協和エクシオ【1951】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/212019/6/212020/6/24
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人15人15人12人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
社長

 

小園 文典

1952年

11月21日

 

2009年7月

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長ビジネス&オフィス事業推進本部長

2012年6月

当社代表取締役副社長

ビジネスソリューション事業本部長

2013年6月

代表取締役社長(現在)

 

(注)3

36

代表取締役

副社長

 

舩橋 哲也

1956年

12月9日

 

2010年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役 カスタマサービス部長

2014年6月

同社代表取締役副社長

2016年8月

同社代表取締役副社長 カスタマサービス部長

2017年6月

同社代表取締役副社長

2018年6月

当社代表取締役副社長(現在)

 

(注)4

1

代表取締役

専務執行役員

グループ事業推進部長

太田 勉

1953年

8月26日

 

1976年4月

当社入社

2010年6月

執行役員東海支店長

2011年6月

執行役員調達部長

2012年6月

常務執行役員調達部長

2014年6月

取締役常務執行役員キャリアビジネス事業本部長

2016年6月

取締役専務執行役員キャリアビジネス事業本部長

2017年6月

代表取締役専務執行役員グループ事業推進部長

(現在)

 

(注)3

16

取締役

専務執行役員

経営企画部長

松坂 吉章

1955年

1月25日

 

2009年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー常務取締役ネットワークサービス事業本部長

2010年6月

大和電設工業株式会社取締役専務執行役員エンジニアリング本部長

2011年6月

同社代表取締役社長

2011年6月

当社取締役

2013年6月

取締役常務執行役員東北支店長

2016年6月

取締役常務執行役員グループ事業推進部長

2017年6月

取締役専務執行役員経営企画部長(現在)

 

(注)3

12

取締役

専務執行役員

西日本本社代表
兼 関西支店長

戸谷 典嗣

1955年

4月15日

 

2008年6月

西日本電信電話株式会社取締役大阪支店長

2011年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト代表取締役社長

2013年6月

当社取締役常務執行役員通信ビジネス事業本部長

2015年6月

取締役常務執行役員西日本本社代表
兼 関西支店長

2017年6月

取締役専務執行役員西日本本社代表
兼 関西支店長(現在)

 

(注)3

8

取締役

常務執行役員

ICTソリューション事業本部長

大坪 康郎

1959年

2月9日

 

2009年7月

東日本電信電話株式会社ネットワーク事業推進本部研究開発センタ所長

2012年6月

同社取締役ITイノベーション部長

2014年6月

当社常務執行役員NTT事業本部長 兼 同事業本部ネットワークエンジニアリング本部長

2015年6月

取締役常務執行役員ICTソリューション事業本部長

2016年7月

取締役常務執行役員ICTソリューション事業本部長 兼 同事業本部ソリューション推進本部長

2017年7月

取締役常務執行役員ICTソリューション事業本部長 兼 同事業本部プロデュース本部長 兼 同事業本部ソリューション推進本部長(現在)

 

(注)3

6

取締役

常務執行役員

ドコモ事業本部長

黒澤 友博

1957年

7月23日

 

2009年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員サービス品質部長

2011年6月

同社執行役員北海道支社長

2014年6月

当社執行役員ドコモ事業本部モバイル営業本部長

2015年6月

常務執行役員ドコモ事業本部長 兼 同事業本部モバイル営業本部長

2016年6月

取締役常務執行役員ドコモ事業本部長 兼 同事業本部モバイル営業本部長

2016年7月

取締役常務執行役員ドコモ事業本部長(現在)

 

(注)3

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員通信ビジネス事業本部長

光山 由一

1959年

10月6日

 

2011年6月

東日本電信電話株式会社埼玉支店長

2013年6月

同社ビジネス&オフィス事業推進本部オフィス営業部長

2014年6月

同社取締役ビジネス&オフィス営業推進本部副本部長 兼 同事業本部オフィス営業部長

2016年6月

当社常務執行役員通信ビジネス事業本部長

2017年6月

取締役常務執行役員通信ビジネス事業本部長

(現在)

