日清製粉グループ本社【2002】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 20名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

 

取締役社長

 

見 目 信 樹

1961年2月13日生

1984年4月

2011年9月

2012年6月

2013年6月

2013年6月

2015年4月

2015年6月

当社入社

日清製粉株式会社常務取締役

当社執行役員

当社取締役

日清製粉株式会社専務取締役

日清製粉株式会社取締役社長

当社常務取締役

(注)3

41

2017年4月

当社取締役社長(現在に至る)

2017年4月

日清製粉株式会社取締役会長

(現在に至る)

代表取締役

 

取締役副社長

企画本部管掌兼経理・財務本部管掌

中 川 雅 夫

1953年8月17日生

1977年4月

2003年6月

 

2006年6月

2008年6月

2008年6月

当社入社

当社経理・財務本部経理グループ長

当社経理・財務本部経理部長

当社執行役員

日清フーズ株式会社専務取締役

(注)3

51

2012年6月

当社常務取締役経理・財務本部長

2015年6月

当社専務取締役経理・財務本部長

2017年4月

当社取締役副社長企画本部管掌兼経理・財務本部管掌(現在に至る)

代表取締役

 

取締役副社長

総務本部管掌

滝 澤 道 則

1954年3月27日生

1976年4月

2001年7月

2005年6月

 

2006年6月

2009年6月

2011年7月

2012年6月

2013年6月

2015年6月

2017年4月

2017年6月

当社入社

当社総務本部法務グループ長

当社執行役員総務本部法務グループ長

当社執行役員総務本部法務部長

当社執行役員内部統制部長

当社執行役員企画本部長

当社取締役企画本部長

当社常務取締役総務本部長

当社専務取締役総務本部長

当社取締役副社長総務本部長

当社取締役副社長総務本部管掌(現在に至る)

(注)3

40

常務取締役

R&D・品質

保証本部長

原 田   隆

1957年2月9日生

1979年4月

2008年6月

2009年6月

2009年6月

当社入社

日清製粉株式会社鶴見工場長

当社執行役員

日清製粉株式会社取締役鶴見工場長

(注)3

32

2010年6月

当社取締役R&D・品質保証本部長

2015年6月

当社常務取締役R&D・品質保証本部長(現在に至る)

常務取締役

経理・財務

本部長

毛 利   晃

1956年12月16日生

1979年4月

2010年6月

当社入社

当社経理・財務本部財務部長

(注)3

23

2012年6月

当社執行役員経理・財務本部財務部長

2013年6月

2015年6月

当社取締役企画本部長

当社常務取締役企画本部長

2017年4月

当社常務取締役経理・財務本部長(現在に至る)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

技術本部長

小 髙   聡

1958年11月18日生

1983年4月

2007年6月

2012年4月

 

2012年6月

2015年6月

当社入社

当社技術本部技術部長

日清製粉株式会社取締役生産本部長

当社執行役員

当社取締役技術本部長

(現在に至る)

(注)3

19

取締役

企画本部長

小 池 政 志

1957年8月6日生

1980年4月

2009年6月

当社入社

当社総務本部法務部長

(注)3

15

2013年6月

当社執行役員総務本部法務部長

2013年7月

当社執行役員企画本部副本部長

2017年4月

当社執行役員企画本部長

2017年6月

当社取締役企画本部長

(現在に至る)

取締役

総務本部長

増 島 直 人

1960年9月11日生

1983年4月

当社入社

(注)3

14

2009年6月

当社企画本部IR室長

2012年12月

当社企画本部GS(海外事業開発)付参与

2013年7月

当社企画本部GS(国際)付参与

2014年6月

当社執行役員企画本部GS(国際)兼同本部中国室長

2015年6月

日清製粉株式会社取締役経営企画部長兼海外事業本部長

2016年6月

日清製粉株式会社常務取締役経営企画部長兼海外事業本部長

2017年6月

当社取締役総務本部長

(現在に至る)

取締役

 

中 川 真佐志

1955年2月19日生

1978年4月

 

2003年6月

 

 

オリエンタル酵母工業株式会社入社

オリエンタル酵母工業株式会社

取締役バイオ事業部ライフサイエンス部長

(注)3

46

2005年6月

オリエンタル酵母工業株式会社

取締役バイオ事業本部長

2007年6月

オリエンタル酵母工業株式会社

常務取締役食品事業本部長

2009年6月

オリエンタル酵母工業株式会社

常務取締役事業本部管掌

2011年6月

オリエンタル酵母工業株式会社

取締役社長(現在に至る)

