東洋精糖【2107】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/12018/6/212018/12/42019/6/202020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人9人9人8人8人
社外役員数2人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません
会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません
会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません
会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません
会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名  女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役

取締役社長

 

 

 

 

小  島  康  之

昭和32年5月19日生

昭和57年4月

丸紅株式会社入社

(注)3

2,900

平成17年4月

同社飼料・スターチ原料部長

    19年4月

同社食糧砂糖部長

    19年6月

当社監査役

    20年10月

丸紅株式会社食品原料部長

    22年3月

    22年4月

    24年4月

当社監査役退任

丸紅米国会社RGM兼シカゴ支店長

丸紅株式会社食品部門部門長付部長

    25年4月

同社食糧部門部門長補佐

    27年4月

同社穀物本部副本部長

    28年4月

当社統括事業本部長、経営企画室長

    28年6月

当社専務取締役統括事業本部長、経営企画室長

    29年4月

当社代表取締役社長(現在)

常務取締役

管理本部長

総務部長

立  澤  一  郎

昭和32年9月30日生

昭和55年4月

丸紅株式会社入社

(注)3

1,500

平成14年4月

同社食糧砂糖部部長代理

    14年6月

当社監査役

    16年4月

丸紅株式会社食糧砂糖部副部長

    17年6月

当社監査役

    19年4月

丸紅株式会社バイオマスプロジェクトチーム長

    19年6月

当社監査役退任

    21年7月

熊本製粉株式会社執行役員

    24年4月
 

当社管理本部経営企画室長兼不動産管理室長

    25年4月

当社管理本部長総務部長兼経営企画室長

    25年6月
 

当社取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長

    27年6月
 

当社常務取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長

    28年4月
 

当社常務取締役管理本部長総務部長(現在)

    29年4月
 

トーハン株式会社代表取締役社長(現在)

取締役

機能素材事業本部長

品質保証室長兼

総合開発室長

(千葉工場長)

 

飯  田  純  久

昭和32年3月21日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

4,200

平成16年10月

当社機能食品素材事業部研究開発室長

    23年4月
 

当社生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長

    23年6月
 

当社取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長

    24年4月

当社取締役生産本部長研究開発部管掌

    25年4月

当社取締役知的財産部長

    27年4月

当社取締役生産本部長

    27年12月

当社取締役生産本部長研究開発部長

    28年4月

当社取締役機能素材事業本部長(千葉工場長)

    29年4月

当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長(千葉工場長)

    29年5月

当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長(千葉工場長)(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

砂糖事業

本部長

砂糖営業部長

遠  藤  和  浩

昭和35年3月27日生

平成2年10月

当社入社

(注)3

1,200

    17年4月

当社砂糖事業部砂糖部部長代理

    26年4月

当社営業本部砂糖営業部長

    27年4月

当社営業本部副本部長砂糖営業部長

    27年6月
 

当社取締役営業本部副本部長砂糖営業部長

    28年4月
 

当社取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長(現在)

取締役

管理本部

副本部長

財務経理部長

吉  武  孝  夫

昭和37年12月18日生

平成3年1月

当社入社

(注)3

2,000

    17年4月

当社管理部長

    18年4月

当社財務経理部長兼不動産賃貸部長

    25年4月
 

当社管理本部財務経理部長兼不動産管理室長

    27年4月
 

当社管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長

    27年6月
 

当社取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長

    27年10月
 

当社取締役管理本部副本部長財務経理部長(現在)

取締役

機能素材事業本部

副本部長

砂糖事業

本部

副本部長

芝  尾      晃

昭和36年4月14日生

昭和59年4月

丸紅株式会社入社

(注)3

1,000

平成19年4月

同社食品流通部長

    23年4月

同社食品流通・原料部長

    23年6月

当社監査役

    25年4月

丸紅株式会社食品部門長補佐

    26年2月

当社監査役退任

    26年3月

株式会社ダイエー執行役員商品統括役員補佐

    26年5月

同社取締役執行役員商品統括役員補佐

    28年3月

丸紅株式会社食品本部長付部長

    28年10月

当社機能素材事業本部副本部長

    29年6月

当社取締役機能素材事業本部副本部長

    30年4月
 

当社取締役機能素材事業本部副本部長兼砂糖事業本部副本部長(現在)

取締役

 

秋  山  利  裕

昭和34年4月29日生

昭和61年4月
 

平成6年2月

6年12月

 

11年6月

29年3月

山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社

同社代表取締役社長(現在)

山三交通株式会社
代表取締役社長(現在)

