明星工業【1976】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/212019/7/22020/6/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人10人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社株式の大量取得行為に関する対応策は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式に対する買付もしくはこれに類似する行為またはその提案(以下、「買付等」といいます。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下、「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に対し、当社取締役会が策定する事業計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉を行っていくための手続きを定めています。 当社株式の大量取得行為に関する対応策の詳細につきましては、平成30年5月10日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」をご参照下さい。(http://www.meisei-kogyo.co.jp/file/dl/20180510_2111.pdf)
当社株式の大量取得行為に関する対応策は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式に対する買付もしくはこれに類似する行為またはその提案(以下、「買付等」といいます。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下、「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に対し、当社取締役会が策定する事業計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉を行っていくための手続きを定めています。 当社株式の大量取得行為に関する対応策の詳細につきましては、平成30年5月10日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」をご参照下さい。(http://www.meisei-kogyo.co.jp/file/dl/20180510_2111.pdf)
当社株式の大量取得行為に関する対応策は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式に対する買付もしくはこれに類似する行為またはその提案(以下、「買付等」といいます。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下、「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に対し、当社取締役会が策定する事業計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉を行っていくための手続きを定めています。 当社株式の大量取得行為に関する対応策の詳細につきましては、平成30年5月10日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」をご参照下さい。(http://www.meisei-kogyo.co.jp/file/dl/20180510_2111.pdf)
当社株式の大量取得行為に関する対応策は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式に対する買付もしくはこれに類似する行為またはその提案(以下、「買付等」といいます。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下、「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に対し、当社取締役会が策定する事業計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉を行っていくための手続きを定めています。 当社株式の大量取得行為に関する対応策の詳細につきましては、平成30年5月10日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」をご参照下さい。(https://ssl4.eir-parts.net/doc/1976/tdnet/1580911/00.pdf)
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

大谷 壽輝

昭和20年

1月1日生

昭和43年3月 当社入社

平成3年6月 取締役

平成12年4月 常務取締役

平成13年6月 代表取締役社長(現)

(注)

149

常務取締役

常務執行役員

支店統括

調達部担当

朝倉 滋

昭和23年

3月7日生

昭和45年3月 当社入社

平成13年6月 取締役、営業統括部長

日本ケイカル株式会社取締役(現)

平成15年6月 調達部担当

平成19年4月 タングープロジェクトダイレクター

平成21年6月 常務執行役員(現)、環境事業統括部担当

平成23年6月 調達部担当(現)

PNGプロジェクトダイレクター、ナイジェリアプロジェクトダイレクター、工事統括部長、低温船プロジェクト・浜松工場担当

平成25年6月 常務取締役、支店統括(現)

(注)

54

取締役

常務執行役員

財務部・総務部・人事部・関連会社担当

印田 博

昭和25年

12月21日生

昭和49年6月 当社入社

平成12年4月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.代表取締役

平成15年4月 財務部長

平成17年6月 取締役

財務部長、総務部・関連会社担当

明星建工株式会社取締役(現)

平成18年6月 PT.MEISEI INDONESIA代表取締役(現)

平成20年6月 MEISEI INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役(現)

平成21年6月 取締役執行役員

平成21年8月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.取締役(現)

平成26年6月 取締役常務執行役員(現)

平成30年4月 財務部・総務部・人事部・関連会社担当(現)

(注)

43

取締役

執行役員

技術統括部長

品質・安全管理部担当、浜松工場担当

林 秀行

昭和30年

3月6日生

昭和55年9月 当社入社

平成18年4月 大阪技術部長

平成25年6月 取締役執行役員、技術統括部長、品質・安全管理部担当(現)、環境事業統括部担当

平成29年4月 東京技術部長

平成29年6月 浜松工場担当(現)

(注)

10

取締役

執行役員

営業統括部長

イクシスプロジェクトダイレクター

山下 公典

昭和27年

8月25日生

昭和46年3月 当社入社

平成21年7月 近畿・中部支店長

平成23年6月 執行役員

 日本ケイカル株式会社取締役(現)

平成27年6月 取締役執行役員(現)、支店統括副統括

平成29年6月 営業統括部長、イクシスプロジェクトダイレクター(現)

(注)

17

取締役

 

執行役員

低温船プロジェクトマネージャー

低温船技術部長

 

熨斗 義政

昭和28年

4月25日生

昭和51年3月 当社入社

平成16年11月 中国・四国支店長

平成19年4月 取締役、支店統括

平成21年6月 取締役執行役員

平成25年6月 執行役員、低温船プロジェクトマネージャー(現)

