協和日成【1981】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/12018/6/282018/11/132019/4/12019/6/272019/10/12019/11/142020/6/262020/7/16
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人10人10人10人
社外役員数1人1人1人1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
社長執行
役員

 

北 村 眞 隆

昭和19年3月3日生

昭和38年6月

日成建設株式会社(昭和62年12月株式会社日成に商号変更)入社

昭和52年4月

同社工事部長

昭和56年8月

同社取締役工事部長

平成元年1月

同社代表取締役専務

平成8年6月

同社代表取締役社長

平成14年4月

当社代表取締役社長

平成15年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員(現)

(注)3

350

取締役副社長副社長
執行役員

社長補佐

赤 松 良 郎

昭和24年5月16日生

昭和44年4月

日成建設株式会社(昭和62年12月株式会社日成に商号変更)入社

平成6年7月

同社第一工事部長

平成8年6月

同社取締役第一工事部長

平成12年6月

同社常務取締役営業担当

平成13年4月

同社常務取締役営業本部長

平成14年4月

当社常務取締役建築土木

事業本部長

平成15年6月

当社常務取締役常務執行役員

ガス導管事業本部長、管理部担当

平成16年4月

当社常務取締役常務執行役員

ガス導管事業本部長

平成19年6月

当社専務取締役専務執行役員

ガス導管事業本部長

平成21年4月

当社専務取締役専務執行役員

営業本部長兼ガス導管事業本部長

平成25年4月

当社専務取締役専務執行役員

ガス導管事業本部長

平成25年6月

当社取締役副社長副社長執行役員

ガス導管事業本部長

平成28年4月

当社取締役副社長副社長執行役員

管理本部長兼ガス導管事業本部長

平成29年4月

当社取締役副社長副社長執行役員

広域事業本部長

平成30年4月

当社取締役副社長副社長執行役員社長補佐(現)

(注)3

192

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
専務執行役員

ガスエンジ

ニアリング

事業本部長

(東京ガス

リテイリング

株式会社

担当)

川 野    茂

昭和29年5月12日生

昭和48年4月

当社入社

平成11年7月

当社ガス設備事業推進部部長

(第一統括)

平成13年6月

当社ガス設備事業部長

平成14年4月

当社ガス事業本部事業推進部長

平成15年6月

当社執行役員総合企画室長

平成16年4月

当社執行役員経営企画室長

平成17年6月

当社取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長

平成19年4月

当社取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長兼

エネスタ事業本部長

平成19年6月

当社常務取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長兼

エネスタ事業本部長

平成20年10月

当社常務取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長

東京ガスライフバル西むさし株式

会社取締役

平成25年4月

当社常務取締役常務執行役員
営業本部長兼ガス設備事業本部長

平成25年6月

当社専務取締役専務執行役員
営業本部長兼ガス設備事業本部長

平成26年1月

当社専務取締役専務執行役員

ガス設備事業本部長

(東京ガスライフバル西むさし

株式会社担当)

平成27年4月

当社専務取締役専務執行役員

ガス設備事業本部長

(東京ガスリテイリング株式会社

担当)

平成29年4月

当社専務取締役専務執行役員ガス

エンジニアリング事業本部長(東

京ガスリテイリング株式会社担

当)(現)

(注)3

19

常務取締役

常務執行役員

コーポレート

本部長

佐々木  秀一

昭和30年1月13日生

昭和53年4月

当社入社

平成16年4月

当社管理本部経理部長

平成17年6月

当社執行役員管理本部経理部長

平成19年4月

当社執行役員経営企画室長兼

管理本部経理部長

平成19年6月

当社取締役執行役員

経営企画室長兼管理本部経理部長

平成20年10月

東京ガスライフバル西むさし株式

会社監査役

平成23年6月

当社取締役執行役員

財務企画本部長兼

財務企画本部経営企画室長

平成25年4月

当社取締役執行役員

財務企画本部長兼

財務企画本部経営企画室長兼

財務企画本部NB開発室長

平成25年6月

当社常務取締役常務執行役員

財務企画本部長兼

財務企画本部経営企画室長兼

財務企画本部NB開発室長

平成29年4月

当社常務取締役常務執行役員

コーポレート本部長(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

常務執行役員

建築土木

事業本部長

清 水 善 久

昭和31年1月28日生

昭和56年4月

東京ガス株式会社入社

平成18年4月

同社首都圏東導管事業部長

平成21年4月

同社防災・供給部長

平成26年4月

当社へ出向顧問

平成26年6月

当社取締役

平成27年6月

当社常務取締役常務執行役員

社長特命担当

平成28年5月

当社常務取締役常務執行役員

営業本部長兼建築土木事業本部長

平成29年4月

当社常務取締役常務執行役員

建築土木事業本部長(現)

