中電工【1941】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/262019/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

 

小  畑  博  文

昭和25年12月29日

平成20年6月

中国電力株式会社常務取締役経営企画部門長

平成20年6月

当社監査役(平成23年6月退任)

平成22年6月

中国電力株式会社常務取締役グループ経営推進部門長

平成23年6月

同社代表取締役副社長販売事業本部長

平成24年6月

同社代表取締役副社長お客さまサービス本部長

平成26年6月

当社代表取締役社長

平成30年6月

当社代表取締役会長(現)

(注)3

5,800

代表取締役社長

 

迫 谷   章

昭和26年10月10日

平成23年6月

中国電力株式会社常務取締役広報・環境部門長

平成24年6月

同社常務取締役電源事業本部副本部長管財部門長

平成25年6月

同社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長

平成27年6月

同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長

平成28年4月

同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長

平成28年6月

同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長

平成30年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

代表取締役副社長執行役員

業務全般
考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当兼東京本部管掌

畝      由紀男

昭和26年8月31日

昭和49年4月

当社入社

平成23年6月

当社取締役兼執行役員技術本部長兼人材開発担当

平成24年6月

当社常務取締役兼執行役員営業本部長兼営業本部海外事業部長兼人材開発担当

平成26年6月

当社代表取締役専務兼執行役員 業務全般 営業本部長兼人材開発担当

平成28年6月

当社代表取締役副社長執行役員 業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当兼東京本部管掌(現)

(注)3

7,100

取締役
専務執行
役員

企画本部長

國  木  恒  久

昭和30年4月26日

昭和54年4月

当社入社

平成23年6月

当社取締役兼執行役員総務部長兼秘書担当兼人事担当兼労務担当

平成26年6月

当社常務取締役兼執行役員経営企画室長

平成26年7月

当社常務取締役兼執行役員経営企画室長兼事業創出担当

平成28年6月

当社取締役専務執行役員企画本部長(現)

(注)3

4,700

取締役
専務執行
役員

営業本部長

伊 藤 聖 彦

昭和27年5月10日

昭和46年4月

当社入社

平成23年6月

当社執行役員営業本部副本部長兼営業本部ソリューション営業部長

平成24年6月

当社執行役員営業本部副本部長兼営業本部営業企画部長

平成26年6月

当社取締役兼執行役員営業本部副本部長兼営業本部ソリューション営業部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員営業本部長(現)

(注)3

5,200

取締役
専務執行
役員

技術本部長

堤      孝  信

昭和27年12月17日

昭和50年4月

当社入社

平成21年7月

当社広島東部支社長

平成24年6月

当社執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

平成26年6月

当社取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員技術本部長(現)

(注)3

3,200

取締役
常務執行
役員

業務本部長

緒  方  秀  文

昭和32年5月21日

昭和56年4月

当社入社

平成23年6月

当社秘書室長兼人事部長

平成25年6月

当社執行役員秘書室長兼人事部長

平成26年6月

当社取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当

平成28年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長(現)

(注)3

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行
役員

広島統括
支社長

熊 崎 村 夫

昭和27年10月4日

昭和46年4月

当社入社

平成20年7月

当社出雲支社長

平成22年6月

当社執行役員島根統括支社長

平成24年6月

当社執行役員山口統括支社長

平成27年6月

当社取締役兼執行役員広島統括支社長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員広島統括支社長(現)

(注)3

1,000

取締役
常務執行
役員

電力本部長

山 田 昌 志

昭和35年1月5日

平成20年6月

中国電力株式会社販売事業本部三次営業所長

平成22年2月

同社販売事業本部マネージャー(配電総括担当)

平成22年6月

同社販売事業本部付 当社へ出向 当社電力本部副本部長兼電力本部配電部長

平成23年6月

当社執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長

平成24年6月

中国電力株式会社お客さまサービス本部部長(配電安全品質)

平成28年6月

同社お客さまサービス本部部長(配電)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員電力本部長(現)

(注)3

100

取締役
(社外
取締役)

 

見 立 和 幸

昭和27年3月12日

平成13年3月

マツダ株式会社商品企画ビジネス戦略本部副本部長

平成15年10月

同社広報渉外本部副本部長

平成17年5月

同社広報渉外本部長

平成20年5月

同社広報本部長

平成22年6月

同社監査役(平成26年6月退任)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)3

400

取締役
(社外
取締役)

