日揮ホールディングス【1963】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/72019/6/272019/10/12020/2/132020/3/242020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人9人9人8人8人9人
社外役員数2人2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

 

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

Chief Executive Officer

佐藤 雅之

1955年5月18日生

1979年4月

当社入社

(注)3

17

2009年7月

当社執行役員財務本部長代行

2010年7月

当社取締役Chief Financial Officer兼財務本部長

2011年7月

当社常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長

2012年6月

当社取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長

2013年4月

当社取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼セキュリティ対策室長

2014年6月

当社代表取締役会長

2017年6月

当社代表取締役会長

Chief Executive Officer(現職)

代表取締役

社長

Chief Operating Officer

石塚 忠

1951年10月3日生

1972年4月

当社入社

(注)3

21

2004年7月

当社執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行

2005年6月

当社常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行

2007年8月

当社常務執行役員工務統括本部長

2008年6月

当社常務取締役工務統括本部長

2010年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社取締役副社長

2014年7月

当社取締役副社長執行役員

セキュリティ対策室長

2015年6月

当社取締役退任

2017年2月

当社上席副社長執行役員

Chief Project Officer

2017年6月

当社代表取締役社長

Chief Operating Officer(現職)

代表取締役
副社長執行役員

Chief Project Officer

兼グローバル戦略室長

山﨑 裕

1953年2月22日生

1978年4月

当社入社

(注)3

36

2005年7月

当社取締役

エンジニアリング本部長

2006年6月

当社常務取締役

エンジニアリング本部長

2007年8月

当社常務取締役Chief Information Officer兼技術統括本部長

2009年7月

当社常務取締役

国際プロジェクト本部長

2011年6月

当社専務取締役

国際プロジェクト本部長

2013年7月

当社取締役副社長

2014年6月

当社取締役副社長執行役員

2016年9月

当社取締役副社長執行役員

グローバル戦略室長

2017年6月

当社代表取締役副社長執行役員Chief Project Officer兼グローバル戦略室長(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
副社長執行役員

赤羽根 勉

1955年3月10日生

1977年4月

当社入社

(注)3

28

2007年8月

当社執行役員

第1プロジェクト本部長代行

2009年7月

当社取締役

国際プロジェクト本部長スタッフ

2010年7月

当社常務取締役

国際プロジェクト本部長代行

2012年7月

当社専務取締役

国際プロジェクト統括本部長代行

2013年7月

当社専務取締役

第2プロジェクト本部長

2014年7月

当社取締役専務執行役員

第2事業本部長

2015年7月

当社取締役副社長執行役員(現職)

取締役
専務執行役員

デザインエンジニアリング本部長

佐藤 諭志

1957年8月19日生

1980年4月

当社入社

(注)3

10

2010年7月

当社執行役員

国際プロジェクト本部長代行

2011年6月

当社取締役

国際プロジェクト本部長代行

2012年7月

当社常務取締役

国際プロジェクト統括本部長代行

2013年7月

当社常務取締役

第1プロジェクト本部長

2014年7月

当社取締役常務執行役員

2016年9月

当社取締役専務執行役員

オイル&ガス統括本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員デザインエンジニアリング本部長(現職)

取締役
専務執行役員

営業本部長

古田 栄喜

1950年1月9日生

1973年4月

当社入社

(注)3

13

2005年6月

当社執行役員営業統括本部プラントプロジェクト営業本部長代行

2007年8月

当社執行役員営業統括本部プロジェクト営業本部長

2008年6月

当社取締役営業統括本部プロジェクト営業本部長

2009年7月

当社常務取締役

営業統括本部長代行

2010年7月

当社常務取締役営業本部長

2011年6月

当社専務取締役営業本部長

2013年6月

当社顧問

2013年8月

JGC America, Inc. 社長

2017年7月

当社取締役専務執行役員

営業本部長(現職)

