東京エネシス【1945】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/172019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数8人8人10人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

平成30年6月28日現在

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

社長執行役員

熊 谷   努

昭和36年2月21日生

平成18年6月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)神奈川支店川崎支社長

(注)3

14,000

平成24年6月

同社電力流通本部工務部長

平成26年6月

同社埼玉支店長

平成27年7月

 

同社執行役員パワーグリッド・カンパニー埼玉総支社長

平成28年4月

 

東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社長(常務取締役待遇)

平成28年6月

当社代表取締役社長

平成29年6月

 

当社代表取締役社長社長執行役員(現在)

取締役

常務執行役員

営業本部長

泊      裕  之

昭和30年4月1日生

平成53年4月

当社入社

(注)3

6,700

平成20年6月

当社火力本部火力技術部長

平成22年6月

当社茨城支社長

平成23年6月

当社執行役員茨城支社長

平成24年6月

当社取締役火力本部長代理

平成25年6月

当社取締役火力・産業本部長代理

平成27年6月

当社常務取締役営業本部長

平成29年6月

 

当社取締役常務執行役員営業本部長(現在)

取締役

常務執行役員

篠  原  宏  昭

昭和28年7月27日生

平成10年7月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)広報部部長代理

(注)3

13,800

平成15年7月

同社柏崎刈羽原子力発電所副所長

平成17年6月

同社秘書部長

平成21年6月

当社取締役総務部・経理部担任

平成24年6月

当社常務取締役

平成29年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

取締役

常務執行役員

エネルギー・

産業本部長

小  林      隆

昭和29年9月5日生

平成19年6月

 

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)中央火力事業所広野火力発電所長兼広野火力建設所長

(注)3

8,600

平成21年4月

同社東火力事業所長

平成22年6月

同社執行役員東火力事業所長

平成24年6月

当社取締役火力本部長

平成25年6月

当社常務取締役火力・産業本部長

平成27年6月

 

当社常務取締役エネルギー・産業本部長

平成29年6月

 

当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部長(現在)

取締役

常務執行役員

原子力本部長

猿  渡     辰

昭和30年10月20日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

5,500

平成21年6月

当社福島支社福島第二現業所長

平成24年6月

 

当社執行役員原子力本部原子力技術部長

平成25年6月

 

当社執行役員原子力本部副本部長兼原子力技術部長

平成26年6月

 

当社取締役原子力本部長代理兼原子力技術部長

平成27年6月

 

当社取締役原子力本部長代理兼原子力統括部長

平成28年6月

当社取締役原子力本部長代理

平成29年6月

 

当社取締役常務執行役員原子力本部長(現在)

取締役

常務執行役員

海  野  裕  之

昭和30年10月14日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

4,000

平成21年6月

当社総合技術センター長

平成24年6月

当社執行役員千葉支社長

平成26年6月

 

当社執行役員火力・産業本部副本部長

平成29年6月

 

当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長

平成30年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

田 中   等

昭和25年7月28日生

昭和51年4月

弁護士登録

(注)3

100

昭和51年4月

 

成富総合法律事務所(現丸の内南法律事務所)入所

平成15年10月

同所代表(現在)

平成26年6月

当社取締役(現在)

取締役

阪 本 吉 秀

昭和30年8月19日生

昭和54年4月

 

 

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)

入社

(注)3

200

平成21年7月

同社理事本店損害サービス部長

平成24年5月

同社執行役員関西業務支援部長

平成24年6月

株式会社自研センター代表取締役

平成28年6月

 

東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役(現在)

平成28年6月

当社取締役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

菅 沼 希 一

昭和31年10月29日生

平成7年7月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)資材部資材計画課長

(注)4

900

平成23年6月

 

同社原子力・立地本部福島第一安定化センター副所長

平成26年4月

 

同社福島第一廃炉推進カンパニー福島第一原子力発電所副所長

平成26年7月

 

同社原子力・立地本部技術研究組合国際廃炉研究開発機構出向

平成28年6月

当社常勤監査役(現在)

