日比谷総合設備【1982】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/42018/12/172019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

社長執行

役員

 

西  村  善  治

昭和29年3月27日生

平成25年6月

エヌ・ティ・ティ都市開発㈱

注3

8

 

代表取締役副社長

平成28年6月

当社代表取締役社長(現)

 

社長執行役員(現)

代表取締役

副社長

副社長執行

役員

 

豊  田      茂

昭和30年9月27日生

平成19年6月

東日本電信電話㈱

注3

19

 

取締役神奈川支店長

平成22年6月

当社代表取締役副社長(現)

 

副社長執行役員(現)

取締役

常務執行

役員

管理本部長

蒲  池  哲  也

昭和30年11月21日生

昭和53年4月

当社入社

注3

15

平成13年6月

統括本部経理部長

平成14年12月

財務部長

平成18年6月

執行役員

平成20年6月

業務ソリューション部長

平成21年6月

企画部長

平成22年6月

平成25年6月

平成27年6月

取締役(現)

常務執行役員(現)

管理本部長(現)

取締役

常務執行

役員

エンジニア

リングサー

ビス統括

本部長兼

東京本店

調達戦略

本部長

 

下  田  敬  介

昭和29年11月27日生

昭和54年4月

当社入社

注3

11

平成22年6月

東京本店NTT本部工事部門長

平成23年6月

執行役員

 

東京本店NTT本部副本部長

平成24年6月

取締役(現)

 

 

平成26年6月

平成27年6月

平成29年6月

西日本事業推進本部長

大阪支店長

上席執行役員

常務執行役員(現)

エンジニアリングサービス

統括本部長(現)

東京本店調達戦略本部長(現)

取締役

常務執行

役員

東京本店長

東京本店

NTT本部長

安全品質

管理本部長

實  川  博  史

昭和32年4月27日生

平成23年9月

㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ

ーズ営業本部副本部長

注3

10

平成25年4月

平成25年6月

当社東京本店NTT本部副本部長

執行役員

 

東京本店エンジニアリング本部長

平成26年6月

 

平成27年6月

上席執行役員

技術統括部長

取締役(現)

平成28年6月

 

 

平成30年1月

常務執行役員(現)

東京本店長(現)

東京本店NTT本部長(現)

安全品質管理本部長(現)

取締役

常務執行

役員

LC営業統括

本部長兼

東京本店

都市設備

本部長

山  内  祐  治

昭和32年5月28日生

昭和54年4月

当社入社

注3

8

平成17年7月

東京本店NTT本部営業部門
第2営業部長

平成23年7月

平成24年6月

営業統括部長

執行役員

平成26年6月

平成27年6月

 

上席執行役員

取締役(現)

東京本店都市設備本部長(現)

平成28年6月

平成30年6月

LC営業統括本部長(現)

常務執行役員(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

楠  美  憲  章

昭和15年2月1日生

平成17年7月

中小企業・地域シェアドサービス㈱代表取締役社長

注3

平成21年6月

平成27年6月

当社取締役(非常勤)(現)

山一電機㈱社外取締役(現)

取締役

 

渥  美  博  夫

昭和23年4月18日生

昭和52年4月

昭和57年1月

弁護士登録

ニューヨーク州弁護士資格取得

注3

平成6年8月

渥美・白井法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)代表弁護士(現)

平成24年6月

当社取締役(非常勤)(現)

取締役

 

橋  本  誠  一

昭和29年5月6日生

平成27年3月

 

 

平成29年6月

キリンホールディングス㈱常務執行役員兼キリン㈱取締役常務執行役員CSV本部長、CMO

当社取締役(非常勤)(現)

注3

監査役

(常勤)

 

桑  原  亨  二

昭和31年10月13日生

平成27年4月

りそな総合研究所㈱顧問

注4

平成27年6月

当社常勤監査役(現)

監査役

 

伊  藤      晶

昭和25年3月6日生

昭和50年10月

公認会計士登録

注4

平成24年7月

公認会計士伊藤晶事務所開設(現)

平成27年6月

当社監査役(非常勤)(現)

監査役

 

中  村  昌  光

昭和28年1月1日生

平成17年10月

 