平成27年8月 低温船技術部長(現)

平成29年6月 取締役(現)

(注)

 

26

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

執行役員

支店統括副統括

篠原 基嗣

昭和38年

7月24日生

昭和61年3月 当社入社

平成19年6月 中国・四国支店長

平成20年8月 開発営業部次長、調達部次長

平成23年4月 環境事業統括部担当部長、環境部長

平成25年6月 執行役員(現)

環境事業統括部長、環境部長

平成29年6月 取締役、支店統括副統括(現)

(注)

9

取締役

執行役員

営業統括部副統括部長

工事事業部長、長崎営業部長

児玉 直紀

昭和31年

3月31日生

平成3年1月 当社入社

平成16年4月 営業統括部営業1部長

平成20年4月 調達部長

平成21年6月 日本ケイカル株式会社取締役(現)

平成23年6月 執行役員(現)営業統括部長

平成27年6月 営業統括部副統括部長(現)、調達部長、イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター

平成29年6月 工事事業部長、長崎営業部長(現)

平成30年6月 取締役(現)

(注)

12

取締役

(監査等委員)

 

光田 建治

昭和27年

2月5日生

昭和49年3月 当社入社

平成14年12月 富山営業所長

平成20年4月 松山営業所長

平成20年5月 明星松山工事株式会社取締役

平成24年6月 常勤監査役

株式会社よしみね監査役(現)

明星建工株式会社監査役(現)

平成27年6月 取締役(監査等委員)(現)

(注)

8

取締役

(監査等委員)

 

上村 恭一

昭和15年

3月29日生

昭和45年4月 公認会計士開業登録

昭和45年8月 税理士開業登録

公認会計士・税理士上村恭一事務所

所長(現)

平成7年6月 当社監査役

平成19年7月 大阪監査法人代表社員

平成21年7月 誠光監査法人代表社員(現)

平成27年6月 取締役(監査等委員)(現)

(注)

取締役

(監査等委員)

 

吉竹 英之

昭和11年

11月1日生

平成6年7月 南税務署長

平成7年9月 吉竹税理士事務所 所長(現)

平成9年6月 当社監査役

平成27年6月 取締役(監査等委員)(現)

(注)

332

(注)1.取締役(監査等委員)三品幹男氏は、平成30年4月25日に逝去されたことにより、取締役(監査等委員)を退任しました。

2.取締役監査等委員の上村恭一および吉竹英之は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 光田 建治、委員 上村 恭一、委員 吉竹 英之

なお、光田 建治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備および情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は12名で、取締役を兼務する者以外の執行役員は次のとおりであります。

執行役員

木俣 郁雄

 

環境部長

坂本 英治

 

東部支店長

藤田 時彦

 

支店統括営業担当部長(エンドユーザー担当)

 

藤野 景三

 

柳瀬 徹次

 

東京営業部長

兼イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター

海外営業推進部長

兼イクシスプロジェクトプロジェクトマネージャー

7.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

宇都宮 一志

昭和46年

12月8日生

平成7年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

平成16年10月 弁護士登録 清和法律事務所 入所

平成23年1月 清和法律事務所パートナー弁護士(現)

(注)1.補欠の監査等委員である取締役の宇都宮一志は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

大谷 壽輝

昭和20年1月1日

昭和43年3月 当社入社

平成3年6月 取締役

平成12年4月 常務取締役

平成13年6月 代表取締役社長(現)

(注)

230

常務取締役

常務執行役員

支店統括

調達部担当

朝倉 滋

昭和23年3月7日

昭和45年3月 当社入社

平成13年6月 取締役、営業統括部長

       日本ケイカル株式会社取締役(現)

平成15年6月 調達部担当

平成19年4月 タングープロジェクトダイレクター

平成21年6月 常務執行役員(現)、環境事業統括部担当

平成23年6月 調達部担当(現)

       PNGプロジェクトダイレクター、ナイジェリアプロジェクトダイレクター、工事統括部長、低温船プロジェクト・浜松工場担当

平成25年6月 常務取締役、支店統括(現)

(注)

57

取締役

常務執行役員

財務部・総務部・人事部・関連会社担当

印田 博

昭和25年12月21日

昭和49年6月 当社入社

平成12年4月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.代表取締役

平成15年4月 財務部長

平成17年6月 取締役

       財務部長、総務部・関連会社担当

       明星建工株式会社取締役(現)