取締役

専務執行役員

Chief Financial Officer

兼経営統括本部長

寺嶋 清隆

1959年3月3日生

1981年4月

当社入社

(注)3

5

2007年8月

当社法務・コンプライアンス統括室コンプライアンス室長

2011年7月

当社経営統括本部管理部長

2014年7月

当社執行役員経営統括本部長代行

2016年6月

当社取締役執行役員

経営統括本部長代行

2016年9月

当社取締役執行役員

経営統括本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員

経営統括本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務執行役員

グローバル戦略室長代行

鈴木 正徳

1954年10月9日生

1978年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

(注)3

6

2004年6月

中小企業庁事業環境部長

2005年12月

内閣官房行政改革推進本部事務局

特殊法人等改革推進室次長

2007年7月

原子力安全・保安院次長

2008年7月

産業技術環境局長

2010年7月

製造産業局長

2011年8月

中小企業庁長官

2013年10月

当社顧問

2014年6月

長野計器株式会社社外取締役

2014年7月

当社取締役執行役員営業本部長代行

2016年6月

当社取締役常務執行役員

営業本部長代行

2016年9月

当社取締役常務執行役員

グローバル戦略室長代行(現職)

2018年6月

長野計器株式会社社外取締役(現職)

取締役
常務執行役員

オイル&ガス統括本部長

村元 徹也

1963年4月7日生

1988年4月

当社入社

(注)3

4

2011年4月

当社海外子会社統括室長

2016年6月

当社執行役員第1事業本部LNGプロジェクト部プロジェクトダイレクター

2016年9月

当社執行役員

オイル&ガス統括本部米州事業本部長

2018年4月

当社常務執行役員

オイル&ガス統括本部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員

オイル&ガス統括本部長(現職)

取締役

遠藤 茂

1948年10月16日生

1974年4月

外務省入省

(注)3

2001年4月

中東アフリカ局審議官

2002年2月

領事移住部審議官

2003年8月

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事

2007年3月

在チュニジア特命全権大使

2009年7月

在サウジアラビア特命全権大使

2012年10月

外務省退官

2013年6月

当社社外取締役(現職)

2013年6月

飯野海運株式会社社外取締役(現職)

2014年4月

外務省参与(現職)

2018年6月

株式会社ADEKA社外取締役(現職)

取締役

松島 正之

1945年6月15日生

1968年4月

日本銀行入行

(注)3

1998年6月

同行理事(国際関係担当)

2002年6月

ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問

2005年2月

クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

2008年6月

同社会長

2011年5月

ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー

2011年6月

三井不動産株式会社社外取締役

2011年6月

株式会社商船三井社外取締役(現職)

2014年9月

インテグラル株式会社常勤顧問

(現職)

2016年6月

当社社外取締役(現職)

2017年7月

太陽有限責任監査法人経営評議会委員(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

牧野 幸博

1949年11月19日生

1974年4月

当社入社

(注)4

14

2004年7月

当社執行役員

エンジニアリング本部長

2005年7月

当社取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長

2006年7月

当社取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行

2009年7月

当社取締役経営戦略室長

2010年7月

当社顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現職)

監査役

(常勤)

伊勢谷 泰正

1950年7月18日生

1976年4月

当社入社

(注)5

12

2005年6月

当社執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長

2006年7月

当社執行役員

産業プロジェクト統括本部長代行

2007年8月

当社執行役員

第2プロジェクト本部長代行

2009年7月

当社執行役員

産業・国内プロジェクト本部長

2010年7月

当社取締役

事業推進プロジェクト本部長

2014年7月

当社上席顧問

2018年6月

当社常勤監査役(現職)

監査役

森 雅夫

1942年8月17日生

1975年4月

茨城大学工学部助教授

(注)4

1

1982年4月

東京工業大学工学部助教授

1989年10月

同大学工学部教授

1996年4月

同大学大学院社会理工学研究科教授

2002年4月

慶應義塾大学理工学部教授

2008年4月

同大学理工学部非常勤講師

2011年6月

当社社外監査役(現職)

監査役

大野 功一

1947年11月1日生

1981年4月

関東学院大学経済学部助教授

(注)4

1991年4月

同大学経済学部教授

1996年4月

同大学経済学部長

1999年12月

同大学学長

2007年7月

日本公認会計士協会理事

2009年3月

横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長

2009年12月

関東学院大学学長

2014年6月

当社社外監査役(現職)

2014年10月

横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長(現職)

2018年4月

関東学院大学名誉教授(現職)

監査役

高松 則雄

1952年6月3日生

1976年4月

住友生命保険相互会社入社

(注)4

2002年4月

同社執行役員兼事業企画部長

2005年4月

同社常務執行役員

2005年7月

同社取締役常務執行役員

2010年4月

同社代表取締役専務執行役員

2013年7月

スミセイ情報システム株式会社

取締役会長

2015年6月

カルソニックカンセイ株式会社

社外取締役

2016年6月

当社社外監査役(現職)

