弘電社【1948】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人13人13人12人10人
社外役員数2人2人2人2人4人
役員数(定款)13人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

①  役員一覧

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

松 井 久 憲

1959年7月25日

 

1982年4月

三菱電機株式会社入社

2011年4月

同社社会環境事業部副事業部長

2012年4月

同社社会環境事業部長

2013年4月

同社役員理事 経営企画室副室長

2015年4月

同社役員理事 営業本部副本部長

2018年4月

当社副社長執行役員

2018年6月

当社代表取締役 取締役副社長

2019年6月

当社代表取締役 取締役社長(現)

 

(注)3

11

常務取締役

(代表取締役)

内線事業本部長

山 田   勝

1957年3月16日

 

1979年4月

当社入社

2008年4月

当社内線事業本部企画部長兼   海外事業推進室長

2009年12月

弘電社機電工程(北京)有限公司 董事長

2009年12月

弘電社物業管理(北京)有限公司 董事長

2010年4月

当社執行役員          内線事業本部本部長付部長

2011年4月

当社執行役員 大阪支店副支店長兼 営業統括部長兼管理部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員     大阪支店長兼営業統括部長

2014年4月

当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長(営業全般担当)兼 営業統括部長、営業一部長、   海外事業推進室長

2016年4月

当社取締役 常務執行役員     内線事業本部長

2016年6月

当社代表取締役 常務取締役    内線事業本部長

2018年4月

当社代表取締役 常務取締役(支店・海外事業推進室担当)      内線事業本部長

2019年4月

当社代表取締役 常務取締役(海外 事業部・支店担当)       内線事業本部長(現)

 

(注)3

13

常務取締役

(代表取締役)

経営企画本部長

経営企画部長

下 野   覚

1958年7月25日

 

1982年4月

三菱電機株式会社入社

2010年12月

同社電力・産業システム事業本部 電力・産業システム業務部長

2012年4月

当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長

2014年4月

当社常務執行役員 経営企画本部  副本部長兼経営企画部長

2014年6月

当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長

2017年4月

当社取締役(資材部担当) 常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長

2017年6月

当社代表取締役 常務取締役   (資材部担当)経営企画本部長兼 経営企画部長

2019年4月

 

当社代表取締役 常務取締役   (業務革新プロジェクト室、   監査部、資材部担当)経営企画  本部長兼経営企画部長(現)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

機販事業本部長

衣 川 明 夫

1958年5月26日

 

1982年4月

三菱電機株式会社入社

2007年4月

同社FAシステム事業本部機器営業第一部長

2010年4月

四国三菱電機販売株式会社社長付

2010年6月

同社取締役社長

2012年4月

当社常務執行役員 機販事業本部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員     機販事業本部長

2013年4月

当社取締役 常務執行役員     機販事業本部長兼開発営業部長

2014年4月

当社取締役 常務執行役員     機販事業本部長(現)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

電力・産業・プラント

事業本部長

山 崎   勉

1958年7月14日

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長

2012年4月

当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長兼プラント計画部長

2013年4月

当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント 統括工事部統括部長

2014年4月

当社常務執行役員        電力・産業・プラント事業本部長

2014年6月

当社取締役 常務執行役員     電力・産業・プラント事業本部長

2015年4月

当社取締役(技術本部担当)   常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長(現)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員

大阪支店長

永 嶋 靖 史

1962年2月7日

 

1984年4月

当社入社

2003年4月

当社営業統括本部第二事業部営業一部長

2006年4月

当社九州支店副支店長兼営業部長

2013年4月

当社九州支店長兼営業部長

2014年4月

当社執行役員 九州支店長

2017年4月

当社常務執行役員 大阪支店長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員     大阪支店長(現)

 

(注)3

5

取締役

常務執行役員

内線事業本部副本部長

関東支店長

柳 沼 敏 明

1960年9月22日

 

