高田工業所【1966】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/5/292018/6/292018/11/292019/6/262019/6/272019/7/302019/11/142019/11/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
現在は、特段の買収防衛策は導入しておりませんが、今後の株主構成、社会情勢の変化等に応じて、具体的な方策を講じることも検討してまい ります。
現在は、特段の買収防衛策は導入しておりませんが、今後の株主構成、社会情勢の変化等に応じて、具体的な方策を講じることも検討してまい ります。
現在は、特段の買収防衛策は導入しておりませんが、今後の株主構成、社会情勢の変化等に応じて、具体的な方策を講じることも検討してまい ります。
現在は、特段の買収防衛策は導入しておりませんが、今後の株主構成、社会情勢の変化等に応じて、具体的な方策を講じることも検討してまい ります。
現在は、特段の買収防衛策は導入しておりませんが、今後の株主構成、社会情勢の変化等に応じて、具体的な方策を講じることも検討してまい ります。
現在は、特段の買収防衛策は導入しておりませんが、今後の株主構成、社会情勢の変化等に応じて、具体的な方策を講じることも検討してまい ります。
現在は、特段の買収防衛策は導入しておりませんが、今後の株主構成、社会情勢の変化等に応じて、具体的な方策を講じることも検討してまい ります。
現在は、特段の買収防衛策は導入しておりませんが、今後の株主構成、社会情勢の変化等に応じて、具体的な方策を講じることも検討してまい ります。
現在は、特段の買収防衛策は導入しておりませんが、今後の株主構成、社会情勢の変化等に応じて、具体的な方策を講じることも検討してまい ります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

髙田 寿一郎

昭和36年6月16日生

昭和62年1月 千代田化工建設㈱入社

平成2年6月 当社入社 統括本部受注管理部長

平成3年6月 当社取締役黒崎事業所長

平成6年6月 当社常務取締役経理部長

平成7年6月 当社代表取締役副社長

平成13年4月 当社代表取締役社長(現任)

平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長

(現任)

(注)3

 普通株式

58

代表取締役

経営企画部・業務改革部・情報システム部・調達部担当、

工事管理部長

川上 秀二

昭和29年11月1日生

昭和54年4月 当社入社

平成5年4月 当社秘書室長

平成15年6月 当社執行役員業務本部副本部長

平成16年4月 当社執行役員事業統括本部営業本部長

平成18年4月 当社上席執行役員事業統括本部営業本部長

平成18年6月 当社取締役営業本部長

平成20年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長

平成22年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長

平成25年7月 当社取締役兼執行役員経営企画部長

平成26年10月 当社取締役兼執行役員

平成28年7月 当社取締役兼執行役員営業本部長

平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員工事管理部長

平成30年6月 当社代表取締役兼専務執行役員工事管理部長(現任)

(注)3

普通株式

17

取締役

安全衛生管理部・品質保証部・原子力事業部・装置事業部担当、

技術本部長

吉松 哲夫

昭和34年6月13日生

昭和58年11月 当社入社

平成14年10月 当社技術本部プラントエンジニアリング部次長

平成15年3月 当社エンジニアリング本部エンジニアリング部長

平成18年4月 当社人事部所属シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職

       ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長

平成22年4月 当社執行役員

平成22年6月 当社取締役兼執行役員

平成23年10月 当社取締役兼執行役員装置事業部長

平成27年6月 当社取締役兼執行役員

平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長(現任)

(注)3

普通株式

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

プロジェクト事業部担当、

第二事業本部長

福永 博文

昭和32年11月26日生

昭和56年4月 当社入社

平成15年7月 当社西日本事業部水島事業所次長

平成19年10月 当社第二事業本部坂出事業所長

平成22年4月 当社第二事業本部水島事業所長

平成25年2月 当社プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成25年9月 当社事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成27年1月 当社執行役員事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成27年4月 当社執行役員プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成27年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長

平成29年6月 当社取締役兼執行役員第二事業本部長(現任)