常勤監査役

椎 名 真 司

昭和33年11月8日生

昭和56年4月

当社入社

(注)5

6,000

平成20年2月

当社総務部長

平成25年6月

当社執行役員総務部長

平成29年6月

 

当社執行役員総務部担任兼調達センター担任

平成30年6月

当社常勤監査役(現在)

監査役

田 中   豊

昭和22年6月5日生

昭和41年4月

札幌国税局入局

(注)4

400

平成15年7月

東京上野税務署長

平成18年7月

高松国税不服審判所長

平成19年7月

国税庁長官官房付

平成19年8月

田中税理士事務所所長(現在)

平成28年6月

当社監査役(現在)

監査役

武 谷 典 昭

昭和34年10月13日生

平成25年6月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)経理部長

(注)6

400

平成27年6月

同社常務執行役グループ事業担当

平成28年6月

 

東京電力ホールディングス株式会社常務執行役

平成29年6月

同社取締役(現在)

平成29年6月

当社監査役(現在)

60,600

(注) 1  田中等及び阪本吉秀の両氏は、社外取締役であります。

2  菅沼希一、田中豊及び武谷典昭の3氏は、社外監査役であります。

3  平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  当社は、取締役会の意思決定及び監督機能の充実・強化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

幡野 英憲

上席執行役員 改善担当兼原子力本部副本部長

 

木内  宣裕

上席執行役員 営業本部長代理

土田 俊昭

上席執行役員 原子力本部長代理

 

鈴木 康司

上席執行役員 エネルギー・産業本部長代理

福良 昌敏

上席執行役員 技術担当

 

川本 洋人

上席執行役員 原子力本部福島総合支社長

山中  靖

上席執行役員 業務改革担当

 

海野 伸介

上席執行役員 人事・組織改革担当

堀川総一郎

上席執行役員 エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼第一プロジェクト部長兼国際部長兼営業本部副本部長

 

出口 正彦

執行役員 原子力本部新潟支社長

石井比呂志

執行役員 エネルギー・産業本部副本部長兼第三プロジェクト部長

 

西野宮 修

 

執行役員 人事部担任

寺岡  進

執行役員 原子力本部原子力統括部長

 

中田 利康

執行役員 エネルギー・産業本部副本部長

栗原 幸宏

執行役員 ICT推進部長

 

伊藤 義明

執行役員 経営企画室長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

2019年6月27日現在

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

熊 谷   努

1961年2月21日

 

2006年6月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)神奈川支店川崎支社長

2012年6月

同社電力流通本部工務部長

2014年6月

同社埼玉支店長

2015年7月

 

同社執行役員パワーグリッド・カンパニー埼玉総支社長

2016年4月

 

東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社長(常務取締役待遇)

2016年6月

当社代表取締役社長

2017年6月

 

当社代表取締役社長社長執行役員(現在)

 

(注)3

15,100

取締役

副社長執行役員

新事業開発担当

眞 島 俊 昭

1963年10月20日

 

2011年7月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)千葉支店成田支社長

2014年7月

 

同社本店技術統括部(技術イノベーション担当)

2016年7月

 

 

同社経営企画ユニットグループ事業管理室(技術・業務革新推進担当)

2017年6月

 

東京電力フュエル&パワー株式会社常務取締役

2019年4月

 

東京電力ホールディングス株式会社参与

2019年6月

 

当社取締役副社長執行役員新事業開発担当(現在)

 

(注)3

3,000

取締役

常務執行役員

原子力本部長

猿  渡     辰

1955年10月20日

 

1980年4月

当社入社

2009年6月

当社福島支社福島第二現業所長

2012年6月

 

当社執行役員原子力本部原子力技術部長

2013年6月

 

当社執行役員原子力本部副本部長兼原子力技術部長

2014年6月

 

当社取締役原子力本部長代理兼原子力技術部長

2015年6月

 

