フィード・ワン【2060】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/212020/6/24
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人8人8人8人9人
社外役員数3人3人3人3人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

 社長

山内 孝史

昭和30年
7月20日生

昭和55年4月

三井物産㈱入社

平成18年4月

同社食料・リテール本部飼料畜産部長

平成18年6月

日本配合飼料㈱取締役

平成20年3月

三井物産㈱食料・リテール本部食料・リテール業務部長

平成21年4月

同社食料・リテール副本部長

平成24年4月

同社食品事業副本部長

平成24年6月

日本配合飼料㈱代表取締役社長

平成26年10月

当社代表取締役社長(現)

(注3)

85

取締役

管理本部長

野口  隆

昭和31年
6月24日生

昭和54年4月

㈱横浜銀行入行

平成12年5月

同行上大岡支店長

平成18年4月

同行執行役員

平成22年4月

同行常務執行役員

平成23年6月

同行取締役常務執行役員

平成24年5月

協同飼料㈱顧問

平成24年6月

同社取締役専務執行役員

平成26年10月

当社取締役専務執行役員(現)

(注3)

74

取締役

飼料事業本部長

畠中 直樹

昭和33年
5月13日生

昭和56年4月

日本配合飼料㈱入社

平成16年1月

同社関東支社営業部長

平成22年4月

同社執行役員

平成24年6月

同社取締役

平成25年7月

同社常務取締役、飼料事業本部長

平成26年10月

当社取締役

平成27年10月

当社取締役常務執行役員

平成28年4月

当社取締役専務執行役員(現)

(注3)

14

取締役

経営企画部長

鈴木 庸夫

昭和32年
3月2日生

昭和55年4月

三井物産㈱入社

平成21年6月

サンエイ糖化㈱代表取締役社長

平成25年7月

日本配合飼料㈱執行役員

平成26年10月

当社上席執行役員

平成29年4月

当社常務執行役員

平成29年6月

当社取締役常務執行役員(現)

(注3)

3

取締役

(注1)

食品事業本部長

荒木田 幸浩

昭和36年
10月10日生

昭和59年4月

協同飼料㈱入社

平成20年4月

同社関西支店長

平成22年4月

同社執行役員

平成26年10月

当社執行役員

平成29年4月

当社上席執行役員

平成30年6月

当社取締役上席執行役員(現)

(注3)

10

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(注2)

 

岡田 康彦

昭和18年
6月1日生

昭和41年4月

大蔵省入省

平成5年7月

同省大臣官房金融検査部長

平成6年7月

東京国税局長

平成7年5月

証券取引等監視委員会事務局長

平成11年7月

環境事務次官

平成15年6月

社団法人全国労働金庫協会理事長

平成24年1月

弁護士登録、弁護士法人北浜法律事務所代表社員

平成24年6月

協同飼料㈱取締役

平成26年10月

当社取締役(現)

重要な兼職
の状況

弁護士法人北浜法律事務所代表社員
国際石油開発帝石㈱社外取締役

(注3)

取締役

(注2)

 

石塚 章夫

昭和18年
10月30日生

平成13年12月

福岡高等裁判所部総括判事

平成16年12月

新潟家庭裁判所所長

平成19年4月

獨協大学法科大学院非常勤講師

平成19年7月

埼玉弁護士会弁護士登録

平成20年4月

獨協大学法科大学院客員教授

平成23年6月

日本配合飼料㈱社外監査役

平成27年4月

獨協大学法科大学院非常勤講師

平成27年6月

当社取締役(現)

重要な兼職
の状況

中浦和法律事務所代表弁護士

 

(注3)

取締役

(注2)

 

名古屋 裕

昭和39年
9月21日生

昭和62年4月

三井物産㈱入社

平成19年4月

同社穀物油脂部穀物室長

平成21年4月

同社人事総務部人事企画室兼食料・リテール業務部人事総務室長

平成25年6月

United Grain Corporation Director & Executive Vice President

平成27年10月

三井物産㈱食糧本部長補佐

平成28年4月

同社食料本部長補佐

平成29年6月

当社取締役(現)

重要な兼職
の状況

三井物産㈱食料本部長補佐

United Grain Corporation

Chairman of the Board

(注3)

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 

常勤監査役

(注4)

 

