太平電業【1968】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/142018/5/12018/7/42018/12/252019/5/272019/7/22020/5/8
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

社長執行役員

野 尻  穣

昭和34年1月29日生

昭和59年3月

当社入社

平成19年7月

当社補修部長

平成20年4月

当社執行役員補修部長

平成21年6月

当社上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長

平成24年4月

当社上席執行役員工事本部長

平成24年6月

当社取締役上席執行役員工事本部長

平成25年4月

当社代表取締役社長執行役員(現在)

(注)3

12

取締役

専務執行役員
営業本部長兼
電力推進部担当

青 木  豊

昭和28年9月22日生

昭和51年2月

当社入社

平成11年8月

当社名古屋支店技術部長

平成19年6月

当社執行役員名古屋支店長

平成20年6月

当社取締役名古屋支店長

平成21年6月

当社取締役上席執行役員工事本部長

平成23年4月

当社取締役上席執行役員営業本部長

平成25年4月

当社取締役上席執行役員大阪支店長

平成26年6月

当社取締役専務執行役員営業本部長

平成27年4月

 

当社取締役専務執行役員営業本部長兼
電力推進プロジェクト部長

平成29年4月

当社取締役専務執行役員営業本部長兼
電力推進部担当(現在)

(注)3

17

取締役

常務執行役員
技術本部長

関 根 正 一

昭和29年8月12日生

昭和52年3月

当社入社

平成11年7月

当社電気工事部長

平成17年7月

当社執行役員補修部長

平成20年6月

当社取締役工事副統括兼泊3号機建設所長

平成21年6月

当社取締役上席執行役員営業本部長

平成22年4月

当社取締役上席執行役員技術本部長

平成23年4月

当社取締役上席執行役員技術本部長兼

海外戦略室長

平成25年4月

当社取締役常務執行役員社長補佐

平成26年6月

当社取締役常務執行役員海外推進本部長

平成29年4月

当社取締役常務執行役員技術本部長(現在)

(注)3

27

取締役

常務執行役員
西日本統括

木 本  利 宗

昭和31年1月12日生

昭和53年3月

当社入社

平成18年4月

当社徳山7B建設所長

平成19年10月

当社大阪支店技術部長

平成20年1月

当社大阪支店次長兼技術部長

平成23年4月

当社執行役員名古屋支店長

平成25年4月

当社上席執行役員名古屋支店長

平成25年6月

当社取締役上席執行役員名古屋支店長

平成26年6月

平成29年4月

平成29年6月

当社取締役上席執行役員大阪支店長

当社取締役上席執行役員西日本統括

当社取締役常務執行役員西日本統括(現在)

(注)3

取締役

常務執行役員
工事本部長兼
東日本統括

竹 下  康 司

昭和30年9月3日生

昭和54年3月

当社入社

平成16年9月

当社建設部次長

平成17年3月

当社川崎火力建設所長

平成21年6月

当社執行役員建設部長

平成24年4月

当社工事本部副本部長兼建設部長

平成25年4月

平成25年6月

平成29年6月

平成30年4月

当社上席執行役員工事本部長

当社取締役上席執行役員工事本部長

当社取締役常務執行役員工事本部長

当社取締役常務執行役員工事本部長兼
東日本統括(現在)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

上席執行役員
社長付特命事項担当

鶴 長  徹

昭和33年3月5日生

昭和55年4月

当社入社

平成3年10月

当社豊洲事業所(新東京火力)解体撤去工事
建設所長

平成8年9月

当社フィリピンバタンガスBAPE土木建築工事
建設所長

平成17年1月

TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.),INC.
取締役上席副社長

平成20年4月

当社第二営業部長

平成21年6月

当社執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長

平成25年4月

当社執行役員中国支店長

平成26年6月

当社取締役上席執行役員名古屋支店長

平成29年4月

当社取締役上席執行役員東日本統括

平成30年3月

㈱日本機械製作所代表取締役社長(現在)

平成30年4月

当社取締役上席執行役員社長付特命事項担当(現在)