2012年6月

当社取締役(現在に至る)

取締役

 

山 田 貴 夫

1960年9月27日生

1983年4月

2011年6月

 

2012年6月

2013年6月

2013年6月

 

2015年4月

当社入社

日清製粉株式会社取締役東京営業部長

当社執行役員

当社取締役(現在に至る)

日清製粉株式会社常務取締役営業本部長

日清製粉株式会社専務取締役営業本部長

(注)3

23

2017年4月

日清製粉株式会社取締役社長

(現在に至る)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

佐 藤   潔

1956年8月19日生

1979年4月

当社入社

(注)3

33

2008年6月

日清ファルマ株式会社取締役事業開発部長

2010年2月

日清ファルマ株式会社取締役研究開発本部長兼事業開発部長

2014年6月

当社取締役(現在に至る)

2014年6月

日清ファルマ株式会社取締役社長(現在に至る)

取締役

 

小 池 祐 司

1960年1月16日生

1983年4月

2014年6月

2014年6月

 

2017年6月

2017年6月

当社入社

当社執行役員

日清ペットフード株式会社取締役社長

当社取締役(現在に至る)

日清フーズ株式会社取締役社長(現在に至る)

(注)3

11

取締役

 

瀧 原 賢 二

1966年2月3日生

1988年4月

当社入社

(注)3

26

2013年6月

日清製粉株式会社取締役業務本部長(現在に至る)

2016年6月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役(現在に至る)

取締役

 

三 村 明 夫

1940年11月2日生

1963年4月

富士製鐵株式会社入社

(注)3

37

1993年6月

新日本製鐵株式会社取締役

1997年4月

同社常務取締役

2000年4月

同社代表取締役副社長

2003年4月

同社代表取締役社長

2006年6月

当社監査役

2008年4月

新日本製鐵株式会社代表取締役会長

2009年6月

2012年10月

2013年6月

2013年11月

2018年6月

当社取締役(現在に至る)

新日鐵住金株式会社取締役相談役

同社相談役

同社相談役名誉会長

同社社友名誉会長(現在に至る)

取締役

 

伏 屋 和 彦

1944年1月26日生

1967年4月

1999年7月

2001年7月

2002年7月

2006年1月

2008年2月

2009年1月

2009年6月

2015年6月

大蔵省入省

国税庁長官

国民生活金融公庫副総裁

内閣官房副長官補

会計検査院検査官

会計検査院長

定年退官

当社監査役

当社取締役(現在に至る)

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

常勤

熊 澤 幸 宏

1955年7月24日生

1979年4月

当社入社

(注)4

2

2011年6月

当社内部統制部部長補佐

2014年6月

当社内部統制部長

2017年6月

当社監査役(現在に至る)

監査役

常勤

大 内   章

1961年2月13日生

1983年4月

当社入社

(注)5

9

2011年6月

日清フーズ株式会社取締役管理部長

2013年6月

当社経理・財務本部財務部副部長

2014年6月

当社経理・財務本部財務部長

2015年6月

 

2018年6月

当社執行役員経理・財務本部財務部長

当社監査役(現在に至る)

監査役

 

河 和 哲 雄

1947年6月15日生

1975年4月

1996年4月

弁護士登録

河和法律事務所所長(現在に至る)

(注)6

2002年8月

 

法制審議会会社法(現代化関係)部会委員

2002年9月

日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員

2007年6月

当社監査役(現在に至る)

監査役

 

伊 東   敏

1942年7月25日生

1967年1月

アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所

(注)5

1970年12月

公認会計士登録

1978年9月

アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー パートナー

1993年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2001年8月

伊東公認会計士事務所所長

(現在に至る)

2002年4月

中央大学会計専門大学院特任教授

2007年3月

同大学院特任教授退任

2010年6月

当社監査役(現在に至る)

監査役

 

永 井 素 夫

1954年3月4日生

1977年4月

2005年4月

株式会社日本興業銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行執行役員

(注)6

2007年4月

同行常務執行役員

2011年4月

みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員

2011年6月

同行取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員

2014年4月

同行理事

2014年6月

同行理事退任

2015年6月

当社監査役(現在に至る)

431

 

  (注) 1 取締役 三村明夫、伏屋和彦の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 河和哲雄、伊東敏、永井素夫の各氏は、社外監査役であります。

