朝日工業社【1975】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/112019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人12人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社ウェブサイト(http://www.asahikogyosha.co.jp/cms/whats/20170512_153212xTfC.pdf)において、2017年5月12日掲載の「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。
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当社ウェブサイト(http://www.asahikogyosha.co.jp/cms/whats/20170512_153212xTfC.pdf)において、2017年5月12日掲載の「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。
当社ウェブサイト(http://www.asahikogyosha.co.jp/cms/whats/20170512_153212xTfC.pdf)において、2017年5月12日掲載の「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。
役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

社長執行役員

髙 須 康 有

昭和28年12月23日生

昭和51年4月

当社入社

(注)3

203,800

同 57年12月

取締役

同 61年2月

常務取締役

同 61年9月

代表取締役社長

平成18年6月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

取締役

副社長

副社長執行役員

大阪支社長

中 尾 弘 昭

昭和27年10月25日生

昭和48年4月

当社入社

(注)3

7,400

平成19年6月

執行役員大阪支社長

同 21年6月

取締役 上席執行役員大阪支社長

同 22年6月

取締役 常務執行役員大阪支社長

同 25年6月

同 29年6月

同 30年6月

取締役 専務執行役員大阪支社長

取締役 副社長執行役員大阪支社長

取締役副社長 副社長執行役員大阪支社長(現任)

取締役

副社長

副社長執行役員

総務本部長

兼社長室担当

池 田 純 一

昭和27年3月25日生

昭和49年4月

当社入社

(注)3

8,900

平成21年6月

取締役 執行役員総務副本部長

同 22年6月

取締役 上席執行役員総務本部長

同 23年6月

取締役 常務執行役員総務本部長

同 24年5月

亞太朝日股份有限公司 董事(現任)

同 26年6月

 

同 29年6月

 

同 30年6月

取締役 専務執行役員総務本部長

兼社長室担当

取締役 副社長執行役員総務本部長

兼社長室担当

取締役副社長 副社長執行役員総務本部長兼社長室担当(現任)

取締役

副社長

副社長執行役員

本店長

髙 橋 好 夫

昭和27年11月16日生

昭和48年4月

平成22年6月

同 25年6月

 

同 26年4月

同 26年6月

同 26年10月

 

同 27年7月

同 28年6月

同 30年6月

当社入社

執行役員本店工事統括部長

上席執行役員本店副本店長兼本店原価監理部長

上席執行役員本店長

取締役 常務執行役員本店長

取締役 常務執行役員本店長兼本店購買部長

取締役 常務執行役員本店長

取締役 専務執行役員本店長

取締役副社長 副社長執行役員本店長(現任)

(注)3

3,700

取締役

常務執行役員

営業副本部長

兼営業本部海外営業担当

中 村   健

昭和33年9月22日生

平成21年4月

㈱みずほ銀行 執行役員京橋支店長

(注)3

1,400

同 24年5月

㈱データ・キーピング・サービス 取締役副社長

同 26年4月

当社入社 営業本部顧問

同 26年6月

取締役 常務執行役員営業副本部長

同 27年4月

ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任)

同 27年5月

亞太朝日股份有限公司 董事(現任)

同 27年6月

取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務執行役員

総務副本部長

兼総務本部法務

コンプライアンス部長

立 川 千 代 一

昭和29年1月1日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

4,600

平成21年6月

執行役員総務本部総務部長

同 22年6月

取締役 執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長

同 24年4月

取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部人事部長

同 24年11月

ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任)

同 26年3月

取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長

同 28年6月

 

 

同 30年6月

取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長

取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部法務コンプライアンス部長(現任)

取締役

常務執行役員

技術本部長

瀧 川 義 就

昭和30年5月18日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

3,100

平成23年6月

執行役員技術副本部長兼技術本部安全衛生監理部長兼技術本部海外事業部長

同 24年5月

亞太朝日股份有限公司 董事長(現任)

同 24年11月

ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任)

同 25年6月

上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長

同 26年6月

 

同 28年4月

同 28年6月

取締役 上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長

取締役 上席執行役員技術本部長

取締役 常務執行役員技術本部長(現任)

