三機工業【1961】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/292018/6/292018/12/262018/12/262019/6/27
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人12人12人12人12人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性17名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

 

梶 浦 卓 一

1943年9月22日生

1968年4月

三機工業株式会社入社

2003年6月

同取締役 空調衛生副事業部長

2004年6月

同常務執行役員 空調衛生副事業部長

2005年4月

同常務執行役員 営業本部長

2005年6月

同専務執行役員 営業本部長

2007年6月

同取締役 専務執行役員 営業本部長

2008年4月

同取締役 専務執行役員 建設設備事業本部長

2010年4月

同代表取締役 副社長執行役員 建設設備事業本部長

2011年4月

同代表取締役 副社長執行役員

2012年4月

同取締役

2012年4月

同代表取締役 社長執行役員

2015年4月

同代表取締役 会長

2017年4月

同取締役 会長(現任)

(注)3

81,700

代表取締役社長

社長執行役員

長谷川   勉

1953年3月4日生

1975年4月

三機工業株式会社入社

2008年6月

同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長

2009年4月

同執行役員 建設設備事業本部事業戦略本部長

2010年4月

同上席執行役員 建設設備事業本部東京支社長

2011年4月

同常務執行役員 東京支社長

2012年4月

同専務執行役員 営業統括本部長

2012年6月

同取締役 専務執行役員 営業統括本部長

2013年4月

同代表取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長

2015年4月

同代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)3

23,000

代表取締役

副社長執行役員

玖 村 信 夫

1949年11月1日生

1972年4月

三機工業株式会社入社

2005年6月

同執行役員 関西副支店長

2008年4月

同執行役員 建設設備事業本部関西副支社長

2009年4月

同常務執行役員 建設設備事業本部関西支社長

2011年4月

同常務執行役員 関西支社長

2013年4月

同常務執行役員 関西支社長(西日本担当)

2013年6月

同取締役 常務執行役員 関西支社長(西日本担当)

2014年6月

同取締役 常務執行役員 CSR推進本部長

2015年4月

同取締役 専務執行役員 CSR推進本部長

2017年4月

同代表取締役 副社長執行役員(現任)

(注)3

23,200

代表取締役

副社長執行役員

藤 井 日出海

1951年1月1日生

1973年4月

三機工業株式会社入社

2006年6月

同執行役員 中国支店長

2008年4月

同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長

2010年4月

三機テクノサポート株式会社代表取締役社長

2012年4月

三機工業株式会社 常務執行役員 東京支社長

2013年4月

同常務執行役員 東京支社長(東日本担当)

2013年6月

同取締役 常務執行役員 東京支社長(東日本担当)

2014年6月

同取締役 常務執行役員 建築設備副事業本部長(東日本・西日本統括)

2015年4月

同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長

2017年4月

同代表取締役 副社長執行役員(現任)

(注)3

18,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

専務執行役員
建築設備事業
本部長

三 石 栄 司

1952年2月24日生

1972年4月

三機工業株式会社入社

2011年4月

同執行役員 中部副支社長

2013年4月

同常務執行役員 中部支社長

2017年4月

同専務執行役員 建築設備事業本部長

2017年6月

同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長(現任)

(注)3

20,500

取締役

専務執行役員プラント設備事業本部長

本 松   卓

1953年2月1日生

1976年4月

三機工業株式会社入社

2012年4月

同執行役員 環境システム副事業部長

2012年10月

同執行役員 環境システム事業部長

2014年6月

同常務執行役員 プラント設備事業本部長兼環境システム事業部長

2015年4月

同常務執行役員 プラント設備事業本部長

2015年6月

同取締役 常務執行役員 プラント設備事業本部長

2018年4月

同取締役 専務執行役員 プラント設備事業本部長(現任)

(注)3

12,700

取締役

専務執行役員経営企画室長

石 田 博 一

1959年1月22日生

1983年4月

三機工業株式会社入社

2012年4月

同執行役員 営業統括本部副本部長

2013年4月

同執行役員 北海道支店長

2016年4月

同常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長

2017年6月

同取締役 常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長

2018年4月

同取締役 専務執行役員 経営企画室長(現任)

(注)3

17,000

取締役

常務執行役員

工 藤 正 之

1959年6月27日生

1985年4月

三機工業株式会社入社

2014年6月

同執行役員 ファシリティシステム事業部長

2017年4月

同常務執行役員 建築設備副事業本部長

2018年4月

同常務執行役員

2018年6月

同取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

5,600

取締役

 

古 村 昌 人

1947年7月12日生

1971年4月

明治生命保険相互会社入社

1997年7月

同取締役 財務業務部長

2000年4月

同常務取締役

2004年1月

明治安田生命保険相互会社
専務取締役 資産運用部門長

2005年11月

同退社

2006年6月

東和興産株式会社代表取締役会長

2007年6月

三機工業株式会社取締役 専務執行役員 CSR推進本部長

2012年4月

同取締役

2012年6月

同取締役 専務執行役員 CSR推進本部長

2014年6月

同常勤監査役

2018年6月

同取締役(現任)

(注)3

39,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

山 本 幸 央

1953年6月3日生

1977年4月

三井生命保険相互会社入社

2008年6月

三井生命保険株式会社取締役常務執行役員

2009年4月

同代表取締役社長 社長執行役員
業務改善推進本部長

2012年4月

同代表取締役社長 社長執行役員
(COO)

2013年6月

同特別顧問

2014年6月

三機工業株式会社取締役(現任)