(注)3

取締役
執行役員

建築土木

事業本部

副本部長

建築土木

事業本部

電設土木

事業部長

福 島 博 喜

昭和45年8月2日生

平成18年3月

当社入社

平成21年6月

当社執行役員経営企画室副室長

平成23年6月

当社執行役員建築土木事業本部

電設土木事業部長

平成25年6月

当社取締役執行役員

建築土木事業本部

電設土木事業部長

平成28年5月

当社取締役執行役員営業本部

副本部長兼建築土木事業本部

副本部長兼建築土木事業本部

電設土木事業部長

平成29年4月

当社取締役執行役員

建築土木事業本部副本部長兼

建築土木事業本部電設土木事業部長(現)

(注)3

取締役
執行役員

コーポレート

本  部

副本部長

コーポレート

本  部

企画部長

癸生川  浩樹

昭和31年11月25日生

昭和54年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成16年4月

同行中野駅前支社支社長

平成19年4月

同行蒲田支社支社長

平成21年3月

当社へ出向管理本部本部長付理事

平成21年6月

当社管理本部資材部長(理事)

平成21年6月

当社執行役員管理本部資材部長

平成22年2月

当社執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当

平成22年6月

東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員

平成25年6月

当社取締役執行役員社長付特命

担当

東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員

平成27年3月

当社取締役社長付

平成27年6月

当社取締役執行役員管理本部

総務部長兼管理本部安全衛生推進

部長

平成29年4月

当社取締役執行役員

コーポレート本部副本部長兼

コーポレート本部企画部長(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

ガスエンジ

ニアリング

事業本部

ガス導管部長

古 平 光 一

昭和32年12月3日生

昭和55年4月

当社入社

平成17年1月

当社ガス設備事業本部

ガス設備部長

平成19年6月

当社執行役員ガス設備事業本部

ガス設備部長

平成29年4月

当社執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長

平成29年6月

当社取締役執行役員

ガスエンジニアリング事業本部

ガス導管部長(現)

(注)3

取締役
執行役員

ガスエンジ

ニアリング

事業本部

ガス設備部長

野 村 郁 雄

昭和32年11月14日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年4月

当社ガス導管事業本部

東京北事業所長

平成22年4月

当社ガス導管事業本部

東京南事業所長

平成23年6月

当社執行役員ガス導管事業本部

東京南事業所長

平成25年1月

当社執行役員ガス導管事業本部

東京東事業所長

平成29年4月

当社執行役員

ガスエンジニアリング事業本部

ガス設備部長

平成29年6月

当社取締役執行役員

ガスエンジニアリング事業本部

ガス設備部長(現)

(注)3

取締役

 

初 瀬 良 治

昭和30年2月4日生

昭和52年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成20年6月

三幸株式会社取締役

平成20年7月

朝日生命保険相互会社取締役

平成21年6月

株式会社インフォテクノ朝日

取締役

平成22年6月

株式会社セーフティ監査役

平成23年6月

当社社外監査役

平成24年6月

古河機械金属株式会社社外監査役

平成25年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役

平成27年4月

朝日生命保険相互会社取締役

平成27年6月

朝日不動産管理株式会社

代表取締役社長

当社取締役(現)

平成30年6月

朝日不動産管理株式会社

代表取締役会長(現)

(注)3

常勤監査役

 