平成23年7月

平成24年6月

平成27年6月

㈱NTT東日本-神奈川

営業部担当部長

当社総務部長兼CSR推進室長

執行役員

当社監査役(非常勤)(現)

注5

6

監査役

 

只  腰  博  隆

昭和28年5月9日生

平成21年6月

 

エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱

常務取締役企画総務部長兼営業本部長

注6

平成25年6月

共立建設㈱代表取締役社長

平成30年6月

共立建設㈱取締役相談役(現)

 

当社監査役(非常勤)(現)

80

(注)1  取締役楠美憲章、渥美博夫、橋本誠一は社外取締役であります。

2  監査役桑原亨二、伊藤晶、只腰博隆は社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役桑原亨二、伊藤晶の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役中村昌光の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役只腰博隆の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  当社は執行役員制度を導入しており、平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

 

役職

氏名

※社長執行役員

 

西  村    善  治

※副社長執行役員

 

豊  田    茂

※常務執行役員

 

蒲  池    哲  也

※常務執行役員

 

下  田    敬  介

※常務執行役員

 

實  川    博  史

※常務執行役員

 

山  内    祐  治

常務執行役員

西日本事業推進本部長兼

関西支店長

古  閑    一  誠

上席執行役員

管理本部IR・広報室長

池  知    宏  志

上席執行役員

管理本部財務部長兼

東京本店都市設備本部副本部長

一ノ瀬    英  次

上席執行役員

管理本部企画部長

諏  訪    光  悦

上席執行役員

東海支店長兼

西日本事業推進本部副本部長

遠  藤    護

上席執行役員

東京本店NTT本部副本部長兼

NTT本部営業部門長

田  家    光  規

執行役員

技術統括部長

小  山    実

執行役員

北海道支店長

冨  江    覚  司

執行役員

管理本部総務部長兼

CSR推進室長

小  原    安  正

執行役員

東京本店ソリューション設計部長

永  井    智  雄

執行役員

中国支店長兼

西日本事業推進本部副本部長

享  保    裕  彦

執行役員

東京本店都市設備本部

エンジニアリングサービス部門長

荒  井    泰  徳

執行役員

九州支店長兼

西日本事業推進本部副本部長

一  木    亮之介

執行役員

東京本店都市設備本部営業部門長

金  子    昌  史

執行役員

東京本店NTT本部

エンジニアリングサービス部門長

豊  田    忠  之

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名  女性1名  (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

社長執行

役員

西  村  善  治

1954年3月27日

 

2013年6月

エヌ・ティ・ティ都市開発㈱

代表取締役副社長

2016年6月

当社代表取締役社長(現)

社長執行役員(現)

 

注3

10

代表取締役

副社長

副社長執行

役員

黒  田  長  裕

1957年9月24日

 

2018年7月

㈱NTTファシリティーズ

代表取締役副社長

2019年6月

当社代表取締役副社長(現)

副社長執行役員(現)

 

注3

3

代表取締役

副社長

副社長執行

役員

香  月  重  人

1960年1月11日

 

2018年6月

プレミア・リート・アドバイザーズ㈱

代表取締役社長

2019年4月

プレミア投資法人 執行役員

2019年6月

当社代表取締役副社長(現)

副社長執行役員(現)

 

注3

3

取締役

常務執行

役員

管理本部長

蒲  池  哲  也

1955年11月21日

 

1978年4月

当社入社

2001年6月

統括本部経理部長

2002年12月

財務部長

2006年6月

執行役員

2008年6月

業務ソリューション部長

2009年6月

企画部長

2010年6月

取締役(現)

2013年6月

常務執行役員(現)

2015年6月

管理本部長(現)

 

注3

17

取締役

常務執行

役員

東京本店長

東京本店

NTT本部長

安全品質

管理本部長

實  川  博  史

1957年4月27日

 

2011年9月

㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ

ーズ営業本部副本部長

2013年4月

当社東京本店NTT本部副本部長

2013年6月

執行役員

東京本店エンジニアリング本部長

2014年6月

上席執行役員

技術統括部長

2015年6月

取締役(現)

2016年6月

常務執行役員(現)

東京本店長(現)

東京本店NTT本部長(現)

2018年1月

安全品質管理本部長(現)

 

