神田通信機【1992】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/12/272019/7/92019/7/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人7人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の1つとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を、平成30年6月28日開催予定の第81期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において株主の皆様にご承認をいただくことを条件として、導入することを決定し、本定時株主総会において株主の皆様の賛成多数によりご承認をいただきましたので本プランの導入が決定しました。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の1つとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を、平成30年6月28日開催予定の第81期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において株主の皆様にご承認をいただくことを条件として、導入することを決定し、本定時株主総会において株主の皆様の賛成多数によりご承認をいただきましたので本プランの導入が決定しました。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の1つとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を、平成30年6月28日開催予定の第81期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において株主の皆様にご承認をいただくことを条件として、導入することを決定し、本定時株主総会において株主の皆様の賛成多数によりご承認をいただきましたので本プランの導入が決定しました。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の1つとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を、平成30年6月28日開催予定の第81期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において株主の皆様にご承認をいただくことを条件として、導入することを決定し、本定時株主総会において株主の皆様の賛成多数によりご承認をいただきましたので本プランの導入が決定しました。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社   長

 

神 部 雅 人

昭和35年12月20日生

昭和59年3月

当社入社

平成13年3月

当社立川支店長

平成16年3月

当社大阪支店長

平成18年2月

当社総務部長

平成18年6月

当社取締役総務部長就任

平成23年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成25年6月

当社社長執行役員就任(現任)

(注)3

19,876

常務取締役

情報通信事業
本部長

小 笹 嘉 治

昭和30年8月5日生

昭和53年3月

当社入社

平成10年5月

当社札幌支店長

平成12年5月

当社コンピュータ事業部営業部長

平成16年3月

当社プラットフォームソリューション1グループ長

平成20年9月

当社情報通信事業本部副本部長

平成21年6月

当社取締役情報通信事業本部副本部長兼通信統括支店長就任

平成21年7月

当社取締役情報通信事業本部長兼通信統括支店長就任

平成24年9月

当社取締役情報通信事業本部長兼制御照明事業支店長就任

平成25年6月

当社常務執行役員就任(現任)

平成25年9月

当社取締役情報通信事業本部長就任

平成29年6月

当社常務取締役情報通信事業本部長(現任)

(注)3

8,578

取締役

管理本部長兼
総務部長

高 橋 昌 弘

昭和37年4月4日生

昭和63年3月

当社入社

平成15年3月

当社千葉支店長

平成20年3月

当社経理部長

平成21年3月

当社経理部長兼社内システム推進部長

平成23年6月

当社取締役経理部長兼社内システム推進部長就任

平成23年9月

当社取締役経理部長

平成24年6月

当社取締役管理本部長兼経理部長就任

平成25年6月

当社執行役員就任(現任)

平成28年10月

当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)3

6,696

取締役

北関東支店長

髙 橋 正 和

昭和32年7月26日生

昭和56年3月

当社入社

平成11年5月

当社名古屋支店長

平成15年9月

当社プラットフォームソリューション2グループ長

平成21年3月

当社通信統括営業第2部長

平成23年6月

当社通信統括支店営業部長

平成23年9月

当社大阪支店長

平成27年3月

当社社長室長

平成27年6月

当社常勤監査役就任

平成29年6月

当社取締役技術開発本部長兼
情報統括支店長就任

平成29年6月

当社執行役員就任(現任)

平成30年3月

当社取締役北関東支店長(現任)

(注)3

1,410

取締役

 

前 島 啓 一

昭和24年5月29日生

昭和48年4月

三菱地所㈱入社

平成11年12月

同社環境設備部長

平成13年6月

㈱三菱地所設計設備設計部長

平成15年10月

丸の内熱供給㈱技術部長

平成16年6月

同社専務取締役

平成24年4月

三菱地所ビルマネジメント㈱
(現 三菱地所プロパティマネジメント㈱)取締役

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

橋 本   光

昭和22年9月15日生

昭和45年4月

山一證券㈱入社

平成10年6月

松井証券㈱取締役

平成12年7月

㈱ジャスダック・サービス(現 ㈱日本取引所グループ)入社

平成18年6月

同社執行役ステークスホルダーズ本部副本部長兼IR支援部長

平成20年6月

旭ホームズ㈱社外取締役

平成20年12月

IMV㈱監査役(現任)

