ソルコム【1987】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/4/10
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数11人10人
社外役員数2人2人
役員数(定款)15人15人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(選任年月)

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

平 原 敏 行

昭和32年8月9日生

平成19年7月

西日本電信電話株式会社
北陸事業本部長兼金沢支店長

2年
(平成28年
3月)

15

平成19年7月

株式会社NTT西日本-北陸
代表取締役社長

平成22年7月

当社NTT事業本部副本部長

平成23年3月

当社常務取締役NTT事業本部長兼
NTT事業本部NTT営業部長

平成26年3月

当社代表取締役社長(現在)

常務取締役

IT事業
本部長

江 角  優

昭和29年11月20日生

平成20年7月

株式会社NTT西日本-ホームテクノ中国代表取締役社長

2年
(平成28年
3月)

5

平成24年7月

当社常務執行役員IT事業本部長

平成25年3月

当社取締役IT事業本部長

平成26年3月

当社常務取締役IT事業本部長(現在)

常務取締役

土木事業
部長

柴 崎 克 己

昭和27年12月26日生

昭和46年3月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

2年
(平成28年
3月)

20

平成18年2月

成建工業株式会社代表取締役社長

平成24年3月

当社執行役員

平成25年3月

当社取締役

平成27年8月

当社取締役土木事業部長

平成28年3月

成建工業株式会社取締役相談役(現在)

平成28年3月

当社常務取締役土木事業部長(現在)

常務取締役

NTT事業本部長
安全品質管理本部担当ユーザビジネス推進部担当
資材部担当

大 橋 大 樹

昭和37年5月9日生

平成13年10月

西日本電信電話株式会社
新ビジネス推進部担当部長

2年
(平成28年
3月)

5

平成14年5月

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社常務取締役

平成20年6月

同社代表取締役社長

平成25年6月

西日本電信電話株式会社
四国事業本部長兼愛媛支店長

平成27年7月

当社NTT事業本部副本部長

平成28年3月

当社常務取締役NTT事業本部長
安全品質管理本部担当
ユーザビジネス推進部担当
資材部担当(現在)

取締役

企画本部長兼CSR推進本部長

森  純 男

昭和28年6月25日生

平成14年5月

株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト経営企画部担当部長

2年
(平成28年
3月)

5

平成20年7月

当社企画本部副本部長

平成21年3月

当社執行役員企画本部経営企画部長

平成24年3月

当社取締役企画本部経営企画部長兼
CSR推進本部長

平成28年3月

中国通信資材株式会社
代表取締役社長(現在)

平成28年3月

当社取締役企画本部長兼CSR推進本部長(現在)

取締役

 

松 本 和 眞

昭和29年1月25日生

昭和47年4月

光和建設株式会社入社

2年
(平成28年
3月)

11

平成24年3月

当社執行役員山口支店長

平成25年3月

当社取締役安全品質管理本部長

平成25年4月

当社取締役安全品質管理本部長兼
安全品質管理本部品質保証部長

平成27年3月

当社取締役(現在)

平成27年3月

株式会社ソルコムマイスタ
代表取締役社長(現在)

取締役

総務部長

貴 舩 賢 次

昭和32年8月5日生

平成23年7月

株式会社NTT西日本-中国
取締役ITビジネス部長

2年
(平成28年
3月)

5

平成25年7月

当社総務部担当部長

平成26年3月

当社取締役総務部長(現在)

取締役

岡山支店長

森 岡 寅 雄

昭和30年12月10日生

昭和49年4月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

2年
(平成28年
3月)

1

平成25年3月

当社執行役員鳥取支店長

平成26年3月

当社執行役員岡山支店長

平成27年3月

当社取締役岡山支店長(現在)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(選任年月)

所有株式数
(千株)

取締役

NTT事業本部アクセス部長

長 山 和 博

昭和31年6月8日生

平成20年7月

西日本電信電話株式会社
広島支店設備部長

2年
(平成28年
3月)