 

(注)3

2

取締役

 

作山 裕樹

1958年

3月19日

 

2010年6月

日本電信電話株式会社情報流通基盤総合研究所アクセスサービスシステム研究所長

2012年7月

池野通建株式会社取締役副社長

2012年12月

同社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役(現在)

2015年7月

株式会社エクシオテック代表取締役社長(現在)

 

(注)3

5

取締役

 

北井 久美子

1952年

10月29日

 

1976年4月

労働省入省

1996年4月

同省婦人局婦人政策課長

1999年7月

静岡県副知事

2003年8月

厚生労働省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当)

2005年8月

同省雇用均等・児童家庭局長

2006年9月

中央労働委員会事務局長

2007年8月

中央労働災害防止協会専務理事

2011年6月

宝ホールディングス株式会社監査役(現在)

2012年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2012年4月

TMI総合法律事務所顧問弁護士

2012年10月

東京都公安委員会委員(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

2014年6月

三井住友建設株式会社取締役(現在)

2014年7月

勝どき法律事務所弁護士(現在)

 

(注)3

取締役

 

金澤 一輝

1944年

10月10日

 

2001年6月

川崎製鉄株式会社常務取締役

2003年4月

JFEエンジニアリング株式会社専務取締役鶴見事業所長

2003年9月

JFEホールディングス株式会社専務執行役員

2006年6月

JFE商事ホールディングス株式会社常勤監査役

2009年4月

学校法人中部大学工学部客員教授

2010年6月

当社監査役(2013年6月辞任)

2015年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

3

取締役

 

小原 靖史

1953年

6月29日

 

2007年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2011年6月

トヨタ東京カローラ株式会社代表取締役社長

2015年6月

大阪トヨタ自動車株式会社代表取締役社長(現在)

2018年6月

当社取締役(現在)

 

(注)4

常勤監査役

 

渡邉 晴彦

1953年

9月16日

 

2003年4月

株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長

2005年4月

同行業務監査部監査主任

2006年1月

当社入社 経営企画部与信管理室長

2010年6月

執行役員グループ事業推進部長
兼 経営企画部与信管理室長

2013年6月

常務執行役員グループ事業推進部長
兼 経営企画部与信管理室長

2014年6月

常務執行役員グループ事業推進部長

2015年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)5

29

常勤監査役

 

滝澤 芳春

1954年

12月18日

 

2006年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社法人事業本部関西営業本部長

2007年7月

当社入社

ITソリューション事業本部営業本部長

2010年6月

執行役員ビジネスソリューション事業本部営業本部長

2013年4月

執行役員ICTソリューション事業本部長

2014年6月

常務執行役員調達部長

2016年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)6

25

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

目黒 高三

1953年

2月1日

 

1984年9月

監査法人中央会計事務所入所

1989年7月

2003年7月

公認会計士登録

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人代表社員

2013年7月

目黒会計事務所開設(現在)

2014年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

監査役

 

荒牧 知子

1968年

11月7日

 

1991年10月

センチュリー監査法人入所

1995年3月

公認会計士登録

1999年7月

通商産業省通商政策局地域協力課出向

2002年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2006年2月

荒牧公認会計士事務所所長(現在)

2006年4月

税理士登録

2008年6月

株式会社三城ホールディングス監査役

2015年6月

株式会社三城ホールディングス取締役IR担当

2015年12月

サコス株式会社監査役(現在)

2017年1月

日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員

2018年4月

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構有識者会議委員(現在)

2018年6月

当社監査役(現在)

 

