日東富士製粉【2003】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/192018/6/282018/12/212019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人11人11人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社   長

 

下 嶋 正 雄

昭和27年2月8日生

昭和45年4月

三菱商事株式会社入社

平成15年10月

同社食糧本部飼料ユニットマネージャー

平成19年4月

同社理事食糧本部飼料ユニットマネージャー

平成19年6月

当社社外監査役

平成20年4月

三菱商事株式会社理事農水産本部付(戦略企画室長)兼飼料畜産ユニットマネージャー

平成22年4月

同社理事農水産本部付(戦略企画室長)

平成23年4月

同社理事農水産本部付

平成23年6月

当社代表取締役社長

平成23年6月

隅田商事株式会社代表取締役

平成26年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長兼隅田商事株式会社代表取締役

平成29年6月

当社代表取締役社長兼営業本部管掌兼隅田商事株式会社代表取締役

平成30年6月

当社代表取締役社長兼隅田商事株式会社代表取締役(現在)

(注)2

96

取締役
専務執行役員

生産技術
本 部 長

品質保証部

担 当

髙 岡 裕 明

昭和29年5月12日生

昭和53年4月

当社入社

平成16年4月

当社生産技術部長

平成21年6月

当社執行役員東京工場長

平成23年6月

当社取締役常務執行役員
生産技術本部長兼品質保証室担当

平成26年6月

当社取締役専務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当

平成28年6月

当社取締役専務執行役員
生産技術本部長

平成30年6月

当社取締役専務執行役員
生産技術本部長兼品質保証部担当(現在)

(注)2

15

取締役
常務執行役員

業務本部長

小 泉 武 嗣

昭和33年11月30日生

昭和56年4月

三菱商事株式会社入社

平成3年6月

同社マニラ支店食品部マネージャー

平成8年5月

同社食品流通第一部菓子チームマネージャー

平成15年4月

同社生活産業グループ役員付企画・業務部長

平成15年6月

同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー

平成21年4月

台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長

平成24年4月

三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐

平成27年4月

当社顧問

平成27年6月

当社取締役常務執行役員
業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員
業務本部長兼業務監査室担当
兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長

平成30年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長(現在)

(注)2

4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常務執行役員

管理本部長

業務監査室

担  当

谷 本 祐 介

昭和35年4月30日生

昭和58年4月

三菱商事株式会社入社

平成17年1月

同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー

平成17年6月

当社社外監査役

平成21年6月

同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー

平成23年5月

同社監査部部長代行兼監査室長

平成28年6月

当社顧問

平成28年6月

当社取締役常務執行役員
管理本部 経理部担当

平成29年6月

当社取締役常務執行役員
管理本部長

平成30年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当(現在)

(注)2

2

取締役
常務執行役員

経営企画部,リテイル・

商品開発

担   当

大 山 昌 弘

昭和32年5月29日生

昭和57年4月

三菱商事株式会社入社

平成5年4月

株式会社リョウチク営業第二部部長

平成15年4月

三菱商事株式会社穀物ユニット統括マネージャー

平成20年4月

同社農産ユニットユニットマネージャー

平成20年6月

当社社外取締役

平成21年3月

株式会社ローソン執行役員商品・物流本部副本部長

平成22年5月

同社上級執行役員商品・物流本部副本部長

平成25年9月

同社常務執行役員商品統括担当兼商品統括グループGIO

平成26年9月

同社専務執行役員商品本部管掌兼商品GIO

平成30年3月

当社顧問

平成30年6月

当社取締役常務執行役員

経営企画部、リテイル・商品開発担当(現在)

(注)2

取締役
執行役員

 

箸 本 隆 一

昭和33年11月12日生

昭和56年4月

三菱商事株式会社入社

平成4年6月

独国三菱商事会社デュッセルドルフ本店資材部長

平成8年2月

カナダ三菱商事会社トロント本店化学品・食糧部長

平成11年8月

三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー

平成16年4月

同社中国支社生活産業グループ次長

平成22年10月

同社農水産本部戦略企画室商品開発担当

平成24年4月

同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当

平成26年1月

当社顧問

平成26年6月

当社取締役執行役員
兼隅田商事株式会社代表取締役社長(現在)