2015年4月

三井生命保険株式会社顧問

2017年3月

同顧問退任

(注)3

4,700

取締役

 

額 賀   信

1946年12月21日生

1970年4月

日本銀行入行

1988年5月

同調査統計局外国調査課長

1990年5月

同経営管理局経営企画課長

1991年5月

同国際局総務課長

1992年5月

同新潟支店長

1994年9月

同考査局考査役

1996年3月

同神戸支店長

1997年10月

同退職

株式会社ちばぎん総合研究所取締役副社長

1998年6月

同取締役社長

2010年6月

同取締役会長

2010年12月

同退任

2011年1月

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長

2015年9月

同退任

2016年6月

三機工業株式会社取締役(現任)

(注)3

6,300

取締役

 

柏 倉 和 彦

1954年4月13日生

1977年4月

株式会社三井銀行入行

2005年6月

株式会社三井住友銀行 執行役員 業務監査部長

2008年4月

同執行役員

2008年4月

同退任

2008年5月

SMBCスタッフサービス株式会社 代表取締役社長

2013年5月

同退任

2013年6月

SMBCファイナンスサービス株式会社 代表取締役社長

2017年6月

同代表取締役会長(現任)

2018年6月

三機工業株式会社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

福 井 博 俊

1958年5月12日生

1982年4月

三機工業株式会社入社

2011年4月

同東京支社次長

2012年4月

同執行役員 技術開発本部長

2013年4月

同執行役員 技術研究所長

2016年4月

同執行役員

2016年6月

同常勤監査役(現任)

(注)4

13,000

常勤監査役

 

人 見 悦 司

1951年5月13日生

1970年4月

三機工業株式会社入社

2003年7月

同経理本部経理部長

2007年6月

同内部監査室長

2013年3月

同退職

2013年4月

三機環境サービス株式会社取締役

2014年6月

同常務取締役

2017年3月

同退任

2017年4月

三機工業株式会社経営企画室

2018年6月

同常勤監査役(現任)

(注)5

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

井 口 武 雄

1942年4月9日生

1965年4月

大正海上火災保険株式会社入社

1993年6月

三井海上火災保険株式会社取締役火災新種商品企画部長

1994年6月

同常務取締役

1996年4月

同取締役社長(代表取締役)

2000年6月

 

同最高経営責任者(CEO)取締役会長・取締役社長(代表取締役)

2001年10月

 

 

三井住友海上火災保険株式会社
取締役会長共同最高経営責任者(代表取締役)

2003年6月

三機工業株式会社監査役(現任)

2006年4月

三井住友海上火災保険株式会社
代表取締役会長

2006年6月

同退任

2007年7月

同シニアアドバイザー

2008年6月

キッコーマン株式会社社外監査役

2011年6月

株式会社カネカ社外取締役(現任)

2012年6月

キッコーマン株式会社社外取締役(現任)

2018年4月

三井住友海上火災保険株式会社
名誉顧問(現任)

(注)6

監査役

 

則 定   衛

1938年7月21日生

1963年4月

検事任官

1991年10月

法務省官房長

1993年12月

法務省刑事局長

1996年1月

法務事務次官

1998年6月

東京高等検察庁検事長

1999年10月

弁護士登録

2000年4月

京橋中央法律事務所開設(現任)

2003年6月

三機工業株式会社監査役(現任)

2005年6月

株式会社小林洋行社外取締役

2011年6月

同退任

(注)6

監査役

 

藤 田 昇 三

1948年8月1日生

1976年4月

検事任官

2006年6月

法務省保護局長

2008年1月

最高検察庁公安部長

2008年7月

同裁判員公判部長

2010年6月

広島高等検察庁検事長

2010年12月

名古屋高等検察庁検事長

2011年8月

同退官

2011年9月

弁護士登録

2012年6月

株式会社整理回収機構代表取締役社長

2015年10月

同退任

奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所(現任)

2018年6月

三機工業株式会社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

266,200

 

(注)1.取締役 山本幸央、額賀 信及び柏倉和彦は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

  2.監査役 井口武雄、則定 衛及び藤田昇三は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

  3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

  4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

  5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

  6.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

  7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

阿 部 隆 哉

1952年2月19日生

1982年1月

新和監査法人入所

1984年4月

公認会計士登録

2001年5月

朝日監査法人代表社員

2010年7月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2014年6月

同退所

2014年7月

阿部公認会計士事務所開設(現任)

 

 