(注)7

156

(注)1.取締役北井久美子、同金澤一輝、同小原靖史は、社外取締役であります。

2.監査役目黒高三、同荒牧知子は、社外監査役であります。

3.任期は、2017年6月23日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.任期は、2015年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8.当社は、2018年6月22日開催の定時株主総会において、当社とシーキューブ株式会社、西部電気工業株式会社及び日本電通株式会社との経営統合に伴い、2018年5月9日にそれぞれ締結された株式交換契約の効力が発生することを条件に、2018年10月1日付をもって就任する取締役3名を選任しております。当該取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

橋本 渉

1954年

10月1日

 

2007年7月

西日本電信電話株式会社取締役東海事業本部長 兼 名古屋支店長

2010年6月

シーキューブ株式会社顧問

2010年6月

同社専務取締役経営企画部長

2011年6月

同社代表取締役社長(現在)

 

熊本 敏彦

1957年

11月25日

 

2010年6月

西日本電信電話株式会社取締役東海事業本部長 兼 名古屋支店長

2012年6月

同社取締役設備本部ネットワーク部長

2014年6月

同社代表取締役副社長設備本部長

2016年6月

西部電気工業株式会社顧問

2017年6月

同社代表取締役社長(現在)

 

上 敏郎

1939年

5月25日

 

1987年6月

日本電通株式会社代表取締役副社長

1990年6月

同社代表取締役社長

2005年6月

同社代表取締役会長

2010年6月

同社代表取締役会長 兼 社長(現在)

 

 

 

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

布野 俊一

1945年

12月4日

 

2002年6月

東京電力株式会社取締役経理部長

2004年6月

同社常任監査役

2007年6月

東光電気株式会社代表取締役社長

2012年6月

同社相談役

2015年6月

当社補欠監査役(現在)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

小園 文典

1952年11月21日

 

2009年7月

東日本電信電話株式会社 代表取締役副社長ビジネス&オフィス事業推進本部長

2012年6月

当社代表取締役副社長

ビジネスソリューション事業本部長

2013年6月

代表取締役社長

2019年6月

代表取締役会長(現在)

 

(注)3

44

代表取締役

社長

舩橋 哲也

1956年12月9日

 

2010年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

取締役カスタマサービス部長

2014年6月

同社代表取締役副社長

2016年8月

同社代表取締役副社長 カスタマサービス部長

2017年6月

同社代表取締役副社長

2018年6月

当社代表取締役副社長

2019年6月

当社代表取締役社長(現在)

 

(注)3

2

取締役

専務執行役員

経営企画部長

松坂 吉章

1955年1月25日

 

2009年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー 常務取締役ネットワークサービス事業本部長

2010年6月

大和電設工業株式会社 取締役専務執行役員エンジニアリング本部長

2011年6月

同社代表取締役社長

2011年6月

当社取締役

2013年6月

取締役常務執行役員東北支店長

2016年6月

取締役常務執行役員グループ事業推進部長

2017年6月

取締役専務執行役員経営企画部長(現在)

 

(注)3

19

取締役

専務執行役員

西日本本社代表

兼 関西支店長

戸谷 典嗣

1955年4月15日

 

2008年6月

西日本電信電話株式会社取締役大阪支店長

2011年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト代表取締役

社長

2013年6月

当社取締役常務執行役員通信ビジネス事業本部長

2015年6月

取締役常務執行役員西日本本社代表
兼 関西支店長

2017年6月

取締役専務執行役員西日本本社代表
兼 関西支店長(現在)

2019年6月

日本電通株式会社 取締役副社長執行役員(現在)

 

(注)3

9

取締役

常務執行役員

ICTソリューション

事業本部長

大坪 康郎

1959年2月9日

 

2012年6月

東日本電信電話株式会社取締役ITイノベーション

部長

2014年6月

当社常務執行役員NTT事業本部長 兼 同事業本部ネットワークエンジニアリング本部長

2015年6月

取締役常務執行役員ICTソリューション事業

本部長(現在)

 

(注)3

7

取締役

常務執行役員

ドコモ事業本部長

黒澤 友博

1957年7月23日

 