山 口 雄 司

昭和28年6月5日生

昭和52年4月

当社入社

平成16年4月

当社管理本部総務部長

平成19年6月

当社執行役員管理本部総務部長

平成19年10月

当社執行役員管理本部総務部長

兼管理本部管理部長

平成21年6月

当社取締役執行役員

管理本部総務部長兼

管理本部管理部長

平成22年4月

当社取締役執行役員

管理本部総務部長兼

管理本部安全衛生推進部長

平成25年6月

当社取締役執行役員
管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部安全衛生推進部長

平成27年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

18

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

神 長 建 史

昭和28年1月1日生

昭和51年4月

当社入社

平成16年4月

当社ガス導管事業本部ガス導管

企画部長

平成16年5月

当社管理本部管理部長

平成17年4月

当社ガス導管事業本部ガス導管

部長

平成19年6月

当社取締役執行役員

ガス導管事業本部ガス導管部長

平成20年9月

当社取締役執行役員

ガス導管事業本部導管企画部長兼ガス導管事業本部ガス導管部長

平成25年6月

当社常務取締役常務執行役員

ガス導管事業本部副本部長兼

ガス導管事業本部ガス導管部長

平成28年8月

当社常務取締役常務執行役員

ガス導管事業本部副本部長

ガス導管事業本部ガス導管部長兼ガス導管事業本部広域事業部長

平成29年4月

当社常務取締役社長付

平成29年6月

当社常勤監査役(現)

(注)5

34

監査役

 

今 来 康 文

昭和23年10月3日生

昭和47年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社

三菱UFJ銀行)入行

平成4年1月

同行浜松町支店長

平成11年5月

同行資本市場営業部長

平成12年5月

同行欧州業務部長

平成14年6月

東京三菱投信投資顧問株式会社

(現三菱UFJ国際投信株式会社)

常務取締役

平成17年10月

同社専務取締役

平成20年5月

同社代表取締役専務

平成23年6月

当社監査役(現)

(注)4

 

監査役

 

石 曽 根  泉

昭和26年7月27日生

昭和50年4月

小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社

平成23年9月

株式会社TONEGAWA入社

平成27年6月

当社監査役(現)

(注)4 

 

654

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役 初瀬良治は、社外取締役であります。

2 監査役 今来康文、監査役 石曽根 泉は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は7名で執行役員建築土木事業本部建築設備事業部長 本村和則、執行役員ガスエンジニアリング事業本部開発営業部長 青山弘之、執行役員ガスエンジニアリング事業本部事業計画部長兼ガスエンジニアリング事業本部広域事業部長 飯塚茂、執行役員ガスエンジニアリング事業本部東京東事業所長 森川久男、執行役員コーポレート本部管理部長 森凡浩、執行役員ガスエンジニアリング事業本部広域事業部理事 古杉富亮、執行役員建築土木事業本部建設営業部長兼建築土木事業本部渋谷支店長 大開栄一で構成されています。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

北 村 眞 隆

1944年3月3日生

1963年6月

日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社

1977年4月

同社工事部長

1981年8月

同社取締役工事部長

1989年1月

同社代表取締役専務

1996年6月

同社代表取締役社長

2002年4月

当社代表取締役社長

2003年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員

2019年4月

当社取締役会長(現任)

(注)3

353

 

代表取締役社長
社長執行役員

川 野    茂

1954年5月12日生

1973年4月

当社入社

1999年7月

当社ガス設備事業推進部部長

(第一統括)

2001年6月

当社ガス設備事業部長

2002年4月

当社ガス事業本部事業推進部長

2003年6月

当社執行役員総合企画室長

2004年4月

当社執行役員経営企画室長

2005年6月

当社取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長

2007年4月

当社取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長、

エネスタ事業本部長兼務

2007年6月

当社常務取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長、

エネスタ事業本部長兼務

2008年10月

当社常務取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長

東京ガスライフバル西むさし株式

会社取締役

2013年4月

当社常務取締役常務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務

2013年6月

当社専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務

2014年1月

当社専務取締役専務執行役員

ガス設備事業本部長

(東京ガスライフバル西むさし

株式会社担当)

2015年4月

当社専務取締役専務執行役員

ガス設備事業本部長

(東京ガスリテイリング株式会社

担当)

2017年4月

当社専務取締役専務執行役員ガス

エンジニアリング事業本部長(東

京ガスリテイリング株式会社担

当)

