ヤマト【1967】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/202018/12/262019/6/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
取締役会は当社の株式が公開買付けに付された場合、以下の対応を行います。   ・公開買付者等に対し、当社グループの企業価値の向上施策の説明を求めます。   ・当社グループとしての更なる企業価値向上施策を、株主に対し表明いたします。
取締役会は当社の株式が公開買付けに付された場合、以下の対応を行います。   ・公開買付者等に対し、当社グループの企業価値の向上施策の説明を求めます。   ・当社グループとしての更なる企業価値向上施策を、株主に対し表明いたします。
取締役会は当社の株式が公開買付けに付された場合、以下の対応を行います。   ・公開買付者等に対し、当社グループの企業価値の向上施策の説明を求めます。   ・当社グループとしての更なる企業価値向上施策を、株主に対し表明いたします。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

生産システム開発担当

新 井 孝 雄

昭和16年2月10日生

昭和40年3月

当社に入社

昭和61年3月

当社上下水道建設部長

昭和62年6月

当社取締役

平成5年6月

当社常務取締役

平成9年3月

当社専務取締役

平成11年5月

大和メンテナンス株式会社取締役(現任)

平成12年3月

当社代表取締役副社長

平成13年12月

当社代表取締役社長

平成18年11月

株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役(現任)

平成27年2月

箱島湧水発電PFI株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年5月

株式会社サイエイヤマト取締役(現任)

平成28年5月

大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社代表取締役会長生産システム開発担当(現任)

平成29年5月

株式会社埼玉ヤマト取締役会長(現任)

平成30年3月

株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)

 

(注3)

166

代表取締役  

社長執行役員事業本部長、業務執行最高責任者

町 田   豊

昭和27年6月11日生

昭和50年3月

当社に入社

平成17年6月

当社執行役員栃木支店長

平成21年6月

当社取締役

平成23年3月

当社常務執行役員

平成25年6月

当社専務取締役

平成25年6月

当社事業本部長(現任)

平成27年6月

当社取締役副社長

平成28年6月

当社代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任)

平成28年12月

株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)

平成29年5月

株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)

 

(注3)

52

取締役

 

専務執行役員埼玉支店担当 兼千葉支店業務執行責任者
 

岡 部 幸 夫

 

昭和23年7月7日生

 

昭和42年3月

当社に入社

平成11年3月

当社埼玉支店長

平成11年6月

当社取締役

平成15年6月

当社常務取締役

平成18年11月

株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社専務取締役

平成28年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

平成29年3月

当社埼玉支店担当 兼千葉支店業務執行責任者(現任)

 

(注3)

50

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

専務執行役員企画営業本部長兼環境事業部・高崎支店・東北支店業務執行責任者

吉 井   誠

昭和25年1月19日生

昭和47年3月

当社に入社

平成14年3月

当社環境事業部長

平成17年6月

当社取締役(現任)

平成18年3月

当社執行役員

平成23年3月

当社常務執行役員

平成24年3月

当社高崎支店・東北支店業務執行責任者(現任)

平成25年3月

当社環境事業部業務執行責任者(現任)

平成27年2月

箱島湧水発電PFI株式会社取締役(現任)

平成27年3月

当社企画営業本部長(現任)

平成27年6月

当社専務執行役員(現任)

 

(注3)

24

取締役

専務執行役員管理本部長

藤 原 昌 幸

昭和26年10月10日生

平成17年6月

株式会社群馬銀行沼田支店長

平成19年5月

当社に入社、常勤顧問

平成19年6月

当社取締役(現任)

平成23年3月

当社常務執行役員

平成23年3月

当社管理本部長(現任)

平成27年6月

当社専務執行役員(現任)

 

(注3)

22

取締役

常務執行役員事業開発部長兼企画営業本部営業開発担当兼コンタクトセンター業務執行責任者

長谷川 真 人

昭和28年12月1日生

昭和51年3月

当社に入社

平成14年3月

当社技術本部長

平成15年6月

当社取締役(現任)

平成18年3月

当社執行役員

平成18年5月

大和メンテナンス株式会社取締役(現任)

平成20年6月

当社常務執行役員(現任)

平成27年3月

当社営業推進本部長兼事業開発部・コンタクトセンター業務執行責任者(現任)

 

(注3)

