三信建設工業【1984】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

大沢  一実

昭和28年9月15日生

昭和52年3月

武蔵工業大学(現、東京都市大学)工学部土木工学科卒業

(注)3

48

昭和53年4月

当社入社

平成15年4月

東京事業本部第一事業部長

平成17年6月

執行役員

平成17年7月

東京統括事業部第一事業部長

平成18年6月

取締役(執行役員)

平成19年4月

東京統括事業部長兼海外事業担当

平成20年1月

取締役(常務執行役員)

平成20年4月

営業本部長兼海外事業担当

平成22年5月

代表取締役社長(現)

取締役
(専務執行役員)

経営企画室長兼営業・海外管掌

竹嶋  秀挙

昭和29年10月9日生

昭和52年3月

名城大学理工学部土木工学科卒業

(注)3

27

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

名古屋支店長

平成18年6月

執行役員

平成20年6月

取締役(執行役員)

平成22年5月

取締役(常務執行役員)
営業本部長

平成23年4月

営業本部長兼海外事業担当

平成25年4月

取締役(専務執行役員)
事業本部長兼海外事業担当

平成26年4月

取締役(専務執行役員)

経営企画室長兼営業・海外管掌(現)

取締役
(専務執行役員)

事業本部長

石田  哲也

昭和30年9月20日生

昭和55年3月

立命館大学理工学部土木工学科卒業

(注)3

26

昭和55年4月

当社入社

平成19年4月

東京統括事業部第一事業部長

平成20年4月

東京第一事業部長

平成20年6月

執行役員

平成23年4月

東京支店長

平成23年6月

取締役(執行役員)

平成25年4月

取締役(常務執行役員)
事業本部長代行兼東京支店長

平成26年4月

取締役(常務執行役員)

事業本部長

平成28年6月

取締役(専務執行役員)

事業本部長(現)

取締役
(執行役員)

技術本部長

山﨑  淳一

昭和33年10月3日生

昭和57年3月

武蔵工業大学(現、東京都市大学)工学部土木工学科卒業

(注)3

17

昭和57年4月

当社入社

平成17年4月

東京事業本部第二事業部長

平成17年7月

東京統括事業部第二事業部長

平成23年4月

執行役員技術本部長

平成26年6月

取締役(執行役員)

技術本部長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(執行役員)

管理本部長

関和 一郎

昭和33年4月21日生

昭和57年3月

日本大学商学部会計学科卒業

(注)3

11

昭和57年4月

当社入社

平成23年4月

執行役員管理本部長

平成27年6月

取締役(執行役員)

管理本部長(現)

取締役

(執行役員)

東京支店長

城戸 博行

昭和32年8月30日生

昭和56年3月

東海大学工学部動力機械工学科卒業

(注)3

昭和56年4月

当社入社

平成22年4月

東京第三事業部長

平成23年4月

東京支店副支店長

平成25年4月

執行役員東京支店副支店長

平成26年4月

執行役員東京支店長

平成28年6月

取締役(執行役員)

東京支店長(現)

取締役
(注)1

 

岩垂  稔

昭和28年11月6日生

昭和53年3月

武蔵工業大学(現、東京都市大学)工学部土木工学科卒業

(注)3

昭和54年1月

東京興発㈱入社

平成16年12月

東京興発㈱取締役調査部長

平成23年8月

東京興発㈱取締役技術部長

平成27年4月

東京興発㈱代表取締役社長(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

監査役
(常勤)

 

藤田 俊文

昭和29年11月18日生

昭和53年3月

中央大学理工学部土木工学科卒業

(注)4

昭和53年4月

当社入社

平成15年4月

東京事業本部第三事業部長

平成20年4月

地盤再生事業部長

平成24年4月

技術本部副本部長

平成25年4月

理事技術本部副本部長

平成27年6月

常勤監査役(現)

監査役
(注)2

 

加賀美 喜久

昭和30年11月8日生

昭和53年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

(注)4

昭和53年4月

日本国土開発㈱入社

平成26年8月

日本国土開発㈱

執行役員内部統制推進室長(現)

兼任

国土開発工業㈱

監査役(非常勤)(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(注)2

 

