九電工【1959】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/142018/12/142019/6/28
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数12人12人12人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長

 

佐 藤 尚 文

昭和26年8月27日

平成24年6月

九州電力株式会社 取締役 常務執行役員

業務本部長

平成26年6月

同社 代表取締役 副社長

平成29年4月

同社 代表取締役 副社長

ビジネスソリューション統括本部長

平成30年6月

同社 代表取締役 副社長

ビジネスソリューション統括本部長 退任

平成30年6月

当社 取締役 会長(現)

(注)3

取締役社長
代表取締役

 

西 村 松 次

昭和22年8月5日

昭和46年4月

当社入社

平成14年8月

佐賀支店長

平成16年6月

取締役 佐賀支店長

平成17年4月

取締役 福岡支店長

平成18年6月

常務取締役 福岡支店長

平成20年6月

専務執行役員 福岡支店長

平成21年6月

取締役 専務執行役員 福岡支店長

平成22年4月

取締役 専務執行役員 営業本部長

平成23年4月

取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長

平成24年4月

取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長

平成24年5月

取締役 副社長執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長

平成25年4月

取締役 副社長執行役員 東京本社代表

平成25年6月

代表取締役 社長 東京本社代表

平成26年4月

代表取締役 社長(現)

(注)3

118

取締役副社長
執行役員
代表取締役

東京本社
代表

猪 野 生 紀

昭和26年10月2日

昭和49年4月

当社入社

平成17年4月

鹿児島支店長

平成19年6月

取締役 鹿児島支店長

平成20年5月

取締役

平成20年6月

執行役員

平成21年4月

執行役員 東京本社副代表

平成22年4月

執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長

平成22年6月

常務執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長

平成23年4月

常務執行役員 東京本社統括本部 営業本部長

平成25年4月

常務執行役員 東京本社 営業本部長

平成26年4月

専務執行役員 東京本社代表

平成26年6月

取締役 専務執行役員 東京本社代表

平成27年6月

代表取締役 専務執行役員 東京本社代表

平成28年4月

代表取締役 副社長執行役員 東京本社代表(現)

(注)3

54

取締役副社長執行役員
代表取締役

経営管理全般担当

檜 垣 博 紀

昭和26年7月7日

平成11年4月

新日本製鐵株式会社 原料部長

平成20年7月

当社入社 経営企画部部長

平成21年4月

執行役員 関連事業部長

平成22年4月

執行役員 関連事業部長兼海外事業室長

平成23年4月

執行役員

平成24年5月

上席執行役員

平成25年4月

常務執行役員

平成25年6月

取締役 常務執行役員

平成27年4月

取締役 専務執行役員

平成29年4月

取締役 副社長執行役員

平成29年6月

代表取締役 副社長執行役員(現)

(注)3

45

取締役
専務執行役員

営業本部長

石 橋 和 幸

昭和34年3月8日

昭和57年4月

当社入社

平成20年4月

人事労務部長

平成22年4月

北九州支店長

平成24年5月

執行役員 北九州支店長

平成25年4月

上席執行役員

平成25年6月

取締役 上席執行役員

平成27年4月

取締役 常務執行役員

平成29年4月

取締役 専務執行役員 営業本部長(現)

(注)3

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
専務執行役員

技術本部長
資材担当

城 野 正 明

昭和30年1月1日

昭和48年4月

当社入社

平成20年4月

情報通信本部情報通信部長

平成23年4月

営業技術統括本部営業本部営業企画部長

平成25年4月

執行役員 鹿児島支店長

平成26年4月

上席執行役員 鹿児島支店長

平成27年4月

常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長

平成27年6月

取締役 常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長

平成28年4月

取締役 常務執行役員 技術本部長

平成29年4月

取締役 専務執行役員 技術本部長(現)

(注)3

13

取締役
専務執行役員

電力本部長
安全担当

前 田 敬 治

昭和28年12月10日

平成24年6月

九州電力株式会社 執行役員 技術本部副本部長兼総合研究所長

平成27年6月

当社 取締役 常務執行役員 電力本部長

平成29年4月

取締役 専務執行役員 電力本部長(現)

(注)3

3

取締役
常務執行役員

技術本部
副本部長

北 村 邦 彦

昭和27年12月10日

昭和52年4月

当社入社

平成13年7月

営業本部都市エネルギー室長

平成14年7月

営業本部エネルギーソリューション室長

平成17年4月

営業本部エネルギーソリューション部長

平成21年4月

エコ事業推進本部 エネルギー事業部長

平成22年4月

執行役員 エコ事業推進本部 副本部長

平成25年4月

上席執行役員 エコ事業創生本部 副本部長

平成26年6月

取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部
副本部長

平成27年12月

取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部
副本部長兼総合研究開発室長

平成28年4月

取締役 常務執行役員 技術本部 副本部長(現)

(注)3

48

取締役
常務執行役員

経営戦略企画担当

北 川 忠 嗣

昭和33年1月4日

昭和55年4月

当社入社

平成20年4月

経営企画部長

平成24年4月

大分支店長

平成26年4月

執行役員 大分支店長

平成27年4月

上席執行役員

平成27年6月

取締役 上席執行役員

平成29年4月

取締役 常務執行役員(現)