当社取締役原子力本部長代理兼原子力統括部長

2016年6月

当社取締役原子力本部長代理

2017年6月

 

当社取締役常務執行役員原子力本部長(現在)

 

(注)3

6,600

取締役

常務執行役員

篠  原  宏  昭

1953年7月27日

 

1998年7月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)広報部部長代理

2003年7月

同社柏崎刈羽原子力発電所副所長

2005年6月

同社秘書部長

2009年6月

当社取締役総務部・経理部担任

2012年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

 

(注)3

14,400

取締役

常務執行役員

エネルギー・産業本部長

小  林      隆

1954年9月5日

 

2007年6月

 

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)中央火力事業所広野火力発電所長兼広野火力建設所長

2009年4月

同社東火力事業所長

2010年6月

同社執行役員東火力事業所長

2012年6月

当社取締役火力本部長

2013年6月

当社常務取締役火力・産業本部長

2015年6月

 

当社常務取締役エネルギー・産業本部長

2017年6月

 

当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部長(現在)

 

(注)3

9,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

海  野  裕  之

1955年10月14日

 

1979年4月

当社入社

2009年6月

当社総合技術センター長

2012年6月

当社執行役員千葉支社長

2014年6月

 

当社執行役員火力・産業本部副本部長

2017年6月

 

当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

 

(注)3

4,700

取締役

常務執行役員

営業本部長兼

エネルギー・産業本部長

代理

鈴 木 康 司

1959年10月21日

 

1982年4月

当社入社

2009年6月

当社千葉支社五井現業所長

2012年6月

当社茨城支社広野現業所長

2015年6月

当社営業本部営業統括部長

2016年6月

 

当社執行役員営業本部営業統括部長

2017年6月

 

当社上席執行役員エネルギー・産業本部長代理

2019年6月

 

 

当社取締役常務執行役員営業本部長兼エネルギー・産業本部長代理(現在)

 

(注)3

1,700

取締役

常務執行役員

エネルギー・産業本部

副本部長(建設担当)兼

国際部長兼

営業本部副本部長

堀 川 総 一 郎

1963年12月16日

 

1989年1月

当社入社

2015年6月

 

当社エネルギー・産業本部再生可能エネルギープロジェクト部長

2017年2月

 

 

当社執行役員エネルギー・産業本部再生可能エネルギープロジェクト部長兼国際部長

2018年3月

 

 

 

当社執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼再生可能エネルギープロジェクト部長兼国際部長

2018年6月

 

 

 

当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼第一プロジェクト部長兼国際部長兼営業本部副本部長

2019年6月

 

 

 

当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼国際部長兼営業本部副本部長(現在)

 

(注)3

1,800

取締役

田 中   等

1950年7月28日

 

1976年4月

弁護士登録

1976年4月

 

成富総合法律事務所(現丸の内南法律事務所)入所

2003年10月

同所代表(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

700

取締役

阪 本 吉 秀

1955年8月19日

 

1979年4月

 

 

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)

入社

2009年7月

同社理事本店損害サービス部長

2012年5月

同社執行役員関西業務支援部長

2012年6月

株式会社自研センター代表取締役

2016年6月

 

東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

菅 沼 希 一

1956年10月29日

 

1995年7月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)資材部資材計画課長

2011年6月

 

同社原子力・立地本部福島第一安定化センター副所長

2014年4月

 

同社福島第一廃炉推進カンパニー福島第一原子力発電所副所長

2014年7月

 

同社原子力・立地本部技術研究組合国際廃炉研究開発機構出向

2016年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)4

1,400

常勤監査役

椎 名 真 司

1958年11月8日

 

1981年4月

当社入社

2008年2月

当社総務部長

2013年6月

当社執行役員総務部長

2017年6月

 

当社執行役員総務部担任兼調達センター担任

2018年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)5

6,900

監査役

田 中   豊

1947年6月5日

 

1966年4月

札幌国税局入局

2003年7月

東京上野税務署長

2006年7月

高松国税不服審判所長

2007年7月

国税庁長官官房付

2007年8月

田中税理士事務所所長(現在)

