日本製粉【2001】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/252019/4/242019/7/12020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数15人15人15人14人15人
社外役員数2人2人2人2人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社は、現在のところいわゆる「買収防衛策」は導入しておりませんが、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本的な考え方は以下のとおりです。 当社は、全てのステークホルダーから信頼される企業として成長し続けるという使命のもと、経営の多角化、コストリダクション等の推進を通じ、高い経営効率の追求と競争力・収益力の強化を進めており、今後の企業価値のさらなる向上を目指してまいります。 当社は、会社の支配権の異動を伴う当社株式の大量買付けであっても、それに応じるか否かは最終的には株主様のご判断に委ねられるものと考えます。また、当社は当該大量買付けが当社の企業価値ひいては株主様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。 しかしながら、その目的、方法等において企業価値ひいては株主様の共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。 当社取締役会は経営を負託されている者の責務として、法令及び定款によって許される範囲において、当社の企業価値ひいては株主様の共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付け者に対しては、株主の皆様の適切なご判断に資するため、充分な情報と必要な時間の確保に努めるとともに、当該買付けを行う者と交渉するなど適切と考えられる措置を講じることといたします。 なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして今後継続して検討を行ってまいります。
当社は、現在のところいわゆる「買収防衛策」は導入しておりませんが、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本的な考え方は以下のとおりです。 当社は、全てのステークホルダーから信頼される企業として成長し続けるという使命のもと、経営の多角化、コストリダクション等の推進を通じ、高い経営効率の追求と競争力・収益力の強化を進めており、今後の企業価値のさらなる向上を目指してまいります。 当社は、会社の支配権の異動を伴う当社株式の大量買付けであっても、それに応じるか否かは最終的には株主様のご判断に委ねられるものと考えます。また、当社は当該大量買付けが当社の企業価値ひいては株主様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。 しかしながら、その目的、方法等において企業価値ひいては株主様の共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。 当社取締役会は経営を負託されている者の責務として、法令及び定款によって許される範囲において、当社の企業価値ひいては株主様の共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付け者に対しては、株主の皆様の適切なご判断に資するため、充分な情報と必要な時間の確保に努めるとともに、当該買付けを行う者と交渉するなど適切と考えられる措置を講じることといたします。 なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして今後継続して検討を行ってまいります。
当社は、現在のところいわゆる「買収防衛策」は導入しておりませんが、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本的な考え方は以下のとおりです。 当社は、全てのステークホルダーから信頼される企業として成長し続けるという使命のもと、経営の多角化、コストリダクション等の推進を通じ、高い経営効率の追求と競争力・収益力の強化を進めており、今後の企業価値のさらなる向上を目指してまいります。 当社は、会社の支配権の異動を伴う当社株式の大量買付けであっても、それに応じるか否かは最終的には株主様のご判断に委ねられるものと考えます。また、当社は当該大量買付けが当社の企業価値ひいては株主様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。 しかしながら、その目的、方法等において企業価値ひいては株主様の共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。 当社取締役会は経営を負託されている者の責務として、法令及び定款によって許される範囲において、当社の企業価値ひいては株主様の共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付け者に対しては、株主の皆様の適切なご判断に資するため、充分な情報と必要な時間の確保に努めるとともに、当該買付けを行う者と交渉するなど適切と考えられる措置を講じることといたします。 なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして今後継続して検討を行ってまいります。
当社は、現在のところいわゆる「買収防衛策」は導入しておりませんが、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本的な考え方は以下のとおりです。 当社は、全てのステークホルダーから信頼される企業として成長し続けるという使命のもと、経営の多角化、コストリダクション等の推進を通じ、高い経営効率の追求と競争力・収益力の強化を進めており、今後の企業価値のさらなる向上を目指してまいります。 当社は、会社の支配権の異動を伴う当社株式の大量買付けであっても、それに応じるか否かは最終的には株主様のご判断に委ねられるものと考えます。また、当社は当該大量買付けが当社の企業価値ひいては株主様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。 しかしながら、その目的、方法等において企業価値ひいては株主様の共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。 当社取締役会は経営を負託されている者の責務として、法令及び定款によって許される範囲において、当社の企業価値ひいては株主様の共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付け者に対しては、株主の皆様の適切なご判断に資するため、充分な情報と必要な時間の確保に努めるとともに、当該買付けを行う者と交渉するなど適切と考えられる措置を講じることといたします。 なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして今後継続して検討を行ってまいります。
 当社は、現在のところいわゆる「買収防衛策」は導入しておりませんが、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本 的な考え方は以下のとおりです。  当社は、全てのステークホルダーから信頼される企業として成長し続けるという使命のもと、経営の多角化、コストリダクション等の推進を通じ、高い経営効率の追求と競争力・収益力の強化を進めており、今後の企業価値のさらなる向上を目指してまいります。 当社は、会社の支配権の異動を伴う当社株式の大量買付けであっても、それに応じるか否かは最終的には株主様のご判断に委ねられるものと 考えます。また、当社は当該大量買付けが当社の企業価値ひいては株主様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するもので はありません。  しかしながら、その目的、方法等において企業価値ひいては株主様の共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付けを行う者は、当社の財務 及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。  当社取締役会は経営を負託されている者の責務として、法令及び定款によって許される範囲において、当社の企業価値ひいては株主様の共同 の利益を著しく毀損するおそれのある買付け者に対しては、株主の皆様の適切なご判断に資するため、充分な情報と必要な時間の確保に努める とともに、当該買付けを行う者と交渉するなど適切と考えられる措置を講じることといたします。  なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして今後継続して検討を行ってまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