1

平成20年7月

株式会社NTT西日本-中国
取締役広島設備部長

平成24年7月

当社NTT事業本部アクセス部副部長

平成26年3月

当社執行役員
NTT事業本部アクセス部長

平成27年3月

当社取締役
NTT事業本部アクセス部長

平成27年4月

当社取締役
NTT事業本部アクセス部長
兼NTT事業本部テクニカルセンタ長

平成27年7月

当社取締役
NTT事業本部アクセス部長(現在)

取締役

 

八 幡 欣 也

昭和14年2月13日生

昭和38年12月

株式会社サンテック取締役

2年
(平成28年
3月)

197

昭和45年5月

広島建設工業株式会社(現当社)
取締役(現在)

昭和61年12月

株式会社サンテック
代表取締役社長(現在)

平成9年10月

株式会社共立ハウジング
代表取締役社長(現在)

平成21年2月

株式会社トヤマコーポレーション
代表取締役社長(現在)

取締役

 

安 村 和 幸

昭和24年9月29日生

昭和54年4月

角田法律事務所入所

2年
(平成28年
3月

昭和58年10月

司法試験合格

昭和59年4月

最高裁判所司法修習生

昭和61年4月

広島弁護士会弁護士登録

昭和61年4月

江島・安村法律事務所入所

平成10年4月

広島弁護士会副会長

平成13年6月

しまなみ債権回収株式会社
取締役(現在)

平成18年6月

安村法律事務所開設(現在)

平成28年3月

当社取締役(現在)

常勤監査役

 

有 木 敏 雄

昭和32年5月23日生

平成17年4月

株式会社広島銀行岩国支店長兼
ゆめタウン南岩国出張所長

4年
(平成28年
3月)

平成18年7月

同社岩国支店長

平成18年10月

同社大阪支店長

平成20年10月

同社融資第二部副部長兼主任審査役

平成21年4月

同社融資第一部長

平成23年4月

同社福山手城支店長

平成24年10月

同社執行役員福山営業本部長兼
営業推進部長

平成27年4月

同社常務執行役員東部統括本部長

平成28年3月

当社常勤監査役(現在)

監査役

 

八 幡 芳 久

昭和24年8月10日生

昭和49年6月

株式会社共立ハウジング入社

4年
(平成25年
3月)

51

昭和61年6月

同社常務取締役

平成11年3月

広島建設工業株式会社(現当社)
監査役(現在)

監査役

 

八 幡 正 昭

昭和24年5月29日生

昭和47年3月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

4年
(平成28年
3月)

3

平成14年3月

当社理事山口支店長

平成17年4月

当社理事コンプライアンス推進室長兼総務部人権啓発推進室長

平成19年4月

当社執行役員広島支店長

平成22年3月

当社取締役企画本部経理部長

平成22年3月

株式会社シー・エス・シー中国
代表取締役社長

平成24年3月

当社取締役
企画本部長兼企画本部経理部長

平成25年3月

当社常務取締役
企画本部長兼企画本部経理部長

平成26年3月

当社常務取締役
企画本部長兼企画本部経理部長兼
CSR推進本部長

平成28年3月

当社監査役(現在)

監査役

 

山 中 耕 司

昭和26年1月27日生

昭和44年3月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

4年
(平成28年
3月)

11

平成21年4月

当社NTT事業本部ネットワーク部
担当部長

平成22年3月

当社NTT事業本部ネットワーク部長

平成28年3月

当社監査役(現在)

331

 

 

(注) 1 取締役八幡欣也、安村和幸の両氏は、「社外取締役」である。

2 監査役有木敏雄、八幡芳久の両氏は、「社外監査役」である。

3 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に区分することにより、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入している。

  執行役員は3名で、安全品質管理本部長花本泰孝、IT事業本部副本部長高杉英利、大石修也(株式会社シー・エス・シー中国代表取締役社長)で構成されている。

4 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までである。

5 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までである。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