1983年4月

当社入社

2009年4月

当社内線事業本部工事統括一部長

2013年4月

当社内線事業本部工事統括部   統括部長

2014年4月

当社内線事業本部業務部長

2016年4月

当社執行役員          内線事業本部副本部長兼業務部長

2017年4月

当社常務執行役員        内線事業本部副本部長兼業務部長

2017年6月

当社取締役(支店担当)     常務執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長

2018年4月

当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長兼関東支店長(現)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

経営企画本部副本部長

経理部長

柴 崎 正 司

1962年3月12日

 

1986年4月

三菱電機株式会社入社

2009年4月

同社ビルシステム事業本部    ビルシステム業務統括部 経理部  会計課長

2011年4月

三菱電機天威輪変電設備有限公司 管理部長

2014年4月

島田理化工業株式会社 経理部長

2017年4月

当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経理部長

2018年4月

当社常務執行役員 経営企画本部  副本部長兼経理部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経理部長(現)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員

総務本部長

山 名 克 英

1960年12月19日

 

1985年4月

当社入社

2004年4月

当社総務統括本部総務部副部長

2013年4月

当社総務本部総務部長

2018年4月

当社執行役員 総務本部副本部長兼 総務部長

2019年4月

当社常務執行役員 総務本部長

2019年6月

当社取締役(コンプライアンス  担当) 常務執行役員       総務本部長(現)

 

(注)3

2

取締役

塩 田 薫 範

1942年5月13日

 

1966年4月

大蔵省入省

1990年6月

国税庁福岡国税局長

1998年6月

公正取引委員会事務総局事務総長

2010年8月

第一東京弁護士会登録、田辺総合 法律事務所所属(現)

2012年6月

イビデン株式会社社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

取締役

野 村 清 二

1951年8月12日

 

1976年4月

商工組合中央金庫入庫

2001年7月

同庫福岡支店長

2005年3月

同庫 特別参与総合企画部長

2008年10月

同庫 取締役常務執行役員

2011年8月

商工サービス株式会社取締役社長

2012年2月

八重洲興産株式会社取締役社長

2012年8月

八重洲商工株式会社取締役社長

2012年8月

株式会社商工中金経済研究所   取締役社長

2015年8月

株式会社商工中金情報システム  非常勤監査役

2016年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

取締役

中 西 恭 吏

1965年5月13日

 

1989年4月

三菱電機株式会社入社

2017年4月

同社神戸製作所総務部長

2019年4月

同社関係会社部次長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

監査役

(常勤)

大 堀   宏

1952年9月25日

 

1975年4月

三菱電機株式会社入社

2005年4月

同社社会システム事業本部プラント建設統括部資材部長

2006年6月

当社総務統括本部資材部長、   法務マネージャー

2006年10月

当社資材部長、法務マネージャー

2009年4月

当社執行役員 資材部長、     法務マネージャー

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

(常勤)

小 林 雄 一

1957年7月28日

 

1980年8月

当社入社

2008年4月

当社経営企画本部経営企画部長

2009年4月

当社経営企画本部経理部長

2010年4月

当社経営企画本部経理部長兼   経営企画部副部長

2011年10月

当社経営企画本部経理部長

2013年4月

当社経営企画本部経理部長兼   経営企画部付部長

2015年4月

当社経営企画本部経理部長

2017年4月

当社経営企画本部本部長付部長

2017年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

9

監査役

浅 井   満

1951年7月14日

 

1976年4月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

1977年3月

公認会計士開業登録

1985年9月

港監査法人転籍

1991年2月

センチュリー監査法人代表社員

(1990年1月 港監査法人と    センチュリー監査法人が合併し 、センチュリー監査法人となる)

2003年6月

新日本監査法人(現EY新日本有限 責任監査法人)退所

(2000年1月 太田昭和監査法人と センチュリー監査法人が合併し、 新日本監査法人となる)

2003年7月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2014年6月

有限責任あずさ監査法人退所

2014年7月

浅井満公認会計士事務所代表(現)

2015年3月

株式会社エナリス社外取締役

2015年6月

 

株式会社アイセイ薬局社外監査役(現)