  8.当社は執行役員制度を導入しており、2018年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

 ※社長執行役員

長谷川   勉

 ※副社長執行役員

玖 村 信 夫

 ※副社長執行役員

藤 井 日出海

 ※専務執行役員 建築設備事業本部長

三 石 栄 司

 ※専務執行役員 プラント設備事業本部長

本 松   卓

 ※専務執行役員 経営企画室長

石 田 博 一

  常務執行役員 建築設備事業本部 技術統括本部長

齊 藤 一 男

  常務執行役員 関西支社長

白 木 博 之

  常務執行役員 主査室長

杉 浦   繁

  常務執行役員 建築設備副事業本部長

國 廣 正 年

  常務執行役員 CSR推進本部長

廣 瀨 幹 男

  常務執行役員 中部支社長

朝 倉 和 昭

  常務執行役員 東京支社長

福 田 順 一

 ※常務執行役員

工 藤 正 之

  執行役員 不動産事業統括室長

名 取 秀 雄

  執行役員 海外事業部長

宮 﨑 和 夫

  執行役員 建築設備事業本部 エンジニアリング統括室長

富 田 弘 明

  執行役員 プラント設備副事業本部長

矢 野 憲 一

  執行役員 経理本部長

川 辺 善 生

  執行役員 三機テクノセンター長

泉   和 男

  執行役員 東京副支社長

穴 口 常 明

  執行役員 北海道支店長

苅 部 郁 生

  執行役員 技術研究所長

飯 嶋 和 明

  執行役員 東北支店長

太 田 伸 祐

  執行役員 プラント設備事業本部 機械システム事業部長

苑 田 敬治郎

  執行役員 中国支店長

山 中 庸 詳

  執行役員 プラント設備事業本部 環境システム事業部長

松 本 昌 彦

  執行役員 ファシリティシステム事業部長

門 脇 公 夫

  執行役員 北陸支店長

鹿 田 晃 彦

  執行役員 関西副支社長

成 瀬 安 計

  執行役員 九州支店長

勝 野 耕 治

  執行役員 総務人事本部長

本 川 忠 行

  執行役員 情報システム室長

青 木 伸 一

  執行役員 建築設備事業本部 営業統括本部長

中 村 諭 史

  執行役員 建築設備事業本部 技術統括副本部長

野 口    哲

  執行役員 建築設備事業本部 調達本部長

岩 﨑 恭 士

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧
男性17名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
取締役会議長

梶 浦 卓 一

1943年9月22日生

1968年4月

三機工業株式会社入社

2003年6月

同取締役 空調衛生副事業部長

2004年6月

同常務執行役員 空調衛生副事業部長

2005年4月

同常務執行役員 営業本部長

2005年6月

同専務執行役員 営業本部長

2007年6月

同取締役 専務執行役員 営業本部長

2008年4月

同取締役 専務執行役員 建設設備事業本部長

2010年4月

同代表取締役 副社長執行役員 建設設備事業本部長

2011年4月

同代表取締役 副社長執行役員

2012年4月

同取締役

2012年4月

同代表取締役社長執行役員

2015年4月

同代表取締役会長

2016年4月

同代表取締役会長、取締役会議長

2017年4月

同取締役会長、取締役会議長(現任)

(注)3

83,700

代表取締役社長執行役員

長谷川   勉

1953年3月4日生

1975年4月

三機工業株式会社入社

2008年6月

同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長

2009年4月

同執行役員 建設設備事業本部事業戦略本部長

2010年4月

同上席執行役員 建設設備事業本部東京支社長

2011年4月

同常務執行役員 東京支社長

2012年4月

同専務執行役員 営業統括本部長

2012年6月

同取締役 専務執行役員 営業統括本部長

2013年4月

同代表取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長

2015年4月

同代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

25,900

代表取締役副社長執行役員
最高財務責任者

玖 村 信 夫

1949年11月1日生

1972年4月

三機工業株式会社入社

2005年6月

同執行役員 関西副支店長

2008年4月

同執行役員 建設設備事業本部関西副支社長

2009年4月

同常務執行役員 建設設備事業本部関西支社長

2011年4月

同常務執行役員 関西支社長

2013年4月

同常務執行役員 関西支社長(西日本担当)

2013年6月

同取締役 常務執行役員 関西支社長(西日本担当)

2014年6月

同取締役 常務執行役員 CSR推進本部長

2015年4月

同取締役 専務執行役員 CSR推進本部長

2017年4月

同代表取締役 副社長執行役員

2018年8月

同代表取締役 副社長執行役員、最高財務責任者(現任)

(注)3

25,200

代表取締役副社長執行役員
総務人事本部長

藤 井 日出海

1951年1月1日生

1973年4月

三機工業株式会社入社

2006年6月

同執行役員 中国支店長

2008年4月

同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長

2010年4月

三機テクノサポート株式会社代表取締役社長

2012年4月

三機工業株式会社 常務執行役員 東京支社長

2013年4月

同常務執行役員 東京支社長(東日本担当)

2013年6月

同取締役 常務執行役員 東京支社長(東日本担当)

2014年6月

同取締役 常務執行役員 建築設備副事業本部長(東日本・西日本統括)

2015年4月

同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長

2017年4月

同代表取締役 副社長執行役員

2019年4月

同代表取締役 副社長執行役員 総務人事本部長(現任)

(注)3

19,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役専務執行役員
建築設備事業本部長

三 石 栄 司

1952年2月24日生

1972年4月

三機工業株式会社入社

2011年4月

同執行役員 中部副支社長

2013年4月

同常務執行役員 中部支社長

2017年4月

同専務執行役員 建築設備事業本部長

2017年6月

同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長(現任)

(注)3

23,500

取締役専務執行役員
プラント設備事業本部長

本 松   卓

1953年2月1日生

1976年4月

三機工業株式会社入社

2012年4月

同執行役員 環境システム副事業部長

2012年10月

同執行役員 環境システム事業部長

2014年6月

同常務執行役員 プラント設備事業本部長兼環境システム事業部長

2015年4月

同常務執行役員 プラント設備事業本部長

2015年6月

同取締役 常務執行役員 プラント設備事業本部長

2018年4月

同取締役 専務執行役員 プラント設備事業本部長(現任)

(注)3

15,200

取締役専務執行役員
経営企画室長

石 田 博 一

1959年1月22日生

1983年4月

三機工業株式会社入社

2012年4月

同執行役員 営業統括本部副本部長

2013年4月

同執行役員 北海道支店長

2016年4月

同常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長

2017年6月

同取締役 常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長

2018年4月

同取締役 専務執行役員 経営企画室長(現任)

