東芝プラントシステム【1983】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/12/272019/6/20
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人11人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
取締役社長

林    正 孝

昭和31年11月8日生

昭和54年4月

 

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)5

5

平成21年4月

 

同社電力システム社火力プラント技師長

平成21年10月

 

同社電力システム社火力プラント技師長兼火力プラント統括部長

平成22年4月

 

同社電力システム社火力プラント技師長

平成25年7月

 

同社電力システム社火力・水力プラント技師長

平成28年4月

 

同社エネルギーシステムソリューション社火力・水力プラント技師長

平成28年6月

平成28年6月

当社入社、イノベーション推進部長附

取締役、専務、社長補佐、イノベーション推進部長

平成29年6月

代表取締役、取締役社長、社長(現在)

取締役

電力プラント

事業部長

吉 田 正 晴

昭和33年12月25日生

昭和56年4月

平成23年7月

平成24年6月

平成25年6月

 

当社入社

イノベーション推進部理事

執行役員、イノベーション推進部長

取締役、常務、イノベーション推進部長

(注)5

7

平成27年8月

取締役、上席常務、イノベーション推進部長

平成28年6月

 

取締役、専務、社長補佐、電力プラント事業部長(現在)

取締役

原子力事業部長

亀 井 孝 一

昭和34年5月20日生

昭和57年4月

当社入社

(注)5

9

平成23年4月

 

原子力事業部技術統括(フィールド担当)

平成23年6月

執行役員、原子力事業部副事業部長

平成28年6月

取締役、上席常務、原子力事業部長

平成29年6月

取締役、専務、社長補佐、原子力事業部長(現在)

取締役

経理部長

IFRS・J-SOX対応推進部長

田 中 美 勝

昭和34年1月16日生

昭和57年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)5

7

平成21年5月

同社PC&ネットワーク社経理部長

平成22年4月

同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社経理部長

平成23年4月

同社デジタルプロダクツ&サービス社経理部長

平成24年6月

当社入社、経理部長附

平成24年6月

取締役、常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長

平成28年6月

取締役、上席常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長(現在)

取締役

社会インフラ

事業部長

北 林 雅 之

昭和34年8月6日生

昭和57年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)5

5

平成23年7月

同社社会インフラシステム社配電システム技師長

平成25年10月

同社コミュニティ・ソリューション社配電システム技師長

平成28年4月

当社入社、社会インフラ事業部理事

平成28年6月

取締役、常務、社会インフラ事業部長

平成29年6月

取締役、上席常務、社会インフラ事業部長(現在)

取締役

総務部長

輸出管理部長

臼 井 健 二

昭和34年2月8日生

昭和56年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)5

6

平成20年6月

同社社会システム社総務部長

平成23年4月

同社社会インフラシステム社総務部長

平成25年6月

当社入社、総務部長附

平成25年6月

取締役、常務、総務部長兼輸出管理部長(現在)

取締役

電力プラント

事業部副事業部長

鶴 原 一 則

昭和38年3月7日生

昭和58年4月

当社入社

(注)5

5

平成24年4月

電力プラント事業部電力建設部長

平成26年7月

 

電力プラント事業部火力海外プロジェクト部長

平成27年8月

 

執行役員、電力プラント事業部副事業部長

平成28年6月

 

取締役、常務、電力プラント事業部副事業部長(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

産業システム

事業部長

山 﨑 靖 雄

昭和34年8月29日生

昭和57年4月

平成24年4月

平成25年6月

 

平成29年6月

当社入社

産業システム事業部技術統括

執行役員、産業システム事業部副事業部長

取締役、常務、産業システム事業部長(現在)

(注)5

6

取締役

和田 希志子

(戸籍上の氏名:

井上 希志子)

昭和46年6月20日生

平成8年4月

平成27年8月

弁護士登録

弁護士、当社取締役(現在)