(注)3

 普通株式

取締役

第一事業本部長

能丸 芳幸

昭和29年9月28日生

昭和53年4月 当社入社

平成8年10月 当社品質保証室長

平成15年3月 当社安全・品質保証部長

平成16年1月 当社関西事業部長浜事業所長

平成18年4月 当社事業統括本部鹿島事業所長

平成20年4月 当社理事第一事業本部君津支社副支社長

平成21年4月 当社理事第一事業本部君津支社長

平成21年6月 当社執行役員第一事業本部君津支社長

平成23年4月 当社執行役員プラント事業本部君津支社長

平成26年4月 当社執行役員安全衛生管理部長

平成27年8月 当社執行役員品質保証部長

平成28年7月 当社執行役員品質保証部長、プラント事業本部長

平成28年9月 当社取締役兼執行役員品質保証部長、プラント事業本部長

平成29年1月 当社取締役兼執行役員プラント事業本部長

平成29年6月 当社取締役兼執行役員第一事業本部長(現任)

(注)3

 普通株式

11

取締役

コンプライアンス推進室・法務部・総務部・人事部・財務部担当

牟田 郁二

昭和28年9月10日生

昭和52年4月 当社入社

平成15年11月 当社秘書室長

平成24年6月 当社総務部長、コンプライアンス推進室長

平成24年6月 高田サービス㈱代表取締役社長(現任)

平成26年10月 当社理事

平成28年7月 当社執行役員

平成28年9月 当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

 普通株式

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業本部長

長谷川 啓司

昭和35年11月5日生

昭和59年4月 当社入社

平成15年4月 当社業務本部シンガポール支店長

平成19年10月 当社事業統括部長

平成22年4月 当社人事部所属シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職

※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長

平成25年4月 当社プラント事業本部八幡支社副支社長

平成26年6月 当社執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長

平成27年4月 当社執行役員プラント事業本部八幡支社長

平成29年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長(現任)

(注)3

普通株式

取締役

 

原田  康

昭和25年9月15日生

昭和48年4月 ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行

昭和55年2月 ㈱善隣(現㈱ゼンリン)入社

平成7年6月 同社取締役管理本部副本部長

平成9年4月 同社常務取締役管理部門担当

平成13年4月 同社代表取締役社長

平成18年6月 同社代表取締役会長兼社長

平成20年4月 同社代表取締役会長

平成23年7月 同社相談役(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注)3

普通株式

取締役

 

福田 豊彦

昭和22年4月7日生

昭和47年4月 岩谷産業㈱入社

昭和50年6月 貴船商事㈱入社

昭和55年7月 同社代表取締役社長

平成19年7月 同社取締役会長(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注)3

普通株式

常勤監査役

 

深町 雪登

昭和26年6月24日生

昭和49年4月 当社入社

平成5年10月 当社総務部次長

平成11年6月 当社総務部長

平成16年6月 高田サービス㈱代表取締役社長

平成17年7月 当社コンプライアンス推進室長

平成24年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

普通株式

常勤監査役

 

山本 周一

昭和27年10月9日生

昭和53年4月 九州電力㈱入社

平成18年7月 同社原子力管理部プルサーマル

       品質管理グループ長(部長)

平成20年6月 同社玄海原子力発電所第一所長

平成21年6月 同社原子力管理部付 日本原燃㈱取締役

平成21年6月 日本原燃㈱出向

平成24年6月 同社常務取締役

平成24年10月 九州電力㈱退社

平成25年6月 日本原燃㈱取締役常務執行役員

平成28年6月 当社監査役

平成28年7月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

普通株式

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

奥村 勝美

昭和27年5月18日生

昭和52年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

昭和59年2月 公認会計士登録

昭和59年3月 監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)福岡事務所入所

昭和62年5月 センチュリー監査法人社員

平成6年3月 同監査法人代表社員

平成12年5月 太田昭和センチュリー監査法人理事

平成16年2月 税理士登録

平成20年9月 新日本有限責任監査法人評議員

平成25年9月 同監査法人シニアパートナー

平成26年6月 当社監査役(現任)

平成26年6月 奥村公認会計士事務所所長(現任)

平成26年6月 福岡ひびき信用金庫員外監事(現任)

(注)5

普通株式

監査役

 

吉戒  孝

昭和28年12月14日生

昭和52年4月 ㈱福岡銀行入行

平成15年4月 同行事業金融部長

平成16年10月 同行法人営業部長

平成17年4月 同行総合企画部長

平成17年6月 同行取締役総合企画部長

平成18年12月 同行取締役常務執行役員

平成19年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役

平成21年4月 同社取締役執行役員

平成22年4月 ㈱福岡銀行取締役専務執行役員

平成23年4月 同行代表取締役副頭取(現任)

