三井製糖【2109】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/52019/6/252020/6/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人9人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
―――
―――
―――
―――
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

雑賀 大介

昭和30年3月16日

 

昭和52年4月

三井物産株式会社入社

平成20年4月

同社執行役員人事総務部長

平成22年4月

同社常務執行役員チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)

平成22年6月

同社代表取締役常務執行役員、CCO

平成24年4月

同社代表取締役専務執行役員

平成26年4月

同社代表取締役副社長執行役員

平成28年4月

同社取締役

平成28年6月

当社代表取締役社長 CEO

(現任)

 

(注)4

1,900

取締役

専務執行役員

砂糖営業本部長

フードサイエンス本部長

多胡 祐太郎

昭和31年6月26日

 

昭和54年4月

三井物産株式会社入社

平成14年2月

同社関西支社食料部食糧営業部長

平成16年4月

同社食料・リテール本部糖質醗酵部砂糖・澱粉製品室長

平成18年12月

同社食料・リテール本部糖質醗酵部長

平成19年6月

当社社外取締役

平成23年5月

平成25年12月

当社取締役常務執行役員

北海道糖業株式会社取締役

平成26年4月

当社取締役専務執行役員

(現任)

平成26年12月

ニュートリー株式会社取締役(現任)

平成29年4月

当社フードサイエンス本部長(現任)

平成30年6月

当社砂糖営業本部長(現任)

 

(注)4

5,900

取締役

専務執行役員

砂糖生産本部長

野村 淳一

昭和33年10月26日

 

昭和56年4月

当社入社

平成20年4月

当社生産本部千葉工場長

平成22年4月

当社執行役員生産本部神戸工場長

平成25年4月

当社上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長

平成26年4月

当社常務執行役員砂糖生産本部長

平成26年6月

当社取締役常務執行役員砂糖生産本部長

平成28年4月

当社取締役専務執行役員砂糖生産本部長(現任)

 

(注)4

2,160

取締役

専務執行役員CFO

三箇山 秀之

昭和30年8月21日

 

昭和54年4月

平成11年4月

三井物産株式会社入社

米国三井物産株式会社財務Dept.General Manager

平成19年4月

三井物産株式会社財務統括部長

平成21年4月

同社総合資金部長

平成23年4月

同社執行役員総合資金部長

平成24年4月

同社執行役員中部支社長

平成25年4月

同社常務執行役員中部支社長

平成26年6月

株式会社りそな銀行社外取締役(現任)

平成26年6月

当社取締役常務執行役員CFO、財経本部長

平成27年4月

当社取締役常務執行役員CFO、コンプライアンス担当

平成29年4月

当社取締役専務執行役員CFO、コンプライアンス担当(現任)

 

(注)4

2,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

半田 純一

昭和32年2月13日

 

昭和54年4月

東亜燃料工業株式会社入社

平成14年2月

ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役

平成17年4月

株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長

平成25年4月

武田薬品工業株式会社人事部長

平成25年6月

同社コーポレートオフィサー人事部長

平成26年10月

同社グローバルHR

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年7月

株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長(現任)

平成28年4月

東京大学大学院経済学研究科特任教授(現任)

 

(注)4

取締役

 

川村 雄介

昭和28年12月5日

 

昭和52年4月

大和証券株式会社入社

平成9年1月

同社資本市場本部シンジケート部長

平成19年6月

日本証券業協会自主規制会議公益委員規律委員会委員(現任)

平成22年4月

財団法人日本証券経済研究所理事(現任)

平成23年1月

財務省財政制度等審議会委員(現任)

平成24年4月

株式会社大和総研副理事長

(現任)

平成25年2月

金融庁企業会計審議会委員

(現任)

平成25年5月

内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会有識者委員(現任)

平成25年11月

株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役(現任)

平成28年5月

中国南開大学客員教授(現任)

平成29年1月

広東省社会科学院客員研究員(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

玉井 裕子

昭和40年11月28日

 

平成6年4月

弁護士登録

平成6年4月

平成12年9月

長島・大野法律事務所入所

Covington & Burling LLP

(Washington,D.C.)勤務

平成13年1月

ニューヨーク州弁護士登録

平成13年4月

長島・大野・常松法律事務所

平成15年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成27年6月

株式会社国際協力銀行社外監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

吉川 美樹

昭和36年12月26日

 

昭和59年4月

三井物産株式会社入社

平成12年3月

日本インフォメーション・リソーシズ株式会社代表取締役社長

平成19年10月

三井物産株式会社食料・リテール本部物流事業推進部長

平成20年4月

同社食料・リテール本部食料・リテール物流部長

平成22年10月

同社食料・リテール本部リテール事業部長

平成24年2月

同社アジア・大洋州本部食料・リテール商品本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社S.V.P.