平成22年6月

当社監査役就任

平成23年3月

㈱C&Gシステムズ監査役

平成27年5月

㈱C&Gシステムズ取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

928

常勤監査役

 

小 栗 洋 三

昭和33年11月5日生

昭和56年4月

㈱日立製作所入社

平成16年10月

㈱日立コミュニケーションテクノロジー キャリアネットワーク事業部CDMA開発部長

平成21年7月

㈱日立製作所 情報・通信グループ通信ネットワーク事業部モバイルシステム本部担当本部長

平成24年4月

当社入社

平成24年4月

当社技術開発本部副本部長

平成24年6月

当社取締役技術開発本部長

平成27年3月

当社技術開発本部長兼
情報統括支店長就任

平成29年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

5,538

監査役

 

吉 益 信 治

昭和21年7月2日生

昭和59年4月

弁護士登録
第一東京弁護士会入会

昭和61年11月

第一芙蓉法律事務所設立に参加

平成3年4月

第一芙蓉法律事務所パートナー(現任)

平成16年3月

関東天然瓦斯開発㈱監査役

 

大多喜ガス㈱監査役

平成22年6月

当社監査役就任(現任)

平成25年6月

㈱パーカーコーポレーション監査役

平成26年1月

K&Oエナジーグループ㈱監査役

平成27年6月

㈱パーカーコーポレーション取締役(現任)

(注)5

監査役

 

土 生 哲 也

昭和40年4月9日生

平成元年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入社

平成12年12月

弁理士登録

平成13年10月

土生特許事務所所長(現任)

平成14年10月

㈱IPV研究所代表取締役(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

114

43,140

 

 

(注) 1 取締役前島啓一及び橋本光は社外取締役であります。

2 監査役吉益信治及び土生哲也は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当該監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当該監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するために、経営方針・経営戦略の意思決定機能の強化と経営方針・経営戦略に基づいた業務執行を確実かつ効率的に実施することを目的として、執行役員制度を導入しております。

 

 

 執行役員は、以下の7名であります。

氏名

役名

職名

神 部 雅 人

社長執行役員

 

小 笹 嘉 治

常務執行役員

情報通信事業本部長

高 橋 昌 弘

執行役員

管理本部長兼総務部長

髙 橋 正 和

執行役員

北関東支店長

 

廣 瀬   孝

執行役員

千葉支店長

 

磯 田 滋 文

執行役員

社長室長兼情報通信事業本部副本部長

 

森 川 幸 一

執行役員

本社事業支店長

 

※は取締役を兼務する執行役員であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社   長

神 部 雅 人

1960年12月20日生

1984年3月

当社入社

2001年3月

当社立川支店長

2004年3月

当社大阪支店長

2006年2月

当社総務部長

2006年6月

当社取締役総務部長就任

2011年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2013年6月

当社社長執行役員就任(現任)

(注)3

21,991

代表取締役専務
情報通信事業
本部長

小 笹 嘉 治

1955年8月5日生

1978年3月

当社入社

1998年5月

当社札幌支店長

2000年5月

当社コンピュータ事業部営業部長

2004年3月

当社プラットフォームソリューション1グループ長

2008年9月

当社情報通信事業本部副本部長

2009年6月

当社取締役情報通信事業本部副本部長兼通信統括支店長就任

2009年7月

当社取締役情報通信事業本部長兼通信統括支店長就任

2012年9月

当社取締役情報通信事業本部長兼制御照明事業支店長就任

2013年6月

当社常務執行役員就任

2013年9月

当社取締役情報通信事業本部長就任

2017年6月

当社常務取締役情報通信事業本部長

2019年5月

日本電話工業㈱代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社代表取締役専務情報通信事業本部長就任(現任)

2019年6月

当社専務執行役員就任(現任)

(注)3

9,478

取締役
本社事業支店長

森 川 幸 一

1971年3月13日生

1993年4月

当社入社

2014年8月

当社札幌支店長

2017年3月

当社通信統括支店長

2018年3月

当社執行役員本社事業支店長兼公共・交通・教育営業部長

2019年6月

当社取締役本社事業支店長兼公共・交通・教育営業部長就任(現任)

