四電工【1939】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/212019/6/272019/12/22019/12/22019/12/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人11人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)19人19人19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役会長
(代表取締役)

 

家髙 順一

昭和25年10月19日

昭和48年4月

四国電力㈱入社

平成18年6月

同社支配人総合企画室事業企画部部長

 

当社取締役

〃 19年6月

四国電力㈱上席支配人総合企画室経営企画部長

〃 21年6月

同社常務取締役総合企画室長

 

当社取締役 退任

〃 25年6月

四国電力㈱代表取締役副社長総合企画室長

〃 27年6月

当社取締役社長

〃 28年3月

当社取締役社長、社長室長

〃 30年6月

当社取締役会長(現在)

(注) 4

95

取締役社長
(代表取締役)

 

宮内 義憲

昭和28年2月15日

昭和51年4月

四国電力㈱入社

平成18年6月

同社原子力本部本部付部長

〃 20年6月

同社総務部長

〃 21年6月

同社支配人総務部長

〃 23年6月

同社常務執行役員松山支店長

〃 25年6月

同社常務取締役

 

当社取締役

〃 27年6月

四国電力㈱取締役副社長

 

当社取締役 退任

〃 30年6月

当社取締役社長(現在)

(注) 4

40

専務取締役
(代表取締役)

経営補佐、人事労務部・事業開発部・M&Aシナジー構築担当

岡崎   明

昭和29年12月29日

昭和52年4月

四国電力㈱入社

平成18年6月

同社監査役室長

〃 22年6月

同社経理部長

〃 23年6月

同社執行役員経理部長

〃 24年6月

当社常務取締役

〃 30年6月

当社専務取締役経営補佐(現在)

(注) 4

49

専務取締役
(代表取締役)

経営補佐、企画広報部・事業開発部(海外)・営業本部・技術本部担当、原価管理室長

末廣 憲二

昭和30年11月5日

昭和49年4月

当社入社

平成23年3月

当社営業本部設備技術部副部長

〃 24年6月

当社理事営業本部設備技術部長

〃 26年3月

当社理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー

〃 27年3月

当社理事営業本部営業戦略室長

〃 27年6月

当社取締役営業本部営業戦略室長

〃 28年3月

当社取締役営業企画担当、営業戦略室長

〃 28年6月

当社取締役営業企画担当

〃 29年6月

当社常務取締役

〃 30年3月

当社常務取締役原価管理室長

〃 30年6月

当社専務取締役経営補佐、原価管理室長(現在)

(注) 4

30

常務取締役

電力本部長、安全部・資材部担当

小嶋 唯司

昭和31年8月21日

昭和56年4月

四国電力㈱入社

平成21年3月

同社営業推進本部配電部副部長兼配電システムグループリー
ダー

〃 23年6月

同社営業推進本部配電部部長兼配電システムグループリーダー

〃 24年10月

同社お客さま本部配電部部長兼配電システムグループリーダー

〃 26年6月

当社常務取締役電力本部長
(現在)

(注) 4

41

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常務取締役

経理部・投資委員会担当

浪越 敬二

昭和32年1月24日

昭和57年4月

当社入社

平成22年6月

当社理事経理部長

〃 23年6月

当社取締役経理部長

〃 25年6月

当社取締役人事労務部長兼人材開発センター長

〃 27年3月

当社取締役人事労務部長

〃 27年6月

当社取締役香川支店長

〃 28年6月

当社常務執行役員全般企画担当兼企画広報部長

〃 29年3月

当社常務執行役員全般企画担当

〃 29年6月

当社常務取締役(現在)

(注) 4

55

常務取締役

総務部・ITシステム推進室担当、社長室長

馬場 一壽

昭和30年10月11日

昭和57年4月

四国電力㈱入社

平成20年3月

同社情報通信本部事業統括副部長

〃 21年6月

同社総合企画室経営企画部調査役

〃 25年6月

同社執行役員総合企画室経営企画部調査役

〃 27年6月

同社執行役員考査室長

〃 29年6月

当社常務取締役社長室長補佐

〃 30年6月

当社常務取締役社長室長(現在)

