 

<当社における社外役員の独立性判断要件>

当社は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立役員としている。

1 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

2 当社の主要な取引先又はその業務執行者

3 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

4 最近において、次の(1)から(4)までのいずれかに該当していた者

(1)上記1から3までのいずれかに該当する者

(2)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(3)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

(4)当社の兄弟会社の業務執行者

5 次の(1)から(7)までのいずれかに該当する者(重要でない者を除く。)の近親者

(1)上記1から4までのいずれかに該当する者

(2)当社の子会社の業務執行者

(3)当社の子会社の業務執行者でない取締役

(4)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(5)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

(6)当社の兄弟会社の業務執行者

(7)最近において上記(2)、(3)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 16名  女性 ―名  (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)

佐  竹      勤

1953年3月2日生

1975年4月

東北電力株式会社入社

2009年6月

同社常務取締役  お客さま本部長

2009年6月

当社監査役(非常勤)

2012年6月

東北電力株式会社取締役副社長

2012年6月

当社取締役(非常勤)

2014年6月

当社取締役社長

2019年6月

当社取締役社長

社長執行役員(現任)

(注)3

17,800

取締役
副社長執行役員
(代表取締役)

太  田  良  治

1956年1月18日生

1978年4月

当社入社

2011年6月

当社執行役員  営業本部電気設備部長

2014年6月

当社取締役  情報通信本部長

2015年6月

当社常務取締役  営業本部副本部長兼情報通信本部長

2017年6月

当社専務取締役  営業本部長

2018年4月

当社取締役副社長  営業本部長

2019年6月

当社取締役  副社長執行役員

営業本部長、企業倫理担当(現任)

(注)3

10,538

取締役
専務執行役員
(代表取締役)

及  川  昌  洋

1957年3月14日生

1980年4月

東北電力株式会社入社

2011年6月

同社グループ事業推進部付  当社上席執行役員  経営企画部長

2013年6月

同社仙台営業所長

2015年6月

同社グループ事業推進部付  会津碍子株式会社取締役社長

2016年6月

同社執行役員待遇  会津碍子株式会社取締役社長

2017年6月

当社専務取締役  電力本部長

2019年6月

当社取締役  専務執行役員 

電力本部長

2019年12月

当社取締役  専務執行役員 

電力インフラ本部長(現任)

(注)3

2,500

取締役
常務執行役員

小  林  郁  見

1959年1月24日生

1981年4月

当社入社

2009年7月

当社宮城支社仙台中央営業所長

2012年7月

当社宮城支社副支社長兼営業部長兼お客さまコンサルティングセンター所長

2014年6月

当社安全衛生・品質管理部長

2015年6月

当社執行役員  営業本部営業企画部長

2016年6月

当社上席執行役員  営業本部営業企画部長

2017年6月

当社常務取締役  営業本部副本部長兼東京本部長

2019年6月

当社取締役  常務執行役員

営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長

2020年6月

当社取締役  常務執行役員

営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長(現任)

(注)3

4,900

取締役
常務執行役員

小 笠 原  達 治

1957年7月21日生

1981年4月

当社入社

2010年7月

当社経理部副部長

2012年7月

当社監査役室長

2014年6月

当社経理部長

2016年6月

当社執行役員  経理部長

2017年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社取締役  常務執行役員、IR担当(現任)

(注)3

7,600

取締役
常務執行役員

稲  妻  英  俊

1959年2月6日生

1981年4月

当社入社

2014年6月

当社営業本部営業部長

2015年6月

当社執行役員  営業本部営業部長

2016年6月

当社上席執行役員  宮城支社長

2019年6月

当社取締役  常務執行役員

営業本部副本部長兼東京本部長(現任)

(注)3

3,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

菅  原  一  成

1960年1月31日生

1982年4月

東北電力株式会社入社

2012年6月

同社秋田支店副支店長・企画管理担当兼企画部付低炭素社会推進担当

2013年3月

同社秋田支店副支店長・企画管理担当兼企画部付次世代エネルギー推進担当

2014年6月

同社グループ事業推進部付
TDGビジネスサポート株式会社出向

2017年6月

同社考査室長

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

1,000

取締役
常務執行役員

長 谷 川 久 晃

1960年3月23日生

1982年4月

当社入社

2008年3月

当社営業本部電気設備部副部長

2012年3月

当社新潟支社副支社長兼設備部長

2014年6月

当社営業本部電気設備部長

2016年6月

当社執行役員  営業本部電気設備部長

2017年6月

当社執行役員  岩手支社長

2019年6月

当社取締役  常務執行役員

岩手支社長

2020年6月

当社取締役  常務執行役員

営業本部副本部長兼情報通信本部長

(現任)

