三晃金属工業【1972】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/7/32018/12/252019/7/12020/6/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数13人13人13人13人11人
社外役員数3人3人3人3人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性― (役員のうち女性の比率―)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

右 田 裕 之

昭和28年3月12日生

昭和50年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成19年4月

同社参与ニッポン・スチール・サウスイーストアジア社社長

 同 23年4月

当社顧問

 同 23年6月

当社代表取締役社長現在に至る。

(注)3

3,000

専務取締役

技術本部長

北 澤   進

昭和28年10月15日生

昭和53年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成18年7月

新日鐵エンジニアリング株式会社建築調達部長

 同 24年10月

同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更
同社安全衛生・環境統括部長

 同 25年6月

当社常務取締役、技術総括、安全・工事総括部長、技術部、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌

 同 27年4月

当社常務取締役、技術総括、技術企画管理部、技術部、安全・工事総括部、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌

 同 28年4月

当社常務取締役技術本部長、新工事システム開発準備班長

 同 29年4月

当社専務取締役技術本部長、新工事システム開発準備班長

 同 30年4月

当社専務取締役技術本部長、新工事システム開発準備班長、人材開発部に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

500

常務取締役

屋根営業
本部長
営業総括
部長

吉 井 郁 雄

昭和32年5月20日生

昭和55年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成15年10月

新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部次長

 同 23年2月

同社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長

 同 24年10月

当社顧問

 同 25年6月

当社取締役、東京支店副支店長、東京支店営業部長兼務

 同 26年4月

当社取締役東京支店長、東京支店営業部長兼務

 同 27年4月

当社常務取締役東京支店長、東京支店営業部長兼務

 同 28年4月

当社常務取締役屋根営業本部長、営業総括部長、海外営業に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

500

常務取締役

中 乗 敬 之

昭和29年1月27日生

昭和53年4月

日新製鋼株式会社入社

平成14年10月

同社薄板・表面処理事業本部堺製造所製造部長

 同 17年4月

同社商品開発部長

 同 21年4月

同社執行役員市川製造所長

 同 25年7月

日新総合建材株式会社取締役副社長

 同 28年4月

当社顧問

 同 28年6月

当社常務取締役、製造部に関する事項管掌

 同 29年4月

当社常務取締役製造部長

 同 30年4月

当社常務取締役、建材事業部及び製造部に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

常務取締役

東京支店長

堤   孝 二

昭和33年4月2日生

昭和57年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成21年4月

同社機材部長

 同 24年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長

 同 26年4月

当社顧問

 同 26年6月

当社取締役営業総括部長

 同 28年4月

当社取締役東京支店長

 同 29年4月

当社常務取締役東京支店長現在に至る。

(注)3

500

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

総務部長

宮 﨑 哲 夫

昭和34年11月9日生

昭和57年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成23年4月

同社東北支店長

 同 24年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社東北支店長

 同 27年4月

当社顧問

 同 27年6月

当社取締役総務部長

 同 28年4月

当社取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌

 同 29年4月

当社常務取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

500

取締役

屋根営業
本部
ソーラー
屋根営業
部長

豊 岡 竹 義

昭和28年10月7日生

昭和51年4月

当社入社

平成20年4月

当社横浜支店副支店長

 同 22年8月

当社屋根営業本部ソーラー屋根営業部長

 同 25年5月

当社参与屋根営業本部ソーラー屋根営業部長

 同 26年4月

当社執行役員屋根営業本部ソーラー屋根営業部長

 同 29年6月

当社取締役屋根営業本部ソーラー屋根営業部長現在に至る。

(注)3

500

取締役

屋根営業
本部
営業推進
部長
成型品
営業部長

緒 方  良

昭和33年11月5日生

昭和56年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成25年1月

当社参与屋根営業本部営業推進部担当部長

 同 25年5月

当社参与屋根営業本部営業推進部長

 同 27年4月

当社執行役員屋根営業本部営業推進部長、改修・塗装営業部長

 同 29年4月

当社執行役員屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長

 同 29年6月

当社取締役屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長現在に至る。

(注)3

500

取締役

技術本部
副本部長
製造部長

江 口 真 木

昭和36年3月4日生

昭和60年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成18年7月

新日鐵エンジニアリング株式会社建築・鋼構造事業部建築鉄構ユニット鉄構工事室長

 同 24年4月

同社海外事業推進部ゼネラルマネジャー

 同 24年10月

同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更

 同 26年11月

同社設計技術部ゼネラルマネジャー

 同 27年2月

同社社外勤務(上海力岱結構工程技術有限公司)