2011年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 執行役員北海道

支社長

2014年6月

当社執行役員ドコモ事業本部モバイル営業本部長

2015年6月

常務執行役員ドコモ事業本部長 兼 同事業本部モバイル営業本部長

2016年6月

取締役常務執行役員ドコモ事業本部長 兼 同事業本部モバイル営業本部長

2016年7月

取締役常務執行役員ドコモ事業本部長(現在)

 

(注)3

7

取締役

常務執行役員

グループ事業推進部長

光山 由一

1959年10月6日

 

2013年6月

東日本電信電話株式会社 ビジネス&オフィス事業推進本部オフィス営業部長

2014年6月

同社取締役ビジネス&オフィス営業推進本部副本部長 兼 同事業本部オフィス営業部長

2016年6月

当社常務執行役員通信ビジネス事業本部長

2017年6月

取締役常務執行役員通信ビジネス事業本部長

2019年6月

取締役常務執行役員グループ事業推進部長(現在)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

財務部長

樋口 秀男

1956年9月15日

 

1980年4月

当社入社

2014年6月

執行役員東海支店長

2015年6月

執行役員財務部長

2018年6月

常務執行役員財務部長

2019年6月

取締役常務執行役員財務部長(現在)

 

(注)3

15

取締役

作山 裕樹

1958年3月19日

 

2010年6月

日本電信電話株式会社情報流通基盤総合研究所アクセスサービスシステム研究所長

2012年7月

池野通建株式会社取締役副社長

2012年12月

同社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役(現在)

2015年7月

株式会社エクシオテック代表取締役社長(現在)

 

(注)3

6

取締役

久保園 浩明

1960年5月11日

 

2012年7月

日本電信電話株式会社情報ネットワーク総合研究所アクセスサービスシステム研究所長

2014年6月

一般社団法人情報通信エンジニアリング協会専務

理事

2017年7月

当社常務執行役員事業構造改革担当

2018年6月

シーキューブ株式会社専務取締役CSR推進部長 兼 同部ISO推進室長

2019年4月

同社専務取締役CSR推進部長

2019年6月

同社代表取締役社長(現在)

2019年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

0

取締役

熊本 敏彦

1957年11月25日

 

2010年6月

西日本電信電話株式会社取締役東海事業本部長 兼

名古屋支店長

2012年6月

同社取締役設備本部ネットワーク部長

2014年6月

同社代表取締役副社長設備本部長

2016年6月

西部電気工業株式会社顧問

2017年6月

同社代表取締役社長(現在)

2018年10月

当社取締役(現在)

 

(注)3

3

取締役

上 敏郎

1939年5月25日

 

1987年6月

日本電通株式会社代表取締役副社長

1990年6月

同社代表取締役社長

2005年6月

同社代表取締役会長

2010年6月

同社代表取締役会長 兼 社長(現在)

2018年10月

当社取締役(現在)

 

(注)3

1

取締役

金澤 一輝

1944年10月10日

 

2001年6月

川崎製鉄株式会社常務取締役

2003年4月

JFEエンジニアリング株式会社専務取締役鶴見事業所長

2003年9月

JFEホールディングス株式会社専務執行役員

2006年6月

JFE商事ホールディングス株式会社常勤監査役

2009年4月

学校法人中部大学工学部客員教授

2010年6月

当社監査役(2013年6月辞任)

2015年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

4

取締役

小原 靖史

1953年6月29日

 

2007年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2011年6月

トヨタ東京カローラ株式会社代表取締役社長

2015年6月

大阪トヨタ自動車株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

岩﨑 尚子

(戸籍上の氏名

:山際 尚子)

1975年5月30日

 

2012年4月

学校法人早稲田大学 電子政府・自治体研究所准教授

2017年4月

同大学 電子政府・自治体研究所教授(現在)

2017年4月

NPO法人国際CIO学会理事長(現在)

