住友電設【1949】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/8/272018/9/272018/11/302018/12/252019/6/21
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
(社長)

坂崎 全男

1952年10月16日生

1976年 4月

住友電気工業株式会社入社

1999年 6月

同社大阪製作所長

2001年 1月

当社人事部長

2005年 6月

当社執行役員

2007年 6月

当社常務執行役員

2008年 6月

当社取締役常務執行役員
施設統括本部企画統括部長

2011年 4月

当社取締役常務執行役員
施設統括本部環境ソリューション事業部長

2012年 6月

当社取締役常務執行役員
施設統括本部東部本部長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2015年 6月

当社取締役専務執行役員

2016年 6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

30

代表取締役
(副社長執行役員)
 国際本部長

谷 信

1957年5月28日生

1980年 4月

住友電気工業株式会社入社

2004年 4月

同社経理部長

2008年 6月

同社執行役員 経理部長

2011年 6月

同社執行役員

スミトモエレクトリックワイヤリングシステムズインク社長

2014年 6月

同社常務取締役

2017年 6月

同社代表取締役 専務取締役

2019年 6月

当社代表取締役副社長執行役員(現任)

国際本部長(現任)

(注)4

5

代表取締役
(専務執行役員)
施設統括本部長

辻村 勝彦

1956年1月1日生

1981年 4月

当社入社

2005年10月

当社施設統括本部東部本部北関東支店長

2009年 6月

当社施設統括本部東部本部施工統括部長
東京支社長

2010年 6月

当社執行役員
施設統括本部東部本部施工統括部長 東京支社長

2013年 6月

当社常務執行役員 施設統括本部東部本部長

2016年 6月

当社取締役専務執行役員 施設統括本部長

2017年 6月

当社取締役専務執行役員 施設統括本部長
国際本部長

2018年 6月

当社代表取締役専務執行役員(現任)
施設統括本部長(現任)
国際本部長

(注)4

10

取締役
(常務執行役員)
電力事業部長

松下 亘

1958年7月12日生

1982年 4月

当社入社

2006年 6月

当社電力本部電力事業部地中線部長

2011年 3月

当社電力本部電力事業部東部地中線部長

2011年 6月

当社電力事業部東部地中線部長

2012年 6月

当社執行役員 電力事業部次長 東部地中線部長

2013年 6月

当社執行役員 電力事業部長

2016年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)
電力事業部長(現任)

(注)4

5

取締役
(常務執行役員)
総合企画部長

内池 和彦

1959年7月25日生

1990年 7月

当社入社

2008年 6月

当社経理部長

2013年 6月

当社執行役員 経理部長

2015年 6月

当社常勤監査役

2017年 6月

当社常務執行役員 総合企画部長 経理部長

2018年 2月

当社常務執行役員 総合企画部長

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)
総合企画部長(現任)

(注)4

3

取締役
(常務執行役員)

島田 哲成

1962年12月29日生

1985年 4月

住友電気工業株式会社入社

2010年 1月

同社伊丹製作所長

2012年 7月

同社人材開発部長

2015年10月

当社総務部長 人事部次長

2016年 6月

当社執行役員 総務部長 人事部長

2017年12月

当社執行役員 人事部長

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

3

取締役

井上 育穗

1948年10月8日生

1971年 4月

住友信託銀行株式会社(現:三井住友信託銀行株式会社)入社

2001年 6月

同社執行役員 本店営業第二部長

2002年 4月

同社常務執行役員

2002年 6月

同社取締役常務執行役員

2004年 6月

同社代表取締役専務執行役員

2007年 6月

同社顧問

2008年 6月

レンゴー株式会社社外監査役

2009年 6月

南海電気鉄道株式会社社外取締役

2010年 6月

当社監査役

2013年 6月

遠州トラック株式会社社外取締役(現任)

2015年 6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

三野 哲治

1945年9月7日生

1969年 4月

住友電気工業株式会社入社

1991年 1月

同社大阪光システム営業部長

1999年 6月

同社取締役

2001年 6月

同社常務取締役

2003年 3月

住友ゴム工業株式会社代表取締役専務執行役員

2004年 3月

同社代表取締役副社長

2005年 3月

同社代表取締役社長

2011年 3月

同社代表取締役 取締役会長

2013年 3月

同社取締役会長

2016年 3月

同社相談役(現任)