 

鶴     衛

昭和32年11月11日

昭和63年5月

学校法人鶴学園理事
同学園評議員(現)

昭和63年9月

同学園常務理事

平成3年1月

同学園副理事長

平成11年4月

同学園副理事長兼副総長

平成14年4月

同学園理事長

平成18年7月

同学園理事長兼総長

平成23年4月

同学園理事長兼総長兼広島工業大学学長(現)

平成25年4月

公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長(現)
一般財団法人広島地球環境情報センター理事長(現)

平成29年6月

当社取締役(現)

(注)3

100

常任監査役
(常勤)

 

四方田   茂

昭和30年3月17日

平成21年6月

中国電力株式会社グループ経営推進部門部長(経理)

平成23年6月

当社取締役兼執行役員経理部長

平成24年6月

当社取締役兼執行役員経理部長兼情報システム担当

平成26年6月

当社常務取締役兼執行役員経理部長兼労務担当兼情報システム担当

平成28年6月

当社常任監査役(現)

(注)5

3,600

常任監査役
(常勤)

 

廣 田   充

昭和30年9月17日

昭和54年4月

当社入社

平成21年6月

当社人材育成センター長

平成22年6月

当社人材開発部長

平成24年6月

当社広島東部支社長

平成26年6月

当社執行役員広島東部支社長

平成27年6月

当社監査役

平成30年6月

当社常任監査役(現)

(注)4

1,400

監査役
(社外
監査役)

 

椎 木 タ カ

昭和12年8月4日

昭和46年4月

第二東京弁護士会弁護士登録

昭和55年6月

広島弁護士会弁護士登録

平成16年6月

中国電力株式会社社外監査役(平成24年6月退任)

平成27年6月

当社監査役(現)

(注)4

1,824

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(社外
監査役)

 

川 平 伴 勅

昭和25年10月28日

平成15年6月

株式会社広島銀行執行役員広島西支店長兼草津支店長

平成17年4月

同行執行役員事務統括部長

平成17年6月

同行取締役

平成19年6月

同行常務取締役

平成21年6月

同行専務取締役(平成24年6月退任)

平成24年6月

一般財団法人ひろぎん経済研究所理事長(平成27年6月退任)

平成27年6月

株式会社あじかん社外取締役
当社監査役(現)

平成27年7月

公益財団法人ひろしま美術館常務理事兼副館長(現)

平成29年6月

株式会社あじかん社外取締役(監査等委員)(現)

(注)4

500

監査役
(社外
監査役)

 

松 村 秀 雄

昭和30年9月9日

平成18年2月

中国電力株式会社エネルギア事業部門部長(事業開発)

平成19年6月

同社CSR推進部門部長(広報)兼電源事業本部上関原子力立地プロジェクト部長(広報)

平成20年6月

同社執行役員コンプライアンス推進部門部長(総務)

平成24年6月

同社常務取締役コンプライアンス推進部門長

平成26年6月

同社常務取締役コンプライアンス推進部門長 管財部門長

平成28年6月

株式会社エネルギア・ビジネスサービス代表取締役社長(現)

中国電力株式会社取締役常務執行役員グループ経営推進部門長

当社監査役(現)

平成29年6月

中国電力株式会社取締役常務執行役員グループ経営推進部門長 広報部門長

平成29年10月

中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長(現)

(注)5

700

37,624

 

 

 (注)1.取締役見立和幸、鶴衛は「社外取締役」である。

 2.監査役椎木タカ、川平伴勅、松村秀雄は「社外監査役」である。

 3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 6.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。

役名

氏名

委嘱業務

副社長執行役員

畝      由紀男

業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部 担当兼東京本部管掌

専務執行役員

國  木  恒  久

企画本部長

専務執行役員

伊  藤  聖  彦

営業本部長

専務執行役員

堤      孝  信

技術本部長

常務執行役員

緒  方  秀  文

業務本部長

常務執行役員

熊  崎  村  夫

広島統括支社長

常務執行役員

山 田 昌 志

電力本部長

 

常務執行役員

上 野 清 文

東京本部長

 