(注)5

取締役

横 山 良 和

昭和39年7月2日生

平成5年7月

平成5年9月

平成15年6月

公認会計士登録

税理士登録

株式会社ヨロズ監査役(平成27年6月まで)

(注)5

平成28年6月

公認会計士、税理士、当社取締役(現在)

常勤監査役

山 根 孝 次

昭和34年6月9日生

昭和57年4月

当社入社

(注)6

10

平成21年5月

経理部主財部長

平成23年8月

経理部主財部長兼IFRS・

J-SOX対応推進グループ

(IFRS対応推進担当)グループ責任者

平成27年8月

常勤監査役(現在)

常勤監査役

外 池 良 司

昭和34年9月26日生

昭和57年4月

当社入社

(注)6

5

平成23年4月

電力プラント事業部電力企画部参事

平成25年4月

電力プラント事業部プロジェクト管理主幹

平成26年7月

平成27年8月

電力プラント事業部電力建設部長

常勤監査役(現在)

監査役

師 岡 愼 一

昭和24年8月14日生

昭和52年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)6

平成17年4月

アイテル技術サービス株式会社(現東芝原子力エンジニアリングサービス株式会社)入社(平成22年3月退社)

平成20年4月

東京大学原子力専攻特任研究員(非常勤)

平成21年4月

早稲田大学客員教授(非常勤)

平成22年4月

早稲田大学共同原子力専攻特任教授

平成26年4月

 

平成27年8月

早稲田大学共同原子力専攻専攻主任特任教授

早稲田大学共同原子力専攻専攻主任特任教授、当社監査役(現在)

監査役

石 井    崇

昭和45年6月8日生

平成12年4月

弁護士登録

(注)6

平成19年4月

公正取引委員会(任期付公務員)

平成24年4月

平成27年8月

弁護士再登録

弁護士、当社監査役(現在)

69

(注)1 取締役 和田希志子、同 横山良和の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 師岡愼一、同 石井 崇の両氏は、社外監査役であります。

3 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、取締役 和田希志子、同 横山良和を除く取締役全員が執行役員を兼務しております。

4 当社は平成16年1月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は18名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 徳永隆志、同 三上秀夫、同 溝越正也、同 宮沢一夫、同 山本好輝、同 小林規美、同 近藤静弘、同 林 真司、同 寺澤智樹、同 中條利信となっております。

5 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

長 屋 文 裕

昭和40年11月27日生

平成3年4月

判事補任官

平成12年4月

検事転官

平成15年3月

判事任官

平成16年4月

最高裁判所調査官

平成21年3月

退官

平成21年6月

弁護士登録

平成22年6月

弁護士(現在)、当社監査役(平成27年8月まで)

5【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.67%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
取締役社長

林    正 孝

昭和31年11月8日生

昭和54年4月

 

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)5

5

平成21年4月

 

同社電力システム社火力プラント技師長

平成21年10月

 

同社電力システム社火力プラント技師長兼火力プラント統括部長

平成22年4月

 

同社電力システム社火力プラント技師長

平成25年7月

 

同社電力システム社火力・水力プラント技師長

平成28年4月

 

同社エネルギーシステムソリューション社火力・水力プラント技師長

平成28年6月

平成28年6月

当社入社、イノベーション推進部長附

取締役、専務、社長補佐、イノベーション推進部長

平成29年6月

代表取締役、取締役社長、社長(現在)

取締役

原子力事業部長

亀 井 孝 一

昭和34年5月20日生

昭和57年4月

平成23年4月

 

平成23年6月

平成28年6月

平成29年6月

当社入社

原子力事業部技術統括(フィールド担当)

執行役員、原子力事業部副事業部長

取締役、上席常務、原子力事業部長

取締役、専務、社長補佐、原子力事業部長(現在)