 

 

 

 

 

172

(注)1.取締役のうち遠藤茂および松島正之は、社外取締役である。

   2.監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。

   3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

   4.監査役のうち牧野幸博、森雅夫、大野功一および高松則雄の任期2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

   5.監査役のうち伊勢谷泰正の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

 

(2)【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

Chief Executive Officer

佐藤 雅之

1955年5月18日

 

1979年4月

当社入社

2009年7月

当社執行役員財務本部長代行

2010年7月

当社取締役Chief Financial

Officer兼財務本部長

2011年7月

当社常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長

2012年6月

当社取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長

2013年4月

当社取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼セキュ

リティ対策室長

2014年6月

当社代表取締役会長

2017年6月

当社代表取締役会長

Chief Executive Officer(現職)

 

(注)3

20

代表取締役社長

Chief Operating Officer

石塚 忠

1951年10月3日

 

1972年4月

当社入社

2004年7月

当社執行役員エネルギープロジェ

クト統括本部長代行

2005年6月

当社常務執行役員エネルギープロ

ジェクト統括本部長代行

2007年8月

当社常務執行役員工務統括本部長

2008年6月

当社常務取締役工務統括本部長

2010年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社取締役副社長

2014年7月

当社取締役副社長執行役員

セキュリティ対策室長

2015年6月

当社取締役退任

2017年2月

当社上席副社長執行役員

Chief Project Officer

2017年6月

当社代表取締役社長

Chief Operating Officer(現職)

 

(注)3

24

代表取締役副社長執行役員

Chief Project Officer

兼グローバル戦略室長

山﨑 裕

1953年2月22日

 

1978年4月

当社入社

2005年7月

当社取締役

エンジニアリング本部長

2006年6月

当社常務取締役

エンジニアリング本部長

2007年8月

当社常務取締役Chief Information Officer兼技術統括本部長

2009年7月

当社常務取締役

国際プロジェクト本部長

2011年6月

当社専務取締役

国際プロジェクト本部長

2013年7月

当社取締役副社長

2014年6月

当社取締役副社長執行役員

2016年9月

当社取締役副社長執行役員

グローバル戦略室長

2017年6月

当社代表取締役副社長執行役員

Chief Project Officer兼グローバ

ル戦略室長(現職)

 

(注)3

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役専務執行役員

Chief Financial Officer

兼経営統括本部長

兼法務・コンプライアンス統括室長

寺嶋 清隆

1959年3月3日

 

1981年4月

当社入社

2007年8月

当社法務・コンプライアンス統括

室コンプライアンス室長

2011年7月

当社経営統括本部管理部長

2014年7月

当社執行役員経営統括本部長代行

2016年6月

当社取締役執行役員

経営統括本部長代行

2016年9月

当社取締役執行役員

経営統括本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員

経営統括本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員Chief

Financial Officer兼経営統括本部

2019年4月

当社取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長(現職)

 

 

(注)3

7

取締役常務執行役員

グローバル戦略室長代行

鈴木 正徳

1954年10月9日

 

1978年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2004年6月

中小企業庁事業環境部長

2005年12月

内閣官房行政改革推進本部事務局

特殊法人等改革推進室次長

2007年7月

原子力安全・保安院次長

2008年7月

産業技術環境局長

2010年7月

製造産業局長

2011年8月

中小企業庁長官

2013年10月

当社顧問

2014年6月

長野計器株式会社社外取締役

2014年7月

当社取締役執行役員営業本部長代行

2016年6月

当社取締役常務執行役員

営業本部長代行

2016年9月

当社取締役常務執行役員

グローバル戦略室長代行(現職)

2018年6月

長野計器株式会社社外取締役(現職)

 

(注)3

8

取締役常務執行役員

オイル&ガス統括本部長

村元 徹也

1963年4月7日

 

1988年4月

当社入社

2011年4月

当社海外子会社統括室長

2016年6月

当社執行役員第1事業本部LNGプロジェクト部プロジェクトダイレクター

2016年9月

当社執行役員

オイル&ガス統括本部米州事業本部長

2018年4月

当社常務執行役員

オイル&ガス統括本部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員

オイル&ガス統括本部長(現職)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

遠藤 茂

1948年10月16日

 