(注)3

19

取締役

上席執行役員
総務管理本部長
兼経理部長

日 下  慎 也

昭和38年5月15日生

昭和61年3月

当社入社

平成19年7月

当社名古屋支店営業部長

平成20年7月

当社経理部次長

平成22年4月

当社経理部長

平成26年10月

当社執行役員経理部長

平成29年4月

当社執行役員総務管理本部副本部長

平成29年6月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長

平成30年4月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長(現在)

(注)3

取締役

-

水 口 義 久

昭和22年6月5日生

平成11年4月

山梨大学工学部教授

平成15年4月

山梨大学大学院医学工学総合研究部教授

平成25年4月

山梨大学名誉教授(現在)

平成27年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

取締役

-

弓 場  法

昭和31年3月13日生

平成3年3月

公認会計士登録

平成4年1月

弓場公認会計士事務所開設

平成15年6月

税理士登録

弓場法税理士事務所開設

平成27年2月

日置電機㈱社外監査役(現在)

平成27年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

取締役

-

加  藤 祐  司

昭和27年9月23日生

昭和58年4月

弁護士登録

平成15年7月

加藤祐司法律事務所開設

平成24年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社社外監査役退任

平成30年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

常勤監査役

-

光 富  勉

昭和28年2月11日生

昭和50年3月

当社入社

平成17年7月

当社経理部長

平成18年4月

当社執行役員経理部長

平成20年6月

当社取締役総務統括兼経理部長

平成21年6月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長

平成22年4月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長

平成25年4月

当社取締役常務執行役員総務管理本部長

平成29年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

13

常勤監査役

-

小笠原 広己

昭和30年1月5日生

昭和52年3月

当社入社

平成21年4月

当社工事本部副本部長

平成24年3月

当社業務改革推進本部副本部長

平成25年4月

当社工事本部副本部長

平成26年4月

当社執行役員経営企画部長

平成29年4月

当社執行役員社長室長

平成29年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

-

和 田 一 郎

昭和27年8月4日生

昭和60年4月

弁護士登録

平成2年7月

和田良一法律事務所(現牛嶋・寺前・和田
法律事務所)入所

平成16年6月

日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在)

平成17年5月

牛嶋・寺前・和田法律事務所パートナー(現在)

平成28年6月

当社社外監査役(現在)

(注)5

-

監査役

-

大 村  廣

昭和20年4月20日生

昭和47年9月

公認会計士登録

昭和63年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成22年6月

有限責任監査法人トーマツ退所

 

日本投資者保護基金運営審議会委員(現在)

平成22年7月

大村廣公認会計士事務所開設

平成22年11月

日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長

平成26年8月

日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長退任

平成27年9月

金融庁契約監視委員会委員(現在)

平成30年6月

当社社外監査役(現在)

(注)6

-

115

 

 

(注) 1 取締役水口義久氏、弓場法氏、加藤祐司氏は、「社外取締役」であります。

2 監査役和田一郎、大村廣の両氏は、「社外監査役」であります。

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。   

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

山 田 攝 子

昭和29年5月8日生

昭和56年4月

 

平成19年10月

平成21年3月

平成22年4月

 

 

平成24年4月

平成25年10月

平成27年3月

弁護士登録

山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所

国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在)

中野冷機㈱社外監査役(現在)

山田・合谷・鈴木法律事務所退所

山田法律事務所開設

東京簡易裁判所民事調停委員(現在)

東京都収用委員会委員(現在)

文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)

国土交通省運輸審議会委員(現在)

(注)

-

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

野 尻  穣

1959年1月29日生

1984年3月

当社入社

2007年7月

当社補修部長

2008年4月

当社執行役員補修部長

2009年6月

当社上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長

2012年4月

当社上席執行役員工事本部長

2012年6月

当社取締役上席執行役員工事本部長

2013年4月

当社代表取締役社長執行役員(現在)

(注)3

14

取締役
専務執行役員
営業本部長兼
電力推進部担当

青 木  豊

1953年9月22日生

1976年2月

当社入社

1999年8月

当社名古屋支店技術部長

2007年6月

当社執行役員名古屋支店長

2008年6月

当社取締役名古屋支店長

2009年6月

当社取締役上席執行役員工事本部長

2011年4月

当社取締役上席執行役員営業本部長

2013年4月

当社取締役上席執行役員大阪支店長

2014年6月

当社取締役専務執行役員営業本部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員営業本部長兼
電力推進部担当(現在)