(注)3

19,900

取締役常務執行役員

工 藤 正 之

1959年6月27日

1985年4月

三機工業株式会社入社

2014年6月

同執行役員 ファシリティシステム事業部長

2017年4月

同常務執行役員 建築設備副事業本部長

2018年4月

同常務執行役員

2018年6月

同取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

8,500

取締役

古 村 昌 人

1947年7月12日

1971年4月

明治生命保険相互会社入社

1997年7月

同取締役 財務業務部長

2000年4月

同常務取締役

2004年1月

明治安田生命保険相互会社
専務取締役 資産運用部門長

2005年11月

同退社

2006年6月

東和興産株式会社代表取締役会長

2007年6月

三機工業株式会社取締役 専務執行役員 CSR推進本部長

2012年4月

同取締役

2012年6月

同取締役 専務執行役員 CSR推進本部長

2014年6月

同常勤監査役

2018年6月

同取締役(現任)

(注)3

42,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

山 本 幸 央

1953年6月3日

1977年4月

三井生命保険相互会社入社

2008年6月

三井生命保険株式会社取締役常務執行役員

2009年4月

同代表取締役社長 社長執行役員
業務改善推進本部長

2012年4月

同代表取締役社長 社長執行役員
(COO)

2013年6月

同特別顧問

2014年6月

三機工業株式会社取締役(現任)

2015年4月

三井生命保険株式会社顧問

2017年3月

同顧問退任

(注)3

5,700

取締役

額 賀   信

1946年12月21日

1970年4月

日本銀行入行

1988年5月

同調査統計局外国調査課長

1990年5月

同経営管理局経営企画課長

1991年5月

同国際局総務課長

1992年5月

同新潟支店長

1994年9月

同考査局考査役

1996年3月

同神戸支店長

1997年10月

同退職

株式会社ちばぎん総合研究所取締役副社長

1998年6月

同取締役社長

2010年6月

同取締役会長

2010年12月

同退任

2011年1月

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長

2015年9月

同退任

2016年6月

三機工業株式会社取締役(現任)

(注)3

9,300

取締役

柏 倉 和 彦

1954年4月13日

1977年4月

株式会社三井銀行入行

2005年6月

株式会社三井住友銀行 執行役員 業務監査部長

2008年4月

同執行役員

2008年4月

同退任

2008年5月

SMBCスタッフサービス株式会社 代表取締役社長

2013年5月

同退任

2013年6月

SMBCファイナンスサービス株式会社 代表取締役社長

2017年6月

同代表取締役会長

2018年6月

三機工業株式会社取締役(現任)

SMBCファイナンスサービス株式会社 代表取締役会長退任

(注)3

900

常勤監査役

福 井 博 俊

1958年5月12日

1982年4月

三機工業株式会社入社

2011年4月

同東京支社次長

2012年4月

同執行役員 技術開発本部長

2013年4月

同執行役員 技術研究所長

2016年4月

同執行役員

2016年6月

同常勤監査役(現任)

(注)4

14,900

常勤監査役

人 見 悦 司

1951年5月13日

1970年4月

三機工業株式会社入社

2003年7月

同経理本部経理部長

2007年6月

同内部監査室長

2013年3月

同退職

2013年4月

三機環境サービス株式会社取締役

2014年6月

同常務取締役

2017年3月

同退任

2017年4月

三機工業株式会社経営企画室

2018年6月

同常勤監査役(現任)

(注)5

4,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

藤 田 昇 三

1948年8月1日生

1976年4月

検事任官

2006年6月

法務省保護局長

2008年1月

最高検察庁公安部長

2008年7月

同裁判員公判部長

2010年6月

広島高等検察庁検事長

2010年12月

名古屋高等検察庁検事長

2011年8月

同退官

2011年9月

弁護士登録

2012年6月

株式会社整理回収機構代表取締役社長

2015年10月

同退任

奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所

2018年6月

三機工業株式会社監査役(現任)

2019年1月

奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所

2019年2月

藤田昇三法律事務所開設(現任)

(注)5

監査役

跡 見   裕

1944年12月5日生

1970年4月

東京大学医学部第一外科医員

1988年6月

カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科客員研究員

1989年2月

東京大学医学部第一外科助手

1992年7月

同医学部第一外科講師

1992年10月

杏林大学医学部第一外科教授

1998年4月

同医学部付属病院副院長

2004年4月

同医学部長

2010年4月

同学長

2018年4月

同名誉学長(現任)

2019年6月

三機工業株式会社監査役(現任)

(注)6

監査役

江 頭 敏 明

1948年11月30日生

1972年4月

大正海上火災保険株式会社入社

2006年6月

三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役社長

2008年4月

三井住友海上グループホールディングス株式会社 代表取締役社長

2010年4月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 代表取締役社長、社長執行役員

三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役会長、会長執行役員

2014年6月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 代表取締役社長、執行役員

2016年4月

同代表取締役

三井住友海上火災保険株式会社 取締役常任顧問

2016年6月

同常任顧問(現任)

2019年6月

三機工業株式会社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

299,200

 

(注)1.取締役 山本幸央、額賀 信及び柏倉和彦は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

  2.監査役 藤田昇三、跡見 裕及び江頭敏明は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

  3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

  4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

  5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

  6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

  7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

阿 部 隆 哉

1952年2月19日生

1982年1月

新和監査法人入所

1984年4月

公認会計士登録

2001年5月

朝日監査法人代表社員

2010年7月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2014年6月

同退所

2014年7月

阿部公認会計士事務所開設(現任)