1974年4月

外務省入省

2001年4月

中東アフリカ局審議官

2002年2月

領事移住部審議官

2003年8月

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事

2007年3月

在チュニジア特命全権大使

2009年7月

在サウジアラビア特命全権大使

2012年10月

外務省退官

2013年6月

当社社外取締役(現職)

2013年6月

飯野海運株式会社社外取締役(現職)

2014年4月

外務省参与(現職)

2018年6月

株式会社ADEKA社外取締役(現職)

 

(注)3

-

取締役

松島 正之

1945年6月15日

 

1968年4月

日本銀行入行

1998年6月

同行理事(国際関係担当)

2002年6月

ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問

2005年2月

クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

2008年6月

同社会長

2011年5月

ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー

2011年6月

三井不動産株式会社社外取締役

2011年6月

株式会社商船三井社外取締役

2014年9月

インテグラル株式会社常勤顧問

(現職)

2016年6月

当社社外取締役(現職)

2017年7月

太陽有限責任監査法人経営評議会委員(現職)

 

(注)3

-

取締役

植田 和男

1951年9月20日

 

1989年4月

東京大学経済学部助教授

1993年3月

同大学経済学部教授

1998年4月

日本銀行政策委員会審議委員

2005年4月

東京大学大学院経済学研究科教授

2005年10月

同大学大学院経済学研究科長

2005年10月

同大学経済学部長

2008年10月

株式会社日本政策投資銀行

社外取締役(現職)

2017年4月

東京大学金融教育研究センター

センター長(現職)

2017年4月

共立女子大学国際学部教授(現職)

2017年6月

東京大学名誉教授(現職)

2017年6月

株式会社メルコホールディングス

社外監査役(現職)

2019年6月

当社社外取締役(現職)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

牧野 幸博

1949年11月19日

 

1974年4月

当社入社

2004年7月

当社執行役員

エンジニアリング本部長

2005年7月

当社取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長

2006年7月

当社取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行

2009年7月

当社取締役経営戦略室長

2010年7月

当社顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現職)

 

(注)4

15

監査役

(常勤)

伊勢谷 泰正

1950年7月18日

 

1976年4月

当社入社

2005年6月

当社執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長

2006年7月

当社執行役員

産業プロジェクト統括本部長代行

2007年8月

当社執行役員

第2プロジェクト本部長代行

2009年7月

当社執行役員

産業・国内プロジェクト本部長

2010年7月

当社取締役

事業推進プロジェクト本部長

2014年7月

当社上席顧問

2018年6月

当社常勤監査役(現職)

 

(注)5

12

監査役

森 雅夫

1942年8月17日

 

1975年4月

茨城大学工学部助教授

1982年4月

東京工業大学工学部助教授

1989年10月

同大学工学部教授

1996年4月

同大学大学院社会理工学研究科教授

2002年4月

慶應義塾大学理工学部教授

2008年4月

同大学理工学部非常勤講師

2011年6月

当社社外監査役(現職)

 

(注)4

1

監査役

大野 功一

1947年11月1日

 

1981年4月

関東学院大学経済学部助教授

1991年4月

同大学経済学部教授

1996年4月

同大学経済学部長

1999年12月

同大学学長

2007年7月

日本公認会計士協会理事

2009年3月

横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長

2009年12月

関東学院大学学長

2014年6月

当社社外監査役(現職)

2014年10月

横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長(現職)

2018年4月

関東学院大学名誉教授(現職)

 

(注)4

-

監査役

高松 則雄

1952年6月3日

 

1976年4月

住友生命保険相互会社入社

2002年4月

同社執行役員兼事業企画部長

2005年4月

同社常務執行役員

2005年7月

同社取締役常務執行役員

2010年4月

同社代表取締役専務執行役員

2013年7月

スミセイ情報システム株式会社

取締役会長

2015年6月

カルソニックカンセイ株式会社

社外取締役

2016年6月

当社社外監査役(現職)

 

(注)4

-

134

(注)1.取締役のうち遠藤茂、松島正之および植田和男は、社外取締役である。

   2.監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。

   3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

   4.監査役のうち牧野幸博、森雅夫、大野功一および高松則雄の任期2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

   5.監査役のうち伊勢谷泰正の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

 

② 社外取締役および社外監査役の状況

提出日現在において、当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。当社の社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に貢献いただけるものと判断しております。

なお、社外役員の選任にあたっては、当社からの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人およびその所属法人または出身法人(組合等の団体を含む)と当社との人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。