役員の主要略歴及び所有株式数

男性 19名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

 

 


 

 

 

澤田 浩

昭和6年1月1日生

 

昭和28年4月

当社入社

58年6月

当社取締役

61年6月

当社常務取締役

平成元年6月

当社専務取締役

5年6月

当社社長

14年4月

当社社長兼社長執行役員

14年6月

当社会長

21年6月

当社会長兼社長兼社長執行役員

24年6月

当社会長

(現任)

 

注7

1,622

 代表取締役

 社長

 

 

近藤 雅之

昭和29年2月10日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成18年6月

当社執行役員 経理・財務本部経理グループ長兼経理・財務本部IR室長

19年6月

当社取締役 執行役員 経理・財務本部副本部長兼経理・財務本部IR室長

21年6月

当社常務取締役 常務執行役員 経理・財務部長

22年4月

当社取締役 常務執行役員 経理・財務部長

22年6月

当社取締役 常務執行役員

27年6月

28年6月

当社取締役 専務執行役員

当社社長兼社長執行役員

(現任)

 

注7

221

取締役

環境安全衛生問題担当

生産・技術・研究・開発部門、品質保証部、中央技術センター、フードリサーチセンター、イノベーションセンター、研究企画センター管掌

 

清水 弘和

昭和28年3月27日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成19年6月

当社執行役員 生産・技術本部副本部長兼生産・技術本部生産管理グループ長

20年4月

当社執行役員 生産・技術部長

21年6月

当社執行役員 中央研究所長兼中央研究所基礎技術研究所長

22年6月

当社執行役員 中央研究所長

22年6月

当社取締役 執行役員 生産・技術部長

23年4月

 

25年6月

27年6月

当社取締役 常務執行役員 生産・技術部長

当社取締役 常務執行役員

当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長

29年6月

 

当社取締役 専務執行役員

(現任)

 

 注9

209

取締役

食品事業部門管掌

松井 宏之

昭和30年9月18日生

 

昭和54年4月

当社入社

 平成23年6月

当社執行役員 東京支店長

24年1月

当社執行役員 食品カンパニー加工食品部長

25年6月

当社取締役 執行役員 食品カンパニー バイス・プレジデント兼食品カンパニー加工食品部長

26年4月

当社取締役 執行役員 食品事業本部副本部長兼加工食品部長

26年6月

当社取締役 執行役員 食品営業本部長兼加工食品部長

26年6月

 

27年6月

 

28年6月

当社取締役 常務執行役員 食品営業本部長

当社取締役 常務執行役員 食品事業本部長

当社取締役 常務執行役員

(現任)

 

 注7

84

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

村上 嘉章

昭和31年5月3日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成24年6月

当社執行役員 東京支店長

26年6月

 

28年6月

当社取締役 執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉営業部長

当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長兼製粉営業部長

29年6月

 

30年6月

当社取締役 常務執行役員 製粉事業部門部門長

当社取締役 常務執行役員 製粉事業部門部門長兼製粉営業部長(現任)

 

 注9

153

取締役

経理・財務部、内部統制部管掌

関根 昇

昭和32年3月19日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成25年6月

  27年6月

 

  28年6月

当社執行役員 経理・財務部長

当社取締役 執行役員 経理・財務部長

当社取締役 常務執行役員 経理・財務部長

  29年6月

当社取締役 常務執行役員

(現任)

 

 注7

83

取締役

関連事業部、流通業務部管掌

堀内 俊文

昭和34年5月25日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成26年6月

 

  27年6月

 

  29年6月

当社執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長

当社取締役 執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長

当社取締役 常務執行役員 製粉事業部門部門長代行

(現任)

 

 注7

59

取締役

 

前鶴 俊哉

昭和36年1月7日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成26年6月

  27年6月

 

  29年6月

 

  30年6月

当社執行役員 生産・技術部長

当社取締役 執行役員 生産・技術本部副本部長兼生産・技術部長

当社取締役 常務執行役員 生産技術本部長兼生産・技術部長

当社取締役 常務執行役員 生産技術本部長

(現任)

 

 注7

59

取締役

IT管掌、CSR管掌

総務部、

人事・労務部、広報部管掌

小木曽 融

昭和32年3月28日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成26年6月

  27年6月

  28年6月

  29年6月

当社理事 総務部長

当社執行役員 総務部長

当社取締役 執行役員 総務部長

当社取締役 常務執行役員

(現任)

 

 

 注9

321

取締役

 

竹内 充彦

昭和30年4月18日生

 

昭和54年4月

平成24年6月

  25年6月

 

  26年6月

  27年6月

  28年6月

 

  29年6月

 