(注)3

6,600

取締役

増  子  次  郎

1955年7月7日生

1980年4月

東北電力株式会社入社

2011年6月

同社執行役員  青森支店長

2014年6月

同社執行役員  火力原子力本部

原子力部長

2015年6月

同社常務取締役  火力原子力本部

副本部長

火力原子力本部原子力部長

2016年6月

同社常務取締役  火力原子力本部

副本部長

2018年4月

同社取締役副社長

副社長執行役員原子力本部長、

QMS管理責任者

2020年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

取締役
(注)1

三  井  精  一

1942年7月11日生

1966年4月

株式会社振興相互銀行(現  株式会社仙台銀行)入行

2001年6月

同行取締役頭取

2010年6月

当社監査役(非常勤)

2012年10月

株式会社じもとホールディングス取締役会長

2013年6月

株式会社仙台銀行取締役会長

2014年6月

同行相談役(現任)

2015年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

2019年6月

カメイ株式会社社外取締役(現任)

(注)3

8,100

取締役
(注)1

福  井  邦  顯

1944年8月19日生

1972年4月

日本全薬工業株式会社入社

1988年5月

同社取締役社長

2008年5月

ゼノアックリソース株式会社代表取締役社長(現任)

2009年5月

日本全薬工業株式会社代表取締役会長(現任)

2016年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

500

常勤監査役
(注)2

小 野 寺  雄 一

1957年9月17日生

1980年4月

東北電力株式会社入社

2010年6月

同社監査役室長

2013年6月

同社グループ事業推進部付  常磐共同火力株式会社常務取締役

2014年9月

常磐共同火力株式会社常務取締役

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

4,402

常勤監査役

山  本  雄  二

1958年11月12日生

1982年4月

当社入社

2011年7月

当社宮城支社石巻営業所長

2013年3月

当社宮城支社塩釜営業所長

2014年6月

当社業務監査部長

2016年6月

当社執行役員  山形支社長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

5,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

山  本  俊  二

1956年12月19日生

1979年4月

東北電力株式会社入社

2010年6月

同社執行役員  経理部長

2011年6月

同社執行役員  山形支店長

2013年6月

同社常務取締役

2015年6月

同社常務取締役  支店統轄

2015年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

2018年4月

同社取締役  常務執行役員

ビジネスサポート本部長

原子力本部副本部長

2020年4月

同社取締役副社長  副社長執行役員

コンプライアンス推進担当、

ビジネスサポート本部長(現任)

(注)4

4,000

監査役
(注)2

小  野  浩  一

1962年6月7日生

2001年9月

仙台弁護士会登録

2004年9月

木村・小野法律事務所  パートナー

2014年3月

東二番丁通法律事務所  代表(現任)

2015年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)5

監査役
(注)2

高  浦  康  有

1973年9月24日生

2001年4月

名古屋商科大学総合経営学部専任講師

2004年4月

同大学総合経営学部助教授

2006年4月

東北大学大学院経済学研究科助教授

2007年4月

同大学大学院経済学研究科准教授

(現任)

2018年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)6

 

76,840

 

 

(注) 1  取締役  三井精一、福井邦顯は、社外取締役である。

2  常勤監査役  小野寺雄一、監査役  小野浩一、高浦康有は、社外監査役である。

3  2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4  2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5  2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

② 社外役員の状況

現在、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任している。

社外取締役 三井精一氏は、㈱仙台銀行の相談役及びカメイ㈱の社外取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外取締役 福井邦顯氏は、日本全薬工業㈱の取締役会長及びゼノアックリソース㈱の取締役社長である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 小野寺雄一氏は、当社との間に特別の利害関係はない。

社外監査役 小野浩一氏は、弁護士であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

上記の社外役員は、取締役会への出席のほか、取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査役会を通じて報告を受けることとしている。また、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で規定する額としている。

 

<社外役員の独立性判断基準>

当社は社外役員の独立性について、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任に当たっては、当社の経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、社外監査役の選任に当たっては、社外監査役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験と卓越した見識をもって客観的・中立的な監査を実施できるかどうかを重視している。

 

<当社における社外役員の独立性判断要件>

当社は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立役員としている。

1 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

2 当社の主要な取引先又はその業務執行者

3 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

4 最近において、上記1、2又は3に掲げる者に該当していた者

5 就任の前10年以内のいずれかの時において次の(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

 (1)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

 (2)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

 (3)当社の兄弟会社の業務執行者

6 次の(1)から(6)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

 (1)上記1から5までに掲げる者

 (2)当社の子会社の業務執行者

 (3)当社の子会社の業務執行者でない取締役

 (4)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

 (5)当社の兄弟会社の業務執行者

(6)最近において前(2)、(3)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/192019/4/52019/7/12019/8/22020/4/12020/6/29選任の理由
三井 精一 三井氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わってきた経験を有し、これまでの経歴や実績等から、豊富な経験や卓越した見識を当社経営に活かしていただけるものとして、当社から就任を依頼しております。  また、左記のとおり当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として届け出ております。
福井 邦顯 福井氏は、動物用医薬品業界のリーディングカンパニーである日本全薬工業株式会社の取締役会長やゼノアックリソース株式会社の取締役社長として経営に携わってきた経験を有し、これまでの経歴や実績等から、豊富な経験や卓越した見識を当社経営に活かしていただけるものとして、当社から就任を依頼しております。  また、左記のとおり当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として届け出ております。