2016年 6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

常勤監査役

野口 亨

1957年2月7日生

1980年 4月

住友電気工業株式会社入社

2007年 6月

同社経営企画部長

2011年10月

当社総合企画部次長

2012年 1月

当社総合企画部次長
施設統括本部企画統括部次長

2012年 6月

当社取締役執行役員 総合企画部長
施設統括本部企画統括部長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員 総合企画部長

2015年 6月

当社取締役常務執行役員 総合企画部長
経理部長

2017年 6月

当社取締役常務執行役員 情報通信本部長

2018年 6月

当社取締役常務執行役員

2019年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

14

常勤監査役

尾倉 修

1959年1月20日生

1981年 4月

当社入社

2005年12月

当社施設統括本部西部本部広島支店長

2010年 4月

当社施設統括本部西部本部大阪支店長

2011年 6月

当社執行役員
施設統括本部西部本部営業統括部長

2012年 8月

当社執行役員 営業本部副本部長

2014年 6月

当社常務執行役員 施設統括本部西部本部長

2017年 6月

当社取締役常務執行役員 施設統括本部副本部長
西部本部長

2019年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

3

監査役

間石 成人

1953年1月13日生

1979年 4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
色川法律事務所入所

1993年 6月

小野薬品工業株式会社社外監査役

2003年 6月

大阪高速鉄道株式会社社外監査役(現任)

2010年 6月

当社監査役(現任)

2016年12月

inQs株式会社社外監査役

(注)7

監査役

垂谷 保明

1952年4月27日生

1975年 4月

三菱重工業株式会社入社

1982年 7月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1986年 9月

公認会計士登録

1993年 1月

税理士登録
開成公認会計士共同事務所代表(現任)

2000年 9月

株式会社情報企画社外監査役

2005年 7月

株式会社ウィル不動産販売(現:株式会社ウィル)社外監査役(現任)

2015年12月

株式会社情報企画社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年 6月

2016年 6月

当社監査役(現任)

株式会社アクティブゲーミングメディア社外監査役(現任)

(注)6

監査役

服部 力也

1954年2月3日生

1978年 4月

住友信託銀行株式会社(現:三井住友信託銀行株式会社)入社

2000年 4月

同社法人企画部長

2005年 6月

同社執行役員 金融法人部長

2006年 6月

同社常務執行役員 金融事業企画部長

2008年 6月

同社取締役常務執行役員

2011年 4月

同社取締役専務執行役員

2013年 4月

同社代表取締役副社長
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
副社長執行役員

2015年 4月

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役

2015年 6月

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
代表取締役副社長

2016年 5月

トラスト・キャピタル株式会社社外取締役

2017年 4月

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役
三井住友信託銀行株式会社取締役副会長

2018年 4月

同社エグゼクティブアドバイザー(現任)
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役会長(現任)

2018年 6月

当社監査役(現任)

(注)7

78

 

 

(注)1 取締役 井上育穗氏及び三野哲治氏は社外取締役である。

2 監査役 間石成人氏、垂谷保明氏及び服部力也氏は社外監査役である。

3 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監査機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制を確立するため、執行役員制度を導入している。執行役員は取締役を兼務している6名のほかに21名おり合計27名で構成されている。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