28

取締役

執行役員

東京支店長

辻    信 彦

昭和35年1月28日生

昭和58年3月

当社に入社

平成21年3月

当社執行役員東京支店長(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

12

取締役

執行役員

横浜支店長

北 村   誠

昭和27年1月4日生

昭和50年3月

当社に入社

平成23年3月

当社執行役員横浜支店長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

16

取締役

執行役員

温浴事業部長

齋 藤 利 明

昭和30年8月24日生

昭和56年4月

当社に入社

平成19年3月

当社執行役員温浴事業部長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

10

取締役

執行役員

冷熱部長

片 沼   聡

昭和36年12月9日生

昭和62年5月

当社に入社

平成27年3月

当社執行役員冷熱部長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

12

取締役

 

荒 木   徹

昭和24年2月20日生

平成19年6月

佐田建設株式会社常務取締役審査部長兼管理本部副本部長(総務・コンプライアンス担当)

平成20年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

2

取締役

 

石 田 哲 博

昭和25年3月29日生

平成21年6月

株式会社エフエム群馬専務取締役

平成22年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

横 堀 元 久

昭和24年9月4日生

昭和47年3月

当社に入社

平成13年3月

当社環境事業部技術部部長

平成24年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注4)

18

監査役

 

髙 井 研 一

昭和27年7月10日生

平成26年6月

株式会社群馬銀行専務取締役

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成28年6月

一般財団法人群馬経済研究所理事長(現任)

 

(注4)

1

監査役

 

石 田   修

昭和33年11月15日生

平成23年5月

株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長

平成26年6月

同行常勤監査役

平成27年5月

株式会社さいか屋監査役

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成30年4月

株式会社横浜スタジアム常勤監査役(現任)

 

(注5)

2

427

 

 

(注) 1 取締役荒木 徹及び石田哲博は、社外取締役である。

   2 監査役髙井研一及び石田 修は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役石田 修の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  当社は、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入している。

  平成30年6月18日現在の執行役員の状況は以下のとおりである。
  ※印は取締役兼務者である。

役 職

氏 名

担    当

※社長執行役員

町 田    豊

事業本部長、業務執行最高責任者

※専務執行役員

岡 部  幸 夫

埼玉支店担当兼千葉支店業務執行責任者

※専務執行役員

吉 井    誠

企画営業本部長兼環境事業部・高崎支店・東北支店業務執行責任者

※専務執行役員

藤 原  昌 幸

管理本部長

※常務執行役員

長 谷 川  真 人

事業開発部長兼企画営業本部営業開発担当兼コンタクトセンター業務執行責任者

※執行役員

辻    信 彦

東京支店長

※執行役員

北 村    誠

横浜支店長

※執行役員

齋 藤  利 明

温浴事業部長

※執行役員

片 沼    聡

冷熱部長

 常務執行役員

宮  喜 久 男

埼玉支店業務執行責任者

 執行役員

小 黒  威 男

購買本部長

 執行役員

細 田  知 宏

高崎支店長

 執行役員

石 井  清 隆

環境事業部長

 執行役員

鳥 居  博 恭

企画推進部長

 執行役員

木 村  哲 夫

技術本部長

 執行役員

武 藤  勝 彦

栃木支店長

 執行役員

原    哲 也

埼玉支店長

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

生産システム開発担当

新 井 孝 雄

1941年2月10日生

1965年3月

当社に入社

1986年3月

当社上下水道建設部長

1987年6月

当社取締役

1993年6月

当社常務取締役

1997年3月

当社専務取締役

1999年5月

大和メンテナンス株式会社取締役(現任)

2000年3月

当社代表取締役副社長

2001年12月

当社代表取締役社長

2006年11月

株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役(現任)

2015年2月

箱島湧水発電PFI株式会社代表取締役社長(現任)

2015年5月

株式会社サイエイヤマト取締役(現任)

2016年5月

大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社代表取締役会長生産システム開発担当(現任)

2017年5月

株式会社埼玉ヤマト取締役会長(現任)

2018年3月

株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)

(注3)

168

代表取締役  

社長執行役員業務執行最高責任者

町 田   豊

1952年6月11日生

1975年3月

当社に入社

2005年6月

当社執行役員栃木支店長

2009年6月

当社取締役

2011年3月

当社常務執行役員

2013年6月

当社専務取締役

2013年6月

当社事業本部長(現任)

2015年6月

当社取締役副社長

2016年6月

当社代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任)

2016年12月

株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)

2017年5月

株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)

2018年4月

株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役社長(現任)