 

<社外取締役>

氏名

当社および他の会社等との関係

選任理由

遠藤 茂

同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において外務省参与、飯野海運株式会社および株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビアおよびチュニジアの特命全権大使を歴任する等、当社の主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

松島 正之

同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問および太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

日本銀行理事を務める等、金融界および企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

植田 和男

同氏は、東京大学経済学部教授および学部長等を歴任され、提出日現在において、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、東京大学金融教育研究センターのセンター長、共立女子大学国際学部の教授および株式会社メルコホールディングスの社外監査役を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

直接企業経営に関与した経験はありませんが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 

<社外監査役>

氏名

当社および他の会社等との関係

選任理由

森 雅夫

同氏は、東京工業大学、慶應義塾大学等の教授職を歴任された学識経験者であります。同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、同氏と当社との間に人的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。

大野 功一

同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等を歴任され、また、提出日現在において同大学名誉教授であります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験および大学学長としての経験を有しております。上記の経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。

高松 則雄

同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、当社経営の監督を行っております。

社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と連携のうえ、取締役会をはじめとする重要会議へ出席し、必要な発言を適宜行っているほか、社内各本部への業務執行状況の聴取および国内外の工事現場の調査等を通じてコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図っております。

 

(2)【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

Chief Executive Officer

佐藤 雅之

1955年5月18日

 

1979年4月

当社入社

2009年7月

当社執行役員財務本部長代行

2010年7月

当社取締役Chief Financial

Officer兼財務本部長

2011年7月

当社常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長

2012年6月

当社取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長

2013年4月

当社取締役副社長Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼セキュ

リティ対策室長

2014年6月

当社代表取締役会長

2017年6月

当社代表取締役会長

Chief Executive Officer(現職)

 

(注)3

27

代表取締役社長

Chief Operating Officer

石塚 忠

1951年10月3日

 

1972年4月

当社入社

2004年7月

当社執行役員エネルギープロジェ

クト統括本部長代行

2005年6月

当社常務執行役員エネルギープロ

ジェクト統括本部長代行

2007年8月

当社常務執行役員工務統括本部長

2008年6月

当社常務取締役工務統括本部長

2010年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社取締役副社長

2014年7月

当社取締役副社長執行役員

セキュリティ対策室長

2015年6月

当社取締役退任

2017年2月

当社上席副社長執行役員

Chief Project Officer

2017年6月

当社代表取締役社長

Chief Operating Officer(現職)

2019年10月

日揮株式会社取締役(現職)

 

(注)3

31

取締役副社長執行役員

Chief Financial Officer

寺嶋 清隆

1959年3月3日

 

1981年4月

当社入社

2007年8月

当社法務・コンプライアンス統括

室コンプライアンス室長

2011年7月

当社経営統括本部管理部長

2014年7月

当社執行役員経営統括本部長代行

2016年6月

当社取締役執行役員

経営統括本部長代行

2016年9月

当社取締役執行役員

経営統括本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員

経営統括本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員Chief

Financial Officer兼経営統括本部

2019年4月

当社取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長

2019年10月

当社取締役専務執行役員Chief Financial Officer

2020年4月

当社取締役副社長執行役員Chief Financial Officer(現職)

 

(注)3

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役常務執行役員

鈴木 正徳

1954年10月9日

 

1978年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2004年6月

中小企業庁事業環境部長

2005年12月

内閣官房行政改革推進本部事務局

特殊法人等改革推進室次長

2007年7月

原子力安全・保安院次長

2008年7月

産業技術環境局長

2010年7月

製造産業局長

2011年8月

中小企業庁長官

2013年10月

当社顧問

2014年6月

長野計器株式会社社外取締役

2014年7月

当社取締役執行役員営業本部長代行

2016年6月

当社取締役常務執行役員

営業本部長代行

2016年9月

当社取締役常務執行役員

グローバル戦略室長代行

2018年6月

長野計器株式会社社外取締役(現職)

2019年10月

当社取締役常務執行役員(現職)

 

(注)3

12

取締役執行役員

グループ経営企画部長

野平 啓二

1962年12月8日

 