3 2018年6月27日開催の定時株主総会での選任後、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

4 2017年6月28日開催の定時株主総会での選任後、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

5 2018年6月27日開催の定時株主総会での選任後、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

6 2015年6月25日開催の定時株主総会での選任後、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名(役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

 

取締役社長

見 目 信 樹

1961年2月13日

 

1984年4月

当社入社

2011年9月

日清製粉株式会社常務取締役

2012年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役

2013年6月

日清製粉株式会社専務取締役

2015年4月

日清製粉株式会社取締役社長

2015年6月

当社常務取締役

2017年4月

当社取締役社長(現在に至る)

2017年4月

日清製粉株式会社取締役会長

(現在に至る)

 

(注)4

49

代表取締役

 

副社長執行役員

 

総務本部管掌

滝 澤 道 則

1954年3月27日

 

1976年4月

当社入社

2001年7月

当社総務本部法務グループ長

2005年6月

当社執行役員総務本部法務グループ長

2006年6月

当社執行役員総務本部法務部長

2009年6月

当社執行役員内部統制部長

2011年7月

当社執行役員企画本部長

2012年6月

当社取締役企画本部長

2013年6月

当社常務取締役総務本部長

2015年6月

当社専務取締役総務本部長

2017年4月

当社取締役副社長総務本部長

2017年6月

当社取締役副社長総務本部管掌

2019年6月

当社取締役副社長執行役員総務本部管掌(現在に至る)

 

(注)4

51

取締役

 

常務執行役員

 

R&D・品質保証本部長

原 田   隆

1957年2月9日

 

1979年4月

当社入社

2008年6月

日清製粉株式会社鶴見工場長

2009年6月

当社執行役員

2009年6月

日清製粉株式会社取締役鶴見工場長

2010年6月

当社取締役R&D・品質保証本部長

2015年6月

当社常務取締役R&D・品質保証本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員R&D・品質保証本部長(現在に至る)

 

(注)4

36

取締役

 

常務執行役員

 

経理・財務本部長

毛 利   晃

1956年12月16日

 

1979年4月

当社入社

2010年6月

当社経理・財務本部財務部長

2012年6月

当社執行役員経理・財務本部財務部長

2013年6月

当社取締役企画本部長

2015年6月

当社常務取締役企画本部長

2017年4月

当社常務取締役経理・財務本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員経理・財務本部長(現在に至る)

 

(注)4

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

常務執行役員

 

事業開発本部長

岩 﨑 浩 一

1956年9月12日

 

1980年4月

当社入社

2007年6月

日清フーズ株式会社取締役営業本部長

2010年6月

当社執行役員

2010年6月

日清フーズ株式会社常務取締役営業本部長

2012年6月

当社取締役

2012年6月

日清フーズ株式会社取締役社長

2014年6月

当社常務取締役

2015年6月

トオカツフーズ株式会社取締役

2017年6月

当社執行役員

2017年6月

トオカツフーズ株式会社取締役副会長(現在に至る)

2019年6月

当社取締役常務執行役員事業開発本部長(現在に至る)

 

(注)4

47

取締役

 

常務執行役員

山 田 貴 夫

1960年9月27日

 

1983年4月

当社入社

2011年6月

日清製粉株式会社取締役東京営業部長

2012年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役

2013年6月

日清製粉株式会社常務取締役営業本部長

2015年4月

日清製粉株式会社専務取締役営業本部長

2017年4月

日清製粉株式会社取締役社長

(現在に至る)

2019年6月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

(注)4

25

取締役

 

常務執行役員

小 池 祐 司

1960年1月16日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員

2014年6月

日清ペットフード株式会社取締役社長

2017年6月

当社取締役

2017年6月

日清フーズ株式会社取締役社長

(現在に至る)

2019年6月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

(注)4

19

取締役

三 村 明 夫

1940年11月2日

 

1963年4月

富士製鐵株式会社入社

1993年6月

新日本製鐵株式会社取締役

1997年4月

同社常務取締役

2000年4月

同社代表取締役副社長

2003年4月

同社代表取締役社長

2006年6月

当社監査役

2008年4月

新日本製鐵株式会社代表取締役会長

2009年6月

当社取締役(現在に至る)

2012年10月

新日鐵住金株式会社取締役相談役

2013年6月

同社相談役

2013年11月

同社相談役名誉会長

2018年6月

同社社友名誉会長

2019年4月

日本製鉄株式会社社友名誉会長

(現在に至る)