2019年4月

当社代表取締役社長

社長執行役員(現任)

(注)3

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
専務執行役員
コーポレート本部長

佐々木  秀一

1955年1月13日生

1978年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部経理部長

2005年6月

当社執行役員管理本部経理部長

2007年4月

当社執行役員経営企画室長、

管理本部経理部長兼務

2007年6月

当社取締役執行役員

経営企画室長、管理本部経理部長兼務

2008年10月

東京ガスライフバル西むさし株式

会社監査役

2011年6月

当社取締役執行役員

財務企画本部長、

財務企画本部経営企画室長兼務

2013年4月

当社取締役執行役員

財務企画本部長、

財務企画本部経営企画室長兼務、

財務企画本部NB開発室長兼務

2013年6月

当社常務取締役常務執行役員

財務企画本部長、

財務企画本部経営企画室長兼務、

財務企画本部NB開発室長兼務

2017年4月

当社常務取締役常務執行役員

コーポレート本部長

2019年6月

当社専務取締役専務執行役員

コーポレート本部長(現任)

(注)3

10

常務取締役
常務執行役員
監査室長

清 水 善 久

1956年1月28日生

1981年4月

東京ガス株式会社入社

2006年4月

同社首都圏東導管事業部長

2009年4月

同社防災・供給部長

2014年4月

当社へ出向顧問

2014年6月

当社取締役

2015年6月

当社常務取締役常務執行役員

社長特命担当

2016年5月

当社常務取締役常務執行役員

営業本部長、建築土木事業本部長兼務

2017年4月

当社常務取締役常務執行役員

建築土木事業本部長

2019年4月

当社常務取締役常務執行役員

監査室長(現任)

(注)3

3

常務取締役
常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長
エンジニアリング事業本部
建築設備部長

福 島 博 喜

1970年8月2日生

2006年3月

当社入社

2009年6月

当社執行役員経営企画室副室長

2011年6月

当社執行役員建築土木事業本部

電設土木事業部長

2013年6月

当社取締役執行役員

建築土木事業本部

電設土木事業部長

2016年5月

当社取締役執行役員営業本部

副本部長兼建築土木事業本部

副本部長兼建築土木事業本部

電設土木事業部長

2017年4月

当社取締役執行役員

建築土木事業本部副本部長、

建築土木事業本部電設土木事業部長兼務

2019年4月

当社取締役執行役員

エンジニアリング事業本部長、

エンジニアリング事業本部

建築設備部長兼務

2019年6月

当社常務取締役常務執行役員

エンジニアリング事業本部長、

エンジニアリング事業本部

建築設備部長兼務(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
常務執行役員
企画室長

癸生川  浩樹

1956年11月25日生

1979年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年4月

同行中野駅前支社支社長

2007年4月

同行蒲田支社支社長

2009年3月

当社へ出向管理本部本部長付理事

2009年6月

当社管理本部資材部長(理事)

2009年6月

当社執行役員管理本部資材部長

2010年2月

当社執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当

2010年6月

東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員

2013年6月

当社取締役執行役員社長付特命

担当

東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員

2015年3月

当社取締役社長付

2015年6月

当社取締役執行役員管理本部

総務部長兼管理本部安全衛生推進

部長

2017年4月

当社取締役執行役員

コーポレート本部副本部長、

コーポレート本部企画部長兼務

2019年4月

当社取締役執行役員企画室長

(東京ガスリテイリング株式会社担当)

2019年6月

当社常務取締役常務執行役員

企画室長

(東京ガスリテイリング株式会社担当)(現任)

(注)3

4

常務取締役
常務執行役員
パイプライン事業本部長

古 平 光 一

1957年12月3日生

1980年4月

当社入社

2005年1月

当社ガス設備事業本部

ガス設備部長

2007年6月

当社執行役員ガス設備事業本部

ガス設備部長

2017年4月

当社執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長

2017年6月

当社取締役執行役員

ガスエンジニアリング事業本部

ガス導管部長

2019年4月

当社取締役執行役員

パイプライン事業本部長

2019年6月

当社常務取締役常務執行役員

パイプライン事業本部長(現任)