  30年6月

当社入社

当社執行役員 大阪支店長

当社執行役員 西日本事業場管掌兼大阪支店長

当社執行役員 東京支店長

当社常務執行役員 東京支店長

当社常務執行役員 東日本事業場管掌兼東京支店長

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌兼東京支店長

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌

(現任)

 

 

 注7

107

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

経営企画部管掌

五月女 豊一

昭和33年6月27日生

 

平成12年7月

  26年6月

 

  27年6月

 

  29年6月

 

  30年6月

 

当社入社 国際部参事

当社理事 経営企画部長兼ペットケア事業室長

当社執行役員 経営企画部長兼ペットケア事業室長

当社取締役 執行役員 経営企画部長

当社取締役 常務執行役員 海外事業本部長

(現任)

 

 

 注7

85

取締役

 

大内 淳雄

昭和34年4月3日生

 

昭和58年4月

平成27年6月

 

  28年6月

 

  29年6月

当社入社

当社執行役員 食品事業本部食品業務部長

当社執行役員 食品業務本部長兼食品業務本部食品業務部長

当社取締役 執行役員 食品業務部門部門長

(現任)

 

 注7

34

取締役

 

藤井 勝彦

昭和34年1月12日生

 

昭和56年4月

平成22年6月

  24年6月

  25年6月

  26年6月

  27年6月

 

  28年6月

 

  29年6月

 

  30年6月

当社入社

当社仙台支店長

当社札幌支店長

当社理事 札幌支店長

当社執行役員 札幌支店長

当社執行役員 食品営業副本部長兼食品営業本部食品素材部長

当社執行役員 食品営業本部長兼食品営業本部食品素材部長

当社執行役員 食品営業部門部門長

当社取締役 執行役員 食品営業部門部門長

(現任)

 

 注9

97

取締役

 

熊倉 禎男

昭和15年1月19日生

 

昭和38年4月

 

  44年4月

  55年1月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

弁護士登録

中村合同特許法律事務所パートナー(現任)

平成16年6月

当社監査役

  26年6月

当社取締役

(現任)

 

 注9

100

取締役

 

川俣 尚高

昭和40年5月1日生

 

平成2年4月

  6年4月

  6年4月

運輸省(現国土交通省)入省

弁護士登録(現任)

丸の内総合法律事務所入所

  20年1月

丸の内総合法律事務所パートナー

(現任)

  26年6月

  27年4月

  29年6月

当社監査役

最高裁判所司法研修所教官

当社取締役

(現任)

 

 注7

28

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

(常勤)

 

住谷 京一

昭和16年7月16日生

 

昭和40年4月

当社入社

平成10年6月

当社取締役 経理部長

14年4月

当社取締役 執行役員 経理部長兼IR室長

14年6月

当社常務取締役 常務執行役員 経理部長

18年4月

当社常務取締役 常務執行役員 経理・財務本部長兼監査室長

18年6月

当社代表取締役専務取締役 専務執行役員 経理・財務本部長兼監査室長

19年6月

 

21年6月

 

22年6月

24年6月

当社代表取締役専務取締役 専務執行役員 経理・財務本部長

当社代表取締役副社長 副社長執行役員

当社常任顧問

当社監査役(常勤)(現任)

 

注6

291

監査役

(常勤)

 

清都 崇史

昭和29年1月21日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成20年6月

当社執行役員 企画部長

21年1月

当社執行役員 冷凍食品事業部長

22年4月

当社執行役員 食品カンパニー冷凍食品部長

23年6月

当社執行役員 東日本事業場管掌

24年6月

 

25年6月

 

27年6月

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌兼営業企画部長

当社監査役(常勤)(現任)

 

 注5

237

監査役

 

奥山 章雄

昭和19年10月10日生

 

昭和43年12月

監査法人中央会計事務所入所

    46年3月

公認会計士登録(現任)

    58年3月

監査法人中央会計事務所代表社員

平成13年7月

日本公認会計士協会 会長

    17年5月

中央青山監査法人理事長

  19年2月

公認会計士奥山章雄事務所 所長

(現任)

  22年6月

当社監査役(現任)

 

 注10

50

監査役

 

吉田 和彦

昭和38年11月7日生

 

平成2年4月

弁護士登録

    2年4月

中村合同特許法律事務所入所

     13年1月

 

    29年1月

 

    29年6月

中村合同特許法律事務所パートナー

中村合同特許法律事務所代表パートナー(現任)

当社監査役

(現任)

 

 注8

4

 

 

 

 

 

3,845

(注)1.取締役熊倉禎男、川俣尚高の両氏は、社外取締役であります。

   2.監査役奥山章雄、吉田和彦の両氏は、社外監査役であります。

   3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(百株)

 相良 由里子

昭和49年9月6日生

 平成13年10月 弁護士登録
 平成13年10月 中村合同特許法律事務所入所

 平成25年1月 中村合同特許法律事務所パートナー

              (現任)

5

   4.相良由里子氏の戸籍上の氏名は早川由里子であります。

   5.平成27年6月26日の定時株主総会終結の時から4年間

   6.平成28年6月29日の定時株主総会終結の時から4年間

 