②社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名である。
 当社の社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を通じて、当社の経営全般にわたる監督機能及び助言機能という重要な役割を担っている。
 社外取締役井上育穗氏は、金融機関における経営経験を有しており、独立的な立場から取締役会における監督を行うとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に積極的に関与している。これらの実績と豊富な経験に基づき、当社の持続的な企業価値向上の実現と経営の監督を行っていただけるものと判断して選任している。
 また、同氏は遠州トラック株式会社の社外取締役を兼職しているが、当社と同社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は、過去に当社の取引銀行の業務執行者に就任していたが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行からの借入依存度は突出しておらず、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断している。
 社外取締役三野哲治氏は、住友電気工業株式会社及び住友ゴム工業株式会社の経営に長年携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場から当社の経営の監督を行っていただけるものと判断して選任している。なお、同氏は過去に当社の親会社である住友電気工業株式会社の業務執行者として2003年3月まで就任していたが、親会社の業務執行者を退任してから相当な期間が経過しているため、親会社の意向に影響される立場にないと考えている。また2003年3月から親会社の関連会社である住友ゴム工業株式会社の業務執行者に就任し、2016年3月からは同社相談役の職にある。当社と同社との間には、電気工事の請負等に関する取引が存在するが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断している。
 当社の社外監査役は、専門家としての客観的な視点に基づき独立した立場で、当社の職務執行に対する適法性及び適正性を監査する役割を担っている。
 社外監査役間石成人氏は、弁護士としての高度な専門的見識と豊富な経験に基づき、独立的な立場で監査を行っており、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断して選任している。また、同氏は大阪高速鉄道株式会社の社外監査役を兼職しているが、当社と同社との間には特別な利害関係はない。なお、当社と同氏が所属する色川法律事務所は顧問契約を締結しているが、同氏は社外監査役就任後、当社の事案に関与していないこと及び当社と同事務所との取引の規模、内容に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、独立性が十分確保されていると判断している。
 社外監査役垂谷保明氏は、公認会計士及び税理士としての経験や、企業会計及び税務に関する豊かな見識を有しており、当社の業務執行の適正性確保に対し独立的な立場から有益な助言をいただけると判断して選任している。また、同氏は株式会社情報企画の社外取締役(監査等委員)、株式会社ウィルの社外監査役及び株式会社アクティブゲーミングメディアの社外監査役を兼職しているが、当社とそれぞれの会社との間には特別な利害関係はない。なお、同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断している。
 社外監査役服部力也氏は、金融機関の経営で培われた豊富な経験と幅広い知見のもと、独立した立場から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化が期待できるものと判断して選任している。なお、同氏は、過去に当社の取引銀行である三井住友信託銀行株式会社の業務執行者に就任していたが、2018年3月に退任し、現在は同社のエグゼクティブアドバイザーの職にある。当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行からの借入依存度は突出しておらず、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断している。

ロ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めていないが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれのないと認められる者を選任している。

ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携

 当社は社外取締役2名を選任し、取締役会における重要な業務執行に関する議案の審議を通じて、取締役の職務執行を監督している。
 社外監査役は、監査役会において社内の重要会議の内容等につき報告を受け、内部監査部門、業務執行担当役員及び会計監査人から適宜報告及び説明を受けたうえで監査を実施している。当該監査や各社外監査役の意見や提言は、内部監査、監査役監査及び会計監査に適切に反映し、それらの実効性の向上を図っている。なお、当社では経営の適法性と適正性を確保するために、監査役監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査を受けている。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
(社長)

坂崎 全男

1952年10月16日生

1976年 4月

住友電気工業株式会社入社

1999年 6月

同社大阪製作所長

2001年 1月

当社人事部長

2005年 6月

当社執行役員

2007年 6月

当社常務執行役員

2008年 6月

当社取締役常務執行役員
施設統括本部企画統括部長

2011年 4月

当社取締役常務執行役員
施設統括本部環境ソリューション事業部長

2012年 6月

当社取締役常務執行役員
施設統括本部東部本部長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2015年 6月

当社取締役専務執行役員

2016年 6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

33

代表取締役
(副社長執行役員)

谷 信

1957年5月28日生

1980年 4月

住友電気工業株式会社入社

2004年 4月

同社経理部長

2008年 6月

同社執行役員 経理部長

2011年 6月

同社執行役員

スミトモエレクトリックワイヤリングシステムズインク社長

2014年 6月

同社常務取締役

2017年 6月

同社代表取締役 専務取締役

2019年 6月

当社代表取締役副社長執行役員(現任)