 同 29年6月

当社取締役技術本部副本部長

 同 30年4月

当社取締役技術本部副本部長、製造部長現在に至る。

(注)3

500

取締役

九州支店長

湧 川 正 朗

昭和36年11月13日生

昭和61年4月

当社入社

平成25年5月

当社中国支店長

 同 27年4月

当社九州支店長

 同 28年4月

当社執行役員九州支店長

 同 30年6月

当社取締役九州支店長現在に至る。

(注)3

取締役

十 河 英 史

昭和41年6月16日生

平成元年4月

新日本製鐵株式會社入社

 同 16年11月

同社名古屋製鐵所総務部総務グループリーダー

 同 24年4月

同社人事労政部人事グループリーダー

 同 24年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社人事労政部人事室長

 同 26年11月

同社名古屋製鐵所総務部長

 同 29年4月

同社薄板事業部薄板営業部長現在に至る。

 同 29年6月

当社取締役現在に至る。

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

田 中 秀 雄

昭和32年4月18日生

昭和55年4月

日新製鋼株式会社入社

平成14年6月

同社薄板・表面処理事業本部鋼板販売部長

 同 16年4月

同社大阪支社鋼板販売一部長

 同 21年4月

同社建材販売部長

 同 22年4月

同社執行役員建材販売部長

 同 24年6月

同社執行役員(日新総合建材株式会社社長)

 同 27年4月

同社常務執行役員

 同 27年6月

同社取締役常務執行役員

 同 29年4月

同社代表取締役副社長執行役員現在に至る。

 同 29年6月

当社取締役現在に至る。

(注)3

取締役

森 谷 英 之

昭和27年6月1日生

昭和52年7月

日新製鋼株式会社入社

平成13年6月

同社九州支店長

 同 17年4月

同社執行役員鋼板販売部長及び自動車鋼材販売部長

 同 19年4月

同社執行役員建材販売部長

 同 21年4月

同社執行役員鋼板販売、建材販売、電機・鋼板輸出、ZAM開発推進担当

 同 24年4月

同社常務執行役員販売総括、建材・鋼板販売、電機・鋼板輸出及び各支店担当

 同 25年6月

日本鐵板株式会社常務取締役

 同 26年6月

同社代表取締役社長現在に至る。
当社取締役現在に至る。

(注)3

常任監査役
(常勤)

石 川 健 哉

昭和29年5月29日生

昭和55年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成15年4月

同社ステンレス事業部部長

 同 15年10月

新日鐵住金ステンレス株式会社入社

 同 23年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長

 同 26年4月

日鉄住金テックスエンジ株式会社入社

同 27年6月

同社取締役常務執行役員総務部長

同 30年4月

同社社長付取締役

同 30年6月

当社常任監査役現在に至る。

(注)4

監査役
(常勤)

渡 辺 孝 一

昭和28年12月17日生

昭和47年4月

当社入社

平成16年4月

当社製造部江別製作所長

 同 21年5月

当社製造部深谷製作所長

 同 23年5月

当社参与製造部深谷製作所長

 同 24年1月

当社参与製造部長

 同 26年4月

当社執行役員製造部長

 同 29年4月

当社執行役員社長付

 同 29年6月

当社監査役現在に至る。

(注)5

1,000

監査役
(非常勤)

野 口 博 司

昭和37年5月26日生

昭和60年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成5年6月

同社東北支店鋼材室掛長

 同 12年4月

同社薄板事業部薄板営業部薄板第一グループマネジャー

 同 16年4月

同社薄板事業部マネジャー、薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー兼務

 同 22年6月

当社監査役現在に至る。

 同 24年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社薄板事業部薄板企画部主幹(部長代理)、薄板事業部薄板営業部主幹(部長代理)兼務現在に至る。

(注)6

7,500

 

 

 

(注) 1.取締役 十河英史、田中秀雄、森谷英之の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役 石川健哉、野口博司の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、技術本部技術部長 加藤昭夫、技術本部技術開発センター長 福原正、経理部長 平野悟朗、北海道支店長 矢代富士夫、建材事業部長 鈴木浩一、名古屋支店長 富永伸也、東北支店長 大沼清隆、大阪支店長および西日本成型品営業部長 長野光博で構成されております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

青 木 栄 一

昭和40年2月12日生

昭和62年4月

新日本製鐵株式會社入社

 

(注)

 

