関電工【1942】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/7/52018/12/102019/1/162019/6/28
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数15人14人14人14人14人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)18人18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 19名  女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

取締役会長

(代表取締役)

 

 

 

後藤    清

 

昭和25年7月15日生

昭和  51.4  東京電力株式会社  入社

平成  20.4  KDDI株式会社  執行役員

〃   23.4  当社  入社  顧問

〃   23.6  当社  取締役常務執行役員

〃   26.6  当社  取締役専務執行役員

〃   27.6  当社  取締役副社長

〃   29.6  当社  取締役会長

注3

30,100

 

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

 

 

 

 

森戸  義美

 

昭和31年1月5日生

昭和  49.4  当社  入社

平成  25.7  当社  常務執行役員  神奈川支店長

〃   26.6  当社  取締役常務執行役員

〃   27.6  当社  取締役副社長

〃   28.6  当社  取締役社長  社長執行役員

注3

18,400

 

取締役副社長

(代表取締役)

 

[業務全般、

配電・エネルギーシステム・福島 管掌]

 

高岡  成典

 

昭和33年9月13日生

昭和  56.4  東京電力株式会社  入社

平成  25.6  東京電力株式会社  パワーグリッド・

カンパニー  当社 出向

〃   27.6  当社  入社  上席執行役員  配電本部

副本部長

〃   27.6  当社  取締役常務執行役員

〃   28.6  当社  取締役専務執行役員

〃   29.6  当社  取締役副社長

〃   29.7  当社  取締役副社長

[業務全般、配電・エネルギーシステム・福島 管掌]

注3

11,100

 

取締役副社長

(代表取締役)

 

 

[業務全般、

経営企画・人材育成・管理総括 管掌]

 

 

 

柏原  彰一郎

 

昭和33年12月14日生

昭和  56.4  当社  入社

平成  26.10  当社  上席執行役員  経営企画・総務・

労務担当

〃   27.6  当社  取締役常務執行役員

〃   28.6  当社  取締役専務執行役員

〃   29.6  当社  取締役副社長

〃   29.10  当社  取締役副社長

[業務全般、経営企画・人材育成・管理総括 管掌]

注3

16,018

 

取締役副社長

(代表取締役)

副社長執行役員

 

 

営業統轄本部長

 

 

 

仲摩  俊男

 

昭和35年2月25日生

昭和  57.4  当社  入社

平成  26.10  当社  上席執行役員  北関東・北信越

営業本部長 兼 埼玉支社長

〃   27.6  当社  取締役常務執行役員

〃   29.6  当社  取締役副社長  副社長執行役員

営業統轄本部長

注3

8,500

 

取締役副社長

副社長執行役員

 

 

 

 

[安全環境品質・情報通信・国際事業・営業・施工管理 担当]

 

 

 

 

高橋  健一

 

昭和29年9月24日生

昭和  48.4  当社  入社

平成  23.7  当社  常務執行役員  中央支店長

〃   25.6  当社  取締役常務執行役員

〃   26.6  当社  特別営業推進役

〃   27.1  当社  上席執行役員  東京営業本部

副本部長

〃   27.6  当社  取締役専務執行役員

〃   28.6  当社  取締役副社長  副社長執行役員

〃   29.7  当社  取締役副社長  副社長執行役員

安全・環境・品質本部長

[営業・施工管理 担当]

注3

18,600

 

取締役

専務執行役員

 

西日本営業本部長

兼 関西支社長

 

北山  信一郎

 

昭和30年7月14日生

昭和  54.4  当社  入社

平成  25.7  当社  常務執行役員  関西支店長

〃   26.6  当社  取締役常務執行役員

〃   28.6  当社  取締役専務執行役員

〃   28.7  当社  取締役専務執行役員  西日本営業

本部長 兼 関西支社長

注3

10,874

 

取締役

常務執行役員

 

エネルギーシステム本部長

[技術・戦略事業 担当]

 

山口  秀一

 

昭和31年9月30日生

昭和  54.4  当社  入社

平成  27.7  当社  上席執行役員

エネルギーシステム本部長

〃   28.6  当社  取締役常務執行役員

〃   29.10  当社  取締役常務執行役員

エネルギーシステム本部長

[技術・戦略事業 担当]

注3

6,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

取締役

常務執行役員

 

[経理・IT

システム 担当]

 

雪村    透

 

昭和32年12月3日生

昭和  56.4  当社  入社

平成  27.6  当社  執行役員(関工商事株式会社

出向  取締役社長)