2019年5月

大和メンテナンス株式会社取締役(現任)

2019年5月

株式会社テンダー代表取締役社長(現任)

(注3)

63

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

専務執行役員事業本部長、新規事業開発部長

吉 井   誠

1950年1月19日生

1972年3月

当社に入社

2002年3月

当社環境事業部長

2005年6月

当社取締役(現任)

2006年3月

当社執行役員

2011年3月

当社常務執行役員

2012年3月

当社高崎支店・東北支店業務執行責任者(現任)

2013年3月

当社環境事業部業務執行責任者(現任)

2015年2月

箱島湧水発電PFI株式会社取締役(現任)

2015年3月

当社企画営業本部長(現任)

2015年6月

当社専務執行役員(現任)

2018年4月

株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)

(注3)

28

取締役

常務執行役員

冷熱部長

片 沼   聡

1961年12月9日生

1987年5月

当社に入社

2015年3月

当社執行役員冷熱部長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社常務執行役員(現任)

(注3)

13

取締役

執行役員

横浜支店長

北 村   誠

1952年1月4日生

1975年3月

当社に入社

2011年3月

当社執行役員横浜支店長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注3)

16

取締役

執行役員

温浴事業部長

齋 藤 利 明

1955年8月24日生

1981年4月

当社に入社

2007年3月

当社執行役員温浴事業部長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注3)

10

取締役

執行役員

管理本部長

藤 井 政 宏

1964年3月12日生

2018年10月

株式会社群馬銀行事務集中部部長

2019年5月

当社に入社 顧問

2019年6月

当社取締役執行役員管理本部長(現任)

(注3)

取締役

執行役員

企画推進部長

鳥 居 博 恭

1969年9月20日生

2001年5月

当社に入社

2015年3月

当社執行役員企画推進部長

2018年3月

株式会社大塚製作所取締役(現任)

2018年4月

株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)

2019年5月

株式会社テンダー取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注3)

9

取締役

 

石 田 哲 博

1950年3月29日生

2009年6月

株式会社エフエム群馬専務取締役

2010年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

同社取締役会長(現任)

(注3)

7

取締役

 

河 本 榮 一

1942年7月26日生

1967年6月

河本工業株式会社取締役

1968年11月

同社代表取締役社長(現任)

2004年11月

館林商工会議所会頭(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注3)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

横 堀 元 久

1949年9月4日生

1972年3月

当社に入社

2001年3月

当社環境事業部技術部部長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注4)

20

監査役

 

髙 井 研 一

1952年7月10日生

2014年6月

株式会社群馬銀行専務取締役

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

一般財団法人群馬経済研究所理事長(現任)

(注4)

2

監査役

 

石 田   修

1958年11月15日生

2011年5月

株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長

2014年6月

同行常勤監査役

2015年5月

株式会社さいか屋監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

2018年4月

株式会社横浜スタジアム常勤監査役(現任)

(注5)

3

345

 

 

(注) 1 取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役であります。

   2 監査役髙井研一及び石田 修は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役横堀元久及び髙井研一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役石田 修の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

  2019年6月19日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
  ※印は取締役兼務者である。

役 職

氏 名

担    当

※社長執行役員

町 田    豊

業務執行最高責任者

※専務執行役員

吉 井    誠

事業本部長兼業務執行責任者

※常務執行役員

片 沼    聡

冷熱部長

※執行役員

北 村    誠

横浜支店長

※執行役員

齋 藤  利 明

温浴事業部長

※執行役員

藤 井  政 宏

管理本部長

※執行役員

鳥 居  博 恭

企画推進部長

 常務執行役員

木 村  哲 夫

技術本部長

 執行役員

辻    信 彦

東京支店長

 執行役員

小 黒  威 男

購買本部長兼技術システム開発担当

 執行役員

石 井  清 隆

環境事業部長

 執行役員

武 藤  勝 彦

栃木支店長

 執行役員

麻 野  直 樹

千葉支店長

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
生産システム開発担当

新 井 孝 雄

1941年2月10日生

1965年3月

当社に入社

1986年3月

当社上下水道建設部長

1987年6月

当社取締役

1993年6月

当社常務取締役

1997年3月

当社専務取締役

1999年5月

大和メンテナンス株式会社取締役(現任)

2000年3月

当社代表取締役副社長

2001年12月

当社代表取締役社長

2006年11月

株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役(現任)