矢野 栄一

昭和39年
4月14日生

昭和62年4月

農林中央金庫入庫

平成24年7月

同庫人事部能力開発室長

平成26年6月

同庫外為業務管理部長

平成29年6月

当社常勤監査役(現)

(注6)

0

 

常勤監査役

(注5)

 

齋藤 俊史

昭和32年
12月6日生

昭和56年4月

日本配合飼料㈱入社

平成16年1月

同社九州支社営業部長

平成21年4月

同社執行役員

平成22年6月

同社取締役

平成24年1月

同社常務取締役

平成26年9月

同社専務取締役、生産事業本部長

平成26年10月

当社取締役専務執行役員

平成30年4月

当社取締役

平成30年6月

当社常勤監査役(現)

(注6)

61

非常勤監査役

(注4)

 

椿   勲

昭和23年
1月25日生

昭和53年9月

公認会計士登録
椿公認会計士事務所登録、同代表(現)

昭和61年9月

監査法人サンワ事務所社員

昭和61年10月

合併によりサンワ・等松青木監査法人
(現:有限責任監査法人トーマツ)社員

平成5年5月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成10年2月

税理士登録

平成11年6月

㈱椿総合経営研究所設立、同社代表取締役(現)

平成18年6月

日本配合飼料㈱監査役

平成26年10月

当社監査役(現)

(注6)

249

 

  

 

(注) 1 取締役荒木田幸浩氏は新任の取締役であり、平成30年6月28日開催の定時株主総会により選任されております。

2 取締役のうち、岡田康彦、石塚章夫及び名古屋裕の各氏は社外取締役であります。

3 取締役の任期は、平成30年6月28日より、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。

4 監査役のうち、矢野栄一及び椿 勲の両氏は社外監査役であります。

5 監査役齋藤俊史氏は新任の監査役であり、平成30年6月28日開催の定時株主総会により選任されております。

6 監査役の任期は、平成30年6月28日より、平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、矢野監査役は平成29年6月29日開催の定時株主総会により選任されており、監査役の任期は平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。

7 所有株式数は、平成30年3月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

山内 孝史

1955年7月20日生

1980年4月

三井物産㈱入社

2006年4月

同社食料・リテール本部飼料畜産部長

2006年6月

日本配合飼料㈱取締役

2008年3月

三井物産㈱食料・リテール本部食料・リテール業務部長

2009年4月

同社食料・リテール副本部長

2012年4月

同社食品事業副本部長

2012年6月

日本配合飼料㈱代表取締役社長

2014年10月

当社代表取締役社長(現)

(注3)

97

取締役
管理本部長

野口  隆

1956年6月24日生

1979年4月

㈱横浜銀行入行

2000年5月

同行上大岡支店長

2006年4月

同行執行役員

2010年4月

同行常務執行役員

2011年6月

同行取締役常務執行役員

2012年5月

協同飼料㈱顧問

2012年6月

同社取締役専務執行役員

2014年10月

当社取締役専務執行役員

2019年4月

当社取締役副社長執行役員(現)

(注3)

76

取締役
畜産事業本部長

畠中 直樹

1958年5月13日生

1981年4月

日本配合飼料㈱入社

2004年1月

同社関東支社営業部長

2010年4月

同社執行役員

2012年6月

同社取締役

2013年7月

同社常務取締役、飼料事業本部長

2014年10月

当社取締役

2015年10月

当社取締役常務執行役員

2016年4月

当社取締役専務執行役員(現)

(注3)

17

取締役
経営企画部長

鈴木 庸夫

1957年3月2日生

1980年4月

三井物産㈱入社

2009年6月

サンエイ糖化㈱代表取締役社長

2013年7月

日本配合飼料㈱執行役員

2014年10月

当社上席執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役常務執行役員

2019年4月

当社取締役専務執行役員(現)

(注3)

11

取締役
食品事業本部長

荒木田 幸浩

1961年10月10日生

1984年4月

協同飼料㈱入社

2008年4月

同社関西支店長

2010年4月

同社執行役員

2014年10月

当社執行役員

2017年4月

当社上席執行役員

2018年6月

当社取締役上席執行役員

2019年4月

当社取締役常務執行役員(現)

(注3)

10

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
(注1)