 

 

  8.当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

 ※社長執行役員

長谷川   勉

 ※副社長執行役員

玖 村 信 夫

 ※副社長執行役員 総務人事本部長

藤 井 日出海

 ※専務執行役員 建築設備事業本部長

三 石 栄 司

 ※専務執行役員 プラント設備事業本部長

本 松   卓

 ※専務執行役員 経営企画室長

石 田 博 一

  常務執行役員 建築設備事業本部 技術統括本部長

齊 藤 一 男

  常務執行役員 関西支社長

白 木 博 之

  常務執行役員 主査室長

杉 浦   繁

  常務執行役員 建築設備副事業本部長

國 廣 正 年

  常務執行役員 CSR推進本部長

廣 瀨 幹 男

  常務執行役員 中部支社長

朝 倉 和 昭

  常務執行役員 東京支社長

福 田 順 一

 ※常務執行役員

工 藤 正 之

  執行役員 不動産事業統括室長

名 取 秀 雄

  執行役員 海外事業部長

宮 﨑 和 夫

  執行役員 建築設備事業本部 エンジニアリング統括室長

富 田 弘 明

  執行役員 プラント設備副事業本部長

矢 野 憲 一

  執行役員 経理本部長

川 辺 善 生

  執行役員 三機テクノセンター長

泉   和 男

  執行役員 東京副支社長

穴 口 常 明

  執行役員 北海道支店長

苅 部 郁 生

  執行役員 R&Dセンター長

飯 嶋 和 明

  執行役員 東北支店長

太 田 伸 祐

  執行役員 プラント設備事業本部 機械システム事業部長

苑 田 敬治郎

  執行役員 中国支店長

山 中 庸 詳

  執行役員 プラント設備事業本部 環境システム事業部長

松 本 昌 彦

  執行役員 ファシリティシステム事業部長

門 脇 公 夫

  執行役員 北陸支店長

鹿 田 晃 彦

  執行役員 関西副支社長

成 瀬 安 計

  執行役員 九州支店長

勝 野 耕 治

  執行役員 東京副支社長

本 川 忠 行

  執行役員 情報システム室長

青 木 伸 一

  執行役員 建築設備事業本部 営業統括本部長

中 村 諭 史

  執行役員 建築設備事業本部 技術統括副本部長

野 口    哲

  執行役員 建築設備事業本部 調達本部長

岩 﨑 恭 士

  執行役員 中部副支社長

波多野 宏 行

  執行役員 建築設備事業本部 建築設備統括室長

新 保 順 一

 

 

②社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役である山本幸央氏・額賀 信氏・柏倉和彦氏の各氏と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役である藤田昇三氏は、アセットマネジメントOne株式会社の社外取締役監査等委員を兼職しており、当社は同社と建築設備工事請負契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

社外監査役である跡見 裕氏は、杏林大学名誉学長を兼職しており、当社は同大学と建築設備工事請負契約等の取引及び同大学への寄付を行っておりますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。また、同氏は、大日本住友製薬株式会社の社外取締役を兼職しており、当社は同社と建築設備工事請負契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

社外監査役である江頭敏明氏は、三井住友海上火災保険株式会社の常任顧問を兼職しており、当社は同社と建築設備工事請負契約及び損害保険契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たす機能・役割等

社外取締役は、取締役会における議決権の行使を通じて取締役会の意思決定に直接的に関与することで、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行の監視・牽制機能を発揮する役割を担っております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会において客観的立場から意見表明することなどにより、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行の監視・牽制機能を発揮する役割を担っております。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査及び財務報告に係る内部統制の結果報告を受け、必要に応じて内容確認・意見表明を行っております。

ハ.社外役員の独立性基準

社外取締役及び社外監査役は、企業経営経験者としての高い見識と豊富な経験を有している者及び弁護士としての専門的知識・経験を有している者から選任しており、いずれも以下のとおり定める当社の社外役員の独立性基準の要件を満たし、十分な独立性が確保されております。なお、このうち社外取締役3名及び社外監査役3名を独立役員として指定しております。

(社外役員の独立性基準)

当社において、社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、株主総会に提出する選任議案を決定する時点において、以下の各号のいずれにも該当しないこととしております。

1 当社を主要な取引先(注1)とする者又はその者が法人等(注2)である場合にはその業務執行者(注3)

2 当社の主要な取引先(注1)、主要な借入先(注4)又はその者が法人等(注2)である場合はその業務執行者(注3)

3 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

4 最近(注6)において上記1号~上記3号のいずれかに該当していた者

5 次の(イ)~(ニ)までのいずれかに該当する者の二親等以内の親族(ただし、離婚、離縁等によって親族関係が解消されている者を除く)

(イ)上記1号~上記4号までに掲げる者

(ロ)当社の子会社の業務執行者(注3)

(ハ)当社の子会社の非業務執行取締役(社外監査役を独立役員に指定する場合)

(ニ)最近(注6)において上記(ロ)、(ハ)又は当社の業務執行者(注3)に該当していた者

6 最近(注6)において、当社の主要株主のうち、保有割合が3年以上連続して10%以上の株主又はその者が法人等(注2)である場合にはその業務執行者(注3)