〃   28.6  当社  取締役常務執行役員

〃   28.7  当社  取締役常務執行役員

[経理・ITシステム 担当]

注3

10,200

 

取締役

常務執行役員

 

東京営業本部長

 

 

長岡    滋

 

昭和31年8月26日生

昭和  54.4  当社  入社

平成  28.7  当社  常務執行役員  北関東・北信越

営業本部長

〃   29.6  当社  取締役常務執行役員

〃   29.7  当社  取締役常務執行役員  東京営業

本部長

注3

4,900

 

取締役

常務執行役員

 

南関東・東海営業本部長 兼 神奈川支社長

 

 

志村  英明

 

昭和33年6月22日生

昭和  57.4  当社  入社

平成  28.7  当社  常務執行役員  南関東・東海営業

本部長 兼 神奈川支社長

〃   29.6  当社  取締役常務執行役員  南関東・

東海営業本部長 兼 神奈川支社長

注3

13,300

 

取締役

常務執行役員

 

営業統轄本部

副本部長

[グループ営業

担当]

 

上田  裕司

 

昭和35年1月26日生

昭和  58.4  東京電力株式会社  入社

平成  28.4  東京電力エナジーパートナー株式会社

常務取締役  E&G事業本部長

〃   29.7  当社  入社  常務執行役員  営業統轄

本部副本部長 兼 グループ営業

担当

〃   30.6  当社  取締役常務執行役員

注3

2,000

 

取締役

 

 

内野    崇

 

昭和26年11月17日生

平成  2.4  学習院大学経済学部経営学科  教授(現)

〃   25.6  当社  取締役

 

 

注3

 

取締役

 

 

石塚  正孝

 

昭和18年2月18日生

昭和  42.4  日本国有鉄道  入社

平成  16.6  東海旅客鉄道株式会社  代表取締役

副社長

〃   20.6  株式会社ジェイアール東海

エージェンシー  代表取締役社長

(平成24年6月まで)

〃   26.5  静岡県文化財団グランシップ館長(現)

〃   27.6  当社  取締役

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

常勤監査役

 

監査役会会長

 

寺内  春彦

 

昭和30年4月24日生

昭和  54.4  当社  入社

平成  21.7  当社  執行役員  経理部長

〃   24.6  当社  取締役常務執行役員

〃   27.7  当社  取締役常務執行役員

[経理・ITシステム 担当]

〃   28.6  当社  常勤監査役  監査役会会長

注4

14,300

 

常勤監査役

 

 

 

金子  弘行

 

昭和30年12月29日生

昭和  53.4  当社  入社

平成  26.10  当社  上席執行役員  東関東営業本部長

兼 千葉支社長

〃   28.6  当社  常勤監査役

注4

9,900

 

監査役

 

 

 

大川  澄人

 

昭和22年1月27日生

昭和  44.7  日本開発銀行  入行

平成  16.6  日本政策投資銀行  副総裁

〃   19.6  財団法人日本経済研究所  理事長

〃   19.6  日本貨物鉄道株式会社  監査役

〃   20.6  当社  監査役

〃   23.6  全日本空輸株式会社  常勤監査役

〃   25.4  ANAホールディングス株式会社

常勤監査役(現)

〃   25.4  全日本空輸株式会社  監査役(現)

注4

15,700

 

監査役

 

 

 

末綱    隆

 

昭和24年3月8日生

昭和  49.4  警察庁入庁

平成  14.8  神奈川県警察本部長

〃   16.8  警視庁副総監

〃   17.9  宮内庁東宮侍従長

〃   21.4  特命全権大使ルクセンブルク国駐箚

(平成24年6月まで)

〃   25.6  丸紅株式会社  社外監査役

〃   27.6  東鉄工業株式会社  社外取締役(現)

〃   28.6  JCRファーマ株式会社  社外監査役

〃   28.6  京浜急行電鉄株式会社  社外監査役(現)

〃   28.6  当社  監査役

〃   29.6  JCRファーマ株式会社

社外取締役(現)

〃   30.6  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

社外監査役(現)

注4

 

監査役

 

 

 

山口  武洋

 

昭和27年8月9日生

昭和  51.4  東京電力株式会社  入社

平成  24.6  東京電設サービス株式会社  常務取締役

〃   26.6  当社  監査役

注4

2,000

192,592

(注)1  取締役 内野 崇及び石塚 正孝は、社外取締役である。

2  監査役 大川 澄人、末綱 隆及び山口 武洋は、社外監査役である。

3  取締役の任期は平成30年6月から1年である。

4  監査役の任期は平成28年6月から4年である。

5  取締役の職名欄は平成30年7月1日現在のものを記載している。なお、[  ]内は管掌・担当を表している。

 

