高橋カーテンウォール工業【1994】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/292020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人3人3人
社外役員数--1人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任している
買収防衛×××
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

会長

高橋 敏男

昭和21年7月
10日生

昭和44年4月

㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社

2年(注1)

1,181

昭和46年4月

取締役就任

昭和54年4月

常務取締役就任

昭和56年6月

専務取締役就任

平成8年9月

㈱アシェル代表取締役社長就任(現任)

平成16年5月

代表取締役会長就任

平成28年3月

取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長

高橋 武治

昭和47年12月
9日生

平成11年12月

㈱第一勧業銀行退職

2年(注1)

1,582

平成12年4月

当社入社経営企画室

平成15年3月

取締役経営企画室長就任

平成16年2月

常務取締役経営企画室長就任

平成16年5月

代表取締役社長就任(現任)

平成17年3月

中華人民共和国大連高連幕墻有限公司副董事長就任(現任)

平成23年2月

㈱タカハシテクノ代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

生産本部長兼
工務部長

手塚 武

昭和26年9月
15日生

昭和47年1月

本田技研工業㈱退職

2年(注1)

15

昭和48年4月

㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社

平成元年4月

工事部長

平成2年3月

取締役工事部長就任

平成10年3月

常務取締役購買部長兼設計部長就任

平成13年2月

中華人民共和国大連高連幕墻有限公司総経理就任(現任)

平成13年4月

専務取締役生産本部長兼購買部長兼設計部長就任

平成16年1月

専務取締役生産本部長兼工務部長就任 (現任)

平成22年5月

㈱スパジオ代表取締役社長就任(現任)

常勤監査役

桒原 鉄雄

昭和18年12月
24日生

昭和37年4月

東京電力株式会社入社

4年(注2)

6

平成11年2月

東電不動産株式会社転籍

平成19年2月

同社退職

平成19年3月

常勤監査役就任(現任)

監査役

中川 康生

昭和18年12月
5日生

昭和45年4月

法律事務所開業

4年(注2)

20

平成15年3月

監査役就任(現任)

監査役

吉見 芳彦

昭和20年8月
12日生

昭和39年4月

札幌国税局入局

4年(注2)

2

平成18年4月

税理士事務所開業

平成20年3月

監査役就任(現任)

2,808

 

 

(注) 1 取締役の任期は平成30年3月29日定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   2 監査役の任期は平成27年3月30日定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

   3 常勤監査役桒原鉄雄、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。

4 当社は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、平成23年4月1日から執行役員制度を導入いたしました。
 なお、平成30年3月30日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
  執行役員    向井  哲夫  品質保証部長兼技術部部長
  執行役員    大野  茂   営業部長
  執行役員    佐々木 哲也  技術部長
  執行役員    中村  秀憲  設計部長
  執行役員    矢部  聡   つくば工場長
  執行役員    六鹿  恭吾  下館工場長
  執行役員    大政  淳泰  大阪支店長
  執行役員    市川  尚   管理部長

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

会長

高橋 敏男

昭和21年7月
10日生

昭和44年4月

㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社

昭和46年4月

取締役就任

昭和54年4月

常務取締役就任

昭和56年6月

専務取締役就任

平成8年9月

㈱アシェル代表取締役社長就任(現任)

平成16年5月

代表取締役会長就任

平成28年3月

取締役会長就任(現任)

2年(注1)

1,130

代表取締役

社長

高橋 武治

昭和47年12月
9日生

平成11年12月

㈱第一勧業銀行退職

平成12年4月

当社入社経営企画室

平成15年3月

取締役経営企画室長就任

平成16年2月

常務取締役経営企画室長就任

平成16年5月

代表取締役社長就任(現任)

平成17年3月

中華人民共和国大連高連幕墻有限公司副董事長就任(現任)

平成23年2月

㈱タカハシテクノ代表取締役社長就任(現任)

2年(注1)

1,569

専務取締役

スパジオ事業部長・

アクア施設部担当役員

手塚 武

昭和26年9月
15日生

昭和47年1月

本田技研工業㈱退職

昭和48年4月

㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社

平成元年4月

工事部長

平成2年3月

取締役工事部長就任

平成10年3月

常務取締役購買部長兼設計部長就任

平成13年2月

中華人民共和国大連高連幕墻有限公司総経理就任(現任)

平成13年4月

専務取締役生産本部長兼購買部長兼設計部長就任

平成30年6月

専務取締役生産本部長兼工務部長兼スパジオ事業部長就任

平成31年1月

専務取締役スパジオ事業部長・アクア施設部担当役員(現任)

2年(注1)

16

常勤監査役

中西 博之

昭和36年11月
2日生

昭和62年4月

東京電力㈱入社
 (建築部門に所属)

平成30年6月

同社退職

平成30年7月

当社技術顧問就任

平成31年3月

常勤監査役就任(現任)

4年(注2)

-

監査役

中川 康生

昭和18年12月
5日生

昭和45年4月

弁護士開業

平成15年3月

監査役就任(現任)