   7.平成29年6月29日の定時株主総会終結の時から2年間

   8.平成29年6月29日の定時株主総会終結の時から4年間

   9.平成30年6月28日の定時株主総会終結の時から2年間

   10.平成30年6月28日の定時株主総会終結の時から4年間

   11.当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制を平成14年4月から導入いたしております。

執行役員は以下の24名であり、そのうち12名は取締役を兼務しております。

職位

氏名

担当業務

社長執行役員

近 藤 雅 之

 

専務執行役員

清 水 弘 和

 

常務執行役員

松 井 宏 之

 

常務執行役員

濱 田 博 文

生産・技術本部副本部長

常務執行役員

竹 内 充 彦

東日本事業場管掌

常務執行役員

村 上 嘉 章

製粉事業部門部門長兼製粉営業部長

常務執行役員

山 口 鎮 雄

西日本事業場管掌

常務執行役員

関 根   昇

 

常務執行役員

堀 内 俊 文

製粉事業部門部門長代行

常務執行役員

前 鶴 俊 哉

生産・技術本部長

常務執行役員

小 木 曽  融

 

常務執行役員

五月女 豊 一

海外事業本部長

執行役員

福 沢 常 夫

千葉工場長

執行役員

藤 井 勝 彦

食品営業部門部門長

執行役員

神   弘 行

東京支店長

執行役員

大 内 淳 雄

食品業務部門部門長

執行役員

栗 本 洋 一

研究企画センター長

執行役員

青 沼 孝 明

経理・財務部長

執行役員

江 島   丘

CS事業部門部門長兼中食事業部長

執行役員

木 村 昭 子

海外事業本部副本部長兼国際部長

執行役員

山 中 武 彦

神戸甲南工場長兼大阪工場長

執行役員

東 野   現

食品営業部門食品素材部長

執行役員

田 中 康 紀

生産・技術本部プラント部長

執行役員

香 川 敬 三

経営企画部長

(2)【役員の状況】

①役員一覧

役員の主要略歴及び所有株式数

男性 17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

澤田 浩

1931年1月1日

 

1953年4月

当社入社

1983年6月

当社取締役

1986年6月

当社常務取締役

1989年6月

当社専務取締役

1993年6月

当社社長

2002年4月

当社社長兼社長執行役員

2002年6月

当社会長

2009年6月

当社会長兼社長兼社長執行役員

2012年6月

当社会長

(現任)

 

注9

1,655

 代表取締役社長

 社長執行役員

近藤 雅之

1954年2月10日

 

1976年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員 経理・財務本部経理グループ長兼経理・財務本部IR室長

2007年6月

当社取締役 執行役員 経理・財務本部副本部長兼経理・財務本部IR室長

2009年6月

当社常務取締役 常務執行役員 経理・財務部長

2010年4月

当社取締役 常務執行役員 経理・財務部長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員

2015年6月

2016年6月

当社取締役 専務執行役員

当社社長兼社長執行役員

(現任)

 

注9

235

取締役

常務執行役員

製粉事業本部長

堀内 俊文

1959年5月25日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長

2015年6月

当社取締役 執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長

2017年6月

 

2019年4月

 

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 製粉事業部門部門長代行

当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長代行

当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長

(現任)

 

 注9

70

取締役

常務執行役員

生産・技術本部長

 

前鶴 俊哉

1961年1月7日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員 生産・技術部長

2015年6月

当社取締役 執行役員 生産・技術本部副本部長兼生産・技術部長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 生産技術本部長兼生産・技術部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長(現任)

 

 注9

70

取締役

常務執行役員

小木曽 融

1957年3月28日

 

1980年4月

当社入社

2014年6月

2015年6月

2016年6月

2017年6月

当社理事 総務部長

当社執行役員 総務部長

当社取締役 執行役員 総務部長

当社取締役 常務執行役員

(現任)

 

 注7

328

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

東日本事業場管掌

兼製粉事業本部長代行

竹内 充彦

1955年4月18日

 

1979年4月

当社入社

2012年6月

当社執行役員 大阪支店長

2013年6月

当社執行役員 西日本事業場管掌兼大阪支店長

2014年6月

当社執行役員 東京支店長

2015年6月

当社常務執行役員 東京支店長

2016年6月

当社常務執行役員 東日本事業場管掌兼東京支店長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌兼東京支店長

2018年6月

 

2019年6月

 

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌兼製粉事業本部長代行

(現任)

 

 注9

116

取締役

常務執行役員

 

五月女 豊一

1958年6月27日

 

2000年7月

当社入社 国際部参事

2014年6月

当社理事 経営企画部長兼ペットケア事業室長

2015年6月

当社執行役員 経営企画部長兼ペットケア事業室長

2017年6月

当社取締役 執行役員 経営企画部長

2018年6月

 

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 海外事業本部長

当社取締役 常務執行役員(現任)

 

 注9

90

取締役

常務執行役員

食品業務本部長

大内 淳雄

1959年4月3日

 

1983年4月

2015年6月

 

2016年6月

 

2017年6月

 

2019年4月

 

2019年6月

当社入社

当社執行役員 食品事業本部食品業務部長

当社執行役員 食品業務本部長兼食品業務本部食品業務部長

当社取締役 執行役員 食品業務部門部門長

当社取締役 執行役員 食品業務本部長

当社取締役 常務執行役員 食品業務本部長(現任)