2015年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)6

監査役

東   哲 也

1957年2月10日

 

1983年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録

1988年8月

税理士登録

1988年12月

東公認会計士事務所開設(現)

2005年2月

日本ロジスティクスファンド投資 法人監督役員(現)

2016年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

66

 

(注)1.取締役 塩田薫範及び野村清二は、社外取締役であります。

2.監査役 浅井満及び東哲也は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、第140回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、第137回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、第138回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役の任期は、第140回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

 1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

西 村 誉 弘

1972年4月10日生

1995年4月

碧海信用金庫入社

(注)

2005年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査 法人トーマツ)東京事務所入所

2008年5月

公認会計士登録

2013年10月

西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)設立、 代表(現)

2013年12月

税理士登録

2015年4月

リーダーズサポート税理士法人代表社員(現)

2015年10月

株式会社フルブリッジ監査役(現)

2015年10月

岐阜製版株式会社監査役(現)

2017年6月

株式会社アイ・ピー・エス社外監査役(現)

2017年7月

プリントネット株式会社社外取締役 (現)

(注) 補欠監査役の任期は、補欠監査役が監査役に就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役2

名のうち、1名は弁護士の資格を有しており、1名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する

会社経営経験者であります。なお、2名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。社外取締役

各々、これまでに培った法務業務や幅広い管理業務での経験を活かし、取締役会において業務執行取締役から職

務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査役監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から当

社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいてお

ります。社外監査役2名は、公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、公

認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。社外監査役は監査役会・取締役会へ積極的に

出席するととに、定期的に会計監査人と情報交換を行って連携を図っております。また、社外監査役は独立した

立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法

務、財務又は会計に関する専門的知見や高い見識等から、当社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを

選任の基準としております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は各々、これまでに培った法務業務や幅広い管理業務での経験を活かし、取締役会において業務執行

取締役から職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査役監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した

立場から当社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていた

だいております。

社外監査役は監査役会・取締役会へ積極的に出席するとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打

合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っておりま

す。また、社外監査役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいてお

ります。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

①  役員一覧

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

松 井 久 憲

1959年7月25日

 

1982年4月

三菱電機株式会社入社

2011年4月

同社社会環境事業部副事業部長

2012年4月

同社社会環境事業部長

2013年4月

同社役員理事 経営企画室副室長

2015年4月

同社役員理事 営業本部副本部長

2018年4月

当社副社長執行役員

2018年6月

当社代表取締役 取締役副社長

2019年6月

当社代表取締役 取締役社長(現)

 

(注)3

11

常務取締役

(代表取締役)

内線事業本部長

山 田   勝

1957年3月16日

 

1979年4月

当社入社

2008年4月

当社内線事業本部企画部長兼   海外事業推進室長

2009年12月

弘電社機電工程(北京)有限公司 董事長

2009年12月

弘電社物業管理(北京)有限公司 董事長

2010年4月

当社執行役員          内線事業本部本部長付部長

2011年4月

当社執行役員 大阪支店副支店長兼 営業統括部長兼管理部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員     大阪支店長兼営業統括部長

2014年4月

当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長(営業全般担当)兼 営業統括部長、営業一部長、   海外事業推進室長

2016年4月

当社取締役 常務執行役員     内線事業本部長

2016年6月

当社代表取締役 常務取締役    内線事業本部長

2018年4月

当社代表取締役 常務取締役(支店・海外事業推進室担当)      内線事業本部長

2019年4月

当社代表取締役 常務取締役(海外 事業部・支店担当)       内線事業本部長(現)

 

(注)3

13

常務取締役

(代表取締役)

経営企画本部長

経営企画部長

下 野   覚

1958年7月25日

 

1982年4月

三菱電機株式会社入社

2010年12月

同社電力・産業システム事業本部 電力・産業システム業務部長

2012年4月

当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長

2014年4月

当社常務執行役員 経営企画本部  副本部長兼経営企画部長

2014年6月

当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長

2017年4月

当社取締役(資材部担当) 常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長

2017年6月

当社代表取締役 常務取締役   (資材部担当)経営企画本部長兼 経営企画部長

2019年4月

 