 

(注)4

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

伏 屋 和 彦

1944年1月26日

 

1967年4月

大蔵省入省

1999年7月

国税庁長官

2001年7月

国民生活金融公庫副総裁

2002年7月

内閣官房副長官補

2006年1月

会計検査院検査官

2008年2月

会計検査院長

2009年1月

定年退官

2009年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

2

取締役

永 井 素 夫

1954年3月4日

 

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

2005年4月

株式会社みずほコーポレート銀行執行役員

2007年4月

同行常務執行役員

2011年4月

みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員

2011年6月

同行取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員

2014年4月

同行理事

2014年6月

同行理事退任

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

-

取締役

(常勤監査等委員)

大 内   章

1961年2月13日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社経理・財務本部財務部長

2015年6月

当社執行役員経理・財務本部財務部長

2018年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)5

14

取締役

(監査等委員)

河 和 哲 雄

1947年6月15日

 

1975年4月

弁護士登録

1996年4月

河和法律事務所所長(現在に至る)

2002年8月

 

法制審議会会社法(現代化関係)部会委員

2002年9月

日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員

2007年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

伊 東   敏

1942年7月25日

 

1967年1月

アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所

1970年12月

公認会計士登録

1978年9月

アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー パートナー

1993年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2001年8月

伊東公認会計士事務所所長

(現在に至る)

2002年4月

中央大学会計専門大学院特任教授

2007年3月

同大学院特任教授退任

2010年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

富 田 美栄子

1954年8月15日

 

1980年4月

弁護士登録

1980年4月

西・井関法律事務所(現西綜合法律事務所)入所

2001年4月

東京地方裁判所民事調停委員

(現在に至る)

2017年4月

西綜合法律事務所代表

(現在に至る)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)5

-

323

 

  (注) 1 2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役 三村明夫、伏屋和彦、永井素夫の各氏は、社外取締役であります。

3 取締役 河和哲雄、伊東敏、富田美栄子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。

4 2019年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

5 2019年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

6 2019年6月26日開催の定時株主総会終結をもって、以下のとおり代表取締役の異動がありました。

  退任代表取締役 中川雅夫(旧 代表取締役 取締役副社長)

 

7 当社は業務執行の迅速性を高めるために執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。

役職名

氏名

副社長執行役員

中 川 雅 夫

常務執行役員

技術本部長

小 髙   聡

常務執行役員

企画本部長

小 池 政 志

常務執行役員

総務本部長

増 島 直 人

常務執行役員

オリエンタル酵母工業株式会社取締役社長

中 川 真佐志

常務執行役員

日清ファルマ株式会社取締役社長

佐 藤   潔

常務執行役員

日清製粉株式会社常務取締役

瀧 原 賢 二

常務執行役員

日清フーズ株式会社常務取締役

岩 橋 恭 彦

執行役員

R&D・品質保証本部副本部長

日清フーズ株式会社常務取締役

伊 藤 裕 朗

執行役員

技術本部副本部長

事業開発本部生産技術開発部長

冬 木   正

執行役員

経理・財務本部経理部長

鈴 木 栄 一

執行役員

総務本部人事・労務企画室長

総務本部労務部長

黒 須 宏 典

執行役員

日清製粉株式会社常務取締役

小 谷   茂

執行役員

日清フーズ株式会社常務取締役

新 谷 浩 治

執行役員

日清製粉株式会社常務取締役

渡 邉 一 充

執行役員

日清製粉株式会社取締役

関 口   聡

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は6名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。

 社外取締役と当社との間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

 取締役三村明夫氏及び伏屋和彦氏には独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいております。取締役永井素夫氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会で、社外取締役として新たに選任されましたが、同氏にも独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただけるものと判断しております。

  また、取締役河和哲雄氏、伊東敏氏及び富田美栄子氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会で監査等委員である社外取締役として新たに選任されましたが、同3氏には独立した監査等委員である社外取締役として、当社経営への監査・監督を客観的に行っていただけるものと判断しております。

 取締役三村明夫氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役伏屋和彦氏は、大蔵省(現財務省)等において要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役永井素夫氏は、金融機関の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。