平成23年4月 ㈱熊本ファミリー銀行(現㈱熊本銀行)取締役

平成24年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(現任)

平成27年5月 ㈱コーセーアールイー社外取締役・監査等委員(現任)

平成27年5月 ㈱プレナス社外取締役・監査等委員(現任)

平成30年6月 当社監査役(現任)

(注)5

普通株式

 

 

 

 

 

普通株式

131

 (注)1 取締役 原田 康、取締役 福田 豊彦は、社外取締役であります。

     2 監査役 山本 周一、監査役 奥村 勝美、監査役 吉戒 孝は、社外監査役であります。

     3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

     4 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6 前記の取締役兼執行役員6名以外の執行役員は、以下の7名です。

執行役員

田所  弘

財務部長

執行役員

近藤 雄介

原子力事業部長

執行役員

嘉納 康二

営業本部副本部長

執行役員

岩本 健太郎

第二事業本部本社工場長

執行役員

安武 信一

第二事業本部中四国支社長

執行役員

執行役員

丸山 裕

仲村 公孝

第一事業本部八幡支社長

技術本部副本部長、企画開発部長

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

髙田 寿一郎

昭和36年6月16日

昭和62年1月 千代田化工建設㈱入社

平成2年6月 当社入社 統括本部受注管理部長

平成3年6月 当社取締役黒崎事業所長

平成6年6月 当社常務取締役経理部長

平成7年6月 当社代表取締役副社長

平成13年4月 当社代表取締役社長(現任)

平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長

       (現任)

(注)4

普通株式

59

代表取締役

経営企画部・情報システム部担当

川上 秀二

昭和29年11月1日

昭和54年4月 当社入社

平成5年4月 当社秘書室長

平成15年6月 当社執行役員業務本部副本部長

平成16年4月 当社執行役員事業統括本部営業本部長

平成18年4月 当社上席執行役員事業統括本部営業本部長

平成18年6月 当社取締役営業本部長

平成20年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長

平成22年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長

平成25年7月 当社取締役兼執行役員経営企画部長

平成26年10月 当社取締役兼執行役員

平成28年7月 当社取締役兼執行役員営業本部長

平成29年2月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド代表取締役社長(現任)

平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員工事管理部長

平成30年6月 当社代表取締役兼専務執行役員工事管理部長

平成30年10月 当社代表取締役兼専務執行役員(現任)

(注)4

普通株式

18

取締役

原子力事業部・装置事業部担当、

技術本部長

吉松 哲夫

昭和34年6月13日

昭和58年11月 当社入社

平成14年10月 当社技術本部プラントエンジニアリング部次長

平成15年3月 当社エンジニアリング本部エンジニアリング部長

平成18年4月 当社人事部所属シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職

       ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長

平成22年4月 当社執行役員

平成22年6月 当社取締役兼執行役員

平成23年10月 当社取締役兼執行役員装置事業部長

平成27年6月 当社取締役兼執行役員

平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長

平成30年10月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長、装置事業部長

平成31年4月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長(現任)

(注)4

普通株式

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 

取締役

営業本部長

長谷川 啓司

昭和35年11月5日

昭和59年4月 当社入社

平成15年4月 当社業務本部シンガポール支店長

平成19年10月 当社事業統括部長

平成22年4月 当社人事部所属シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職

       ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長

平成25年4月 当社プラント事業本部八幡支社副支社長

平成26年6月 当社執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長

平成27年4月 当社執行役員プラント事業本部八幡支社長

平成29年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長

令和元年6月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長(現任)

(注)4

普通株式

7

取締役

安全衛生管理部、品質保証部、調達部、電気計装部、プロジェクト事業部担当、

工事管理部長

福永 博文

昭和32年11月26日

昭和56年4月 当社入社

平成15年7月 当社西日本事業部水島事業所次長

平成19年10月 当社第二事業本部坂出事業所長

平成22年4月 当社第二事業本部水島事業所長

平成25年2月 当社プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成25年9月 当社事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成27年1月 当社執行役員事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成27年4月 当社執行役員プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成27年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長

平成29年6月 当社取締役兼執行役員第二事業本部長

平成30年10月 当社取締役兼執行役員工事管理部長(現任)