(注)3

8

取締役
常務執行役員

社長室、
人事労務、
総務担当

鹿 島 康 宏

昭和28年4月28日

昭和51年4月

当社入社

平成24年3月

人財開発部長

平成24年5月

執行役員 人財開発部長

平成25年4月

執行役員 九電工アカデミー学長

平成27年4月

上席執行役員 九電工アカデミー学長

平成29年4月

常務執行役員

平成29年6月

取締役 常務執行役員(現)

(注)3

17

取締役
(非常勤)

 

渡 辺 顯 好

昭和17年8月10日

平成8年6月

トヨタ自動車株式会社 取締役

平成10年6月

トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤)

平成13年6月

トヨタ自動車株式会社 常務取締役

平成14年6月

同社 常務取締役 退任

平成14年6月

トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長

平成20年6月

同社 代表取締役会長

平成21年6月

九州電力株式会社 取締役(非常勤)(現)

平成23年6月

トヨタ自動車九州株式会社 相談役

平成23年6月

当社 取締役(現)

(注)3

取締役
(非常勤)

 

倉 富 純 男

昭和28年8月13日

平成20年6月

西日本鉄道株式会社 取締役執行役員 都市開発事業本部長

平成23年6月

同社 取締役常務執行役員 経営企画本部長

平成25年6月

同社 代表取締役社長(現)

平成26年6月

株式会社福岡中央銀行 取締役(非常勤)(現)

平成28年6月

当社 取締役(現)

(注)3

0

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
常勤

 

古 川 英 博

昭和32年3月21日

昭和56年4月

当社入社

平成20年5月

総務部長

平成23年4月

宮崎支店長

平成26年4月

執行役員 宮崎支店長

平成27年5月

執行役員

平成27年6月

監査役(現)

(注)4

11

監査役
常勤

 

緒 方  勇

昭和31年5月29日

昭和55年4月

当社入社

平成23年4月

電力本部配電企画部長

平成25年4月

電力本部副本部長兼配電部長

平成28年4月

社長室付部長

平成28年6月

監査役(現)

(注)5

3

監査役
非常勤

 

福 重 康 行

昭和25年1月20日

平成20年3月

株式会社正興電機製作所 取締役 上級執行役員 モノづくり本部長兼古賀事業所長兼事業開発本部副本部長

平成22年3月

同社 取締役 常務執行役員

平成24年3月

同社 取締役 専務執行役員 営業統括本部長

平成25年3月

同社 代表取締役 社長

平成25年6月

当社 監査役(現)

平成30年3月

株式会社正興電機製作所 相談役(現)

(注)6

監査役
非常勤

 

佐 々 木 有 三

昭和28年4月18日

平成22年6月

九州電力株式会社 執行役員 土木部長

平成22年7月

同社 執行役員 技術本部土木部長

平成23年6月

同社 上席執行役員 技術本部長

平成26年6月

同社 取締役 常務執行役員 技術本部長

平成28年6月

同社 代表取締役 副社長 技術本部長

平成29年4月

同社 代表取締役 副社長 テクニカルソリューション統括本部長(現)

平成29年6月

当社 監査役(現)

(注)6

監査役
非常勤

 

酒 見 俊 夫

昭和28年2月27日

平成20年6月

西部瓦斯株式会社 執行役員 エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部長兼リビング企画部長

平成21年4月

株式会社マルタイ 代表取締役 社長

平成23年4月

西部瓦斯株式会社 常務執行役員

平成23年6月

同社 取締役 常務執行役員

平成25年4月

同社 代表取締役 社長 社長執行役員(現)

平成29年6月

当社 監査役(現)

(注)6

343

 

 

(注) 1 取締役 渡辺顯好、倉富純男は、社外取締役である。

2 監査役 福重康行、佐々木有三及び酒見俊夫は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 古川英博の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 緒方勇の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 監査役 福重康行、佐々木有三及び酒見俊夫の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

7 当社は執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、平成30年6月29日現在で次の21名である。

 

専務執行役員

福岡支店長

上 田  宰 二

 

専務執行役員

東京本社営業本部長

武 井  秀 樹

 

専務執行役員

北九州支店長

山 本  泰 弘

 

常務執行役員

東京本社東京支社長

石 原   英 樹

 

常務執行役員

営業本部副本部長

福 井  慶 蔵

 

常務執行役員

宇久島メガソーラー事業担当

塚 原  修 二

 

上席執行役員

海外営業の特命案件に関する事項

田 中  義 朗

 

上席執行役員

財務部長

高 田  勝 則

 

上席執行役員

電力本部副本部長

外 堀  隆 博

 

上席執行役員

佐賀支店長

大 嶋  知 行

 

上席執行役員

熊本支店長

陶 山  和 浩

 

上席執行役員

鹿児島支店長

中 島  雄 二

 

上席執行役員

技術本部副本部長

野 上  精 一

 

執行役員

技術本部副本部長 兼 技術設計部長

柴 田  典 顕

 

執行役員

技術本部副本部長 兼 技術管理部長

木 下  克 寿

 

執行役員

営業本部副本部長

佐 藤  陽 一

 

執行役員

宮崎支店長

濵 田  信 仁

 