 

 注9

49

取締役

執行役員

食品営業本部長

藤井 勝彦

1959年1月12日

 

1981年4月

当社入社

2013年6月

当社理事 札幌支店長

2014年6月

当社執行役員 札幌支店長

2015年6月

当社執行役員 食品営業副本部長兼食品営業本部食品素材部長

2016年6月

当社執行役員 食品営業本部長兼食品営業本部食品素材部長

2017年6月

当社執行役員 食品営業部門部門長

2018年6月

 

2019年4月

当社取締役 執行役員 食品営業部門部門長

当社取締役 執行役員 食品営業本部長(現任)

 

 注7

107

取締役

執行役員

経理・財務部長

青沼 孝明

1959年12月16日

 

1982年4月

当社入社

2010年6月

当社経理・財務部経理グループ長

2014年3月

当社関連事業部長

2015年6月

当社理事 関連事業部長

2016年6月

2017年6月

2019年6月

当社執行役員 関連事業部長

当社執行役員 経理・財務部長

当社取締役 執行役員 経理・財務部長(現任)

 

 注9

54

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役員

CS事業本部長

江島 丘

1959年5月24日

 

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社大阪支店食品営業部長

2015年6月

当社理事 CS事業本部長兼CS事業本部CS事業部長

2017年6月

当社執行役員 CS事業部門部門長兼CS事業部門中食事業部長

2019年4月

 

2019年6月

当社執行役員 CS事業本部長兼CS事業本部中食事業部長

当社取締役 執行役員 CS事業本部長(現任)

 

 注9

122

取締役

執行役員

海外事業本部国際部長

木村 昭子

1959年1月2日

 

1997年4月

当社入社

2013年6月

当社海外事業本部国際部長

2015年6月

当社理事 海外事業本部国際部長

2017年6月

当社執行役員 海外事業部門国際部長

2018年6月

 

2019年6月

当社執行役員 海外事業本部副本部長兼海外事業本部国際部長

当社取締役 執行役員 海外事業本部国際部長

(現任)

 

 注9

35

取締役

熊倉 禎男

1940年1月19日

 

1963年4月

 

1969年4月

1980年1月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

弁護士登録

中村合同特許法律事務所パートナー(現任)

2004年6月

当社監査役

2014年6月

当社取締役

(現任)

 

 注7

100

取締役

川俣 尚高

1965年5月1日

 

1990年4月

1994年4月

1994年4月

運輸省(現国土交通省)入省

弁護士登録(現任)

丸の内総合法律事務所入所

2008年1月

丸の内総合法律事務所パートナー

(現任)

2014年6月

2015年4月

2017年6月

当社監査役

最高裁判所司法研修所教官

当社取締役

(現任)

 

 注9

35

監査役

(常勤)

住谷 京一

1941年7月16日

 

1965年4月

当社入社

1998年6月

当社取締役 経理部長

2002年4月

当社取締役 執行役員 経理部長兼IR室長

2002年6月

当社常務取締役 常務執行役員 経理部長

2006年4月

当社常務取締役 常務執行役員 経理・財務本部長兼監査室長

2006年6月

当社代表取締役専務取締役 専務執行役員 経理・財務本部長兼監査室長

2007年6月

当社代表取締役専務取締役 専務執行役員 経理・財務本部長

2009年6月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員

2010年6月

当社常任顧問

2012年6月

当社監査役(常勤)(現任)

 

注5

292

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

(常勤)

関根 昇

1957年3月19日

 

1980年4月

当社入社

 

 

2013年6月

当社執行役員 経理・財務部長

2015年6月

当社取締役 執行役員 経理・財務部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員 経理・財務部長

2017年6月2019年6月

当社取締役 常務執行役員

当社監査役(常勤)(現任)

 

 注10

96

監査役

奥山 章雄

1944年10月10日

 

1968年12月

監査法人中央会計事務所入所

1971年3月

公認会計士登録(現任)

1983年3月

監査法人中央会計事務所代表社員

2001年7月

日本公認会計士協会 会長

2005年5月

中央青山監査法人理事長

2007年2月

公認会計士奥山章雄事務所 所長

(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

 

 注8

50

監査役

吉田 和彦

1963年11月7日

 

1990年4月

弁護士登録

1990年4月

中村合同特許法律事務所入所

2001年1月

中村合同特許法律事務所パートナー

2017年1月

中村合同特許法律事務所代表パートナー(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

 注6

10

3,515

(注)1.取締役熊倉禎男、川俣尚高の両氏は、社外取締役であります。

   2.監査役奥山章雄、吉田和彦の両氏は、社外監査役であります。

   3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(百株)

 相良 由里子

1974年9月6日生

 2001年10月 弁護士登録
 2001年10月 中村合同特許法律事務所入所

 2013年1月 中村合同特許法律事務所パートナー

              (現任)