(注1)「主要な取引先」とは、原則として当社の年間連結売上高の3%以上を3年以上連続している場合をいう。

(注2)「法人等」とは、法人及び組合等法人以外の団体をいう。

(注3)「業務執行者」とは、業務執行取締役及び従業員のうち部門長(本部長、事業部長、支店長)クラスの管理職並びにこれと同等程度に重要な地位にある者をいう。

(注4)「主要な借入先」とは、原則として各事業年度末時点における借入残高が同時点における当社の連結総資産の2%以上である状態が3年以上連続している場合をいう。

(注5)「多額の金銭その他の財産」とは、金額に換算して年間1千万円以上をいう。

(注6)「最近」とは、株主総会に提出する選任議案を決定する時点から起算して5年前までをいう。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

長谷川   勉

1953年3月4日生

1975年4月

三機工業株式会社入社

2008年6月

同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長

2009年4月

同執行役員 建設設備事業本部事業戦略本部長

2010年4月

同上席執行役員 建設設備事業本部東京支社長

2011年4月

同常務執行役員 東京支社長

2012年4月

同専務執行役員 営業統括本部長

2012年6月

同取締役 専務執行役員 営業統括本部長

2013年4月

同代表取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長

2015年4月

同代表取締役社長執行役員

2020年4月

同代表取締役会長(現任)

(注)3

28,600

代表取締役社長

石 田 博 一

1959年1月22日生

1983年4月

三機工業株式会社入社

2012年4月

同執行役員 営業統括本部副本部長

2013年4月

同執行役員 北海道支店長

2016年4月

同常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長

2017年6月

同取締役 常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長

2018年4月

同取締役 専務執行役員 経営企画室長

2020年4月

同代表取締役社長(現任)

(注)3

22,600

取締役専務執行役員
建築設備事業本部長

三 石 栄 司

1952年2月24日生

1972年4月

三機工業株式会社入社

2011年4月

同執行役員 中部副支社長

2013年4月

同常務執行役員 中部支社長

2017年4月

同専務執行役員 建築設備事業本部長

2017年6月

同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長(現任)

(注)3

27,900

取締役専務執行役員
プラント設備事業本部長

本 松   卓

1953年2月1日生

1976年4月

三機工業株式会社入社

2012年4月

同執行役員 環境システム副事業部長

2012年10月

同執行役員 環境システム事業部長

2014年6月

同常務執行役員 プラント設備事業本部長兼環境システム事業部長

2015年4月

同常務執行役員 プラント設備事業本部長

2015年6月

同取締役 常務執行役員 プラント設備事業本部長

2018年4月

同取締役 専務執行役員 プラント設備事業本部長(現任)

(注)3

17,500

取締役常務執行役員

工 藤 正 之

1959年6月27日

1985年4月

三機工業株式会社入社

2014年6月

同執行役員 ファシリティシステム事業部長

2017年4月

同常務執行役員 建築設備副事業本部長

2018年4月

同常務執行役員

2018年6月

同取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

12,100

取締役執行役員
総務人事本部長

福 井 博 俊

1958年5月12日

1982年4月

三機工業株式会社入社

2012年4月

同執行役員 技術開発本部長

2013年4月

同執行役員 技術研究所長

2016年4月

同執行役員

2016年6月

同常勤監査役

2020年6月

同取締役 執行役員 総務人事本部長(現任)

(注)3

16,700

取締役執行役員
経理本部長
 最高財務責任者

川 辺 善 生

1960年10月31日

1984年4月

三機工業株式会社入社

2015年4月

同執行役員 管理本部長

2015年6

同取締役 執行役員 管理本部長

2017年4月

同取締役 執行役員 経理本部長

2017年6月

同執行役員 経理本部長

2020年6月

同取締役 執行役員 経理本部長、最高財務責任者(現任)

(注)3

7,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 取締役会議長

山 本 幸 央

1953年6月3日

1977年4月

三井生命保険相互会社入社

2008年6月

三井生命保険株式会社取締役常務執行役員

2009年4月

同代表取締役社長 社長執行役員
業務改善推進本部長

2012年4月

同代表取締役社長 社長執行役員
(COO)

2013年6月

同特別顧問

2014年6月

三機工業株式会社取締役(現任)

2015年4月

三井生命保険株式会社顧問

2017年3月

同顧問退任

2020年6月

三機工業株式会社取締役、取締役会議長(現任)

(注)3

7,500

取締役

額 賀   信

1946年12月21日

1970年4月

日本銀行入行

1988年5月

同調査統計局外国調査課長

1990年5月

同経営管理局経営企画課長

1991年5月

同国際局総務課長

1992年5月

同新潟支店長

1994年9月

同考査局考査役

1996年3月

同神戸支店長

1997年10月

同退職

株式会社ちばぎん総合研究所取締役副社長

1998年6月

同取締役社長

2010年6月

同取締役会長

2010年12月

同退任

2011年1月

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長

2015年9月

同退任

2016年6月

三機工業株式会社取締役(現任)

(注)3

12,000

取締役

柏 倉 和 彦

1954年4月13日

1977年4月

株式会社三井銀行入行

2005年6月

株式会社三井住友銀行 執行役員 業務監査部長

2008年4月

同執行役員

2008年4月

同退任

2008年5月

SMBCスタッフサービス株式会社 代表取締役社長

2013年5月

同退任

2013年6月

SMBCファイナンスサービス株式会社 代表取締役社長

2017年6月

同代表取締役会長

2018年6月

三機工業株式会社取締役(現任)

SMBCファイナンスサービス株式会社 代表取締役会長退任

(注)3

1,800

常勤監査役

人 見 悦 司

1951年5月13日

1970年4月

三機工業株式会社入社

2003年7月

同経理本部経理部長

2007年6月

同内部監査室長

2013年3月

同退職

2013年4月

三機環境サービス株式会社取締役

2014年6月

同常務取締役

2017年3月

同退任

2017年4月

三機工業株式会社経営企画室

2018年6月

同常勤監査役(現任)