2015年2月

箱島湧水発電PFI株式会社代表取締役社長(現任)

2015年5月

株式会社サイエイヤマト取締役(現任)

2016年5月

大和ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社代表取締役会長生産システム開発担当(現任)

2017年5月

株式会社埼玉ヤマト取締役会長(現任)

2018年3月

株式会社大塚製作所代表取締役社長(現任)

(注3)

170

代表取締役社長執行役員
業務執行最高責任者

町 田   豊

1952年6月11日生

1975年3月

当社に入社

2005年6月

当社執行役員栃木支店長

2009年6月

当社取締役

2011年3月

当社常務執行役員

2013年6月

当社専務取締役

2013年6月

当社事業本部長

2015年6月

当社取締役副社長

2016年6月

当社代表取締役社長執行役員業務執行最高責任者(現任)

2016年12月

株式会社サイエイヤマト代表取締役社長(現任)

2017年5月

株式会社埼玉ヤマト代表取締役社長(現任)

2018年4月

株式会社ロードステーション前橋上武代表取締役社長(現任)

2019年5月

大和メンテナンス株式会社取締役(現任)

2019年5月

株式会社ヤマト・イズミテクノス取締役(現任)

2019年5月

株式会社テンダー代表取締役社長(現任)

(注3)

72

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役専務執行役員
事業本部長、購買部担当

吉 井   誠

1950年1月19日生

1972年3月

当社に入社

2002年3月

当社環境事業部長

2005年6月

当社取締役(現任)

2006年3月

当社執行役員

2011年3月

当社常務執行役員

2012年3月

当社高崎支店・東北支店業務執行責任者(現任)

2013年3月

当社環境事業部業務執行責任者(現任)

2015年2月

箱島湧水発電PFI株式会社取締役(現任)

2015年3月

当社企画営業本部長

2015年6月

当社専務執行役員(現任)

2018年4月

株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)

2019年3月

当社事業本部長(現任)

(注3)

29

取締役常務執行役員
冷熱部担当

片 沼   聡

1961年12月9日生

1987年5月

当社に入社

2015年3月

当社執行役員冷熱部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社常務執行役員(現任)

2020年5月

株式会社ヤマト・イズミテクノス代表取締役社長(現任)

(注3)

14

取締役常務執行役員
横浜支店長、
東京支店・千葉支店担当

北 村   誠

1952年1月4日生

1975年3月

当社に入社

2011年3月

当社執行役員横浜支店長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年7月

当社常務執行役員(現任)

(注3)

16

取締役執行役員
温浴事業部長

齋 藤 利 明

1955年8月24日生

1981年4月

当社に入社

2007年3月

当社執行役員温浴事業部長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注3)

15

取締役執行役員
管理本部長

藤 井 政 宏

1964年3月12日生

2018年10月

株式会社群馬銀行事務集中部部長

2019年5月

当社に入社 顧問

2019年6月

当社取締役執行役員管理本部長(現任)

(注3)

1

取締役執行役員
企画推進部長

鳥 居 博 恭

1969年9月20日生

2001年5月

当社に入社

2015年3月

当社執行役員企画推進部長

2018年3月

株式会社大塚製作所取締役(現任)

2018年4月

株式会社ロードステーション前橋上武取締役(現任)

2019年5月

株式会社テンダー取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注3)

9

取締役

石 田 哲 博

1950年3月29日生

2009年6月

株式会社エフエム群馬専務取締役

2010年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

同社取締役会長(現任)

(注3)

9

取締役

河 本 榮 一

1942年7月26日生

1967年6月

河本工業株式会社取締役

1968年11月

同社代表取締役社長(現任)

2004年11月

館林商工会議所会頭

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年11月

同商工会議所顧問(現任)

(注3)

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

横 堀 元 久

1949年9月4日生

1972年3月

当社に入社

2001年3月

当社環境事業部技術部部長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注4)

22

監査役

石 田   修

1958年11月15日生

2011年5月

株式会社横浜銀行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長

2014年6月

同行常勤監査役

2015年5月

株式会社さいか屋監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

2018年4月

株式会社横浜スタジアム常勤監査役(現任)

(注5)

3

監査役

金 井 祐 二

1956年12月5日生

2016年6月

株式会社群馬銀行常務取締役

2019年6月

同行顧問

2019年6月

ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注4)

366

 

 