取締役

常務執行役員

機器事業部長

木 村 正 幸

昭和30年1月3日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

2,800

平成13年4月

本店エンジニアリング企画設計部長

同 19年4月

本店エンジニアリング統括部長

同 21年5月

本店エンジニアリング統括部長兼本店エンジニアリング企画営業部長

同 22年4月

本店エンジニアリング統括部長

同 24年6月

 

同 28年6月

 

同 29年4月

同 29年6月

執行役員機器事業部副事業部長兼機器事業部開発設計部長

上席執行役員機器事業部副事業部長

上席執行役員機器事業部長

取締役 常務執行役員機器事業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

上席執行役員

総務本部

財務部長

亀 田 道 也

昭和30年12月25日生

昭和58年11月

当社入社

(注)3

1,100

平成16年6月

旭栄興産㈱ 監査役(現任)

同 20年10月

総務本部財務部長

同 24年5月

太朝日股份有限公司 監察人(現任)

同 27年6月

同 28年6月

 

同 29年6月

執行役員総務本部財務部長

取締役 執行役員総務本部財務部長

取締役 上席執行役員総務本部財務部長(現任)

取締役

上席執行役員

営業本部長

中 野   勉

昭和33年5月4日生

昭和60年3月

平成17年12月

同 21年4月

同 24年6月

 

同 25年4月

 

同 27年6月

 

同 29年4月

同 29年6月

 

当社入社

大阪支社第二営業部長

大阪支社第一営業部長

大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第一営業部長

大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第二営業部長

執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長

執行役員営業本部長

取締役 上席執行役員営業本部長(現任)

(注)3

1,900

取締役

井 上 幸 彦

昭和12年11月4日生

平成6年9月

警視総監

(注)3

同 15年9月

(財)日本盲導犬協会理事長(現任)

同 18年6月

当社社外取締役(現任)

同 26年9月

㈱ドンキホーテホールディングス 社外取締役(現任)

取締役

渡 邊 啓 司

昭和18年1月21日生

平成8年4月

監査法人トーマツ 代表社員

(注)3

同 20年6月

当社社外取締役(現任)

同 24年7月

㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現任)

同 29年6月

 

同 29年6月

北越紀州製紙㈱ 社外監査役(現任)

SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役(現任)

同 30年6月

㈱うかい 社外取締役(現任)

常任監査役

(常勤)

福 原 孝 弘

昭和37年3月3日生

平成27年7月

同 28年6月

農林中央金庫法務部長

当社常任社外監査役(常勤)(現任)

(注)5

300

常任監査役
(常勤)

内 海   昭

昭和27年11月9日生

昭和51年4月

当社入社

(注)4

3,500

平成16年6月

技術本部工事監理部長

同 17年4月

施工本部施工・品質管理部長

同 19年6月

技術本部施工・品質管理部長

同 23年6月

常任監査役(常勤)(現任)

監査役

(非常勤)

牛 島   信

昭和24年9月30日生

昭和54年4月

同 60年4月

 

平成15年6月

同 19年7月

 

同 23年5月

同 25年12月

 

 

弁護士登録(第二東京弁護士会)

牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)開設

当社社外監査役(非常勤)(現任)

日本生命保険(相) 社外取締役(現任)

松竹㈱ 社外監査役(現任)

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長(現任)

(注)4

3,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(非常勤)

下 條   弘

昭和28年2月6日生

平成22年6月

中之島高速鉄道㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)5

同 28年6月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

同 29年6月

 

同 29年6月

京阪ホールディングス㈱ 顧問(現任)

京福電気鉄道㈱ 取締役会長(現任)

246,100

(注)1 取締役 井上 幸彦及び取締役 渡邊 啓司の両氏は、社外取締役であります。

2 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常任監査役 内海 昭及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は執行役員制度を導入しており、平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役 職

氏 名

社長執行役員

髙 須 康 有

副社長執行役員大阪支社長

中 尾 弘 昭

副社長執行役員総務本部長兼社長室担当

池 田 純 一

副社長執行役員本店長

髙 橋 好 夫

常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当

中 村   健

常務執行役員総務副本部長兼総務本部法務コンプライアンス部長

立 川 千 代 一

常務執行役員技術本部長

瀧 川 義 就

 