平成12年4月

同社名古屋製鐵所工程業務部工程企画グループリーダー

 同 15年5月

同社薄板事業部ブリキ営業部国内営業グループリーダー

 同 24年5月

同社名古屋製鐵所工程業務部長

 同 24年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社名古屋製鐵所工程業務部長

 同 27年4月

同社薄板事業部薄板企画部長現在に至る。

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から1年であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性16名 女性― (役員のうち女性の比率―)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐 藤 宏 明

1956年4月25日生

1980年4月

新日本製鐵株式會社入社

2002年7月

同社八幡製鐵所生産業務部長

2005年4月

ニッポン・スチールサウスイーストアジア社へ出向 同社社長

2007年4月

新日本製鐵株式會社 建材事業部建材営業部長

2009年4月

同社チタン事業部長

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

サイアムユナイテッドスティール社へ出向 同社社長

2016年9月

同社エヌエスサイアムユナイテッドスティール社に社名変更 同社社長

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社代表取締役社長現在に至る。

(注)3

専務取締役
営業本部長
営業総括部長

吉 井 郁 雄

1957年5月20日生

1980年4月

新日本製鐵株式會社入社

2003年10月

新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部次長

2011年2月

同社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長

2012年10月

当社顧問

2013年6月

当社取締役、東京支店副支店長、東京支店営業部長

2014年4月

当社取締役東京支店長、東京支店営業部長

2015年4月

当社常務取締役東京支店長、東京支店営業部長

2016年4月

当社常務取締役屋根営業本部長、営業総括部長、海外営業に関する事項管掌

2019年4月

当社専務取締役営業本部長、営業総括部長、建材事業部に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

500

常務取締役
技術本部長

堤   孝 二

1958年4月2日生

1982年4月

新日本製鐵株式會社入社

2009年4月

同社機材部長

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長

2014年4月

当社顧問

2014年6月

当社取締役営業総括部長

2016年4月

当社取締役東京支店長

2017年4月

当社常務取締役東京支店長

2019年4月

当社常務取締役技術本部長現在に至る。

(注)3

500

常務取締役
総務部長

宮 﨑 哲 夫

1959年11月9日生

1982年4月

新日本製鐵株式會社入社

2011年4月

同社東北支店長

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社東北支店長

2015年4月

当社顧問

2015年6月

当社取締役総務部長

2016年4月

当社取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌

2017年4月

当社常務取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌

2019年4月

当社常務取締役総務部長、働き方改革推進班長および70年史編纂プロジェクト班長、人材開発部、経理部および安全・衛生・環境部に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
営業本部
営業推進部長
成型品営業部長

緒 方  良

1958年11月5日生

1981年4月

新日本製鐵株式會社入社

2013年1月

当社参与屋根営業本部営業推進部担当部長

2013年5月

当社参与屋根営業本部営業推進部長

2015年4月

当社執行役員屋根営業本部営業推進部長、改修・塗装営業部長

2017年4月

当社執行役員屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長

2017年6月

当社取締役屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長

2019年4月

当社取締役営業本部営業推進部長、成型品営業部長現在に至る。

(注)3

500

取締役
技術本部副本部長
製造技術部長

江 口 真 木

1961年3月4日生

1985年4月

新日本製鐵株式會社入社

2006年7月

新日鐵エンジニアリング株式会社建築・鋼構造事業部建築鉄構ユニット鉄構工事室長

2012年4月

同社海外事業推進部ゼネラルマネジャー

2012年10月

同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更

2014年11月

同社設計技術部ゼネラルマネジャー

2015年2月

同社社外勤務(上海力岱結構工程技術有限公司)

2017年6月

当社取締役技術本部副本部長

2018年4月

当社取締役技術本部副本部長、製造部長

2019年4月

当社取締役技術本部副本部長及び製造技術部長、深谷製作所、長田野製作所、滋賀製作所、光製作所、江別製作所に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