執行役員

大分支店長

竹 中  休 義

 

執行役員

東京本社横浜支社長

真 鍋  良 二

 

執行役員

関西支店長

天 川  雅 清

 

執行役員

東京本社営業本部副本部長

德 永  修 一

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
会長

佐 藤 尚 文

1951年8月27日

2012年6月

九州電力株式会社 取締役 常務執行役員

業務本部長

2014年6月

同社 代表取締役 副社長

2017年4月

同社 代表取締役 副社長

ビジネスソリューション統括本部長

2018年6月

同社 代表取締役 副社長

ビジネスソリューション統括本部長 退任

2018年6月

当社入社 取締役 会長(現)

(注)3

0

代表取締役
社長

西 村 松 次

1947年8月5日

1971年4月

当社入社

2002年8月

佐賀支店長

2004年6月

取締役 佐賀支店長

2005年4月

取締役 福岡支店長

2006年6月

常務取締役 福岡支店長

2008年6月

専務執行役員 福岡支店長

2009年6月

取締役 専務執行役員 福岡支店長

2010年4月

取締役 専務執行役員 営業本部長

2011年4月

取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長

2012年4月

取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長

2012年5月

取締役 副社長執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長

2013年4月

取締役 副社長執行役員 東京本社代表

2013年6月

代表取締役 社長 東京本社代表

2014年4月

代表取締役 社長(現)

(注)3

120

代表取締役
 副社長執行役員
 東京本社代表

猪 野 生 紀

1951年10月2日

1974年4月

当社入社

2005年4月

鹿児島支店長

2007年6月

取締役 鹿児島支店長

2008年5月

取締役

2008年6月

執行役員

2009年4月

執行役員 東京本社副代表

2010年4月

執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長

2010年6月

常務執行役員 東京本社統括本部 営業開発推進本部長

2011年4月

常務執行役員 東京本社統括本部 営業本部長

2013年4月

常務執行役員 東京本社 営業本部長

2014年4月

専務執行役員 東京本社代表

2014年6月

取締役 専務執行役員 東京本社代表

2015年6月

代表取締役 専務執行役員 東京本社代表

2016年4月

代表取締役 副社長執行役員 東京本社代表(現)

(注)3

55

代表取締役
 副社長執行役員
 経営管理全般、
 電力本部全般

檜 垣 博 紀

1951年7月7日

1999年4月

新日本製鐵株式会社 原料部長

2008年7月

当社入社 経営企画部部長

2009年4月

執行役員 関連事業部長

2010年4月

執行役員 関連事業部長兼海外事業室長

2011年4月

執行役員

2012年5月

上席執行役員

2013年4月

常務執行役員

2013年6月

取締役 常務執行役員

2015年4月

取締役 専務執行役員

2017年4月

取締役 副社長執行役員

2017年6月

代表取締役 副社長執行役員(現)

(注)3

47

取締役
専務執行役員
営業本部長

石 橋 和 幸

1959年3月8日

1982年4月

当社入社

2008年4月

人事労務部長

2010年4月

北九州支店長

2012年5月

執行役員 北九州支店長

2013年4月

上席執行役員

2013年6月

取締役 上席執行役員

2015年4月

取締役 常務執行役員

2017年4月

取締役 専務執行役員 営業本部長(現)

(注)3

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
技術本部長
資材担当

城 野 正 明

1955年1月1日

1973年4月

当社入社

2008年4月

情報通信本部情報通信部長

2011年4月

営業技術統括本部営業本部営業企画部長

2013年4月

執行役員 鹿児島支店長

2014年4月

上席執行役員 鹿児島支店長

2015年4月

常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長

2015年6月

取締役 常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長

2016年4月

取締役 常務執行役員 技術本部長

2017年4月

取締役 専務執行役員 技術本部長(現)

(注)3

14

取締役
常務執行役員
技術本部副本部長

北 村 邦 彦

1952年12月10日

1977年4月

当社入社

2001年7月

営業本部都市エネルギー室長

2002年7月

営業本部エネルギーソリューション室長

2005年4月

営業本部エネルギーソリューション部長

2009年4月

エコ事業推進本部 エネルギー事業部長

2010年4月

執行役員 エコ事業推進本部 副本部長

2013年4月

上席執行役員 エコ事業創生本部 副本部長

2014年6月

取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部
副本部長

2015年12月

取締役 上席執行役員 エコ事業創生本部
副本部長兼総合研究開発室長

2016年4月

取締役 常務執行役員 技術本部 副本部長(現)

(注)3

50

取締役
常務執行役員
社長室、
人事労務、
総務担当

鹿 島 康 宏

1953年4月28日

1976年4月

当社入社

2012年3月

人財開発部長

2012年5月

執行役員 人財開発部長

2013年4月

執行役員 九電工アカデミー学長

2015年4月

上席執行役員 九電工アカデミー学長

2017年4月

常務執行役員

2017年6月

取締役 常務執行役員(現)