 

(2)【役員の状況】

①  役員一覧

男性 19名  女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

取締役会長

(代表取締役)

 

後藤    清

 

1950年7月15日

1976.4  東京電力株式会社  入社

2008.4  KDDI株式会社  執行役員

2011.4  当社  入社  顧問

2011.6  当社  取締役常務執行役員

2014.6  当社  取締役専務執行役員

2015.6  当社  取締役副社長

2017.6  当社  取締役会長

注3

32,300

 

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

 

森戸  義美

 

1956年1月5日

1974.4  当社  入社

2013.7  当社  常務執行役員  神奈川支店長

2014.6  当社  取締役常務執行役員

2015.6  当社  取締役副社長

2016.6  当社  取締役社長  社長執行役員

注3

21,700

 

取締役副社長

(代表取締役)

[業務全般、

社会インフラ統轄本部・

福島本部 管掌]

 

高岡  成典

 

1958年9月13日

1981.4  東京電力株式会社  入社

2013.6  東京電力株式会社  パワーグリッド・

         カンパニー  当社 出向

2015.6  当社  入社  上席執行役員  配電本部

               副本部長

2015.6  当社  取締役常務執行役員

2016.6  当社  取締役専務執行役員

2017.6  当社  取締役副社長

2018.10  当社  取締役副社長

               [業務全般、社会インフラ統轄本部・

               福島本部 管掌]

注3

13,900

 

取締役副社長

(代表取締役)

副社長執行役員

コーポレート本部長

[業務全般、内部統制本部 担当]

 

柏原  彰一郎

 

1958年12月14日

1981.4  当社  入社
2014.10  当社  上席執行役員  経営企画・総務・
               労務担当
2015.6  当社  取締役常務執行役員
2016.6  当社  取締役専務執行役員
2017.6  当社  取締役副社長
2018.10  当社  取締役副社長  副社長執行役員
               コーポレート本部長

               [業務全般、内部統制本部 担当]

注3

19,718

 

取締役副社長

(代表取締役)

副社長執行役員

営業統轄本部長

 

仲摩  俊男

 

1960年2月25日

1982.4  当社  入社

2014.10  当社  上席執行役員  北関東・北信越営業

               本部長 兼 埼玉支社長

2015.6  当社  取締役常務執行役員

2017.6  当社  取締役副社長  副社長執行役員

2018.10  当社  取締役副社長  副社長執行役員

               営業統轄本部長 兼 営業ユニット長

注3

11,100

 

取締役副社長

副社長執行役員

営業統轄本部 本部長代理

[国際事業部・施工体制強化 担当]

 

高橋  健一

 

1954年9月24日

1973.4  当社  入社
2011.7  当社  常務執行役員  中央支店長
2013.6  当社  取締役常務執行役員
2014.6  当社  特別営業推進役
2015.1  当社  上席執行役員  東京営業本部  副本部長
2015.6  当社  取締役専務執行役員
2016.6  当社  取締役副社長  副社長執行役員
2019.1  当社  取締役副社長  副社長執行役員
               営業統轄本部  本部長代理
               [安全
環境本部・
               コストマネジメント本部・
               国際事業部・施工体制強化 担当]

注3

24,100

 

取締役副社長

副社長執行役員

社会インフラ統轄本部長

兼 営業ユニット長

 

北山  信一郎

 

1955年7月14日

1979.4  当社  入社
2013.7  当社  常務執行役員  関西支店長
2014.6  当社  取締役常務執行役員
2016.6  当社  取締役専務執行役員
2018.10  当社  取締役専務執行役員  社会インフラ統轄
               本部長 兼 営業ユニット長

2019.6  当社  取締役副社長  副社長執行役員

注3

13,074

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

取締役

常務執行役員

コーポレート本部 本部長代理

[経理・ITユニット 担当]

 

雪村    透

 

1957年12月3日

1981.4  当社  入社
2015.6  当社  執行役員(関工商事株式会社 出向

               取締役社長)
2016.6  当社  取締役常務執行役員
2018.10  当社  取締役常務執行役員
               コーポレート本部  本部長代理
               [経理・ITユニット 担当]

注3

13,000

 

取締役

常務執行役員

東京営業本部長

 

長岡    滋

 