500

取締役
東京支店長

湧 川 正 朗

1961年11月13日生

1986年4月

当社入社

2013年5月

当社中国支店長

2015年4月

当社九州支店長

2016年4月

当社執行役員九州支店長

2018年6月

当社取締役九州支店長

2019年4月

当社取締役東京支店長現在に至る。

(注)3

500

取締役
技術本部副本部長
 技術部長

加 藤 昭 夫

1958年5月4日生

1985年4月

当社入社

2011年4月

当社技術部技術管理グループ長

2014年4月

当社技術部技術管理課長

2015年4月

当社技術企画管理部長

2016年4月

当社技術本部技術部長

2017年4月

当社執行役員技術本部技術部長

2019年4月

当社執行役員技術本部副本部長、技術部長

2019年6月

当社取締役技術本部副本部長、技術部長現在に至る。

(注)3

500

取締役
九州支店長

矢 代 富士夫

1962年1月3日生

1984年4月

当社入社

2008年6月

当社屋根営業本部営業第一グループ長

2011年4月

当社屋根営業本部次長

2014年1月

当社東北支店長

2016年4月

当社執行役員東北支店長

2017年4月

当社執行役員北海道支店長

2019年4月

当社執行役員九州支店長

2019年6月

当社取締役九州支店長現在に至る。

(注)3

取締役相談役

右 田 裕 之

1953年3月12日生

1975年4月

新日本製鐵株式會社入社

2007年4月

同社参与ニッポン・スチール・サウスイーストアジア社社長

2011年4月

当社顧問

2011年6月

当社代表取締役社長。

2019年6月

当社取締役相談役現在に至る。

(注)3

3,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

遠 藤  悟

1967年4月18日生

1990年4月

新日本製鐵株式會社入社

2005年4月

同社大分製鐵所総務部総務グループリーダー

2009年4月

同社名古屋製鐵所人事グループリーダー

2011年4月

同社総務部秘書グループリーダー

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

総務部秘書室長

2017年4月

同社薄板事業部電磁鋼板営業部長

2019年4月

同社日本製鉄株式会社に社名変更

薄板事業部薄板営業部長現在に至る

2019年6月

当社取締役現在に至る。

(注)3

取締役

田 中 秀 雄

1957年4月18日生

1980年4月

日新製鋼株式会社入社

2002年6月

同社薄板・表面処理事業本部鋼板販売部長

2004年4月

同社大阪支社鋼板販売一部長

2009年4月

同社建材販売部長

2010年4月

同社執行役員建材販売部長

2012年6月

同社執行役員(日新総合建材株式会社社長)

2015年4月

同社常務執行役員

2015年6月

同社取締役常務執行役員

2017年4月

同社代表取締役副社長執行役員現在に至る。

2017年6月

当社取締役現在に至る。

2019年4月

日新製鋼株式会社 日鉄日新製鋼株式会社に社名変更

同社代表取締役副社長執行役員現在に至る。

(注)3

取締役

髙 山 英 幸

1960年6月29日生

1985年4月

新日本製鐵株式會社入社

2011年4月

同社君津製鐵所生産業務部長

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

君津製鐵所生産業務部長

2014年4月

日本鐵板株式会社顧問

2014年6月

同社取締役

2016年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2016年6月

同社常務取締役常務執行役員営業本部長

2018年6月

同社常務取締役常務執行役員

2019年4月

同社代表取締役社長現在に至る。

2019年6月

当社取締役現在に至る。

(注)3

常任監査役
(常勤)

石 川 健 哉

1954年5月29日生

1980年4月

新日本製鐵株式會社入社

2003年4月

同社ステンレス事業部部長

2003年10月

新日鐵住金ステンレス株式会社入社

2011年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2014年4月

日鉄住金テックスエンジ株式会社入社

2015年6月

同社取締役常務執行役員総務部長

2018年4月

同社社長付取締役

2018年6月

当社常任監査役現在に至る。

(注)4

監査役
(常勤)

渡 辺 孝 一

1953年12月17日生

1972年4月

当社入社

2004年4月

当社製造部江別製作所長

2009年5月

当社製造部深谷製作所長

2011年5月

当社参与製造部深谷製作所長

2012年1月

当社参与製造部長

2014年4月

当社執行役員製造部長

2017年4月

当社執行役員社長付

2017年6月

当社監査役現在に至る。

(注)5

1,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(非常勤)

渡 辺 匡 也

1970年12月28日生

1994年4月

住友金属工業株式会社入社

2006年7月

同社経理部大阪財務室参事

2007年9月

同社経理部東京財務室参事

2011年4月

同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

鹿島製鐵所業務部経理室長

2016年6月

同社本社関係会社部主幹

2018年6月

同社本社関係会社部上席主幹

2019年4月

同社日本製鉄株式会社に社名変更

本社薄板事業部薄板企画部上席主幹現在に至る。

2019年6月

当社監査役現在に至る。

(注)6

7,500

 

(注) 1.取締役 遠藤悟、田中秀雄、髙山英幸の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役 石川健哉、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、経理部長 平野悟朗、建材事業部長 鈴木浩一、名古屋支店長 富永伸也、東北支店長 大沼清隆、大阪支店長および営業本部西日本成型品営業部長 長野光博、営業本部ソーラー屋根営業部長および改修・塗装営業部長 月林陽一、深谷製作所長 倉上治明で構成されております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