国際本部長

(注)4

6

代表取締役
(専務執行役員)
施設統括本部長

辻村 勝彦

1956年1月1日生

1981年 4月

当社入社

2005年10月

当社施設統括本部東部本部北関東支店長

2009年 6月

当社施設統括本部東部本部施工統括部長
東京支社長

2010年 6月

当社執行役員
施設統括本部東部本部施工統括部長 東京支社長

2013年 6月

当社常務執行役員 施設統括本部東部本部長

2016年 6月

当社取締役専務執行役員 施設統括本部長

2017年 6月

当社取締役専務執行役員 施設統括本部長
国際本部長

2018年 6月

当社代表取締役専務執行役員(現任)
施設統括本部長(現任)
国際本部長

(注)4

11

取締役
(常務執行役員)
総合企画部長

内池 和彦

1959年7月25日生

1990年 7月

当社入社

2008年 6月

当社経理部長

2013年 6月

当社執行役員 経理部長

2015年 6月

当社常勤監査役

2017年 6月

当社常務執行役員 総合企画部長 経理部長

2018年 2月

当社常務執行役員 総合企画部長

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)
総合企画部長(現任)

(注)4

4

取締役
(常務執行役員)

島田 哲成

1962年12月29日生

1985年 4月

住友電気工業株式会社入社

2010年 1月

同社伊丹製作所長

2012年 7月

同社人材開発部長

2015年10月

当社総務部長 人事部次長

2016年 6月

当社執行役員 総務部長 人事部長

2017年12月

当社執行役員 人事部長

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

4

取締役

三野 哲治

1945年9月7日生

1969年 4月

住友電気工業株式会社入社

1991年 1月

同社大阪光システム営業部長

1999年 6月

同社取締役

2001年 6月

同社常務取締役

2003年 3月

住友ゴム工業株式会社代表取締役専務執行役員

2004年 3月

同社代表取締役副社長

2005年 3月

同社代表取締役社長

2011年 3月

同社代表取締役 取締役会長

2013年 3月

同社取締役会長

2016年 3月

同社相談役(現任)

2016年 6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

取締役

髙橋 英行

1956年10月19日生

1981年 4月

日本銀行入行

2003年 7月

同政策委員会室参事役

2005年 2月

同新潟支店長

2008年 7月

同金融研究所参事役

2009年 5月

同神戸支店長

2010年11月

社団法人大阪銀行協会(現:一般社団法人大阪銀行協会)専務理事(現任)

2020年 6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

清水 涼子

1958年9月7日生

1982年 4月

シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行

1989年 4月

中央新光監査法人入所

1992年 8月

公認会計士登録

2004年 1月

国際会計士連盟国際公会計基準審議会日本代表委員

2007年 4月

関西大学大学院会計研究科教授

2019年 6月

積水化学工業株式会社社外監査役(現任)

2020年 4月

関西大学大学院会計研究科・商学部教授(現任)

2020年 6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

野口 亨

1957年2月7日生

1980年 4月

住友電気工業株式会社入社

2007年 6月

同社経営企画部長

2011年10月

当社総合企画部次長

2012年 1月

当社総合企画部次長
施設統括本部企画統括部次長

2012年 6月

当社取締役執行役員 総合企画部長
施設統括本部企画統括部長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員 総合企画部長

2015年 6月

当社取締役常務執行役員 総合企画部長
経理部長

2017年 6月

当社取締役常務執行役員 情報通信本部長

2018年 6月

当社取締役常務執行役員

2019年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

14

常勤監査役

尾倉 修

1959年1月20日生

1981年 4月

当社入社

2005年12月

当社施設統括本部西部本部広島支店長

2010年 4月

当社施設統括本部西部本部大阪支社長

2011年 6月

当社執行役員
施設統括本部西部本部営業統括部長

2012年 8月

当社執行役員 営業本部副本部長

2014年 6月

当社常務執行役員 施設統括本部西部本部長

2017年 6月

当社取締役常務執行役員 施設統括本部副本部長
西部本部長

2019年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

3

監査役

間石 成人

1953年1月13日生

1979年 4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
色川法律事務所入所

1993年 6月

小野薬品工業株式会社社外監査役

2003年 6月

大阪高速鉄道株式会社(現:大阪モノレール株式会社)社外監査役(現任)