1986年4月

当社入社

2018年5月

当社米国合弁新会社設立準備室長

2018年6月

JGC America, Inc.社長兼当社米国合弁新会社設立準備室長

2019年8月

当社海外インフラプロジェクト本部長スタッフ

2019年10月

日揮グローバル株式会社執行役員

インフラストラクチャープロジェクトカンパニーシニアバイスプレジデント

2020年1月

当社執行役員グループ経営企画部長

2020年6月

当社取締役執行役員グループ経営企画部長(現職)

 

(注)3

5

取締役

山﨑 裕

1953年2月22日

 

1978年4月

当社入社

2005年7月

当社取締役エンジニアリング本部長

2006年6月

当社常務取締役

エンジニアリング本部長

2007年8月

当社常務取締役Chief Information Officer兼技術統括本部長

2009年7月

当社常務取締役
国際プロジェクト本部長

2011年6月

当社専務取締役
国際プロジェクト本部長

2013年7月

当社取締役副社長

2014年6月

当社取締役副社長執行役員

2016年9月

当社取締役副社長執行役員
グローバル戦略室長

2017年6月

当社代表取締役副社長執行役員
Chief Project Officer兼グローバル戦略室長

2019年10月

当社代表取締役副社長執行役員
Chief Project Officer

2020年1月

日揮グローバル株式会社代表取締役社長執行役員(現職)

2020年4月

当社取締役(現職)

 

(注)3

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

遠藤 茂

1948年10月16日

 

1974年4月

外務省入省

2001年4月

中東アフリカ局審議官

2002年2月

領事移住部審議官

2003年8月

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事

2007年3月

在チュニジア特命全権大使

2009年7月

在サウジアラビア特命全権大使

2012年10月

外務省退官

2013年6月

当社社外取締役(現職)

2013年6月

飯野海運株式会社社外取締役(現職)

2014年4月

外務省参与(現職)

2018年6月

株式会社ADEKA社外取締役(現職)

 

(注)3

-

取締役

松島 正之

1945年6月15日

 

1968年4月

日本銀行入行

1998年6月

同行理事(国際関係担当)

2002年6月

ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問

2005年2月

クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

2008年6月

同社会長

2011年5月

ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー

2011年6月

三井不動産株式会社社外取締役

2011年6月

株式会社商船三井社外取締役

2014年9月

インテグラル株式会社常勤顧問

(現職)

2016年6月

当社社外取締役(現職)

2017年7月

太陽有限責任監査法人経営評議会委員(現職)

 

(注)3

-

取締役

植田 和男

1951年9月20日

 

1989年4月

東京大学経済学部助教授

1993年3月

同大学経済学部教授

1998年4月

日本銀行政策委員会審議委員

2005年4月

東京大学大学院経済学研究科教授

2005年10月

同大学大学院経済学研究科長

2005年10月

同大学経済学部長

2008年10月

株式会社日本政策投資銀行

社外取締役(現職)

2017年4月

東京大学金融教育研究センター

センター長(現職)

2017年4月

共立女子大学国際学部教授

2017年6月

東京大学名誉教授(現職)

2017年6月

株式会社メルコホールディングス

社外監査役(現職)

2019年6月

当社社外取締役(現職)

2020年4月

共立女子大学ビジネス学部長(現職)

2020年4月

同大学ビジネス学部教授(現職)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

牧野 幸博

1949年11月19日

 

1974年4月

当社入社

2004年7月

当社執行役員

エンジニアリング本部長

2005年7月

当社取締役エネルギープロジェクト統括本部エネルギープラント本部長

2006年7月

当社取締役エネルギープロジェクト統括本部長代行

2009年7月

当社取締役経営戦略室長

2010年7月

当社顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現職)

2019年10月

日揮グローバル株式会社監査役

(現職)

 

(注)4

15

監査役

(常勤)

伊勢谷 泰正

1950年7月18日

 

1976年4月

当社入社

2005年6月

当社執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長

2006年7月

当社執行役員

産業プロジェクト統括本部長代行

2007年8月

当社執行役員

第2プロジェクト本部長代行

2009年7月

当社執行役員

産業・国内プロジェクト本部長

2010年7月

当社取締役

事業推進プロジェクト本部長

2014年7月

当社上席顧問

2018年6月

当社常勤監査役(現職)

2019年10月

日揮株式会社監査役(現職)

 

(注)4

12

監査役

森 雅夫

1942年8月17日

 

1975年4月

茨城大学工学部助教授

1982年4月

東京工業大学工学部助教授

1989年10月

同大学工学部教授

1996年4月

同大学大学院社会理工学研究科教授

2002年4月

慶應義塾大学理工学部教授

2008年4月

同大学理工学部非常勤講師

2011年6月

当社社外監査役(現職)