(注)2

11

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

藤 田 佳 久

昭和38年7月15日生

昭和61年4月

三菱商事株式会社入社

平成15年4月

同社飼料ユニット総括マネージャー

平成16年4月

日本食品化工株式会社経営企画室長

平成17年6月

同社取締役

平成19年6月

三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー

平成20年4月

同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー

平成22年5月

ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD.

MANAGING DIRECTOR

平成26年3月

三菱商事株式会社農水産本部糖質部

平成26年4月

同社生活原料本部糖質部長

平成26年6月

日本食品化工株式会社取締役(現在)

平成28年4月

三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長(現在)

平成28年6月

当社取締役(現在)

(注)2


取締役
 

 

伊 藤  勇

昭和44年2月12日生

平成3年4月

三菱商事株式会社入社

平成14年7月

SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL

平成16年7月

泰国三菱商事会社

平成16年10月

三菱商事株式会社シンガポール支店

平成18年7月

AGREX ASIA PTE LTD

平成21年5月

三菱商事株式会社飼料畜産部

平成22年7月

同社農産部小麦粉チームリーダー

平成28年9月

同社商品開発部部長

平成29年4月

当社常務執行役員

平成29年6月

株式会社増田製粉所顧問

平成29年6月

当社取締役(現在)

平成29年6月

株式会社増田製粉所常務取締役

営業本部長

平成30年4月

同社代表取締役社長兼営業本部長(現在)

(注)2

取締役
(監査等
  委員)

 

嶋 津 吉 裕

昭和43年8月10日生

平成3年4月

三菱商事株式会社入社

平成17年2月

三菱自動車工業株式会社経営企画本部

平成21年4月

三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー

平成23年6月

同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進室部長

平成25年7月

三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付

平成28年3月

三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長

平成29年4月

同社生活産業グループ管理部長(現在)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等
 委員)

 

石 毛  宏

昭和28年9月21日生

昭和52年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成6年6月

同行企画部次長(情報企画グループ)

平成9年2月

同行調査部次長(産業調査グループ)

平成11年4月

同行東京営業部次長

平成12年10月

同行融資部企業融資室次長

平成14年7月

同行調査室長

平成16年7月

同行情報セキュリティ管理室長

平成18年4月

帝京大学経済学部経営学科助教授

平成19年4月

同大学経済学部教授(現在)

平成22年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現在)

(注)4

9

取締役
(監査等
  委員)

 

野 口 文 雄

昭和29年11月18日生

昭和54年4月

公正取引委員会事務局入局

平成4年7月

審査部考査室長

平成6年7月

国税庁名古屋国税局徴収部次長

平成7年7月

同仙台国税局徴収部長

平成8年7月

公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長

平成11年7月

審査局第一審査長

平成14年7月

中部事務所長

平成16年4月

取引部取引企画課長

平成18年6月

近畿中国四国事務所長

平成20年6月

審査管理官

平成23年1月

取引部長

平成24年9月

審査局長

平成26年7月

郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問(現在)

平成26年11月

タイヤ公正取引協議会専務理事(現在)

平成27年6月

一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事(現在)

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現在)

(注)4

137

 

 

(注) 1 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の3名で構成されております。

6 当社は、平成20年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。

役名

氏名

担当業務

執行役員

小 島 敏 宏

営業本部長

執行役員

中 田 昭 久

生産技術部長

執行役員

竹 越 健一郎

NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長

執行役員

大 島 秀 男

中央研究所長 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 代表取締役
 社   長

藤 田 佳 久

1963年7月15日生

1986年4月

三菱商事株式会社入社

2003年4月

同社飼料ユニット総括マネージャー

2004年4月

日本食品化工株式会社経営企画室長

2005年6月

同社取締役

2007年6月

三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー

2008年4月

同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー

2010年5月

ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD.