石塚 章夫

1943年10月30日生

2001年12月

福岡高等裁判所部総括判事

2004年12月

新潟家庭裁判所所長

2007年4月

獨協大学法科大学院非常勤講師

2007年7月

埼玉弁護士会弁護士登録

2008年4月

獨協大学法科大学院客員教授

2011年6月

日本配合飼料㈱社外監査役

2015年4月

獨協大学法科大学院非常勤講師

2015年6月

当社取締役(現)

重要な兼職
の状況

中浦和法律事務所代表弁護士

 

(注3)

取締役
(注1)

名古屋 裕

1964年9月21日生

1987年4月

三井物産㈱入社

2007年4月

同社穀物油脂部穀物室長

2009年4月

同社人事総務部人事企画室兼食料・リテール業務部人事総務室長

2013年6月

United Grain Corporation Director & Executive Vice President

2015年10月

三井物産㈱食糧本部長補佐

2016年4月

同社食料本部長補佐

2017年6月

当社取締役(現)

重要な兼職
の状況

三井物産㈱食料本部長補佐

(注3)

取締役
(注1)(注2)

久保田 紀久枝

1948年3月6日生

1972年6月

埼玉大学教育学部助手

1982年10月

お茶の水女子大学家政学部講師

1999年4月

同大学生活科学部教授

2005年4月

同大学理事・副学長

2013年4月

同大学名誉教授

 

東京農業大学総合研究所教授

 

神奈川工科大学客員教授

2016年4月

東京海洋大学監事(非常勤)

2019年6月

当社取締役(現)

重要な兼職
の状況

お茶の水女子大学名誉教授
東京海洋大学監事(非常勤)

(注3)

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 

常勤監査役
(注4)

矢野 栄一

1964年4月14日

1987年4月

農林中央金庫入庫

2012年7月

同庫人事部能力開発室長

2014年6月

同庫外為業務管理部長

2017年6月

当社常勤監査役(現)

(注5)

2

常勤監査役

齋藤 俊史

1957年12月6日

1981年4月

日本配合飼料㈱入社

2004年1月

同社九州支社営業部長

2009年4月

同社執行役員

2010年6月

同社取締役

2012年1月

同社常務取締役

2014年9月

同社専務取締役、生産事業本部長

2014年10月

当社取締役専務執行役員

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社常勤監査役(現)

(注5)

64

非常勤監査役
(注4)

椿   勲

1948年1月25日生

1978年9月

公認会計士登録
椿公認会計士事務所登録、同代表(現)

1986年9月

監査法人サンワ事務所社員

1986年10月

合併によりサンワ・等松青木監査法人
(現:有限責任監査法人トーマツ)社員

1993年5月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)代表社員

1998年2月

税理士登録

1999年6月

㈱椿総合経営研究所設立、同社代表取締役

2006年6月

日本配合飼料㈱監査役

2014年10月

当社監査役(現)

 重要な兼職
 の状況

㈱椿総合経営研究所代表取締役

(注5)

280

 

  

 

(注) 1 取締役のうち、石塚章夫、名古屋裕及び久保田紀久枝の各氏は社外取締役であります。

2 取締役久保田紀久枝氏は新任の取締役であり、2019年6月21日開催の定時株主総会により選任されております。

3 取締役の任期は、2019年6月21日より、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。

4 監査役のうち、矢野栄一及び椿 勲の両氏は社外監査役であります。

5 監査役矢野栄一氏は、2017年6月29日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。また、監査役齋藤俊史及び椿 勲の両氏は、2018年6月28日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。

6 所有株式数は、2019年3月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役石塚章夫、名古屋裕及び久保田紀久枝の各氏は当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

  社外監査役矢野栄一、椿  勲の両氏は当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。

 

石塚章夫氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かし当社の理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

名古屋裕氏は、三井物産㈱において主に穀物・食料事業に携わった業務経験並びに海外法人の代表及び人事総務での管理業務の経験を活かして、当社の事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、当社の経営体制の強化につながると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の主要株主である三井物産株式会社の従業員であり、当社の業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性および健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。当社は同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社は当社の配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主に当社の食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務めるなど、当社の経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

矢野栄一氏は、企業経験及び金融知識が豊富で、人格・見識ともに充分と考えられるため、社外監査役に選任しております。

椿  勲氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査に反映するものと判断して社外監査役に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査役会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討をしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