(注)3

18

取締役
常務執行役員
西日本統括

木 本  利 宗

1956年1月12日生

1978年3月

当社入社

2006年4月

当社徳山7B建設所長

2007年10月

当社大阪支店技術部長

2011年4月

当社執行役員名古屋支店長

2013年4月

当社上席執行役員名古屋支店長

2013年6月

当社取締役上席執行役員名古屋支店長

2014年6月

当社取締役上席執行役員大阪支店長

2017年4月

当社取締役上席執行役員西日本統括

2017年6月

当社取締役常務執行役員西日本統括(現在)

(注)3

9

取締役
常務執行役員
工事本部長

竹 下  康 司

1955年9月3日生

1979年3月

当社入社

2005年3月

当社川崎火力建設所長

2009年6月

当社執行役員建設部長

2012年4月

当社工事本部副本部長兼建設部長

2013年4月

当社上席執行役員工事本部長

2013年6月

当社取締役上席執行役員工事本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員工事本部長

2018年4月

 

当社取締役常務執行役員工事本部長兼
東日本統括

2019年6月

当社取締役常務執行役員工事本部長(現在)

(注)3

10

取締役
常務執行役員
技術本部長

鶴 長  徹

1958年3月5日生

1980年4月

当社入社

1991年10月

当社豊洲事業所(新東京火力)解体撤去工事
建設所長

2005年1月

TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.),INC.
取締役上席副社長

2008年4月

当社第二営業部長

2009年6月

当社執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長

2013年4月

当社執行役員中国支店長

2014年6月

当社取締役上席執行役員名古屋支店長

2017年4月

当社取締役上席執行役員東日本統括

2018年3月

㈱日本機械製作所代表取締役社長

2018年4月

当社取締役上席執行役員社長付特命事項担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長(現在)

(注)3

19

取締役
上席執行役員
総務管理本部長
兼経理部長

日 下  慎 也

1963年5月15日生

1986年3月

当社入社

2007年7月

当社名古屋支店営業部長

2010年4月

当社経理部長

2014年10月

当社執行役員経理部長

2017年4月

当社執行役員総務管理本部副本部長

2017年6月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長

2018年4月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長(現在)

(注)3

5

 取締役
上席執行役員
工事本部副本部長
兼東日本統括 

伊 藤  浩 明

1964年9月8日生

1987年3月

当社入社

2007年1月

当社新名古屋火力8号系列電装建設所長

2014年4月

当社補修部長

2015年10月

当社執行役員工事本部副本部長兼補修部長

2017年4月

当社執行役員東京支店長

2019年6月

当社取締役上席執行役員工事本部副本部長兼

東日本統括(現在)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

水 口 義 久

1947年6月5日生

1999年4月

山梨大学工学部教授

2003年4月

山梨大学大学院医学工学総合研究部教授

2013年4月

山梨大学名誉教授(現在)

2015年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

取締役

弓 場  法

1956年3月13日生

1991年3月

公認会計士登録

1992年1月

弓場公認会計士事務所開設

2003年6月

税理士登録

弓場法税理士事務所開設

2015年2月

日置電機㈱社外監査役(現在)

2015年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

取締役

加  藤 祐  司

1952年9月23日

1983年4月

弁護士登録

2003年7月

加藤祐司法律事務所開設

2012年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外監査役退任

2018年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

常勤監査役

光 富  勉

1953年2月11日生

1975年3月

当社入社

2005年7月

当社経理部長

2006年4月

当社執行役員経理部長

2008年6月

当社取締役総務統括兼経理部長

2009年6月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長

2010年4月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長

2013年4月

当社取締役常務執行役員総務管理本部長

2017年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

13

常勤監査役

小笠原 広己

1955年1月5日生

1977年3月

当社入社

2009年4月

当社工事本部副本部長

2012年3月

当社業務改革推進本部副本部長

2013年4月

当社工事本部副本部長

2014年4月

当社執行役員経営企画部長

2017年4月

当社執行役員社長室長

2017年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

5

監査役

和 田 一 郎

1952年8月4日生

1985年4月

弁護士登録

1990年7月

和田良一法律事務所(現牛嶋・寺前・和田
法律事務所)入所

2004年6月

日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在)