常務執行役員

東 岡 孝 和

岡山統括支社長

 

執行役員

籔  内  未  男

鳥取統括支社長

 

執行役員

増  重  恭  一

企画本部海外事業部長

 

執行役員

岡  﨑  啓  二

営業本部副本部長兼営業本部設計部長

 

執行役員

林      睦  博

資材部長

 

執行役員

西 川 幸三郎

大阪本部長

 

執行役員

川 谷 伸 哉

技術本部情報通信技術部長

 

執行役員

岡 﨑 誠 次

山口統括支社長

 

執行役員

井ノ口 啓 二

島根統括支社長

 

執行役員

畝 本 和 夫

企画本部副本部長兼企画本部情報システム部長

 

執行役員

二反田 正 克

電力本部副本部長兼電力本部配電部長

 

執行役員

松 永   弘

企画本部経理部長

 

執行役員

竹 山 隆 善

企画本部海外事業部部長

 

執行役員

三 浦 雅 夫

技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

 

執行役員

谷 口 実 男

技術本部空調管技術部長

 

執行役員

寺 西 範 昭

業務本部副本部長兼業務本部総務部長

 

             ※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。

 7.廣田充、竹山隆善の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用している。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

小  畑  博  文

1950年12月29日

2008年6月

中国電力株式会社常務取締役経営企画部門長

2008年6月

当社監査役(2011年6月退任)

2010年6月

中国電力株式会社常務取締役グループ経営推進部門長

2011年6月

同社代表取締役副社長販売事業本部長

2012年6月

同社代表取締役副社長お客さまサービス本部長

2014年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役会長(現)

(注)3

7,400

代表取締役社長

迫 谷   章

1951年10月10日

2012年6月

中国電力株式会社常務取締役電源事業本部副本部長管財部門長

2013年6月

同社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長

2015年6月

同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長

2016年4月

同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長

2016年6月

同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

900

代表取締役副社長
執行役員
業務全般
考査部担当兼
安全衛生品質
環境部担当兼
資材部担当

堤   孝 信

1952年12月17日

1975年4月

当社入社

2012年6月

当社執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

2014年6月

当社取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

2017年6月

当社取締役専務執行役員技術本部長

2019年6月

当社代表取締役副社長執行役員  業務全般考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当(現)

(注)3

3,400

取締役専務執行役員
企画本部長

國  木  恒  久

1955年4月26日

1979年4月

当社入社

2011年6月

当社取締役兼執行役員総務部長兼秘書担当兼人事担当兼労務担当

2014年6月

当社常務取締役兼執行役員経営企画室長

2014年7月

当社常務取締役兼執行役員経営企画室長兼事業創出担当

2016年6月

当社取締役専務執行役員企画本部長(現)

(注)3

5,300

取締役常務執行役員
電力本部長

山 田 昌 志

1960年1月5日

2010年2月

中国電力株式会社販売事業本部マネージャー(配電総括担当)

2010年6月

同社販売事業本部付 当社へ出向 当社電力本部副本部長兼電力本部配電部長

2011年6月

当社執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長

2012年6月

中国電力株式会社お客さまサービス本部部長(配電安全品質)

2016年6月

同社お客さまサービス本部部長(配電)

2017年6月

当社取締役常務執行役員電力本部長(現)

(注)3

400

取締役常務執行役員
広島統括支社長

西 川 幸三郎

1955年10月17日

1974年4月

当社入社

2011年6月

当社営業本部営業部長

2013年6月

当社山口東部支社長

2015年6月

当社執行役員山口東部支社長

2016年6月

当社執行役員大阪本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員広島統括支社長(現)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役常務執行役員
技術本部長兼
東京本部管掌

上 野 清 文

1957年2月26日

 

1975年4月

当社入社

2008年7月

当社東京本部工事部長

2011年7月

当社東京本部営業部長

2013年6月

当社営業本部営業部長

2015年6月

当社執行役員営業本部営業部長

2016年6月

当社常務執行役員東京本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼東京本部管掌(現)

(注)3

1,900

取締役常務執行役員
業務本部長

林   睦 博

1958年5月25日

1981年4月

当社入社

2011年6月

当社労務部長

2014年6月

当社執行役員労務部長

2016年6月

当社執行役員資材部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長(現)

