テクノ菱和【1965】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長執行役員

黒 田 英 彦

昭和29年3月14日生

昭和51年4月

ナミレイ株式会社入社

(注)3

24

昭和57年11月

当社入社

平成15年6月

当社取締役大阪支店副支店長

平成15年10月

当社取締役大阪支店長

平成17年10月

当社常務取締役大阪支店長

平成22年10月

当社常務取締役東海・西日本事
業統轄

平成23年4月

当社常務取締役名古屋支店長兼
西日本営業統轄

平成25年4月

当社常務取締役営業推進本部長
兼東京本店長

平成26年4月

当社専務取締役東京本店長

平成27年4月

当社代表取締役社長

平成29年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

取締役

専務執行役員
管理本部長

飯 田 亮 輔

昭和29年6月26日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

11

平成19年6月

当社取締役東京本店副本店長

平成19年7月

当社取締役管理本部副本部長

平成21年4月

当社取締役管理本部長

平成22年6月

当社取締役管理本部長兼関連事
業本部長

平成23年4月

当社取締役管理本部長

平成26年4月

当社常務取締役管理本部長

平成29年4月

当社専務取締役管理本部長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

取締役

専務執行役員
東京本店長

知 見 扶 公

昭和27年9月1日生

昭和51年4月

芝浦プラスチック工業株式会社
入社

(注)3

23

 

昭和53年2月

当社入社

平成21年6月

当社取締役名古屋支店副支店長

平成25年4月

当社取締役名古屋支店長

平成26年4月

当社常務取締役名古屋支店長

平成27年4月

当社常務取締役東京本店長

平成29年4月

当社専務取締役東京本店長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員東京本店長(現任)

取締役

常務執行役員技術本部長
兼調達本部長

鈴 木   孝

昭和30年7月5日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

5

平成25年6月

当社取締役管理本部副本部長

平成25年10月

当社取締役技術本部長兼経営企
画室長

平成27年6月

当社取締役技術本部長

平成28年10月

当社取締役技術本部長兼調達本部長

平成29年4月

当社常務取締役技術本部長兼調達本部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼調達本部長(現任)

取締役

上席執行役員
営業本部長

根 岸 孝 雄

昭和30年4月6日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

23

平成16年1月

当社東京本店統轄営業部長

平成17年4月

当社東京本店統轄部長

平成19年7月

当社東京本店副本店長

平成20年7月

当社営業本部副本部長

平成22年4月

当社東京本店副本店長

平成22年6月

当社取締役東京本店副本店長

平成26年4月

当社取締役横浜支店長

平成27年4月

当社取締役営業本部長

平成29年6月

当社取締役上席執行役員営業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

楠 本   馨

昭和33年5月27日生

昭和56年4月

三菱重工業株式会社入社

(注)3

平成21年1月

同社冷熱事業本部大型冷凍機部

平成25年4月

同社冷熱事業本部冷熱システム
事業部長

平成26年4月

同社機械・設備システムドメイ
ン冷熱事業部長

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成28年10月

三菱重工サーマルシステムズ株式会社取締役社長(現任)

平成29年4月

三菱重工業株式会社執行役員(現任)

取締役
(常勤監査等委員)

 

雑 賀 純 二

昭和31年7月3日生

昭和55年4月

当社入社

(注)4

0

平成16年4月

当社東京本店第三工事部長

平成21年4月

当社東京本店購買部長

平成24年11月

当社調達本部副本部長兼東日本調達部長

平成27年4月

当社調達本部長兼東日本調達部長

平成27年7月

当社調達本部長兼調達企画室長

平成28年10月

当社内部監査室

平成29年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

 

小 栗 章 雄

昭和25年11月10日生

昭和49年4月

株式会社名古屋相互銀行(現株
式会社名古屋銀行)入行

 

(注)4

平成6年7月

同行日進支店長

平成9年6月

同行営業統括部主任推進役

平成12年1月

同行知立支店長

平成13年8月

同行名古屋第9エリア長兼平針
支店長

平成16年1月

同行愛知第2エリア長兼岡崎支
店長

平成17年6月

同行取締役営業統括部長

平成19年4月

同行取締役上前津エリア長兼上
前津支店長

平成20年6月

同行常勤監査役

平成28年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

 