(注)3

493

取締役

前 島 啓 一

1949年5月29日生

1973年4月

三菱地所㈱入社

1999年12月

同社環境設備部長

2001年6月

㈱三菱地所設計設備設計部長

2003年10月

丸の内熱供給㈱技術部長

2004年6月

同社専務取締役

2012年4月

三菱地所ビルマネジメント㈱
(現 三菱地所プロパティマネジメント㈱)取締役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

橋 本   光

1947年9月15日生

1970年4月

山一證券㈱入社

1998年6月

松井証券㈱取締役

2000年7月

㈱ジャスダック・サービス(現 ㈱日本取引所グループ)入社

2006年6月

同社執行役ステークスホルダーズ本部副本部長兼IR支援部長

2008年6月

旭ホームズ㈱社外取締役

2008年12月

IMV㈱監査役(現任)

2010年6月

当社監査役就任

2011年3月

㈱C&Gシステムズ監査役

2015年5月

㈱C&Gシステムズ取締役(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1,087

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

土 生 哲 也

1965年4月9日生

1989年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入社

2000年12月

弁理士登録

2001年10月

土生特許事務所所長(現任)

2002年10月

㈱IPV研究所代表取締役(現任)

2016年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

168

取締役

杉 岡 久 紀

1959年7月24日生

1982年4月

日立電子株式会社入社

2002年4月

株式会社日立国際電気業務通信営業部長

2009年10月

同社中部支社部長

2013年4月

同社中国支社長

2015年4月

日神電子株式会社社長付

2015年5月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

26

常勤監査役

小 栗 洋 三

1958年11月5日生

1981年4月

㈱日立製作所入社

2004年10月

㈱日立コミュニケーションテクノロジー キャリアネットワーク事業部CDMA開発部長

2009年7月

㈱日立製作所 情報・通信グループ通信ネットワーク事業部モバイルシステム本部担当本部長

2012年4月

当社入社

2012年4月

当社技術開発本部副本部長

2012年6月

当社取締役技術開発本部長

2015年3月

当社技術開発本部長兼
情報統括支店長就任

2017年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

6,226

監査役

大 塚 有 希 子

1966年2月21日生

1988年4月

株式会社幸福銀行入社

2000年6月

安達社会保険労務士事務所パートナー(現任)

2007年9月

株式会社富士ゼロックス総合教育研究所専任講師(現任)

2010年10月

慶応義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科非常勤講師(現任)

2011年4月

産業技術大学院大学非常勤講師

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

東  志 穂

1975年4月22日生

2006年10月

弁護士登録

第一芙蓉法律事務所入所(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

39,469

 

 

(注) 1 取締役前島啓一、橋本光及び土生哲也は社外取締役であります。

2 監査役大塚有希子及び監査役東志穂は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するために、経営方針・経営戦略の意思決定機能の強化と経営方針・経営戦略に基づいた業務執行を確実かつ効率的に実施することを目的として、執行役員制度を導入しております。

 執行役員は、以下の7名であります。

氏名

役名

職名

神 部 雅 人

社長執行役員

 

小 笹 嘉 治

専務執行役員

情報通信事業本部長

森 川 幸 一

執行役員

本社事業支店長

 

廣 瀬   孝

執行役員

千葉支店長

 

磯 田 滋 文

執行役員

社長室長兼情報通信事業本部副本部長

 

畑 中   猛

執行役員

情報通信事業本部副本部長

 

田 辺 正 行

執行役員

管理本部長

 

※は取締役を兼務する執行役員であります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。

社外取締役前島啓一氏は、豊富な経営経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくためであります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役橋本光氏は、当社の社外監査役在任期間において、経営に関する豊富な経験・知識及び企業における内部統制に関する高い見識に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいており、また、同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な経験・知識を当社の経営全般に反映していただくためであります。なお、同氏は当社の株式を10百株所有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は株式会社C&Gシステムズの社外取締役及びIMV株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社とそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
 社外取締役土生哲也氏は当社の社外監査役在任期間において、融資業務やベンチャー投資等金融業を通じて培った企業を見る眼や弁理士として企業のアドバイザーや政府系委員会の委員を務めている経験・知識に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいており、また、同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な経験・知識を当社の経営全般に反映していただくためであります。なお、同氏は当社の株式を1百株所有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は株式会社IPV研究所代表取締役及び土生特許事務所所長を兼任しておりますが、当社とそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役大塚有希子氏は、金融機関の業務経験を経て社会保険労務士事務所パートナーとして企業経営にも関与し、また、教育機関において講師・コンサルタントを務め、様々なマネジメントの研究を実施している経験・知識を当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