2016年6月

当社監査役(現在)

 

(注)4

1,500

監査役

二 宮 照 興

1960年6月3日

 

1989年4月

弁護士登録

1992年4月

 

丸市法律事務所(現丸市綜合法律事務所)開設(現在)

2019年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

67,600

(注) 1  田中等及び阪本吉秀は、社外取締役であります。

2  菅沼希一、田中豊及び二宮照興は、社外監査役であります。

3  2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7  当社は、取締役会の意思決定及び監督機能の充実・強化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

土田 俊昭

常務執行役員 原子力本部長代理

 

川本 洋人

常務執行役員 原子力本部福島総合支社長

海野 伸介

常務執行役員 人事・組織改革担当

 

幡野 英憲

上席執行役員 改善担当兼原子力本部副本部長

福良 昌敏

上席執行役員 技術担当

 

山中  靖

上席執行役員 業務改革担当

中田 利康

上席執行役員 エネルギー・産業本部副本部長

兼営業本部副本部長

 

小川 泰規

上席執行役員 エネルギー・産業本部副本部長

出口 正彦

執行役員 原子力本部原子力営業部長

 

石井比呂志

執行役員 エネルギー・産業本部副本部長

西野宮 修

執行役員 人事部担任

 

寺岡  進

執行役員 原子力本部原子力統括部長

栗原 幸宏

執行役員 ICT推進部長

 

伊藤 義明

執行役員 経営企画室長

佐藤 浩延

執行役員 総務部長

 

 北  豊伸

執行役員 原子力本部原子力プロジェクト部長

堀川優次郎

執行役員 エネルギー・産業本部エネルギー・産業統括部長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  社外取締役及び社外監査役の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

  社外取締役 田中等は弁護士であり、㈱SUMCOの社外取締役であります。当社と同社との間には、工事請負等の取引関係があります。

  社外取締役 阪本吉秀は、東京海上日動火災保険㈱の業務執行者、㈱自研センターの代表取締役及び東京海上ミレア少額短期保険㈱の常勤監査役でありました。当社と東京海上日動火災保険㈱との間には、損害保険の付保等の取引関係があります。また、当社と東京海上ミレア少額短期保険㈱及び㈱自研センターとの間には、取引関係はありません。

  社外監査役 菅沼希一は、東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱)の業務執行者でありました。同社は当社の主要株主であり、工事請負等の取引関係があります。

  社外監査役 田中豊は税理士であり、㈱伊藤園の社外監査役であります。当社と同社との間には、取引関係はありません。

  社外監査役 二宮照興は弁護士であり、新興プランテック㈱の社外取締役であります。当社と同社との間には、取引関係はありません。

  なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載の「所有株式数(株)」に記載のとおりであります。

  当社は監査役設置会社を選択しており、社外監査役3名を含む監査役が、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、その独立性・中立性の立場から取締役会等に対し必要に応じて意見を述べること等により、経営に対する監査機能を確保しております。

 また、社外取締役を2名選任しており、独立性・専門性に基づいた当社業務執行の監督・指導の強化を図っております。

 これらにより、当社業務の適正が確保できると考えており、現状の体制としております。

  当社は、社外取締役の独立性判断基準については、次のいずれにも該当しない場合、当社グループからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたします。なお、社外監査役については、独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

イ 当社との直近事業年度の取引額が、当社又は当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者

ロ 当社の借入先で、直近事業年度の借入額が総資産の2%を超える金融機関の業務執行者

ハ 当社への出資比率が10%以上の大株主又はその業務執行者

ニ 当社の法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとして、直近事業年度において、当社から役員報酬以外に10百万円を超える報酬を受けた者又はその連結売上高の2%を超える報酬を受けた団体に所属する者

ホ 過去3年間において上記イからニまでに該当していた者

ヘ 現在又は過去3年間において上記イからホまでに掲げる者の2親等以内の親族

 