5

   4.相良由里子氏の戸籍上の氏名は早川由里子であります。

   5.2016年6月29日の定時株主総会終結の時から4年間

   6.2017年6月29日の定時株主総会終結の時から4年間

   7.2018年6月28日の定時株主総会終結の時から2年間

   8.2018年6月28日の定時株主総会終結の時から4年間

   9.2019年6月27日の定時株主総会終結の時から2年間

   10.2019年6月27日の定時株主総会終結の時から4年間

   11.当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制を2002年4月から導入いたしております。

執行役員は以下の23名であり、そのうち11名は取締役を兼務しております。

職位

氏名

担当業務

社長執行役員

近 藤 雅 之

 

常務執行役員

竹 内 充 彦

東日本事業場管掌兼製粉事業本部長代行

常務執行役員

山 口 鎮 雄

西日本事業場管掌

常務執行役員

堀 内 俊 文

製粉事業本部長

常務執行役員

前 鶴 俊 哉

生産・技術本部長

常務執行役員

小 木 曽  融

 

常務執行役員

五月女 豊 一

 

常務執行役員

大 内 淳 雄

食品業務本部長

執行役員

福 沢 常 夫

千葉工場長

執行役員

藤 井 勝 彦

食品営業本部長

執行役員

神   弘 行

東京支店長

執行役員

栗 本 洋 一

研究企画センター長

執行役員

青 沼 孝 明

経理・財務部長

執行役員

江 島   丘

CS事業本部長

執行役員

木 村 昭 子

海外事業本部国際部長

執行役員

山 中 武 彦

神戸甲南工場長兼大阪工場長

執行役員

東 野   現

食品営業本部食品素材部長

執行役員

田 中 康 紀

生産・技術本部プラント部長

執行役員

香 川 敬 三

経営企画部長

執行役員

村 井   浩

ヘルスケア事業部長

執行役員

木 村 富 雄

製粉事業本部製粉営業部長

執行役員

宮 田 精 久

食品営業本部冷凍食品事業部長

執行役員

小 林   驚

海外事業本部長

 

 

②社外役員の状況

 当社は、取締役会の監督機能の実効性を高めるため社外取締役を選任しております。社外取締役は熊倉禎男氏、川俣尚高氏の2名を選任しております。両氏は、弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、適切な監督機能を果たされると判断しております。

 当社は、取締役の業務執行の監査が独立して行われるため社外監査役を選任しております。社外監査役は奥山章雄氏、吉田和彦氏の2名を選任しております。奥山章雄氏は公認会計士としての知見を有し独立性が高く、吉田和彦氏は弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、一般株主の利益にも適切に配慮した業務執行が行われるために必要な監査が行われると判断しております。

 

 当社は、社外取締役熊倉禎男氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は小さく、その他の関係を有しておりません。

 当社は、社外取締役川俣尚高氏が所属する丸の内総合法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は小さく、その他の関係を有しておりません。

 社外監査役奥山章雄氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、社外監査役吉田和彦氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は小さく、その他の関係を有しておりません。

 なお、社外取締役熊倉禎男氏及び川俣尚高氏、社外監査役奥山章雄氏及び吉田和彦氏は当社株式を保有しております。

 社外役員の独立性の基準は定めていませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査ができる方を選任しています。

 社外取締役は2名選任していますが、取締役会の監督機能の実効性を高めていると考えています。

 社外監査役は2名選任していますが、取締役の業務執行の監査が独立して行われるのに十分な員数と考えています。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部統制の状況等の報告を受けています。

 社外監査役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、内部統制部とは、業務の適正性、効率性、リスク管理の確立状況について、適宜情報を交換しております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

役員の主要略歴及び所有株式数

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

(C.E.O.)

澤田 浩

1931年1月1日

 

1953年4月

当社入社

1983年6月

当社取締役

1986年6月

当社常務取締役

1989年6月

当社専務取締役

1993年6月

当社社長

2002年4月

当社社長兼社長執行役員

2002年6月

当社会長

2009年6月

当社会長兼社長兼社長執行役員

2012年6月

当社会長

(現任)

 

注4

1,689

代表取締役社長

社長執行役員

(C.O.O.)

前鶴 俊哉

1961年1月7日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員 生産・技術部

2015年6月

当社取締役 執行役員 生産・技術本部副本部長兼生産・技術部長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 生産技術本部長兼生産・技術部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長

2019年12月

当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長兼商品開発委員会委員長

2020年4月

当社取締役 専務執行役員 生産・技術本部長兼商品開発委員会委員長

2020年6月

当社社長兼社長執行役員(現任)

 

注4

81

代表取締役

副社長執行役員

製粉事業部門管掌

堀内 俊文

1959年5月25日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長

2015年6月

当社取締役 執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 製粉事業部門部門長代行

2019年12月

当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長代行

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長

2020年4月

当社取締役 専務執行役員 製粉事業本部長

2020年6月

当社取締役 副社長執行役員(現任)

 

注4

81

取締役

専務執行役員

食品事業部門管掌

商品開発委員会委員長

大内 淳雄

1959年4月3日

 

1983年4月

2015年6月

 

2016年6月

 

2017年6月

 

2019年4月

 

2019年6月

当社入社

当社執行役員 食品事業本部食品業務部長

当社執行役員 食品業務本部長兼食品業務本部食品業務部長

当社取締役 執行役員 食品業務部門部門長

当社取締役 執行役員 食品業務本部長

当社取締役 常務執行役員 食品業務本部長

2019年12月

 