菅   英之介

1970年7月24日生

1993年4月

新日本製鐵株式會社入社

 

(注)

 

2001年4月

同社本社薄板事業部薄板営業部建材薄板グループマネジャー

2008年7月

同社本社薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

薄板事業部薄板企画部主幹

2015年7月

同社薄板事業部薄板企画部上席主幹

2016年4月

同社薄板事業部薄板営業部薄板第二室長

2019年4月

同社日本製鉄株式会社に社名変更

本社薄板事業部薄板企画部長現在に至る。

2019年6月

当社補欠監査役現在に至る。

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から1年であります。

 

 

 

② 社外役員の状況

2019年6月27日現在における社外取締役は遠藤悟氏(現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板営業部長)、田中秀雄氏(現 日鉄日新製鋼㈱代表取締役副社長執行役員)及び髙山英幸氏(現 日本鐵板㈱代表取締役社長)の3名であり、社外監査役は石川健哉氏(常勤)及び渡辺匡也氏(現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板企画部上席主幹)の2名であります。
 なお、日本製鉄㈱(議決権所有割合、直接16.18%、間接0.27%)、及び日鉄日新製鋼㈱(議決権所有割合、直接16.18%、間接0.51%)はその他の関係会社であり、当社は両社と材料取引等の関係があります。
 また、日本鐵板㈱(議決権所有割合、直接6.67%)はその他の関係会社の持分法適用関連会社であり、材料の主な仕入先であります。

なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。

遠藤悟社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を当社経営全般に反映していただくため、当社より就任を要請いたしております。

田中秀雄社外取締役は、日鉄日新製鋼株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。

髙山英幸社外取締役は、日本鐵板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。

社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、3名を独立役員としております。

石川健哉社外監査役は、新日鐵住金ステンレス株式会社(現 日鉄ステンレス株式会社)及び日鉄住金テックスエンジ株式会社(現 日鉄テックスエンジ株式会社)における取締役としての豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。

渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する幅広い見識を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、知見等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。

社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

社外取締役および社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。

また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性14名 女性― (役員のうち女性の比率―)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐 藤 宏 明

1956年4月25日生

1980年4月

新日本製鐵株式會社入社

2002年7月

同社八幡製鐵所生産業務部長

2005年4月

ニッポン・スチールサウスイーストアジア社へ出向 同社社長

2007年4月

新日本製鐵株式會社 建材事業部建材営業部長

2009年4月

同社チタン事業部長

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

サイアムユナイテッドスティール社へ出向 同社社長

2016年9月

同社NSサイアムユナイテッドスティール社に社名変更 同社社長

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社代表取締役社長現在に至る。

(注)3

3,000

専務取締役
営業本部長
営業総括部長

吉 井 郁 雄

1957年5月20日生

1980年4月

新日本製鐵株式會社入社

2003年10月

新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部次長

2011年2月

同社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長

2012年10月

当社顧問

2013年6月

当社取締役、東京支店副支店長、東京支店営業部長

2014年4月

当社取締役東京支店長、東京支店営業部長

2015年4月

当社常務取締役東京支店長、東京支店営業部長

2016年4月

当社常務取締役屋根営業本部長、営業総括部長、海外営業に関する事項管掌

2019年4月

当社専務取締役営業本部長、営業総括部長、建材事業部に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

500

常務取締役
技術本部長

堤   孝 二

1958年4月2日生

1982年4月

新日本製鐵株式會社入社

2009年4月

同社機材部長

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社機材調達部長

2014年4月

当社顧問

2014年6月

当社取締役営業総括部長

2016年4月

当社取締役東京支店長

2017年4月

当社常務取締役東京支店長

2019年4月

当社常務取締役技術本部長現在に至る。

(注)3

500

常務取締役

宮 﨑 哲 夫

1959年11月9日生

1982年4月

新日本製鐵株式會社入社

2011年4月

同社東北支店長

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合
同社東北支店長

2015年4月

当社顧問

2015年6月

当社取締役総務部長

2016年4月

当社取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌

2017年4月

当社常務取締役総務部長、70年史編纂プロジェクト班長、経理部に関する事項管掌

2019年4月

当社常務取締役総務部長、働き方改革推進班長及び70年史編纂プロジェクト班長、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌

2020年4月

当社常務取締役、総務部、働き方改革推進班、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
営業本部
営業推進部長
成型品営業部長