当社代表取締役 常務取締役   (業務革新プロジェクト室、   監査部、資材部担当)経営企画  本部長兼経営企画部長(現)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

機販事業本部長

衣 川 明 夫

1958年5月26日

 

1982年4月

三菱電機株式会社入社

2007年4月

同社FAシステム事業本部機器営業第一部長

2010年4月

四国三菱電機販売株式会社社長付

2010年6月

同社取締役社長

2012年4月

当社常務執行役員 機販事業本部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員     機販事業本部長

2013年4月

当社取締役 常務執行役員     機販事業本部長兼開発営業部長

2014年4月

当社取締役 常務執行役員     機販事業本部長(現)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

電力・産業・プラント

事業本部長

山 崎   勉

1958年7月14日

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長

2012年4月

当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長兼プラント計画部長

2013年4月

当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント 統括工事部統括部長

2014年4月

当社常務執行役員        電力・産業・プラント事業本部長

2014年6月

当社取締役 常務執行役員     電力・産業・プラント事業本部長

2015年4月

当社取締役(技術本部担当)   常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長(現)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員

大阪支店長

永 嶋 靖 史

1962年2月7日

 

1984年4月

当社入社

2003年4月

当社営業統括本部第二事業部営業一部長

2006年4月

当社九州支店副支店長兼営業部長

2013年4月

当社九州支店長兼営業部長

2014年4月

当社執行役員 九州支店長

2017年4月

当社常務執行役員 大阪支店長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員     大阪支店長(現)

 

(注)3

5

取締役

常務執行役員

内線事業本部副本部長

関東支店長

柳 沼 敏 明

1960年9月22日

 

1983年4月

当社入社

2009年4月

当社内線事業本部工事統括一部長

2013年4月

当社内線事業本部工事統括部   統括部長

2014年4月

当社内線事業本部業務部長

2016年4月

当社執行役員          内線事業本部副本部長兼業務部長

2017年4月

当社常務執行役員        内線事業本部副本部長兼業務部長

2017年6月

当社取締役(支店担当)     常務執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長

2018年4月

当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長兼関東支店長(現)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

経営企画本部副本部長

経理部長

柴 崎 正 司

1962年3月12日

 

1986年4月

三菱電機株式会社入社

2009年4月

同社ビルシステム事業本部    ビルシステム業務統括部 経理部  会計課長

2011年4月

三菱電機天威輪変電設備有限公司 管理部長

2014年4月

島田理化工業株式会社 経理部長

2017年4月

当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経理部長

2018年4月

当社常務執行役員 経営企画本部  副本部長兼経理部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経理部長(現)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員

総務本部長

山 名 克 英

1960年12月19日

 

1985年4月

当社入社

2004年4月

当社総務統括本部総務部副部長

2013年4月

当社総務本部総務部長

2018年4月

当社執行役員 総務本部副本部長兼 総務部長

2019年4月

当社常務執行役員 総務本部長

2019年6月

当社取締役(コンプライアンス  担当) 常務執行役員       総務本部長(現)

 

(注)3

2

取締役

塩 田 薫 範

1942年5月13日

 

1966年4月

大蔵省入省

1990年6月

国税庁福岡国税局長

1998年6月

公正取引委員会事務総局事務総長

2010年8月

第一東京弁護士会登録、田辺総合 法律事務所所属(現)

2012年6月

イビデン株式会社社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

取締役

野 村 清 二

1951年8月12日

 

1976年4月

商工組合中央金庫入庫

2001年7月

同庫福岡支店長

2005年3月

同庫 特別参与総合企画部長

2008年10月

同庫 取締役常務執行役員

2011年8月

商工サービス株式会社取締役社長

2012年2月

八重洲興産株式会社取締役社長

2012年8月

八重洲商工株式会社取締役社長

2012年8月

株式会社商工中金経済研究所   取締役社長

2015年8月

株式会社商工中金情報システム  非常勤監査役

2016年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

取締役

中 西 恭 吏

1965年5月13日

 