注3

12

取締役

常務執行

役員

東京本店

都市設備

本部長

山  内  祐  治

1957年5月28日

 

1979年4月

当社入社

2005年7月

東京本店NTT本部営業部門
第2営業部長

2011年7月

営業統括部長

2012年6月

執行役員

2014年6月

上席執行役員

2015年6月

取締役(現)

東京本店都市設備本部長(現)

2016年6月

LC営業統括本部長

2018年6月

常務執行役員(現)

 

注3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

渥  美  博  夫

1948年4月18日

 

1977年4月

1982年1月

弁護士登録

ニューヨーク州弁護士資格取得

1994年8月

渥美・白井法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)代表弁護士(現)

2012年6月

当社取締役(非常勤)(現)

 

注3

-

取締役

橋  本  誠  一

1954年5月6日

 

2015年3月

キリンホールディングス㈱常務執行役員兼キリン㈱取締役常務執行役員CSV本部長、CMO

2017年6月

当社取締役(非常勤)(現)

 

注3

-

取締役

大  砂  雅  子

1956年3月1日

 

2015年6月

㈱北國銀行社外取締役[監査等委員](現)

2017年4月

金沢工業大学研究支援機構産学連携室教授

(現)

2019年6月

当社取締役(非常勤)(現)

 

注3

-

監査役

(常勤)

桑  原  亨  二

1956年10月13日

 

2015年4月

りそな総合研究所㈱顧問

2015年6月

当社常勤監査役(現)

 

注4

-

監査役

(常勤)

植  草  秀  一

1956年11月2日

 

1979年4月

当社入社

2015年6月

管理本部業務ソリューション部長

2017年6月

管理本部ICTソリューション部長

2019年6月

当社常勤監査役(現)

 

注5

1

監査役

伊  藤      晶

1950年3月6日

 

1975年10月

公認会計士登録

2012年7月

公認会計士伊藤晶事務所開設(現)

2015年6月

当社監査役(非常勤)(現)

 

注4

-

監査役

只  腰  博  隆

1953年5月9日

 

2009年6月

エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱

常務取締役企画総務部長兼営業本部長

2013年6月

共立建設㈱代表取締役社長

2018年6月

共立建設㈱取締役相談役

当社監査役(非常勤)(現)

2019年6月

共立建設㈱相談役(現)

 

注6

-

57

(注)1  取締役渥美博夫、橋本誠一、大砂雅子は社外取締役であります。

2  監査役桑原亨二、伊藤晶、只腰博隆は社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役桑原亨二、伊藤晶の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役植草秀一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役只腰博隆の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

 

役職

氏名

※社長執行役員

 

西  村    善  治

※副社長執行役員

 

黒  田    長  裕

※副社長執行役員

 

香  月    重  人

※常務執行役員

 

蒲  池    哲  也

※常務執行役員

 

實  川    博  史

※常務執行役員

 

山  内    祐  治

専務執行役員

エンジニアリングサービス統括本部長兼

調達戦略本部長

下  田    敬  介

常務執行役員

西日本事業推進本部長兼

関西支店長

古  閑    一  誠

常務執行役員

東海支店長兼

西日本事業推進本部副本部長

遠  藤    護

上席執行役員

管理本部国際担当

池  知    宏  志

上席執行役員

管理本部IR・広報室長

諏  訪    光  悦

上席執行役員

東京本店NTT本部副本部長兼

NTT本部営業部門長

田  家    光  規

上席執行役員

北海道支店長

冨  江    覚  司

上席執行役員

管理本部副本部長

小  原    安  正

上席執行役員

LC営業統括本部長

享  保    裕  彦

上席執行役員

エンジニアリングサービス統括本部

副本部長兼

東京本店都市設備本部

エンジニアリングサービス部門長

荒  井    泰  徳

執行役員

技術統括部長

小  山    実

執行役員

九州支店長兼

西日本事業推進本部副本部長

一  木    亮之介

執行役員

東京本店都市設備本部営業部門長

金  子    昌  史

執行役員

中国支店長兼

西日本事業推進本部副本部長

豊  田    忠  之

執行役員

LC営業統括本部副本部長

新        邦  夫

 

 