 取締役(監査等委員)河和哲雄氏は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき社外監査役として適法性の観点から適切に監査を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。取締役(監査等委員)伊東敏氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する高度な専門的知識に基づき社外監査役として適切に監査を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。取締役(監査等委員)富田美栄子氏は、弁護士として豊富な知識と経験を有する方であり、その知識と経験に基づき客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

 社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)に対しては、取締役会事務局室が窓口となり、取締役会の資料の配布時期にも留意し、付議される議案について事前に概要を説明しております。また、提案部署等の関係部署が必要に応じて事前説明を行っております。その上で社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項の趣旨、内容等に関する質問、意見など適宜発言を行っております。監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を置き、監査等委員会資料の作成を行い、議案の説明が必要な場合は常勤の監査等委員又は監査等委員会事務局が対応いたします。

 

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤の監査等委員から監査の実施状況について報告を受け、内部監査部から内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人との定期的な連絡会にも出席しております。

 

 なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて「社外役員の独立性に関する基準」を以下のとおり定めております。

 

<社外役員の独立性に関する基準>

 当社の社外取締役が独立性を有していると判断されるには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。

1) 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者(下記 2)に該当する者を除く。)

※「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結売上高(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいう。

※「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払いを当社に行った者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る。)。

2) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。)

※「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高)の10%又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産(役員報酬を除く。)をいう。

3) 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者。

 (a) 上記 1)又は 2)に掲げる者

 (b) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

 (c) 当社の兄弟会社の業務執行者

※「最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた」場合とは、実質的に現在(a)から(c)までに掲げる事由に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、(a)から(c)までのいずれかに該当していた場合をいう。

4) 次の(a)から(e)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の近親者。

 (a) 上記 1)から 3)までに掲げる者

 (b) 当社の子会社の業務執行者

 (c) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

 (d) 当社の兄弟会社の業務執行者

 (e) 最近において(b)又は当社の業務執行者に該当していた者

※「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第4項第6号ホ等に準じて判断され、具体的には、上記1)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者、上記 2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)が「重要」な者に該当します。

※「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名(役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

 

取締役社長

見 目 信 樹

1961年2月13日

 

1984年4月

当社入社

2011年9月

日清製粉株式会社常務取締役

2012年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役

2013年6月

日清製粉株式会社専務取締役

2015年4月

日清製粉株式会社取締役社長

2015年6月

当社常務取締役

2017年4月

当社取締役社長(現在に至る)

2017年4月

日清製粉株式会社取締役会長

(現在に至る)

 

(注)4

49

代表取締役

 

副社長執行役員

 

総務本部管掌

滝 澤 道 則

1954年3月27日

 

1976年4月

当社入社

2001年7月

当社総務本部法務グループ長

2005年6月

当社執行役員総務本部法務グループ長

2006年6月

当社執行役員総務本部法務部長

2009年6月

当社執行役員内部統制部長

2011年7月

当社執行役員企画本部長

2012年6月

当社取締役企画本部長

2013年6月

当社常務取締役総務本部長

2015年6月

当社専務取締役総務本部長

2017年4月

当社取締役副社長総務本部長

2017年6月

当社取締役副社長総務本部管掌

2019年6月

当社取締役副社長執行役員総務本部管掌(現在に至る)

 

(注)4

51

取締役

 

常務執行役員

 

R&D・品質保証本部長

原 田   隆

1957年2月9日

 

1979年4月

当社入社

2008年6月

日清製粉株式会社鶴見工場長

2009年6月

当社執行役員

2009年6月

日清製粉株式会社取締役鶴見工場長

2010年6月

当社取締役R&D・品質保証本部長

2015年6月

当社常務取締役R&D・品質保証本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員R&D・品質保証本部長(現在に至る)

 

(注)4

36

取締役

 

常務執行役員

 

経理・財務本部長

毛 利   晃

1956年12月16日

 

1979年4月

当社入社

2010年6月

当社経理・財務本部財務部長

2012年6月

当社執行役員経理・財務本部財務部長

2013年6月

当社取締役企画本部長

2015年6月

当社常務取締役企画本部長

2017年4月

当社常務取締役経理・財務本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員経理・財務本部長(現在に至る)

 

(注)4

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

常務執行役員

 

事業開発本部長

岩 﨑 浩 一

1956年9月12日

 