 

(注)4

1

監査役

大野 功一

1947年11月1日

 

1981年4月

関東学院大学経済学部助教授

1991年4月

同大学経済学部教授

1996年4月

同大学経済学部長

1999年12月

同大学学長

2007年7月

日本公認会計士協会理事

2009年3月

横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長

2009年12月

関東学院大学学長

2014年6月

当社社外監査役(現職)

2014年10月

横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長(現職)

2018年4月

関東学院大学名誉教授(現職)

 

(注)4

-

監査役

高松 則雄

1952年6月3日

 

1976年4月

住友生命保険相互会社入社

2002年4月

同社執行役員兼事業企画部長

2005年4月

同社常務執行役員

2005年7月

同社取締役常務執行役員

2010年4月

同社代表取締役専務執行役員

2013年7月

スミセイ情報システム株式会社

取締役会長

2015年6月

カルソニックカンセイ株式会社

社外取締役

2016年6月

当社社外監査役(現職)

 

(注)4

-

163

(注)1.取締役のうち遠藤茂、松島正之および植田和男は、社外取締役である。

   2.監査役のうち森雅夫、大野功一および高松則雄は、社外監査役である。

   3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

   4.監査役の任期2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

 

② 社外取締役および社外監査役の状況

提出日現在において、当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。当社の社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に貢献いただけるものと判断しております。

なお、社外役員の選任にあたっては、当社からの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人およびその所属法人または出身法人(組合等の団体を含む)と当社との人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。

 

<社外取締役>

氏名

当社および他の会社等との関係

選任理由

遠藤 茂

同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において外務省参与、飯野海運株式会社および株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビアおよびチュニジアの特命全権大使を歴任する等、当社グループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

松島 正之

同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問および太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

日本銀行理事を務める等、金融界および企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

植田 和男

同氏は、東京大学経済学部教授および学部長等を歴任され、提出日現在において同大学の名誉教授であり、また、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、東京大学金融教育研究センターのセンター長、株式会社メルコホールディングスの社外監査役、共立女子大学ビジネス学部の部長および同大学ビジネス学部の教授を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

直接企業経営に関与した経験はありませんが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 

<社外監査役>

氏名

当社および他の会社等との関係

選任理由

森 雅夫

同氏は、東京工業大学、慶應義塾大学等の教授職を歴任された学識経験者であります。同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、同氏と当社との間に人的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。

大野 功一

同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等を歴任され、また、提出日現在において横浜市外郭団体等経営向上委員会の委員長および関東学院大学の名誉教授であります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験および大学学長としての経験を有しております。上記の経験を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。

高松 則雄

同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の特別な利害関係はありません。

住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査および会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより当社経営の監督を行っております。

社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、当社各部門および当社グループの担当者への業務執行状況の聴取および国内外のプロジェクト現場および事務所の調査等を行うことにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門および会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/72019/6/272019/10/12020/2/132020/3/242020/6/26選任の理由
遠藤茂 直接企業経営に関与した経験はないが、サウジアラビアおよびチュニジアの特命全権大使を歴任する等、当社グループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有している。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任し、また、独立役員として指定している。  同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、現在、外務省参与、飯野海運株式会社および株式会社ADEKAの社外取締役を務めており、同氏の経歴ならびに同氏と同省および両社の関係に起因する独立性への影響はなく、社外取締役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えている。
松島正之 日本銀行理事を務める等、金融界および企業経営に関する豊富な経験・知見を有している。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任し、また、独立役員として指定している。  同氏は、元 日本銀行理事であり、現在、インテグラル株式会社の常勤顧問および太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めており、同氏の経歴ならびに同氏と同社および同法人の関係に起因する独立性への影響はなく、社外取締役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えている。
植田和男-- 直接企業経営に関与した経験はないが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有している。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任し、また、独立役員として指定している。  同氏は、東京大学経済学部教授および学部長等を歴任し、現在、同大学の名誉教授であり、また、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、東京大学金融教育研究センターのセンター長、株式会社メルコホールディングスの社外監査役、共立女子大学ビジネス学部の部長および同大学ビジネス学部の教授を務めており、同氏の経歴ならびに同氏と両社および両法人の関係に起因する独立性への影響はなく、社外取締役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えている。