難波  修一

昭和32年12月18日生

昭和57年3月

東京大学法学部卒業

(注)4

昭和59年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

昭和61年9月

アメリカ合衆国コロンビア大学ロースクール留学

昭和63年2月

アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録

昭和63年12月

アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録

平成元年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所開設(現)

平成10年2月

当社監査役(現)

146

 

(注) 1. 取締役岩垂稔は、「社外取締役」であります。

2. 監査役加賀美喜久及び難波修一は、「社外監査役」であります。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5. 当社では、会社法上の取締役とは別に取締役会で選任され、取締役会の決定した経営方針に則り担当業務の遂行責任を負う執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者5名及び次の8名であります。

役  名

氏  名

担  当

常務執行役員

萩原  功一

営業担当

常務執行役員

山口 重隆

営業担当

常務執行役員

王    錦伍

台北支店長兼香港支店長

執行役員

村井  健一

関西支店長兼事業本部副本部長

執行役員

井出  政憲

東京支店副支店長

執行役員

中野 力也

仙台支店長

執行役員

関  昌則

名古屋支店長

執行役員

成守  功

広島支店長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

大沢  一実

昭和28年9月15日生

昭和52年3月

武蔵工業大学(現、東京都市大学)工学部土木工学科卒業

(注)3

55

昭和53年4月

当社入社

平成15年4月

東京事業本部第一事業部長

平成17年6月

執行役員

平成17年7月

東京統括事業部第一事業部長

平成18年6月

取締役(執行役員)

平成19年4月

東京統括事業部長兼海外事業担当

平成20年1月

取締役(常務執行役員)

平成20年4月

営業本部長兼海外事業担当

平成22年5月

代表取締役社長(現)

取締役
(専務執行役員)

名古屋・関西・広島・九州支店・海外管掌

竹嶋  秀挙

昭和29年10月9日生

昭和52年3月

名城大学理工学部土木工学科卒業

(注)3

31

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

名古屋支店長

平成18年6月

執行役員

平成20年6月

取締役(執行役員)

平成22年5月

取締役(常務執行役員)
営業本部長

平成23年4月

営業本部長兼海外事業担当

平成25年4月

取締役(専務執行役員)
事業本部長兼海外事業担当

平成26年4月

取締役(専務執行役員)

経営企画室長兼営業・海外管掌

平成29年4月

取締役(専務執行役員)

名古屋・関西・広島・九州支店・海外管掌(現)

取締役
(専務執行役員)

事業本部長

石田  哲也

昭和30年9月20日生

昭和55年3月

立命館大学理工学部土木工学科卒業

(注)3

27

昭和55年4月

当社入社

平成19年4月

東京統括事業部第一事業部長

平成20年4月

東京第一事業部長

平成20年6月

執行役員

平成23年4月

東京支店長

平成23年6月

取締役(執行役員)

平成25年4月

取締役(常務執行役員)
事業本部長代行兼東京支店長

平成26年4月

取締役(常務執行役員)

事業本部長

平成28年6月

取締役(専務執行役員)

事業本部長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常務執行役員)

経営企画室長兼技術本部管掌

山﨑  淳一

昭和33年10月3日生

昭和57年3月

武蔵工業大学(現、東京都市大学)工学部土木工学科卒業

(注)3

21

昭和57年4月

当社入社

平成17年4月

東京事業本部第二事業部長

平成17年7月

東京統括事業部第二事業部長

平成23年4月

執行役員技術本部長

平成26年6月

取締役(執行役員)

技術本部長

平成29年4月

取締役(常務執行役員)

経営企画室長兼技術本部管掌(現)

取締役
(執行役員)

管理本部長

関和 一郎

昭和33年4月21日生

昭和57年3月

日本大学商学部会計学科卒業

(注)3

15

昭和57年4月

当社入社

平成23年4月

執行役員管理本部長

平成27年6月

取締役(執行役員)

管理本部長(現)

取締役

(執行役員)

東京支店長

城戸 博行

昭和32年8月30日生

昭和56年3月

東海大学工学部動力機械工学科卒業

(注)3

11

昭和56年4月

当社入社

平成22年4月

東京第三事業部長

平成23年4月

東京支店副支店長

平成25年4月

執行役員東京支店副支店長

平成26年4月

執行役員東京支店長

平成28年6月

取締役(執行役員)