2017年4月

シンガポールナンヤン工科大学ARISE諮問委員

(現在)

2018年9月

総務省地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会委員(現在)

2019年1月

APECスマート・シルバー・イノベーション委員長(現在)

2019年6月

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社社外取締役(現在)

2019年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

-

常勤監査役

滝澤 芳春

1954年12月18日

 

2006年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社法人事業本部関西営業本部長

2007年7月

当社ITソリューション事業本部営業本部長

2010年6月

執行役員ビジネスソリューション事業本部営業

本部長

2013年4月

執行役員ICTソリューション事業本部長

2014年6月

常務執行役員調達部長

2016年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)4

24

常勤監査役

佐藤 和夫

1955年8月17日

 

2008年7月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 ネットワーク・ソリューション事業本部営業企画部長

2010年7月

当社ビジネスソリューション事業本部開発本部長

2015年6月

執行役員ビジネスソリューション事業本部開発本

部長

2018年6月

アクレスコ株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)5

8

監査役

目黒 高三

1953年2月1日

 

1984年9月

監査法人中央会計事務所入所

1989年7月

公認会計士登録

2003年7月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人代表社員

2013年7月

目黒会計事務所開設(現在)

2014年6月

当社監査役(現在)

 

(注)4

-

監査役

荒牧 知子

1968年11月7日

 

1991年10月

センチュリー監査法人入所

1995年3月

公認会計士登録

1999年7月

通商産業省通商政策局地域協力課出向

2002年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2006年2月

荒牧公認会計士事務所所長(現在)

2006年4月

税理士登録

2008年6月

株式会社三城ホールディングス監査役

2015年6月

株式会社三城ホールディングス取締役IR担当

2015年12月

サコス株式会社監査役(現在)

2017年1月

日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員

2018年4月

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構有識者会議委員(現在)

2018年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

-

160

 

 

(注)1.取締役金澤一輝、同小原靖史、同岩﨑尚子は、社外取締役であります。

2.監査役目黒高三、同荒牧知子は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

山田 眞之助

1956年

2月20日

 

1983年10月

監査法人朝日会計社入所

1987年3月

公認会計士登録

2007年5月

あずさ監査法人代表社員

2010年7月

日本公認会計士協会常務理事(現在)

2013年6月

日本公認会計士協会東京会副会長

2017年7月

有限責任あずさ監査法人社員会議長

2018年7月

公認会計士山田眞之助事務所開設(現在)

2018年9月

学校法人東邦大学監事(現在)

2019年6月

当社補欠監査役(現在)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場から当社の経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。

 なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2、第445条の4、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」)に従い、独立役員を確保することとしております。

・社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係、並びに、社外取締役及び社外監査役の選任状況

氏名

当社との利害関係

選任状況

金澤 一輝

(業務執行者であった法人等)

川崎製鉄株式会社

JFEエンジニアリング株式会社

JFEホールディングス株式会社

学校法人中部大学

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 JFEホールディングス株式会社等の役員として企業経営等の豊富な経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役として当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

小原 靖史

(業務執行者であった法人等)

トヨタ自動車株式会社

トヨタ東京カローラ株式会社

大阪トヨタ自動車株式会社

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 トヨタグループにおける豊富な経営経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役として当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

岩﨑 尚子

(業務執行者であった法人等)

学校法人早稲田大学(現在)

NPO法人国際CIO学会(現在)

シンガポールナンヤン工科大学(現在)

総務省地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会委員(現在)

APECスマート・シルバー・イノベーション委員長(現在)

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 国際関係、国・自治体行政、災害対策・BCP、高齢化社会、女性活躍推進等におけるICT利活用に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、当社の重要な経営判断の場における適切・有益な助言及び提言が期待できることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保につながると判断したため、社外取締役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

 

 

氏名

当社との利害関係

選任状況

目黒 高三

(業務執行者であった法人等)