(注)5

9

取締役

経営企画部長

原 園 浩 一

昭和34年1月10日生

昭和56年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)5

3

平成23年4月

同社社会インフラシステム社営業統括責任者

平成23年6月

同社社会インフラシステム社営業統括責任者、当社監査役(平成26年6月まで)

平成26年6月

同社執行役常務、社会インフラシステム社電力流通システム事業部長

平成28年4月

同社執行役常務、エネルギーシステムソリューション社電力流通システム事業部長

平成29年10月

東芝エネルギーシステムズ株式会社取締役常務、電力流通システム事業部長

平成30年6月

当社入社、社長附

平成30年6月

取締役、専務、社長補佐、経営企画部長(現在)

取締役

品質統括責任者(CQO)・

輸出管理責任者

吉 田 正 晴

昭和33年12月25日生

昭和56年4月

平成23年7月

平成24年6月

平成25年6月

 

当社入社

イノベーション推進部理事

執行役員、イノベーション推進部長

取締役、常務、イノベーション推進部長

(注)5

8

平成27年8月

取締役、上席常務、イノベーション推進部長

平成28年6月

 

取締役、専務、社長補佐、電力プラント事業部長

平成30年4月

 

取締役、専務、社長補佐、品質統括責任者(CQO)・輸出管理責任者

平成30年6月

 

取締役、専務、品質統括責任者(CQO)・輸出管理責任者(現在)

取締役

経理部長

IFRS・J-SOX対応推進部長

田 中 美 勝

昭和34年1月16日生

昭和57年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)5

8

平成21年5月

同社PC&ネットワーク社経理部長

平成22年4月

同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社経理部長

平成23年4月

同社デジタルプロダクツ&サービス社経理部長

平成24年6月

当社入社、経理部長附

平成24年6月

取締役、常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長

平成28年6月

取締役、上席常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長

平成30年6月

取締役、専務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

社会インフラ

事業部長

北 林 雅 之

昭和34年8月6日生

昭和57年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)5

5

平成23年7月

同社社会インフラシステム社配電システム技師長

平成25年10月

同社コミュニティ・ソリューション社配電システム技師長

平成28年4月

当社入社、社会インフラ事業部理事

平成28年6月

取締役、常務、社会インフラ事業部長

平成29年6月

取締役、上席常務、社会インフラ事業部長(現在)

取締役

産業システム

事業部長

山 﨑 靖 雄

昭和34年8月29日生

昭和57年4月

平成24年4月

平成25年6月

 

当社入社

産業システム事業部技術統括

執行役員、産業システム事業部副事業部長

(注)5

6

平成29年6月

取締役、常務、産業システム事業部長

平成30年6月

取締役、上席常務、産業システム事業部長(現在)

取締役

電力プラント

事業部長

鶴 原 一 則

昭和38年3月7日生

昭和58年4月

当社入社

(注)5

5

平成24年4月

電力プラント事業部電力建設部長

平成26年7月

 

電力プラント事業部火力海外プロジェクト部長

平成27年8月

 

執行役員、電力プラント事業部副事業部長

平成28年6月

 

取締役、常務、電力プラント事業部副事業部長

平成30年4月

 

取締役、常務、電力プラント事業部長(現在)

取締役

総務部長

塩 月 浩 司

昭和37年9月9日生

昭和60年4月

株式会社東芝入社

(注)5

3

平成25年6月

 

同社電力システム社総務部長兼コンプライアンス推進室長

平成28年4月

 

同社エネルギーシステムソリューション社総務部長

平成29年10月

東芝エネルギーシステムズ株式会社総務部長

平成30年6月

当社入社、総務部長附

平成30年6月

取締役、常務、総務部長(現在)

取締役

和田 希志子

(戸籍上の氏名:

井上 希志子)

昭和46年6月20日生

平成8年4月

平成27年8月

弁護士登録

弁護士、当社取締役(現在)

(注)5

-

取締役

横 山 良 和

昭和39年7月2日生

平成5年7月

平成5年9月

平成15年6月

公認会計士登録

税理士登録

株式会社ヨロズ監査役(平成27年6月まで)