(注)3

3

取締役
執行役員
安全品質管理本部長
安全品質管理本部
品質管理部長

野 村 郁 雄

1957年11月14日生

1976年4月

当社入社

2007年4月

当社ガス導管事業本部

東京北事業所長

2010年4月

当社ガス導管事業本部

東京南事業所長

2011年6月

当社執行役員ガス導管事業本部

東京南事業所長

2013年1月

当社執行役員ガス導管事業本部

東京東事業所長

2017年4月

当社執行役員

ガスエンジニアリング事業本部

ガス設備部長

2017年6月

当社取締役執行役員

ガスエンジニアリング事業本部

ガス設備部長

2019年4月

当社取締役執行役員

安全品質管理本部長、

安全品質管理本部品質管理部長

兼務(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
コーポレート本部
経理部長

森    凡 浩

1960年5月7日生

1983年4月

当社入社

2011年6月

当社財務企画本部経理部長

2015年6月

当社執行役員

財務企画本部経理部長

2017年4月

当社執行役員

コーポレート本部管理部長

2019年4月

当社執行役員

コーポレート本部経理部長

2019年6月

当社取締役執行役員

コーポレート本部経理部長(現任)

(注)3

1

取締役

初 瀬 良 治

1955年2月4日生

1977年4月

朝日生命保険相互会社入社

2008年6月

三幸株式会社取締役

2008年7月

朝日生命保険相互会社取締役

2009年6月

株式会社インフォテクノ朝日

取締役

2010年6月

株式会社セーフティ監査役

2011年6月

当社社外監査役

2012年6月

古河機械金属株式会社社外監査役

2013年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役

2015年4月

朝日生命保険相互会社取締役

2015年6月

朝日不動産管理株式会社

代表取締役社長

当社取締役(現任)

2018年6月

朝日不動産管理株式会社

代表取締役会長

(注)3

5

常勤監査役

山 口 雄 司

1953年6月5日生

1977年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部総務部長

2007年6月

当社執行役員管理本部総務部長

2007年10月

当社執行役員管理本部総務部長、

管理本部管理部長兼務

2009年6月

当社取締役執行役員

管理本部総務部長、

管理本部管理部長兼務

2010年4月

当社取締役執行役員

管理本部総務部長、

管理本部安全衛生推進部長兼務

2013年6月

当社取締役執行役員
管理本部長、

管理本部総務部長兼務、

管理本部安全衛生推進部長兼務

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

18

常勤監査役

神 長 建 史

1953年1月1日生

1976年4月

当社入社

2004年4月

当社ガス導管事業本部ガス導管

企画部長

2004年5月

当社管理本部管理部長

2005年4月

当社ガス導管事業本部ガス導管

部長

2007年6月

当社取締役執行役員

ガス導管事業本部ガス導管部長

2008年9月

当社取締役執行役員

ガス導管事業本部導管企画部長、ガス導管事業本部ガス導管部長兼務

2013年6月

当社常務取締役常務執行役員

ガス導管事業本部副本部長、

ガス導管事業本部ガス導管部長兼務

2016年8月

当社常務取締役常務執行役員

ガス導管事業本部副本部長、

ガス導管事業本部ガス導管部長兼務、ガス導管事業本部広域事業部長兼務

2017年4月

当社常務取締役社長付

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

36

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

戸 原 健 夫

1956年5月16日生

1980年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年4月

株式会社じぶん銀行

代表取締役社長

2012年12月

三菱UFJローンビジネス株式会社顧問

2013年1月

千歳興産株式会社常務取締役

2014年6月

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役副社長

2018年6月

三菱UFJ人事サービス株式会社審議役

2018年12月

精工化学株式会社非常勤監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

舘    茜

1980年9月6日生

2003年10月

株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社

2008年10月

先崎昌司税理士事務所入所

2009年4月

由比税理士事務所入所(現任)

2012年2月

株式会社由比企画取締役(現任)