② 社外役員の状況

当社は現在、全取締役9名中3名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役4名中3名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて当社の業務執行の適正化を行っております。

現在及び過去において当該役員及び当該役員が所属していた機関との間に、主要な取引関係・銀行取引、2親等以内の縁戚関係、役員報酬以外の金銭報酬を伴う契約関係、主要株主等の特別の利害関係がない社外取締役渥美博夫、同橋本誠一、同大砂雅子、社外監査役桑原亨二、同伊藤晶を、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として届け出ております。また、社外監査役只腰博隆は、当社と取引のある共立建設株式会社の相談役ではありますが、只腰個人が直接利害関係を有するものではありません。

当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、会社法上の社外役員及び株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。

社外監査役のうち1名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他2名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名  女性1名  (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

社長執行

役員

黒 田 長 裕

1957年9月24日

2018年7月 ㈱NTTファシリティーズ

      代表取締役副社長

2019年6月 当社代表取締役副社長

      副社長執行役員

2020年6月 当社代表取締役社長(現)

      社長執行役員(現)

注3

4

代表取締役

副社長

副社長執行

役員

香 月 重 人

1960年1月11日

2018年6月 プレミア・リート・アドバイザーズ㈱

      代表取締役社長

2019年4月 プレミア投資法人 執行役員

2019年6月 当社代表取締役副社長(現)

      副社長執行役員(現)

注3

4

取締役

常務執行

役員

管理本部長

蒲 池 哲 也

1955年11月21日

1978年4月 当社入社

2001年6月 統括本部経理部長

2002年12月 財務部長

2006年6月 執行役員

2008年6月 業務ソリューション部長

2009年6月 企画部長

2010年6月 取締役(現)

2013年6月 常務執行役員(現)

2015年6月 管理本部長(現)

注3

18

取締役

常務執行

役員

東京本店長

東京本店

NTT本部長

安全品質

管理本部長

實 川 博 史

1957年4月27日

2011年9月 ㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ

      ーズ営業本部副本部長

2013年4月 当社東京本店NTT本部副本部長

2013年6月 執行役員

      東京本店エンジニアリング本部長

2014年6月 上席執行役員

      技術統括部長

2015年6月 取締役(現)

2016年6月 常務執行役員(現)

      東京本店長(現)

      東京本店NTT本部長(現)

2018年1月 安全品質管理本部長(現)

注3

13

取締役

常務執行

役員

東京本店

都市設備

本部長

山 内 祐 治

1957年5月28日

1979年4月 当社入社

2005年7月 東京本店NTT本部営業部門

      第2営業部長

2011年7月 営業統括部長

2012年6月 執行役員

2014年6月 上席執行役員

2015年6月 取締役(現)

      東京本店都市設備本部長(現)

2016年6月 LC営業統括本部長

2018年6月 常務執行役員(現)

注3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行

役員

調達戦略

本部長

冨 江 覚 司

1959年8月27日

1982年4月 当社入社

2010年6月 東京本店NTT本部工事部門

      第1工事部長

2013年6月 東京本店NTT本部工事部門長

2014年6月 執行役員

      東京本店都市設備本部副本部長

2017年6月 安全品質管理本部長

2018年1月 北海道支店長

2019年6月 上席執行役員(現)

2020年6月 取締役(現)

      調達戦略本部長(現)

注3

7

取締役

渥 美 博 夫

1948年4月18日

1977年4月 弁護士登録

1982年1月 ニューヨーク州弁護士資格取得

1994年8月 渥美・白井法律事務所(現渥美坂井法律事

      務所・外国法共同事業)代表弁護士(現)

2012年6月 当社取締役(非常勤)(現)

注3

取締役

橋 本 誠 一

1954年5月6日

2015年3月 キリンホールディングス㈱常務執行役員兼

      キリン㈱取締役常務執行役員CSV本部

      長、CMO

2017年6月 当社取締役(非常勤)(現)

注3

取締役

大 砂 雅 子

1956年3月1日

2015年6月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員](現)

2017年4月 金沢工業大学研究支援機構産学連携室教授

      (現)

2019年6月 当社取締役(非常勤)(現)

注3

監査役

(常勤)

桑 原 亨 二

1956年10月13日

2015年4月 りそな総合研究所㈱顧問

2015年6月 当社常勤監査役(現)