(注)3

1,600

取締役常務執行役員
営業本部長

谷 口 実 男

1961年1月27日

1987年9月

当社入社

2011年7月

当社技術本部空調管技術部工事担当課長

2014年7月

当社三次営業所長

2016年6月

当社技術本部空調管技術部長

2017年6月

当社執行役員技術本部空調管技術部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現)

(注)3

1,000

取締役 (社外取締役)

見 立 和 幸

1952年3月12日

2001年3月

マツダ株式会社商品企画ビジネス戦略本部副本部長

2003年10月

同社広報渉外本部副本部長

2005年5月

同社広報渉外本部長

2008年5月

同社広報本部長

2010年6月

同社監査役(2014年6月退任)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)3

900

取締役 (社外取締役)

鶴     衛

1957年11月11日

1988年5月

学校法人鶴学園理事
同学園評議員(現)

1988年9月

同学園常務理事

1991年1月

同学園副理事長

1999年4月

同学園副理事長兼副総長

2002年4月

同学園理事長

2006年7月

同学園理事長兼総長

2011年4月

同学園理事長兼総長兼広島工業大学学長

2013年4月

公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長(現)
一般財団法人広島地球環境情報センター理事長(現)

2017年6月

当社取締役(現)

2019年4月

学校法人鶴学園理事長兼総長(現)

(注)3

300

常任監査役 (常勤)

四方田   茂

1955年3月17日

2009年6月

中国電力株式会社グループ経営推進部門部長(経理)

2011年6月

当社取締役兼執行役員経理部長

2012年6月

当社取締役兼執行役員経理部長兼情報システム担当

2014年6月

当社常務取締役兼執行役員経理部長兼労務担当兼情報システム担当

2016年6月

当社常任監査役(現)

(注)4

3,700

常任監査役 (常勤)

緒 方 秀 文

1957年5月21日

1981年4月

当社入社

2011年6月

当社秘書室長兼人事部長

2013年6月

当社執行役員秘書室長兼人事部長

2014年6月

当社取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当

2016年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長

2019年6月

当社常任監査役(現)

(注)5

2,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役 (社外監査役)

竹 内 万 博

1953年7月8日

2010年6月

株式会社広島銀行常務取締役

2013年6月

同行専務取締役

2015年6月

ひろぎんウツミ屋証券株式会社(現ひろぎん証券株式会社)代表取締役会長

2017年6月

ひろぎん証券株式会社代表取締役会長兼社長

2018年6月

同社代表取締役会長

2019年6月

当社監査役(現)

2019年6月

ひろぎん証券株式会社監査役(現)

(注)5

0

監査役 (社外監査役)

重 藤 隆 文

1957年3月23日

2011年6月

中国電力株式会社執行役員岡山支社長

2013年6月

同社上席執行役員管財部門長

2014年6月

同社執行役員東京支社長

2016年6月

同社常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長

2017年6月

同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長

2017年10月

同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長

2019年6月

当社監査役(現)

2019年6月

中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長(現)

(注)4

0

監査役 (社外監査役)

飯 岡 久 美

1958年8月14日

1988年4月

広島弁護士会登録(現)

間所法律事務所入所

1997年4月

ひまわり法律事務所入所(現)

2019年6月

当社監査役(現)

(注)5

0

30,100

 

 

 (注)1.取締役見立和幸、鶴衛は「社外取締役」である。

 2.監査役竹内万博、重藤隆文、飯岡久美は「社外監査役」である。

 3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
なお、重藤隆文氏は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間である。

 5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 6.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。

役名

氏名

委嘱業務

副社長執行役員

堤   孝 信

業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当

専務執行役員

國 木 恒 久

企画本部長

常務執行役員

山 田 昌 志

電力本部長

常務執行役員

西 川 幸三郎

広島統括支社長

常務執行役員

上 野 清 文

技術本部長兼東京本部管掌

常務執行役員

林   睦 博

業務本部長

常務執行役員

谷 口 実 男

営業本部長

 

常務執行役員

東 岡 孝 和

岡山統括支社長

 

常務執行役員

中 村 隆 一

東京本部長

 

執行役員

増 重 恭 一

企画本部海外事業部長

 