1980年4月

当社入社

2007年6月

日清フーズ株式会社取締役営業本部長

2010年6月

当社執行役員

2010年6月

日清フーズ株式会社常務取締役営業本部長

2012年6月

当社取締役

2012年6月

日清フーズ株式会社取締役社長

2014年6月

当社常務取締役

2015年6月

トオカツフーズ株式会社取締役

2017年6月

当社執行役員

2017年6月

トオカツフーズ株式会社取締役副会長(現在に至る)

2019年6月

当社取締役常務執行役員事業開発本部長(現在に至る)

 

(注)4

47

取締役

 

常務執行役員

山 田 貴 夫

1960年9月27日

 

1983年4月

当社入社

2011年6月

日清製粉株式会社取締役東京営業部長

2012年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役

2013年6月

日清製粉株式会社常務取締役営業本部長

2015年4月

日清製粉株式会社専務取締役営業本部長

2017年4月

日清製粉株式会社取締役社長

(現在に至る)

2019年6月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

(注)4

25

取締役

 

常務執行役員

小 池 祐 司

1960年1月16日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員

2014年6月

日清ペットフード株式会社取締役社長

2017年6月

当社取締役

2017年6月

日清フーズ株式会社取締役社長

(現在に至る)

2019年6月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

(注)4

19

取締役

三 村 明 夫

1940年11月2日

 

1963年4月

富士製鐵株式会社入社

1993年6月

新日本製鐵株式会社取締役

1997年4月

同社常務取締役

2000年4月

同社代表取締役副社長

2003年4月

同社代表取締役社長

2006年6月

当社監査役

2008年4月

新日本製鐵株式会社代表取締役会長

2009年6月

当社取締役(現在に至る)

2012年10月

新日鐵住金株式会社取締役相談役

2013年6月

同社相談役

2013年11月

同社相談役名誉会長

2018年6月

同社社友名誉会長

2019年4月

日本製鉄株式会社社友名誉会長

(現在に至る)

 

(注)4

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

伏 屋 和 彦

1944年1月26日

 

1967年4月

大蔵省入省

1999年7月

国税庁長官

2001年7月

国民生活金融公庫副総裁

2002年7月

内閣官房副長官補

2006年1月

会計検査院検査官

2008年2月

会計検査院長

2009年1月

定年退官

2009年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

2

取締役

永 井 素 夫

1954年3月4日

 

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

2005年4月

株式会社みずほコーポレート銀行執行役員

2007年4月

同行常務執行役員

2011年4月

みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員

2011年6月

同行取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員

2014年4月

同行理事

2014年6月

同行理事退任

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

-

取締役

(常勤監査等委員)

大 内   章

1961年2月13日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社経理・財務本部財務部長

2015年6月

当社執行役員経理・財務本部財務部長

2018年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)5

14

取締役

(監査等委員)

河 和 哲 雄

1947年6月15日

 

1975年4月

弁護士登録

1996年4月

河和法律事務所所長(現在に至る)

2002年8月

 

法制審議会会社法(現代化関係)部会委員

2002年9月

日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員

2007年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

伊 東   敏

1942年7月25日

 

1967年1月

アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所

1970年12月

公認会計士登録

1978年9月

アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー パートナー

1993年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2001年8月

伊東公認会計士事務所所長

(現在に至る)

2002年4月

中央大学会計専門大学院特任教授

2007年3月

同大学院特任教授退任

2010年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

富 田 美栄子

1954年8月15日

 

1980年4月

弁護士登録

1980年4月

西・井関法律事務所(現西綜合法律事務所)入所

2001年4月

東京地方裁判所民事調停委員

(現在に至る)

2017年4月

西綜合法律事務所代表

(現在に至る)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)5

-

323

 

  (注) 1 2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役 三村明夫、伏屋和彦、永井素夫の各氏は、社外取締役であります。

3 取締役 河和哲雄、伊東敏、富田美栄子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。

4 2019年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

5 2019年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

6 2019年6月26日開催の定時株主総会終結をもって、以下のとおり代表取締役の異動がありました。

  退任代表取締役 中川雅夫(旧 代表取締役 取締役副社長)

 

