中央ビルト工業【1971】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/212019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数5人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長兼社長

 

西本 安秀

昭和15年10月10日生

昭和39年4月

三井物産株式会社入社

(注)2

124

昭和55年10月

米国三井物産株式会社ニューヨーク鉄鋼第二部部長代理

平成5年6月

三井物産株式会社
鉄鋼国内本部業務推進室長

平成6年5月

同社新潟支店長

平成9年7月

同社理事

平成11年10月

富士鉄鋼資材株式会社
代表取締役社長

平成16年8月

当社代表取締役社長

平成26年6月

当社代表取締役会長兼CEO

平成29年6月

当社代表取締役会長兼社長
(現任)

取締役

仮設機材事業本部長兼
東京支店長

庄野 豊

昭和40年7月19日生

平成3年3月

当社入社

(注)2

12

平成21年5月

当社機材営業本部東京支店
営業2部長

平成24年7月

当社機材営業本部東京支店長兼営業2部長

平成25年4月

当社参与兼機材営業副本部長兼東京支店長

平成25年6月

当社取締役機材営業本部長

平成27年4月

当社取締役機材営業本部長兼
東京支店長

平成29年4月

当社取締役仮設機材事業本部長兼東京支店長(現任)

取締役

技術商品開発
本部長

齋藤 健

昭和40年4月10日生

平成17年4月

当社入社

(注)2

8

平成21年5月

当社機材営業本部東京支店
営業1部長

平成25年4月

当社執行役員機材営業本部
東京支店営業部長

平成25年6月

当社執行役員機材営業本部
副本部長兼東京支店長

平成26年6月

当社取締役機材営業本部
副本部長兼東京支店長

平成27年4月

当社取締役技術商品開発本部長(現任)

取締役

管理本部長兼総務部長兼
製造本部長

石井 裕

昭和42年6月1日生

平成17年7月

当社入社

(注)2

7

平成19年4月

当社管理本部総務部長

平成24年4月

当社管理本部長兼総務部長

平成25年4月

当社執行役員管理本部長兼総務部長

平成29年4月

当社参与管理本部長兼総務部長兼製造本部長

平成29年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長兼製造本部長(現任)

取締役

 

実野 現

昭和52年6月15日生

平成18年12月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)2

平成20年4月

日弁連接見交通権確立委員会
委員(現任)

平成24年11月

実野現法律事務所開設

平成25年4月

第一東京弁護士会刑事弁護委員会副委員長(現任)

平成26年4月

東京三弁護士会災害対策委員会委員

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役

住宅鉄骨事業
本部長

寺田 真人

昭和31年5月20日生

昭和56年4月

旭化成ホームズ株式会社入社

(注)2

平成16年10月

同社中部営業本部名古屋第一営業部長

平成18年4月

同社中部営業本部岐阜支店長

平成21年4月

同社中部営業本部技術部長

平成26年4月

旭化成住工株式会社代表取締役社長

平成29年4月

旭化成ホームズ株式会社社長付(現任)

平成29年6月

当社取締役住宅鉄骨事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

常勤

岡田 一馬

昭和21年7月19日生

昭和45年4月

当社入社

(注)2

84

昭和60年4月

当社大阪支店総務課長

平成14年10月

当社管理本部総務部長

平成17年6月

当社取締役管理本部長

平成19年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役監査等委員(現任)

取締役
監査等委員

 

岡本 政明

昭和19年5月23日生

昭和62年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)2

10

平成11年4月

日弁連人権擁護委員会委員

平成16年5月

東京三会法律相談連絡協議会
議長

平成18年11月

災害復興まちづくり支援機構
代表委員

平成20年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役監査等委員(現任)

取締役
監査等委員

 

岸田 英雄

昭和24年3月5日生

昭和48年4月

サンロック工業株式会社入社

(注)2

昭和52年4月

アルインコ株式会社入社

平成12年10月

同社経理部長

平成13年6月

同社取締役

平成19年6月

同社常務取締役

平成23年3月

同社常務取締役管理本部長

平成23年10月

同社常務取締役管理本部長兼
施工安全管理室担当

平成28年6月

同社取締役常勤監査等委員
(現任)

平成28年6月

当社取締役監査等委員(現任)

取締役
監査等委員

 