(注) 4

15

常務取締役

営業本部長

松岡 一雄

昭和31年1月31日

昭和53年4月

当社入社

平成21年3月

当社営業本部営業部副部長

〃 23年3月

当社営業本部営業部部長

〃 26年6月

当社理事営業本部営業部部長

〃 28年6月

当社常務執行役員営業本部長付(官公庁担当)

〃 29年3月

当社常務執行役員営業本部長

〃 30年6月

当社常務取締役営業本部長
(現在)

(注) 4

19

取締役
(非常勤)

 

横井 郁夫

昭和33年3月24日

昭和57年4月

四国電力㈱入社

平成22年6月

同社電力輸送本部送変電部部長(送電担当)

〃 23年6月

同社電力輸送本部送変電部長

〃 25年6月

同社執行役員東京支社長

〃 27年6月

同社常務取締役電力輸送本部長

 

当社取締役(現在)

〃 30年4月

四国電力㈱常務取締役送配電カンパニー社長(現在)

(注) 4

4

取締役
(非常勤)

 

森糸 繁樹

昭和22年6月1日

昭和46年4月

㈱百十四銀行入行

平成16年6月

同行取締役総務部長兼庶務管財部長

〃 18年6月

同行取締役総務部長

〃 19年6月

同行常務取締役

〃 20年6月

同行取締役常務執行役員

〃 22年4月

同行代表取締役専務執行役員

〃 23年4月

同行取締役

〃 23年6月

同行取締役退任

〃 23年6月

四国興業㈱代表取締役社長

〃 27年6月

四国興業㈱代表取締役社長退任

〃 28年6月

当社取締役(現在)

〃 29年6月

アオイ電子㈱取締役(現在)

(注) 4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(非常勤)

 

真鍋 洋子

昭和24年1月1日

平成14年5月

㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国(現アイル・パートナーズ㈱)代表取締役社長

〃 17年6月

香川日産自動車㈱取締役

〃 21年4月

同社監査役(現在)

〃 24年5月

㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国(現アイル・パートナーズ㈱)代表取締役会長(現在)

〃 28年6月

当社取締役(現在)

(注) 4

常任監査役
(常勤)

 

玉野   弘

昭和29年8月10日

昭和56年4月

当社入社

平成19年12月

当社香川支店高松営業所長兼配電工事センター長

〃 22年3月

当社電力本部配電部副部長

〃 23年3月

当社電力本部配電部部長

〃 23年6月

当社理事電力本部配電部部長

〃 23年7月

当社理事徳島支店副支店長兼配電部長

〃 25年6月

当社監査役

〃 29年6月

当社常任監査役(現在)

(注) 5

39

 

監査役
(常勤)

 

臼杵 明彦

昭和34年10月23日

昭和57年4月

当社入社

平成22年6月

当社香川支店中讃営業所長

〃 25年3月

当社電力本部配電部副部長

〃 26年3月

当社電力本部配電部部長

〃 27年6月

当社安全部長

〃 28年6月

当社執行役員社長室部長

〃 29年6月

当社監査役(現在)

(注) 7

24

監査役
(非常勤)

 

松本 真治

昭和32年1月24日

昭和54年4月

四国電力㈱入社

平成22年6月

同社電力輸送本部系統運用部部長兼調査グループリーダー

〃 23年6月

同社総合企画室経営企画部部長

〃 25年6月

同社執行役員電力輸送本部系統運用部長

〃 27年6月

同社常務執行役員電力輸送本部副本部長系統運用部担任

〃 28年6月

同社監査役

 

当社監査役(現在)

〃 29年6月

四国電力㈱取締役監査等委員

(現在)

(注) 6

4

監査役
(非常勤)

 

大薮 修二

昭和22年6月12日

昭和45年4月

㈱多田野鉄工所(現㈱タダノ)入社

平成15年6月

同社執行役員企画管理部長

〃 17年6月

同社取締役執行役員常務

〃 24年6月

同社顧問

〃 28年3月

同社顧問退任

〃 28年6月

当社監査役(現在)