(注)4

普通株式

5

取締役

プラント事業本部長

能丸 芳幸

昭和29年9月28日

昭和53年4月 当社入社

平成8年10月 当社品質保証室長

平成15年3月 当社安全・品質保証部長

平成16年1月 当社関西事業部長浜事業所長

平成18年4月 当社事業統括本部鹿島事業所長

平成20年4月 当社理事第一事業本部君津支社副支社長

平成21年4月 当社理事第一事業本部君津支社長

平成21年6月 当社執行役員第一事業本部君津支社長

平成23年4月 当社執行役員プラント事業本部君津支社長

平成26年4月 当社執行役員安全衛生管理部長

平成27年8月 当社執行役員品質保証部長

平成28年7月 当社執行役員品質保証部長、プラント事業本部長

平成28年9月 当社取締役兼執行役員品質保証部長、プラント事業本部長

平成29年1月 当社取締役兼執行役員プラント事業本部長

平成29年6月 当社取締役兼執行役員第一事業本部長

平成30年10月 当社取締役兼執行役員プラント事業本部長(現任)

(注)4

普通株式

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

コンプライアンス推進室・総務部・人事部担当、

財務部長

田所 弘

昭和35年9月15日

昭和59年4月 当社入社

平成15年4月 当社業務本部営業企画部長

平成16年3月 当社営業本部東京支店管理部長

平成16年4月 当社事業統括本部事業統括部長

平成18年4月 当社執行役員事業統括本部事業統括部長

平成19年10月 当社執行役員経営企画部長

平成25年6月 当社執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長

平成28年6月 当社執行役員財務部長

令和元年6月 高田サービス㈱代表取締役社長(現任)

令和元年6月 当社取締役兼執行役員財務部長(現任)

(注)4

普通株式

9

取締役

原田  康

昭和25年9月15日

昭和48年4月 ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行

昭和55年2月 ㈱善隣(現㈱ゼンリン)入社

平成7年6月 同社取締役管理本部副本部長

平成9年4月 同社常務取締役管理部門担当

平成13年4月 同社代表取締役社長

平成18年6月 同社代表取締役会長兼社長

平成20年4月 同社代表取締役会長

平成23年7月 同社相談役(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注)4

普通株式

3

取締役

福田 豊彦

昭和22年4月7日

昭和47年4月 岩谷産業㈱入社

昭和50年6月 貴船商事㈱(現㈱キフネ)入社

昭和55年7月 同社代表取締役社長

平成19年7月 同社取締役会長(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注)4

普通株式

3

常勤監査役

深町 雪登

昭和26年6月24日

昭和49年4月 当社入社

平成5年10月 当社総務部次長

平成11年6月 当社総務部長

平成16年6月 高田サービス㈱代表取締役社長

平成17年7月 当社コンプライアンス推進室長

平成24年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

普通株式

9

監査役

藤原 伸彦

昭和31年4月10日

昭和56年4月 九州電力㈱入社

平成9年7月 同社玄海原子力発電所課長

平成11年7月 同社原子力管理部付 西日本プラント工業㈱出向

平成13年7月 同社原子力管理部経年対策グループ長

平成17年7月 同社原子力管理部付 西日本技術開発㈱出向

平成19年7月 同社川内原子力発電所次長

平成22年7月 同社川内原子力発電所長

平成26年6月 同社執行役員川内原子力発電所長

平成27年10月 同社執行役員川内原子力総合事務所長(現任)

令和元年6月 当社監査役(現任)

(注)6

普通株式

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

奥村 勝美

昭和27年5月18日

昭和52年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

昭和59年2月 公認会計士登録

昭和59年3月 監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所入所

昭和62年5月 センチュリー監査法人社員

平成6年3月 同監査法人代表社員

平成12年5月 太田昭和センチュリー監査法人理事

平成16年2月 税理士登録

平成20年9月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)評議員

平成25年9月 同監査法人シニアパートナー

平成26年6月 当社監査役(現任)

平成26年6月 奥村公認会計士事務所所長(現任)

平成26年6月 福岡ひびき信用金庫員外監事(現任)

(注)7

普通株式

3

監査役

吉戒 孝

昭和28年12月14日

昭和52年4月 ㈱福岡銀行入行

平成15年4月 同行事業金融部長

平成16年10月 同行法人営業部長

平成17年4月 同行総合企画部長

平成17年6月 同行取締役総合企画部長

平成18年12月 同行取締役常務執行役員

平成19年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役

平成21年4月 同社取締役執行役員

平成22年4月 ㈱福岡銀行取締役専務執行役員

平成23年4月 同行代表取締役副頭取

平成23年4月 ㈱熊本ファミリー銀行(現㈱熊本銀行)取締役

平成24年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長

平成27年5月 ㈱コーセーアールイー社外取締役・監査等委員(現任)