冨岡 達

昭和35年3月18日生

昭和58年4月

旭化成工業(現旭化成)株式会社入社

(注)3

平成25年4月

旭化成ホームズ株式会社経営管理部長

平成26年4月

同社経営管理部長兼経営企画室長(現任)

平成28年6月

株式会社森組社外監査役
(現任)

平成29年6月

当社取締役監査等委員(現任)

245

 

 

(注) 1.取締役実野現、寺田真人、岡本政明、岸田英雄及び冨岡達は、社外取締役である。

2.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 岡田一馬  委員 岡本政明  委員 岸田英雄  委員 冨岡達

 

 

5 【役員の状況】

 男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長兼社長

 

西本 安秀

昭和15年10月10日生

昭和39年4月

三井物産株式会社入社

昭和55年10月

米国三井物産株式会社ニューヨーク鉄鋼第二部部長代理

平成5年6月

三井物産株式会社
鉄鋼国内本部業務推進室長

平成6年5月

同社新潟支店長

平成9年7月

同社理事

平成11年10月

富士鉄鋼資材株式会社
代表取締役社長

平成16年8月

当社代表取締役社長

平成26年6月

当社代表取締役会長兼CEO

平成29年6月

当社代表取締役会長兼社長
(現任)

(注)2

13

取締役

仮設機材事業本部長

庄野 豊

昭和40年7月19日生

平成3年3月

当社入社

平成21年5月

当社機材営業本部東京支店
営業2部長

平成24年7月

当社機材営業本部東京支店長兼営業2部長

平成25年4月

当社参与兼機材営業副本部長兼東京支店長

平成25年6月

当社取締役機材営業本部長

平成27年4月

当社取締役機材営業本部長兼
東京支店長

平成29年4月

当社取締役仮設機材事業本部長兼東京支店長

平成30年4月

当社取締役仮設機材事業本部長(現任)

(注)2

1

取締役

技術商品開発
本部長兼製造本部長

齋藤 健

昭和40年4月10日生

平成17年4月

当社入社

平成21年5月

当社機材営業本部東京支店
営業1部長

平成25年4月

当社執行役員機材営業本部
東京支店営業部長

平成25年6月

当社執行役員機材営業本部
副本部長兼東京支店長

平成26年6月

当社取締役機材営業本部
副本部長兼東京支店長

平成27年4月

当社取締役技術商品開発本部長

平成30年4月

当社取締役技術商品開発本部長兼製造本部長(現任)

(注)2

0

取締役

管理本部長兼総務部長

石井 裕

昭和42年6月1日生

平成17年7月

当社入社

平成19年4月

当社管理本部総務部長

平成24年4月

当社管理本部長兼総務部長

平成25年4月

当社執行役員管理本部長兼総務部長

平成29年4月

当社参与管理本部長兼総務部長兼製造本部長

平成29年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長兼製造本部長

平成30年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)2

1

取締役

住宅鉄骨事業
本部長

寺田 真人

昭和31年5月20日生

昭和56年4月

旭化成ホームズ株式会社入社

平成16年10月

同社中部営業本部名古屋第一営業部長

平成18年4月

同社中部営業本部岐阜支店長

平成21年4月

同社中部営業本部技術部長

平成26年4月

旭化成住工株式会社代表取締役社長

平成29年4月

旭化成ホームズ株式会社社長付(現任)

平成29年6月

当社取締役住宅鉄骨事業本部長(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

製造本部千葉第1工場長

工藤 訓久

昭和36年4月7日生

昭和59年4月

旭化成株式会社入社

平成21年6月

旭化成住工株式会社取締役(現任)

平成28年10月

同社取締役滋賀工場長

平成29年7月

当社執行役員製造本部千葉第1工場長

平成30年6月

当社取締役製造本部千葉第1工場長(現任)

(注)2

取締役

 

実野 現

昭和52年6月15日生

平成18年12月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成20年4月

日弁連接見交通権確立委員会
委員(現任)

平成24年11月

実野現法律事務所開設

平成25年4月

第一東京弁護士会刑事弁護委員会副委員長(現任)

平成26年4月

東京三弁護士会災害対策委員会委員

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
監査等委員

常勤

小野 尚之

昭和34年3月29日生

昭和56年4月

旭化成株式会社入社

平成18年4月

旭化成ファーマ株式会社経営企画部長

平成23年11月

旭化成ファーマアメリカ代表取締役社長

平成25年6月

旭化成株式会社監査部長(現任)