当社取締役(現在)

江東南砂エコステーション株式会社代表取締役社長(現在)

(注)3

1,800

取締役

 

中  島      肇

昭和30年12月7日生

昭和61年4月

裁判官任官

(注)3

平成9年4月

東京地方裁判所判事

    14年4月

最高裁判所書記官研修所事務局長

    16年4月

裁判所職員総合研修所研修部長

    17年4月

東京高等裁判所判事

    19年4月

桐蔭横浜大学法科大学院教授(現在)

    19年6月

弁護士登録

    29年6月

当社取締役(現在)

取締役

 

竹  島  智  春

昭和44年6月5日生

平成4年4月

    25年4月

    29年4月

    30年4月

  30年6月

丸紅株式会社入社

丸紅泰国会社食料部長

丸紅株式会社食品原料部部長代理

同社食品原料部長(現在)

当社取締役(現在)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

 

渡  邉  忠  彦

昭和32年7月8日生

昭和55年4月

丸紅株式会社入社

(注)4

600

平成25年4月

同社監査役室長

    27年4月

    27年6月

同社食品原料部部長付

当社監査役(現在)

常勤監査役

 

野  崎  敏  郎

昭和39年10月15日生

昭和63年4月

平成17年4月

丸紅株式会社入社

当社機能食品素材事業部機能食品素材部部長代理

(注)6

   20年4月

丸紅米国会社

    26年4月

当社営業本部営業本部長補佐

    27年4月

    29年4月

    30年6月

丸紅株式会社食品原料部部長代理

同社監査部

当社監査役(現在)

監査役

 

笹  岡      晃

昭和35年10月10日生

昭和59年4月

平成19年4月

    22年4月

    26年4月

    26年6月

    27年4月

丸紅株式会社入社

同社流通企画部長

同社ダイエー事業室長

同社食品部門長補佐

当社監査役(現在)

丸紅株式会社食品本部副本部長(現在)

(注)6

監査役

 

横  式      悟

昭和41年9月14日生

平成元年4月

    24年4月

    29年4月

    29年6月

丸紅株式会社入社

丸紅米国会社経理部長

丸紅株式会社営業経理部長(現在)

当社監査役(現在)

(注)5

 

15,200

 

 

 

 

(注) 1.取締役秋山利裕、中島肇及び竹島智春の3氏は社外取締役であります。

2.監査役渡邉忠彦、笹岡晃及び横式悟の3氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

4.監査役渡邉忠彦氏の任期は、平成27年6月18日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

5.監査役横式悟氏の任期は、平成29年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

6.監査役野崎敏郎及び笹岡晃の両氏の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名  女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

小  島  康  之

昭和32年5月19日生

昭和57年4月

丸紅株式会社入社

平成17年4月

同社飼料・スターチ原料部長

    19年4月

同社食糧砂糖部長

    19年6月

当社監査役

    20年10月

丸紅株式会社食品原料部長

    22年3月

    22年4月

    24年4月

当社監査役退任

丸紅米国会社RGM兼シカゴ支店長

丸紅株式会社食品部門部門長付部長

    25年4月

同社食糧部門部門長補佐

    27年4月

同社穀物本部副本部長

    28年4月

当社統括事業本部長、経営企画室長

    28年6月

当社専務取締役統括事業本部長、経営企画室長

    29年4月

当社代表取締役社長(現在)

(注)3

4,300

常務取締役
管理本部長
総務部長

立  澤  一  郎

昭和32年9月30日生

昭和55年4月

丸紅株式会社入社

平成14年4月

同社食糧砂糖部部長代理

    14年6月

当社監査役

    16年4月

丸紅株式会社食糧砂糖部副部長

    17年6月

当社監査役

    19年4月

丸紅株式会社バイオマスプロジェクトチーム長

    19年6月

当社監査役退任

    21年7月

熊本製粉株式会社執行役員

    24年4月
 

当社管理本部経営企画室長兼不動産管理室長

    25年4月

当社管理本部長総務部長兼経営企画室長

    25年6月
 

当社取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長

    27年6月
 

当社常務取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長

    28年4月
 

当社常務取締役管理本部長総務部長(現在)

  29年4月

トーハン株式会社代表取締役社長

  31年3月

トーハン株式会社代表取締役社長退任

(注)3

1,800

常務取締役
砂糖事業本部長
砂糖営業部長

遠  藤  和  浩

昭和35年3月27日生

平成2年10月

当社入社

    17年4月

当社砂糖事業部砂糖部部長代理

    26年4月

当社営業本部砂糖営業部長

    27年4月

当社営業本部副本部長砂糖営業部長

    27年6月
 

当社取締役営業本部副本部長砂糖営業部長

    28年4月

当社取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長

  31年4月

トーハン株式会社代表取締役社長(現在)