本 間 正 広

昭和31年11月6日生

昭和54年5月

株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行

(注)4

平成9年3月

同行検査部検査役

平成9年6月

同行誉田支店長

平成12年2月

同行行徳支店長

平成14年2月

同行稲毛海岸支店長

平成16年2月

同行千葉ニュータウン支店長

平成18年2月

同行総務部調査役

平成18年4月

同行総務部副部長

平成19年6月

同行人事総務部副部長兼総務グループリーダー

平成21年6月

同行総務部長

平成23年6月

同行取締役総務部長

平成28年6月

同行総務部特命顧問(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

89

 

 

(注) 1 平成29年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役楠本馨、小栗章雄及び本間正広は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

三 森   仁

昭和41年1月22日生

平成5年4月

第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パー
トナー)

(注)6

平成20年4月

東京家庭裁判所家事調停委員
(現任)

平成23年10月

原子力損害賠償紛争審査会特別
委員(現任)

平成27年6月

株式会社地域経済活性化支援機
構常務取締役(現任)

 

6 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

7 当社は執行役員制度を導入しており、平成29年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

社長執行役員

 

黒 田 英 彦

専務執行役員

管理本部長

飯 田 亮 輔

専務執行役員

東京本店長

知 見 扶 公

常務執行役員

技術本部長兼調達本部長

鈴 木   孝

 

常務執行役員

大阪支店長

星 野 宏 一

 

上席執行役員

技術開発本部長兼システム室長

松 橋 秀 明

上席執行役員

営業本部長

根 岸 孝 雄

 

上席執行役員

管理本部副本部長兼経営企画室長

黒 田 長 憲

 

上席執行役員

営業本部副本部長

窪   和 敏

 

上席執行役員

名古屋支店長

加 藤 雅 也

 

上席執行役員

海外事業部長兼海外室長

福 士 富 三

 

執行役員

大阪支店副支店長

大 石   勉

 

執行役員

横浜支店長

永 崎 公 幹

 

執行役員

東京本店副本店長

鈴 木 俊 夫

 

執行役員

東京本店副本店長

袴 田 一 博

 

執行役員

東北支店長

齋 藤 吉 信

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長執行役員

黒 田 英 彦

昭和29年3月14日生

昭和51年4月

ナミレイ株式会社入社

昭和57年11月

当社入社

平成15年6月

当社取締役大阪支店副支店長

平成15年10月

当社取締役大阪支店長

平成17年10月

当社常務取締役大阪支店長

平成22年10月

当社常務取締役東海・西日本事
業統轄

平成23年4月

当社常務取締役名古屋支店長兼
西日本営業統轄

平成25年4月

当社常務取締役営業推進本部長
兼東京本店長

平成26年4月

当社専務取締役東京本店長

平成27年4月

当社代表取締役社長

平成29年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

27

取締役

専務執行役員
管理本部長

飯 田 亮 輔

昭和29年6月26日生

昭和53年4月

当社入社

平成19年6月

当社取締役東京本店副本店長

平成19年7月

当社取締役管理本部副本部長

平成21年4月

当社取締役管理本部長

平成22年6月

当社取締役管理本部長兼関連事
業本部長

平成23年4月

当社取締役管理本部長

平成26年4月

当社常務取締役管理本部長

平成29年4月

当社専務取締役管理本部長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

(注)2

12

取締役

専務執行役員
東日本統括

知 見 扶 公

昭和27年9月1日生

昭和51年4月

芝浦プラスチック工業株式会社
入社

昭和53年2月

当社入社

平成21年6月

当社取締役名古屋支店副支店長

平成25年4月

当社取締役名古屋支店長

平成26年4月

当社常務取締役名古屋支店長

平成27年4月

当社常務取締役東京本店長

平成29年4月

当社専務取締役東京本店長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員東京本店長

平成30年4月

当社取締役専務執行役員東日本統括(現任)

(注)2

24

 

取締役

常務執行役員技術本部長
 

鈴 木   孝

昭和30年7月5日生

昭和53年4月

当社入社

平成25年6月

当社取締役管理本部副本部長

平成25年10月

当社取締役技術本部長兼経営企
画室長

平成27年6月

当社取締役技術本部長

平成28年10月

当社取締役技術本部長兼調達本部長

平成29年4月

当社常務取締役技術本部長兼調達本部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼調達本部長

平成30年4月

当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)