MANAGING DIRECTOR

2014年3月

三菱商事株式会社農水産本部糖質部

2014年4月

同社生活原料本部糖質部長

2014年6月

日本食品化工株式会社取締役

2016年4月

三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長

2016年6月

当社取締役

2019年4月

当社取締役執行役員特命担当

2019年6月

当社代表取締役社長(現在)

(注)2

取締役
常務執行役員
業務本部長

小 泉 武 嗣

1958年11月30日生

1981年4月

三菱商事株式会社入社

1991年6月

同社マニラ支店食糧部マネージャー

1996年5月

同社食品流通第一部菓子マネージャー

2003年4月

同社生活産業グループ役員付企画・業務部長

2003年6月

同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー

2008年4月

同社コーポレートスタッフ部門業務部中国室長

2009年4月

台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長

2012年4月

三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐

2015年4月

当社顧問

2015年6月

当社取締役常務執行役員
業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長

兼業務監査室担当兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長(現在)

(注)2

5

取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当

谷 本 祐 介

1960年4月30日生

1983年4月

三菱商事株式会社入社

2005年1月

同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー

2005年6月

当社社外監査役

2009年6月

同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー

2011年5月

同社監査部部長代行兼監査室長

2016年6月

当社顧問

2016年6月

当社取締役常務執行役員
管理本部 経理部担当

2017年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当(現在)

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常務執行役員
経営企画部,リテイル・
商品開発担当

大 山 昌 弘

1957年5月29日生

1982年4月

三菱商事株式会社入社

1993年4月

株式会社リョウチク営業第二部部長

2003年4月

三菱商事株式会社穀物製品ユニット統括マネージャー

2008年4月

同社農産ユニットマネージャー

2008年6月

当社社外取締役

2009年3月

株式会社ローソン執行役員商品・物流本部副本部長

2010年5月

同社上級執行役員商品・物流本部副本部長

2013年9月

同社常務執行役員商品統括担当兼商品統括グループGIO

2014年9月

同社専務執行役員商品本部管掌兼商品GIO

2018年3月

当社顧問

2018年6月

当社取締役常務執行役員経営企画部、リテイル・商品開発担当(現在)

(注)2

2

取締役
執行役員

箸 本 隆 一

1958年11月12日生

1981年4月

三菱商事株式会社入社

1992年6月

独国三菱商事デュッセルドルフ本店資材部長

1996年2月

カナダ三菱商事トロント本店化学品・食糧部長

1999年8月

三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー

2004年4月

同社中国支社生活産業グループ次長

2010年10月

同社農水産本部戦略企画室商品開発担当

2012年4月

同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当

2014年1月

当社顧問

2014年6月

当社取締役執行役員兼隅田商事株式会社代表取締役社長(現在)

(注)2

14

取締役

伊 藤  勇

1969年2月12日生

1991年4月

三菱商事株式会社入社

2002年7月

SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL

2004年7月

泰国三菱商事会社

2004年10月

三菱商事株式会社シンガポール支店

2006年7月

AGREX ASIA PTE LTD

2009年5月

三菱商事株式会社飼料畜産部

2010年7月

同社農産部小麦粉チームリーダー

2016年9月

同社商品開発部長

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

株式会社増田製粉所顧問

2017年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

株式会社増田製粉所常務取締役

営業本部長

2018年4月

同社代表取締役社長兼営業本部長

2019年4月

同社代表取締役社長兼営業本部長

兼業務本部長(現在)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株

取締役

刀禰館 次郎

1966年12月6日生

1990年4月

三菱商事株式会社入社

1999年4月

ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD.

2002年4月

ASIA CITRIX CO.,LTD.