中央青山監査法人

あらた監査法人

目黒会計事務所(現在)

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 公認会計士としてこれまで培った財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

荒牧 知子

(業務執行者であった法人等)

センチュリー監査法人

通商産業省

日本アイ・ビー・エム株式会社

荒牧公認会計士事務所(現在)

株式会社三城ホールディングス

日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構有識者会議委員(現在)

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

(注)社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用し、情報交換や認識共有を行っております。また、事業部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

小園 文典

1952年11月21日

 

2009年7月

東日本電信電話株式会社 代表取締役副社長ビジネス&オフィス事業推進本部長

2012年6月

当社代表取締役副社長

ビジネスソリューション事業本部長

2013年6月

代表取締役社長

2019年6月

代表取締役会長(現在)

 

(注)3

60

代表取締役

社長

舩橋 哲也

1956年12月9日

 

2010年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

取締役カスタマサービス部長

2014年6月

同社代表取締役副社長

2016年8月

同社代表取締役副社長 カスタマサービス部長

2017年6月

同社代表取締役副社長

2018年6月

当社代表取締役副社長

2019年6月

代表取締役社長(現在)

 

(注)3

9

取締役

常務執行役員

大坪 康郎

1959年2月9日

 

2012年6月

東日本電信電話株式会社取締役ITイノベーション

部長

2014年6月

当社常務執行役員NTT事業本部長 兼 同事業本部ネットワークエンジニアリング本部長

2015年6月

取締役常務執行役員ICTソリューション事業

本部長

2020年6月

株式会社エクシオテック代表取締役社長(現在)

 

(注)3

10

取締役

常務執行役員

ドコモ事業本部長

黒澤 友博

1957年7月23日

 

2011年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 執行役員北海道

支社長

2014年6月

当社執行役員ドコモ事業本部モバイル営業本部長

2015年6月

常務執行役員ドコモ事業本部長 兼 同事業本部モバイル営業本部長

2016年6月

取締役常務執行役員ドコモ事業本部長 兼 同事業本部モバイル営業本部長

2016年7月

取締役常務執行役員ドコモ事業本部長

2020年6月

取締役常務執行役員ドコモ事業本部長 兼 同事業本部モバイル営業本部長(現在)

 

(注)3

14

取締役

常務執行役員

グループ事業推進部長

光山 由一

1959年10月6日

 

2013年6月

東日本電信電話株式会社 ビジネス&オフィス事業推進本部オフィス営業部長

2014年6月

同社取締役ビジネス&オフィス営業推進本部副本部長 兼 同事業本部オフィス営業部長

2016年6月

当社常務執行役員通信ビジネス事業本部長

2017年6月

取締役常務執行役員通信ビジネス事業本部長

2019年6月

取締役常務執行役員グループ事業推進部長(現在)

 

(注)3

9

取締役

常務執行役員

財務部長

樋口 秀男

1956年9月15日

 

1980年4月

当社入社

2014年6月

執行役員東海支店長

2015年6月

執行役員財務部長

2018年6月

常務執行役員財務部長

2019年6月

取締役常務執行役員財務部長(現在)

 

(注)3

19

取締役

常務執行役員

経営企画部長

三野 耕一

1960年11月15日

 

2011年6月

東日本電信電話株式会社北海道支店長

2014年7月

当社NTT事業本部NTT営業本部長

2015年6月

執行役員NTT事業本部長

2017年6月

常務執行役員NTT事業本部長 兼 同事業本部NTT営業本部長

2020年6月

取締役常務執行役員経営企画部長(現在)

 

(注)4

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

通信ビジネス事業本部長

浅野 健志

1962年5月23日

 

2015年6月

東日本電信電話株式会社取締役東京事業部長

2017年6月

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社常務執行役員通信ビジネス事業本部長

2020年6月

取締役常務執行役員通信ビジネス事業本部長(現在)

 

(注)4

 

2

取締役

金澤 一輝

1944年10月10日

 