1989年4月

三菱電機株式会社入社

2017年4月

同社神戸製作所総務部長

2019年4月

同社関係会社部次長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

監査役

(常勤)

大 堀   宏

1952年9月25日

 

1975年4月

三菱電機株式会社入社

2005年4月

同社社会システム事業本部プラント建設統括部資材部長

2006年6月

当社総務統括本部資材部長、   法務マネージャー

2006年10月

当社資材部長、法務マネージャー

2009年4月

当社執行役員 資材部長、     法務マネージャー

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

(常勤)

小 林 雄 一

1957年7月28日

 

1980年8月

当社入社

2008年4月

当社経営企画本部経営企画部長

2009年4月

当社経営企画本部経理部長

2010年4月

当社経営企画本部経理部長兼   経営企画部副部長

2011年10月

当社経営企画本部経理部長

2013年4月

当社経営企画本部経理部長兼   経営企画部付部長

2015年4月

当社経営企画本部経理部長

2017年4月

当社経営企画本部本部長付部長

2017年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

9

監査役

浅 井   満

1951年7月14日

 

1976年4月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

1977年3月

公認会計士開業登録

1985年9月

港監査法人転籍

1991年2月

センチュリー監査法人代表社員

(1990年1月 港監査法人と    センチュリー監査法人が合併し 、センチュリー監査法人となる)

2003年6月

新日本監査法人(現EY新日本有限 責任監査法人)退所

(2000年1月 太田昭和監査法人と センチュリー監査法人が合併し、 新日本監査法人となる)

2003年7月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2014年6月

有限責任あずさ監査法人退所

2014年7月

浅井満公認会計士事務所代表(現)

2015年3月

株式会社エナリス社外取締役

2015年6月

 

株式会社アイセイ薬局社外監査役(現)

2015年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)6

監査役

東   哲 也

1957年2月10日

 

1983年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録

1988年8月

税理士登録

1988年12月

東公認会計士事務所開設(現)

2005年2月

日本ロジスティクスファンド投資 法人監督役員(現)

2016年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

66

 

(注)1.取締役 塩田薫範及び野村清二は、社外取締役であります。

2.監査役 浅井満及び東哲也は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、第140回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、第137回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、第138回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役の任期は、第140回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

 1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

西 村 誉 弘

1972年4月10日生

1995年4月

碧海信用金庫入社

(注)

2005年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査 法人トーマツ)東京事務所入所

2008年5月

公認会計士登録

2013年10月

西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)設立、 代表(現)

2013年12月

税理士登録

2015年4月

リーダーズサポート税理士法人代表社員(現)

2015年10月

株式会社フルブリッジ監査役(現)

2015年10月

岐阜製版株式会社監査役(現)

2017年6月

株式会社アイ・ピー・エス社外監査役(現)

2017年7月

プリントネット株式会社社外取締役 (現)

(注) 補欠監査役の任期は、補欠監査役が監査役に就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役2

名のうち、1名は弁護士の資格を有しており、1名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する

会社経営経験者であります。なお、2名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。社外取締役

各々、これまでに培った法務業務や幅広い管理業務での経験を活かし、取締役会において業務執行取締役から職

務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査役監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から当

社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいてお

ります。社外監査役2名は、公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、公

認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。社外監査役は監査役会・取締役会へ積極的に

出席するととに、定期的に会計監査人と情報交換を行って連携を図っております。また、社外監査役は独立した

立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法

務、財務又は会計に関する専門的知見や高い見識等から、当社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを

選任の基準としております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は各々、これまでに培った法務業務や幅広い管理業務での経験を活かし、取締役会において業務執行

取締役から職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査役監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した

立場から当社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていた

だいております。

社外監査役は監査役会・取締役会へ積極的に出席するとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打

合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っておりま

す。また、社外監査役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいてお

ります。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

①  役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長執行役員

松 井 久 憲

1959年7月25日

 