(注) 8

4

監査役
(非常勤)

 

岡林 正文

昭和27年8月2日

昭和50年12月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

(注) 8

平成14年10月

同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員

〃 16年6月

同社経営会議メンバー

〃 29年12月

同社退職

〃 30年6月

当社監査役(現在)

424

 

 

 

 

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。

2.取締役 横井郁夫、森糸繁樹及び真鍋洋子は、社外取締役である。

3.監査役 松本真治、大薮修二及び岡林正文は、社外監査役である。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

7.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

8.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

9.当社は、経営の意思決定・監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役社長
(代表取締役)

宮内 義憲

1953年2月15日

1976年4月

四国電力㈱入社

2006年6月

同社原子力本部本部付部長

2008年6月

同社総務部長

2009年6月

同社支配人総務部長

2011年6月

同社常務執行役員松山支店長

2013年6月

同社常務取締役

 

当社取締役

2015年6月

四国電力㈱取締役副社長

 

当社取締役 退任

2018年6月

当社取締役社長(現在)

(注) 4

52

専務取締役
(代表取締役)
経営補佐、企画広報部・事業開発部(海外)・営業本部・技術本部担当、東京本部担任、原価管理室長

末廣 憲二

1955年11月5日

1974年4月

当社入社

2011年3月

当社営業本部設備技術部副部長

2012年6月

当社理事営業本部設備技術部長

2014年3月

当社理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー

2015年3月

当社理事営業本部営業戦略室長

2015年6月

当社取締役営業本部営業戦略室長

2016年3月

当社取締役営業企画担当、営業戦略室長

2016年6月

当社取締役営業企画担当

2017年6月

当社常務取締役

2018年3月

当社常務取締役原価管理室長

2018年6月

当社専務取締役経営補佐、原価管理室長(現在)

(注) 4

39

専務取締役
(代表取締役)
経営補佐、人事労務部・事業開発部・経理部・働き方改革担当

古川 俊文

1958年1月11日

1980年4月

四国電力㈱入社

2013年6月

同社人事労務部長

2015年6月

同社執行役員人事労務部長

2017年6月

同社常務執行役員

2019年6月

当社専務取締役経営補佐(現在)

(注) 4

30

常務取締役
電力本部長、安全部担当

小嶋 唯司

1956年8月21日

1981年4月

四国電力㈱入社

2009年3月

同社営業推進本部配電部副部長兼配電システムグループリー
ダー

2011年6月

同社営業推進本部配電部部長兼配電システムグループリーダー

2012年10月

同社お客さま本部配電部部長兼配電システムグループリーダー

2014年6月

当社常務取締役電力本部長
(現在)

(注) 4

48

常務取締役
総務部・ITシステム推進室担当

馬場 一壽

1955年10月11日

1982年4月

四国電力㈱入社

2008年3月

同社情報通信本部事業統括副部長

2009年6月

同社総合企画室経営企画部調査役

2013年6月

同社執行役員総合企画室経営企画部調査役

2015年6月

同社執行役員考査室長

2017年6月

当社常務取締役社長室長補佐

2018年6月

当社常務取締役社長室長

2019年6月

当社常務取締役(現在)

(注) 4

22

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常務取締役
営業本部長

松岡 一雄

1956年1月31日

1978年4月

当社入社

2009年3月

当社営業本部営業部副部長

2011年3月

当社営業本部営業部部長

2014年6月

当社理事営業本部営業部部長

2016年6月

当社常務執行役員営業本部長付(官公庁担当)

2017年3月

当社常務執行役員営業本部長

2018年6月

当社常務取締役営業本部長
(現在)