西 田 吾 郎

昭和16年11月16日生

平成3年6月

日本電信電話株式会社 呉支店長

平成6年2月

株式会社エヌ・ティ・ティテレコムエンジニアリング中国代表取締役社長

平成12年3月

株式会社エヌ・ティ・ティエムイー中国代表取締役社長

平成14年5月

株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト中国取締役

平成15年3月

同社退任

平成18年3月

当社補欠監査役(現在)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。

 

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(選任年月)

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

平 原 敏 行

昭和32年8月9日生

平成19年7月

西日本電信電話株式会社
北陸事業本部長兼金沢支店長

2年
(平成28年
3月)

15

平成19年7月

株式会社NTT西日本-北陸
代表取締役社長

平成22年7月

当社NTT事業本部副本部長

平成23年3月

当社常務取締役NTT事業本部長兼
NTT事業本部NTT営業部長

平成26年3月

当社代表取締役社長(現在)

常務取締役

IT事業
本部長

江 角  優

昭和29年11月20日生

平成20年7月

株式会社NTT西日本-ホームテクノ中国代表取締役社長

2年
(平成28年
3月)

5

平成24年7月

当社常務執行役員IT事業本部長

平成25年3月

当社取締役IT事業本部長

平成26年3月

当社常務取締役IT事業本部長(現在)

常務取締役

土木事業
部長

柴 崎 克 己

昭和27年12月26日生

昭和46年3月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

2年
(平成28年
3月)

20

平成18年2月

成建工業株式会社代表取締役社長

平成24年3月

当社執行役員

平成25年3月

当社取締役

平成27年8月

当社取締役土木事業部長

平成28年3月

成建工業株式会社取締役相談役(現在)

平成28年3月

当社常務取締役土木事業部長(現在)

常務取締役

NTT事業本部長
安全品質管理本部担当ユーザビジネス推進部担当
資材部担当

大 橋 大 樹

昭和37年5月9日生

平成13年10月

西日本電信電話株式会社
新ビジネス推進部担当部長

2年
(平成28年
3月)

5

平成14年5月

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社常務取締役

平成20年6月

同社代表取締役社長

平成25年6月

西日本電信電話株式会社
四国事業本部長兼愛媛支店長

平成27年7月

当社NTT事業本部副本部長

平成28年3月

当社常務取締役NTT事業本部長
安全品質管理本部担当
ユーザビジネス推進部担当
資材部担当(現在)

取締役

企画本部長兼CSR推進本部長

森  純 男

昭和28年6月25日生

平成14年5月

株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト経営企画部担当部長

2年
(平成28年
3月)

5

平成20年7月

当社企画本部副本部長

平成21年3月

当社執行役員企画本部経営企画部長

平成24年3月

当社取締役企画本部経営企画部長兼
CSR推進本部長

平成28年3月

中国通信資材株式会社
代表取締役社長(現在)

平成28年3月

当社取締役企画本部長兼CSR推進本部長(現在)

取締役

 

松 本 和 眞

昭和29年1月25日生

昭和47年4月

光和建設株式会社入社

2年
(平成28年
3月)

11

平成24年3月

当社執行役員山口支店長

平成25年3月

当社取締役安全品質管理本部長

平成27年3月

当社取締役(現在)

平成27年3月

株式会社ソルコムマイスタ
代表取締役社長(現在)

取締役

総務部長

貴 舩 賢 次

昭和32年8月5日生

平成23年7月

株式会社NTT西日本-中国
取締役ITビジネス部長

2年
(平成28年
3月)

5

平成25年7月

当社総務部担当部長

平成26年3月

当社取締役総務部長(現在)

取締役

岡山支店長

森 岡 寅 雄

昭和30年12月10日生

昭和49年4月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

2年
(平成28年
3月)

1

平成25年3月

当社執行役員鳥取支店長

平成26年3月

当社執行役員岡山支店長

平成27年3月

当社取締役岡山支店長(現在)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(選任年月)