常務執行役員本店副本店長

新 井   治

 

常務執行役員名古屋支店長

尾 島 豊 三

常務執行役員機器事業部長

木 村 正 幸

 

常務執行役員東関東支店長

金 坂 正 美

上席執行役員総務本部財務部長

亀 田 道 也

上席執行役員営業本部長

中 野   勉

 

上席執行役員北関東支店長

吉 田 伸 培

 

上席執行役員営業本部営業担当

國 元   卓

 

執行役員東北支店長

小 林   智

 

執行役員中国支店長

中 島 重 雄

 

執行役員社長室長兼経営企画室長

岡 本 如 司

 

執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社技術統括部長

西 岡   毅

 

執行役員本店副本店長

菊 池 眞 治

 

執行役員九州支店長

津 江 信 光

 

執行役員技術副本部長

服 部   充

 

執行役員総務本部人事部長

髙 須 祥 元

 

執行役員本店営業統括部長兼本店第一営業部長

亀 山   毅

 

執行役員技術本部海外事業部長

磯 野 一 智

 

執行役員技術本部技術研究所長

河 野 仁 志

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

社長執行役員

髙 須 康 有

1953年12月23日

 

1976年4月

当社入社

1982年12月

取締役

1986年2月

常務取締役

1986年9月

代表取締役社長

2006年6月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)3

203,800

取締役

副社長

副社長執行役員

大阪支社長

中 尾 弘 昭

1952年10月25日

 

1973年4月

当社入社

2007年6月

執行役員大阪支社長

2009年6月

取締役 上席執行役員大阪支社長

2010年6月

取締役 常務執行役員大阪支社長

2013年6月

2017年6月

2018年6月

取締役 専務執行役員大阪支社長

取締役 副社長執行役員大阪支社長

取締役副社長 副社長執行役員大阪支社長(現任)

 

(注)3

8,100

取締役

副社長

副社長執行役員

総務本部長

兼社長室担当

池 田 純 一

1952年3月25日

 

1974年4月

当社入社

2009年6月

取締役 執行役員総務副本部長

2010年6月

取締役 上席執行役員総務本部長

2011年6月

取締役 常務執行役員総務本部長

2012年5月

亞太朝日股份有限公司 董事(現任)

2014年6月

取締役 専務執行役員総務本部長

兼社長室担当

2017年6月

取締役 副社長執行役員総務本部長

兼社長室担当

2018年6月

取締役副社長 副社長執行役員総務本部長兼社長室担当(現任)

 

(注)3

9,600

取締役

副社長

副社長執行役員

本店長

髙 橋 好 夫

1952年11月16日

 

1973年4月

当社入社

2010年6月

執行役員本店工事統括部長

2013年6月

上席執行役員本店副本店長兼本店原価監理部長

2014年4月

上席執行役員本店長

2014年6月

取締役 常務執行役員本店長

2014年10月

取締役 常務執行役員本店長兼本店購買部長

2015年7月

取締役 常務執行役員本店長

2016年6月

取締役 専務執行役員本店長

2018年6月

取締役副社長 副社長執行役員本店長(現任)

 

(注)3

4,400

取締役

常務執行役員

営業副本部長

兼営業本部海外営業担当

中 村   健

1958年9月22日

 

2009年4月

㈱みずほ銀行 執行役員京橋支店長

2012年5月

㈱データ・キーピング・サービス 取締役副社長

2014年4月

当社入社 営業本部顧問

2014年6月

取締役 常務執行役員営業副本部長

2015年4月

ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任)

2015年5月

亞太朝日股份有限公司 董事(現任)

2015年6月

取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当(現任)

 

(注)3

1,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

技術本部長

瀧 川 義 就

1955年5月18日

 

1979年4月

当社入社

2011年6月

執行役員技術副本部長兼技術本部安全衛生監理部長兼技術本部海外事業部長

2012年5月

亞太朝日股份有限公司 董事長

(現任)

2012年11月

ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任)

2013年6月

上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長

2014年6月

 

