暁飯島工業【1997】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/32019/12/6
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)7人7人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

社長
執行役員

荻  津  仁  彦

昭和29年4月29日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

20,200

平成14年4月

茨城事業部営業部長

平成15年11月

取締役

平成19年9月

常務執行役員  茨城副事業部長

平成23年11月

代表取締役社長(現任)  社長執行役員(現任)

取締役

専務
執行役員
管理
統括部長

藤  沼  一  男

昭和28年3月5日生

昭和51年4月

水戸信用金庫入庫

(注)3

20,800

平成3年6月

当社出向

平成9年11月

当社入社

平成9年11月

取締役  管理本部長

平成11年7月

常務取締役  管理部門担当

平成13年9月

管理本部長

平成17年11月

管理統括部長(現任)

平成19年9月

取締役(現任) 専務執行役員(現任)

取締役

常務
執行役員
ビルケア
事業部長

吉  田  孝  夫

昭和30年10月7日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

14,100

平成13年9月

茨城事業部長

平成14年11月

取締役(現任)

平成19年9月

常務執行役員(現任)

平成25年9月

ビルケア事業部長(現任)

取締役

常務
執行役員
東京
事業部長

鈴  木  清  人

昭和33年11月9日生

昭和63年11月

磯端電気株式会社入社

(注)3

10,700

平成4年9月

当社入社

平成14年11月

取締役  東京本店長

平成19年9月

常務執行役員(現任)  東京事業部長(現任)

平成20年11月

取締役(現任)

取締役

上席
執行役員
茨城
事業部長

植 田 俊 二

昭和36年6月3日生

昭和59年4月

平成18年9月

平成20年9月

平成25年9月

 

平成28年11月

当社入社

茨城事業部工事部長

執行役員

上席執行役員(現任) 茨城事業部長(現任)

取締役(現任)

(注)3

3,700

取締役

長  野  正  紀

昭和19年2月25日生

昭和58年4月
平成11年11月
平成27年11月

法律事務所開設、事務所長(現任)
当社監査役
当社取締役(現任)

(注)3

4,000

監査役

大 森 健 雄

昭和26年9月5日生

昭和60年4月

当社入社

(注)4

2,800

平成11年8月

総務部長

平成14年11月

執行役員

平成28年9月

顧問

平成28年11月

常勤監査役(現任)

監査役

牧  野  吉  臣

昭和11年3月22日生

昭和29年2月

水戸信用金庫入庫

(注)5

600

平成10年6月

同  専務理事

平成13年5月

いばしん中央保証株式会社  代表取締役社長

平成14年11月

当社監査役(現任)

平成19年7月

株式会社安心確認検査機構  取締役(現任)

監査役

根 本 幸 司

昭和39年10月15日生

昭和58年7月
平成19年8月
平成26年11月
平成27年11月

税務署入署
税理士事務所開設、事務所長(現任)
当社補欠監査役
当社監査役(現任)

(注)4

600

77,500

 

(注) 1  取締役長野正紀氏は、社外取締役であります。

2 監査役牧野吉臣氏及び根本幸司氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役大森健雄氏及び根本幸司氏の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役牧野吉臣氏の任期は、平成26年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

大 庭 幸 生

昭和41年8月2日生

昭和61年7月
平成20年8月
平成26年6月

税務署入署
あさひ税理士法人 入所
茨城税理士法人 代表社員(現在)

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

社長
執行役員

荻  津  仁  彦

昭和29年4月29日生

昭和53年4月

当社入社

平成14年4月

茨城事業部営業部長

平成15年11月

取締役

平成19年9月

常務執行役員  茨城副事業部長

平成23年11月

代表取締役社長(現任)  社長執行役員(現任)

(注)3

20,700

取締役

常務
執行役員
ビルケア
事業部長

吉  田  孝  夫

昭和30年10月7日生

昭和53年4月

当社入社

平成13年9月

茨城事業部長

平成14年11月

取締役(現任)

平成19年9月

常務執行役員(現任)

平成25年9月

ビルケア事業部長(現任)

(注)3

14,400

取締役

上席
執行役員
茨城
事業部長

植 田 俊 二

昭和36年6月3日生

昭和59年4月

当社入社

平成18年9月

茨城事業部工事部長

平成20年9月

執行役員

平成25年9月

上席執行役員(現任) 茨城事業部長(現任)

平成28年11月

取締役(現任)

(注)3

3,900

取締役

長  野  正  紀

昭和19年2月25日生

昭和58年4月

法律事務所開設、事務所長(現任)

平成11年11月

当社監査役

平成27年11月

当社取締役(現任)

(注)3

4,000

常勤監査役

大 森 健 雄

昭和26年9月5日生

昭和60年4月

当社入社

平成11年8月

総務部長

平成14年11月

執行役員

平成28年9月

顧問

平成28年11月

常勤監査役(現任)

(注)4

2,900

監査役

根 本 幸 司

昭和39年10月15日生

昭和58年7月

税務署入署

平成19年8月

税理士事務所開設、事務所長(現任)