(注) 4

25

常務取締役
営業本部副本部長

重松 雅男

1954年10月13日

1973年4月

当社入社

2007年3月

当社徳島支店営業部副部長

2007年6月

当社徳島支店営業部長

2011年3月

当社大阪本部副本部長兼営業部長

2011年6月

当社理事大阪本部副本部長兼営業部長

2012年6月

当社理事大阪本部長

2013年6月

当社取締役大阪本部長

2016年6月

当社常務執行役員大阪本部長

2017年6月

当社常務執行役員徳島支店長

2019年6月

当社常務取締役営業本部副本部長兼アイ電気通信㈱取締役社長(現在)

(注) 4

39

常務取締役
技術本部長、資材部担当

高橋  亮

1958年8月28日

1982年4月

当社入社

2011年3月

当社東京本部工事部長

2013年3月

当社営業本部設備技術部副部長

2014年3月

当社営業本部設備技術部部長

2015年3月

当社営業本部設備技術部長

2017年3月

当社執行役員技術本部長

2018年6月

当社常務執行役員技術本部長

2019年6月

当社常務取締役技術本部長(現在)

(注) 4

10

取締役
(非常勤)

白井 久司

1958年10月3日

1981年4月

四国電力㈱入社

2008年3月

同社経理部副部長

2010年6月

同社監査役室長

2012年6月

同社執行役員経理部長

2015年6月

同社常務執行役員経理部長

2016年6月

同社常務執行役員

2017年6月

同社常務取締役

2019年6月

同社取締役常務執行役員(現在)

 

当社取締役(現在)

(注) 4

4

取締役
(非常勤)

森糸 繁樹

1947年6月1日

1971年4月

㈱百十四銀行入行

2004年6月

同行取締役総務部長兼庶務管財部長

2006年6月

同行取締役総務部長

2007年6月

同行常務取締役

2008年6月

同行取締役常務執行役員

2010年4月

同行代表取締役専務執行役員

2011年4月

同行取締役

2011年6月

同行取締役退任

2011年6月

四国興業㈱代表取締役社長

2015年6月

四国興業㈱代表取締役社長退任

2016年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

アオイ電子㈱取締役(現在)

(注) 4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(非常勤)

真鍋 洋子

1949年1月1日

2002年5月

㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国(現アイル・パートナーズ㈱)代表取締役社長

2005年6月

香川日産自動車㈱取締役

2009年4月

同社監査役(現在)

2012年5月

㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国(現アイル・パートナーズ㈱)代表取締役会長(現在)

2016年6月

当社取締役(現在)

(注) 4

常任監査役
(常勤)

玉野   弘

1954年8月10日

1981年4月

当社入社

2007年12月

当社香川支店高松営業所長兼配電工事センター長

2010年3月

当社電力本部配電部副部長

2011年3月

当社電力本部配電部部長

2011年6月

当社理事電力本部配電部部長

2011年7月

当社理事徳島支店副支店長兼配電部長

2013年6月

当社監査役

2017年6月

当社常任監査役(現在)

(注) 5

47

監査役
(常勤)

臼杵 明彦

1959年10月23日

1982年4月

当社入社

2010年6月

当社香川支店中讃営業所長

2013年3月

当社電力本部配電部副部長

2014年3月

当社電力本部配電部部長

2015年6月

当社安全部長

2016年6月

当社執行役員社長室部長

2017年6月

当社監査役(現在)

(注) 5

29

監査役
(非常勤)

川原  央

1957年9月12日

1980年4月

四国電力㈱入社

2006年3月

同社徳島支店電力部長

2010年3月

同社電力輸送本部送変電部副部長

2011年6月

同社電力輸送本部系統運用部部長

2013年6月

同社電力輸送本部送変電部長

2015年6月

同社執行役員電力輸送本部送変電部長

2016年6月

同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長

2017年6月

同社常務執行役員電力輸送本部副本部長

2018年4月

同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐

2019年6月

同社取締役監査等委員(現在)

 

当社監査役(現在)

(注) 5

4

監査役
(非常勤)

大薮 修二

1947年6月12日

1970年4月

㈱多田野鉄工所(現㈱タダノ)入社

2003年6月

同社執行役員企画管理部長

2005年6月

同社取締役執行役員常務

2012年6月

同社顧問

2016年3月

同社顧問退任

2016年6月

当社監査役(現在)