執行役員

岡 﨑 啓 二

営業本部副本部長兼営業本部設計部長

 

執行役員

川 谷 伸 哉

技術本部技術センター長

 

執行役員

岡 﨑 誠 次

山口統括支社長

 

執行役員

井ノ口 啓 二

島根統括支社長

 

執行役員

二反田 正 克

鳥取統括支社長

 

執行役員

松 永   弘

企画本部副本部長兼企画本部経理部長

 

執行役員

竹 山 隆 善

企画本部海外事業部部長

 

執行役員

三 浦 雅 夫

企画本部情報システム部長

 

執行役員

寺 西 範 昭

資材部長

 

執行役員

佐々木 伸 治

大阪本部長

 

執行役員

大 庭 秀 明

倉敷支社長

 

執行役員

川 上 聖 二

電力本部副本部長兼電力本部配電部長

 

執行役員

伊 東 祥 人

技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

 

執行役員

東   光 晴

業務本部副本部長兼業務本部人事労務部長

 

             ※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。

 竹山隆善の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用している。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名である。

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
 また、当社は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、当社の「独立性判断基準」としている。

 

氏    名

関    係

見立 和幸

  社外取締役の見立和幸氏は、2010年6月までマツダ株式会社の業務執行者であった。
 当社とマツダ株式会社との間に設備工事等の取引関係があるが、直近5事業年度における年間平均取引額は、当該期間における当社の年間平均連結売上高の1%未満と少額である。
  同氏には、マツダ株式会社の広報部門においてマネージメントに携わるなど豊富な経験と、同社で監査役を務めたことによる高い見識をもとに、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
 同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。

鶴   衛

  社外取締役の鶴衛氏は、学校法人鶴学園の理事長兼総長を兼職している。
 当社と学校法人鶴学園との間に設備工事等の取引関係があるが、直近5事業年度における年間平均取引額は、当該期間における当社の年間平均連結売上高の1%未満と少額である。
 同氏は、公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長及び一般財団法人広島地球環境情報センター理事長を兼職している。
 当社と公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター及び一般財団法人広島地球環境情報センターとの間には取引関係がない。
 同氏には、学校経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
 同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。

竹内 万博

 社外監査役の竹内万博氏は、2019年6月をもって、ひろぎん証券株式会社の代表取締役会長を退任し、同社の監査役に就任している。

 当社とひろぎん証券株式会社との間に設備工事及び債券購入等の取引関係があるが、直近5事業年度における年間平均取引額は、いずれも当該期間における当社の年間平均連結売上高の1%未満と少額である。

 同氏は、2015年6月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。

 当社と株式会社広島銀行との間に設備工事等の取引関係があるが、直近5事業年度における年間平均取引額は、当該期間における当社の年間平均連結売上高の1%未満と少額である。また、当社と同行との間に預金等の取引関係があるが、同行からの借入金はない。

 竹内万博氏には、企業経営者としての豊富な経験、金融に関する専門知識と経験を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。

 同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。

飯岡 久美

 社外監査役の飯岡久美氏は、弁護士である。

 同氏には、弁護士としての豊富な経験と高い見識を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。

 同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。

重藤 隆文

 社外監査役の重藤隆文氏は、中国電力株式会社の取締役常務執行役員である。

 同社は、当社の関係会社であり、当社の議決権の39.38(うち間接所有分0.00%を含む)を有する筆頭株主である。また、電気工事等の取引関係がある。

 同氏には、電力業界における豊富な経験と高い見識を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。

 

  なお、上記社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別の利害関係はない。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

 

社外取締役2名は、独立役員であり取締役会のみならず、会長、社長及び他の取締役並びに監査役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化及び経営監督機能の強化に取り組んでいる。
 また、会長・社長と監査役に社外取締役を加えて年1回以上の意見交換会の開催や、常勤監査役による社外取締役への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
 なお、会計監査人と監査役、内部監査部門である考査部及び社外取締役は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談を行うなど、十分な連携を確保している。

社外監査役は、中立的、客観的な立場のもと自ら監査を行うとともに、監査役、会計監査人及び考査部の監査状況や重要な会議の内容について監査役会等を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査を行っている。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