③  社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査品質管理体制、監査・四半期レビュー計画及び同結果について定期的に報告をうけるとともに、意見交換を行い、相互連携を図っております。また、内部監査部門である監査室と年度内部監査計画及び監査結果について適宜意見交換等を行い連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

2020年6月26日現在

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

熊 谷   努

1961年2月21日

 

2006年6月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)神奈川支店川崎支社長

2012年6月

同社電力流通本部工務部長

2014年6月

同社埼玉支店長

2015年7月

 

同社執行役員パワーグリッド・カンパニー埼玉総支社長

2016年4月

 

東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社長(常務取締役待遇)

2016年6月

当社代表取締役社長

2017年6月

 

当社代表取締役社長社長執行役員(現在)

 

(注)3

16,400

取締役

副社長執行役員

新事業開発担当

眞 島 俊 昭

1963年10月20日

 

2011年7月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)千葉支店成田支社長

2014年7月

 

同社本店技術統括部(技術イノベーション担当)

2016年7月

 

 

同社経営企画ユニットグループ事業管理室(技術・業務革新推進担当)

2017年6月

 

東京電力フュエル&パワー株式会社常務取締役

2019年4月

 

東京電力ホールディングス株式会社参与

2019年6月

 

当社取締役副社長執行役員新事業開発担当(現在)

 

(注)3

3,700

取締役

常務執行役員

原子力本部長

猿  渡     辰

1955年10月20日

 

1980年4月

当社入社

2009年6月

当社福島支社福島第二現業所長

2012年6月

 

当社執行役員原子力本部原子力技術部長

2013年6月

 

当社執行役員原子力本部副本部長兼原子力技術部長

2014年6月

 

当社取締役原子力本部長代理兼原子力技術部長

2015年6月

 

当社取締役原子力本部長代理兼原子力統括部長

2016年6月

当社取締役原子力本部長代理

2017年6月

 

当社取締役常務執行役員原子力本部長(現在)

 

(注)3

7,900

取締役

常務執行役員

営業本部長兼

エネルギー・産業本部長

代理兼

エネルギー・産業統括部長

鈴 木 康 司

1959年10月21日

 

1982年4月

当社入社

2009年6月

当社千葉支社五井現業所長

2012年6月

当社茨城支社広野現業所長

2015年6月

当社営業本部営業統括部長

2016年6月

 

当社執行役員営業本部営業統括部長

2017年6月

 

当社上席執行役員エネルギー・産業本部長代理

2019年6月

 

当社取締役常務執行役員営業本部長兼エネルギー・産業本部長代理

2019年12月

 

 

 

当社取締役常務執行役員営業本部長兼エネルギー・産業本部長代理兼エネルギー・産業統括部長(現在)

 

(注)3

3,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

エネルギー・産業本部

副本部長(建設担当)兼

国際部長兼

営業本部副本部長兼

営業統括部長

堀 川 総 一 郎

1963年12月16日

 

1989年1月

当社入社

2015年6月

 

当社エネルギー・産業本部再生可能エネルギープロジェクト部長

2017年2月

 

 

当社執行役員エネルギー・産業本部再生可能エネルギープロジェクト部長兼国際部長

2018年3月

 

 

 

当社執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼再生可能エネルギープロジェクト部長兼国際部長

2018年6月

 

 

 

当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼第一プロジェクト部長兼国際部長兼営業本部副本部長

2019年6月

 

 

当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼国際部長兼営業本部副本部長

2020年4月

 

Tokyo Enesys(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(現在)

2020年6月

 

 

 

当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼国際部長兼営業本部副本部長兼営業統括部長(現在)

 

(注)3

3,300

取締役

常務執行役員

海 野 伸 介

1960年2月11日

 

2012年7月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)神奈川支店相模原支社長

2014年6月

同社秘書部長

2017年6月

 

東京パワーテクノロジー株式会社監査役

2018年6月

 

当社上席執行役員人事・組織改革担当

2019年6月

 

当社常務執行役員人事・組織改革担当

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

 