1982年4月

三菱電機株式会社入社

2012年4月

同社社会環境事業部長

2013年4月

同社役員理事 経営企画室副室長

2015年4月

同社役員理事 営業本部副本部長

2018年4月

当社副社長執行役員

2018年6月

当社代表取締役 取締役副社長

2019年6月

当社代表取締役 取締役社長

2020年4月

当社代表取締役 取締役社長 社長執行役員

2020年6月

当社代表取締役 社長執行役員(現)

 

(注)4

13

代表取締役

専務執行役員

内線事業本部長

山 田   勝

1957年3月16日

 

1979年4月

当社入社

2008年4月

当社内線事業本部企画部長兼   海外事業推進室長

2009年12月

弘電社機電工程(北京)有限公司 董事長

2010年4月

当社執行役員          内線事業本部本部長付部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員     大阪支店長兼営業統括部長

2014年4月

当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長(営業全般担当)兼 営業統括部長、営業一部長、   海外事業推進室長

2016年4月

当社取締役 常務執行役員     内線事業本部長

2016年6月

当社代表取締役 常務取締役    内線事業本部長

2019年4月

当社代表取締役 常務取締役(海外 事業部・支店担当)       内線事業本部長

2020年4月

当社代表取締役 専務執行役員(工事支店統括・海外事業担当)    内線事業本部長(現)

 

(注)4

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

経営企画本部長

経理部長

下 野   覚

1958年7月25日

 

1982年4月

三菱電機株式会社入社

2010年12月

同社電力・産業システム事業本部 電力・産業システム業務部長

2012年4月

当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長

2014年6月

当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長

2017年4月

当社取締役(資材部担当) 常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長

2017年6月

当社代表取締役 常務取締役   (資材部担当) 経営企画本部長兼 経営企画部長

2019年4月

 

当社代表取締役 常務取締役   (業務革新プロジェクト室、   監査部、資材部担当) 経営企画本部長兼経営企画部長

2020年4月

 

当社代表取締役 専務執行役員(CFO・業務革新プロジェクト室担当)経営企画本部長兼経理部長

2020年6月

 

当社取締役 専務執行役員(CFO・業務革新プロジェクト室担当)  経営企画本部長兼経理部長(現)

 

(注)4

10

取締役

上席常務執行役員

総務本部長

山 名 克 英

1960年12月19日

 

1985年4月

当社入社

2004年4月

当社総務統括本部総務部副部長

2013年4月

当社総務本部総務部長

2018年4月

当社執行役員 総務本部副本部長兼 総務部長

2019年4月

当社常務執行役員 総務本部長

2019年6月

当社取締役(コンプライアンス  担当) 常務執行役員 総務本部長

2020年4月

当社取締役 上席常務執行役員(コンプライアンス担当)       総務本部長(現)

 

(注)4

4

取締役

野 村 清 二

1951年8月12日

 

1976年4月

商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)入庫

2001年7月

同庫福岡支店長

2005年3月

同庫 特別参与総合企画部長

2008年10月

同庫 取締役常務執行役員

2011年8月

商工サービス株式会社取締役社長

2012年2月

八重洲興産株式会社取締役社長

2012年8月

八重洲商工株式会社取締役社長

2012年8月

株式会社商工中金経済研究所   取締役社長

2015年8月

株式会社商工中金情報システム  非常勤監査役

2016年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)4

取締役

加 藤 淳 一

1955年1月15日

 

1978年3月

富士ゼロックス株式会社入社

2012年4月

同社中央営業事業部長

2012年7月

同社執行役員

2017年7月

同社エグゼクティブアドバイザー

2019年9月

ヤマトホールディングス株式会社 エグゼクティブアドバイザー

2020年3月

ヤマトロジスティクス株式会社  エグゼクティブアドバイザー(現)

2020年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

中 西 恭 吏

1965年5月13日

 