小  畑  博  文

1950年12月29日

2008年6月

中国電力株式会社常務取締役経営企画部門長

2008年6月

当社監査役(2011年6月退任)

2010年6月

中国電力株式会社常務取締役グループ経営推進部門長

2011年6月

同社代表取締役副社長販売事業本部長

2012年6月

同社代表取締役副社長お客さまサービス本部長

2014年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役会長(現)

(注)3

9,100

代表取締役社長

迫 谷   章

1951年10月10日

2011年6月

中国電力株式会社常務取締役広報・環境部門長

2012年6月

同社常務取締役電源事業本部副本部長管財部門長

2013年6月

同社常務取締役電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長

2015年6月

同社代表取締役副社長電源事業本部副本部長上関原子力立地プロジェクト長

2016年4月

同社代表取締役副社長電源事業本部長上関原子力立地プロジェクト長

2016年6月

同社代表取締役副社長執行役員電源事業本部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

3,200

代表取締役副社長
執行役員
業務全般
考査部担当兼
安全衛生品質
環境部担当兼
購買部担当

堤   孝 信

1952年12月17日

1975年4月

当社入社

2014年6月

当社取締役兼執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

2017年6月

当社取締役専務執行役員技術本部長

2019年6月

当社代表取締役副社長執行役員  業務全般考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部担当

2019年7月

当社代表取締役副社長執行役員  業務全般考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当(現)

(注)3

3,800

取締役専務執行役員
技術本部長兼
東京本部管掌

上 野 清 文

1957年2月26日

1975年4月

当社入社

2013年6月

当社営業本部営業部長

2015年6月

当社執行役員営業本部営業部長

2016年6月

当社常務執行役員東京本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼東京本部管掌

2020年6月

当社取締役専務執行役員技術本部長兼東京本部管掌(現)

(注)3

2,000

取締役常務執行役員
電力本部長

山 田 昌 志

1960年1月5日

2010年2月

中国電力株式会社販売事業本部マネージャー(配電総括担当)

2010年6月

同社販売事業本部付 当社へ出向 当社電力本部副本部長兼電力本部配電部長

2011年6月

当社執行役員電力本部副本部長兼電力本部配電部長

2012年6月

中国電力株式会社お客さまサービス本部部長(配電安全品質)

2016年6月

同社お客さまサービス本部部長(配電)

2017年6月

当社取締役常務執行役員電力本部長

2020年2月

当社取締役常務執行役員電力本部長兼電力本部電力部長

2020年6月

当社取締役常務執行役員電力本部長(現)

(注)3

700

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役常務執行役員
広島統括支社長

西 川 幸三郎

1955年10月17日

1974年4月

当社入社

2013年6月

当社山口東部支社長

2015年6月

当社執行役員山口東部支社長

2016年6月

当社執行役員大阪本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員広島統括支社長(現)

(注)3

1,600

取締役常務執行役員
業務本部長

林   睦 博

1958年5月25日

1981年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員労務部長

2016年6月

当社執行役員資材部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長(現)

(注)3

3,500

取締役常務執行役員
営業本部長

谷 口 実 男

1961年1月27日

1987年9月

当社入社

2014年7月

当社三次営業所長

2016年6月

当社技術本部空調管技術部長

2017年6月

当社執行役員技術本部空調管技術部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現)

(注)3

1,372

取締役常務執行役員
 企画本部長

東 岡 孝 和

1960年12月29日

 1983年4月

当社入社

2014年7月

当社事業創出部長

2016年6月

当社企画本部第一事業創出部長

2017年6月

当社執行役員企画本部第一事業創出部長

2018年6月

当社常務執行役員岡山統括支社長

2020年6月

当社取締役常務執行役員企画本部長(現)

(注)3

4,946

取締役 (社外取締役)

鶴     衛

1957年11月11日

1988年5月

学校法人鶴学園理事
同学園評議員(現)

1988年9月

同学園常務理事

1991年1月

同学園副理事長

1999年4月

同学園副理事長兼副総長

2002年4月

同学園理事長

2006年7月

同学園理事長兼総長

2011年4月

同学園理事長兼総長兼広島工業大学学長

2013年4月

公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長(現)
一般財団法人広島地球環境情報センター理事長(現)

2017年6月

当社取締役(現)