令和元年6月

当社常務取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長(現在)

(注)3

1,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
管理本部副本部長
財務経理部長

吉  武  孝  夫

昭和37年12月18日生

平成3年1月

当社入社

    17年4月

当社管理部長

    18年4月

当社財務経理部長兼不動産賃貸部長

    25年4月
 

当社管理本部財務経理部長兼不動産管理室長

    27年4月
 

当社管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長

    27年6月
 

当社取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長

    27年10月
 

当社取締役管理本部副本部長財務経理部長(現在)

(注)3

2,300

取締役
機能素材事業本部長
品質保証室長
兼総合開発室長

芝  尾      晃

昭和36年4月14日生

昭和59年4月

丸紅株式会社入社

平成19年4月

同社食品流通部長

    23年4月

同社食品流通・原料部長

    23年6月

当社監査役

    25年4月

丸紅株式会社食品部門長補佐

    26年2月

当社監査役退任

    26年3月

株式会社ダイエー執行役員商品統括役員補佐

    26年5月

同社取締役執行役員商品統括役員補佐

    28年3月

丸紅株式会社食品本部長付部長

    28年10月

当社機能素材事業本部副本部長

    29年6月

当社取締役機能素材事業本部副本部長

    30年4月
 

当社取締役機能素材事業本部副本部長兼砂糖事業本部副本部長

  31年4月

当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長(現在)

(注)3

1,000

取締役

秋  山  利  裕

昭和34年4月29日生

昭和61年4月

山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社

平成6年2月

同社代表取締役社長(現在)

  6年12月

山三交通株式会社
代表取締役社長(現在)

  11年6月

当社取締役(現在)

  29年3月

江東南砂エコステーション株式会社代表取締役社長(現在)

(注)3

1,800

取締役

中  島      肇

昭和30年12月7日生

昭和61年4月

裁判官任官

平成9年4月

東京地方裁判所判事

    14年4月

最高裁判所書記官研修所事務局長

    16年4月

裁判所職員総合研修所研修部長

    17年4月

東京高等裁判所判事

    19年4月

桐蔭横浜大学法科大学院教授(現在)

    19年6月

弁護士登録

    29年6月

当社取締役(現在)

(注)3

取締役

竹  島  智  春

昭和44年6月5日生

平成4年4月

丸紅株式会社入社

    25年4月

丸紅泰国会社食料部長

    29年4月

丸紅株式会社食品原料部部長代理

    30年4月

同社食品原料部長(現在)

  30年6月

当社取締役(現在)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

飯  田  純  久

昭和32年3月21日生

昭和56年4月

当社入社

平成16年10月

当社機能食品素材事業部研究開発室長

    23年4月
 

当社生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長

    23年6月
 

当社取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長

    24年4月

当社取締役生産本部長研究開発部管掌

    25年4月

当社取締役知的財産部長

    27年4月

当社取締役生産本部長

    27年12月

当社取締役生産本部長研究開発部長

    28年4月

当社取締役機能素材事業本部長(千葉工場長)

    29年4月

当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長(千葉工場長)

    29年5月

当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長(千葉工場長)

  31年4月

当社取締役機能素材事業本部

令和元年6月

当社監査役(現在)

(注)6

4,700

常勤監査役

野  崎  敏  郎

昭和39年10月15日生

昭和63年4月

丸紅株式会社入社

平成17年4月

当社機能食品素材事業部機能食品素材部部長代理

   20年4月

丸紅米国会社

    26年4月

当社営業本部営業本部長補佐

    27年4月

丸紅株式会社食品原料部部長代理

    29年4月

同社監査部

    30年6月

当社監査役(現在)

(注)5

監査役

横  式      悟

昭和41年9月14日生

平成元年4月

丸紅株式会社入社

    24年4月

丸紅米国会社経理部長

    29年4月

丸紅株式会社営業経理部長(現在)

    29年6月

当社監査役(現在)

(注)4

監査役

鈴  木  達  也

昭和45年12月1日生

平成15年3月

税理士免許取得

  26年9月

TAFアドバイザリー株式会社代表取締役(現在)

    27年1月

鈴木達也税理士事務所開設(現在)

令和元年6月

当社監査役(現在)

(注)6

 

17,200

 

 

 

 