平成27年5月 ㈱プレナス社外取締役・監査等委員(現任)

平成30年6月 当社監査役(現任)

平成31年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役

平成31年4月 ㈱福岡銀行取締役

令和元年6月 ㈱福岡銀行顧問(現任)

(注)7

普通株式

普通株式

145

 (注)1 取締役 原田 康、取締役 福田 豊彦は、社外取締役であります。

     2 監査役 藤原 伸彦、監査役 奥村 勝美、監査役 吉戒 孝は、社外監査役であります。

     3 監査役 藤原 伸彦は、令和元年6月27日付で、当社常勤監査役に選定予定であります。

     4 令和元年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

     5 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6 令和元年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    8 前記の取締役兼執行役員6名以外の執行役員は、以下の6名です。

執行役員

嘉納 康二

営業本部副本部長

執行役員

岩本 健太郎

プラント事業本部本社工場長

執行役員

安武 信一

プラント事業本部中四国支社長

執行役員

丸山 裕

プラント事業本部八幡支社長

執行役員

執行役員

仲村 公孝

福田 剛

技術本部副本部長、同本部企画開発部長

原子力事業部長

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、該当事項はありません。

 当社は、当社事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を2名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役4名のうち、社外監査役を3名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。

 なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、証券取引所の定める基準に基づき、独立性の判断を行っており、社外取締役の原田 康氏及び福田 豊彦氏並びに社外監査役の奥村 勝美氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

 原田 康氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。

 福田 豊彦氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。

 藤原 伸彦氏は、現在、会社法施行規則第2条第3項第19号(特定関係事業者)に規定する主要な取引先の業務執行者に就任しているため、独立役員には指定しておりませんが、長年の電力会社勤務にいて、原子力発電所の責任者、また執行役員として、リスクマネジメントをはじめとする経験及び知識を有しており、その経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。

 奥村 勝美氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。

 吉戒 孝氏は、現在、会社法施行規則第2条第3項第19号(特定関係事業者)に規定する主要な取引先(メインバンク)ならびに主要株主の業務執行者に就任しているため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門(生産・技術・営業・管理各部門、子会社)の業務を監査した結果を適宜報告しております。

 また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

髙田 寿一郎

昭和36年6月16日

昭和62年1月 千代田化工建設㈱入社

平成2年6月 当社入社 統括本部受注管理部長

平成3年6月 当社取締役黒崎事業所長

平成6年6月 当社常務取締役経理部長

平成7年6月 当社代表取締役副社長

平成13年4月 当社代表取締役社長(現任)

平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長

       (現任)

(注)3

普通株式

60

代表取締役

経営企画部・情報システム部・ICT推進部担当

川上 秀二

昭和29年11月1日

昭和54年4月 当社入社

平成5年4月 当社秘書室長

平成15年6月 当社執行役員業務本部副本部長

平成16年4月 当社執行役員事業統括本部営業本部長

平成18年4月 当社上席執行役員事業統括本部営業本部長

平成18年6月 当社取締役営業本部長

平成20年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長

平成22年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長

平成25年7月 当社取締役兼執行役員経営企画部長

平成26年10月 当社取締役兼執行役員

平成28年7月 当社取締役兼執行役員営業本部長

平成29年2月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド代表取締役社長(現任)

平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員工事管理部長

平成30年6月 当社代表取締役兼専務執行役員工事管理部長

平成30年10月 当社代表取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3

普通株式

19

取締役

原子力事業部・装置事業部担当、

技術本部長

吉松 哲夫

昭和34年6月13日

昭和58年11月 当社入社

平成14年10月 当社技術本部プラントエンジニアリング部次長

平成15年3月 当社エンジニアリング本部エンジニアリング部長

平成18年4月 当社人事部所属

       シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職

       ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長

平成22年4月 当社執行役員

平成22年6月 当社取締役兼執行役員

平成23年10月 当社取締役兼執行役員装置事業部長

平成27年6月 当社取締役兼執行役員

平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長

平成30年10月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長、装置事業部長

平成31年4月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長(現任)