(注) 6

4

監査役
(非常勤)

岡林 正文

1952年8月2日

1975年12月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2002年10月

同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員

2004年6月

同社経営会議メンバー

2017年12月

同社退職

2018年6月

当社監査役(現在)

2019年2月

㈱日本総険取締役監査等委員(現在)

(注) 6

356

 

 

 

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。

2.取締役 白井久司、森糸繁樹及び真鍋洋子は、社外取締役である。

3.監査役 川原央、大薮修二及び岡林正文は、社外監査役である。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、経営の意思決定・監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。

 

② 社外役員の状況

当社では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任している。

社外取締役 白井久司は、主要な取引先である四国電力株式会社の取締役常務執行役員で、社外監査役 川原央は、同社の取締役監査等委員である。当社は、同社から、配電及び送電工事等を受注し、また、配電業務を中心に同社から出向者を受け入れているなど、業務・人事面でも緊密な関係にある。同社との資本関係、取引関係等については、「第1 企業の概況  4 関係会社の状況」及び「第5 経理の状況  1 連結財務諸表等  (1) 連結財務諸表  注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。

社外取締役 森糸繁樹は、株式会社百十四銀行の元代表取締役専務執行役員で、現在、アオイ電子株式会社の社外取締役であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。

社外取締役 真鍋洋子は、現在、アイル・パートナーズ株式会社の代表取締役会長及び香川日産自動車株式会社の監査役であるが、当社と両社の間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。

社外監査役 大薮修二は、株式会社タダノの元取締役執行役員常務であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。

社外監査役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。

社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を当社経営に活かし、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から当社の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、社外監査役は、取締役の業務執行に対して外部的視点から意見表明・助言等を行うとともに、経営の適法性に主眼を置いた監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。

なお、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、当社からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていない。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等への出席を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役社長
(代表取締役)

宮内 義憲

1953年2月15日

1976年4月

四国電力㈱入社

2006年6月

同社原子力本部本部付部長

2008年6月

同社総務部長

2009年6月

同社支配人総務部長

2011年6月

同社常務執行役員松山支店長

2013年6月

同社常務取締役

 

当社取締役

2015年6月

四国電力㈱取締役副社長

 

当社取締役 退任

2018年6月

当社取締役社長(現在)

(注) 4

65

専務取締役
(代表取締役)
事業開発部(海外)・営業本部・技術本部担当、原価管理室長

末廣 憲二

1955年11月5日

1974年4月

当社入社

2011年3月

当社営業本部設備技術部副部長

2012年6月

当社理事営業本部設備技術部長

2014年3月

当社理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー

2015年3月

当社理事営業本部営業戦略室長

2015年6月

当社取締役営業本部営業戦略室長

2016年3月

当社取締役営業企画担当、営業戦略室長

2016年6月

当社取締役営業企画担当

2017年6月

当社常務取締役

2018年3月

当社常務取締役、原価管理室長

2018年6月

当社専務取締役経営補佐、原価管理室長

2020年6月

当社専務取締役、原価管理室長(現在)

(注) 4

49

専務取締役
(代表取締役)
人事労務部・経理部・働き方改革担当

古川 俊文

1958年1月11日

1980年4月

四国電力㈱入社

2013年6月

同社人事労務部長

2015年6月

同社執行役員人事労務部長

2017年6月

同社常務執行役員

2019年6月

当社専務取締役経営補佐

2020年6月

当社専務取締役(現在)

(注) 4

38

専務取締役
(代表取締役)
電力本部長、事業開発部・安全部担当

関谷 幸男

1961年2月18日

1984年4月

四国電力㈱入社

2011年3月

同社松山支店副支店長兼営業部長

2014年6月

同社お客さま本部配電部長

2016年3月

同社電力輸送本部配電部長

2016年6月

同社執行役員電力輸送本部配電部長

2018年4月

同社執行役員送配電カンパニー配電部担当

2019年6月

同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐配電部担当

2020年3月

当社電力本部参与

2020年6月

当社専務取締役電力本部長

(現在)