2010年 6月

当社監査役(現任)

2016年12月

inQs株式会社社外監査役

(注)6

監査役

垂谷 保明

1952年4月27日生

1975年 4月

三菱重工業株式会社入社

1982年 7月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1986年 9月

公認会計士登録

1993年 1月

税理士登録
開成公認会計士共同事務所代表(現任)

2000年 9月

株式会社情報企画社外監査役

2005年 7月

株式会社ウィル不動産販売(現:株式会社ウィル)社外監査役(現任)

2015年12月

株式会社情報企画社外取締役(監査等委員)

2016年 6月

2016年 6月

当社監査役(現任)

株式会社アクティブゲーミングメディア社外監査役

(注)7

監査役

服部 力也

1954年2月3日生

1978年 4月

住友信託銀行株式会社(現:三井住友信託銀行株式会社)入行

2000年 4月

同社法人企画部長

2005年 6月

同社執行役員 金融法人部長

2006年 6月

同社常務執行役員 金融事業企画部長

2008年 6月

同社取締役常務執行役員

2011年 4月

同社取締役専務執行役員

2013年 4月

同社代表取締役副社長
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
副社長執行役員

2015年 4月

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役

2015年 6月

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
代表取締役副社長

2016年 5月

トラスト・キャピタル株式会社社外取締役

2017年 4月

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役
三井住友信託銀行株式会社取締役副会長

2018年 4月

同社エグゼクティブアドバイザー
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役会長(現任)

2018年 6月

当社監査役(現任)

(注)6

80

 

(注)1 取締役 三野哲治氏、髙橋英行氏及び清水涼子氏は社外取締役であります。

2 監査役 間石成人氏、垂谷保明氏及び服部力也氏は社外監査役であります。

3 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監査機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制を確立するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している5名のほかに22名おり合計27名で構成されております。

 

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

当社の社外取締役は、会社経営の経験者、各分野の専門家又は学識経験者としての豊富な経験と高い見識を通じて、当社の経営全般にわたる監督機能及び助言機能という重要な役割を担っております。

社外取締役三野哲治氏は、住友電気工業株式会社及び住友ゴム工業株式会社の経営に長年携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は過去に当社の親会社である住友電気工業株式会社の業務執行者として2003年3月まで勤務していましたが、同社を退社されてから相当な期間が経過しているため、同社の意向に影響される立場にないと考えております。また2003年3月から親会社の関連会社である住友ゴム工業株式会社の業務執行者として勤務し、2016年3月からは同社相談役の職にあります。当社と同社との間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外取締役髙橋英行氏は、日本銀行及び一般社団法人大阪銀行協会の経験を通じて金融経済に精通しているとともに、地域経済や企業経営に関する知見も有しており、これらの高度な専門性と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は過去に当社の取引先である日本銀行の業務執行者として勤務していましたが、2010年11月に退職いたしました。当社と同行との間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外取締役清水涼子氏は、監査法人における豊富な監査経験を有し、また、公認会計士や大学院会計研究科・商学部教授として企業会計に関する高度な知見も有しており、これらの高度な専門性と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

当社の社外監査役は、会社経営の経験者又は法務、財務、会計に関する専門家としての客観的な視点に基づき独立した立場で、当社の職務執行に対する適法性及び適正性を監査する役割を担っております。

社外監査役間石成人氏は、弁護士としての高度な専門的見識と豊富な経験を有しており、独立的な立場から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるものと判断して選任しております。また、同氏は大阪モノレール株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は、同氏が所属している色川法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏は社外監査役就任後、当社の事案に関与していないこと及び当社と同事務所との取引の規模、内容に照らして、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外監査役垂谷保明氏は、公認会計士及び税理士としての高度な知見や、企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しており、独立的な立場から、当社の業務執行の適正性確保に対し有益な助言をいただけると判断して選任しております。また、同氏は株式会社ウィルの社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外監査役服部力也氏は、金融機関の経営で培われた豊富な経験と幅広い知見のもと、独立的な立場から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化が期待できるものと判断して選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引銀行である住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の業務執行者として2018年3月まで勤務していました。2018年4月からは同行エグゼクティブアドバイザーの職にありましたが、2020年3月に退任いたしました。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入依存度は突出しておらず、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