平成18年6月 PT.MEISEI INDONESIA代表取締役(現)

平成20年6月 MEISEI INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役(現)

平成21年6月 取締役執行役員

平成21年8月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.取締役(現)

平成26年6月 取締役常務執行役員(現)

平成30年4月 財務部・総務部・人事部・関連会社担当(現)

(注)

59

取締役

執行役員

技術統括部長

品質・安全管理部担当、浜松工場担当

林 秀行

昭和30年3月6日

昭和55年9月 当社入社

平成18年4月 大阪技術部長

平成25年6月 取締役執行役員、技術統括部長、品質・安全管理部担当(現)、環境事業統括部担当

平成29年4月 東京技術部長

平成29年6月 浜松工場担当(現)

(注)

11

取締役

執行役員

低温船プロジェクトマネージャー

熨斗 義政

昭和28年4月25日

昭和51年3月 当社入社

平成16年11月 中国・四国支店長

平成19年4月 取締役、支店統括

平成21年6月 取締役執行役員

平成25年6月 執行役員、低温船プロジェクトマネージャー(現)

平成27年8月 低温船技術部長

平成29年6月 取締役(現)

令和元年6月 営業統括部長、工事事業部長(現)

(注)

 

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

支店統括副統括

篠原 基嗣

昭和38年7月24日

昭和61年3月 当社入社

平成19年6月 中国・四国支店長

平成20年8月 開発営業部次長、調達部次長

平成23年4月 環境事業統括部担当部長、環境部長

平成25年6月 執行役員(現)

       環境事業統括部長、環境部長

平成29年6月 取締役、支店統括副統括(現)

             日本ケイカル株式会社取締役(現)

令和元年6月 環境部長(現)

(注)

9

取締役

執行役員

藤野 景三

昭和35年3月11日

昭和58年3月 当社入社

平成20年4月 営業統括部東京営業2部長、タングープロジェクトアシスタントセールスマネージャー

平成20年5月 ナイジェリアプロジェクトサブマネージャー

平成21年8月 MEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD. 代表取締役(現)

平成23年10月 MEISEI NIGERIA LIMITED 代表取締役(現)

平成29年6月 執行役員、 営業統括部東京営業部長(現)

       イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター

平成30年6月 タングープロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター

令和元年6月 取締役、営業事業部長、タングープロジェクトダイレクター(現)

(注)

8

取締役

(監査等委員)

光田 建治

昭和27年2月5日

昭和49年3月 当社入社

平成14年12月 富山営業所長

平成20年4月 松山営業所長

平成20年5月 明星松山工事株式会社取締役

平成24年6月 常勤監査役

       株式会社よしみね監査役(現)

       明星建工株式会社監査役(現)

平成27年6月 取締役(監査等委員)(現)

(注)

14

取締役

(監査等委員)

上村 恭一

昭和15年3月29日

昭和45年4月 公認会計士開業登録

昭和45年8月 税理士開業登録

       公認会計士・税理士上村恭一事務所

       所長(現)

平成7年6月 当社監査役

平成19年7月 大阪監査法人代表社員

平成21年7月 誠光監査法人代表社員(現)

平成27年6月 取締役(監査等委員)(現)

(注)

取締役

(監査等委員)

岸田 光正

昭和30年2月18日

昭和53年4月 大阪国税局入局

平成10年7月 大阪国税局退官

平成10年8月 税理士開業登録

       岸田光正税理士事務所開設

       所長(現)

令和元年6月 取締役(監査等委員)(現)

(注)

423

(注)1.取締役監査等委員の上村恭一および岸田光正は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 光田 建治、委員 上村 恭一、委員 岸田 光正

なお、光田 建治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備および情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。

3.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は10名で、取締役を兼務する者以外の執行役員は次のとおりであります。

執行役員

坂本 英治

 

東部支店長

藤田 時彦

 

支店統括営業担当部長(エンドユーザー担当)

柳瀬 徹次

 

海外営業推進部長

阿部 信一

 

近畿・中部支店長

6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

宇都宮 一志

昭和46年

12月8日生

平成7年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

平成16年10月 弁護士登録 清和法律事務所 入所

平成23年1月 清和法律事務所パートナー弁護士(現)

平成31年2月 象印マホービン株式会社 社外監査役(現)

(注)1.補欠の監査等委員である取締役の宇都宮一志は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は監査等委員である2名であります。