社外監査役東志穂氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただくためであります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
 当社において、社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、取締役の法令順守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制に関わる各担当部門から各種報告を受け、独立した客観的な立場から経営監督を行っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。

また、監査役会と会計監査人は定期的にコミュニケーションの場を設け、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社   長

神 部 雅 人

1960年12月20日生

1984年3月

当社入社

2001年3月

当社立川支店長

2004年3月

当社大阪支店長

2006年2月

当社総務部長

2006年6月

当社取締役総務部長就任

2011年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2013年6月

当社社長執行役員就任(現任)

(注)3

69,600

代表取締役専務兼
情報通信事業
本部長

小 笹 嘉 治

1955年8月5日生

1978年3月

当社入社

1998年5月

当社札幌支店長

2000年5月

当社コンピュータ事業部営業部長

2004年3月

当社プラットフォームソリューション1グループ長

2008年9月

当社情報通信事業本部副本部長

2009年6月

当社取締役情報通信事業本部副本部長兼通信統括支店長就任

2009年7月

当社取締役情報通信事業本部長兼通信統括支店長就任

2012年9月

当社取締役情報通信事業本部長兼制御照明事業支店長就任

2013年6月

当社常務執行役員就任

2013年9月

当社取締役情報通信事業本部長就任

2017年6月

当社常務取締役情報通信事業本部長

2019年5月

日本電話工業㈱代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社代表取締役専務兼情報通信事業本部長就任(現任)

2019年6月

当社専務執行役員就任(現任)

(注)3

30,100

取締役
情報通信事業本部
副本部長

森 川 幸 一

1971年3月13日生

1993年4月

当社入社

2014年8月

当社札幌支店長

2017年3月

当社通信統括支店長

2018年3月

当社執行役員本社事業支店長兼公共・交通・教育営業部長

2019年6月

当社取締役本社事業支店長兼公共・交通・教育営業部長

2020年3月

当社取締役情報通信事業本部副本部長就任(現任)

(注)3

2,100

取締役

杉 岡 久 紀

1959年7月24日生

1982年4月

日立電子株式会社入社

2002年4月

株式会社日立国際電気業務通信営業部長

2009年10月

同社中部支社部長

2013年4月

同社中国支社長

2015年4月

日神電子株式会社社長付

2015年5月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

100

取締役

前 島 啓 一

1949年5月29日生

1973年4月

三菱地所㈱入社

1999年12月

同社環境設備部長

2001年6月

㈱三菱地所設計設備設計部長

2003年10月

丸の内熱供給㈱技術部長

2004年6月

同社専務取締役

2012年4月

三菱地所ビルマネジメント㈱
(現 三菱地所プロパティマネジメント㈱)取締役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

橋 本   光

1947年9月15日生

1970年4月

山一證券㈱入社

1998年6月

松井証券㈱取締役

2000年7月

㈱ジャスダック・サービス(現 ㈱日本取引所グループ)入社

2006年6月

同社執行役ステークスホルダーズ本部副本部長兼IR支援部長

2008年6月

旭ホームズ㈱社外取締役

2008年12月

IMV㈱監査役(現任)

2010年6月

当社監査役就任

2011年3月

㈱C&Gシステムズ監査役

2015年5月

㈱C&Gシステムズ取締役(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

3,500

取締役

土 生 哲 也

1965年4月9日生

1989年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入社

2000年12月

弁理士登録

2001年10月

土生特許事務所所長(現任)

2002年10月

㈱IPV研究所代表取締役(現任)