2016年4月

2016年6月

取締役 上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長

取締役 上席執行役員技術本部長

取締役 常務執行役員技術本部長(現任)

 

(注)3

3,400

取締役

常務執行役員

機器事業部長

木 村 正 幸

1955年1月3日

 

1978年4月

当社入社

2001年4月

本店エンジニアリング企画設計部長

2007年4月

本店エンジニアリング統括部長

2009年5月

本店エンジニアリング統括部長兼本店エンジニアリング企画営業部長

2010年4月

本店エンジニアリング統括部長

2012年6月

 

2016年6月

2017年4月

2017年6月

 

執行役員機器事業部副事業部長兼機器事業部開発設計部長

上席執行役員機器事業部副事業部長

上席執行役員機器事業部長

取締役 常務執行役員機器事業部長(現任)

 

(注)3

3,200

取締役

常務執行役員

総務副本部長

兼総務本部財務部長

亀 田 道 也

1955年12月25日

 

1983年11月

当社入社

2004年6月

旭栄興産㈱ 監査役(現任)

2008年10月

総務本部財務部長

2012年5月

亞太朝日股份有限公司 監察人

(現任)

2015年6月

2016年6月

2017年6月

 

2019年5月

 

2019年6月

執行役員総務本部財務部長

取締役 執行役員総務本部財務部長

取締役 上席執行役員総務本部財務部長

ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任)

取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部財務部長(現任)

 

(注)3

1,300

取締役

常務執行役員

営業本部長

中 野   勉

1958年5月4日

 

1985年3月

当社入社

2005年12月

大阪支社第2営業部長

2009年4月

大阪支社第1営業部長

2012年6月

大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第1営業部長

2013年4月

大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第2営業部長

2015年6月

執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長

2017年4月

執行役員営業本部長

2017年6月

2019年6月

 

取締役 上席執行役員営業本部長

取締役 常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

2,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

技術副本部長

服 部   充

1959年11月30日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

大阪支社第3工事部長

2013年4月

技術本部安全衛生監理部長

2014年4月

技術本部施工管理部長

2016年7月

技術副本部長兼技術本部施工管理部長

2017年6月

執行役員技術副本部長兼技術本部施工管理部長

2018年4月

執行役員技術副本部長

2019年6月

取締役 執行役員技術副本部長(現任)

 

(注)3

600

取締役

井 上 幸 彦

1937年11月4日

 

1994年9月

警視総監

2002年6月

東京ガス㈱ 取締役

2003年9月

(財)日本盲導犬協会理事長(現任)

2006年6月

当社社外取締役(現任)

2014年9月

 

 

 

2018年6月

㈱ドンキホーテホールディングス(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 社外取締役

アニコムホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

2019年2月

 

㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

渡 邊 啓 司

1943年1月21日

 

1987年7月

1996年4月

青山監査法人 代表社員

監査法人トーマツ 代表社員

2008年6月

当社社外取締役(現任)

2011年3月

㈱船井財産コンサルタンツ(現㈱青山財産ネットワークス) 社外取締役

2012年7月

㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現任)

2017年6月

 

2017年6月

北越紀州製紙㈱(現北越コーポレーション㈱) 社外監査役

SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役(現任)

2018年6月

㈱うかい 社外取締役(現任)

2018年7月

北越コーポレーション㈱ 社外監査役(現任)

 

(注)3

-

常任監査役

(常勤)

福 原 孝 弘

1962年3月3日

 

2015年7月

2016年6月

農林中央金庫法務部長

当社常任社外監査役(常勤)(現任)

 

(注)5

600

常任監査役

(常勤)

筑     崇

1960年2月27日

 

1982年4月

当社入社

2010年10月

本店第1設計部長

2011年1月

本店第2設計部長

2017年4月

本店第1設計部長

2017年11月

本店設計統括部長兼本店第1設計部長

2019年6月

常任監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(非常勤)

牛 島   信

1949年9月30日

 

1977年4月

検事任官

1979年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1985年4月

牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)開設

2003年6月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

2004年9月

エイベックス・グループ・ホールディングス㈱ 社外取締役

2007年7月

日本生命保険(相) 社外取締役(現任)