1989年4月

三菱電機株式会社入社

2017年4月

同社神戸製作所総務部長

2019年4月

同社関係会社部次長

2019年6月

当社取締役(現)

2020年4月

三菱電機株式会社関係会社部長 (現)

 

(注)4

取締役

(常勤監査等委員)

小 林 雄 一

1957年7月28日

 

1980年8月

当社入社

2008年4月

当社経営企画本部経営企画部長

2009年4月

当社経営企画本部経理部長

2010年4月

当社経営企画本部経理部長兼   経営企画部副部長

2011年10月

当社経営企画本部経理部長

2013年4月

当社経営企画本部経理部長兼   経営企画部付部長

2015年4月

当社経営企画本部経理部長

2017年4月

当社経営企画本部本部長付部長

2017年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)5

10

取締役

(監査等委員)

東   哲 也

1957年2月10日

 

1984年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録

1988年8月

税理士登録

1988年12月

東公認会計士事務所開設(現)

2005年2月

日本ロジスティクスファンド投資 法人監督役員(現)

2016年6月

当社社外監査役

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員) (現)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

友 常 理 子

(戸籍上の氏名:

井 﨑 理 子)

1972年2月17日

 

2002年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)、田辺総合法律事務所入所

2010年4月

自衛隊員倫理審査会委員

2013年4月

田辺総合法律事務所パートナー (現)

2018年6月

宝ホールディングス株式会社 社外取締役(現)

2020年3月

株式会社ニコン生命倫理審査委員会審査委員(現)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員) (現)

 

(注)5

52

 

(注)1.2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役 野村清二及び加藤淳一は、社外取締役であります。

3.取締役 東 哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。

4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、第141回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、第141回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に

 定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の

 とおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

西 村 誉 弘

1972年4月10日生

1995年4月

碧海信用金庫入社

(注)

2005年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査 法人トーマツ)東京事務所入所

2008年5月

公認会計士登録

2013年10月

西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)設立、 代表(現)

2013年12月

税理士登録

2015年4月

リーダーズサポート税理士法人代表社員(現)

2015年10月

株式会社フルブリッジ監査役(現)

2015年10月

岐阜製版株式会社監査役(現)

2017年6月

株式会社アイ・ピー・エス社外監査役(現)

2017年7月

プリントネット株式会社社外取締役 (現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であり、当社との間に特別な利害関係はあ

りません。

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)2名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。なお、2名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

 監査等委員である社外取締役2名のうち、1名は公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく

独立役員であり、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。1名は弁護士の資格を有し

ており、企業法務等に関する豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法務、財務又は会計

関する専門的知見や高い見識等から、当社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを選任の基準としております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から当社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。

監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/26選任の理由
野村清二野村清二氏は、商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)において要職を経た後、商工サービス株式会社等の取締役社長を歴任され、企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有しております。2016年6月より当社社外取締役として就任して頂いており、客観的・専門的立場から当社経営への助言や経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、社外取締役として選任するものであります。 また、同氏はその他独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当しておりません。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断しております。
加藤淳一----加藤淳一氏は、富士ゼロックス株式会社において営業部門を経験後、執行役員やエグゼクティブアドバイザーの要職を歴任され、営業及び経営の豊富な経験と幅広い知識を有しております。客観的・専門的な立場から当社経営への助言や経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、社外取締役として選任するものであります。 また、同氏はその他独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当しておりません。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断しております。
東哲也----東哲也氏は、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。2016年6月より当社社外監査役として適法性の観点から適切に監査を行っており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任するものであります。 また、同氏はその他独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当しておりません。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断しております。
友常理子----友常理子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と実績及び高い見識を有しており、その培われた知識・経験が当社の経営体制の充実に反映されることにより企業価値の向上が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任するものであります。 また、同氏はその他独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当しておりません。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断しております。
塩田薫範-塩田薫範氏は、弁護士及び行政官として培われた専門的な知識・経験を有しており、その培われた知識・経験をもって、当社経営への助言や経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、社外取締役として選任するものであります。 また、同氏はその他独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当しておりません。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断しております。