2016年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

500

常勤監査役

小 栗 洋 三

1958年11月5日生

1981年4月

㈱日立製作所入社

2004年10月

㈱日立コミュニケーションテクノロジー キャリアネットワーク事業部CDMA開発部長

2009年7月

㈱日立製作所 情報・通信グループ通信ネットワーク事業部モバイルシステム本部担当本部長

2012年4月

当社入社

2012年4月

当社技術開発本部副本部長

2012年6月

当社取締役技術開発本部長

2015年3月

当社技術開発本部長兼
情報統括支店長就任

2017年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

19,800

監査役

大 塚 有 希 子

1966年2月21日生

1988年4月

株式会社幸福銀行入社

2000年6月

安達社会保険労務士事務所パートナー(現任)

2007年9月

株式会社富士ゼロックス総合教育研究所専任講師(現任)

2010年10月

慶応義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科非常勤講師(現任)

2011年4月

産業技術大学院大学非常勤講師

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

東  志 穂

1975年4月22日生

2006年10月

弁護士登録

第一芙蓉法律事務所入所(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

125,700

 

 

(注) 1 取締役前島啓一、橋本光及び土生哲也は社外取締役であります。

2 監査役大塚有希子及び東志穂は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するために、経営方針・経営戦略の意思決定機能の強化と経営方針・経営戦略に基づいた業務執行を確実かつ効率的に実施することを目的として、執行役員制度を導入しております。

 執行役員は、以下の7名であります。

氏名

役名

職名

神 部 雅 人

社長執行役員

 

小 笹 嘉 治

専務執行役員

情報通信事業本部長

森 川 幸 一

執行役員

情報通信事業本部副本部長

 

廣 瀬   孝

執行役員

大阪支店長

 

磯 田 滋 文

執行役員

本社事業支店長

 

畑 中   猛

執行役員

情報通信事業本部副本部長

 

田 辺 正 行

執行役員

管理本部長

 

※は取締役を兼務する執行役員であります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。

社外取締役前島啓一氏は、豊富な経営経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくためであります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役橋本光氏は、当社の社外監査役在任期間において、経営に関する豊富な経験・知識及び企業における内部統制に関する高い見識に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいており、また、同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な経験・知識を当社の経営全般に反映していただくためであります。なお、同氏は当社の株式を3,500株所有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は株式会社C&Gシステムズの社外取締役及びIMV株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社とそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
 社外取締役土生哲也氏は当社の社外監査役在任期間において、融資業務やベンチャー投資等金融業を通じて培った企業を見る眼や弁理士として企業のアドバイザーや政府系委員会の委員を務めている経験・知識に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいており、また、同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な経験・知識を当社の経営全般に反映していただくためであります。なお、同氏は当社の株式を500株所有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は株式会社IPV研究所代表取締役及び土生特許事務所所長を兼任しておりますが、当社とそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役大塚有希子氏は、金融機関の業務経験を経て社会保険労務士事務所パートナーとして企業経営にも関与し、また、教育機関において講師・コンサルタントを務め、様々なマネジメントの研究を実施している経験・知識を当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

社外監査役東志穂氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただくためであります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
 当社において、社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、取締役の法令順守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制に関わる各担当部門から各種報告を受け、独立した客観的な立場から経営監督を行っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。

また、監査役会と会計監査人は定期的にコミュニケーションの場を設け、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

社外役員の選任

2018/7/102018/12/272019/7/92019/7/11選任の理由
前島 啓一<社外取締役の選任理由> 豊富な経営経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくためであります。 <独立役員の指定理由> 当社との間に特別な利害関係がないことから 独立性が高く、一般株主との利益相反のおそ れがないと判断したためであります。
橋本 光<社外取締役の選任理由> 経営に関する豊富な経験・知識及び企業における内部統制に関する高い見識を当社の経営全般に反映していただくためであります。 <独立役員の指定理由> 当社との間に特別な利害関係がないことから 独立性が高く、一般株主との利益相反のおそ れがないと判断したためであります。
土生 哲也--<社外取締役の選任理由> 融資業務やベンチャー投資等金融業を通じて培った企業を見る眼や弁理士として企業のアドバイザーや政府系委員会の委員を務めている経験・知識を当社の経営全般に反映していただくためであります。 <独立役員の指定理由> 当社との間に特別な利害関係がないことから 独立性が高く、一般株主との利益相反のおそ れがないと判断したためであります。