(注) 1.取締役秋山利裕、中島肇及び竹島智春の3氏は社外取締役であります。

2.監査役横式悟及び鈴木達也の両氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、令和元年6月20日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

4.監査役横式悟氏の任期は、平成29年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

5.監査役野崎敏郎氏の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

6.監査役飯田純久及び鈴木達也の両氏の任期は、令和元年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

    当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、1.東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されること、2.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役である秋山利裕及び中島肇の両氏並びに社外監査役である鈴木達也氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。

当社の社外取締役である秋山利裕氏は、当社の株主の山三株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社との取引関係、その他利害関係はなく、他の企業の経営者としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言や独立した外部からの経営に対する監督機能など、社外取締役として当社経営に多面的に資するところが大きいと判断しております。

当社の社外取締役である中島肇氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。

当社の社外取締役である竹島智春氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、当社主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。

当社の社外監査役である横式悟氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。

当社の社外監査役である鈴木達也氏は、税理士として専門的見地並びに税務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、社外監査役として監査全般に対し高い独立性のもと公正かつ適正な監査を行えると判断しております。なお、同氏はTAFアドバイザリー株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。

なお、丸紅株式会社は当社の議決権の39.3%を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である竹島智春氏並びに社外監査役である横式悟氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。

また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名  女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

大 浦   理

昭和37年7月11日生

昭和60年4月

丸紅株式会社入社

平成23年4月

同社流通企画部長

    25年4月

同社食品流通部長

    26年4月

株式会社東武ストア取締役

    26年5月

同社常務取締役

    28年5月

    29年2月

    29年5月

同社専務取締役

同社代表取締役専務執行役員

丸紅株式会社食品本部長付部長

    29年8月

同社食品流通部長

    30年4月

同社食品本部副本部長

  30年10月

Creekstone Farms Premium Beef LLC代表取締役社長

令和2年4月

当社顧問

    6月

当社代表取締役社長(現在)

(注)3

常務取締役
砂糖事業本部長
砂糖営業部長

遠  藤  和  浩

昭和35年3月27日生

平成2年10月

当社入社

    17年4月

当社砂糖事業部砂糖部部長代理

    26年4月

当社営業本部砂糖営業部長

    27年4月

当社営業本部副本部長砂糖営業部長

    27年6月
 

当社取締役営業本部副本部長砂糖営業部長

    28年4月

当社取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長

  31年4月

トーハン株式会社代表取締役社長(現在)

令和元年6月

当社常務取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長(現在)

(注)3

1,400

常務取締役
機能素材事業本部長
総合開発室長

芝  尾      晃

昭和36年4月14日生

昭和59年4月

丸紅株式会社入社

平成19年4月

同社食品流通部長

    23年4月

同社食品流通・原料部長

    23年6月

当社監査役

    25年4月

丸紅株式会社食品部門長補佐

    26年2月

当社監査役退任

    26年3月

株式会社ダイエー執行役員商品統括役員補佐

    26年5月

同社取締役執行役員商品統括役員補佐

    28年3月

丸紅株式会社食品本部長付部長

    28年10月

当社機能素材事業本部副本部長

    29年6月

当社取締役機能素材事業本部副本部長

    30年4月
 

当社取締役機能素材事業本部副本部長兼砂糖事業本部副本部長

  31年4月

当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長

令和2年4月

当社取締役機能素材事業本部長総合開発室長

令和2年6月

当社常務取締役機能素材事業本部長総合開発室長(現在)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
管理本部長
財務経理部長

吉  武  孝  夫

昭和37年12月18日生

平成3年1月

当社入社

    17年4月

当社管理部長

    18年4月

当社財務経理部長兼不動産賃貸部長

    25年4月
 

当社管理本部財務経理部長兼不動産管理室長

    27年4月
 

当社管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長

    27年6月
 

当社取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長

    27年10月
 

当社取締役管理本部副本部長財務経理部長

令和2年4月

当社取締役管理本部長財務経理部長(現在)

(注)3

2,600

取締役
経営企画室長

木 村 洋 介

昭和43年10月7日生

平成3年4月

丸紅株式会社入社

平成17年4月

同社食糧砂糖部砂糖海外課課長

    25年4月

同社食品原料部部長代理

    30年10月

当社社長付部長

 令和2年4月

当社経営企画室長

       6月

当社取締役経営企画室長(現在)

(注)3

取締役

秋  山  利  裕

昭和34年4月29日生

昭和61年4月

山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社

平成6年2月

同社代表取締役社長(現在)

  6年12月

山三交通株式会社
代表取締役社長(現在)