2011年5月

松竹㈱ 社外監査役

2013年12月

(特非)日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長(現任)

2014年3月

㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役

 

(注)4

3,600

監査役

(非常勤)

下 條   弘

1953年2月6日

 

2010年6月

中之島高速鉄道㈱ 代表取締役社長

2016年4月

京阪ホールディングス㈱ 取締役専務執行役員

2016年6月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

2017年6月

京福電気鉄道㈱ 取締役会長

 

(注)5

-

243,300

 

(注)1 取締役 井上 幸彦及び取締役 渡邊 啓司の両氏は、社外取締役であります。

2 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常任監査役 筑 崇及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役 職

氏 名

社長執行役員

髙 須 康 有

副社長執行役員大阪支社長

中 尾 弘 昭

副社長執行役員総務本部長兼社長室担当

池 田 純 一

副社長執行役員本店長

髙 橋 好 夫

常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当

中 村   健

常務執行役員技術本部長

瀧 川 義 就

 

常務執行役員本店副本店長

新 井   治

 

常務執行役員名古屋支店長

尾 島 豊 三

常務執行役員機器事業部長

木 村 正 幸

 

常務執行役員東関東支店長

金 坂 正 美

常務執行役員総務副本部長兼総務本部財務部長

亀 田 道 也

常務執行役員営業本部長

中 野   勉

 

上席執行役員営業本部営業担当

國 元   卓

 

上席執行役員東北支店長兼東北支店エンジニアリング部長

小 林   智

 

上席執行役員九州支店長

中 島 重 雄

 

上席執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社技術統括部長

西 岡   毅

 

執行役員社長室長兼経営企画室長

岡 本 如 司

 

執行役員本店副本店長

菊 池 眞 治

 

執行役員技術本部エンジニアリング担当

津 江 信 光

執行役員技術副本部長

服 部   充

 

執行役員総務本部総務部担当兼総務本部人事部担当

兼総務本部法務コンプライアンス部長

髙 須 祥 元

 

執行役員本店営業統括部長兼本店エンジニアリング統括部長

亀 山   毅

 

執行役員技術本部海外事業部長

磯 野 一 智

 

執行役員技術本部技術研究所長

河 野 仁 志

 

執行役員内部監査室長

清 水 紀 彦

 

執行役員横浜支店長

小 澤   信

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役井上幸彦及び渡邊啓司の両氏は、人格・識見ともに優れ、当社から独立した立場から当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、両氏は証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

社外監査役福原孝弘氏は、当社の大株主かつ借入先であり、当社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。農林中央金庫は当社株式の4.51%(2019年3月末現在)を保有しており、当社は農林中央金庫から1,540百万円の借入を行っております。また、当社が農林中央金庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び当社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、農林中央金庫の要職を歴任された経験等に基づき、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

社外監査役牛島信氏は、当社が法律顧問契約を締結している牛島総合法律事務所のシニア・パートナーであります。当社が牛島総合法律事務所に支払う報酬の額は、同事務所の業務規模及び当社の事業規模のいずれに照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

社外監査役下條弘氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は、当社株式を保有しておりますが、その割合は0.05%(2019年3月末現在)であります。同氏は、人格、識見ともに優れ、京阪ホールディングス株式会社等の経営者としての豊富な経験等に基づき、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所による独立役員の独立性の基準を参考とし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを基本に社外取締役及び社外監査役を選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有状況は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成されており、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

社長執行役員

髙 須 康 有

1953年12月23日

 

1976年4月

当社入社

1982年12月

取締役

1986年2月

常務取締役

1986年9月

代表取締役社長

2006年6月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)3

203,800

取締役

副社長

副社長執行役員

大阪支社長

中 尾 弘 昭

1952年10月25日

 

1973年4月

当社入社

2007年6月

執行役員大阪支社長

2009年6月

取締役 上席執行役員大阪支社長

2010年6月

取締役 常務執行役員大阪支社長

2013年6月

2017年6月

2018年6月

取締役 専務執行役員大阪支社長

取締役 副社長執行役員大阪支社長

取締役副社長 副社長執行役員大阪支社長(現任)