(注)3

18

取締役
常務執行役員
経営戦略企画担当

福 井 慶 蔵

1957年12月1日

2006年7月

みずほコーポレート銀行 e-ビジネス営業部 部長

2009年5月

当社入社 東京本社 営業部部長

2013年4月

執行役員 東京本社 営業本部 副本部長

2015年4月

上席執行役員 東京本社 営業本部 

副本部長

2017年4月

常務執行役員 東京本社 営業本部 

副本部長

2018年4月

常務執行役員 営業本部 副本部長

2019年4月

常務執行役員

2019年6月

取締役 常務執行役員(現)

(注)3

 18

取締役
(非常勤)

渡 辺 顯 好

1942年8月10日

1996年6月

トヨタ自動車株式会社 取締役

1998年6月

トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤)

2001年6月

トヨタ自動車株式会社 常務取締役

2002年6月

同社 常務取締役 退任

2002年6月

トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長

2008年6月

同社 代表取締役会長

2009年6月

九州電力株式会社 取締役(非常勤)(現)

2011年6月

トヨタ自動車九州株式会社 相談役

2011年6月

当社 取締役(現)

(注)3

取締役
(非常勤)

倉 富 純 男

1953年8月13日

2008年6月

西日本鉄道株式会社 取締役執行役員 都市開発事業本部長

2011年6月

同社 取締役常務執行役員 経営企画本部長

2013年6月

同社 代表取締役社長

2014年6月

株式会社福岡中央銀行 取締役(非常勤)(現)

2016年6月

西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員(現)

2016年6月

当社 取締役(現)

(注)3

0

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

緒 方  勇

1956年5月29日

1980年4月

当社入社

2011年4月

電力本部配電企画部長

2013年4月

電力本部副本部長兼配電部長

2016年4月

社長室付部長

2016年6月

監査役(現)

(注)4

4

監査役

加 藤 慎 司

1959年8月6日

1982年4月

当社入社

2013年4月

経営戦略企画室長

2017年4月

人事労務部九電工アカデミー学長

2019年4月

監査役室付部長

2019年6月

監査役(現)

(注)5

3

監査役
(非常勤)

福 重 康 行

1950年1月20日

2008年3月

株式会社正興電機製作所 取締役 上級執行役員 モノづくり本部長兼古賀事業所長兼

事業開発本部副本部長

2010年3月

同社 取締役 常務執行役員

2012年3月

同社 取締役 専務執行役員 営業統括本部長

2013年3月

同社 代表取締役 社長

2013年6月

当社 監査役(現)

2018年3月

株式会社正興電機製作所 相談役(現)

(注)6

監査役
(非常勤)

佐 々 木 有 三

1953年4月18日

2010年6月

九州電力株式会社 執行役員 土木部長

2010年7月

同社 執行役員 技術本部土木部長

2011年6月

同社 上席執行役員 技術本部長

2014年6月

同社 取締役 常務執行役員 技術本部長

2016年6月

同社 代表取締役 副社長 技術本部長

2017年4月

同社 代表取締役 副社長 テクニカルソリューション統括本部長(現)

2017年6月

当社 監査役(現)

(注)6

監査役
(非常勤)

道 永 幸 典

1957年11月1日

2014年4月

西部瓦斯株式会社 執行役員 情報通信部長

2015年4月

同社 常務執行役員 総務広報部長

2016年4月

同社 常務執行役員

2016年6月

同社 取締役 常務執行役員

2019年4月

同社 代表取締役社長 社長執行役員(現)

2019年6月

当社 監査役(現)

(注)6

353

 

 

(注) 1 取締役 渡辺顯好、倉富純男は、社外取締役である。

2 監査役 福重康行、佐々木有三及び道永幸典は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 緒方勇の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 加藤慎司の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 監査役 福重康行、佐々木有三及び道永幸典の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

7 当社は、執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、2019年6月27日現在で次の20名である。

 

専務執行役員

宇久島事業開発支社長

上 田  宰 二

 

専務執行役員

東京本社営業本部長

武 井  秀 樹

 

専務執行役員

北九州支店長

山 本  泰 弘

 

専務執行役員

福岡支店長

北 川  忠 嗣

 

常務執行役員

営業本部副本部長

古 川  英  博

 

常務執行役員

東京本社東京支社長

大 嶋  知 行

 

上席執行役員

海外営業の特命案件に関する事項

田 中  義 朗

 

上席執行役員

財務部長

高 田  勝 則

 

上席執行役員

電力本部長 安全に関する事項

外 堀  隆 博

 

上席執行役員

熊本支店長

陶 山  和 浩

 

上席執行役員

鹿児島支店長

中 島  雄 二

 

執行役員

技術本部副本部長

柴 田  典 顕

 

執行役員

技術本部副本部長 兼 技術企画部長 兼 技術管理部長

木 下  克 寿

 

執行役員

営業本部副本部長

佐 藤  陽 一

 

執行役員

宮崎支店長

濵 田  信 仁

 

執行役員

大分支店長

竹 中  休 義

 

執行役員

東京本社横浜支社長

真 鍋  良 二

 

執行役員

関西支店長

天 川  雅 清

 

執行役員

東京本社営業本部副本部長

德 永  修 一

 

執行役員

東京本社 総務、営業に関する事項

小 林   聡

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の取締役は11名であり、このうち社外取締役として2名を選任している。監査役は5名であり、このうち社外監査役として3名を選任している。