(注)3

800

取締役

常務執行役員

エネルギー・産業本部

副本部長兼境港バイオマス

発電所プロジェクトマネージャー

小 川 泰 規

1961年2月16日

 

2012年10月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)西火力事業所南横浜火力発電所長

2014年6月

 

同社東火力事業所袖ヶ浦火力発電所長

2016年6月

 

 

 

東京電力フュエル&パワー株式会社経営企画室株式会社常陸那珂ジェネレーション代表取締役社長(出向)

2019年6月

 

当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長

2019年12月

 

 

当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長兼境港バイオマス発電所プロジェクトマネージャー

2020年6月

 

 

 

当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部副本部長兼境港バイオマス発電所プロジェクトマネージャー(現在)

 

(注)3

1,700

取締役

田 中   等

1950年7月28日

 

1976年4月

弁護士登録

1976年4月

 

成富総合法律事務所(現丸の内南法律事務所)入所

2003年10月

同所代表(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

1,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

杉 町   真

1956年8月14日

 

2007年6月

 

 

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)横浜中央支店長

2009年7月

同社理事名古屋営業第三部長

2010年6月

同社執行役員

2011年6月

同社常務執行役員

2014年4月

同社常務取締役

2015年4月

同社常務執行役員

2016年4月

同社専務執行役員

2016年6月

 

日本地震再保険株式会社取締役社長(現在)

2020年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

常勤監査役

椎 名 真 司

1958年11月8日

 

1981年4月

当社入社

2008年2月

当社総務部長

2013年6月

当社執行役員総務部長

2017年6月

 

当社執行役員総務部担任兼調達センター担任

2018年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)4

7,400

常勤監査役

稲 垣 宜 昭

1958年3月17日

 

2004年7月

 

 

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)埼玉支店総務部長

2007年6月

同社栃木支店宇都宮支社長

2012年6月

同社監査委員会業務室長

2014年2月

 

 

原子力損害賠償支援機構(現原子力損害賠償・廃炉等支援機構)執行役員

2017年6月

東電用地株式会社監査役(現在)

2020年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)6

監査役

二 宮 照 興

1960年6月3日

 

1989年4月

弁護士登録

1992年4月

 

丸市法律事務所(現丸市綜合法律事務所)開設(現在)

2019年6月

当社監査役(現在)

 

(注)5

監査役

森   秀 文

1953年1月18日

 

2001年7月

東京国税局茂原税務署長

2009年7月

国税庁課税部法人課税課長

2011年7月

高松国税局長

2013年8月

森秀文税理士事務所代表(現在)

2020年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

45,700

(注) 1  田中等及び杉町真は、社外取締役であります。

2  稲垣宜昭、二宮照興及び森秀文は、社外監査役であります。

3  2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7  当社は、取締役会の意思決定及び監督機能の充実・強化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

小林  隆

常務執行役員 エネルギー・産業本部長

 

土田 俊昭

常務執行役員 原子力本部長代理

川本 洋人

常務執行役員 原子力本部副本部長兼原子力統括部長

 

幡野 英憲

上席執行役員 改善担当兼原子力本部副本部長

山中  靖

上席執行役員 業務改革担当

 

中田 利康

上席執行役員 エネルギー・産業本部副本部長

兼営業本部副本部長

五十嵐信二

上席執行役員 原子力本部副本部長

 

 

北  豊伸

上席執行役員 原子力本部原子力プロジェクト部長

出口 正彦

執行役員 原子力本部原子力営業部長

 

寺岡  進

執行役員 原子力本部福島総合支社長

栗原 幸宏

執行役員 ICT推進部長

 

伊藤 義明

執行役員 経営企画室長

佐藤 浩延

執行役員 総務部長

 

堀川優次郎

執行役員 バイオマス燃料・発電プロジェクトマネージャー

小林 孝彦

執行役員 経理部長

 

山口 和祐

執行役員 エネルギー・産業本部第三プロジェクト部長兼土木・建築センター長

石川 正幸

執行役員 総務部法務室長

 