2020年4月

当社取締役 常務執行役員 食品業務本部長兼商品開発委員会委員長

当社取締役 専務執行役員 食品事業本部長兼商品開発委員会委員長

2020年6月

当社取締役 専務執行役員 商品開発委員会委員長(現任)

 

注4

82

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

管理部門管掌

IT、CSR、総務部、

人事・労務部、広報部

小木曽 融

1957年3月28日

 

1980年4月

当社入社

2014年6月

2015年6月

2016年6月

当社理事 総務部長

当社執行役員 総務部長

当社取締役 執行役員 総務部長

2017年6月

2020年6月

当社取締役 常務執行役員

当社取締役 専務執行役員(現任)

 

注4

345

取締役

常務執行役員

経理・財務部、

監査管理部管掌

青沼 孝明

1959年12月16日

 

1982年4月

当社入社

2015年6月

当社理事 関連事業部長

2016年6月

2017年6月

2019年6月

当社執行役員 関連事業部長

当社執行役員 経理・財務部長

当社取締役 執行役員 経理・財務部長

2020年2月

2020年6月

当社取締役 執行役員

当社取締役 常務執行役員(現任)

 

注4

72

取締役

常務執行役員

中食事業部門管掌

江島 丘

1959年5月24日

 

1982年4月

当社入社

2015年6月

当社理事 CS事業本部長兼CS事業本部CS事業部長

2017年6月

当社執行役員 CS事業部門部門長兼CS事業部門中食事業部長

2019年4月

 

2019年6月

当社執行役員 CS事業本部長兼CS事業本部中食事業部長

当社取締役 執行役員 CS事業本部長

2020年4月

 

2020年6月

当社取締役執行役員 中食事業本部長

当社取締役 常務執行役員(現任)

 

注4

126

取締役

常務執行役員

海外事業本部管掌

海外事業本部国際部長

木村 昭子

1959年1月2日

 

1997年4月

当社入社

2015年6月

当社理事 海外事業本部国際部長

2017年6月

当社執行役員 海外事業部門国際部長

2018年6月

 

2019年6月

当社執行役員 海外事業本部副本部長兼海外事業本部国際部長

当社取締役 執行役員 海外事業本部国際部長

2020年6月

 

当社取締役 常務執行役員 海外事業本部国際部長(現任)

 

注4

43

取締役

常務執行役員

経営企画部長

香川 敬三

1960年3月9日

 

1984年4月

当社入社

2007年7月

当社食品事業本部食品業務部次長

2013年6月

当社食品カンパニー食品業務部副部長兼食品カンパニー貿易業務部副部長

2014年9月

2015年6月

オーケー食品工業株式会社業務部長

オーケー食品工業株式会社取締役

2016年6月

 

オーケー食品工業株式会社常務取締役

2018年6月

当社執行役員 経営企画部長

2020年6月

当社取締役 常務執行役員 経営企画部長(現任)

 

注4

23

取締役

熊倉 禎男

1940年1月19日

 

1963年4月

 

1969年4月

1980年1月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

弁護士登録(現任)

中村合同特許法律事務所パートナー(現任)

2004年6月

当社監査役

2014年6月

当社取締役

(現任)

 

注4

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

川俣 尚高

1965年5月1日

 

1990年4月

1994年4月

1994年4月

運輸省(現国土交通省)入省

弁護士登録(現任)

丸の内総合法律事務所入所

2008年1月

丸の内総合法律事務所パートナー

(現任)

2014年6月

2015年4月

2016年6月

 

 

2017年6月

当社監査役

最高裁判所司法研修所教官

トレックス・セミコンダクター株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

当社取締役(現任)

2020年6月

日本電設工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

42

取締役

(監査等委員)

奥山 章雄

1944年10月10日

 

1968年12月

監査法人中央会計事務所入所

1971年3月

公認会計士登録(現任)

1983年3月

監査法人中央会計事務所代表社員

2001年7月

日本公認会計士協会 会長

2005年5月

中央青山監査法人理事長

2007年2月

公認会計士奥山章雄事務所 所長

(現任)

2009年6月

株式会社ADEKA 監査役(現任)

2010年6月

当社監査役

2014年6月

信金中央金庫 監事(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注5

50

取締役

(監査等委員)

吉田 和彦

1963年11月7日

 

1990年4月

弁護士登録

1990年4月

中村合同特許法律事務所入所

2001年1月

中村合同特許法律事務所パートナー

2017年1月

中村合同特許法律事務所代表パートナー(現任)

2017年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

注5

17

取締役

(監査等委員)

成瀬 健太郎

1976年8月10日

 

2004年10月

2004年10月

 

2009年4月

弁護士登録

西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

丸の内総合法律事務所入所

2016年1月

丸の内総合法律事務所パートナー

(現任)

2019年10月

 

2020年6月

東京地方裁判所 民事調停官(非常勤裁判官)(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注5

0

取締役

(監査等委員)

玉川 越三

1962年5月6日

 