山内 孝史

1955年7月20日

 

1980年4月

三井物産㈱入社

2006年4月

同社食料・リテール本部飼料畜産部長

2006年6月

日本配合飼料㈱取締役

2008年3月

三井物産㈱食料・リテール本部食料・リテール業務部長

2009年4月

同社食料・リテール副本部長

2012年4月

同社食品事業副本部長

2012年6月

日本配合飼料㈱代表取締役社長

2014年10月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

116

取締役

管理本部長

野口 隆

1956年6月24日

 

1979年4月

㈱横浜銀行入行

2000年5月

同行上大岡支店長

2006年4月

同行執行役員

2010年4月

同行常務執行役員

2011年6月

同行取締役常務執行役員

2012年5月

協同飼料㈱顧問

2012年6月

同社取締役専務執行役員

2014年10月

当社取締役専務執行役員

2019年4月

当社取締役副社長執行役員(現)

 

(注)3

80

取締役

畜産事業本部長

畠中 直樹

1958年5月13日

 

1981年4月

日本配合飼料㈱入社

2004年1月

同社関東支社営業部長

2010年4月

同社執行役員

2012年6月

同社取締役

2013年7月

同社常務取締役、飼料事業本部長

2014年10月

当社取締役

2015年10月

当社取締役常務執行役員

2016年4月

当社取締役専務執行役員(現)

 

(注)3

23

取締役

社長室長

鈴木 庸夫

1957年3月2日

 

1980年4月

三井物産㈱入社

2009年6月

サンエイ糖化㈱代表取締役社長

2013年7月

日本配合飼料㈱執行役員

2014年10月

当社上席執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役常務執行役員

2019年4月

当社取締役専務執行役員(現)

 

(注)3

22

取締役

食品事業本部長

荒木田 幸浩

1961年10月10日

 

1984年4月

協同飼料㈱入社

2008年4月

同社関西支店長

2010年4月

同社執行役員

2014年10月

当社執行役員

2017年4月

当社上席執行役員

2018年6月

当社取締役上席執行役員

2019年4月

当社取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(注)1

石塚 章夫

1943年10月30日

 

2001年12月

福岡高等裁判所部総括判事

2004年12月

新潟家庭裁判所所長

2007年4月

獨協大学法科大学院非常勤講師

2007年7月

埼玉弁護士会弁護士登録

2008年4月

獨協大学法科大学院客員教授

2011年6月

日本配合飼料㈱社外監査役

2015年4月

獨協大学法科大学院非常勤講師

2015年6月

当社取締役(現)

重要な兼職

の状況

中浦和法律事務所代表弁護士

 

(注)3

取締役

(注)1

久保田 紀久枝

1948年3月6日

 

1972年6月

埼玉大学教育学部助手

1982年10月

お茶の水女子大学家政学部講師

1999年4月

同大学生活科学部教授

2005年4月

同大学理事・副学長

2013年4月

同大学名誉教授

東京農業大学総合研究所教授

神奈川工科大学客員教授

2016年4月

東京海洋大学監事(非常勤)

2019年6月

当社取締役(現)

2019年7月

東京農業大学監事(非常勤)

重要な兼職

の状況

お茶の水女子大学名誉教授

東京海洋大学監事(非常勤)

東京農業大学監事(非常勤)

 

(注)3

取締役

(注)1、2

後藤 敬三

1950年7月14日

 

1973年4月

大蔵省入省

1998年7月

関東信越国税不服審判所長

1998年8月

仙台国税局長

1999年7月

名古屋国税局長

2000年7月

大臣官房審議官

2001年7月

国税不服審判所次長

2002年7月

放送大学学園理事

2005年6月

日本貨物鉄道㈱常勤監査役

2008年7月

一般社団法人金融先物取引業協会専務理事

2014年4月

立教大学大学院経済研究科・特別任用教員(特任教授)(現)

2020年6月

当社取締役(現)

重要な兼職

の状況

立教大学大学院経済研究科・特別任用教員(特任教授)

 

(注)3

取締役

(注)1、2

塚原 慶一

1965年8月22日

 

