日和産業【2055】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/7/22020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長
(代表取締役)

中 橋 正 敏

1945年12月6日生

1973年6月

当社入社

1985年8月

取締役総務部長

1993年6月

常務取締役総務部長

1997年6月

専務取締役

1999年6月

取締役社長(代表取締役)

2017年6月

取締役会長(代表取締役)(現在)

(注)3

411

取締役社長
(代表取締役)

中 澤 敬 史

1955年3月24日生

1977年4月

当社入社

2002年6月

執行役員八戸工場長

2003年6月

取締役八戸工場長

2011年6月

常務取締役八戸工場長

2013年6月

常務取締役営業本部長・八戸工場長

2016年6月

取締役副社長(代表取締役)営業本部長・八戸工場長

2017年6月

取締役社長(代表取締役)(現在)

(注)3

20

専務取締役
営業本部長

中 橋 太一郎

1979年1月6日生

2007年4月

当社入社

2008年5月

執行役員管理本部長

2011年6月

取締役管理本部長

2017年6月

専務取締役管理本部長

2018年6月

専務取締役営業本部長(現在)

(注)3

24

取締役
生産本部長
鹿児島
工場長

古 本 洋 一

1947年6月9日生

1971年4月

当社入社

1995年6月

鹿児島工場長

2005年6月

執行役員鹿児島工場長

2006年6月

取締役生産本部長・鹿児島工場長(現在)

(注)3

2

取締役
三原工場長

松 本 幸 久

1952年8月1日生

1975年4月

当社入社

2009年3月

執行役員三原工場長

2013年6月

取締役三原工場長(現在)

(注)3

3

取締役
管理本部長
総務部長

安 井 秀 夫

1956年3月14日生

1978年4月

当社入社

2011年6月

執行役員管理本部副本部長

2018年6月

取締役管理本部長・総務部長(現在)

(注)3

25

取締役

奥 濱 良 明

1935年9月27日生

1963年12月

大和化成㈱代表取締役社長(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

(注)3

取締役

河 崎 司 郎

1953年12月29日生

1976年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年10月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)瓦町支店長

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)瓦町支社長

2008年10月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)プリンシパル

2010年7月

同法人シニアプリンシパル

2017年6月

当社取締役(現在)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

脇 村 常 雄

1952年10月30日生

1983年7月

当社入社

2001年6月

取締役総務部長

2006年6月

取締役管理本部長・総務部長

2008年5月

取締役

2008年6月

監査役

2009年6月

常勤監査役(現在)

(注)4

211

監査役

小阪田 興 一

1941年12月5日生

1964年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

1990年1月

同行経理部長

1997年6月

日本経営システム㈱取締役社長

2005年6月

日本経営システム㈱顧問

2008年6月

当社監査役(現在)

(注)4

監査役

小 山 一 郎

1970年10月28日生

1993年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2018年4月

豊田通商㈱大阪食料部部長(現在)

2018年6月

当社監査役(現在)

(注)5

696

 

(注) 1 取締役 奥濱良明及び取締役 河崎司郎は、社外取締役であります。

2 監査役 小阪田興一及び監査役 小山一郎は、社外監査役であります。

3 取締役 中橋正敏、中澤敬史、中橋太一郎、古本洋一、松本幸久、安井秀夫、奥濱良明、河崎司郎の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 脇村常雄及び監査役 小阪田興一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 小山一郎の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    6 専務取締役 中橋太一郎は、取締役会長(代表取締役) 中橋正敏の子であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名を選任しております。
 社外取締役 奥濱良明は、大和化成㈱の代表取締役社長を兼任しております。同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験・見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜助言を行い、また必要に応じて説明を求めることにより、経営に対する適切な監督を行っております。当社と大和化成㈱との間には、原材料及び製品の仕入・販売等の取引関係がありますが、独立性があると判断し㈱東京証券取引所に同氏を独立役員として届け出ております。

社外取締役 河崎司郎は、銀行並びに監査法人における幅広い実務の経験を有しており、その経験・見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜助言を行い、また必要に応じて説明を求めることにより、経営に対する適切な監督を行います。当社と同氏との間には、特別な利害関係は無く、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役 小阪田興一は、企業経営者として得た豊富な経験と幅広い見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜発言を行い、また監査役会において適宜質問と意見の表明を行うことにより、取締役の職務執行に対する適切な監査を実施しております。当社と同氏との間には、特別な利害関係は無く、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役 小山一郎は、当社の株主であり取引先である豊田通商㈱の社員であり、商社勤務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験・見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜発言を行い、また監査役会において適宜質問と意見の表明を行うことにより、取締役の職務執行に対する適切な監査を実施しております。

なお当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段設定しておりませんが、選任にあたって㈱東京証券取引所等の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長
(代表取締役)