平成30年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

 

岡田 一馬

昭和21年7月19日生

昭和45年4月

当社入社

昭和60年4月

当社大阪支店総務課長

平成14年10月

当社管理本部総務部長

平成17年6月

当社取締役管理本部長

平成19年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

9

取締役
監査等委員

 

岡本 政明

昭和19年5月23日生

昭和62年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成11年4月

日弁連人権擁護委員会委員

平成16年5月

東京三会法律相談連絡協議会
議長

平成18年11月

災害復興まちづくり支援機構
代表委員

平成20年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

1

27

 

 

(注) 1.取締役実野現、岡本政明、小野尚之は、社外取締役である。

2.平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 小野尚之  委員 岡田一馬  委員 岡本政明

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長兼社長

西本 安秀

1940年10月10日生

1964年4月

三井物産株式会社入社

1980年10月

米国三井物産株式会社ニューヨーク鉄鋼第二部部長代理

1993年6月

三井物産株式会社
鉄鋼国内本部業務推進室長

1994年5月

同社新潟支店長

1997年7月

同社理事

1999年10月

富士鉄鋼資材株式会社
代表取締役社長

2004年8月

当社代表取締役社長

2014年6月

当社代表取締役会長兼CEO

2017年6月

当社代表取締役会長兼社長
(現任)

(注)2

14

常務取締役
技術商品開発本部長兼
第2製造本部長

齋藤 健

1965年4月10日生

2005年4月

当社入社

2009年5月

当社機材営業本部東京支店
営業1部長

2013年4月

当社執行役員機材営業本部
東京支店営業部長

2013年6月

当社執行役員機材営業本部
副本部長兼東京支店長

2014年6月

当社取締役機材営業本部
副本部長兼東京支店長

2015年4月

当社取締役技術商品開発本部長

2018年4月

当社取締役技術商品開発本部長兼製造本部長

2018年8月

当社取締役技術商品開発本部長兼第2製造本部長

2019年4月

当社取締役技術商品開発本部長兼第2製造本部長兼名古屋工場長

2019年6月

当社常務取締役技術商品開発本部長兼第2製造本部長(現任)

(注)2

1

取締役
仮設機材事業本部長

庄野 豊

1965年7月19日生

1991年3月

当社入社

2009年5月

当社機材営業本部東京支店
営業2部長

2012年7月

当社機材営業本部東京支店長兼営業2部長

2013年4月

当社参与兼機材営業副本部長兼東京支店長

2013年6月

当社取締役機材営業本部長

2015年4月

当社取締役機材営業本部長兼
東京支店長

2017年4月

当社取締役仮設機材事業本部長兼東京支店長

2018年4月

当社取締役仮設機材事業本部長(現任)

(注)2

1

取締役
管理本部長兼総務部長

石井 裕

1967年6月1日生

2005年7月

当社入社

2007年4月

当社管理本部総務部長

2012年4月

当社管理本部長兼総務部長

2013年4月

当社執行役員管理本部長兼総務部長

2017年4月

当社参与管理本部長兼総務部長兼製造本部長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長兼製造本部長

2018年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
住宅鉄骨事業本部長

城戸 信介

1957年5月1日生

1982年4月

旭化成株式会社入社

2008年6月

旭化成エレクトロニクス株式会社企画管理部長

2012年4月

同社取締役兼執行役員

2014年4月

同社代表取締役社長兼社長執行役員

2015年4月

旭化成株式会社社長付

2015年6月

旭化成住工株式会社常勤監査役(現任)

2019年6月

当社取締役住宅鉄骨事業本部長
就任予定

(注)2

取締役

寺田 真人

1956年5月20日生

1981年4月

旭化成ホームズ株式会社入社

2004年10月

同社中部営業本部名古屋第一営業部長

2006年4月

同社中部営業本部岐阜支店長

2009年4月

同社中部営業本部技術部長

2014年4月

旭化成住工株式会社代表取締役社長

2017年4月

旭化成ホームズ株式会社人事部付(現任)

2017年6月

当社取締役住宅鉄骨事業本部長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

実野 現

1977年6月15日生

2006年12月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2008年4月

日弁連接見交通権確立委員会
委員(現任)

2012年11月

実野現法律事務所開設

2013年4月

第一東京弁護士会刑事弁護委員会副委員長(現任)