 社外取締役 上村恭一氏は、会社経営に対する監督のための「独立性」確保、会社経営の「適法性」確保のための社外役員の導入という観点から、その要件を充たしており、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は上村恭一事務所の所長及び誠光監査法人の代表社員でありますが、当社と同事務所及び同監査法人との間には特別な関係はありません。
また、同氏は株式会社淺川組の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役 岸田光正氏は、会社経営に対する監督のための「独立性」確保、会社経営の「適法性」確保のための社外役員の導入という観点から、その要件を充たしており、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は岸田光正税理士事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、現在及び過去において当社の主要株主や主要取引先の業務執行者ではない等、東京証券取引所が定める独立性の要件に準拠し、当社及び当社グループとの間には特別な利害関係が無く、かつ当社経営陣から独立した中立の存在である人物から選任しております。上記2名につきましては本要件を充たしており、同所が定める独立役員として指定し、届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役である監査等委員による監査と内部監査との関係は、定期的に内部監査状況について意見交換をおこなっております。また、監査等委員の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員に報告しております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長CEO

大谷 壽輝

1945年1月1日

1968年3月 当社入社

1991年6月 取締役

2000年4月 常務取締役

2001年6月 代表取締役社長

2020年6月 代表取締役会長CEO(現)

(注)

232

代表取締役社長COO

印田 博

1950年12月21日

1974年6月 当社入社

2000年4月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.代表取締役

2003年4月 財務部長

2005年6月 取締役、財務部長、総務部・関連会社担当

      明星建工株式会社取締役

2006年6月 PT.MEISEI INDONESIA代表取締役

2008年6月 MEISEI INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役

2009年6月 取締役執行役員

2009年8月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.取締役

2014年6月 取締役常務執行役員

2018年4月 財務部・総務部・人事部・関連会社担当

2020年6月 代表取締役社長COO(現)

(注)

60

取締役副社長

副社長執行役員

支店統括

営業統括部担当

調達部担当

朝倉 滋

1948年3月7日

1970年3月 当社入社

2001年6月 取締役、営業統括部長

      日本ケイカル株式会社取締役(現)

2003年6月 調達部担当

2007年4月 タングープロジェクトダイレクター

2009年6月 常務執行役員、環境事業統括部担当

2011年6月 調達部担当(現)

      PNGプロジェクトダイレクター、ナイジェリアプロジェクトダイレクター、工事統括部長、低温船プロジェクト・浜松工場担当

2013年6月 常務取締役

      支店統括(現)

2020年6月 取締役副社長、副社長執行役員、営業統括部担当(現)

(注)

58

取締役

執行役員

技術統括部長

品質・安全管理部担当

浜松工場担当

林 秀行

1955年3月6日

1980年9月 当社入社

2006年4月 大阪技術部長

2013年6月 取締役執行役員、技術統括部長、品質・安全管理部担当(現)、環境事業統括部担当

2017年4月 東京技術部長

2017年6月 浜松工場担当(現)

(注)

12

取締役

執行役員

支店統括副統括

環境部長

篠原 基嗣

1963年7月24日

1986年3月 当社入社

2007年7月 中国・四国支店長

2008年8月 開発営業部次長、調達部次長

2011年4月 環境事業統括部担当部長、環境部長

2013年6月 執行役員(現)、環境事業統括部長

2017年6月 取締役、支店統括副統括(現)

           日本ケイカル株式会社取締役(現)

2019年6月 環境部長(現)

(注)

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

営業統括部長

東京営業部長

タングープロジェクトダイレクター

藤野 景三

1960年3月11日

1983年3月 当社入社

2008年4月 東京営業2部長

2009年8月 MEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD. 代表取締役(現)

2011年10月 MEISEI NIGERIA LIMITED 代表取締役(現)

2017年6月 執行役員、 東京営業部長(現)

      イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター

2018年6月 タングープロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター

2019年6月 取締役、タングープロジェクトダイレクター(現)、営業事業部長

2020年6月 営業統括部長(現)

(注)

9

取締役

執行役員

営業統括部副統括部長

海外営業推進部長

柳瀬 徹次

1961年1月24日

1983年3月 当社入社

2008年4月 東京営業1部長

2012年4月 工事部担当部長

2018年6月 執行役員、 海外営業推進部長(現)

      イクシスプロジェクトマネージャー

2020年6月 取締役、営業統括部副統括部長(現)

(注)