中 橋 正 敏

1945年12月6日生

1973年6月

当社入社

1985年8月

取締役総務部長

1993年6月

常務取締役総務部長

1997年6月

専務取締役

1999年6月

取締役社長(代表取締役)

2017年6月

取締役会長(代表取締役)(現在)

(注)3

411

取締役社長
(代表取締役)

中 澤 敬 史

1955年3月24日生

1977年4月

当社入社

2002年6月

執行役員八戸工場長

2003年6月

取締役八戸工場長

2011年6月

常務取締役八戸工場長

2013年6月

常務取締役営業本部長・八戸工場長

2016年6月

取締役副社長(代表取締役)営業本部長・八戸工場長

2017年6月

取締役社長(代表取締役)(現在)

(注)3

20

専務取締役
営業本部長

中 橋 太一郎

1979年1月6日生

2007年4月

当社入社

2008年5月

執行役員管理本部長

2011年6月

取締役管理本部長

2017年6月

専務取締役管理本部長

2018年6月

専務取締役営業本部長(現在)

(注)3

24

取締役
生産本部長
鹿児島
工場長

古 本 洋 一

1947年6月9日生

1971年4月

当社入社

1995年6月

鹿児島工場長

2005年6月

執行役員鹿児島工場長

2006年6月

取締役生産本部長・鹿児島工場長(現在)

(注)3

2

取締役
三原工場長

松 本 幸 久

1952年8月1日生

1975年4月

当社入社

2009年3月

執行役員三原工場長

2013年6月

取締役三原工場長(現在)

(注)3

3

取締役
管理本部長
総務部長

安 井 秀 夫

1956年3月14日生

1978年4月

当社入社

2011年6月

執行役員管理本部副本部長

2018年6月

取締役管理本部長・総務部長(現在)

(注)3

25

取締役

奥 濱 良 明

1935年9月27日生

1963年12月

大和化成㈱代表取締役社長(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

(注)3

取締役

河 崎 司 郎

1953年12月29日生

1976年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年10月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)瓦町支店長

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)瓦町支社長

2008年10月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)プリンシパル

2010年7月

同法人シニアプリンシパル

2017年6月

当社取締役(現在)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

脇 村 常 雄

1952年10月30日生

1983年7月

当社入社

2001年6月

取締役総務部長

2006年6月

取締役管理本部長・総務部長

2008年5月

取締役

2008年6月

監査役

2009年6月

常勤監査役(現在)

(注)4

211

監査役

小阪田 興 一

1941年12月5日生

1964年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

1990年1月

同行経理部長

1997年6月

日本経営システム㈱取締役社長

2005年6月

日本経営システム㈱顧問

2008年6月

当社監査役(現在)

(注)4

監査役

小 山 一 郎

1970年10月28日生

1993年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2018年4月

豊田通商㈱大阪食料部部長(現在)

2018年6月

当社監査役(現在)

(注)5

696

 

(注) 1 取締役 奥濱良明及び取締役 河崎司郎は、社外取締役であります。

2 監査役 小阪田興一及び監査役 小山一郎は、社外監査役であります。

3 取締役 中橋正敏、中澤敬史、中橋太一郎、古本洋一、松本幸久、安井秀夫、奥濱良明、河崎司郎の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 脇村常雄及び監査役 小阪田興一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 小山一郎の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    6 専務取締役 中橋太一郎は、取締役会長(代表取締役) 中橋正敏の子であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名を選任しております。
 社外取締役 奥濱良明は、大和化成㈱の代表取締役社長を兼任しております。同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験・見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜助言を行い、また必要に応じて説明を求めることにより、経営に対する適切な監督を行っております。当社と大和化成㈱との間には、原材料及び製品の仕入・販売等の取引関係がありますが、独立性があると判断し㈱東京証券取引所に同氏を独立役員として届け出ております。

社外取締役 河崎司郎は、銀行並びに監査法人における幅広い実務の経験を有しており、その経験・見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜助言を行い、また必要に応じて説明を求めることにより、経営に対する適切な監督を行います。当社と同氏との間には、特別な利害関係は無く、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役 小阪田興一は、企業経営者として得た豊富な経験と幅広い見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜発言を行い、また監査役会において適宜質問と意見の表明を行うことにより、取締役の職務執行に対する適切な監査を実施しております。当社と同氏との間には、特別な利害関係は無く、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役 小山一郎は、当社の株主であり取引先である豊田通商㈱の社員であり、商社勤務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験・見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜発言を行い、また監査役会において適宜質問と意見の表明を行うことにより、取締役の職務執行に対する適切な監査を実施しております。

なお当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段設定しておりませんが、選任にあたって㈱東京証券取引所等の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長
(代表取締役)

中 橋 正 敏

1945年12月6日生

1973年6月

当社入社

1985年8月

取締役総務部長

1993年6月

常務取締役総務部長

1997年6月

専務取締役

1999年6月

取締役社長(代表取締役)