(注)5

-

平成28年6月

公認会計士、税理士、当社取締役(現在)

常勤監査役

外 池 良 司

昭和34年9月26日生

昭和57年4月

当社入社

(注)6

5

平成23年4月

電力プラント事業部電力企画部参事

平成25年4月

電力プラント事業部プロジェクト管理主幹

平成26年7月

平成27年8月

電力プラント事業部電力建設部長

常勤監査役(現在)

常勤監査役

内 山 武 久

昭和37年7月22日生

昭和61年4月

平成22年5月

当社入社

経理部管理グループ(元締担当)グループ責任者

(注)7

3

平成26年6月

 

平成29年6月

経理部管理グループ(管理担当)グループ責任者

経理部管理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部グループ(J-SOX対応推進担当)グループ責任者

平成30年6月

常勤監査役(現在)

監査役

師 岡 愼 一

昭和24年8月14日生

昭和52年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)6

-

平成17年4月

アイテル技術サービス株式会社(現東芝原子力エンジニアリングサービス株式会社)入社(平成22年3月退社)

平成20年4月

東京大学原子力専攻特任研究員(非常勤)

平成21年4月

早稲田大学客員教授(非常勤)

平成22年4月

早稲田大学共同原子力専攻特任教授

平成26年4月

 

平成27年8月

早稲田大学共同原子力専攻専攻主任特任教授

早稲田大学共同原子力専攻専攻主任特任教授、当社監査役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

石 井    崇

昭和45年6月8日生

平成12年4月

弁護士登録

(注)6

-

平成19年4月

公正取引委員会(任期付公務員)

平成24年4月

平成27年8月

弁護士再登録

弁護士、当社監査役(現在)

63

(注)1 取締役 和田希志子、同 横山良和の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 師岡愼一、同 石井 崇の両氏は、社外監査役であります。

3 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、取締役 和田希志子、同 横山良和を除く取締役全員が執行役員を兼務しております。

4 当社は平成16年1月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は20名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 徳永隆志、同 三上秀夫、同 溝越正也、同 宮沢一夫、同 山本好輝、同 小林規美、同 近藤静弘、同 林 真司、同 寺澤智樹、同 中條利信、同 望月 敬となっております。

5 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

長 屋 文 裕

昭和40年11月27日生

平成3年4月

判事補任官

平成12年4月

検事転官

平成15年3月

判事任官

平成16年4月

最高裁判所調査官

平成21年3月

退官

平成21年6月

弁護士登録

平成22年6月

弁護士(現在)、当社監査役(平成27年8月まで)

(2)【役員の状況】

1.役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.67%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

原 園 浩 一

1959年1月10日

 

1981年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

2011年4月

同社社会インフラシステム社営業統括責任者

2011年6月

同社社会インフラシステム社営業統括責任者、当社監査役(2014年6月まで)

2014年6月

同社執行役常務、社会インフラシステム社電力流通システム事業部長

2016年4月

同社執行役常務、エネルギーシステムソリューション社電力流通システム事業部長

2017年10月

東芝エネルギーシステムズ株式会社取締役常務、電力流通システム事業部長

2018年6月

当社入社、社長附

2018年6月

取締役、専務、社長補佐、経営企画部長

2018年8月

取締役、専務、社長補佐、経営企画部長兼発電事業推進室長

2019年5月

取締役、専務、社長補佐、経営企画部長兼発電事業推進室長兼ベジタブル事業推進室長

2019年6月

代表取締役、取締役社長、社長(現在)

 

(注)5

3

取締役

原子力事業部長

亀 井 孝 一

1959年5月20日

 

1982年4月

当社入社

2011年4月

原子力事業部技術統括(フィールド担当)