1

取締役

(監査等委員)

光田 建治

1952年2月5日

1974年3月 当社入社

2002年12月 富山営業所長

2008年4月 松山営業所長

2008年5月 明星松山工事株式会社取締役

2012年6月 常勤監査役

      株式会社よしみね監査役(現)

      明星建工株式会社監査役(現)

2015年6月 取締役(監査等委員)(現)

(注)

15

取締役

(監査等委員)

上村 恭一

1940年3月29日

1970年4月 公認会計士開業登録

1970年8月 税理士開業登録

      公認会計士・税理士上村恭一事務所

      所長(現)

1995年6月 当社監査役

2007年7月 大阪監査法人代表社員

2009年7月 誠光監査法人代表社員(現)

2015年6月 取締役(監査等委員)(現)

(注)

取締役

(監査等委員)

岸田 光正

1955年2月18日

1978年4月 大阪国税局入局

1998年7月 大阪国税局退官

1998年8月 税理士開業登録

      岸田光正税理士事務所開設

      所長(現)

2019年6月 取締役(監査等委員)(現)

(注)

399

(注)1.取締役監査等委員の上村恭一氏および岸田光正氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 光田 建治

委員  上村 恭一、岸田 光正

なお、光田建治氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備および情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は11名で、取締役を兼務する者以外の執行役員は次のとおりであります。

執行役員

坂本 英治

 

東部支店長

藤田 時彦

 

支店統括営業担当部長(エンドユーザー担当)

阿部 信一

 

近畿・中部支店長

都木 裕

 

総務部長

高瀬 善久

 

大阪営業部長、長崎営業部長

福井 健一

 

西部支店長

6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

宇都宮 一志

1971年

12月8日生

1995年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

2004年10月 弁護士登録 清和法律事務所 入所

2011年1月 清和法律事務所パートナー弁護士(現)

2019年2月 象印マホービン株式会社 社外監査役

2020年2月 象印マホービン株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)

(注)1.補欠の監査等委員である取締役の宇都宮一志は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は監査等委員である2名であります。

 社外取締役 上村恭一氏は、会社経営に対する監督のための「独立性」確保、会社経営の「適法性」確保のための社外役員の導入という観点から、その要件を充たしており、当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、同氏は上村恭一事務所の所長及び誠光監査法人の代表社員でありますが、当社と同事務所及び同監査法人との間には特別な関係はありません。
 また、同氏は株式会社淺川組の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役 岸田光正氏は、会社経営に対する監督のための「独立性」確保、会社経営の「適法性」確保のための社外役員の導入という観点から、その要件を充たしており、当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、同氏は岸田光正税理士事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、現在及び過去において当社の主要株主や主要取引先の業務執行者ではない等、東京証券取引所が定める独立性の要件に準拠し、当社及び当社グループとの間には特別な利害関係が無く、かつ当社経営陣から独立した中立の存在である人物から選任しております。上記2名につきましては本要件を充たしており、同所が定める独立役員として指定し、届出を行っております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役である監査等委員による監査と内部監査との関係は、定期的に内部監査状況について意見交換を行っております。

 また、監査等委員の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員に報告しております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/212019/7/22020/6/30選任の理由
上村 恭一公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 会社経営に対する監督のための「独立性」確保、会社経営の「適法性」確保のための社外役員の導入という観点から、その要件を充たしており、当社との間には特別な利害関係はありません。 なお、同氏は上村恭一事務所の所長及び誠光監査法人の代表社員でありますが、当社と同事務所及び同監査法人との間には特別な関係はありません。 また、同氏は株式会社淺川組の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。 以上により、企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定されている、一般株主と利益相反が生じる要因がないため、独立役員に指定しております。
岸田 光正--税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 会社経営に対する監督のための「独立性」確保、会社経営の「適法性」確保のための社外役員の導入という観点から、その要件を充たしており、当社との間には特別な利害関係はありません。 なお、同氏は岸田光正税理士事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。 以上により、企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定されている、一般株主と利益相反が生じる要因がないため、独立役員に指定しております。
吉竹 英之--税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 会社経営に対する監督のための「独立性」確保、会社経営の「適法性」確保のための社外役員の導入という観点から、その要件を充たしており、当社との間には特別な利害関係はありません。 なお、同氏は吉竹税理士事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。 また、同氏は株式会社ハイレックスコーポレーションの社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。 以上により、企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定されている、一般株主と利益相反が生じる要因がないため、独立役員に指定しております。