1988年4月

三井物産㈱入社

2008年3月

同社穀物油脂部大豆・菜種室長

2010年10月

Multigrain S.A./Agricola Xingu S.A. EVP経営企画部長兼COO

2016年7月

スターゼン㈱執行役員プロジェクト本部経営企画部長

2019年6月

三井物産㈱食料本部畜水産事業部長(現)

2020年6月

当社取締役(現)

重要な兼職

の状況

三井物産㈱食料本部畜水産事業部長

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

(注)4

矢野 栄一

1964年4月14日

 

1987年4月

農林中央金庫入庫

2012年7月

同庫人事部能力開発室長

2014年6月

同庫外為業務管理部長

2017年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)5

4

常勤監査役

齋藤 俊史

1957年12月6日

 

1981年4月

日本配合飼料㈱入社

2004年1月

同社九州支社営業部長

2009年4月

同社執行役員

2010年6月

同社取締役

2012年1月

同社常務取締役

2014年9月

同社専務取締役、生産事業本部長

2014年10月

当社取締役専務執行役員

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)5

66

非常勤監査役

(注)4

椿 勲

1948年1月25日

 

1978年9月

公認会計士登録

椿公認会計士事務所登録、同代表(現)

1986年9月

監査法人サンワ事務所社員

1986年10月

合併によりサンワ・等松青木監査法人

(現:有限責任監査法人トーマツ)社員

1993年5月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)代表社員

1998年2月

税理士登録

1999年6月

㈱椿総合経営研究所設立、同社代表取締役

2006年6月

日本配合飼料㈱監査役

2014年10月

当社監査役(現)

重要な兼職

の状況

㈱椿総合経営研究所代表取締役

 

(注)5

324

(注)1 取締役のうち、石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三及び塚原慶一の各氏は社外取締役であります。

2 取締役後藤敬三及び塚原慶一の両氏は新任の取締役であり、2020年6月23日開催の定時株主総会により選任されております。

3 取締役の任期は、2020年6月23日より、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。

4 監査役のうち、矢野栄一及び椿 勲の両氏は社外監査役であります。

5 監査役矢野栄一氏は、2017年6月29日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。また、監査役齋藤俊史及び椿 勲の両氏は、2018年6月28日開催の定時株主総会により選任されており、任期は2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。

6 所有株式数は、2020年3月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三及び塚原慶一の各氏は当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役矢野栄一は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、その他には当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役椿 勲は当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。

 石塚章夫氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かし当社の理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

 久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主に当社の食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務めるなど、当社の経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

 後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められていることなどから金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

 塚原慶一氏は、三井物産㈱において主に携わった穀物・油脂事業に対する知見に加え、海外法人のCOO及び食肉関係の会社で執行役員を務めるなどの経営経験を有しており、当社の事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、当社の経営体制の強化につながると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の主要株主である三井物産㈱の従業員であり、当社の業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性及び健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。当社は同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社は当社の配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 矢野栄一氏は、企業経験及び金融知識が豊富で、人格・見識ともに充分と考えられるため、社外監査役に選任しております。

 椿 勲氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査に反映するものと判断して社外監査役に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査役会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討をしております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/212020/6/24選任の理由
石塚章夫石塚章夫氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かし当社の理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、選任しております。 また同氏は、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定いたしました。
久保田紀久枝---久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主に当社の食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務めるなど、当社の経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断し、選任しております。 また同氏は、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定いたしました。
後藤敬三----後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特別任用教授を務められていることなどから金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断し、選任しております。 また同氏は、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定いたしました。
塚原慶一----塚原慶一裕氏は、三井物産株式会社において主に携わった穀物・油脂事業に対する知見に加え、海外法人のCOO及び食肉関係の会社で執行役員を務めるなどの経営経験を有しており、当社の事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、当社の経営体制の強化につながると判断し、選任しております。
名古屋裕-名古屋裕氏は、三井物産株式会社において主に携わった穀物・食料事業に対する知見に加え、海外法人の代表及び人事総務での管理業務の経験を活かして、当社の事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、当社の経営体制の強化につながると判断し、選任しております。
岡田康彦--岡田康彦氏は、東京国税局や証券取引等監視委員会において培った金融商品取引法等の専門知識やその経験を当社のコンプライアンス体制の更なる強化に活かしていただくとともに、弁護士として当社の理論に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、選任しております。 また同氏は、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定いたしました。