当社は、独立性判断基準を以下のとおり定めている。
≪独立性判断基準≫
 当社は、以下の事項に該当しない場合、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)に独立性があると判断する。
 社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について

(a)現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において当社又は当社グループ会社の業務執行者であった者

(b)当社の取引先であって、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社単体のその事業年度の売上高の2%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者

(c)当社を取引先とする、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高5%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者

(d)当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く)を受けている者(報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者)

(e)当社単体の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者

(f)実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者

〔注記〕
 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。

 

 

社外取締役2名のうち渡辺顯好氏は、トヨタ自動車九州株式会社の出身者(2002年6月同社代表取締役社長、2008年6月同社代表取締役会長、2011年6月同社相談役、2015年6月同社相談役退任)であり、トヨタ自動車九州株式会社と当社との間には、2,895百万円の建設工事の請負及び2百万円の工事所の賃借料の取引が存在している(取引額については全て2019年3月期実績)。以上のとおり、トヨタ自動車九州株式会社と取引関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。

また、当社の筆頭株主である九州電力株式会社の社外取締役であるが、過去及び現在において同社の業務執行者であったことはなく、当社との間には特別な利害関係はない。

渡辺顯好氏には、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役に選任している。
 倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役社長執行役員であり、同社は当社議決権数の1.60%を所有している。西日本鉄道株式会社と当社との間には、709百万円の建設工事の請負の他、14百万円の株式配当金を受け取り、114百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て2019年3月期実績)。以上のとおり、西日本鉄道株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
 倉富純男氏は、異業種・他業界の代表取締役に従事しており、グループ経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役に選任している。

 

また、当社取締役会長の佐藤尚文氏(2012年6月九州電力株式会社取締役常務執行役員業務本部長、2014年6月同社代表取締役副社長、2017年4月同社代表取締役副社長ビジネスソリューション統括本部長、2018年6月同社代表取締役副社長退任、当社取締役会長)が2016年6月より西日本鉄道株式会社の取締役監査等委員に就任している。

なお、サポート体制として、社長室に担当秘書を置き社内各部門との連絡調整を行っている。

また、渡辺顯好氏、倉富純男氏の2名は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。

 

社外監査役3名のうち福重康行氏は、株式会社正興電機製作所の出身者(2013年3月同社代表取締役社長、2018年3月同社相談役)であり、同社は当社議決権数の0.76%を所有している。株式会社正興電機製作所と当社との間には、121百万円の建設工事の請負及び488百万円の当社の仕入れの他、29百万円の株式配当金を受け取り、54百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て2019年3月期実績)。また、当社出身の塩月輝雄氏(2010年4月当社執行役員、2015年3月当社上席執行役員退任、2015年4月九電工新エネルギー株式会社代表取締役社長、2016年3月同社代表取締役社長退任)が、2016年3月より株式会社正興電機製作所の社外監査役に就任している。

佐々木有三氏は、当社の筆頭株主である九州電力株式会社の代表取締役副社長執行役員であり、同社は当社議決権数の22.65%(直接所有22.49%、間接所有0.17%)を所有しており、当社は同社の関連会社にあたる。九州電力株式会社と当社の間には、47,120百万円の配電線工事の請負及び建設工事の請負の取引が存在し、当社完成工事高に占める割合は13.40%である。その他、当社設置の太陽光発電施設及び風力発電施設から九州電力株式会社へ905百万円の売電取引及び、1,598百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て2019年3月期実績)。

当社は九州電力株式会社を中心とする九州電力グループに所属する同社の持分法適用関連会社である。なお工事の受注に際しての取引条件は、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定している。

このように九州電力株式会社との間に工事取引や人的・資本的関係があるが、当社は九州電力株式会社の事業とは異なる設備工事の分野で、当社の経営方針や独自の経営判断に基づき事業活動を展開していることから、一定の独立性が確保されていると認識している。

 

道永幸典氏は、西部瓦斯株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、同社は当社議決権数の0.88%を所有している。西部瓦斯株式会社と当社の間には、117百万円の当社の仕入れの他、11百万円の株式配当金を受け取り、62百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て2019年3月期実績)。以上のとおり、西部瓦斯株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。

社外監査役3名については、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任している。

社外監査役3名は、監査役監査結果報告・会計監査結果報告のほか、内部監査結果並びに内部統制の有効性評価について監査役会を通じて受け、また常勤監査役から監査を実施する上で必要な会社情報の説明や資料を受けるとともに、取締役会の構成メンバーとして出席し、監査役会決議の討議討論及び中立的な立場からの発言を行い、経営全般の監視と監督を行っている。

また、福重康行氏及び道永幸典氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。

 

社外取締役2名と社外監査役3名の5名とは、いずれも当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としている。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
会長

西 村 松 次

1947年8月5日

1971年4月

当社入社

2002年8月

佐賀支店長

2004年6月

取締役 佐賀支店長

2005年4月

取締役 福岡支店長

2006年6月

常務取締役 福岡支店長

2008年6月

専務執行役員 福岡支店長

2009年6月

取締役 専務執行役員 福岡支店長

2010年4月

取締役 専務執行役員 営業本部長

2011年4月

取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長

2012年4月

取締役 専務執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長

2012年5月

取締役 副社長執行役員 営業技術統括本部長兼東京本社統括本部長

2013年4月

取締役 副社長執行役員 東京本社代表

2013年6月

代表取締役 社長 東京本社代表

2014年4月

代表取締役 社長

2020年6月

取締役 会長(現)