 

(注)3

8,900

取締役

専務執行役員

総務本部長

亀 田 道 也

1955年12月25日

 

1983年11月

当社入社

2004年6月

旭栄興産㈱ 監査役

2008年10月

総務本部財務部長

2012年5月

亞太朝日股份有限公司 監察人

(現任)

2015年6月

2016年6月

2017年6月

 

2019年5月

 

2019年6月

執行役員総務本部財務部長

取締役 執行役員総務本部財務部長

取締役 上席執行役員総務本部財務部長

ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任)

取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部財務部長

2020年6月

取締役 専務執行役員総務本部長(現任)

 

(注)3

1,600

取締役

常務執行役員

営業副本部長

兼営業本部海外営業担当

中 村   健

1958年9月22日

 

2009年4月

㈱みずほ銀行 執行役員京橋支店長

2012年5月

㈱データ・キーピング・サービス 取締役副社長

2014年4月

当社入社 営業本部顧問

2014年6月

取締役 常務執行役員営業副本部長

2015年4月

ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任)

2015年5月

亞太朝日股份有限公司 董事(現任)

2015年6月

取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当(現任)

 

(注)3

2,300

取締役

常務執行役員

営業本部長

中 野   勉

1958年5月4日

 

1985年3月

当社入社

2005年12月

大阪支社第2営業部長

2009年4月

大阪支社第1営業部長

2012年6月

大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第1営業部長

2013年4月

大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第2営業部長

2015年6月

執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長

2017年4月

執行役員営業本部長

2017年6月

2019年6月

 

取締役 上席執行役員営業本部長

取締役 常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

3,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

技術本部長

服 部   充

1959年11月30日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

大阪支社第3工事部長

2013年4月

技術本部安全衛生監理部長

2014年4月

技術本部施工管理部長

2016年7月

技術副本部長兼技術本部施工管理部長

2017年6月

執行役員技術副本部長兼技術本部施工管理部長

2018年4月

執行役員技術副本部長

2019年6月

取締役 執行役員技術副本部長

2020年4月

取締役 執行役員技術本部長

2020年6月

取締役 上席執行役員技術本部長(現任)

 

(注)3

800

取締役

井 上 幸 彦

1937年11月4日

 

1994年9月

警視総監

2002年6月

東京ガス㈱ 取締役

2003年9月

(財)日本盲導犬協会理事長(現任)

2006年6月

当社社外取締役(現任)

2014年9月

 

 

 

2018年6月

㈱ドンキホーテホールディングス(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 社外取締役

アニコムホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

2019年2月

 

㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

渡 邊 啓 司

1943年1月21日

 

1987年7月

1996年4月

青山監査法人 代表社員

監査法人トーマツ 代表社員

2008年6月

当社社外取締役(現任)

2011年3月

㈱船井財産コンサルタンツ(現㈱青山財産ネットワークス) 社外取締役

2012年7月

㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現任)

2017年6月

 

2017年6月

北越紀州製紙㈱(現北越コーポレーション㈱) 社外監査役

SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役(現任)

2018年6月

㈱うかい 社外取締役(現任)

2018年7月

北越コーポレーション㈱ 社外監査役(現任)

 

(注)3

取締役

田 村 昭 二

1948年7月27日

 

1998年6月

㈱富士通ビジネスシステム(現㈱富士通マーケティング)取締役

2007年6月

同社 専務取締役

2009年6月

㈱富士通マーケティング 代表取締役副社長

2012年5月

日本エイエスアイ㈱ 代表取締役(現任)

2012年12月

日本クラウド㈱ 取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常任監査役

(常勤)

福 原 孝 弘

1962年3月3日

 

2015年7月

2016年6月

農林中央金庫法務部長

当社常任社外監査役(常勤)(現任)

 

(注)5

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常任監査役

(常勤)

筑     崇

1960年2月27日

 

1982年4月

当社入社

2010年10月

本店第1設計部長

2011年1月

本店第2設計部長

2017年4月

本店第1設計部長

2017年11月

本店設計統括部長兼本店第1設計部長

2019年6月

常任監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

1,800

監査役

(非常勤)