1956年8月26日

1979.4  当社  入社
2016.7  当社  常務執行役員  北関東・北信越営業

               本部長
2017.6  当社  取締役常務執行役員
2017.7  当社  取締役常務執行役員  東京営業本部長

注3

6,500

 

取締役

常務執行役員

営業統轄本部 副本部長

[戦略技術開発本部・

グループ営業部 担当]

 

上田  裕司

 

1960年1月26日

1983.4  東京電力株式会社  入社
2016.4  東京電力エナジーパートナー株式会社
         常務取締役
2017.7  当社  入社  常務執行役員  営業統轄本部

               副本部長 兼 グループ営業担当
2018.6  当社  取締役常務執行役員

2018.10  当社  取締役常務執行役員  営業統轄本部
               副本部長
               [グループ営業部 担当]

注3

3,700

 

取締役

常務執行役員

コストマネジメント本部長

[安全・環境本部 担当]

 

 

宮内  伸一

 

1960年1月8日

1982.4  当社  入社

2018.10  当社  専務執行役員  コストマネジメント
               本部長

2019.6  当社  取締役常務執行役員

注3

3,700

 

取締役

 

内野    崇

 

1951年11月17日

1990.4  学習院大学経済学部経営学科  教授

         (2019年3月まで)

2013.6  当社  取締役

注3

 

取締役

 

石塚  正孝

 

1943年2月18日

1967.4  日本国有鉄道  入社
2004.6  東海旅客鉄道株式会社  代表取締役副社長
2008.6  株式会社ジェイアール東海エージェンシー

         代表取締役社長(2012年6月まで)
2014.5  静岡県文化財団グランシップ館長(現)
2015.6  当社  取締役

注3

 

取締役

 

齊藤  肇

 

1956年7月7日

1979.4  株式会社第一勧業銀行  入行

2009.6  株式会社みずほフィナンシャルグループ
         常務取締役  内部監査部門長

2011.6  みずほ証券株式会社  取締役副社長 兼

         副社長執行役員

2016.4  みずほキャピタル株式会社

         代表取締役社長(2019年4月まで)

2019.6  当社  取締役

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

常勤監査役

監査役会会長

 

寺内  春彦

 

1955年4月24日

1979.4  当社  入社
2009.7  当社  執行役員  経理部長
2012.6  当社  取締役常務執行役員
2015.7  当社  取締役常務執行役員
               [経理・ITシステム 担当]
2016.6  当社  常勤監査役  監査役会会長

注4

15,400

 

常勤監査役

 

金子  弘行

 

1955年12月29日

1978.4  当社  入社
2014.10  当社  上席執行役員  東関東営業本部長
               兼 千葉支社長
2016.6  当社  常勤監査役

注4

11,000

 

監査役

 

大川  澄人

 

1947年1月27日

1969.7  日本開発銀行  入行
2004.6  日本政策投資銀行  副総裁
2007.6  財団法人日本経済研究所  理事長
2007.6  日本貨物鉄道株式会社  監査役
2008.6  当社  監査役
2011.6  全日本空輸株式会社  常勤監査役
2013.4  ANAホールディングス株式会社
         常勤監査役
2013.4  全日本空輸株式会社  監査役

注4

15,700

 

監査役

 

末綱    隆

 

1949年3月8日

1974.4  警察庁入庁
2002.8  神奈川県警察本部長
2004.8  警視庁副総監
2005.9  宮内庁東宮侍従長
2009.4  特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
         (2012年6月まで)
2013.6  丸紅株式会社  社外監査役
2015.6  東鉄工業株式会社  社外取締役(現)
2016.6  JCRファーマ株式会社  社外監査役
2016.6  京浜急行電鉄株式会社  社外監査役(現)
2016.6  当社  監査役
2017.6  JCRファーマ株式会社  社外取締役(現)
2018.6  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
         社外監査役(現)

注4

 

監査役

 

武藤  昭一

 

1956年6月20日

1981.4  東京電力株式会社  入社

2016.4  東京電力ホールディングス株式会社
         福島本部  除染推進室長

2019.6  当社  監査役

注4

204,892

(注)1  取締役 内野 崇、石塚 正孝及び齊藤 肇は、社外取締役である。

2  監査役 大川 澄人、末綱 隆及び武藤 昭一は、社外監査役である。

3  取締役の任期は2019年6月から1年である。

4  監査役の任期は2016年6月から4年である。

5  取締役の役職欄は2019年7月1日現在のものを記載している。なお、[  ]内は管掌・担当を表している。

 