(注)3

124

代表取締役
社長

佐 藤 尚 文

1951年8月27日

2012年6月

九州電力株式会社 取締役 常務執行役員

業務本部長

2014年6月

同社 代表取締役 副社長

2017年4月

同社 代表取締役 副社長

ビジネスソリューション統括本部長

2018年6月

同社 代表取締役 副社長

ビジネスソリューション統括本部長 退任

2018年6月

当社入社 取締役 会長

2020年6月

代表取締役 社長(現)

(注)3

3

代表取締役
副社長執行役員
東京本社代表

武 井 秀 樹

1955年7月14日

1980年4月

当社入社

2009年4月

理事 事業開発推進部長

2010年4月

理事 鹿児島支店長

2011年6月

執行役員 鹿児島支店長

2013年4月

上席執行役員 営業本部副本部長

2013年6月

取締役 上席執行役員 営業本部副本部長

2015年4月

取締役 常務執行役員 営業本部副本部長

2016年4月

取締役 常務執行役員 東京本社 営業本部長

2016年4月

専務執行役員 東京本社 営業本部長

2020年6月

代表取締役 副社長執行役員 東京本社代表(現)

(注)3

25

取締役
副社長執行役員
経営管理全般、
CSR担当

石 橋 和 幸

1959年3月8日

1982年4月

当社入社

2008年4月

人事労務部長

2010年4月

北九州支店長

2012年5月

執行役員 北九州支店長

2013年4月

上席執行役員

2013年6月

取締役 上席執行役員

2015年4月

取締役 常務執行役員

2017年4月

取締役 専務執行役員 営業本部長

2020年4月

取締役 専務執行役員

2020年6月

取締役 副社長執行役員(現)

(注)3

21

取締役
副社長執行役員
技術全般、
営業全般担当

城 野 正 明

1955年1月1日

1973年4月

当社入社

2008年4月

情報通信本部情報通信部長

2011年4月

営業技術統括本部営業本部営業企画部長

2013年4月

執行役員 鹿児島支店長

2014年4月

上席執行役員 鹿児島支店長

2015年4月

常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長

2015年6月

取締役 常務執行役員 技術本部長兼エコ事業創生本部長

2016年4月

取締役 常務執行役員 技術本部長

2017年4月

取締役 専務執行役員 技術本部長

2020年4月

取締役 専務執行役員

2020年6月

取締役 副社長執行役員(現)

(注)3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
営業本部長

山 本 泰 弘

1956年2月12日

1974年4月

当社入社

2011年6月

執行役員 佐賀支店長

2013年4月

上席執行役員 佐賀支店長

2014年4月

上席執行役員 東京本社 営業本部長

2015年4月

常務執行役員 東京本社 営業本部長

2016年4月

常務執行役員 北九州支店長

2017年4月

専務執行役員 北九州支店長

2020年4月

専務執行役員 営業本部長

2020年6月

取締役 専務執行役員 営業本部長(現)

(注)3

54

取締役
常務執行役員
社長室、人事労務、
総務、コンプライアンス
内部統制担当

鹿 島 康 宏

1953年4月28日

1976年4月

当社入社

2012年3月

人財開発部長

2012年5月

執行役員 人財開発部長

2013年4月

執行役員 九電工アカデミー学長

2015年4月

上席執行役員 九電工アカデミー学長

2017年4月

常務執行役員

2017年6月

取締役 常務執行役員(現)

(注)3

19

取締役
常務執行役員
経営戦略企画、
財務担当

福 井 慶 蔵

1957年12月1日

2006年7月

みずほコーポレート銀行 e-ビジネス営業部 部長

2009年5月

当社入社 東京本社 営業部部長

2013年4月

執行役員 東京本社 営業本部 副本部長

2015年4月

上席執行役員 東京本社 営業本部 

副本部長

2017年4月

常務執行役員 東京本社 営業本部 

副本部長

2018年4月

常務執行役員 営業本部 副本部長

2019年4月

常務執行役員

2019年6月

取締役 常務執行役員(現)

(注)3

 19

取締役
上席執行役員
電力本部長
安全担当

外 堀 隆 博

1958年3月13日

1980年4月

当社入社

2011年4月

電力本部 配電技術部長

2013年4月

理事 北九州支店長

2015年4月

執行役員 北九州支店長

2016年4月

執行役員 電力本部 副本部長 兼 配電部長

2017年4月

上席執行役員 電力本部 副本部長

2019年6月

上席執行役員 電力本部長

2020年6月

取締役 上席執行役員 電力本部長(現)

(注)3

7

取締役
上席執行役員
技術本部長
資材担当

陶 山 和 浩

1959年2月24日

1981年4月

当社入社

2013年4月

理事 技術本部 技術管理部長

2014年4月

理事 技術本部 副本部長 兼 技術管理部長

2015年4月

執行役員 技術本部 副本部長
兼 技術管理部長

2016年4月

執行役員 熊本支店長

2017年4月

上席執行役員 熊本支店長

2020年4月

上席執行役員 技術本部長

2020年6月

取締役 上席執行役員 技術本部長(現)