平成17年6月

日東工器㈱社外取締役就任(現任)

4年(注2)

21

監査役

吉見 芳彦

昭和20年8月
12日生

昭和39年4月

札幌国税局入局

平成18年4月

税理士事務所開業

平成20年3月

監査役就任(現任)

4年(注2)

2

2,739

 

 

(注) 1 取締役の任期は平成30年3月29日定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   2 監査役の任期は平成31年3月28日定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

   3 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。

4 当社は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、平成23年4月1日から執行役員制度を導入いたしました。
 なお、平成31年3月29日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
  執行役員    向井  哲夫  品質保証部長兼技術部部長
  執行役員    大野  茂   営業部長
  執行役員    佐々木 哲也  技術部長
  執行役員    中村  秀憲  設計部長兼工務部長
  執行役員    矢部  聡   つくば工場長
  執行役員    六鹿  恭吾  下館工場長
  執行役員    大政  淳泰  大阪支店長
  執行役員    市川  尚   管理部長

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
 社長

高橋 武治

1972年12月9日生

1999年12月

㈱第一勧業銀行退職

2000年4月

当社入社経営企画室

2003年3月

取締役経営企画室長就任

2004年2月

常務取締役経営企画室長就任

2004年5月

代表取締役社長就任(現任)

2005年3月

中華人民共和国大連高連幕墻有限公司副董事長就任(現任)

2011年2月

㈱タカハシテクノ代表取締役社長就任(現任)

2年(注1)

1,555

専務取締役
 スパジオ事業部長・
アクア施設部担当役員

手塚 武

1951年9月15日生

1972年1月

本田技研工業㈱退職

1973年4月

㈱高橋商会(現高橋カーテンウォール工業㈱)入社

1989年4月

工事部長

1990年3月

取締役工事部長就任

1998年3月

常務取締役購買部長兼設計部長就任

2001年2月

中華人民共和国大連高連幕墻有限公司総経理就任(現任)

2001年4月

専務取締役生産本部長兼購買部長兼設計部長就任

2018年6月

専務取締役生産本部長兼工務部長兼スパジオ事業部長就任

2019年1月

専務取締役スパジオ事業部長・アクア施設部担当役員(現任)

2年(注1)

16

取締役

小出 斉

1969年6月15日生

1993年4月

三菱重工㈱入社

2003年7月

A.T.カーニー㈱入社

2007年8月

㈱ボストンコンサルティンググループプロジェクトリーダー

2010年4月

㈱イーブックイニシアティブジャパン代表取締役社長就任

2019年5月

KDパートナーズ合同会社設立、代表就任(現任)

2020年3月

当社取締役就任(現任)

2年(注1)

20

常勤監査役

中西 博之

1961年11月2日生

1987年4月

東京電力㈱入社
 (建築部門に所属)

2018年6月

同社退職

2018年7月

当社技術顧問就任

2019年3月

常勤監査役就任(現任)

4年(注2)

0

監査役

中川 康生

1943年12月5日生

1970年4月

弁護士開業

2003年3月

監査役就任(現任)

2005年6月

日東工器㈱社外取締役就任(現任)

4年(注2)

22

監査役

吉見 芳彦

1945年8月12日生

1964年4月

札幌国税局入局

2006年4月

税理士事務所開業

2008年3月

監査役就任(現任)

4年(注2)

3

1,617

 

 

(注) 1 取締役の任期は2020年3月27日定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   2 監査役の任期は2019年3月28日定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

   3 取締役小出斉は、社外取締役であります。

      4 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。

5 当社は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年4月1日から執行役員制度を導入いたしました。
 なお、2020年3月30日現在の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
  執行役員    大野  茂   営業部長
  執行役員    佐々木 哲也  技術部長
  執行役員    中村  秀憲  設計部長
  執行役員    矢部  聡   生産本部長兼工務部長
  執行役員    六鹿  恭吾  つくば工場長
  執行役員    大政  淳泰  大阪支店長
  執行役員    市川  尚   管理部長

 

②社外役員の状況

社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。

社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。

同氏は、KDパートナーズ合同会社の代表を兼職しております。KDパートナーズ合同会社と当社の間には、アドバイザリー契約を締結しておりますが、契約金額は僅少であり、同契約は2020年3月31日に終了予定であります。なお、同社との間には、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。

 同氏は、東京電力株式会社(建築部門に所属)を退職後、当社社外技術顧問を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。

 社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しており、当社は同事務所と顧問弁護士契約を締結しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
 同氏は、日東工器株式会社の社外取締役であります。日東工器株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しており、当社は同事務所と顧問税理士契約を締結しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
 当社と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
 なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
 当社は、社外取締役1名と監査役3名全員を社外監査役とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制としております。
 独立役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

 門との関係

社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
 社外監査役は、取締役会の会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本店支店工場等の業務、財産の調査を通じて適正な監査を行える実効性を有しており、会計監査人及び監査室と相互に連携を図っております。
 

社外役員の選任

2018/3/302019/3/292020/3/30選任の理由
小出 斉--幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指導を頂けると判断したため