2005年11月

三菱商事株式会社食糧本部澱粉・ビールユニット

2008年4月

同社糖質ユニット

2009年5月

英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社

2011年4月

欧州三菱商事会社

2012年5月

三菱商事株式会社農水産本部糖質ユニット

2013年4月

同社農水産本部糖質部

2014年4月

日本食品化工株式会社執行役員

2018年6月

同社取締役執行役員

2019年1月

三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー

2019年4月

同社食品産業グループ消費財本部製粉糖質部長(現在)

2019年6月

当社取締役(現在)

(注)2

取締役
(監査等委員)

嶋 津 吉 裕

1968年8月10日生

1991年4月

三菱商事株式会社入社

2005年2月

三菱自動車工業株式会社経営企画本部

2009年4月

三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー

2011年6月

同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進部部長

2013年7月

三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付

2016年3月

三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長

2017年4月

同社生活産業グループ管理部長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

2017年6月

三菱食品株式会社監査役

2017年6月

日本食品化工株式会社取締役

(監査等委員)(現在)

2019年4月

三菱商事株式会社食品産業管理部長
(現在)

(注)4

取締役
(監査等委員)

石 毛  宏

1953年9月21日生

1977年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1994年6月

同行企画部次長(情報企画グループ)

1997年2月

同行調査部次長(産業調査グループ)

1999年4月

同行東京営業部次長

2000年10月

同行融資部企業融資室次長

2002年7月

同行調査室長

2004年7月

同行情報セキュリティ管理室長

2006年4月

帝京大学経済学部経営学科助教授

2007年4月

同大学経済学部教授(現在)

2010年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(現在)

(注)3

10

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等委員)

野 口 文 雄

1954年11月18日生

1979年4月

公正取引委員会事務局入局

1992年7月

審査部考査室長

1994年7月

国税庁名古屋国税局徴収部次長

1995年7月

同仙台国税局徴収部長

1996年7月

公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長

1999年7月

審査局第一審査長

2002年7月

中部事務所長

2004年4月

取引部取引企画課長

2006年6月

近畿中国四国事務所長

2008年6月

審査管理官

2011年1月

取引部長

2012年9月

審査局長

2014年7月

郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問(現在)

2014年11月

タイヤ公正取引協議会専務理事

(現在)

2015年6月

一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事(現在)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(現在)

(注)3

1

36

 

 

(注) 1 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の3名で構成されております。

6 当社は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。

 

役名

氏名

担当業務

常務執行役員

中 田 昭 久

生産技術本部長兼品質保証部担当

執行役員

小 島 敏 宏

営業本部長

執行役員

竹 越 健一郎

Nitto Fuji Internatioal (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長

兼NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長

執行役員

大 島 秀 男

中央研究所長

執行役員

川 又 正 寿

東京工場長

執行役員

窪 田 正二郎

埼玉工場長

 

 

 

 ②社外役員の状況

監査等委員である社外取締役

当社の監査等委員である社外取締役は、提出日現在2名であります。

監査等委員である社外取締役の石毛宏氏は、大学教授として経営及び財務に関する相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

石毛宏氏、野口文雄氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

なお、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

 

(社外取締役の独立性判断基準)

㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)~(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。

 

 (1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(注1)
 (2)当社の定める基準を超える借入先(注2)の業務執行者
 (3)当社の定める基準を超える取引先(注3)の業務執行者

 (4)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサ
      ルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者

 (5)当社の会計監査人の代表社員または社員
 (6)当社より一定額を超える寄附(注4)を受けた団体に属する者

 注1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。

 注2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。

 注3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。

 注4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1千万円を超える寄附をいう。

 

なお、上記(1)~(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 代表取締役
 社   長

藤 田 佳 久

1963年7月15日生

1986年4月

三菱商事株式会社入社

2003年4月

同社飼料ユニット総括マネージャー

2004年4月

日本食品化工株式会社経営企画室長

2005年6月

同社取締役

2007年6月

三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー

2008年4月

同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー

2010年5月

ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD.