2014年4月

東京三弁護士会災害対策委員会委員

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
監査等委員
常勤

小野 尚之

1959年3月29日生

1981年4月

旭化成株式会社入社

2006年4月

旭化成ファーマ株式会社経営企画部長

2011年11月

旭化成ファーマアメリカ代表取締役社長

2013年6月

旭化成株式会社監査部長

2018年6月

旭化成ホームズ株式会社人事部付(現任)

2018年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)2

取締役
監査等委員

岡田 一馬

1946年7月19日生

1970年4月

当社入社

1985年4月

当社大阪支店総務課長

2002年10月

当社管理本部総務部長

2005年6月

当社取締役管理本部長

2007年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)2

10

取締役
監査等委員

岡本 政明

1944年5月23日生

1987年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1999年4月

日弁連人権擁護委員会委員

2004年5月

東京三会法律相談連絡協議会
議長

2006年11月

災害復興まちづくり支援機構
代表委員

2008年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)2

1

31

 

 

(注) 1.取締役実野現、岡本政明、小野尚之は、社外取締役である。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会において取締役に選任された城戸信介は、2019年6月25日付で取締役に就任予定である。同氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 小野尚之  委員 岡田一馬  委員 岡本政明

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名で、非常勤、監査等委員である社外取締役は2名で、1名は常勤、1名は非常勤である。
 当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名は、法律面での専門的な知見を当社の経営に活かしていただくことを目的として選任され、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席し、意見具申や業務全般にわたり、必要に応じて、適宜アドバイスを行っている。また、内部監査部門と定期的に情報交換を行っている。
 当社の監査等委員である社外取締役2名は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として選任され、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席し、意見具申や業務全般にわたり、必要に応じて、適宜アドバイスを行い、加えて取締役会の業務執行状況の監督を行うほか、当社の業務監査を積極的に実施し、業務執行の適法性・妥当性に関するチェックを行っている。
 当社の各社外取締役は、取引関係その他の利害関係については、該当事項はなく、独立性は保たれている。
 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を特段定めていないが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき候補者を選定している。
 なお、監査等委員である社外取締役のうち1名は旭化成ホームズ株式会社の従業員である。
 同社は当事業年度末時点で当社の議決権を33.0%所有しており、同社は当社の「その他の関係会社」に該当している。また、当社は同社と製品の製造受託に関する業務提携を締結している。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役並びに社外取締役監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督・監査すると共に、独立した立場から必要に応じ意見を述べている。社長直轄の内部監査部門である内部監査室は、業務の実施状況やその適法性、内部統制の有効性等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会へ報告している。

内部監査室と監査等委員会、会計監査人は定期的に情報交換を行い、相互連携を図っている。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/212019/6/28選任の理由
実野 現コーポレート・ガバナンス体制の強化のため社外取締役として選任。また、弁護士の資格を持ち、役員報酬以外に当社より金銭等を受けておらず、独立した立場から法令順守状況など内部監査について高度な法律面からのチェックが期待できるため、独立役員として指定。
岡本 政明コーポレート・ガバナンス体制の強化のため監査等委員である社外取締役として選任。また、弁護士の資格を持ち、役員報酬以外に当社より金銭等を受けておらず、独立した立場から法令順守状況など内部監査について高度な法律面からのチェックが期待できるため、独立役員として指定。
小野 尚之-コーポレート・ガバナンス体制の強化のため監査等委員である社外取締役として選任。経営者としての経験と、メーカーの管理部門における幅広い知識を有しており、これらの経験・実績を活かすことで当社の経営と監査体制の強化に活かして頂くことを期待できるため。
寺田 真人---コーポレート・ガバナンス体制の強化のため社外取締役として選任。住宅メーカーにおける豊富な経験と幅広い知識を有しており、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことを期待できるため。
岸田 英雄---コーポレート・ガバナンス体制の強化のため監査等委員である社外取締役として選任。長きにわたる経理部門での経験、また、仮設機材メーカーにおける豊富な経験と幅広い見識を当社の経営と監査体制の強化に活かして頂くことを期待できるため。
冨岡 達---コーポレート・ガバナンス体制の強化のため監査等委員である社外取締役として選任。住宅メーカーにおける豊富な経験と幅広い知識を有しており、これらの経験・実績を活かすことで当社の経営と監査体制の強化に活かして頂くことを期待できるため。