注4

監査役

(常勤)

植 草 秀 一

1956年11月2日

1979年4月 当社入社

2015年6月 管理本部業務ソリューション部長

2017年6月 管理本部ICTソリューション部長

2019年6月 当社常勤監査役(現)

注5

1

監査役

伊 藤   晶

1950年3月6日

1975年10月 公認会計士登録

2012年7月 公認会計士伊藤晶事務所開設(現)

2015年6月 当社監査役(非常勤)(現)

注4

監査役

只 腰 博 隆

1953年5月9日

2009年6月 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱

      常務取締役企画総務部長兼営業本部長

2013年6月 共立建設㈱代表取締役社長

2018年6月 共立建設㈱取締役相談役

      当社監査役(非常勤)(現)

2019年6月 共立建設㈱相談役(現)

注5

61

(注)1  取締役渥美博夫、橋本誠一、大砂雅子は社外取締役であります。

2  監査役桑原亨二、伊藤晶、只腰博隆は社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役桑原亨二、伊藤晶の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役植草秀一、只腰博隆の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月24日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

 

役職

氏名

※社長執行役員

 

黒  田    長  裕

※副社長執行役員

 

香  月    重  人

※常務執行役員

 

蒲  池    哲  也

※常務執行役員

 

實  川    博  史

※常務執行役員

 

山  内    祐  治

常務執行役員

西日本事業推進本部長兼

関西支店長

古  閑    一  誠

常務執行役員

東海支店長兼

西日本事業推進本部副本部長

遠  藤    護

※上席執行役員

調達戦略本部長

冨  江    覚  司

上席執行役員

管理本部IR・広報室長

諏  訪    光  悦

上席執行役員

管理本部副本部長

小  原    安  正

上席執行役員

LC営業統括本部長

享  保    裕  彦

上席執行役員

エンジニアリングサービス統括本部長

荒  井    泰  徳

上席執行役員

管理本部副本部長

堀        泰  彰

執行役員

技術統括部長

小  山    実

執行役員

九州支店長兼

西日本事業推進本部副本部長

金  子    昌  史

執行役員

中国支店長兼

西日本事業推進本部副本部長

豊  田    忠  之

執行役員

LC営業統括本部副本部長兼

東京本店NTT本部営業部門長

新        邦  夫

(注)上席執行役員堀泰彰は、2020年7月1日就任予定です。

 

② 社外役員の状況

当社は現在、全取締役9名中3名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役4名中3名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて当社の業務執行の適正化を行っております。

現在及び過去において当該役員及び当該役員が所属していた機関との間に、主要な取引関係・銀行取引、2親等以内の縁戚関係、役員報酬以外の金銭報酬を伴う契約関係、主要株主等の特別の利害関係がない社外取締役渥美博夫、同橋本誠一、同大砂雅子、社外監査役桑原亨二、同伊藤晶を、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として届け出ております。また、社外監査役只腰博隆は、当社と取引のある共立建設株式会社の相談役ではありますが、只腰個人が直接利害関係を有するものではありません。

当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、会社法上の社外役員及び株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。

社外監査役のうち1名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他2名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/42018/12/172019/6/282020/6/26選任の理由
渥美 博夫法律に精通した弁護士としての知識・経験を備えており、また、当社との利害関係も存在しないため、独立役員としての客観的な視点から、当社取締役会の機能強化と活性化を行うことが期待できると判断した。
橋本 誠一経営者としての豊富な経験と幅広い見識を備えており、また、当社との利害関係も存在しないため、独立役員としての客観的な視点から、当社取締役会の機能強化と活性化を行うことが期待できると判断した。
大砂 雅子---独立行政法人日本貿易振興機構に永年勤務し、現在では大学教授や金融機関の社外取締役を務めるなど幅広く活躍しており、また、当社との利害関係も存在しないため、独立役員としての客観的な視点から、当社取締役会の機能強化と活性化を行うことが期待できると判断した。
楠美 憲章--経営者としての豊富な経験と幅広い見識を備 えており、また、当社との利害関係も存在しな いため、独立役員としての客観的な視点から、 当社取締役会の機能強化と活性化を行うこと が期待できると判断した。