2001年6月

川崎製鉄株式会社常務取締役

2003年4月

JFEエンジニアリング株式会社専務取締役鶴見事業所長

2003年9月

JFEホールディングス株式会社専務執行役員

2006年6月

JFE商事ホールディングス株式会社常勤監査役

2009年4月

学校法人中部大学工学部客員教授

2010年6月

当社監査役(2013年6月辞任)

2015年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

5

取締役

小原 靖史

1953年6月29日

 

2007年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2011年6月

トヨタ東京カローラ株式会社代表取締役社長

2015年6月

大阪トヨタ自動車株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

0

取締役

岩﨑 尚子

(戸籍上の氏名

:山際 尚子)

1975年5月30日

 

2012年4月

学校法人早稲田大学 電子政府・自治体研究所准教授

2017年4月

同大学 電子政府・自治体研究所教授(現在)

2017年4月

NPO法人国際CIO学会理事長(現在)

2017年4月

シンガポールナンヤン工科大学ARISE諮問委員

(現在)

2018年9月

総務省地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会委員

2019年1月

APECスマート・シルバー・イノベーション委員長(現在)

2019年6月

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社社外取締役(現在)

2019年6月

当社取締役(現在)

2019年9月

総務省政策評価審議会委員(現在)

 

(注)3

取締役

望月 達史

1956年4月19日

 

2006年7月

三重県副知事

2008年10月

総務省大臣官房審議官

2010年1月

内閣府地域主権戦略室次長

2012年9月

総務省自治行政局長

2013年9月

日本生命保険相互会社顧問

2014年4月

地方公共団体情報システム機構副理事長

2017年9月

一般財団法人消防防災科学センター理事長

2019年8月

全国町村議会議長会事務総長(現在)

2020年6月

当社取締役(現在)

 

(注)4

常勤監査役

佐藤 和夫

1955年8月17日

 

2008年7月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 ネットワーク・ソリューション事業本部営業企画部長

2010年7月

当社ビジネスソリューション事業本部開発本部長

2015年6月

執行役員ビジネスソリューション事業本部開発本

部長

2018年6月

アクレスコ株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)5

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

作山 裕樹

1958年3月19日

 

2010年6月

日本電信電話株式会社 情報流通基盤総合研究所アクセスサービスシステム研究所長

2012年7月

池野通建株式会社取締役副社長

2012年12月

同社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役

2015年7月

株式会社エクシオテック代表取締役社長

2020年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)6

9

監査役

荒牧 知子

1968年11月7日

 

1991年10月

センチュリー監査法人入所

1995年3月

公認会計士登録

1999年7月

通商産業省通商政策局地域協力課出向

2002年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2006年2月

荒牧公認会計士事務所所長(現在)

2006年4月

税理士登録

2008年6月

株式会社三城ホールディングス監査役

2015年6月

株式会社三城ホールディングス取締役IR担当

2015年12月

サコス株式会社監査役(現在)

2017年1月

日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員

2018年4月

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構有識者会議委員(現在)

2018年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

監査役

山田 眞之助

1956年2月20日

 

1983年10月

監査法人朝日会計社入所

1987年3月

公認会計士登録

2007年5月

あずさ監査法人代表社員

2010年7月

日本公認会計士協会常務理事

2013年6月

日本公認会計士協会東京会副会長

2017年7月

有限責任あずさ監査法人社員会議長

2018年7月

公認会計士山田眞之助事務所所長(現在)

2018年9月

学校法人東邦大学監事(現在)

2020年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

164

(注)1.取締役金澤一輝、同小原靖史、同岩﨑尚子、同望月達史は、社外取締役であります。

2.監査役荒牧知子、同山田眞之助は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

髙橋 貴美子

1963年

1月5日

 

1987年10月

公認会計士登録

1988年4月

KPMG港監査法人入所

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

公認会計士再登録

2006年10月

三井法律事務所入所

2011年8月

髙橋貴美子法律事務所所長(現在)