2019年4月

学校法人鶴学園理事長兼総長(現)

(注)3

500

取締役 (社外取締役)

稲 本 信 秀

1953年11月10日

2001年6月

マツダ株式会社取締役物流本部長

2002年3月

同社取締役技術本部長

2002年6月

同社執行役員技術本部長

2003年6月

同社執行役員品質本部長

2007年4月

同社常務執行役員品質・環境担当

2008年4月

同社常務執行役員国内営業本部長

2008年11月

同社常務執行役員国内営業担当国内営業本部長

2011年4月

同社常務執行役員国内営業・法人販売担当

2012年6月

同社常務執行役員国内営業・法人販売・カスタマーサービス担当

2013年6月

同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長

2015年6月

同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・第一法人販売統括、グローバル監査担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長

2016年4月

同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括、グローバル監査担当

2017年4月

同社取締役専務執行役員中国事業・国内営業・法人販売統括

2019年6月

同社特別顧問(2019年10月退任)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常任監査役 (常勤)

緒 方 秀 文

1957年5月21日

1981年4月

当社入社

2013年6月

当社執行役員秘書室長兼人事部長

2014年6月

当社取締役兼執行役員秘書室長兼総務部長兼人事担当

2016年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長

2019年6月

当社常任監査役(現)

(注)4

2,700

監査役 (常勤)

松 永   弘

1958年3月11日

1981年4月

当社入社

2012年7月

当社経理部次長兼財務担当課長

2016年6月

当社執行役員企画本部経理部長

2019年6月

当社執行役員企画本部副本部長兼企画本部経理部長

2020年6月

当社監査役(現)

(注)5

900

監査役 (社外監査役)

竹 内 万 博

1953年7月8日

2010年6月

株式会社広島銀行常務取締役

2013年6月

同行専務取締役

2015年6月

ひろぎんウツミ屋証券株式会社(現ひろぎん証券株式会社)代表取締役会長

2017年6月

ひろぎん証券株式会社代表取締役会長兼社長

2018年6月

同社代表取締役会長

2019年6月

当社監査役(現)

2019年6月

ひろぎん証券株式会社監査役(現)

(注)4

100

監査役 (社外監査役)

重 藤 隆 文

1957年3月23日

2011年6月

中国電力株式会社執行役員岡山支社長

2013年6月

同社上席執行役員管財部門長

2014年6月

同社執行役員東京支社長

2016年6月

同社常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長

2017年6月

同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長管財部門長

2017年10月

同社取締役常務執行役員コンプライアンス推進部門長考査部門長管財部門長

2019年6月

当社監査役(現)

2019年6月

中国電力株式会社取締役常務執行役員地域共創本部長

2020年6月

同社代表取締役副社長執行役員人材育成担当調達本部長原子力強化プロジェクト長(現)

(注)5

600

監査役 (社外監査役)

飯 岡 久 美

1958年8月14日

1988年4月

広島弁護士会登録(現)

間所法律事務所入所

1997年4月

ひまわり法律事務所入所(現)

2019年6月

当社監査役(現)

(注)4

100

35,118

 

 

 (注)1.取締役鶴衛、稲本信秀は「社外取締役」である。

 2.監査役竹内万博、重藤隆文、飯岡久美は「社外監査役」である。

 3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 6.役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。

役名

氏名

委嘱業務

副社長執行役員

堤   孝 信

業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼購買部担当

専務執行役員

上 野 清 文

技術本部長兼東京本部管掌

常務執行役員

山 田 昌 志

電力本部長

常務執行役員

西 川 幸三郎

広島統括支社長

常務執行役員

林   睦 博

業務本部長

常務執行役員

谷 口 実 男

営業本部長

常務執行役員

東 岡 孝 和

企画本部長

 

常務執行役員

中 村 隆 一

東京本部長

 

執行役員

井ノ口 啓 二

島根統括支社長

 

執行役員

二反田 正 克

鳥取統括支社長

 

執行役員

三 浦 雅 夫

企画本部副本部長兼企画本部情報システム部長

 

執行役員

寺 西 範 昭

購買部長

 

執行役員

佐々木 伸 治

大阪本部長

 

執行役員

大 庭 秀 明

倉敷支社長

 

執行役員

川 上 聖 二

電力本部副本部長兼電力本部配電部長

 