緒 方  良

1958年11月5日生

1981年4月

新日本製鐵株式會社入社

2013年1月

当社参与屋根営業本部営業推進部担当部長

2013年5月

当社参与屋根営業本部営業推進部長

2015年4月

当社執行役員屋根営業本部営業推進部長、改修・塗装営業部長

2017年4月

当社執行役員屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長

2017年6月

当社取締役屋根営業本部営業推進部長、成型品営業部長

2019年4月

当社取締役営業本部営業推進部長、成型品営業部長現在に至る。

(注)3

500

取締役
技術本部副本部長
製造技術部長

江 口 真 木

1961年3月4日生

1985年4月

新日本製鐵株式會社入社

2006年7月

新日鐵エンジニアリング株式会社建築・鋼構造事業部建築鉄構ユニット鉄構工事室長

2012年4月

同社海外事業推進部ゼネラルマネジャー

2012年10月

同社新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更

2014年11月

同社設計技術部ゼネラルマネジャー

2015年2月

同社社外勤務(上海力岱結構工程技術有限公司)

2017年6月

当社取締役技術本部副本部長

2018年4月

当社取締役技術本部副本部長、製造部長

2019年4月

当社取締役技術本部副本部長及び製造技術部長、深谷製作所、長田野製作所、滋賀製作所、光製作所、江別製作所に関する事項管掌現在に至る。

(注)3

500

取締役
東京支店長

湧 川 正 朗

1961年11月13日生

1986年4月

当社入社

2013年5月

当社中国支店長

2015年4月

当社九州支店長

2016年4月

当社執行役員九州支店長

2018年6月

当社取締役九州支店長

2019年4月

当社取締役東京支店長現在に至る。

(注)3

500

取締役
技術本部副本部長
 技術部長

加 藤 昭 夫

1958年5月4日生

1985年4月

当社入社

2011年4月

当社技術部技術管理グループ長

2014年4月

当社技術部技術管理課長

2015年4月

当社技術企画管理部長

2016年4月

当社技術本部技術部長

2017年4月

当社執行役員技術本部技術部長

2019年4月

当社執行役員技術本部副本部長、技術部長

2019年6月

当社取締役技術本部副本部長、技術部長現在に至る。

(注)3

500

取締役
九州支店長

矢 代 富士夫

1962年1月3日生

1984年4月

当社入社

2008年6月

当社屋根営業本部営業第一グループ長

2011年4月

当社屋根営業本部次長

2014年1月

当社東北支店長

2016年4月

当社執行役員東北支店長

2017年4月

当社執行役員北海道支店長

2019年4月

当社執行役員九州支店長

2019年6月

当社取締役九州支店長現在に至る。

(注)3

500

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

遠 藤  悟

1967年4月18日生

1990年4月

新日本製鐵株式會社入社

2005年4月

同社大分製鐵所総務部総務グループリーダー

2009年4月

同社名古屋製鐵所人事グループリーダー

2011年4月

同社総務部秘書グループリーダー

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

総務部秘書室長

2017年4月

同社薄板事業部電磁鋼板営業部長

2019年4月

同社日本製鉄株式会社に社名変更

薄板事業部薄板営業部長

2019年6月

当社取締役現在に至る。

2020年4月

日本製鉄株式会社執行役員薄板事業部副事業部長、薄板事業部薄板営業部長、グローバル事業推進本部インドC.A.P.L.プロジェクトリーダー現在に至る。

(注)3

取締役

髙 山 英 幸

1960年6月29日生

1985年4月

新日本製鐵株式會社入社

2011年4月

同社君津製鐵所生産業務部長

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

君津製鐵所生産業務部長

2014年4月

日本鐵板株式会社顧問

2014年6月

同社取締役

2016年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2016年6月

同社常務取締役常務執行役員営業本部長

2018年6月

同社常務取締役常務執行役員

2019年4月

同社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役現在に至る。

2019年7月

日本鐵板株式会社 NST日本鉄板株式会社に社名変更 代表取締役社長現在に至る。

(注)3

常任監査役
(常勤)

石 川 健 哉

1954年5月29日生

1980年4月

新日本製鐵株式會社入社

2003年4月

同社ステンレス事業部部長

2003年10月

新日鐵住金ステンレス株式会社入社

2011年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2014年4月

日鉄住金テックスエンジ株式会社入社

2015年6月

同社取締役常務執行役員総務部長

2018年4月

同社社長付取締役

2018年6月

当社常任監査役現在に至る。

(注)4

常任監査役
(常勤)