(注) 1 取締役石田哲博及び河本榮一は、社外取締役であります。

   2 監査役石田 修及び金井祐二は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役横堀元久及び金井祐二の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役石田 修の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、経営環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るために執行役員制度を導入しています。

  2020年6月17日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
  ※印は取締役兼務者である。

役 職

氏 名

担    当

※社長執行役員

町 田    豊

業務執行最高責任者

※専務執行役員

吉 井    誠

事業本部長兼購買部担当

※常務執行役員

片 沼    聡

冷熱部担当

※常務執行役員

北 村    誠

横浜支店長兼東京支店・千葉支店担当

※執行役員

齋 藤  利 明

温浴事業部長

※執行役員

藤 井  政 宏

管理本部長

※執行役員

鳥 居  博 恭

企画推進部長

 常務執行役員

木 村  哲 夫

技術本部長

 執行役員

石 井  清 隆

新規事業推進部長

 執行役員

武 藤  勝 彦

栃木支店長

 執行役員

麻 野  直 樹

千葉支店長

 執行役員

原    哲 也

埼玉支店長

 執行役員

佐 藤  邦 昭

冷熱部長

 執行役員

狩 野  憲 治

東京支店長

 執行役員

登 丸  晃 司

環境事業部長

 

 

②  社外役員の状況

   イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的関係並びに取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役2名を選任しています。社外取締役は、当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。

社外取締役である石田哲博は、株式会社エフエム群馬の取締役会長であり、マスメディアの経営者としての豊富な経験と長年にわたる行政機関での見識を有しています。当社と株式会社エフエム群馬との間には、相互に出資の関係はなく、期中において株式会社エフエム群馬のラジオ広告等の取引がありますが、他の当社と関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び石田哲博と当社との間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役である河本榮一は、河本工業株式会社の代表取締役社長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。当社と河本工業株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他の当社と関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び河本榮一と当社との間には、特別の利害関係はありません。

監査役会は3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。社外監査役は独立の立場から客観的、中立的な監査を行うとともに、専門的な見地から助言を行う等、経営監視機能の充実に努めています。

社外監査役である石田 修は、株式会社横浜銀行の常勤監査役及び株式会社さいか屋の監査役でありました。現在は株式会社横浜スタジアムの常勤監査役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。同社及び石田 修と当社との間には、人的・資本的関係並びに取引関係等はありません。

社外監査役である金井祐二は、2016年6月まで当社のメインバンクである株式会社群馬銀行の常務取締役でありました。現在はぐんぎん証券株式会社の代表取締役社長であります。金融機関における長年の豊富な経験及び幅広い見識があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に精通しています。当社と株式会社群馬銀行との間には、相互に出資の関係があり、期中において短期借入金の借入れ及び空調衛生設備工事請負契約の取引がありますが、他の当社と関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、当社とぐんぎん証券株式会社との間には、相互に出資の関係はなく、期中において金融商品等の取引がありますが、他の当社と関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っており、同社及び金井祐二と当社との間には、特別の利害関係はありません。

また、社外取締役石田哲博、社外取締役河本榮一、社外監査役石田 修の3名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

 

   ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方

社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営全般に助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に十分な役割を果たすものと考えています。

また、当社は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、当社の企業活動に助言を行うことができる人材を社外取締役として選任しています。

社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との定期的な意見交換会を開催しています。

また、当社は、監査役会の機能強化を目的に、金融機関での長年の経験及び幅広い見識を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しています。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては当社独自の「社外役員(取締役・監査役)の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる人材を選任しています。

 

 

③  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言していただけるよう、取締役会事務局を設置し以下のとおり運営しています。

・議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って、社外取締役及び社外監査役に対し配布するとともに、必要に応じて事前説明を行っている。

・事業年度が開始される前に、翌事業年度の取締役会開催予定日の年間スケジュールを作成し、各取締役及び監査役に通知している。

社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めている。

 

 

社外役員の選任

2018/6/202018/12/262019/6/21選任の理由
石田 哲博同氏は、長年にわたる行政機関での見識とマスメディアの取締役として豊富な経験から、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンスの一層の充実が期待できることから、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず独立性を有しております。
河本 榮一--同氏は、現在、企業の代表取締役社長を務め、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンスの一層の充実が期待できることから社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず独立性を有しております。
荒木 徹-同氏は、現在、企業の取締役会長を務め、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンスの一層の充実が期待できることから社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず独立性を有しております。