2011年6月

執行役員、原子力事業部副事業部長

2016年6月

取締役、上席常務、原子力事業部長

2017年6月

取締役、専務、社長補佐、原子力事業部長(現在)

 

(注)5

9

取締役

産業システム

事業部長

山 﨑 靖 雄

1959年8月29日

 

1982年4月

2012年4月

2013年6月

当社入社

産業システム事業部技術統括

執行役員、産業システム事業部副事業部長

2017年6月

取締役、常務、産業システム事業部長

2018年6月

取締役、上席常務、産業システム事業部長

2019年6月

取締役、専務、社長補佐、産業システム事業部長(現在)

 

(注)5

6

取締役

社会インフラ

事業部長

北 林 雅 之

1959年8月6日

 

1982年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

2011年7月

同社社会インフラシステム社配電システム技師長

2013年10月

同社コミュニティ・ソリューション社配電システム技師長

2016年4月

当社入社、社会インフラ事業部理事

2016年6月

取締役、常務、社会インフラ事業部長

2017年6月

取締役、上席常務、社会インフラ事業部長(現在)

 

(注)5

5

取締役

電力プラント

事業部長

鶴 原 一 則

1963年3月7日

 

1983年4月

当社入社

2012年4月

電力プラント事業部電力建設部長

2014年7月

電力プラント事業部火力海外プロジェクト部長

2015年8月

執行役員、電力プラント事業部副事業部長

2016年6月

取締役、常務、電力プラント事業部副事業部長

2018年4月

取締役、常務、電力プラント事業部長(現在)

 

(注)5

5

取締役

総務部長

塩 月 浩 司

1962年9月9日

 

1985年4月

株式会社東芝入社

2013年6月

同社電力システム社総務部長兼コンプライアンス推進室長

2016年4月

同社エネルギーシステムソリューション社総務部長

2017年10月

東芝エネルギーシステムズ株式会社総務部長

2018年6月

当社入社、総務部長附

2018年6月

取締役、常務、総務部長(現在)

 

(注)5

3

取締役

経理部長

IFRS・J-SOX対応推進部長

内 野 一 博

1961年12月7日

 

1985年4月

株式会社東芝入社

2014年5月

同社財務部グループ(企画担当)グループ長

2015年4月

同社財務部グループ(財務企画担当)グループ長

2015年5月

同社財務部グループ(財務企画担当)グループ長兼同部経理改革推進室長

2015年9月

同社内部管理体制強化プロジェクトチームグループ(企画推進担当)グループ長

2018年1月

同社内部管理体制推進部長

2019年6月

当社入社、経理部長附

2019年6月

取締役、常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長(現在)

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経営企画部長

発電事業推進室長

ベジタブル事業推進室長

多 田 信 之

1963年4月3日

 

1986年4月

株式会社東芝入社

2013年12月

同社社会インフラシステム社企画部長

2016年4月

同社インフラシステムソリューション社産業・自動車システム事業部電池システム統括部電池企画部長

2017年7月

東芝インフラシステムズ株式会社産業・自動車システム事業部電池システム統括部電池企画部長

2019年4月

当社入社、経営企画部長附

2019年6月

取締役、常務、経営企画部長兼発電事業推進室長兼ベジタブル事業推進室長(現在)

 

(注)5

3

取締役

田 中 美 勝

1959年1月16日

 

1982年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

2009年5月

同社PC&ネットワーク社経理部長

2010年4月

同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社経理部長

2011年4月

同社デジタルプロダクツ&サービス社経理部長

2012年6月

当社入社、経理部長附

2012年6月

取締役、常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長

2016年6月

取締役、上席常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長

2018年6月

取締役、専務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長

2019年6月

取締役(現在)

 

(注)5

8

取締役

和田 希志子

(戸籍上の氏名:
井上 希志子)

1971年6月20日

 

1996年4月

2015年8月

弁護士登録

弁護士、当社取締役(現在)

 

(注)5

-

取締役

横 山 良 和

1964年7月2日

 