2005年5月

牛嶋・寺前・和田法律事務所パートナー(現在)

2016年6月

当社社外監査役(現在)

(注)5

-

監査役

大 村  廣

1945年4月20日

1972年9月

公認会計士登録

1988年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2010年6月

有限責任監査法人トーマツ退所

 

日本投資者保護基金運営審議会委員(現在)

2010年7月

大村廣公認会計士事務所開設

2010年11月

日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長

2014年8月

日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長退任

2015年9月

金融庁契約監視委員会委員(現在)

2018年6月

当社社外監査役(現在)

(注)6

-

98

 

 

(注) 1 取締役水口義久、弓場法、加藤祐司の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役和田一郎、大村廣の両氏は、社外監査役であります。

3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

山 田 攝 子

1954年5月8日生

1981年4月

 

2007年10月

2009年3月

2010年4月

 

 

2012年4月

2013年10月

2015年3月

弁護士登録

山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所

国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在)

中野冷機㈱社外監査役(現在)

山田・合谷・鈴木法律事務所退所

山田法律事務所開設

東京簡易裁判所民事調停委員(現在)

東京都収用委員会委員(現在)

文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)

国土交通省運輸審議会委員(現在)

(注)

-

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

水口義久氏は、長年にわたる機械工学分野の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 弓場法氏は、他社での監査経験から的確な経営監視することを期待できること、また、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

加藤祐司氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。

和田一郎氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

大村廣氏は、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準

社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。

(2) 社外監査役の選任基準

社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

野 尻  穣

1959年1月29日生

1984年3月

当社入社

2007年7月

当社補修部長

2008年4月

当社執行役員補修部長

2009年6月

当社上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長

2012年4月

当社上席執行役員工事本部長

2012年6月

当社取締役上席執行役員工事本部長

2013年4月

当社代表取締役社長執行役員(現在)

(注)3

16

取締役
専務執行役員
工事本部長

竹 下  康 司

1955年9月3日生

1979年3月

当社入社

2005年3月

当社川崎火力建設所長

2009年6月

当社執行役員建設部長

2012年4月

当社工事本部副本部長兼建設部長

2013年4月

当社上席執行役員工事本部長

2013年6月

当社取締役上席執行役員工事本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員工事本部長

2018年4月

 

当社取締役常務執行役員工事本部長兼
東日本統括

2019年6月

当社取締役常務執行役員工事本部長

2020年6月

当社取締役専務執行役員工事本部長(現在)

(注)3

12

取締役
常務執行役員
技術本部長

鶴 長  徹

1958年3月5日生

1980年4月

当社入社

1991年10月

当社豊洲事業所(新東京火力)解体撤去工事
建設所長

2005年1月

TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.),INC.
取締役上席副社長

2008年4月

当社第二営業部長

2009年6月

当社執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長

2013年4月

当社執行役員中国支店長

2014年6月

当社取締役上席執行役員名古屋支店長

2017年4月

当社取締役上席執行役員東日本統括

2018年3月

㈱日本機械製作所代表取締役社長

2018年4月

当社取締役上席執行役員社長付特命事項担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長(現在)

(注)3

20

取締役
上席執行役員
総務管理本部長
兼経理部長

日 下  慎 也

1963年5月15日生

1986年3月

当社入社

2007年7月

当社名古屋支店営業部長

2010年4月

当社経理部長

2014年10月

当社執行役員経理部長

2017年4月

当社執行役員総務管理本部副本部長

2017年6月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長

2018年4月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長(現在)

(注)3

7

 取締役
上席執行役員
営業本部長
兼電力事業本部長

伊 藤  浩 明

1964年9月8日生

1987年3月

当社入社

2007年1月

当社新名古屋火力8号系列電装建設所長

2014年4月

当社補修部長

2015年10月

当社執行役員工事本部副本部長兼補修部長

2017年4月

当社執行役員東京支店長

2019年6月

当社取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長

2020年6月

当社取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長(現在)