ロ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針

当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、当社との利害関係の有無を慎重に調査・確認のうえ、独立性について判断し、一般株主と利益相反の生じるおそれのないと認められる者を選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携

当社は社外取締役3名を選任し、取締役会における重要な業務執行に関する議案の審議を通じて、取締役の職務執行を監督しております。

社外監査役は、監査役会において社内の重要会議の内容等につき報告を受け、内部監査部門、業務執行担当役員及び会計監査人から適宜報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。当該監査や各社外監査役の意見や提言は、内部監査、監査役監査及び会計監査に適切に反映し、それらの実効性の向上を図っております。なお、当社では経営の適法性と適正性を確保するために、監査役監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
(社長)

坂崎 全男

1952年10月16日生

1976年 4月

住友電気工業株式会社入社

1999年 6月

同社大阪製作所長

2001年 1月

当社人事部長

2005年 6月

当社執行役員

2007年 6月

当社常務執行役員

2008年 6月

当社取締役常務執行役員
施設統括本部企画統括部長

2011年 4月

当社取締役常務執行役員
施設統括本部環境ソリューション事業部長

2012年 6月

当社取締役常務執行役員
施設統括本部東部本部長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2015年 6月

当社取締役専務執行役員

2016年 6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

33

代表取締役
(副社長執行役員)

谷 信

1957年5月28日生

1980年 4月

住友電気工業株式会社入社

2004年 4月

同社経理部長

2008年 6月

同社執行役員 経理部長

2011年 6月

同社執行役員

スミトモエレクトリックワイヤリングシステムズインク社長

2014年 6月

同社常務取締役

2017年 6月

同社代表取締役 専務取締役

2019年 6月

当社代表取締役副社長執行役員(現任)

国際本部長

(注)4

6

代表取締役
(専務執行役員)
施設統括本部長

辻村 勝彦

1956年1月1日生

1981年 4月

当社入社

2005年10月

当社施設統括本部東部本部北関東支店長

2009年 6月

当社施設統括本部東部本部施工統括部長
東京支社長

2010年 6月

当社執行役員
施設統括本部東部本部施工統括部長 東京支社長

2013年 6月

当社常務執行役員 施設統括本部東部本部長

2016年 6月

当社取締役専務執行役員 施設統括本部長

2017年 6月

当社取締役専務執行役員 施設統括本部長
国際本部長

2018年 6月

当社代表取締役専務執行役員(現任)
施設統括本部長(現任)
国際本部長

(注)4

11

取締役
(常務執行役員)
総合企画部長

内池 和彦

1959年7月25日生

1990年 7月

当社入社

2008年 6月

当社経理部長

2013年 6月

当社執行役員 経理部長

2015年 6月

当社常勤監査役

2017年 6月

当社常務執行役員 総合企画部長 経理部長

2018年 2月

当社常務執行役員 総合企画部長

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)
総合企画部長(現任)

(注)4

4

取締役
(常務執行役員)

島田 哲成

1962年12月29日生

1985年 4月

住友電気工業株式会社入社

2010年 1月

同社伊丹製作所長

2012年 7月

同社人材開発部長

2015年10月

当社総務部長 人事部次長

2016年 6月

当社執行役員 総務部長 人事部長

2017年12月

当社執行役員 人事部長

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

4

取締役

三野 哲治

1945年9月7日生

1969年 4月

住友電気工業株式会社入社

1991年 1月

同社大阪光システム営業部長

1999年 6月

同社取締役

2001年 6月

同社常務取締役

2003年 3月

住友ゴム工業株式会社代表取締役専務執行役員

2004年 3月

同社代表取締役副社長

2005年 3月

同社代表取締役社長

2011年 3月

同社代表取締役 取締役会長

2013年 3月

同社取締役会長

2016年 3月

同社相談役(現任)