(注)4

6,800

常勤監査役

齊 藤 一 男

1951年8月23日

1974年4月

三機工業株式会社入社

2010年4月

同執行役員 建設設備事業本部北海道支店長

2011年4月

同執行役員 北海道支店長

2013年4月

同執行役員 建築設備事業本部技術統括本部長

2014年6月

同常務執行役員 建築設備事業本部技術統括本部長

2020年4月

同常務執行役員

2020年6月

同常勤監査役(現任)

(注)5

19,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

藤 田 昇 三

1948年8月1日生

1976年4月

検事任官

2006年6月

法務省保護局長

2008年1月

最高検察庁公安部長

2008年7月

同裁判員公判部長

2010年6月

広島高等検察庁検事長

2010年12月

名古屋高等検察庁検事長

2011年8月

同退官

2011年9月

弁護士登録

2012年6月

株式会社整理回収機構代表取締役社長

2015年10月

同退任

奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所

2018年6月

三機工業株式会社監査役(現任)

2019年1月

奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所

2019年2月

藤田昇三法律事務所開設(現任)

(注)4

500

監査役

跡 見   裕

1944年12月5日生

1970年4月

東京大学医学部第一外科医員

1988年6月

カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科客員研究員

1989年2月

東京大学医学部第一外科助手

1992年7月

同医学部第一外科講師

1992年10月

杏林大学医学部第一外科教授

1998年4月

同医学部付属病院副院長

2004年4月

同医学部長

2010年4月

同学長

2018年4月

同名誉学長(現任)

2019年6月

三機工業株式会社監査役(現任)

(注)6

500

監査役

江 頭 敏 明

1948年11月30日生

1972年4月

大正海上火災保険株式会社入社

2006年6月

三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役社長

2008年4月

三井住友海上グループホールディングス株式会社 代表取締役社長

2010年4月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 代表取締役社長、社長執行役員

三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役会長、会長執行役員

2014年6月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 代表取締役社長、執行役員

2016年4月

同代表取締役

三井住友海上火災保険株式会社 取締役常任顧問

2016年6月

同常任顧問

2019年6月

三機工業株式会社監査役(現任)

2020年4月

三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問(現任)

(注)6

200

 

 

 

 

181,400

 

(注)1.取締役 山本幸央、額賀 信及び柏倉和彦は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

  2.監査役 藤田昇三、跡見 裕及び江頭敏明は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

  3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

  4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

  5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

  6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

  7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

阿 部 隆 哉

1952年2月19日生

1982年1月

新和監査法人入所

1984年4月

公認会計士登録

2001年5月

朝日監査法人代表社員

2010年7月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2014年6月

同退所

2014年7月

阿部公認会計士事務所開設(現任)

 

 

  8.当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

 ※専務執行役員 建築設備事業本部長

三 石 栄 司

 ※専務執行役員 プラント設備事業本部長

本 松   卓

  常務執行役員 関西支社長

白 木 博 之

  常務執行役員 主査室長

杉 浦   繁

  常務執行役員 建築設備副事業本部長

國 廣 正 年

  常務執行役員 CSR推進本部長

廣 瀨 幹 男

  常務執行役員 中部支社長

朝 倉 和 昭

  常務執行役員 東京支社長

福 田 順 一

 ※常務執行役員

工 藤 正 之

  執行役員 不動産事業統括室長

名 取 秀 雄

  執行役員 建築設備事業本部 エンジニアリング統括室長

富 田 弘 明

 ※執行役員 総務人事本部長

福 井 博 俊

  執行役員 プラント設備副事業本部長

矢 野 憲 一

 ※執行役員 経理本部長

川 辺 善 生

  執行役員 三機テクノセンター長

泉   和 男

  執行役員 東京副支社長

穴 口 常 明

  執行役員 北海道支店長

苅 部 郁 生

  執行役員 R&Dセンター長

飯 嶋 和 明

  執行役員 東北支店長

太 田 伸 祐

  執行役員 プラント設備事業本部 機械システム事業部長

苑 田 敬治郎

  執行役員 中国支店長

山 中 庸 詳

  執行役員 プラント設備事業本部 環境システム事業部長

松 本 昌 彦

  執行役員 ファシリティシステム事業部長

門 脇 公 夫

  執行役員 北陸支店長

鹿 田 晃 彦

  執行役員 関西副支社長

成 瀬 安 計

  執行役員 九州支店長

勝 野 耕 治

  執行役員 東京副支社長

本 川 忠 行

  執行役員 情報システム室長

青 木 伸 一

  執行役員 法務室長

中 村 諭 史

  執行役員 建築設備事業本部 技術統括本部長

野 口    哲

  執行役員 建築設備事業本部 調達本部長

岩 﨑 恭 士

  執行役員 中部副支社長

波多野 宏 行

   執行役員 建築設備事業本部 営業統括本部長 

新 保 順 一

   執行役員 プラント設備事業本部 機械システム事業部 大和プロダクトセンター長

浅 沼 辰 夫

   執行役員 プラント設備副事業本部長

岩 井 良 博

   執行役員 経営企画室長

寺 崎 毅 史

  執行役員 建築設備事業本部 海外事業統括室長

砂 田 直 人

 

 