(注)3

9

取締役
(非常勤)

渡 辺 顯 好

1942年8月10日

1996年6月

トヨタ自動車株式会社 取締役

1998年6月

トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤)

2001年6月

トヨタ自動車株式会社 常務取締役

2002年6月

同社 常務取締役 退任

2002年6月

トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長

2008年6月

同社 代表取締役会長

2009年6月

九州電力株式会社 取締役(非常勤)(現)

2011年6月

トヨタ自動車九州株式会社 相談役

2011年6月

当社 取締役(現)

(注)3

取締役
(非常勤)

倉 富 純 男

1953年8月13日

2008年6月

西日本鉄道株式会社 取締役執行役員 都市開発事業本部長

2011年6月

同社 取締役常務執行役員 経営企画本部長

2013年6月

同社 代表取締役社長

2014年6月

株式会社福岡中央銀行 取締役(非常勤)(現)

2016年6月

西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員(現)

2016年6月

当社 取締役(現)

(注)3

0

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

緒 方  勇

1956年5月29日

1980年4月

当社入社

2011年4月

電力本部配電企画部長

2013年4月

電力本部副本部長兼配電部長

2016年4月

社長室付部長

2016年6月

監査役(現)

(注)4

5

監査役

加 藤 慎 司

1959年8月6日

1982年4月

当社入社

2013年4月

経営戦略企画室長

2015年4月

理事 経営戦略企画室長

2017年4月

理事 人事労務部九電工アカデミー学長

2019年4月

監査役室付部長

2019年6月

監査役(現)

(注)5

3

監査役
(非常勤)

福 重 康 行

1950年1月20日

2008年3月

株式会社正興電機製作所 取締役 上級執行役員 モノづくり本部長兼古賀事業所長兼

事業開発本部副本部長

2010年3月

同社 取締役 常務執行役員

2012年3月

同社 取締役 専務執行役員 営業統括本部長

2013年3月

同社 代表取締役 社長

2013年6月

当社 監査役(現)

2018年3月

株式会社正興電機製作所 相談役(現)

(注)6

監査役
(非常勤)

瓜 生 道 明

1949年3月18日

2007年6月

九州電力株式会社 執行役員 経営企画室長

2008年7月

同社 執行役員 経営企画部長

2009年6月

同社 取締役 常務執行役員 火力発電本部長

2011年6月

同社 代表取締役副社長 火力発電本部長

2012年4月

同社 代表取締役社長

2013年6月

当社 監査役

2017年6月

当社 監査役 退任

2018年6月

九州電力株式会社 代表取締役会長(現)

2020年6月

当社 監査役(現)

(注)6

監査役
(非常勤)

道 永 幸 典

1957年11月1日

2014年4月

西部瓦斯株式会社 執行役員 情報通信部長

2015年4月

同社 常務執行役員 総務広報部長

2016年4月

同社 常務執行役員

2016年6月

同社 取締役 常務執行役員

2019年4月

同社 代表取締役社長 社長執行役員(現)

2019年6月

当社 監査役(現)

(注)6

310

 

 

(注) 1 取締役 渡辺顯好、倉富純男は、社外取締役である。

2 監査役 福重康行、瓜生道明及び道永幸典は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 緒方勇の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 加藤慎司の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 監査役 福重康行、瓜生道明及び道永幸典の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

7 当社は、執行役員制度を採用している。取締役兼務者を除く執行役員は、2020年6月26日現在で次の18名である。

 

専務執行役員

宇久島事業開発支社長

上 田  宰 二

 

専務執行役員

福岡支店長

北 川  忠 嗣

 

常務執行役員

営業本部副本部長

古 川  英  博

 

常務執行役員

東京本社営業本部長

大 嶋  知 行

 

常務執行役員

鹿児島支店長

中 島  雄 二

 

上席執行役員

熊本支店長

木 下  克 寿

 

上席執行役員

宮崎支店長

濵 田  信 仁

 

上席執行役員

北九州支店長

竹 中  休 義

 

上席執行役員

東京本社東京支社長

真 鍋  良 二

 

執行役員

技術本部副本部長 兼 技術企画部長

柴 田  典 顕

 

執行役員

大分支店長

佐 藤  陽 一

 

執行役員

関西支店長

天 川  雅 清

 

執行役員

東京本社営業本部副本部長

德 永  修 一

 

執行役員

東京本社総務部長

小 林   聡

 

執行役員

長崎支店長

岐 部  孝 典

 

執行役員

沖縄支店長

副 田  智 幸

 

執行役員

技術本部副本部長 兼 技術管理部長

船 津  英 嗣

 

執行役員

佐賀支店長

牛 島  秀 朗

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の取締役は12名であり、このうち社外取締役として2名を選任している。監査役は5名であり、このうち社外監査役として3名を選任している。

当社は、独立性判断基準を以下のとおり定めている。
≪独立性判断基準≫
 当社は、以下の事項に該当しない場合、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)に独立性があると判断する。
 社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について