(注)2

6

取締役

常務執行役員
東京本店長

根 岸 孝 雄

昭和30年4月6日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年6月

当社取締役東京本店副本店長

平成26年4月

当社取締役横浜支店長

平成27年4月

当社取締役営業本部長

平成29年6月

当社取締役上席執行役員営業本部長

平成30年4月

当社取締役常務執行役員東京本店長(現任)

(注)2

24

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

武 田 公 温

昭和33年12月3日生

昭和56年4月

三菱重工業株式会社入社

平成19年4月

同社冷熱事業本部カーエアコン技術部長

平成21年4月

同社冷熱事業本部副事業部長

平成22年6月

当社取締役

平成23年4月

三菱重工業株式会社冷熱事業本部副事業本部長

平成25年1月

三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役退任

平成30年1月

三菱重工サーマルシステムズ株式会社代表取締役副社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
(常勤監査等委員)

 

雑 賀 純 二

昭和31年7月3日生

昭和55年4月

当社入社

平成16年4月

当社東京本店第三工事部長

平成21年4月

当社東京本店購買部長

平成24年11月

当社調達本部副本部長兼東日本調達部長

平成27年4月

当社調達本部長兼東日本調達部長

平成27年7月

当社調達本部長兼調達企画室長

平成28年10月

当社内部監査室

平成29年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

0

取締役
(監査等委員)

 

小 栗 章 雄

昭和25年11月10日生

昭和49年4月

株式会社名古屋相互銀行(現株
式会社名古屋銀行)入行

平成6年7月

同行日進支店長

平成9年6月

同行営業統括部主任推進役

平成12年1月

同行知立支店長

平成13年8月

同行名古屋第9エリア長兼平針
支店長

平成16年1月

同行愛知第2エリア長兼岡崎支
店長

平成17年6月

同行取締役営業統括部長

平成19年4月

同行取締役上前津エリア長兼上
前津支店長

平成20年6月

同行常勤監査役

平成28年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

本 間 正 広

昭和31年11月6日生

昭和54年5月

株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行

平成9年3月

同行検査部検査役

平成9年6月

同行誉田支店長

平成12年2月

同行行徳支店長

平成14年2月

同行稲毛海岸支店長

平成16年2月

同行千葉ニュータウン支店長

平成18年2月

同行総務部調査役

平成18年4月

同行総務部副部長

平成19年6月

同行人事総務部副部長兼総務グループリーダー

平成21年6月

同行総務部長

平成23年6月

同行取締役総務部長

平成28年6月

同行総務部特命顧問(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

89

 

 

(注) 1 取締役武田公温、小栗章雄及び本間正広は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

三 森   仁

昭和41年1月22日生

平成5年4月

第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パー
トナー)

(注)5

平成20年4月

東京家庭裁判所家事調停委員
(現任)

平成23年10月

原子力損害賠償紛争審査会特別
委員(現任)

平成27年6月

株式会社地域経済活性化支援機
構常務取締役

 

 

平成30年4月

株式会社クア・アンド・ホテル監査役(現任)

 

 

 

5 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

6 当社は執行役員制度を導入しており、平成30年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

社長執行役員

 

黒 田 英 彦

専務執行役員

管理本部長

飯 田 亮 輔

専務執行役員

東日本統括

知 見 扶 公

常務執行役員

技術本部長

鈴 木   孝

 

常務執行役員

大阪支店長

星 野 宏 一

常務執行役員

東京本店長

根 岸 孝 雄

 

上席執行役員

技術本部副本部長兼システム室長

松 橋 秀 明

 

上席執行役員

管理本部副本部長兼経営企画室長

黒 田 長 憲

 

上席執行役員

営業本部長兼営業推進部長

窪   和 敏

 

上席執行役員

名古屋支店長

加 藤 雅 也

 

上席執行役員

海外事業部長

福 士 富 三

 

執行役員

大阪支店副支店長

大 石   勉

 

執行役員

調達本部長

永 崎 公 幹

 