MANAGING DIRECTOR

2014年3月

三菱商事株式会社農水産本部糖質部

2014年4月

同社生活原料本部糖質部長

2014年6月

日本食品化工株式会社取締役

2016年4月

三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長

2016年6月

当社取締役

2019年4月

当社取締役執行役員特命担当

2019年6月

当社代表取締役社長(現在)

2020年6月

隅田商事株式会社代表取締役(現在)

(注)2

4

取締役
常務執行役員
業務本部長

小 泉 武 嗣

1958年11月30日生

1981年4月

三菱商事株式会社入社

1991年6月

同社マニラ支店食糧部マネージャー

1996年5月

同社食品流通第一部菓子マネージャー

2003年4月

同社生活産業グループ役員付企画・業務部長

2003年6月

同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー

2008年4月

同社コーポレートスタッフ部門業務部中国室長

2009年4月

台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長

2012年4月

三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐

2015年4月

当社顧問

2015年6月

当社取締役常務執行役員
業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長

兼業務監査室担当兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長(現在)

(注)2

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常務執行役員
経営企画部,リテイル・
商品開発担当

大 山 昌 弘

1957年5月29日生

1982年4月

三菱商事株式会社入社

1993年4月

株式会社リョウチク営業第二部部長

2003年4月

三菱商事株式会社穀物製品ユニット統括マネージャー

2008年4月

同社農産ユニットマネージャー

2008年6月

当社社外取締役

2009年3月

株式会社ローソン執行役員商品・物流本部副本部長

2010年5月

同社上級執行役員商品・物流本部副本部長

2013年9月

同社常務執行役員商品統括担当兼商品統括グループGIO

2014年9月

同社専務執行役員商品本部管掌兼商品GIO

2018年3月

当社顧問

2018年6月

当社取締役常務執行役員経営企画部、リテイル・商品開発担当(現在)

(注)2

5

取締役
常務執行役員
営業本部長

伊 藤  勇

1969年2月12日生

1991年4月

三菱商事株式会社入社

2004年10月

三菱商事株式会社シンガポール支店

2006年7月

AGREX ASIA PTE LTD

2009年5月

三菱商事株式会社飼料畜産部

2010年7月

同社農産部小麦粉チームリーダー

2016年9月

同社商品開発部長

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

株式会社増田製粉所顧問

2017年6月

当社取締役

2017年6月

株式会社増田製粉所常務取締役

営業本部長

2018年4月

同社代表取締役社長兼営業本部長

2019年4月

同社代表取締役社長兼営業本部長

兼業務本部長(現在)

2020年4月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現在)

(注)2

取締役
常務執行役員
生産技術本部長
 兼品質保証部担当

中 田 昭 久

1960年9月23日生

1983年4月

当社入社

2000年4月

当社名古屋工場課長

2013年10月

当社生産技術部長兼エンジニアリング部長

2017年6月

当社執行役員生産技術部長

2019年6月

当社常務執行役員生産技術本部長兼

品質保証部担当

2020年6月

当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当(現在)

(注)2

10

取締役
常務執行役員
管理本部長
 兼業務監査室担当

山 田 容 三

1960年6月5日生

1985年4月

三菱商事株式会社入社

1999年4月

同社主計部

2001年7月

同社生活産業管理部

2002年4月

三菱商事フィナンシャルサービス株式会社

2004年12月

米国三菱商事会社本店

2009年5月

三菱商事石油株式会社

2010年9月

三菱商事株式会社エネルギー事業

グループ管理部長

2014年3月

同社監査役室長

2020年4月

当社顧問

2020年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

兼業務監査室担当(現在)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株

取締役

刀禰館 次郎

1966年12月6日生

1990年4月

三菱商事株式会社入社

2002年4月

ASIA CITRIX CO.,LTD.