2017年6月

取締役会長(代表取締役)(現在)

(注)3

411

取締役社長
(代表取締役)

中 澤 敬 史

1955年3月24日生

1977年4月

当社入社

2002年6月

執行役員八戸工場長

2003年6月

取締役八戸工場長

2011年6月

常務取締役八戸工場長

2013年6月

常務取締役営業本部長・八戸工場長

2016年6月

取締役副社長(代表取締役)営業本部長・八戸工場長

2017年6月

取締役社長(代表取締役)(現在)

(注)3

20

専務取締役
営業本部長

中 橋 太一郎

1979年1月6日生

2007年4月

当社入社

2008年5月

執行役員管理本部長

2011年6月

取締役管理本部長

2017年6月

専務取締役管理本部長

2018年6月

専務取締役営業本部長(現在)

(注)3

24

取締役
生産本部長
鹿児島
工場長

古 本 洋 一

1947年6月9日生

1971年4月

当社入社

1995年6月

鹿児島工場長

2005年6月

執行役員鹿児島工場長

2006年6月

取締役生産本部長・鹿児島工場長(現在)

(注)3

2

取締役
三原工場長

松 本 幸 久

1952年8月1日生

1975年4月

当社入社

2009年3月

執行役員三原工場長

2013年6月

取締役三原工場長(現在)

(注)3

3

取締役
管理本部長
総務部長

安 井 秀 夫

1956年3月14日生

1978年4月

当社入社

2011年6月

執行役員管理本部副本部長

2018年6月

取締役管理本部長・総務部長(現在)

(注)3

25

取締役

奥 濱 良 明

1935年9月27日生

1963年12月

大和化成㈱代表取締役社長(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

(注)3

取締役

河 崎 司 郎

1953年12月29日生

1976年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年10月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)瓦町支店長

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)瓦町支社長

2008年10月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)プリンシパル

2010年7月

同法人シニアプリンシパル

2017年6月

当社取締役(現在)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

脇 村 常 雄

1952年10月30日生

1983年7月

当社入社

2001年6月

取締役総務部長

2006年6月

取締役管理本部長・総務部長

2008年5月

取締役

2008年6月

監査役

2009年6月

常勤監査役(現在)

(注)4

211

監査役

小阪田 興 一

1941年12月5日生

1964年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

1990年1月

同行経理部長

1997年6月

日本経営システム㈱取締役社長

2005年6月

同社顧問

2008年6月

当社監査役(現在)

(注)4

監査役

山 下  剛

1968年11月20日生

1992年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2020年4月

豊田通商㈱大阪食料部部長(現在)

2020年6月

当社監査役(現在)

(注)4

696

 

(注) 1 取締役 奥濱良明及び取締役 河崎司郎は、社外取締役であります。

2 監査役 小阪田興一及び監査役 山下剛は、社外監査役であります。

3 取締役 中橋正敏、中澤敬史、中橋太一郎、古本洋一、松本幸久、安井秀夫、奥濱良明、河崎司郎の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 脇村常雄、小阪田興一、山下剛の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    5 専務取締役 中橋太一郎は、取締役会長(代表取締役) 中橋正敏の子であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名を選任しております。
 社外取締役 奥濱良明は、大和化成㈱の代表取締役社長を兼任しております。同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験・見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜助言を行い、また必要に応じて説明を求めることにより、経営に対する適切な監督を行っております。当社と大和化成㈱との間には、原材料及び製品の仕入・販売等の取引関係がありますが、独立性があると判断し㈱東京証券取引所に同氏を独立役員として届け出ております。

社外取締役 河崎司郎は、銀行並びに監査法人における幅広い実務の経験を有しており、その経験・見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜助言を行い、また必要に応じて説明を求めることにより、経営に対する適切な監督を行います。当社と同氏との間には、特別な利害関係は無く、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役 小阪田興一は、企業経営者として得た豊富な経験と幅広い見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜発言を行い、また監査役会において適宜質問と意見の表明を行うことにより、取締役の職務執行に対する適切な監査を実施しております。当社と同氏との間には、特別な利害関係は無く、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役 山下剛は、当社の株主であり取引先である豊田通商㈱の社員であり、商社勤務における豊富な経験と幅広い見識を有しております。

なお当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段設定しておりませんが、選任にあたって㈱東京証券取引所等の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行うことで、連携強化を図っております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。

 社外監査役は、監査役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/7/22020/6/30選任の理由
奥濱 良明企業経営者としての長年の経験から、当社の 経営に対し的確な助言をいただけると判断しま した。
河崎 司郎銀行並びに監査法人における幅広い実務の経験から、当社の経営全般に対して、有益かつ的確な助言をいただけると判断したためであります。