(注) 4

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常務取締役
営業本部長

松岡 一雄

1956年1月31日

1978年4月

当社入社

2009年3月

当社営業本部営業部副部長

2011年3月

当社営業本部営業部部長

2014年6月

当社理事営業本部営業部部長

2016年6月

当社常務執行役員営業本部長付(官公庁担当)

2017年3月

当社常務執行役員営業本部長

2018年6月

当社常務取締役営業本部長

(現在)

(注) 4

32

常務取締役
営業本部副本部長

重松 雅男

1954年10月13日

1973年4月

当社入社

2007年3月

当社徳島支店営業部副部長

2007年6月

当社徳島支店営業部長

2011年3月

当社大阪本部副本部長兼営業部長

2011年6月

当社理事大阪本部副本部長兼営業部長

2012年6月

当社理事大阪本部長

2013年6月

当社取締役大阪本部長

2016年6月

当社常務執行役員大阪本部長

2017年6月

当社常務執行役員徳島支店長

2019年6月

当社常務取締役営業本部副本部長兼アイ電気通信㈱取締役社長(現在)

(注) 4

45

常務取締役
技術本部長、資材部・CAD開発部担当

高橋  亮

1958年8月28日

1982年4月

当社入社

2011年3月

当社東京本部工事部長

2013年3月

当社営業本部設備技術部副部長

2014年3月

当社営業本部設備技術部部長

2015年3月

当社営業本部設備技術部長

2017年3月

当社執行役員技術本部長

2018年6月

当社常務執行役員技術本部長

2019年6月

当社常務取締役技術本部長

(現在)

(注) 4

16

常務取締役
企画広報部・総務部・ITシステム推進室担当

山﨑 直樹

1961年10月30日

1986年4月

四国電力㈱入社

2014年3月

同社高知支店総務部長

2016年8月

当社社長室部長

2017年3月

当社企画広報部長

2017年6月

当社執行役員企画広報部長

2019年6月

当社常務執行役員社長室長兼企画広報部長

2020年6月

当社常務取締役(現在)

(注) 4

10

取締役
(非常勤)

白井 久司

1958年10月3日

1981年4月

四国電力㈱入社

2008年3月

同社経理部副部長

2010年6月

同社監査役室長

2012年6月

同社執行役員経理部長

2015年6月

同社常務執行役員経理部長

2016年6月

同社常務執行役員

2017年6月

同社常務取締役

2019年6月

同社取締役常務執行役員(現在)

 

当社取締役(現在)

(注) 4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(非常勤)

森糸 繁樹

1947年6月1日

1971年4月

㈱百十四銀行入行

2004年6月

同行取締役総務部長兼庶務管財部長

2006年6月

同行取締役総務部長

2007年6月

同行常務取締役

2008年6月

同行取締役常務執行役員

2010年4月

同行代表取締役専務執行役員

2011年4月

同行取締役

2011年6月

同行取締役退任

2011年6月

四国興業㈱代表取締役社長

2015年6月

四国興業㈱代表取締役社長退任

2016年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

アオイ電子㈱取締役

2019年6月

同社取締役監査等委員(現在)

(注) 4

取締役
(非常勤)

真鍋 洋子

1949年1月1日

2002年5月

㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国(現アイル・パートナーズ㈱)代表取締役社長

2005年6月

香川日産自動車㈱取締役

2009年4月

同社監査役(現在)

2012年5月

㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国(現アイル・パートナーズ㈱)代表取締役会長(現在)

2016年6月

当社取締役(現在)

(注) 4

常任監査役
(常勤)

玉野   弘

1954年8月10日

1981年4月

当社入社

2007年12月

当社香川支店高松営業所長兼配電工事センター長

2010年3月

当社電力本部配電部副部長

2011年3月

当社電力本部配電部部長

2011年6月

当社理事電力本部配電部部長

2011年7月

当社理事徳島支店副支店長兼配電部長

2013年6月

当社監査役

2017年6月

当社常任監査役(現在)