②  社外役員の状況

当社では、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任している。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、経営の監視・監督機能の充実を図り、透明性を高めるため、会社法等に則り、社外での経験及び見識等が当社の経営に有用であり、かつ独立的、中立的な立場から取締役の職務執行を監督・監査できる人材を候補者として選定し、社外監査役については、監査役会の同意を得た後、取締役会の承認を経て株主総会の決議によって選任している。なお、社外取締役について、取締役会は、その実効性確保の観点から、以下に定める独立性判断基準を満たす社外取締役候補者を複数名指名し、社外監査役について、取締役会は、取締役の業務執行に関し独立かつ客観的な立場で監査を行う観点から、以下に定める独立性判断基準を満たす者を含む社外監査役候補者を複数名指名している。

[社外取締役及び社外監査役に関する独立性判断基準]

当社は、社外取締役及び社外監査役が以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有していると判断いたします。

(1)当社または当社の子会社の業務執行者及びその業務執行者であった者

(2)当社の主要株主(間接保有を含め議決権の10%以上を有する株主)の業務執行者または当社を主要株主とする会社の業務執行者

(3)当社の主要借入先(借入額が直近事業年度の連結総資産の1%超の借入先)の業務執行者

(4)当社の主要取引先(取引額が直近事業年度の連結売上高の1%超の取引先)の業務執行者または当社を主要取引先とする会社の業務執行者

(5)当社の会計監査人の代表社員または社員

(6)当社から多額の財産上の利益・寄付(役員報酬を除き1,000万円超)を受けている者または団体に所属している者

(7)社外役員の相互就任の関係にある会社の業務執行者

(8)近親者(配偶者及び2親等内の親族)が(1)~(6)に該当する者(役員及び重要な使用人に限る)

(9)過去5年間(2)~(8)に該当していた者

 

社外取締役3名及び社外監査役3名は、以下のとおりである。

社外取締役 内野崇氏は、学習院大学経済学部経営学科の教授に就任していた。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、学校法人学習院と当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外取締役 石塚正孝氏は、東海旅客鉄道株式会社の代表取締役副社長及び株式会社ジェイアール東海エージェンシー代表取締役社長を歴任し、静岡県文化財団グランシップ館長を現任している。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、東海旅客鉄道株式会社、株式会社ジェイアール東海エージェンシー及び静岡県文化財団グランシップと当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外取締役 齊藤肇氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの常務取締役、みずほ証券株式会社の取締役副社長及びみずほキャピタル株式会社の代表取締役社長を歴任していた。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。株式会社みずほフィナンシャルグループと当社との資本的関係については、当社は同社の株式を所有しているが、発行済株式に対する所有割合は僅少であり、同社と当社の間には特別な利害関係はない。また、みずほ証券株式会社及びみずほキャピタル株式会社と当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 大川澄人氏は、財団法人日本経済研究所の理事長、日本貨物鉄道株式会社の監査役、ANAホールディングス株式会社の常勤監査役及び全日本空輸株式会社の監査役を歴任していた。同氏と当社との資本的関係については、「① 役員一覧」に記載しており、これ以外の同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、一般財団法人日本経済研究所と当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 末綱隆氏は、宮内庁東宮侍従長、特命全権大使ルクセンブルク国駐箚(外務省)及び丸紅株式会社の社外監査役を歴任し、東鉄工業株式会社の社外取締役、京浜急行電鉄株式会社の社外監査役、JCRファーマ株式会社の社外取締役及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社外監査役を兼務している。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、宮内庁及び外務省と当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 武藤昭一氏は、東京電力ホールディングス株式会社の福島本部除染推進室長に就任していた。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、東京電力ホールディングス株式会社と当社との資本関係及び重要な取引関係については、「第5 経理の状況」の「1 連結財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載している。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人及び内部監査部門は、それぞれ監査結果を監査役会に報告するとともに、社外監査役を含む監査役と定期的に協議し、必要に応じて随時意見交換を実施するなど、相互に連携を図っている。さらに、社外監査役を含む監査役、会計監査人、内部監査部門は各業務執行部門より定期的に内部統制に関する整備・運用状況の報告を受けるとともに監査を実施している。また、社外監査役を含む監査役は、社外取締役と定期的に意見交換を実施するなど連携を図っている。

 

(2)【役員の状況】

①  役員一覧

男性 19名  女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

取締役会長

(代表取締役)

 

後藤    清

 