安 井 潔 

1959年2月24日生

1981年4月

日新製鋼株式会社入社

2005年4月

同社呉製鉄所製鋼部長

2008年4月

同社執行役員技術総括部長

2011年4月

同社執行役員周南製鋼所長

2012年4月

同社常務執行役員周南製鋼所長

2014年4月

同社常務執行役員呉製鉄所長

2018年4月

同社顧問

2018年6月

同社常任監査役

2019年4月

同社日鉄日新製鋼株式会社へ社名変更 常任監査役

2020年4月

当社顧問

2020年6月

当社常任監査役現在に至る。

(注)5

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(非常勤)

渡 辺 匡 也

1970年12月28日生

1994年4月

住友金属工業株式会社入社

2006年7月

同社経理部大阪財務室参事

2007年9月

同社経理部東京財務室参事

2011年4月

同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

鹿島製鐵所業務部経理室長

2016年6月

同社本社関係会社部主幹

2018年6月

同社本社関係会社部上席主幹

2019年4月

同社日本製鉄株式会社に社名変更

本社薄板事業部薄板企画部上席主幹

2019年6月

当社監査役現在に至る。

2020年4月

日本製鉄株式会社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹現在に至る。

(注)4

7,000

 

(注) 1.取締役 遠藤悟、髙山英幸の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 石川健哉、安井潔、渡辺匡也の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、総務部長及び働き方改革推進班長 今野徹哉、経理部長 平野悟朗、建材事業部長 鈴木浩一、名古屋支店長 富永伸也、大阪支店長 大沼清隆、技術本部施工管理部長 長野光博、営業本部ソーラー屋根営業部長 月林陽一、滋賀製作所長 倉上治明で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

菅   英之介

1970年7月24日生

1993年4月

新日本製鐵株式會社入社

 

(注)

 

2001年4月

同社本社薄板事業部薄板営業部建材薄板グループマネジャー

2008年7月

同社本社薄板事業部薄板営業部薄板企画グループマネジャー

2012年10月

同社新日鐵住金株式会社へ統合

薄板事業部薄板企画部主幹

2015年7月

同社薄板事業部薄板企画部上席主幹

2016年4月

同社薄板事業部薄板営業部薄板第二室長

2019年4月

同社日本製鉄株式会社に社名変更

本社薄板事業部薄板企画部長現在に至る。

2019年6月

当社補欠監査役現在に至る。

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から1年であります。

 

 

 

② 社外役員の状況

2020年6月26日現在における社外取締役は遠藤悟氏(現 日本製鉄㈱執行役員薄板事業部副事業部長薄板営業部長)、及び髙山英幸氏(現 NST日本鉄板㈱代表取締役社長)の2名であり、社外監査役は石川健哉氏(常勤)、安井潔氏(常勤)及び渡辺匡也氏(現 日本製鉄㈱薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹)の3名であります。
 なお、日本製鉄㈱(議決権所有割合、直接32.38%、間接0.79%)はその他の関係会社であり、当社は材料取引等の関係があります。
 また、NST日本鉄板㈱(議決権所有割合、直接6.67%)はその他の関係会社の持分法適用関連会社であり、材料の主な仕入先であります。

なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。

遠藤悟社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を当社経営全般に反映していただくため、当社より就任を要請いたしております。

髙山英幸社外取締役は、NST日本鉄板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。

社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、2名を独立役員としております。

石川健哉社外監査役は、新日鐵住金ステンレス株式会社(現 日鉄ステンレス株式会社)及び日鉄住金テックスエンジ株式会社(現 日鉄テックスエンジ株式会社)における取締役としての豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。

安井潔社外監査役は、日鉄日新製鋼株式会社(現 日本製鉄株式会社)における執行役員として、また常任監査役としての豊富な知見・経験等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。

渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する幅広い見識を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、知見等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。

社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、3名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。