東京支店長(現)

取締役
(注)1

 

岩垂  稔

昭和28年11月6日生

昭和53年3月

武蔵工業大学(現、東京都市大学)工学部土木工学科卒業

(注)3

昭和54年1月

東京興発㈱入社

平成16年12月

東京興発㈱取締役調査部長

平成23年8月

東京興発㈱取締役技術部長

平成27年4月

東京興発㈱代表取締役社長(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

監査役
(常勤)

 

藤田 俊文

昭和29年11月18日生

昭和53年3月

中央大学理工学部土木工学科卒業

(注)4

昭和53年4月

当社入社

平成15年4月

東京事業本部第三事業部長

平成20年4月

地盤再生事業部長

平成24年4月

技術本部副本部長

平成25年4月

理事技術本部副本部長

平成27年6月

常勤監査役(現)

監査役
(注)2

 

加賀美 喜久

昭和30年11月8日生

昭和53年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

(注)4

昭和53年4月

日本国土開発㈱入社

平成26年8月

日本国土開発㈱

執行役員内部統制推進室長

平成26年8月

国土開発工業㈱

監査役(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

平成28年8月

日本国土開発㈱

常勤監査役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(注)2

 

難波  修一

昭和32年12月18日生

昭和57年3月

東京大学法学部卒業

(注)4

昭和59年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

昭和61年9月

アメリカ合衆国コロンビア大学ロースクール留学

昭和63年2月

アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録

昭和63年12月

アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録

平成元年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所開設(現)

平成10年2月

当社監査役(現)

168

 

(注) 1. 取締役岩垂稔は、「社外取締役」であります。

2. 監査役加賀美喜久及び難波修一は、「社外監査役」であります。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5. 当社では、会社法上の取締役とは別に取締役会で選任され、取締役会の決定した経営方針に則り担当業務の遂行責任を負う執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者5名及び次の10名であります。

役  名

氏  名

担  当

常務執行役員

萩原  功一

営業担当

常務執行役員

山口 重隆

営業担当

常務執行役員

佐々木 清貴

営業担当

常務執行役員

王    錦伍

台北支店長兼香港支店長

執行役員

村井  健一

事業本部副本部長

執行役員

井出  政憲

東京支店副支店長

執行役員

関  昌則

技術本部長

執行役員

中野 力也

仙台支店長

執行役員

筒井 俊光

広島支店長兼九州支店長

執行役員

小山 耕司

東京支店副支店長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

山﨑  淳一

昭和33年10月3日生

昭和57年3月

武蔵工業大学(現、東京都市大学)工学部土木工学科卒業

昭和57年4月

当社入社

平成17年4月

東京事業本部第二事業部長

平成17年7月

東京統括事業部第二事業部長

平成23年4月

執行役員技術本部長

平成26年6月

取締役(執行役員)

技術本部長

平成29年4月

取締役(常務執行役員)

経営企画室長兼技術本部管掌

平成30年4月

代表取締役社長(現)

(注)3

24

取締役
(専務執行役員)

海外事業担当

竹嶋  秀挙

昭和29年10月9日生

昭和52年3月

名城大学理工学部土木工学科卒業

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

名古屋支店長

平成18年6月

執行役員

平成20年6月

取締役(執行役員)

平成22年5月

取締役(常務執行役員)
営業本部長

平成23年4月

取締役(常務執行役員)
営業本部長兼海外事業担当

平成25年4月

取締役(専務執行役員)
事業本部長兼海外事業担当

平成26年4月

取締役(専務執行役員)

経営企画室長兼営業・海外管掌

平成29年4月

取締役(専務執行役員)

名古屋・関西・広島・九州支店・海外管掌

平成30年4月

取締役(専務執行役員)
海外事業担当(現)

(注)3

36

取締役
(専務執行役員)

事業本部長

石田  哲也

昭和30年9月20日生

昭和55年3月

立命館大学理工学部土木工学科卒業

昭和55年4月

当社入社

平成19年4月

東京統括事業部第一事業部長

平成20年4月

東京第一事業部長

平成20年6月

執行役員

平成23年4月

執行役員東京支店長

平成23年6月

取締役(執行役員)