(注) 5

54

監査役
(常勤)

臼杵 明彦

1959年10月23日

1982年4月

当社入社

2010年6月

当社香川支店中讃営業所長

2013年3月

当社電力本部配電部副部長

2014年3月

当社電力本部配電部部長

2015年6月

当社安全部長

2016年6月

当社執行役員社長室部長

2017年6月

当社監査役(現在)

(注) 5

33

監査役
(非常勤)

川原  央

1957年9月12日

1980年4月

四国電力㈱入社

2006年3月

同社徳島支店電力部長

2010年3月

同社電力輸送本部送変電部副部長

2011年6月

同社電力輸送本部系統運用部部長

2013年6月

同社電力輸送本部送変電部長

2015年6月

同社執行役員電力輸送本部送変電部長

2016年6月

同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長

2017年6月

同社常務執行役員電力輸送本部副本部長

2018年4月

同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐

2019年6月

同社取締役監査等委員(現在)

 

当社監査役(現在)

2020年4月

四国電力送配電㈱監査役(現在)

(注) 5

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(非常勤)

大薮 修二

1947年6月12日

1970年4月

㈱多田野鉄工所(現㈱タダノ)入社

2003年6月

同社執行役員企画管理部長

2005年6月

同社取締役執行役員常務

2012年6月

同社顧問

2016年3月

同社顧問退任

2016年6月

当社監査役(現在)

(注) 6

4

監査役
(非常勤)

岡林 正文

1952年8月2日

1975年12月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2002年10月

同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員

2004年6月

同社経営会議メンバー

2017年12月

同社退職

2018年6月

当社監査役(現在)

2019年2月

㈱日本総険取締役監査等委員

(現在)

(注) 6

377

 

 

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。

2.取締役 白井久司、森糸繁樹及び真鍋洋子は、社外取締役である。

3.監査役 川原央、大薮修二及び岡林正文は、社外監査役である。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、経営の意思決定・監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。

 

② 社外役員の状況

当社では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任している。

社外取締役 白井久司は、四国電力株式会社の取締役常務執行役員で、社外監査役 川原央は、同社の取締役監査等委員及び四国電力送配電株式会社の監査役である。当社は、両社から、配電及び送電工事等を受注し、また、配電業務を中心に両社から出向者を受け入れているなど、業務・人事面でも緊密な関係にある。四国電力株式会社との資本関係、取引関係等については、「第1 企業の概況  4 関係会社の状況」及び「第5 経理の状況  1 連結財務諸表等  (1) 連結財務諸表  注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。

社外取締役 森糸繁樹は、株式会社百十四銀行の元代表取締役専務執行役員で、現在、アオイ電子株式会社の社外取締役監査等委員であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。

社外取締役 真鍋洋子は、現在、アイル・パートナーズ株式会社の代表取締役会長及び香川日産自動車株式会社の監査役であるが、当社と両社の間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。

社外監査役 大薮修二は、株式会社タダノの元取締役執行役員常務であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。

社外監査役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。

社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を当社経営に活かし、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から当社の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、社外監査役は、取締役の業務執行に対して外部的視点から意見表明・助言等を行うとともに、経営の適法性に主眼を置いた監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。

なお、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、当社からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていない。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等への出席を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/212019/6/272019/12/22019/12/22019/12/2選任の理由
白井 久司--電力業界における豊富な経験と幅広い知識を当社経営に活かし、取締役会の一層の活性化を図るためであります。
森糸 繁樹金融機関等における企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、独立した立場から取締役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の一層の活性化を図るため、また一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
真鍋 洋子長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、独立した立場から取締役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の一層の活性化を図るため、また一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。 更に、女性の視点から、有益なご意見をいただけるものと期待しております。
横井 郁夫----電力業界における豊富な経験と幅広い知識を当社経営に活かし、取締役会の一層の活性化を図るためであります。