2013年8月

税理士登録

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

467

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役 初瀬良治は、社外取締役であります。

2 監査役 戸原健夫、監査役 舘茜は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は7名で執行役員パイプライン事業本部電設土木部長 本村和則、執行役員営業本部長 営業本部営業2部長兼務 青山弘之、執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長 飯塚茂、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 森川久男、執行役員エンジニアリング事業本部静岡支店担当理事 古杉富亮、執行役員営業本部営業1部長 営業本部渋谷支店長兼務 大開栄一、執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長 河野文彦で構成されています。

 

 

 ② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名であります。

社外取締役 初瀬 良治氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。当社と初瀬 良治氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。

社外監査役は2名であります。

社外監査役 戸原 健夫氏は、精工化学株式会社非常勤監査役を兼務しており、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。当社と戸原 健夫氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と当社には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。

社外監査役 舘 茜氏は、由比税理士事務所及び株式会社由比企画取締役を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。当社と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と当社には人的関係はありませんが、由比税理士事務所と当社との間で顧問契約を締結しております。

初瀬 良治氏は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っておりますが,戸原 健夫氏、舘 茜氏の両氏は,新任のため、取締役会及び監査役会に出席しておりません。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、3氏を当社の独立役員として指定しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

北 村 眞 隆

1944年3月3日生

1963年6月

日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社

1977年4月

同社工事部長

1981年8月

同社取締役工事部長

1989年1月

同社代表取締役専務

1996年6月

同社代表取締役社長

2002年4月

当社代表取締役社長

2003年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員

2019年4月

当社取締役会長(現任)

(注)3

355

 

代表取締役社長
社長執行役員

川 野    茂

1954年5月12日生

1973年4月

当社入社

1999年7月

当社ガス設備事業推進部部長

(第一統括)

2001年6月

当社ガス設備事業部長

2002年4月

当社ガス事業本部事業推進部長

2003年6月

当社執行役員総合企画室長

2004年4月

当社執行役員経営企画室長

2005年6月

当社取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長

2007年4月

当社取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長、

エネスタ事業本部長兼務

2007年6月

当社常務取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長、

エネスタ事業本部長兼務

2008年10月

当社常務取締役常務執行役員

ガス設備事業本部長

東京ガスライフバル西むさし株式

会社取締役

2013年4月

当社常務取締役常務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務

2013年6月

当社専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務

2014年1月

当社専務取締役専務執行役員

ガス設備事業本部長

(東京ガスライフバル西むさし

株式会社担当)

2015年4月

当社専務取締役専務執行役員

ガス設備事業本部長

(東京ガスリテイリング株式会社

担当)

2017年4月

当社専務取締役専務執行役員ガス

エンジニアリング事業本部長(東

京ガスリテイリング株式会社担

当)

2019年4月

当社代表取締役社長

社長執行役員(現任)

(注)3

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
専務執行役員
コーポレート本部長

佐々木  秀一

1955年1月13日生

1978年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部経理部長

2005年6月

当社執行役員管理本部経理部長

2007年4月

当社執行役員経営企画室長、

管理本部経理部長兼務

2007年6月

当社取締役執行役員

経営企画室長、管理本部経理部長兼務

2008年10月

東京ガスライフバル西むさし株式

会社監査役

2011年6月

当社取締役執行役員

財務企画本部長、

財務企画本部経営企画室長兼務

2013年4月

当社取締役執行役員

財務企画本部長、

財務企画本部経営企画室長兼務、

財務企画本部NB開発室長兼務

2013年6月

当社常務取締役常務執行役員

財務企画本部長、

財務企画本部経営企画室長兼務、

財務企画本部NB開発室長兼務

2017年4月

当社常務取締役常務執行役員

コーポレート本部長

2019年6月

当社専務取締役専務執行役員

コーポレート本部長(現任)

(注)3

10

常務取締役
常務執行役員
監査室長

清 水 善 久

1956年1月28日生

1981年4月

東京ガス株式会社入社

2006年4月

同社首都圏東導管事業部長

2009年4月

同社防災・供給部長

2014年4月

当社へ出向顧問

2014年6月

当社取締役

2015年6月

当社常務取締役常務執行役員

社長特命担当

2016年5月

当社常務取締役常務執行役員

営業本部長、建築土木事業本部長兼務

2017年4月

当社常務取締役常務執行役員

建築土木事業本部長

2019年4月

当社常務取締役常務執行役員

監査室長(現任)