(a)現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において当社又は当社グループ会社の業務執行者であった者

(b)当社の取引先であって、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社単体のその事業年度の売上高の2%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者

(c)当社を取引先とする、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高5%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者

(d)当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く)を受けている者(報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者)

(e)当社単体の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者

(f)実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者

〔注記〕
 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。

 

 

社外取締役2名のうち渡辺顯好氏は、トヨタ自動車九州株式会社の出身者(2002年6月同社代表取締役社長、2008年6月同社代表取締役会長、2011年6月同社相談役、2015年6月同社相談役退任)であり、トヨタ自動車九州株式会社と当社との間には、1,837百万円の建設工事の請負及び2百万円の工事所の賃借料の取引が存在している(取引額については全て2020年3月期実績)。以上のとおり、トヨタ自動車九州株式会社と取引関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。

また、当社の筆頭株主である九州電力株式会社の社外取締役であるが、過去及び現在において同社の業務執行者であったことはなく、当社との間には特別な利害関係はない。

渡辺顯好氏には、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役に選任している。
 倉富純男氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役社長執行役員であり、同社は当社議決権数の1.61%を所有している。西日本鉄道株式会社と当社との間には、499百万円の建設工事の請負の他、14百万円の株式配当金を受け取り、114百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て2020年3月期実績)。以上のとおり、西日本鉄道株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。
 倉富純男氏は、異業種・他業界の代表取締役に従事しており、グループ経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役に選任している。

 

なお、サポート体制として、社長室に担当秘書を置き社内各部門との連絡調整を行っている。

また、渡辺顯好氏、倉富純男氏の2名は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。

 

社外監査役3名のうち福重康行氏は、株式会社正興電機製作所の出身者(2013年3月同社代表取締役社長、2018年3月同社相談役)であり、同社は当社議決権数の0.76%を所有している。株式会社正興電機製作所と当社との間には、22百万円の建設工事の請負及び630百万円の当社の仕入れの他、32百万円の株式配当金の受け取り、54百万円の株式配当金支払いの取引が存在している(取引額については全て2020年3月期実績)。また、当社出身の塩月輝雄氏(2010年4月当社執行役員、2015年3月当社上席執行役員退任、2015年4月九電工新エネルギー株式会社代表取締役社長、2016年3月同社代表取締役社長退任)が、2016年3月より株式会社正興電機製作所の社外監査役に就任している。以上のとおり、株式会社正興電機製作所との間に工事取引及び人的・資本的関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。

瓜生道明氏は、当社の筆頭株主である九州電力株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社議決権数の22.75%(直接所有22.58%、間接所有0.17%)を所有しており、当社は同社の関連会社にあたる。九州電力株式会社と当社の間には、45,880百万円の配電線工事の請負及び建設工事の請負の取引が存在し、当社完成工事高に占める割合は12.7%である。その他、当社設置の太陽光発電施設及び風力発電施設から九州電力株式会社へ3,565百万円の売電取引及び、1,598百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て2020年3月期実績)。

当社は九州電力株式会社を中心とする九州電力グループに所属する同社の持分法適用関連会社である。なお工事の受注に際しての取引条件は、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定している。

このように九州電力株式会社との間に工事取引や資本的関係があるが、当社は九州電力株式会社の事業とは異なる設備工事の分野で、当社の経営方針や独自の経営判断に基づき事業活動を展開していることから、一定の独立性が確保されていると認識している。

道永幸典氏は、西部瓦斯株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、同社は当社議決権数の0.89%を所有している。西部瓦斯株式会社と当社の間には、153百万円の当社の仕入れの他、11百万円の株式配当金の受け取り、62百万円の株式配当金の支払いの取引が存在している(取引額については全て2020年3月期実績)。以上のとおり、西部瓦斯株式会社との間に工事取引及び資本的関係があるが、当社の独立性判断基準を充たしており、当社の意思決定に対して重大な影響を与える取引ではない。

 

社外監査役3名については、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任している。

社外監査役3名は、監査役監査結果報告・会計監査結果報告のほか、内部監査結果並びに内部統制の有効性評価についての報告を監査役会を通じて受け、また常勤監査役から監査を実施する上で必要な会社情報の説明や資料を受けるとともに、監査役会に出席し、中立的な立場からの発言を行い、経営全般の監視と監督を行っている。

また、福重康行氏及び道永幸典氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っている。

 

社外取締役2名と社外監査役3名の5名とは、いずれも当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としている。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/142018/12/142019/6/28選任の理由
渡辺 顯好 渡辺顯好氏には、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き、社外取締役として選任しております。  トヨタ自動車九州株式会社と工事請負契約等の取引関係があるものの、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。  なお、当社の筆頭株主である九州電力株式会社の社外取締役でありますが、同氏は過去及び現在において同社の業務執行者であったことはなく、当社との間には特別な利害関係はありません。  以上のことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断して独立役員として指定いたしました。
倉富 純男 倉富純男氏には、異業種・他業界の代表取締役に従事しており、グループ経営に関する高い見識と監査能力に加え、地域経済に関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。  また、西日本鉄道株式会社と工事請負契約等の取引関係はあるものの、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。  以上のことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断して独立役員として指定いたしました。