また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/7/32018/12/252019/7/12020/6/30選任の理由
遠藤 悟---遠藤悟社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を当社経営全般に反映していただくため、当社より就任を要請いたしております。 なお、同氏の兼務先である日本製鉄株式会社は、「親会社」および「取引先」には該当せず、議決権比率32.38%の主要株主であるものの、実質的に経営陣から著しいコントロールを受けるものでも経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得るものでもなく、一般株主との利益相反をきたすものではありません。加えて、グループ企業として、内部統制やリスクマネジメントにおけるグループ内の事例や取り組みの要領などを共有化し、当社の内部統制やリスクマネジメントを実行するにあたって、有用な情報を提供いただく関係を構築しており、また、大規模な設備投資などの実行に当たっては、将来のリスクなどに関する豊富な経験や識見などをもって検討過程において実質的なアドバイスなどを頂ける関係を構築しております。 以上のように、同氏は、当社との関係において社外性はもとより、十分な独立性をも有していると判断致し、取締役会における決議に基づき独立役員として指定いたしました。
髙山 英幸---髙山英幸社外取締役は、日本鐵板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。  なお、同氏が過去に在籍していた、日本製鉄株式会社は、「親会社」および「取引先」には該当せず、議決権比率32.38%の主要株主であるものの、実質的に経営陣から著しいコントロールを受けるものでも経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得るものでもなく、一般株主との利益相反をきたすものではありません。 また、同氏の兼務先である日本鐵板株式会社は、「親会社」には該当せず、議決権比率6.67%の大株主の一つであるものの、実質的に経営陣から著しいコントロールを受けるものでも経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得るものでもなく、一般株主との利益相反をきたすものではありません。加えて、当社が使用する鋼材などの購入先の一つではあるものの、その他の流通からの購入ソースもあり、かつ、合理的な購入価格にての購買を実施してきており、一般株主との利益相反をきたす関係にはありません。 以上のように、同氏は、当社との関係において社外性はもとより、十分な独立性をも有していると判断致し、取締役会における決議に基づき独立役員として指定いたしました。
田中 秀雄-田中秀雄社外取締役は、日鉄日新製鋼株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。 なお、同氏の兼務先である日鉄日新製鋼株式会社は、「親会社」および「取引先」には該当せず、議決権比率16.18%の主要株主の一つではあるものの、実質的に経営陣から著しいコントロールを受けるものでも経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得るものでもなく、一般株主との利益相反をきたすものではありません。加えて、グループ企業として、内部統制やリスクマネジメントにおけるグループ内の事例や取り組みの要領などを共有化し、当社の内部統制やリスクマネジメントを実行するにあたって、有用な情報を提供いただく関係を構築しており、また、大規模な設備投資などの実行に当たっては、将来のリスクなどに関する豊富な経験や識見などをもって検討過程において実質的なアドバイスなどを頂ける関係を構築しております。 以上のように、同氏は、当社との関係において社外性はもとより、十分な独立性をも有していると判断致し、取締役会における決議に基づき独立役員として指定いたしました。
十河 英史--十河英史社外取締役は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、新日鐵住金株式会社における豊富な経験と幅広い見識を当社経営全般に反映していただくため、当社より就任を要請いたしております。 なお、同氏の兼務先である新日鐵住金株式会社は、「親会社」および「取引先」には該当せず、議決権比率16.18%の主要株主の一つであるものの、実質的に経営陣から著しいコントロールを受けるものでも経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得るものでもなく、一般株主との利益相反をきたすものではありません。加えて、グループ企業として、内部統制やリスクマネジメントにおけるグループ内の事例や取り組みの要領などを共有化し、当社の内部統制やリスクマネジメントを実行するにあたって、有用な情報を提供いただく関係を構築しており、また、大規模な設備投資などの実行に当たっては、将来のリスクなどに関する豊富な経験や識見などをもって検討過程において実質的なアドバイスなどを頂ける関係を構築しております。 以上のように、同氏は、当社との関係において社外性はもとより、十分な独立性をも有していると判断致し、取締役会における決議に基づき独立役員として指定いたしました。
森谷 英之--森谷英之社外取締役は、日本鐵板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。  なお、同氏が過去に在籍していた、日新製鋼株式会社は、「親会社」および「取引先」には該当せず、議決権比率16.18%の主要株主の一つであるものの、実質的に経営陣から著しいコントロールを受けるものでも経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得るものでもなく、一般株主との利益相反をきたすものではありません。 また、同氏の兼務先である日本鐵板株式会社は、「親会社」には該当せず、議決権比率6.67%の大株主の一つであるものの、実質的に経営陣から著しいコントロールを受けるものでも経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得るものでもなく、一般株主との利益相反をきたすものではありません。加えて、当社が使用する鋼材などの購入先の一つではあるものの、その他の流通からの購入ソースもあり、かつ、合理的な購入価格にての購買を実施してきており、一般株主との利益相反をきたす関係にはありません。 以上のように、同氏は、当社との関係において社外性はもとより、十分な独立性をも有していると判断致し、取締役会における決議に基づき独立役員として指定いたしました。