執行役員

東京本店副本店長

鈴 木 俊 夫

 

執行役員

横浜支店長

袴 田 一 博

 

執行役員

東北支店長

齋 藤 吉 信

 

執行役員

東京本店副本店長兼営業業務部長

伊 豆 丸  暢

 

執行役員

名古屋支店副支店長兼設備機器営業部長

富 山 潤 也

 

 

(2) 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 社長執行役員

黒 田 英 彦

1954年3月14日生

1976年4月

ナミレイ株式会社入社

1982年11月

当社入社

2003年6月

当社取締役大阪支店副支店長

2003年10月

当社取締役大阪支店長

2005年10月

当社常務取締役大阪支店長

2010年10月

当社常務取締役東海・西日本事業統轄

2011年4月

当社常務取締役名古屋支店長兼

西日本営業統轄

2013年4月

当社常務取締役営業推進本部長兼

東京本店長

2014年4月

当社専務取締役東京本店長

2015年4月

当社代表取締役社長

2017年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

30,109

取締役
 専務執行役員
管理本部長

飯 田 亮 輔

1954年6月26日生

1978年4月

当社入社

2007年6月

当社取締役東京本店副本店長

2007年7月

当社取締役管理本部副本部長

2009年4月

当社取締役管理本部長

2010年6月

当社取締役管理本部長兼関連事業本部長

2011年4月

当社取締役管理本部長

2014年4月

当社常務取締役管理本部長

2017年4月

当社専務取締役管理本部長

2017年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

(注)2

14,056

取締役
 常務執行役員
技術本部長

鈴 木   孝

1955年7月5日生

1978年4月

当社入社

2013年6月

当社取締役管理本部副本部長

2013年10月

当社取締役技術本部長兼経営企画室長

2015年6月

当社取締役技術本部長

2016年10月

当社取締役技術本部長兼調達本部長

2017年4月

当社常務取締役技術本部長兼調達本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼

調達本部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)

(注)2

8,005

取締役
 常務執行役員
東京本店長

根 岸 孝 雄

1955年4月6日生

1982年4月

当社入社

2010年6月

当社取締役東京本店副本店長

2014年4月

当社取締役横浜支店長

2015年4月

当社取締役営業本部長

2017年6月

当社取締役上席執行役員営業本部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員東京本店長(現任)

(注)2

25,211

取締役
 常務執行役員
名古屋支店長兼
西日本営業統括

星 野 宏 一

1955年11月10日生

1979年4月

当社入社

2014年6月

当社取締役大阪支店副支店長

2015年4月

当社取締役大阪支店長

2017年6月

当社常務執行役員大阪支店長

2018年10月

当社常務執行役員名古屋支店長兼

西日本営業統括

2019年6月

当社取締役常務執行役員名古屋支店長兼

西日本営業統括(現任)

(注)2

 

6,342

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

武 田 公 温

1958年12月3日生

1981年4月

三菱重工業株式会社入社

2007年4月

同社冷熱事業本部カーエアコン技術部長

2009年4月

同社冷熱事業本部副事業部長

2010年6月

当社取締役

2011年4月

三菱重工業株式会社冷熱事業本部副事業本部長

2013年1月

三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役退任

2018年1月

三菱重工サーマルシステムズ株式会社代表取締役副社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

三菱重工業株式会社シニアフェロー(現任)

(注)2

取締役
(常勤監査等委員)

雑 賀 純 二

1956年7月3日生

1980年4月

当社入社

2004年4月

当社東京本店第三工事部長

2009年4月

当社東京本店購買部長

2012年11月

当社調達本部副本部長兼東日本調達部長

2015年4月

当社調達本部長兼東日本調達部長

2015年7月

当社調達本部長兼調達企画室長

2016年10月

当社内部監査室

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

529

取締役
(監査等委員)