1993年7月

公認会計士登録

1993年9月

税理士登録

2003年6月

株式会社ヨロズ監査役(2015年6月まで)

2016年6月

公認会計士、税理士、当社取締役(現在)

 

(注)5

-

常勤監査役

内 山 武 久

1962年7月22日

 

1986年4月

当社入社

2014年6月

経理部管理グループ(管理担当)グループ責任者

2017年6月

経理部管理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部グループ(J-SOX対応推進担当)グループ責任者

2018年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)6

3

常勤監査役

藪   智 彦

1959年11月27日

 

1984年4月

株式会社東芝入社

2014年6月

同社電力システム社京浜事業所長

2016年4月

同社エネルギーシステムソリューション社京浜事業所長

2017年4月

同社エネルギーシステムソリューション社生産統括責任者兼調達統括責任者

2017年10月

東芝エネルギーシステムズ株式会社生産統括責任者兼調達統括責任者

2019年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)7

3

監査役

石 井    崇

1970年6月8日

 

2000年4月

弁護士登録

2007年4月

公正取引委員会(任期付公務員)

2012年4月

2015年8月

弁護士再登録

弁護士、当社監査役(現在)

 

(注)7

-

監査役

五 艘 洋 司

1952年11月20日

 

1976年4月

神崎製紙株式会社入社

2003年6月

医療法人王子総合病院入社、常務理事

2006年6月

王子不動産株式会社入社、総務部長

2009年6月

 

2017年4月

王子エンジニアリング株式会社監査役(2017年3月まで)

株式会社LisB監査役

2019年6月

株式会社LisB監査役、当社監査役(現在)

 

(注)7

-

54

(注)1 取締役 和田希志子、同 横山良和の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 石井 崇、同 五艘洋司の両氏は、社外監査役であります。

3 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、取締役 田中美勝、同 和田希志子、同 横山良和を除く取締役全員が執行役員を兼務しております。

4 当社は2004年1月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は18名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 山本好輝、同 小林規美、同 近藤静弘、同 林 真司、同 寺澤智樹、同 中條利信、同 望月 敬、同 富澤宣幸、同 吉田寿光、同 大前幸雄となっております。

5 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第 3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

長 屋 文 裕

1965年11月27日生

1991年4月

判事補任官

2000年4月

検事転官

2003年3月

判事任官

2004年4月

最高裁判所調査官

2009年3月

退官

2009年6月

弁護士登録

2010年6月

弁護士(現在)、当社監査役(2015年8月まで)

 

2.社外役員の状況

1)社外取締役及び社外監査役の員数及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 和田希志子氏は弁護士であり、同 横山良和氏は公認会計士及び税理士であります。

また、社外監査役 石井 崇氏は弁護士であり、同 五艘洋司氏は株式会社LisBの監査役であります。

社外取締役及び社外監査役の4名と当社との間に特別な利害関係はありません。

2)会社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに関係者との相互連携等

当社の社外取締役は、取締役社長をはじめとする取締役及び監査役(社外監査役を含む。)との定期的な意見交換会等の場を通じ、当社事業に対する理解の浸透や積極的な情報収集に努め、公正中立な第三者的立場から、当社の経営全般について、その知識と経歴、専門性等に基づき適法性・倫理性を重視し、必要に応じて助言や意見表明を行うなど、独立した立場で取締役会の意思決定及び取締役の職務執行に対する監督機能を十分に発揮し、社外取締役としての職務を適正に遂行しております。

また、当社の社外監査役は、監査役会や監査役相互の意見交換等の場及び取締役社長や社外取締役との定期的な意見交換会等の場を有効に活用するとともに、内部監査部門や主に内部統制業務を所掌する総務部、経理部並びに会計監査人と緊密に連携し、また、必要に応じて取締役や使用人等から報告を求めるなど、当社事業に対する理解の浸透や積極的な情報収集に努め、公正中立な第三者的立場から、意思決定過程の監視等を通じ、当社の経営全般について、善管注意義務や忠実義務等に照らして、その知識と経歴、専門性等に基づき適法性・倫理性を重視し、必要に応じて助言や意見表明を行うなど、経営監視能力を十分に発揮し、社外監査役としての職務を適正に遂行しております。