所有株式数
(千株)

取締役

NTT事業本部アクセス部長

長 山 和 博

昭和31年6月8日生

平成20年7月

西日本電信電話株式会社
広島支店設備部長

2年
(平成28年
3月)

1

平成20年7月

株式会社NTT西日本-中国
取締役広島設備部長

平成24年7月

当社NTT事業本部アクセス部副部長

平成26年3月

当社執行役員
NTT事業本部アクセス部長

平成27年3月

当社取締役
NTT事業本部アクセス部長(現在)

取締役

 

八 幡 欣 也

昭和14年2月13日生

昭和38年12月

株式会社サンテック取締役

2年
(平成28年
3月)

197

昭和45年5月

広島建設工業株式会社(現当社)
取締役(現在)

昭和61年12月

株式会社サンテック
代表取締役社長(現在)

平成9年10月

株式会社共立ハウジング
(現株式会社Sunsハウジング)
代表取締役社長(現在)

平成21年2月

株式会社トヤマコーポレーション
代表取締役社長(現在)

取締役

 

安 村 和 幸

昭和24年9月29日生

昭和61年4月

広島弁護士会弁護士登録

2年
(平成28年
3月

昭和61年4月

江島・安村法律事務所入所

平成10年4月

広島弁護士会副会長

平成13年6月

しまなみ債権回収株式会社
取締役(現在)

平成18年6月

安村法律事務所開設(現在)

平成28年3月

当社取締役(現在)

常勤監査役

 

有 木 敏 雄

昭和32年5月23日生

平成18年10月

株式会社広島銀行大阪支店長

4年
(平成28年
3月)

2

平成20年10月

同社融資第二部副部長兼主任審査役

平成21年4月

同社融資第一部長

平成23年4月

同社福山手城支店長

平成24年10月

同社執行役員福山営業本部長兼
営業推進部長

平成27年4月

同社常務執行役員東部統括本部長

平成28年3月

当社常勤監査役(現在)

監査役

 

八 幡 芳 久

昭和24年8月10日生

平成11年3月

広島建設工業株式会社(現当社)
監査役(現在)

4年
(平成29年
3月)

51

平成22年6月

株式会社共立ハウジング
(現株式会社Sunsハウジング)
監査役(現在)

監査役

 

八 幡 正 昭

昭和24年5月29日生

昭和47年3月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

4年
(平成28年
3月)

3

平成14年3月

当社理事山口支店長

平成19年4月

当社執行役員広島支店長

平成22年3月

当社取締役企画本部経理部長

平成24年3月

当社取締役
企画本部長兼企画本部経理部長

平成25年3月

当社常務取締役
企画本部長兼企画本部経理部長

平成28年3月

当社監査役(現在)

監査役

 

山 中 耕 司

昭和26年1月27日生

昭和44年3月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

4年
(平成28年
3月)

11

平成21年4月

当社NTT事業本部ネットワーク部
担当部長

平成22年3月

当社NTT事業本部ネットワーク部長

平成28年3月

当社監査役(現在)

333

 

 

(注) 1 取締役八幡欣也、安村和幸の両氏は、「社外取締役」である。

2 監査役有木敏雄、八幡芳久の両氏は、「社外監査役」である。

3 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に区分することにより、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入している。

  執行役員は4名で、安全品質管理本部長花本泰孝、NTT事業本部副本部長鶴海康雄、IT事業本部副本部長高杉英利、大石修也(株式会社シー・エス・シー中国代表取締役社長)で構成されている。

4 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までである。

5 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までである。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

西 田 吾 郎

昭和16年11月16日生

平成3年6月

日本電信電話株式会社 呉支店長

平成6年2月

株式会社エヌ・ティ・ティテレコムエンジニアリング中国代表取締役社長

平成12年3月

株式会社エヌ・ティ・ティエムイー中国代表取締役社長

平成14年5月

株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト中国取締役

平成15年3月

同社退任

平成18年3月

当社補欠監査役(現在)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。

 