2005年11月

三菱商事株式会社食糧本部澱粉・ビールユニット

2008年4月

同社糖質ユニット

2009年5月

英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社

2011年4月

欧州三菱商事会社

2012年5月

三菱商事株式会社農水産本部糖質ユニット

2013年4月

同社農水産本部糖質部

2014年4月

日本食品化工株式会社執行役員

2018年6月

同社取締役執行役員

2019年1月

三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー

2019年4月

同社消費財本部製粉糖質部長

2019年6月

当社取締役(現在)

2020年4月

三菱商事株式会社消費財本部製粉製糖部長(現在)

(注)2

取締役
(監査等委員)

嶋 津 吉 裕

1968年8月10日生

1991年4月

三菱商事株式会社入社

2005年2月

三菱自動車工業株式会社経営企画本部

2009年4月

三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー

2011年6月

同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進部部長

2013年7月

三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付

2016年3月

三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長

2017年4月

同社生活産業グループ管理部長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現在)

2017年6月

三菱食品株式会社監査役

2017年6月

日本食品化工株式会社取締役

(監査等委員)(現在)

2019年4月

三菱商事株式会社食品産業管理部長
(現在)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等委員)

野 口 文 雄

1954年11月18日生

1979年4月

公正取引委員会事務局入局

1992年7月

審査部考査室長

1994年7月

国税庁名古屋国税局徴収部次長

1995年7月

同仙台国税局徴収部長

1996年7月

公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長

1999年7月

審査局第一審査長

2002年7月

中部事務所長

2004年4月

取引部取引企画課長

2006年6月

近畿中国四国事務所長

2008年6月

審査管理官

2011年1月

取引部長

2012年9月

審査局長

2014年7月

郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問(現在)

2014年11月

タイヤ公正取引協議会専務理事

(現在)

2015年6月

一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事(現在)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(現在)

(注)4

3

取締役
(監査等委員)

豊島 ひろ江

1967年9月28日生

1998年4月

大阪弁護士会登録

1998年4月

中本総合法律事務所入所

2005年12月

米国New York州弁護士登録

2009年4月

中本総合法律事務所パートナー

(現在)

2015年10月

サンエス株式会社社外取締役

2020年3月

公益社団法人日本仲裁人協会理事

(現在)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(現在)

(注)4

28

 

 

(注) 1 監査等委員である取締役野口文雄氏及び豊島ひろ江氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 野口文雄氏、委員 豊島ひろ江氏の3名で構成されております。

6 当社は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。

 

役名

氏名

担当業務

常務執行役員

大 島 秀 男

中央研究所長

執行役員

箸 本 隆 一

隅田商事㈱代表取締役社長

執行役員

竹 越 健一郎

Nitto Fuji International(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長

兼Nitto-Fuji International Vietnam Co.,Ltd.代表取締役社長

執行役員

川 又 正 寿

東京工場長

執行役員

窪 田 正二郎

品質保証部長兼業務監査室長

 

 

 

 ②社外役員の状況

監査等委員である社外取締役

当社の監査等委員である社外取締役は、提出日現在2名であります。

監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

野口文雄氏、豊島ひろ江氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

なお、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

 

(社外取締役の独立性判断基準)

㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)~(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。

 

 (1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(注1)
 (2)当社の定める基準を超える借入先(注2)の業務執行者
 (3)当社の定める基準を超える取引先(注3)の業務執行者

 (4)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサ
      ルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者

 (5)当社の会計監査人の代表社員または社員
 (6)当社より一定額を超える寄附(注4)を受けた団体に属する者

 注1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。

 注2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。

 注3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。

 注4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1千万円を超える寄附をいう。

 

なお、上記(1)~(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。

 

社外役員の選任

2018/6/192018/6/282018/12/212019/6/272020/6/26選任の理由
野口 文雄野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断いたしました。
豊島 ひろ江----豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての経験を当社の企業活動に反映していただくことができるものと判断いたしました。
石毛 宏-石毛宏氏は、大学教授として経営及び財務に関する相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断いたしました。