執行役員

伊 東 祥 人

技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長

 

執行役員

東   光 晴

企画本部事業創出部長

 

執行役員

前 原 修 二

企画本部経営企画部長

 

執行役員

遠 部 日出夫

岡山統括支社長

 

執行役員

野 津 交 起

山口統括支社長

 

執行役員

高 橋 達 也

電力建設所長

 

執行役員

山 戸   明

営業本部副本部長兼営業本部設計部長

 

             ※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名である。

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
 また、当社は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、当社の「独立性判断基準」としている。

 

氏    名

関    係

鶴   衛

 社外取締役の鶴衛氏は、学校法人鶴学園の理事長兼総長を兼職している。
 当社と学校法人鶴学園との間に設備工事等の取引関係があるが、直近5事業年度における年間平均取引額は、当該期間における当社の年間平均連結売上高の1%未満と少額である。
 同氏は、公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター理事長及び一般財団法人広島地球環境情報センター理事長を兼職している。
 当社と公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター及び一般財団法人広島地球環境情報センターとの間には取引関係がない。
 同氏には、学校経営者としての豊富な経験等に基づく幅広い見識を活かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
 同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。

稲本 信秀

 社外取締役の稲本信秀氏は、2019年6月までマツダ株式会社の業務執行者であった。
 当社とマツダ株式会社との間に設備工事等の取引関係があるが、直近5事業年度における年間平均取引額は、当該期間における当社の年間平均連結売上高の1%未満と少額である。
 同氏には、マツダ株式会社で取締役を務めた幅広い見識と、物流・技術・品質・営業といった幅広い部門での豊富な経験を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待している。
 同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。

竹内 万博

 社外監査役の竹内万博氏は、ひろぎん証券株式会社の監査役を兼職している。

 当社とひろぎん証券株式会社との間に設備工事及び債券購入等の取引関係があるが、直近5事業年度における年間平均取引額は、いずれも当該期間における当社の年間平均連結売上高の1%未満と少額である。

 同氏は、2015年6月まで株式会社広島銀行の業務執行者であった。

 当社と株式会社広島銀行との間に設備工事等の取引関係があるが、直近5事業年度における年間平均取引額は、当該期間における当社の年間平均連結売上高の1%未満と少額である。また、当社と同行との間に預金及び借入の取引関係があるが、直近事業年度末時点における当社の同行からの借入額は当社の連結総資産の1%未満である。

 竹内万博氏には、企業経営者としての豊富な経験、金融に関する専門知識と経験を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。

 同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。

飯岡 久美

 社外監査役の飯岡久美氏は、弁護士である。

 同氏には、弁護士としての豊富な経験と高い見識を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。

 同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断している。

重藤 隆文

 社外監査役の重藤隆文氏は、中国電力株式会社の代表取締役副社長執行役員である。

 同社は、当社の関係会社であり、当社の議決権の39.09(うち間接所有分0.00%を含む)を有する筆頭株主である。また、電気工事等の取引関係がある。

 同氏には、電力業界における豊富な経験と高い見識を活かし、取締役の職務の執行を監査いただくことを期待している。

 

  なお、上記社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別の利害関係はない。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

 

社外取締役2名は、独立役員であり取締役会のみならず、会長、社長及び他の取締役並びに監査役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化及び経営監督機能の強化に取り組んでいる。
 また、会長・社長と監査役に社外取締役を加えて年1回以上の意見交換会の開催や、常勤監査役による社外取締役への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
 なお、会計監査人と監査役、内部監査部門である考査部及び社外取締役は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談を行うなど、十分な連携を確保している。

社外監査役は、中立的、客観的な立場のもと自ら監査を行うとともに、監査役、会計監査人及び考査部の監査状況や重要な会議の内容について監査役会等を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査を行っている。

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/262019/6/26選任の理由
見立 和幸  見立和幸氏には、マツダ株式会社の広報部門においてマネージメントに携わるなど豊富な経験と、同社で監査役を務めたことによる高い見識をもとに、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待しております。   同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断しております。
鶴 衛  鶴衛氏には、学校経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことを期待しております。   同氏は当社の「独立性判断基準」を満たしており、独立性があるものと判断しております。