1950年7月15日

1976.4  東京電力株式会社  入社

2008.4  KDDI株式会社  執行役員

2011.4  当社  入社  顧問

2011.6  当社  取締役常務執行役員

2014.6  当社  取締役専務執行役員

2015.6  当社  取締役副社長

2017.6  当社  取締役会長

注3

34,800

 

取締役副会長

(代表取締役)

 

森戸  義美

 

1956年1月5日

1974.4  当社  入社

2013.7  当社  常務執行役員  神奈川支店長

2014.6  当社  取締役常務執行役員

2015.6  当社  取締役副社長

2016.6  当社  取締役社長  社長執行役員

2020.6  当社  取締役副会長

注3

25,500

 

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

 

仲摩  俊男

 

1960年2月25日

1982.4  当社  入社

2014.10  当社  上席執行役員  北関東・北信越営業

               本部長 兼 埼玉支社長

2015.6  当社  取締役常務執行役員

2017.6  当社  取締役副社長  副社長執行役員

2019.7  当社  取締役副社長  副社長執行役員

               営業統轄本部長

2020.6  当社  取締役社長  社長執行役員

注3

14,900

 

取締役副社長

(代表取締役)

[業務全般、

社会インフラ統轄本部・

福島本部 管掌]

 

高岡  成典

 

1958年9月13日

1981.4  東京電力株式会社  入社

2013.6  東京電力株式会社  パワーグリッド・

         カンパニー  当社 出向

2015.6  当社  入社  上席執行役員  配電本部

               副本部長

2015.6  当社  取締役常務執行役員

2016.6  当社  取締役専務執行役員

2017.6  当社  取締役副社長

2018.10  当社  取締役副社長

               [業務全般、社会インフラ統轄本部・

               福島本部 管掌]

注3

16,500

 

取締役副社長

(代表取締役)

副社長執行役員

コーポレート本部長

[業務全般、内部統制本部 担当]

 

柏原  彰一郎

 

1958年12月14日

1981.4  当社  入社
2014.10  当社  上席執行役員  経営企画・総務・
               労務担当
2015.6  当社  取締役常務執行役員
2016.6  当社  取締役専務執行役員
2017.6  当社  取締役副社長
2018.10  当社  取締役副社長  副社長執行役員
               コーポレート本部長

               [業務全般、内部統制本部 担当]

注3

24,018

 

取締役副社長

副社長執行役員

社会インフラ統轄本部長

 

北山  信一郎

 

1955年7月14日

1979.4  当社  入社
2013.7  当社  常務執行役員  関西支店長
2014.6  当社  取締役常務執行役員
2016.6  当社  取締役専務執行役員
2018.10  当社  取締役専務執行役員  社会インフラ統轄
               本部長 兼 営業ユニット長

2019.6  当社  取締役副社長  副社長執行役員
2019.7  当社  取締役副社長  副社長執行役員
               社会インフラ統轄本部長
               兼 営業ユニット長

注3

15,574

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

取締役

専務執行役員

コストマネジメント本部長

兼 社会インフラ統轄本部

本部長代理

[安全・環境本部 担当]

 

 

宮内  伸一

 

1960年1月8日

1982.4  当社  入社
2018.10  当社  専務執行役員  コストマネジメント
               本部長
2019.6  当社  取締役常務執行役員
2019.7  当社  取締役常務執行役員
               コストマネジメント本部長
               [安全・環境本部 担当]
2020.6  当社  取締役専務執行役員

注3

4,800

 

取締役

常務執行役員

営業統轄本部 本部長代理

[戦略技術開発本部・

グループ営業部・

国際事業部 担当]

 

上田  裕司

 

1960年1月26日

1983.4  東京電力株式会社  入社
2016.4  東京電力エナジーパートナー株式会社
         常務取締役
2017.7  当社  入社  常務執行役員  営業統轄本部

               副本部長 兼 グループ営業担当
2018.6  当社  取締役常務執行役員

2019.7  当社  取締役常務執行役員  営業統轄本部
               副本部長
               [戦略技術開発本部・グループ営業部
               担当]

注3

6,700

 

取締役

常務執行役員

東京営業本部長 兼 東京支店長

 

 

都瑠  浩司

 

1958年7月21日

1983.4  当社  入社
2018.10  当社  常務執行役員  東関東営業本部長

               兼 千葉支店長
2020.6  当社  取締役常務執行役員

注3

9,300

 

取締役

常務執行役員

営業統轄本部長

 

 

飯田  暢浩

 