牛 島   信

1949年9月30日

 

1977年4月

検事任官

1979年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1985年4月

牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)開設

2003年6月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

2004年9月

エイベックス・グループ・ホールディングス㈱ 社外取締役

2007年7月

日本生命保険(相) 社外取締役(現任)

2011年5月

松竹㈱ 社外監査役

2013年12月

(特非)日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長(現任)

2014年3月

㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役

 

(注)4

3,700

監査役

(非常勤)

下 條   弘

1953年2月6日

 

2010年6月

中之島高速鉄道㈱ 代表取締役社長

2016年4月

京阪ホールディングス㈱ 取締役専務執行役員

2016年6月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

2017年6月

京福電気鉄道㈱ 取締役会長

 

(注)5

227,200

(注)1 取締役 井上 幸彦、取締役 渡邊 啓司及び取締役 田村 昭二の各氏は、社外取締役であります。

2 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常任監査役 筑 崇及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6 当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月26日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役 職

氏 名

社長執行役員

髙 須 康 有

副社長執行役員大阪支社長

中 尾 弘 昭

専務執行役員総務本部長

亀 田 道 也

常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当

中 村   健

 

常務執行役員本店副本店長

新 井   治

常務執行役員営業本部長

中 野   勉

 

常務執行役員九州支店長兼九州支店営業部長

中 島 重 雄

 

上席執行役員営業本部営業担当

國 元   卓

 

上席執行役員東北支店長

小 林   智

 

上席執行役員大阪支社副支社長

西 岡   毅

 

上席執行役員本店長

菊 池 眞 治

上席執行役員技術本部長

服 部   充

 

執行役員社長室担当兼経営企画室長

岡 本 如 司

 

執行役員技術本部エンジニアリング担当

津 江 信 光

 

執行役員総務本部総務部担当兼総務本部人事部担当

兼総務本部法務コンプライアンス部長

髙 須 祥 元

 

執行役員本店営業統括部長兼本店エンジニアリング統括部長

亀 山   毅

 

執行役員技術本部海外事業部長

磯 野 一 智

 

執行役員技術本部技術研究所長

河 野 仁 志

 

執行役員内部監査室長

清 水 紀 彦

 

執行役員横浜支店長

小 澤   信

 

執行役員名古屋支店長

橋 口 真 二

 

執行役員北海道支店長

鈴 木 利 晴

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役井上幸彦及び渡邊啓司の両氏は、人格・識見ともに優れ、当社から独立した立場から当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、両氏は証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

社外取締役田村昭二氏は、人格・識見ともに優れ、大手上場企業グループ会社を始めとした複数の会社の経営に関与した経験を活かし、客観的な立場から当社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を行っていただけると判断し、選任しております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

社外監査役福原孝弘氏は、当社の大株主かつ借入先であり、当社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。農林中央金庫は当社株式の4.51%(2020年3月末現在)を保有しており、当社は農林中央金庫から1,380百万円の借入を行っております。また、当社が農林中央金庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び当社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、農林中央金庫の要職を歴任された経験等に基づき、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

社外監査役牛島信氏は、当社が法律顧問契約を締結している牛島総合法律事務所のシニア・パートナーであります。当社が牛島総合法律事務所に支払う報酬の額は、同事務所の業務規模及び当社の事業規模のいずれに照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

社外監査役下條弘氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は、当社株式を保有しておりますが、その割合は0.05%(2020年3月末現在)であります。同氏は、人格、識見ともに優れ、京阪ホールディングス株式会社等の経営者としての豊富な経験等に基づき、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所による独立役員の独立性の基準を参考とし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを基本に社外取締役及び社外監査役を選任しております。

なお、社外監査役による当社株式の保有状況は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成されており、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/112019/6/28選任の理由
井上 幸彦井上幸彦氏は、人格、識見ともに優れ、警視総監等の要職を歴任された経験を活かし、当社から独立した立場から当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
渡邊 啓司渡邊啓司氏は、人格、識見ともに優れ、公認会計士として培われた知識と経験を活かし、当社から独立した立場から当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。