(注)3

3

常務取締役
常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長

福 島 博 喜

1970年8月2日生

2006年3月

当社入社

2009年6月

当社執行役員経営企画室副室長

2011年6月

当社執行役員建築土木事業本部

電設土木事業部長

2013年6月

当社取締役執行役員

建築土木事業本部

電設土木事業部長

2016年5月

当社取締役執行役員営業本部

副本部長兼建築土木事業本部

副本部長兼建築土木事業本部

電設土木事業部長

2017年4月

当社取締役執行役員

建築土木事業本部副本部長、

建築土木事業本部電設土木事業部長兼務

2019年4月

当社取締役執行役員

エンジニアリング事業本部長、

エンジニアリング事業本部

建築設備部長兼務

2019年6月

当社常務取締役常務執行役員

エンジニアリング事業本部長、

エンジニアリング事業本部

建築設備部長兼務

2019年7月

当社常務取締役常務執行役員

エンジニアリング事業本部長

(現任)

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
常務執行役員
企画室長

癸生川  浩樹

1956年11月25日生

1979年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年4月

同行中野駅前支社支社長

2007年4月

同行蒲田支社支社長

2009年3月

当社へ出向管理本部本部長付理事

2009年6月

当社管理本部資材部長(理事)

2009年6月

当社執行役員管理本部資材部長

2010年2月

当社執行役員社長付特命担当
東京ガスライフバル西むさし株式会社出向社長付特命担当

2010年6月

東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役常務執行役員

2013年6月

当社取締役執行役員社長付特命

担当

東京ガスライフバル西むさし株式会社取締役副社長執行役員

2015年3月

当社取締役社長付

2015年6月

当社取締役執行役員管理本部

総務部長兼管理本部安全衛生推進

部長

2017年4月

当社取締役執行役員

コーポレート本部副本部長、

コーポレート本部企画部長兼務

2019年4月

当社取締役執行役員企画室長

(東京ガスリテイリング株式会社担当)

2019年6月

当社常務取締役常務執行役員

企画室長

(東京ガスリテイリング株式会社担当)(現任)

(注)3

5

常務取締役
常務執行役員
パイプライン事業本部長

古 平 光 一

1957年12月3日生

1980年4月

当社入社

2005年1月

当社ガス設備事業本部

ガス設備部長

2007年6月

当社執行役員ガス設備事業本部

ガス設備部長

2017年4月

当社執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長

2017年6月

当社取締役執行役員

ガスエンジニアリング事業本部

ガス導管部長

2019年4月

当社取締役執行役員

パイプライン事業本部長

2019年6月

当社常務取締役常務執行役員

パイプライン事業本部長(現任)

(注)3

4

取締役
執行役員
安全品質管理本部長
安全品質管理本部
品質管理部長

野 村 郁 雄

1957年11月14日生

1976年4月

当社入社

2007年4月

当社ガス導管事業本部

東京北事業所長

2010年4月

当社ガス導管事業本部

東京南事業所長

2011年6月

当社執行役員ガス導管事業本部

東京南事業所長

2013年1月

当社執行役員ガス導管事業本部

東京東事業所長

2017年4月

当社執行役員

ガスエンジニアリング事業本部

ガス設備部長

2017年6月

当社取締役執行役員

ガスエンジニアリング事業本部

ガス設備部長

2019年4月

当社取締役執行役員

安全品質管理本部長、

安全品質管理本部品質管理部長

兼務(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
コーポレート本部
経理部長

森    凡 浩

1960年5月7日生

1983年4月

日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社

2011年6月

当社財務企画本部経理部長

2015年6月

当社執行役員

財務企画本部経理部長

2017年4月

当社執行役員

コーポレート本部管理部長

2019年4月

当社執行役員

コーポレート本部経理部長

2019年6月

当社取締役執行役員

コーポレート本部経理部長(現任)

(注)3

2

取締役

初 瀬 良 治

1955年2月4日生

1977年4月

朝日生命保険相互会社入社

2008年6月

三幸株式会社取締役

2008年7月

朝日生命保険相互会社取締役

2009年6月

株式会社インフォテクノ朝日

取締役

2010年6月

株式会社セーフティ監査役

2011年6月

当社社外監査役

2012年6月

古河機械金属株式会社社外監査役

2013年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役

2015年4月

朝日生命保険相互会社取締役

2015年6月

朝日不動産管理株式会社

代表取締役社長

当社取締役(現任)