1961年11月30日

1985.4  当社  入社
2018.10  当社  常務執行役員  南関東・東海営業本部長

               兼 神奈川支店長
2020.6  当社  取締役常務執行役員  営業統轄本部長

注3

9,300

 

取締役

常務執行役員

コーポレート本部 本部長代理

兼 経理・ITユニット長

 

 

杉﨑  仁志

 

1961年11月1日

1985.4  当社  入社
2019.7  当社  常務執行役員  コーポレート本部

               経理・ITユニット長
2020.6  当社  取締役常務執行役員

注3

5,800

 

取締役

 

内野    崇

 

1951年11月17日

1990.4  学習院大学経済学部経営学科  教授
2013.6  当社  取締役
2019.4  学習院大学  名誉教授(現)

注3

 

取締役

 

石塚  正孝

 

1943年2月18日

1967.4  日本国有鉄道  入社
2004.6  東海旅客鉄道株式会社  代表取締役副社長
2008.6  株式会社ジェイアール東海エージェンシー

         代表取締役社長(2012年6月まで)
2014.5  静岡県文化財団グランシップ館長(現)
2015.6  当社  取締役

注3

 

取締役

 

齊藤    肇

 

1956年7月7日

1979.4  株式会社第一勧業銀行  入行

2009.6  株式会社みずほフィナンシャルグループ
         常務取締役  内部監査部門長

2011.6  みずほ証券株式会社  取締役副社長
         兼 副社長執行役員

2016.4  みずほキャピタル株式会社

         代表取締役社長(2019年4月まで)

2019.6  当社  取締役

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

常勤監査役

監査役会会長

 

雪村    透

 

1957年12月3日

1981.4  当社  入社
2015.6  当社  執行役員(関工商事株式会社 出向

               取締役社長)
2016.6  当社  取締役常務執行役員
2018.10  当社  取締役常務執行役員
               コーポレート本部  本部長代理
               [経理・ITユニット 担当]

2020.6  当社  常勤監査役  監査役会会長

注4

16,300

 

常勤監査役

 

田中  秀一

 

1957年11月25日

1981.4  当社  入社
2019.7  当社  上席フェロー(常務執行役員待遇)
               戦略技術開発本部  本部長代理
2020.6  当社  常勤監査役

注4

15,300

 

監査役

 

大川  澄人

 

1947年1月27日

1969.7  日本開発銀行  入行
2004.6  日本政策投資銀行  副総裁
2007.6  財団法人日本経済研究所  理事長

         (2011年6月まで)
2007.6  日本貨物鉄道株式会社  監査役
2008.6  当社  監査役
2011.6  全日本空輸株式会社  常勤監査役
2013.4  ANAホールディングス株式会社
         常勤監査役
2013.4  全日本空輸株式会社  監査役

2020.6  株式会社日本経済研究所  非常勤取締役(現)

注4

15,700

 

監査役

 

末綱    隆

 

1949年3月8日

1974.4  警察庁入庁
2002.8  神奈川県警察本部長
2004.8  警視庁副総監
2005.9  宮内庁東宮侍従長
2009.4  特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
         (2012年6月まで)
2013.6  丸紅株式会社  社外監査役
2015.6  東鉄工業株式会社  社外取締役(現)
2016.6  JCRファーマ株式会社  社外監査役
2016.6  京浜急行電鉄株式会社  社外監査役(現)
2016.6  当社  監査役
2017.6  JCRファーマ株式会社  社外取締役(現)
2018.6  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
         社外監査役(現)

注4

 

監査役

 

武藤  昭一

 

1956年6月20日

1981.4  東京電力株式会社  入社

2016.4  東京電力ホールディングス株式会社
         福島本部  除染推進室長

2019.6  当社  監査役

注4

214,492

(注)1  取締役 内野 崇、石塚 正孝及び齊藤 肇は、社外取締役である。

2  監査役 大川 澄人、末綱 隆及び武藤 昭一は、社外監査役である。

3  取締役の任期は2020年6月から1年である。

4  監査役の任期は2020年6月から4年である。

5  取締役の役職欄は2020年7月1日現在のものを記載している。なお、[  ]内は管掌・担当を表している。

 

②  社外役員の状況

当社では、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任している。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、経営の監視・監督機能の充実を図り、透明性を高めるため、会社法等に則り、社外での経験及び見識等が当社の経営に有用であり、かつ独立的、中立的な立場から取締役の職務執行を監督・監査できる人材を候補者として選定し、社外監査役については、監査役会の同意を得た後、取締役会の承認を経て株主総会の決議によって選任している。なお、社外取締役について、取締役会は、その実効性確保の観点から、以下に定める独立性判断基準を満たす社外取締役候補者を複数名指名し、社外監査役について、取締役会は、取締役の業務執行に関し独立かつ客観的な立場で監査を行う観点から、以下に定める独立性判断基準を満たす者を含む社外監査役候補者を複数名指名している。