2015年7月

日本公認会計士協会東京会税務第2委員会委員長

2020年6月

当社補欠監査役(現在)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場から当社の経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。

 なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2、第445条の4、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」)に従い、独立役員を確保することとしております。

・社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係、並びに、社外取締役及び社外監査役の選任状況

氏名

当社との利害関係

選任状況

金澤 一輝

(業務執行者であった法人等)

川崎製鉄株式会社

JFEエンジニアリング株式会社

JFEホールディングス株式会社

学校法人中部大学

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 JFEホールディングス株式会社等の役員として企業経営等の豊富な経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役として当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

小原 靖史

(業務執行者であった法人等)

トヨタ自動車株式会社

トヨタ東京カローラ株式会社

大阪トヨタ自動車株式会社

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 トヨタグループにおける豊富な経営経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役として当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

 

 

氏名

当社との利害関係

選任状況

岩﨑 尚子

(業務執行者であった法人等)

学校法人早稲田大学(現在)

NPO法人国際CIO学会(現在)

シンガポールナンヤン工科大学(現在)

総務省(現在)

APECスマート・シルバー・イノベーション委員長(現在)

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 国際関係、国・自治体行政、災害対策・BCP、高齢化社会、女性活躍推進等におけるICT利活用に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、当社の重要な経営判断の場における適切・有益な助言及び提言が期待できることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保につながると判断したため、社外取締役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

望月 達史

(業務執行者であった法人等)

 総務省

内閣府

 三重県

地方公共団体情報システム機構

一般財団法人消防防災科学センター

全国町村議会議長会(現在)

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 長年にわたり中央省庁、地方自治体等の要職を歴任しており、その職歴を通じて培った幅広い識見から、社外取締役としての役割を適切に遂行できることが期待できるため、社外取締役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

荒牧 知子

(業務執行者であった法人等)

センチュリー監査法人

通商産業省

日本アイ・ビー・エム株式会社

荒牧公認会計士事務所(現在)

株式会社三城ホールディングス

日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構有識者会議委員(現在)

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、監査役職務の適切な遂行が期待できるため、社外監査役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

山田 眞之助

(業務執行者であった法人等)

監査法人朝日会計社

有限責任あずさ監査法人

日本公認会計士協会

公認会計士山田眞之助事務所(現在)

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 公認会計士として財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、監査役職務の適切な遂行が期待できるため、社外監査役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

(注)社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会議題の事前確認の場などを活用し、情報交換や認識共有を行っております。また、事業部門の監査役ヒアリングに参加するなど、経営陣、監査役との連係を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/212019/6/212020/6/24選任の理由
金澤 一輝 JFEホールディングス株式会社等の役員と して企業経営等の豊富な経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役として当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。  また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等 に関するガイドライン」における、一般株主と 利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。
小原 靖史 トヨタグループにおける豊富な経営経験と幅 広い識見を有し、これまで社外取締役として当 社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。  また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等 に関するガイドライン」における、一般株主と 利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。
岩﨑 尚子-- 国際関係、国・自治体行政、災害対策・BC P、高齢化社会、女性活躍推進等におけるIC T利活用に関する国際的な第一線の研究者・専門家であり、当社の重要な経営判断の場における適切・有益な助言及び提言が期待できることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保につながると判断したため、社外取締役に選任しております。  また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等 に関するガイドライン」における、一般株主と 利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。
望月 達史--- 長年にわたり中央省庁、地方自治体等の要職を歴任しており、その職歴を通じて培った幅広い識見から、社外取締役としての役割を適切に遂行できることが期待できるため、社外取締役に選任しております。  また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等 に関するガイドライン」における、一般株主と 利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。
北井 久美子-- 弁護士としての専門知識のほか、中央省庁等の要職を歴任した幅広い識見を有し、これまで社外取締役として当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。  また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。