7 当社は業務執行の迅速性を高めるために執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。

役職名

氏名

副社長執行役員

中 川 雅 夫

常務執行役員

技術本部長

小 髙   聡

常務執行役員

企画本部長

小 池 政 志

常務執行役員

総務本部長

増 島 直 人

常務執行役員

オリエンタル酵母工業株式会社取締役社長

中 川 真佐志

常務執行役員

日清ファルマ株式会社取締役社長

佐 藤   潔

常務執行役員

日清製粉株式会社常務取締役

瀧 原 賢 二

常務執行役員

日清フーズ株式会社常務取締役

岩 橋 恭 彦

執行役員

R&D・品質保証本部副本部長

日清フーズ株式会社常務取締役

伊 藤 裕 朗

執行役員

技術本部副本部長

事業開発本部生産技術開発部長

冬 木   正

執行役員

経理・財務本部経理部長

鈴 木 栄 一

執行役員

総務本部人事・労務企画室長

総務本部労務部長

黒 須 宏 典

執行役員

日清製粉株式会社常務取締役

小 谷   茂

執行役員

日清フーズ株式会社常務取締役

新 谷 浩 治

執行役員

日清製粉株式会社常務取締役

渡 邉 一 充

執行役員

日清製粉株式会社取締役

関 口   聡

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は6名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。

 社外取締役と当社との間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

 取締役三村明夫氏及び伏屋和彦氏には独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいております。取締役永井素夫氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会で、社外取締役として新たに選任されましたが、同氏にも独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただけるものと判断しております。

  また、取締役河和哲雄氏、伊東敏氏及び富田美栄子氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会で監査等委員である社外取締役として新たに選任されましたが、同3氏には独立した監査等委員である社外取締役として、当社経営への監査・監督を客観的に行っていただけるものと判断しております。

 取締役三村明夫氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役伏屋和彦氏は、大蔵省(現財務省)等において要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役永井素夫氏は、金融機関の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。

 取締役(監査等委員)河和哲雄氏は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき社外監査役として適法性の観点から適切に監査を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。取締役(監査等委員)伊東敏氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する高度な専門的知識に基づき社外監査役として適切に監査を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。取締役(監査等委員)富田美栄子氏は、弁護士として豊富な知識と経験を有する方であり、その知識と経験に基づき客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

 社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)に対しては、取締役会事務局室が窓口となり、取締役会の資料の配布時期にも留意し、付議される議案について事前に概要を説明しております。また、提案部署等の関係部署が必要に応じて事前説明を行っております。その上で社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項の趣旨、内容等に関する質問、意見など適宜発言を行っております。監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を置き、監査等委員会資料の作成を行い、議案の説明が必要な場合は常勤の監査等委員又は監査等委員会事務局が対応いたします。

 

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤の監査等委員から監査の実施状況について報告を受け、内部監査部から内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人との定期的な連絡会にも出席しております。

 

 なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて「社外役員の独立性に関する基準」を以下のとおり定めております。

 

<社外役員の独立性に関する基準>

 当社の社外取締役が独立性を有していると判断されるには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。

1) 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者(下記 2)に該当する者を除く。)

※「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結売上高(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいう。

※「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払いを当社に行った者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る。)。

2) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。)

※「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高)の10%又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産(役員報酬を除く。)をいう。

3) 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者。

 (a) 上記 1)又は 2)に掲げる者

 (b) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

 (c) 当社の兄弟会社の業務執行者

※「最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた」場合とは、実質的に現在(a)から(c)までに掲げる事由に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、(a)から(c)までのいずれかに該当していた場合をいう。

4) 次の(a)から(e)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の近親者。

 (a) 上記 1)から 3)までに掲げる者

 (b) 当社の子会社の業務執行者

 (c) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

 (d) 当社の兄弟会社の業務執行者

 (e) 最近において(b)又は当社の業務執行者に該当していた者

※「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第4項第6号ホ等に準じて判断され、具体的には、上記1)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者、上記 2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)が「重要」な者に該当します。

※「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません。

 

社外役員の選任

'17 6/28'18 6/27'18 12/21'19 6/26選任の理由
三村 明夫企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしておりますので、独立役員として指定いたしました。
伏屋 和彦大蔵省(現財務省)等において要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしておりますので、独立役員として指定いたしました。
永井 素夫---金融機関の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり社外取締役として適任な方と判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしておりますので、独立役員として指定いたしました。
河和 哲雄---弁護士としての豊富な知識と経験に基づき社外監査役として適法性の観点から適切に監査を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしておりますので、独立役員として指定いたしました。
伊東  敏---公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する高度な専門的知識に基づき社外監査役として適切に監査を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしておりますので、独立役員として指定いたしました。
富田 美栄子---弁護士として豊富な知識と経験を有する方であり、その知識と経験に基づき客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしておりますので、独立役員として指定いたしました。