(注)3

普通株式

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 

取締役

営業本部長

長谷川 啓司

昭和35年11月5日

昭和59年4月 当社入社

平成15年4月 当社業務本部シンガポール支店長

平成19年10月 当社事業統括部長

平成22年4月 当社人事部所属

       シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職

       ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長

平成25年4月 当社プラント事業本部八幡支社副支社長

平成26年6月 当社執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長

平成27年4月 当社執行役員プラント事業本部八幡支社長

平成29年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長

令和元年6月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長(現任)

(注)3

普通株式

8

取締役

安全衛生管理部・品質保証部・調達部・工事管理部担当、

プロジェクト事業本部長

福永 博文

昭和32年11月26日

昭和56年4月 当社入社

平成15年7月 当社西日本事業部水島事業所次長

平成19年10月 当社第二事業本部坂出事業所長

平成22年4月 当社第二事業本部水島事業所長

平成25年2月 当社プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成25年9月 当社事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成27年1月 当社執行役員事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成27年4月 当社執行役員プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長

平成27年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長

平成29年6月 当社取締役兼執行役員第二事業本部長

平成30年10月 当社取締役兼執行役員工事管理部長

令和元年7月 当社取締役兼執行役員プロジェクト事業本部長(現任)

(注)3

普通株式

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

プラント事業本部長

能丸 芳幸

昭和29年9月28日

昭和53年4月 当社入社

平成8年10月 当社品質保証室長

平成15年3月 当社安全・品質保証部長

平成16年1月 当社関西事業部長浜事業所長

平成18年4月 当社事業統括本部鹿島事業所長

平成20年4月 当社理事第一事業本部君津支社副支社長

平成21年4月 当社理事第一事業本部君津支社長

平成21年6月 当社執行役員第一事業本部君津支社長

平成23年4月 当社執行役員プラント事業本部君津支社長

平成26年4月 当社執行役員安全衛生管理部長

平成27年8月 当社執行役員品質保証部長

平成28年7月 当社執行役員品質保証部長、プラント事業本部長

平成28年9月 当社取締役兼執行役員品質保証部長、プラント事業本部長

平成29年1月 当社取締役兼執行役員プラント事業本部長

平成29年6月 当社取締役兼執行役員第一事業本部長

平成30年10月 当社取締役兼執行役員プラント事業本部長(現任)

(注)3

普通株式

13

取締役

コンプライアンス推進室・総務部・人事部担当、

財務部長

田所 弘

昭和35年9月15日

昭和59年4月 当社入社

平成15年4月 当社業務本部営業企画部長

平成16年3月 当社営業本部東京支店管理部長

平成16年4月 当社事業統括本部事業統括部長

平成18年4月 当社執行役員事業統括本部事業統括部長

平成19年10月 当社執行役員経営企画部長

平成25年6月 当社執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長

平成28年6月 当社執行役員財務部長

令和元年6月 高田サービス㈱代表取締役社長(現任)

令和元年6月 当社取締役兼執行役員財務部長(現任)

(注)3

普通株式

10

取締役

福田 豊彦

昭和22年4月7日

昭和47年4月 岩谷産業㈱入社

昭和50年6月 貴船商事㈱(現㈱キフネ)入社

昭和55年7月 同社代表取締役社長

平成19年7月 同社取締役会長(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注)3

普通株式

4

取締役

稲葉 和彦

昭和35年5月6日

昭和59年4月 ㈱三井ハイテック入社

平成12年8月 ㈱ゼンリン入社

平成17年6月 同社取締役

平成26年6月 同社監査役

平成28年6月 同社取締役・監査等委員

令和元年9月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役(現任)

令和2年6月 当社取締役(現任)