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(選任年月)

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

平 原 敏 行

昭和32年8月9日生

平成19年7月

西日本電信電話株式会社
北陸事業本部長兼金沢支店長

2年
(平成30年
3月)

3,000

平成19年7月

株式会社NTT西日本-北陸
代表取締役社長

平成22年7月

当社NTT事業本部副本部長

平成23年3月

当社常務取締役NTT事業本部長兼
NTT事業本部NTT営業部長

平成26年3月

当社代表取締役社長(現在)

常務取締役

IT事業
本部長
安全品質管理本部担当

江 角  優

昭和29年11月20日生

平成20年7月

株式会社NTT西日本-ホームテクノ中国代表取締役社長

2年
(平成30年
3月)

1,000

平成24年7月

当社常務執行役員IT事業本部長

平成25年3月

当社取締役IT事業本部長

平成26年3月

当社常務取締役IT事業本部長(現在)

平成30年3月

当社安全品質管理本部担当(現在)

常務取締役

NTT事業本部長
ユーザビジネス推進部担当
土木事業部担当
資材部担当

大 橋 大 樹

昭和37年5月9日生

平成13年10月

西日本電信電話株式会社
新ビジネス推進部担当部長

2年
(平成30年
3月)

1,000

平成14年5月

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社常務取締役

平成20年6月

同社代表取締役社長

平成25年6月

西日本電信電話株式会社
四国事業本部長兼愛媛支店長

平成27年7月

当社NTT事業本部副本部長

平成28年3月

当社常務取締役NTT事業本部長
安全品質管理本部担当
ユーザビジネス推進部担当
資材部担当

平成30年3月

当社常務取締役NTT事業本部長
ユーザビジネス推進部担当
土木事業部担当
資材部担当(現在)

常務取締役

CSR推進本部長

森 岡 寅 雄

昭和30年12月10日生

昭和49年4月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

2年
(平成30年
3月)

200

平成25年3月

当社執行役員鳥取支店長

平成26年3月

当社執行役員岡山支店長

平成27年3月

当社取締役岡山支店長

平成30年3月

当社常務取締役CSR推進本部長
(現在)

平成30年3月

株式会社ソルコムマイスタ
代表取締役社長(現在)

取締役

総務部長

貴 舩 賢 次

昭和32年8月5日生

平成23年7月

株式会社NTT西日本-中国
取締役ITビジネス部長

2年
(平成30年
3月)

1,000

平成25年7月

当社総務部担当部長

平成26年3月

当社取締役総務部長(現在)

取締役

NTT事業本部アクセス部長

長 山 和 博

昭和31年6月8日生

平成20年7月

西日本電信電話株式会社
広島支店設備部長

2年
(平成30年
3月)

200

平成20年7月

株式会社NTT西日本-中国
取締役広島設備部長

平成24年7月

当社NTT事業本部アクセス部副部長

平成26年3月

当社執行役員
NTT事業本部アクセス部長

平成27年3月

当社取締役
NTT事業本部アクセス部長(現在)

取締役

企画本部長

鶴 海 康 雄

昭和38年9月1日生

平成26年7月

株式会社NTTフィールドテクノ
取締役九州支店長

2年
(平成30年
3月)

1,000

平成28年7月

当社常務執行役員
NTT事業本部副本部長

平成29年7月

当社常務執行役員
企画本部副本部長

平成30年3月

当社取締役企画本部長(現在)

取締役

岡山支店長

大 石 修 也

昭和32年6月12日生

昭和56年4月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

2年
(平成30年
3月)

600

平成25年3月

当社山口支店長

平成28年3月

当社執行役員

平成28年3月

株式会社ソルコムビジネスサービス
代表取締役社長

平成30年3月

当社取締役岡山支店長(現在)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(選任年月)

所有株式数
(株)

取締役

 

八 幡 欣 也

昭和14年2月13日生

昭和38年12月

株式会社サンテック取締役

2年
(平成30年
3月)