平成25年4月

取締役(常務執行役員)
事業本部長代行兼東京支店長

平成26年4月

取締役(常務執行役員)

事業本部長

平成28年6月

取締役(専務執行役員)

事業本部長(現)

(注)3

28

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常務執行役員)

管理本部長兼経営企画室長

関和 一郎

昭和33年4月21日生

昭和57年3月

日本大学商学部会計学科卒業

昭和57年4月

当社入社

平成23年4月

執行役員管理本部長

平成27年6月

取締役(執行役員)

管理本部長

平成30年4月

取締役(執行役員)

管理本部長兼経営企画室長(現)

(注)3

19

取締役

(常務執行役員)

東京支店長

城戸 博行

昭和32年8月30日生

昭和56年3月

東海大学工学部動力機械工学科卒業

昭和56年4月

当社入社

平成22年4月

東京第三事業部長

平成23年4月

東京支店副支店長

平成25年4月

執行役員東京支店副支店長

平成26年4月

執行役員東京支店長

平成28年6月

取締役(執行役員)

東京支店長(現)

(注)3

13

取締役

(執行役員)

技術本部長

関  昌則

昭和32年4月29日生

昭和56年3月

立命館大学理工学部土木工学科卒業

昭和56年4月

当社入社

平成22年5月

名古屋支店長

平成26年4月

執行役員名古屋支店長

平成29年4月

執行役員技術本部長

平成30年4月

取締役(執行役員)
技術本部長(現)

(注)3

取締役
(注)1

 

岩垂  稔

昭和28年11月6日生

昭和53年3月

武蔵工業大学(現、東京都市大学)工学部土木工学科卒業

昭和54年1月

東京興発㈱入社

平成16年12月

東京興発㈱取締役調査部長

平成23年8月

東京興発㈱取締役技術部長

平成27年4月

東京興発㈱代表取締役社長(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

 

藤田 俊文

昭和29年11月18日生

昭和53年3月

中央大学理工学部土木工学科卒業

昭和53年4月

当社入社

平成15年4月

東京事業本部第三事業部長

平成20年4月

地盤再生事業部長

平成24年4月

技術本部副本部長

平成25年4月

理事技術本部副本部長

平成27年6月

常勤監査役(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(注)2

 

加賀美 喜久

昭和30年11月8日生

昭和53年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

昭和53年4月

日本国土開発㈱入社

平成26年8月

日本国土開発㈱

執行役員内部統制推進室長

平成26年8月

国土開発工業㈱

監査役(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

平成28年8月

日本国土開発㈱

常勤監査役

平成29年8月

日本国土開発㈱

取締役常勤監査等委員(現)

(注)4

監査役
(注)2

 

難波  修一

昭和32年12月18日生

昭和57年3月

東京大学法学部卒業

昭和59年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

昭和61年9月

アメリカ合衆国コロンビア大学ロースクール留学

昭和63年2月

アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録

昭和63年12月

アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録

平成元年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所開設(現)

平成10年2月

当社監査役(現)

(注)4

137

 

(注) 1. 取締役岩垂稔は、「社外取締役」であります。

2. 監査役加賀美喜久及び難波修一は、「社外監査役」であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5. 当社では、会社法上の取締役とは別に取締役会で選任され、取締役会の決定した経営方針に則り担当業務の遂行責任を負う執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者5名及び次の10名であります。

役  名

氏  名

担  当

常務執行役員

山口 重隆

営業担当

常務執行役員

佐々木 清貴

営業担当

常務執行役員

谷田海 孝男

営業担当

常務執行役員

王    錦伍

台北支店長兼香港支店長

執行役員

村井  健一

事業本部副本部長

執行役員

井出  政憲

東京支店副支店長

執行役員

中野 力也

仙台支店長

執行役員

筒井 俊光

広島支店長兼九州支店長

執行役員

小山 耕司

東京支店副支店長

執行役員

相馬  明

名古屋支店長兼関西支店長

 

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 7/6選任の理由
岩垂 稔建設コンサルタントとしての豊富な専門知識・経験に基づき、その高い見識から客観的で広範かつ高度な視野からの当社企業活動に助言いただきたいためです。当社と岩垂稔氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。