(注)3

普通株式

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

牟田 郁二

昭和28年9月10日

昭和52年4月 当社入社

平成15年11月 当社秘書室長

平成19年7月 当社秘書部長

平成24年6月 当社総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長

平成26年10月 当社理事、高田サービス㈱代表取締役社長

平成28年7月 当社執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長

平成28年9月 当社取締役兼執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長

令和元年6月 当社顧問

令和2年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

普通株式

4

常勤監査役

藤原 伸彦

昭和31年4月10日

昭和56年4月 九州電力㈱入社

平成9年7月 同社玄海原子力発電所課長

平成11年7月 同社原子力管理部付 西日本プラント工業㈱出向

平成13年7月 同社原子力管理部経年対策グループ長

平成17年7月 同社原子力管理部付 西日本技術開発㈱出向

平成19年7月 同社川内原子力発電所次長

平成22年7月 同社川内原子力発電所長

平成26年6月 同社執行役員川内原子力発電所長

平成27年10月 同社執行役員川内原子力総合事務所長

令和元年6月 当社監査役

令和元年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

普通株式

0

監査役

奥村 勝美

昭和27年5月18日

昭和52年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

昭和59年2月 公認会計士登録

昭和59年3月 監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所入所

昭和62年5月 センチュリー監査法人社員

平成6年3月 同監査法人代表社員

平成12年5月 太田昭和センチュリー監査法人理事

平成16年2月 税理士登録

平成20年9月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)評議員

平成25年9月 同監査法人シニアパートナー

平成26年6月 当社監査役(現任)

平成26年6月 奥村公認会計士事務所所長(現任)

平成26年6月 福岡ひびき信用金庫員外監事(現任)

(注)6

普通株式

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

吉戒 孝

昭和28年12月14日

昭和52年4月 ㈱福岡銀行入行

平成15年4月 同行事業金融部長

平成16年10月 同行法人営業部長

平成17年4月 同行総合企画部長

平成17年6月 同行取締役総合企画部長

平成18年12月 同行取締役常務執行役員

平成19年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役

平成21年4月 同社取締役執行役員

平成22年4月 ㈱福岡銀行取締役専務執行役員

平成23年4月 同行代表取締役副頭取

平成23年4月 ㈱熊本ファミリー銀行(現㈱熊本銀行)取締役

平成24年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長

平成27年5月 ㈱コーセーアールイー社外取締役・監査等委員(現任)

平成27年5月 ㈱プレナス社外取締役・監査等委員(現任)

平成30年6月 当社監査役(現任)

平成31年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役

平成31年4月 ㈱福岡銀行取締役

令和元年6月 ㈱ピエトロ社外監査役(現任)

令和元年6月 ㈱福岡銀行顧問(現任)

令和元年6月 ㈱福岡キャピタルパートナーズ代表取締役会長(現任)

(注)6

普通株式

普通株式

144

(注)1 取締役 福田 豊彦氏及び稲葉 和彦氏は、社外取締役であります。

2 常勤監査役 藤原 伸彦、監査役 奥村 勝美及び吉戒 孝は、社外監査役であります。

3 令和2年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 令和2年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 令和元年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 前記の取締役兼執行役員6名以外の執行役員は、以下の6名です。

執行役員

岩本 健太郎

プラント事業本部本社工場長

執行役員

安武 信一

安全衛生管理部長

執行役員

丸山 裕

プラント事業本部八幡支社長

執行役員

執行役員

仲村 公孝

福田 剛

技術本部副本部長、同本部企画開発部長

原子力事業部長

執行役員

 

廣橋 幸一

 

キクチ・インダストリー(タイランド)・カンパニー・リミテッド代表取締役会長

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、当社株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による当社株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりであります。

当社は、当社事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を2名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役4名のうち、社外監査役を3名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、証券取引所の定める基準に基づき、独立性の判断を行っております。社外取締役 福田 豊彦及び稲葉 和彦並びに社外監査役 奥村 勝美は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は各氏を独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

社外取締役 福田 豊彦は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。

社外取締役 稲葉 和彦氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。

社外監査役 藤原 伸彦氏は、過去、会社法施行規則第2条第3項第19号(特定関係事業者)に規定する主要な取引先の業務執行者に就任していたため、独立役員には指定しておりませんが、長年の電力会社勤務において、原子力発電所の責任者、また執行役員として、リスクマネジメントをはじめとする経験及び知識を有しており、その経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。

社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。

社外監査役 吉戒 孝氏は、過去、会社法施行規則第2条第3項第19号(特定関係事業者)に規定する主要な取引先(メインバンク)並びに主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門(生産・技術・営業・管理各部門、子会社)の業務を監査した結果を適宜報告しております。

また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/5/292018/6/292018/11/292019/6/262019/6/272019/7/302019/11/142019/11/28選任の理由
原田 康<選任理由> 企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しているため、社外取締役に選任しております。 <独立役員指定理由> 上記の選任理由に同じであり、一般株主とも利益相反のおそれがないと判断しております。
福田 豊彦