3)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方並びに独立性に関する基準又は方針等

当社は、当社が目指す公正かつ健全で質の高い経営の実現に向けて、当社のコーポレート・ガバナンス体制が実質的に機能していることが極めて重要であると考えており、独立性の確保と実効性の確保の両面を勘案した上で、当社にとって最適なガバナンス構造が形成できるよう努めております。

したがって、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に対する助言と監督を期待すべく、その役割・責務を実効的に果たすための人格、識見、能力を全体としてバランス良く備え、独立性や中立性の他、当社事業への精通性や専門性、経験等を重視し、多様な観点から、総合的に判断することを基本とし、「指名・報酬委員会」の審議を経て、取締役会で決定しております。

また、当社は、経営の監視・監督機能及び透明性をより確保し、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を図るため、社外役員(社外取締役及び社外監査役)を選任するための独立性に関する基準を次のとおり策定し、当該基準に基づき、「指名・報酬委員会」が社外役員の独立性を判断しております。

 

 

<社外役員の独立性判断基準>

 当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社において合理的かつ可能な範囲で調査した結果、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。

 なお、取締役会は、独立社外役員の候補者選定に際しては、本基準に基づく独立性を有していることに加え、当社の社外役員として期待される役割・責務を果たすことができる者を候補者として選定するよう努めるものといたします。

 

1.当社を主要な取引先とする者(※1)又はその業務執行者(※2)

2.当社の主要な取引先(※3)又はその業務執行者

3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含む。)

4.当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者又は過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者

5.当社の大株主である者(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

6.最近において(※5)、次の(1)から(4)までのいずれかに該当していた者

(1)上記1、2及び3に掲げる者

(2)当社の親会社の業務執行者及び業務執行者でない取締役

(3)当社の親会社の監査役(社外監査役の独立性を判断する場合のみ適用する。)

(4)当社の兄弟会社(※6)の業務執行者

7.上記1から6までに掲げる者(重要でない者(※7)を除く。)の配偶者又は二親等内の親族

8.前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

(※1)「当社を主要な取引先とする者」

直近事業年度において、当社連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者をいう。

(※2)「業務執行者」

会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含む(監査役は含まない。)。

(※3)「当社の主要な取引先」

直近事業年度において、当社連結売上高の2%以上の支払いを当社に行った者をいう。

(※4)「多額の金銭その他財産」

当該財産を得ている者が個人である場合は、直近事業年度において、1,000万円以上の支払いを当社から受けた者をいう。また、当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える支払いを当社から受けた者をいう。

(※5)「最近において」

現在を含む直近4年間の事業年度をいう。

(※6)「兄弟会社」

当社と同一の親会社を有する他の会社をいう。

(※7)「重要でない者」

業務執行者については、会社等の役員若しくは部長相当以上の管理職の職責を有する者、又、会計専門家、法律専門家等については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、更には、上記職責、資格を有する者に準ずる者以外の者をいう。

 

なお、当社は、上記基準に準じて、社外取締役 和田希志子、同 横山良和の両氏及び社外監査役 石井 崇、同 五艘洋司の両氏を選任しており、高い独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/212018/12/272019/6/20選任の理由
和田 希志子 弁護士として長年培ってきた専門的な見識と 幅広い経験を有し、高い独立性をもって当社の コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただ けるものと判断し、当社の社外取締役として選 任したものであります。
横山 良和 公認会計士、税理士として長年培ってきた専門的な見識と幅広い経験を有し、高い独立性をもって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任したものであります。