  11年6月

当社取締役(現在)

  29年3月

江東南砂エコステーション株式会社代表取締役社長(現在)

(注)3

1,800

取締役

中  島      肇

昭和30年12月7日生

昭和61年4月

裁判官任官

平成9年4月

東京地方裁判所判事

    14年4月

最高裁判所書記官研修所事務局長

    16年4月

裁判所職員総合研修所研修部長

    17年4月

東京高等裁判所判事

    19年4月

桐蔭横浜大学法科大学院教授(現在)

    19年6月

弁護士登録

    29年6月

当社取締役(現在)

(注)3

取締役

竹  島  智  春

昭和44年6月5日生

平成4年4月

丸紅株式会社入社

    25年4月

丸紅泰国会社食料部長

    29年4月

丸紅株式会社食品原料部部長代理

    30年4月

同社食品原料部長(現在)

  30年6月

当社取締役(現在)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

飯  田  純  久

昭和32年3月21日生

昭和56年4月

当社入社

平成16年10月

当社機能食品素材事業部研究開発室長

    23年4月
 

当社生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長

    23年6月
 

当社取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長

    24年4月

当社取締役生産本部長研究開発部管掌

    25年4月

当社取締役知的財産部長

    27年4月

当社取締役生産本部長

    27年12月

当社取締役生産本部長研究開発部長

    28年4月

当社取締役機能素材事業本部長(千葉工場長)

    29年4月

当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長(千葉工場長)

    29年5月

当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長(千葉工場長)

  31年4月

当社取締役機能素材事業本部

令和元年6月

当社監査役(現在)

(注)5

5,200

常勤監査役

岡 﨑 博 次 

昭和35年11月13日生

昭和59年4月

丸紅株式会社入社

平成22年4月

丸紅フィナンシャルサービス株式会社融資グループ長

   27年4月

同社代表取締役社長

令和2年4月

丸紅株式会社食品原料部

      6月

当社監査役(現在)

(注)6

監査役

横  式      悟

昭和41年9月14日生

平成元年4月

丸紅株式会社入社

    24年4月

丸紅米国会社経理部長

    29年4月

丸紅株式会社営業経理部長(現在)

    29年6月

当社監査役(現在)

(注)4

監査役

鈴  木  達  也

昭和45年12月1日生

平成15年3月

税理士免許取得

  26年9月

TAFアドバイザリー株式会社代表取締役(現在)

    27年1月

鈴木達也税理士事務所開設(現在)

令和元年6月

当社監査役(現在)

(注)5

 

12,000

 

 

 

 

(注) 1.取締役秋山利裕、中島肇及び竹島智春の3氏は社外取締役であります。

2.監査役岡﨑博次、横式悟及び鈴木達也の3氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、令和2年6月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

4.監査役横式悟氏の任期は、平成29年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

5.監査役飯田純久及び鈴木達也の両氏の任期は、令和元年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

6.監査役岡﨑博次氏の任期は、令和2年6月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

    当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、1.東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されること、2.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役である秋山利裕及び中島肇の両氏並びに社外監査役である鈴木達也氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。

当社の社外取締役である秋山利裕氏は、当社の株主の山三株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社との取引関係、その他利害関係はなく、他の企業の経営者としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言や独立した外部からの経営に対する監督機能など、社外取締役として当社経営に多面的に資するところが大きいと判断しております。

当社の社外取締役である中島肇氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。

当社の社外取締役である竹島智春氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、当社主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。

当社の社外監査役である岡﨑博次及び横式悟の両氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。両氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。

当社の社外監査役である鈴木達也氏は、税理士として専門的見地並びに税務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、社外監査役として監査全般に対し高い独立性のもと公正かつ適正な監査を行えると判断しております。なお、同氏はTAFアドバイザリー株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。

なお、丸紅株式会社は当社の議決権の39.3%を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である竹島智春氏並びに社外監査役である岡﨑博次及び横式悟の両氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。

また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。

 

社外役員の選任

2018/4/12018/6/212018/12/42019/6/202020/6/25選任の理由
秋山 利裕他の企業の経営者としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言や独立した外部からの経営に対する監督機能など、当社経営に多面的に資するところが大きいと判断したため。 [独立役員の確保の状況] 東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断します。
中島 肇弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、より客観的な立場に立った助言など、当社経営に資するところが大きいと判断したため。 [独立役員の確保の状況] 東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断します。
竹島 智春-当社主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、より客観的な立場に立った助言など、当社経営に資するところが大きいと判断したため。