[社外取締役及び社外監査役に関する独立性判断基準]

当社は、社外取締役及び社外監査役が以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有していると判断いたします。

(1)当社または当社の子会社の業務執行者及びその業務執行者であった者

(2)当社の主要株主(間接保有を含め議決権の10%以上を有する株主)の業務執行者または当社を主要株主とする会社の業務執行者

(3)当社の主要借入先(借入額が直近事業年度の連結総資産の1%超の借入先)の業務執行者

(4)当社の主要取引先(取引額が直近事業年度の連結売上高の1%超の取引先)の業務執行者または当社を主要取引先とする会社の業務執行者

(5)当社の会計監査人の代表社員または社員

(6)当社から多額の財産上の利益・寄付(役員報酬を除き1,000万円超)を受けている者または団体に所属している者

(7)社外役員の相互就任の関係にある会社の業務執行者

(8)近親者(配偶者及び2親等内の親族)が(1)~(6)に該当する者(役員及び重要な使用人に限る)

(9)過去5年間(2)~(8)に該当していた者

 

社外取締役3名及び社外監査役3名は、以下のとおりである。

社外取締役 内野崇氏は、学習院大学の名誉教授を現任している。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、学校法人学習院と当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外取締役 石塚正孝氏は、東海旅客鉄道株式会社の代表取締役副社長及び株式会社ジェイアール東海エージェンシー代表取締役社長を歴任し、静岡県文化財団グランシップ館長を現任している。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、東海旅客鉄道株式会社、株式会社ジェイアール東海エージェンシー及び静岡県文化財団グランシップと当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外取締役 齊藤肇氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの常務取締役、みずほ証券株式会社の取締役副社長及びみずほキャピタル株式会社の代表取締役社長を歴任していた。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。株式会社みずほフィナンシャルグループと当社との資本的関係については、当社は同社の株式を所有しているが、発行済株式に対する所有割合は僅少であり、同社と当社の間には特別な利害関係はない。また、みずほ証券株式会社及びみずほキャピタル株式会社と当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 大川澄人氏は、財団法人日本経済研究所の理事長、日本貨物鉄道株式会社の監査役、ANAホールディングス株式会社の常勤監査役及び全日本空輸株式会社の監査役を歴任し、株式会社日本経済研究所の非常勤取締役を現任している。同氏と当社との資本的関係については、「① 役員一覧」に記載しており、これ以外の同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、一般財団法人日本経済研究所及び株式会社日本経済研究所と当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 末綱隆氏は、宮内庁東宮侍従長、特命全権大使ルクセンブルク国駐箚(外務省)及び丸紅株式会社の社外監査役を歴任し、東鉄工業株式会社の社外取締役、京浜急行電鉄株式会社の社外監査役、JCRファーマ株式会社の社外取締役及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社外監査役を兼務している。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、宮内庁及び外務省と当社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外監査役 武藤昭一氏は、東京電力ホールディングス株式会社の福島本部除染推進室長に就任していた。同氏と当社との間には特別な利害関係はない。また、東京電力ホールディングス株式会社と当社との資本関係及び重要な取引関係については、「第5 経理の状況」の「1 連結財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載している。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人及び内部監査部門は、それぞれ監査結果を監査役会に報告するとともに、社外監査役を含む監査役と定期的に協議し、必要に応じて随時意見交換を実施するなど、相互に連携を図っている。さらに、社外監査役を含む監査役、会計監査人、内部監査部門は各業務執行部門より定期的に内部統制に関する整備・運用状況の報告を受けるとともに監査を実施している。また、社外監査役を含む監査役は、社外取締役と定期的に意見交換を実施するなど連携を図っている。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/7/52018/12/102019/1/162019/6/28選任の理由
内野 崇大学教授及び経営学の専門家としての幅広い 見識等があり、また、高い独立性を有しているためであります。
石塚 正孝東海旅客鉄道株式会社及び株式会社ジェイアール東海エージェンシーの取締役として培った経験及び見識等があり、また、高い独立性を有しているためであります。
齊藤 肇----株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみずほ証券株式会社等の取締役として培った経験及び見識等があり、また、高い独立性を有しているためであります。