39,500

昭和45年5月

広島建設工業株式会社(現当社)
取締役(現在)

昭和61年12月

株式会社サンテック
代表取締役社長(現在)

平成9年10月

株式会社共立ハウジング
(現株式会社Sunsハウジング)
代表取締役社長(現在)

平成21年2月

株式会社トヤマコーポレーション
代表取締役社長(現在)

取締役

 

安 村 和 幸

昭和24年9月29日生

昭和61年4月

広島弁護士会弁護士登録

2年
(平成30年
3月)

昭和61年4月

江島・安村法律事務所入所

平成10年4月

広島弁護士会副会長

平成13年6月

しまなみ債権回収株式会社
取締役(現在)

平成18年6月

安村法律事務所開設(現在)

平成28年3月

当社取締役(現在)

常勤監査役

 

有 木 敏 雄

昭和32年5月23日生

平成18年10月

株式会社広島銀行大阪支店長

4年
(平成28年
3月)

400

平成20年10月

同社融資第二部副部長兼主任審査役

平成21年4月

同社融資第一部長

平成23年4月

同社福山手城支店長

平成24年10月

同社執行役員福山営業本部長兼
営業推進部長

平成27年4月

同社常務執行役員東部統括本部長

平成28年3月

当社常勤監査役(現在)

監査役

 

八 幡 芳 久

昭和24年8月10日生

平成11年3月

広島建設工業株式会社(現当社)
監査役(現在)

4年
(平成29年
3月)

10,306

平成22年6月

株式会社共立ハウジング
(現株式会社Sunsハウジング)
監査役(現在)

監査役

 

八 幡 正 昭

昭和24年5月29日生

昭和47年3月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

4年
(平成28年
3月)

600

平成14年3月

当社理事山口支店長

平成19年4月

当社執行役員広島支店長

平成22年3月

当社取締役企画本部経理部長

平成24年3月

当社取締役
企画本部長兼企画本部経理部長

平成25年3月

当社常務取締役
企画本部長兼企画本部経理部長

平成28年3月

当社監査役(現在)

監査役

 

山 中 耕 司

昭和26年1月27日生

昭和44年3月

広島建設工業株式会社(現当社)入社

4年
(平成28年
3月)

2,200

平成21年4月

当社NTT事業本部ネットワーク部
担当部長

平成22年3月

当社NTT事業本部ネットワーク部長

平成28年3月

当社監査役(現在)

61,006

 

(注) 1 取締役八幡欣也、安村和幸の両氏は、「社外取締役」である。

2 監査役有木敏雄、八幡芳久の両氏は、「社外監査役」である。

3 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に区分することにより、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入している。

  執行役員は4名で、IT事業本部副本部長高杉英利、安全品質管理本部長大橋正直、企画本部経理部長造力智宏、企画本部経営企画部長高澤和充で構成されている。

4 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までである。

5 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までである。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

西 田 吾 郎

昭和16年11月16日生

平成3年6月

日本電信電話株式会社 呉支店長

平成6年2月

株式会社エヌ・ティ・ティテレコムエンジニアリング中国代表取締役社長

平成12年3月

株式会社エヌ・ティ・ティエムイー中国代表取締役社長

平成14年5月

株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト中国取締役

平成15年3月

同社退任

平成18年3月

当社補欠監査役(現在)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。

 

社外役員の選任

2017/4/72018/4/10選任の理由
八幡 欣也経営者として長年の実績があり、経営判断に際し、多様かつ客観的見地から適切な助言を受けるために選任しております。  また、代表取締役を務める(株)サンテックなど3社は当社との取引はあるものの、当社の意思決定に対して影響を与えるほどの取引ではなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
安村 和幸弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験に基づき、リーガル・コンプライアンス等の見地から適切な助言を受けるために選任しております。  また、所長を務める安村法律事務所は当社との取引はあるものの、当社の意思決定に対して影響を与えるほどの取引ではなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。