2016年 6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

取締役

髙橋 英行

1956年10月19日生

1981年 4月

日本銀行入行

2003年 7月

同政策委員会室参事役

2005年 2月

同新潟支店長

2008年 7月

同金融研究所参事役

2009年 5月

同神戸支店長

2010年11月

社団法人大阪銀行協会(現:一般社団法人大阪銀行協会)専務理事(現任)

2020年 6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

清水 涼子

1958年9月7日生

1982年 4月

シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行

1989年 4月

中央新光監査法人入所

1992年 8月

公認会計士登録

2004年 1月

国際会計士連盟国際公会計基準審議会日本代表委員

2007年 4月

関西大学大学院会計研究科教授

2019年 6月

積水化学工業株式会社社外監査役(現任)

2020年 4月

関西大学大学院会計研究科・商学部教授(現任)

2020年 6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

野口 亨

1957年2月7日生

1980年 4月

住友電気工業株式会社入社

2007年 6月

同社経営企画部長

2011年10月

当社総合企画部次長

2012年 1月

当社総合企画部次長
施設統括本部企画統括部次長

2012年 6月

当社取締役執行役員 総合企画部長
施設統括本部企画統括部長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員 総合企画部長

2015年 6月

当社取締役常務執行役員 総合企画部長
経理部長

2017年 6月

当社取締役常務執行役員 情報通信本部長

2018年 6月

当社取締役常務執行役員

2019年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

14

常勤監査役

尾倉 修

1959年1月20日生

1981年 4月

当社入社

2005年12月

当社施設統括本部西部本部広島支店長

2010年 4月

当社施設統括本部西部本部大阪支社長

2011年 6月

当社執行役員
施設統括本部西部本部営業統括部長

2012年 8月

当社執行役員 営業本部副本部長

2014年 6月

当社常務執行役員 施設統括本部西部本部長

2017年 6月

当社取締役常務執行役員 施設統括本部副本部長
西部本部長

2019年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

3

監査役

間石 成人

1953年1月13日生

1979年 4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
色川法律事務所入所

1993年 6月

小野薬品工業株式会社社外監査役

2003年 6月

大阪高速鉄道株式会社(現:大阪モノレール株式会社)社外監査役(現任)

2010年 6月

当社監査役(現任)

2016年12月

inQs株式会社社外監査役

(注)6

監査役

垂谷 保明

1952年4月27日生

1975年 4月

三菱重工業株式会社入社

1982年 7月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1986年 9月

公認会計士登録

1993年 1月

税理士登録
開成公認会計士共同事務所代表(現任)

2000年 9月

株式会社情報企画社外監査役

2005年 7月

株式会社ウィル不動産販売(現:株式会社ウィル)社外監査役(現任)

2015年12月

株式会社情報企画社外取締役(監査等委員)

2016年 6月

2016年 6月

当社監査役(現任)

株式会社アクティブゲーミングメディア社外監査役

(注)7

監査役

服部 力也

1954年2月3日生

1978年 4月

住友信託銀行株式会社(現:三井住友信託銀行株式会社)入行

2000年 4月

同社法人企画部長

2005年 6月

同社執行役員 金融法人部長

2006年 6月

同社常務執行役員 金融事業企画部長

2008年 6月

同社取締役常務執行役員

2011年 4月

同社取締役専務執行役員

2013年 4月

同社代表取締役副社長
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
副社長執行役員

2015年 4月

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役

2015年 6月

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
代表取締役副社長

2016年 5月

トラスト・キャピタル株式会社社外取締役

2017年 4月

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役
三井住友信託銀行株式会社取締役副会長

2018年 4月

同社エグゼクティブアドバイザー
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役会長(現任)

2018年 6月

当社監査役(現任)

(注)6

80

 

(注)1 取締役 三野哲治氏、髙橋英行氏及び清水涼子氏は社外取締役であります。

2 監査役 間石成人氏、垂谷保明氏及び服部力也氏は社外監査役であります。

3 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監査機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制を確立するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している5名のほかに22名おり合計27名で構成されております。

 

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

当社の社外取締役は、会社経営の経験者、各分野の専門家又は学識経験者としての豊富な経験と高い見識を通じて、当社の経営全般にわたる監督機能及び助言機能という重要な役割を担っております。