2018年6月

朝日不動産管理株式会社

代表取締役会長

(注)3

5

常勤監査役

山 口 雄 司

1953年6月5日生

1977年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部総務部長

2007年6月

当社執行役員管理本部総務部長

2007年10月

当社執行役員管理本部総務部長、

管理本部管理部長兼務

2009年6月

当社取締役執行役員

管理本部総務部長、

管理本部管理部長兼務

2010年4月

当社取締役執行役員

管理本部総務部長、

管理本部安全衛生推進部長兼務

2013年6月

当社取締役執行役員
管理本部長、

管理本部総務部長兼務、

管理本部安全衛生推進部長兼務

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

18

常勤監査役

神 長 建 史

1953年1月1日生

1976年4月

当社入社

2004年4月

当社ガス導管事業本部ガス導管

企画部長

2004年5月

当社管理本部管理部長

2005年4月

当社ガス導管事業本部ガス導管

部長

2007年6月

当社取締役執行役員

ガス導管事業本部ガス導管部長

2008年9月

当社取締役執行役員

ガス導管事業本部導管企画部長、ガス導管事業本部ガス導管部長兼務

2013年6月

当社常務取締役常務執行役員

ガス導管事業本部副本部長、

ガス導管事業本部ガス導管部長兼務

2016年8月

当社常務取締役常務執行役員

ガス導管事業本部副本部長、

ガス導管事業本部ガス導管部長兼務、ガス導管事業本部広域事業部長兼務

2017年4月

当社常務取締役社長付

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

戸 原 健 夫

1956年5月16日生

1980年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年4月

株式会社じぶん銀行

代表取締役社長

2012年12月

三菱UFJローンビジネス株式会社顧問

2013年1月

千歳興産株式会社常務取締役

2014年6月

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役副社長

2018年6月

三菱UFJ人事サービス株式会社審議役

2018年12月

精工化学株式会社非常勤監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

0

監査役

舘    茜

1980年9月6日生

2003年10月

株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社

2008年10月

先崎昌司税理士事務所入所

2009年4月

由比税理士事務所入所(現任)

2012年2月

株式会社由比企画取締役(現任)

2013年8月

税理士登録

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

478

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役 初瀬良治は、社外取締役であります。

2 監査役 戸原健夫、監査役 舘茜は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は8名で執行役員パイプライン事業本部電設土木部長 本村和則、執行役員営業本部長 営業本部営業2部長兼務 青山弘之、執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長 飯塚茂、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 森川久男、執行役員エンジニアリング事業本部静岡支店担当理事 古杉富亮、執行役員営業本部営業1部長 営業本部渋谷支店長兼務 大開栄一、執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長 河野文彦、執行役員エンジニアリング事業本部副本部長 佐々木靖彦で構成されています。

 

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。

社外取締役 初瀬 良治氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。当社と初瀬 良治氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。

社外監査役は2名であります。

社外監査役 戸原 健夫氏は、精工化学株式会社非常勤監査役を兼務しており、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。当社と戸原 健夫氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と当社には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。

社外監査役 舘 茜氏は、由比税理士事務所及び株式会社由比企画取締役を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。当社と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と当社には人的関係はありません。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、3氏を当社の独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

社外取締役は、取締役会および四半期に一度開催する計画進捗会議に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

社外監査役は、会計監査人が行なう拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行なっております。また、常勤監査役は他の部門とは独立した社長直轄組織である監査室が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/4/12018/6/282018/11/132019/4/12019/6/272019/10/12019/11/142020/6/262020/7/16選任の理由
初瀬 良治 企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知 識と見識を有しており、取締役としての役割を 果たすことが期待できるため、社外取締役とし て適任であるとの判断によるものであります。  また、証券取引所の要件を満たしており、一 般株主との利益相反が生じるおそれのない高 い独立性を有しているため、同氏を当社の独 立役員として指定いたしました。