小 栗 章 雄

1950年11月10日生

1974年4月

株式会社名古屋相互銀行(現株式会社名古屋銀行)入行

1994年7月

同行日進支店長

1997年6月

同行営業統括部主任推進役

2000年1月

同行知立支店長

2001年8月

同行名古屋第9エリア長兼平針支店長

2004年1月

同行愛知第2エリア長兼岡崎支店長

2005年6月

同行取締役営業統括部長

2007年4月

同行取締役上前津エリア長兼上前津支店長

2008年6月

同行常勤監査役

2016年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

本 間 正 広

1956年11月6日生

1979年5月

株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行

1997年3月

同行検査部検査役

1997年6月

同行誉田支店長

2000年2月

同行行徳支店長

2002年2月

同行稲毛海岸支店長

2004年2月

同行千葉ニュータウン支店長

2006年2月

同行総務部調査役

2006年4月

同行総務部副部長

2007年6月

同行人事総務部副部長兼総務グループリーダー

2009年6月

同行総務部長

2011年6月

同行取締役総務部長

2016年6月

同行総務部特命顧問

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

84,254

 

 

(注) 1 取締役武田公温、小栗章雄及び本間正広は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

三 森   仁

1966年1月22日生

1993年4月

第二東京弁護士会弁護士登録
あさひ法律事務所入所(現パートナー)

(注)5

2008年4月

東京家庭裁判所家事調停委員(現任)

2011年10月

原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現任)

2018年4月

株式会社クア・アンド・ホテル監査役(現任)

 

5 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

6 当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月26日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

社長執行役員

 

黒 田 英 彦

専務執行役員

管理本部長

飯 田 亮 輔

常務執行役員

技術本部長

鈴 木   孝

常務執行役員

名古屋支店長兼西日本営業統括

星 野 宏 一

常務執行役員

東京本店長

根 岸 孝 雄

 

上席執行役員

CSR推進本部長兼経営企画室長

黒 田 長 憲

 

上席執行役員

営業本部長兼営業推進部長

窪   和 敏

 

上席執行役員

管理本部副本部長

加 藤 雅 也

 

上席執行役員

海外事業部長

福 士 富 三

 

上席執行役員

大阪支店長

大 石   勉

 

執行役員

調達本部長

永 崎 公 幹

 

執行役員

東京本店副本店長

鈴 木 俊 夫

 

執行役員

横浜支店長

袴 田 一 博

 

執行役員

技術本部副本部長兼安全品質保証部長

齋 藤 吉 信

 

執行役員

東京本店副本店長兼営業業務部長

伊 豆 丸  暢

 

執行役員

名古屋支店副支店長兼設備機器営業部長

富 山 潤 也

 

 

⑤ 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名(うち社外監査等委員は2名)であります。

当社社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)武田公温氏は、当社の大株主である三菱重工サーマルシステムズ株式会社(議決権比率6.42%)の代表取締役副社長であり、当社と同社との間には、空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。

社外監査等委員小栗章雄氏の出身である株式会社名古屋銀行は当社のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。社外監査等委員本間正広氏の出身である株式会社京葉銀行は当社のメインバンクではありませんが、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事の施工についての取引関係があります。

当社は、社外取締役に対して、出身分野で培った知識と経験を当社の経営及び監査に反映していただくとともに、当社以外の外部の視点で監視、監督していただくことを求めており、現在の選任状況において、有効に機能していると判断しております。

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会への参加や関係者へのヒアリング、監査等委員との定期的なミーティング等を行うことにより、監査等委員会や内部監査室との連携を図っております。社外監査等委員は、常勤監査等委員から経営会議、内部統制委員会等の各種会議の結果報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び監査等委員会での内部監査室長との監査についての意見交換等を通じて、各監査部門との連携を図っております。

なお、当社は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、取締役会の監督または監査を行うことができる者を選定することとしております。東京証券取引所の独立性に関する要件を充足し、専門分野における豊富な経験をもとに当社の経営に率直に助言し、当社の経営を監督・監査できる者であることを要件としております。

 

社外役員の選任

'18 6/29'18 12/19'19 6/27選任の理由
武田 公温独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、空調機器メーカーでの長年の経験および企業経営者としての豊富な経験を有しておられることからそれらの経験と専門的見地からの助言を当社の経営判断にいかすとともに、経営陣から独立した客観的な立場から当社の経営を監視して頂きたく、独立役員として指定しております。
小栗 章雄独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、他の会社において経営者としての豊富な経験を有しておられることから有事の際のチェック機能となってもらうことを期待して、独立役員として指定しております。
本間 正広