社外取締役三野哲治氏は、住友電気工業株式会社及び住友ゴム工業株式会社の経営に長年携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は過去に当社の親会社である住友電気工業株式会社の業務執行者として2003年3月まで勤務していましたが、同社を退社されてから相当な期間が経過しているため、同社の意向に影響される立場にないと考えております。また2003年3月から親会社の関連会社である住友ゴム工業株式会社の業務執行者として勤務し、2016年3月からは同社相談役の職にあります。当社と同社との間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外取締役髙橋英行氏は、日本銀行及び一般社団法人大阪銀行協会の経験を通じて金融経済に精通しているとともに、地域経済や企業経営に関する知見も有しており、これらの高度な専門性と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は過去に当社の取引先である日本銀行の業務執行者として勤務していましたが、2010年11月に退職いたしました。当社と同行との間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外取締役清水涼子氏は、監査法人における豊富な監査経験を有し、また、公認会計士や大学院会計研究科・商学部教授として企業会計に関する高度な知見も有しており、これらの高度な専門性と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

当社の社外監査役は、会社経営の経験者又は法務、財務、会計に関する専門家としての客観的な視点に基づき独立した立場で、当社の職務執行に対する適法性及び適正性を監査する役割を担っております。

社外監査役間石成人氏は、弁護士としての高度な専門的見識と豊富な経験を有しており、独立的な立場から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるものと判断して選任しております。また、同氏は大阪モノレール株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は、同氏が所属している色川法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏は社外監査役就任後、当社の事案に関与していないこと及び当社と同事務所との取引の規模、内容に照らして、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外監査役垂谷保明氏は、公認会計士及び税理士としての高度な知見や、企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しており、独立的な立場から、当社の業務執行の適正性確保に対し有益な助言をいただけると判断して選任しております。また、同氏は株式会社ウィルの社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外監査役服部力也氏は、金融機関の経営で培われた豊富な経験と幅広い知見のもと、独立的な立場から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化が期待できるものと判断して選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引銀行である住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の業務執行者として2018年3月まで勤務していました。2018年4月からは同行エグゼクティブアドバイザーの職にありましたが、2020年3月に退任いたしました。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入依存度は突出しておらず、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

 

ロ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針

当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、当社との利害関係の有無を慎重に調査・確認のうえ、独立性について判断し、一般株主と利益相反の生じるおそれのないと認められる者を選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携

当社は社外取締役3名を選任し、取締役会における重要な業務執行に関する議案の審議を通じて、取締役の職務執行を監督しております。

社外監査役は、監査役会において社内の重要会議の内容等につき報告を受け、内部監査部門、業務執行担当役員及び会計監査人から適宜報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。当該監査や各社外監査役の意見や提言は、内部監査、監査役監査及び会計監査に適切に反映し、それらの実効性の向上を図っております。なお、当社では経営の適法性と適正性を確保するために、監査役監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査を受けております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/8/272018/9/272018/11/302018/12/252019/6/21選任の理由
井上 育穗金融機関における経営経験を有しており、独立的な立場から取締役会における監督を行っていただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に積極的に関与していただいている。これらの実績と豊富な経験に基づき、当社の持続的な企業価値向上の実現と経営の監督を行っていただけるものと判断している。なお、過去に当社の取引銀行である住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の業務執行者として2007年6月まで勤務していた。2007年6月からは同行顧問の職にあったが、2013年10月に同行を退職している。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入依存度は突出しておらず、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではない。よって、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断している。
三野 哲治住友電気工業株式会社および住友ゴム工業株式会社の経営に長年携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場から当社の経営の監督を行っていただけるものと判断している。なお、過去に当社の親会社である住友電気工業株式会社の業務執行者として2003年3月まで勤務していたが、出身会社を退社されてから相当な期間が経過しているため、出身会社の意向に影響される立場にないと考えている。また2003年3月から親会社の関連会社である住友ゴム工業株式会社の業務執行者として勤務し、2016年3月からは同社相談役の職にある。当社と住友ゴム工業株式会社との間には、電気工事の請負等に関する取引が存在するが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではない。よって、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断している。