1985年4月

当社入社

2010年7月

当社経営企画部経営企画グループ次長

2011年1月

2013年6月

2014年3月

当社千葉工場次長

当社経理・財務部グループ次長

当社経理・財務部グループ長

2015年10月

2017年6月

当社経理・財務部副部長

当社関連事業部長

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注5

12

2,763

(注)1.2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

   2.取締役 熊倉禎男、川俣尚高の両氏は、社外取締役であります。

   3.取締役 奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。

   4.2020年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

   5.2020年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

   6当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制を2002年4月から導入いたしております。

 

執行役員は以下の21名であり、そのうち8名は取締役を兼務しております。

職位

氏名

担当業務

社長執行役員

前 鶴 俊 哉

 

副社長執行役員

堀 内 俊 文

 

専務執行役員

大 内 淳 雄

商品開発委員会委員長

専務執行役員

小 木 曽  融

 

常務執行役員

山 口 鎮 雄

事業場管掌(東日本、西日本)

常務執行役員

青 沼 孝 明

 

常務執行役員

江 島   丘

 

常務執行役員

木 村 昭 子

海外事業本部国際部長

常務執行役員

田 中 康 紀

生産・技術本部長兼生産・技術本部プラント部長

常務執行役員

香 川 敬 三

経営企画部長

常務執行役員

木 村 富 雄

製粉事業本部長兼製粉事業本部製粉営業部長

執行役員

東 野   現

食品事業本部食品第1部長

執行役員

宮 田 精 久

食品事業本部副本部長兼食品事業本部統括・管理部長兼商品開発委員会委員

執行役員

小 林   驚

海外事業本部長

執行役員

大 楠 秀 樹

中央研究所長兼中央研究所研究企画センター長

執行役員

川 崎 裕 章

食品事業本部副本部長兼食品事業本部食品業務部長

執行役員

冨 高 雅 之

製粉事業本部副本部長兼製粉事業本部製粉業務部長

執行役員

小 浦 浩 司

人事・労務部長

執行役員

高 橋 幹 尚

東京支店長

執行役員

松 本 博 之

中食事業本部長

執行役員

副 島 久 靖

千葉工場長

 

 

②社外役員の状況

 当社は、取締役会の監督機能の実効性を高めるため社外取締役を選任しております。社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、熊倉禎男氏、川俣尚高氏の2名を選任しております。両氏は、弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、適切な監督機能を果たされると判断しております。

 監査等委員である社外取締役は、奥山章雄氏、吉田和彦氏、成瀬健太郎氏の3名を選任しております。奥山章雄氏は公認会計士としての知見を有し独立性が高く、吉田和彦氏と成瀬健太郎氏は弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、一般株主の利益にも適切に配慮した業務執行が行われるために必要な監査、監督が行われると判断しております。

 当社は、社外取締役熊倉禎男氏及び監査等委員である社外取締役吉田和彦氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。社外取締役川俣尚高氏及び監査等委員である社外取締役成瀬健太郎氏が所属する丸の内総合法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。

 社外監査役奥山章雄氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 なお、社外取締役熊倉禎男氏及び川俣尚高氏、監査等委員である社外取締役奥山章雄氏及び吉田和彦氏は当社株式を保有しております。

 社外役員の独立性の基準は定めていませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査ができる方を選任しています。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会で内部監査の状況等の報告を受けます。監査等委員である社外取締役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、監査管理部とは、業務の適正性、効率性、リスク管理の確立状況について、適宜情報を交換いたします。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/252019/4/242019/7/12020/7/1選任の理由
熊倉 禎男----熊倉禎男氏の所属する中村合同特許法律事務所の報酬における当社の支払割合は小さく、その他の関係を有しておりません。さらに同氏は弁護士としての知見、経験を有し、企業法務に精通しておりますので、一般株主の利益にも適切に配慮した監督機能を果たすことができると判断いたしました。
川俣 尚高----川俣尚高氏の所属する丸の内総合法律事務所の報酬における当社の支払割合は小さく、その他の関係を有しておりません。さらに同氏は弁護士としての知見、経験を有し、企業法務に精通しておりますので、一般株主の利益にも適切に配慮した監督機能を果たすことができると判断いたしました。
奥山 章雄----奥山章雄氏は公認会計士としての経験、企業会計の知見を有しておりますので、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査が行なわれると判断いたしました。
吉田 和彦----吉田和彦氏の所属する中村合同特許法律事務所の報酬における当社の支払割合は小さく、その他の関係を有しておりません。さらに同氏は弁護士としての知見、経験を有し、企業法務に精通しておりますので、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査が行われると判断いたしました。
成瀬 健太郎----成瀬健太郎氏の所属する丸の内総合法律事務所の報酬における当社の支払割合は小さく、その他の関係を有しておりません。さらに同氏は弁護士としての知見、経験を有し、企業法務に精通しておりますので、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査が行われると判断いたしました。
熊倉禎男-熊倉禎男氏は弁護士としての知見、経験を 有し企業法務に精通しており、一般株主の利 益にも適切に配慮した監督機能を果たすこと ができると判断いたしました。
川俣尚高-川俣尚高氏は弁護士としての知見、経験を 有し企業法務に精通しており、一般株主の利 益にも適切に配慮した監督機能を果たすこと ができると判断いたしました。