平成26年11月

当社補欠監査役

平成27年11月

当社監査役(現任)

(注)4

600

監査役

春 日  均

昭和24年10月11日生

昭和48年4月

水戸信用金庫入庫

平成25年6月

同 専務理事

平成30年11月

当社監査役(現任)

(注)5

46,500

 

(注) 1  取締役長野正紀氏は、社外取締役であります。

2 監査役根本幸司氏及び春日均氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役大森健雄氏及び根本幸司氏の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役春日均氏の任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

大 庭 幸 生

昭和41年8月2日生

昭和61年7月
平成20年8月
平成26年6月

税務署入署
あさひ税理士法人 入所
茨城税理士法人 代表社員(現在)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

荻  津  仁  彦

1954年4月29日生

1978年4月

当社入社

2002年4月

茨城事業部営業部長

2003年11月

取締役

2007年9月

常務執行役員  茨城副事業部長

2011年11月

代表取締役社長  社長執行役員

2019年11月

取締役会長(現任) 

(注)3

21,100

代表取締役社長
社長執行役員

植 田 俊 二

1961年6月3日生

1984年4月

当社入社

2006年9月

茨城事業部工事部長

2008年9月

執行役員

2013年9月

上席執行役員 茨城事業部長

2016年11月

取締役

2019年11月

代表取締役社長(現任) 社長執行役員(現任)

(注)3

4,000

取締役
 常務執行役員
ビルケア事業部長

吉  田  孝  夫

1955年10月7日生

1978年4月

当社入社

2001年9月

茨城事業部長

2002年11月

取締役(現任)

2007年9月

常務執行役員(現任)

2013年9月

ビルケア事業部長(現任)

(注)3

14,700

取締役
 上席執行役員
茨城事業部長

白 石  学

1971年10月23日生

1995年4月

当社入社

2013年9月

茨城事業部工事部長

2016年9月

執行役員

2019年11月

取締役(現任) 上席執行役員(現任) 茨城事業部長(現任)

(注)3

3,400

取締役

長  野  正  紀

1944年2月25日生

1983年4月

法律事務所開設、事務所長(現在)

1999年11月

当社監査役

2015年11月

当社取締役(現任)

(注)3

4,000

常勤監査役

大 森 健 雄

1951年9月5日生

1985年4月

当社入社

1999年8月

総務部長

2002年11月

執行役員

2016年9月

顧問

2016年11月

常勤監査役(現任)

(注)4

2,900

監査役

根 本 幸 司

1964年10月15日生

1983年7月

税務署入署

2007年8月

税理士事務所開設、事務所長(現在)

2014年11月

当社補欠監査役

2015年11月

当社監査役(現任)

(注)4

600

監査役

春 日  均

1949年10月11日生

1973年4月

水戸信用金庫入庫

2013年6月

同 専務理事

2018年11月

当社監査役(現任)

(注)5

50,700

 

(注) 1  取締役長野正紀氏は、社外取締役であります。

2 監査役根本幸司氏及び春日均氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役大森健雄氏及び根本幸司氏の任期は、2016年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役春日均氏の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

大 庭 幸 生

1966年8月2日生

1986年7月
2008年8月
2014年6月

税務署入署
あさひ税理士法人 入所
茨城税理士法人 代表社員(現在)

 

 

 

②  社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役長野正紀氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての知識と豊富な経験を有しており、当社の社外監査役を長年務め、事業内容も熟知されていることから、当社の経営に対し適切な助言をいただくことにより一層のコーポレート・ガバナンスの強化が図れるものと判断し選任しております。

 社外監査役根本幸司氏は、税理士としての専門的な知識と経験を有しております。

社外監査役春日均氏は、2016年6月まで水戸信用金庫の専務理事を務め金融機関での業務経験も豊かであり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

    以上の経歴等から、両氏は社外監査役として当社の経営に有用な助言をいただけると同時に、独立した立場で監査役業務を遂行していただけるものと判断し選任としております。

    なお、当社と上記3氏との間には特別な利害関係はありませんが、本報告書提出日現在、長野正紀氏は4,000株、根本幸司氏は600株それぞれ当社株式を保有しております。

    当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたりましては一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとし、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

 

  ③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、客観的かつ独立した立場で、取締役会への出席、内部監査室からの内部監査報告等により、他の取締役や従業員等の職務の遂行を監視し、法令及び定款に違反する重大な事実又はその発生の可能性を発見した場合、取締役会及び監査役会に報告することとしております。

また、会計監査人である太陽有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等について意見交換等の機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。

当社の内部統制部門である内部監査室は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査役会及び会計監査人である太陽有限責任監査法人に対し、報告や意見交換等を定期的に実施しております。

 

社外役員の選任

2018/12/32019/12/6選任の理由
長野 正紀長野正紀氏は、弁護士であり企業法務に関する専門的能力・知識を有しておりますので、当社取締役の業務執行を監視・監督する観点において、適切な人物であると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社とは顧問契約をしておらず、一般株主と利益相反することなく独立性が担保されていると判断し、独立役員に指定しております。