②社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役である山本幸央、額賀 信、柏倉和彦の各氏と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役である藤田昇三氏は、藤田昇三法律事務所を主宰しておりますが、当社と同事務所の間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、アセットマネジメントOne株式会社の社外取締役監査等委員を兼職しており、当社は同社と建築設備工事請負契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。また、同氏は株式会社エコスの社外取締役及び文化シヤッター株式会社の社外取締役監査等委員を兼職しておりますが、当社と各社の間には特別の関係はありません。

社外監査役である跡見 裕氏は、杏林大学名誉学長を兼職しており、当社は同大学と建築設備工事請負契約等の取引及び同大学への寄付を行っておりますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。また、同氏は、大日本住友製薬株式会社の社外取締役を兼職しており、当社は同社と建築設備工事請負契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

社外監査役である江頭敏明氏は、三井住友海上火災保険株式会社の特別顧問を兼職しており、当社は同社と建築設備工事請負契約及び損害保険契約等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たす機能・役割等

社外取締役は、取締役会における議決権の行使を通じて取締役会の意思決定に直接的に関与することで、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行の監視・牽制機能を発揮する役割を担っております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会において客観的立場から意見表明することなどにより、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行の監視・牽制機能を発揮する役割を担っております。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査及び財務報告に係る内部統制の結果報告を受け、必要に応じて内容確認・意見表明を行っております。また、社外取締役である山本幸央氏は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役会議長に就任しております。

ハ.社外役員の独立性基準

社外取締役及び社外監査役は、企業経営経験者としての高い見識と豊富な経験を有している者及び弁護士としての専門的知識・経験を有している者から選任しており、いずれも以下のとおり定める当社の社外役員の独立性基準の要件を満たし、十分な独立性が確保されております。なお、このうち社外取締役3名及び社外監査役3名を独立役員として指定しております。

(社外役員の独立性基準)

当社において、社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、株主総会に提出する選任議案を決定する時点において、以下の各号のいずれにも該当しないこととしております。

1 当社を主要な取引先(注1)とする者又はその者が法人等(注2)である場合にはその業務執行者(注3)

2 当社の主要な取引先(注1)、主要な借入先(注4)又はその者が法人等(注2)である場合はその業務執行者(注3)

3 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

4 最近(注6)において上記1号~上記3号のいずれかに該当していた者

5 次の(イ)~(ニ)までのいずれかに該当する者の二親等以内の親族(ただし、離婚、離縁等によって親族関係が解消されている者を除く)

(イ)上記1号~上記4号までに掲げる者

(ロ)当社の子会社の業務執行者(注3)

(ハ)当社の子会社の非業務執行取締役(社外監査役を独立役員に指定する場合)

(ニ)最近(注6)において上記(ロ)、(ハ)又は当社の業務執行者(注3)に該当していた者

6 最近(注6)において、当社の主要株主のうち、保有割合が3年以上連続して10%以上の株主又はその者が法人等(注2)である場合にはその業務執行者(注3)

(注1)「主要な取引先」とは、原則として当社の年間連結売上高の3%以上を3年以上連続している場合をいう。

(注2)「法人等」とは、法人及び組合等法人以外の団体をいう。

(注3)「業務執行者」とは、業務執行取締役及び従業員のうち部門長(本部長、事業部長、支店長)クラスの管理職並びにこれと同等程度に重要な地位にある者をいう。

 

(注4)「主要な借入先」とは、原則として各事業年度末時点における借入残高が同時点における当社の連結総資産の2%以上である状態が3年以上連続している場合をいう。

(注5)「多額の金銭その他の財産」とは、金額に換算して年間1千万円以上をいう。

(注6)「最近」とは、株主総会に提出する選任議案を決定する時点から起算して5年前までをいう。

 

社外役員の選任

2017/9/292018/6/292018/12/262018/12/262019/6/27選任の理由
山本 幸央 同氏は、三井生命保険株式会社の代表取締役社長等を歴任しており、また、2013年8月から2017年3月まで一般社団法人日本経済団体連合会の常任幹事としても活動し、会社経営に関する豊富な業務経験と幅広い知識を有しています。  その経歴を通じて培った経験と識見を活かしたく、社外取締役に選任しております。
額賀   信 同氏は、日本銀行に長年在籍し、主要部門の管理職を歴任し、また、株式会社ちばぎん総合研究所の取締役社長や独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長を歴任する等豊富な業務経験と幅広い知識を有しています。  その経歴を通じて培った経験と識見を活かしたく、社外取締役に選任しております。
柏倉 和彦- 同氏は、株式会社三井住友銀行の執行役員をはじめ、同グループ会社の経営者を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と幅広い識見を有しています。  その経歴を通じて培った経験と識見を活かしたく、社外取締役に選任しております。
西尾 弘樹---- 同氏は、企業経営経験者としての高い見識と豊富な経験を有しており、客観的かつ大局的な視点から当社の経営を監督していただくため社外取締役に選任しております。  同氏は、左記のとおり、2008年6月まで当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行の取締役であり、2009年3月まで同社の持株会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの代表取締役、同年6月まで取締役でありましたが、退任後8年が経過しております。  また、当社は、複数の金融機関と取引をしており、同社からの借入金比率は約20%であり突出しておりません。さらに、当社の主要株主にも該当しておりません。  なお、左記のとおり、当社は室町建物株式会社と取引関係がございますが、同氏および同社は当社主要取引先・主要株主に該当しません。  以上の事実から、十分な独立性が確保されており、社外取締役として適任と考えております。  また、同氏は独立役員の要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適任と考えております。 なお、同氏の独立役員指定にあたっては、取締役会の決議を経て決定しております。