(注)3

3

取締役
上席執行役員
東日本統括
兼工事本部副本部長

有 吉 正 樹

1961年11月24日生

1984年3月

当社入社

2002年4月

当社太平洋セメント上磯事業所長

2010年3月

当社上磯廃熱発電建設所長

2014年4月

当社泊事業所長

2017年4月

当社北海道支店工事部長

2019年6月

当社執行役員東北支店長

2020年6月

当社取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長(現在)

(注)3

3

取締役

水 口 義 久

1947年6月5日生

1986年11月

工学博士学位授与

1999年4月

山梨大学工学部教授

2003年4月

山梨大学大学院医学工学総合研究部教授

2013年4月

山梨大学名誉教授(現在)

2015年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

弓 場  法

1956年3月13日生

1991年3月

公認会計士登録

1992年1月

弓場公認会計士事務所開設

2003年6月

税理士登録

弓場法税理士事務所開設

2015年2月

日置電機㈱社外監査役(現在)

2015年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

取締役

加  藤 祐  司

1952年9月23日

1983年4月

弁護士登録

2003年7月

加藤祐司法律事務所開設

2012年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外監査役退任

2018年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

取締役

浅 井  知

1954年9月23日生

1980年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2014年3月

博士(工学)学位授与

2014年9月

㈱東芝退社

2015年4月

大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻教授

2020年4月

大阪大学接合科学研究所ダイヘン溶接・接合協同研究所特任教授(現在)

2020年6月

当社社外取締役(現在)

(注)3

-

常勤監査役

光 富  勉

1953年2月11日生

1975年3月

当社入社

2005年7月

当社経理部長

2006年4月

当社執行役員経理部長

2008年6月

当社取締役総務統括兼経理部長

2009年6月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長

2010年4月

当社取締役上席執行役員総務管理本部長

2013年4月

当社取締役常務執行役員総務管理本部長

2017年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

14

常勤監査役

小笠原 広己

1955年1月5日生

1977年3月

当社入社

2009年4月

当社工事本部副本部長

2012年3月

当社業務改革推進本部副本部長

2013年4月

当社工事本部副本部長

2014年4月

当社執行役員経営企画部長

2017年4月

当社執行役員社長室長

2017年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

5

監査役

大 村  廣

1945年4月20日

1972年9月

公認会計士登録

1988年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2010年6月

有限責任監査法人トーマツ退所

 

日本投資者保護基金運営審議会委員(現在)

2010年7月

大村廣公認会計士事務所開設

2010年11月

日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長

2014年8月

日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長退任

2015年9月

金融庁契約監視委員会委員(現在)

2018年6月

当社社外監査役(現在)

(注)5

-

監査役

山 田 攝 子

1954年5月8日生

1981年4月

弁護士登録

2007年10月

国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在)

2009年3月

中野冷機㈱社外監査役(現在)

2010年4月

山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設

2012年4月

東京都収用委員会委員(現在)

2013年10月

文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)

2015年3月

国土交通省運輸審議会委員(現在)

2020年6月

当社社外監査役(現在)

(注)6

-

82

 

 

(注) 1 取締役水口義久、弓場法、加藤祐司、浅井知の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役大村廣、山田攝子の両氏は、社外監査役であります。

3 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

樋 口 義 行

1954年1月5日生

1988年5月

2006年6月

2010年11月

2013年11月

2019年6月

2019年7月

2019年12月

公認会計士登録
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
有限責任監査法人トーマツ退所
樋口義行公認会計士事務所開設
EPSホールディングス㈱社外監査役(現在)

(注)

-

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

水口義久氏は、長年にわたる機械工学分野の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 弓場法氏は、他社での監査経験から的確な経営監視することを期待できること、また、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

加藤祐司氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

浅井知氏は、長年にわたる溶接工学分野の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。

大村廣氏は、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

山田攝子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準

社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。

(2) 社外監査役の選任基準

社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。

社外役員の選任

2017/7/142018/5/12018/7/42018/12/252019/5/272019/7/22020/5/8選任の理由
水口義久同氏は、長年にわたる機械工学分野の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。
弓場法同氏は、他社での監査経験から的確な経営監視することを期待できること、また、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。
加藤祐司--同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。