相澤 和浩

執行役員 原子力本部新潟支社長

公文 将人

執行役員 エネルギー・産業本部国際部

 

 

 

 

②  社外取締役及び社外監査役の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

  社外取締役 田中等は弁護士であり、㈱SUMCOの社外取締役であります。当社と同社との間には、工事請負等の取引関係はありません。

社外取締役 杉町真は東京海上日動火災保険㈱の業務執行者でありました。また、日本地震再保険㈱の取締役社長であります。当社と東京海上日動火災保険㈱との間には、損害保険の付保等の取引関係があります。また、当社と日本地震再保険㈱との間には、損害保険の付保等の取引関係はありません。

  社外監査役 二宮照興は弁護士であり、レイズネクスト㈱の社外取締役でありました。当社と同社との間には、工事請負等の取引関係はありません。

  社外監査役 稲垣宜昭は、東電用地㈱の監査役であります。また、東京電力ホールディングス㈱の業務執行者でありました。当社と東電用地㈱との間には、取引関係はありません。また、東京電力ホールディングス㈱は当社の主要株主であり、工事請負等の取引関係があります。

  社外監査役 森秀文は税理士であり、中野冷機㈱の社外監査役であります。当社と中野冷機㈱との間には、取引関係はありません。また、2020年5月31日まで当社の顧問税理士でありました。6月1日以降においては、顧問契約は解消しており、当社と森秀文税理士事務所との間には、取引関係はありません。

  なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載の「所有株式数(株)」に記載のとおりであります。

  当社は、監査役設置会社を選択しており、社外監査役3名を含む監査役が、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、その独立性・中立性の立場から取締役会等に対し必要に応じて意見を述べること等により、経営に対する監査機能を確保しております。

 また、社外取締役を2名選任しており、独立性・専門性に基づいた当社業務執行の監督・指導の強化を図っております。

 これらにより、当社業務の適正が確保できると考えており、現状の体制としております。

  当社は、社外取締役の独立性判断基準については、次のいずれにも該当しない場合、当社グループからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたします。なお、社外監査役については、独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

イ 当社との直近事業年度の取引額が、当社又は当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者

ロ 当社の借入先で、直近事業年度の借入額が総資産の2%を超える金融機関の業務執行者

ハ 当社への出資比率が10%以上の大株主又はその業務執行者

ニ 当社の法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとして、直近事業年度において、当社から役員報酬以外に10百万円を超える報酬を受けた者又はその連結売上高の2%を超える報酬を受けた団体に所属する者

ホ 過去3年間において上記イからニまでに該当していた者

ヘ 現在又は過去3年間において上記イからホまでに掲げる者の2親等以内の親族

 

③  社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査品質管理体制、監査・四半期レビュー計画及び同結果について定期的に報告をうけるとともに、意見交換を行い、相互連携を図っております。また、内部監査部門である監査室と年度内部監査計画及び監査結果について適宜意見交換等を行い連携を図っております。

社外役員の選任

2018/6/282018/12/172019/6/272020/6/26選任の理由
田中 等田中 等氏は、人格、識見、能力ともにすぐれ ており、弁護士としての専門的な知識と経験が 豊富であることから、当社経営の監督、指導に 適任と判断しました。また、同氏の属性や当社 との関係等から一般株主と利益相反が生じる おそれのないものと判断し、独立役員の届出をしております。
杉町 真---杉町 真氏は、人格、識見、能力ともにすぐれており、損害保険会社等の役員としての知識と経験が豊富であることから、当社経営の監督、指導に適任と判断しました。また、同氏の属性や当社との関係等から一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、独立役員の届出をしております。
阪本 吉秀-阪本 吉秀氏は、人格、識見、能力ともにすぐれており、損害保険会社等の役員としての知識と経験が豊富であることから、当社経営の監督、指導に適任と判断しました。また、同氏の属性や当社との関係等から一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、独立役員の届出をしております。