平成27年4月

同社執行役員食糧本部長

平成28年4月

同社執行役員食料本部長

(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

[常勤]

 

鈴木 徹

昭和30年7月14日

 

昭和54年4月

三井物産株式会社入社

平成13年4月

同社無機・肥料本部肥料部燐酸輸入室長

平成13年11月

同社化学品グループ無機・肥料本部肥料部アンモニア事業室長

平成17年8月

同社化学品総括部関係会社統括室長

平成18年8月

同社化学品第一本部アグリサイエンス事業部長

平成23年4月

同社執行役員機能化学品本部長

平成26年4月

同社執行役員ベトナム三井物産有限会社社長

平成27年4月

同社常務執行役員ベトナム三井物産有限会社社長

平成27年6月

同社常務執行役員南西アジア総代表兼インド三井物産株式会社社長

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

[常勤]

 

金子 勇人

昭和33年7月9日

 

昭和56年4月

台糖株式会社入社

平成13年6

同社砂糖営業本部営業統括部長

平成19年4月

当社西部営業本部関西営業部長

平成21年4月

社執行役員東部営業本部東部営業部長

平成22年4月

当社執行役員東部営業本部長

平成25年1月

社執行役員東部営業本部長兼食品素材営業部長

平成25年4月

社上席執行役員シュガービジネス統括本部長兼ロジスティクス統括部長

平成27年9月

社上席執行役員

生和糖業株式会社代表取締役社長

平成29年4月

社常務執行役員

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 

(注)6

920

監査役

 

西山 茂

昭和23年3月4日

 

昭和46年6月

株式会社三井銀行入行

平成16年4月

株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員

平成17年6月

同行専務取締役兼専務執行役員

株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

平成18年4月

株式会社三井住友銀行取締役

平成18年6月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長

平成20年4月

同社取締役

平成20年12月

ホウライ株式会社代表取締役社長

平成25年6月

株式会社ツガミ社外取締役

(現任)

平成25年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

飯島 一郎

昭和24年11月10日

 

昭和48年4月

大正海上火災保険株式会社入社

平成18年4月

三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サービス改革本部長

平成20年4月

同社専務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サポート・イノベーション本部長

平成22年4月

同社取締役専務執行役員

MSIG Holdings(America),Inc.会長

平成23年4月

同社取締役副社長執行役員

MSIG Holdings(America),Inc.会長

平成23年6月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員

平成26年4月

同社取締役

平成26年6月

当社監査役(現任)

平成26年6月

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社監査役

 

(注)6

13,080

 

 (注)1.取締役 半田純一、川村雄介、玉井裕子、吉川美樹の4名は、社外取締役であります。

2.監査役 鈴木徹、西山茂、飯島一郎の3名は、社外監査役であります。

3.取締役 半田純一、川村雄介及び監査役 西山茂、飯島一郎の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年6月27日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成30年6月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は執行役員制度を導入しており、その数は14名(うち取締役兼務4名)であります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

雑賀 大介

1955年3月16日

 

1977年4月

三井物産株式会社入社

2008年4月

同社執行役員人事総務部長

2010年4月

同社常務執行役員チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)

2010年6月

同社代表取締役常務執行役員、CCO

2012年4月

同社代表取締役専務執行役員

2014年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2016年4月

同社取締役

2016年6月

当社代表取締役社長 CEO(現任)

 

(注)4

3,300

取締役

専務執行役員

多胡 祐太郎

1956年6月26日

 

1979年4月

三井物産株式会社入社

2002年2月

同社関西支社食料部食糧営業部長

2004年4月

同社食料・リテール本部糖質醗酵部砂糖・澱粉製品室長

2006年12月

同社食料・リテール本部糖質醗酵部長

2007年6月

当社社外取締役

2011年5月

2013年12月

当社取締役常務執行役員

北海道糖業株式会社取締役

2014年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

2014年12月

ニュートリー株式会社取締役

2017年4月

当社フードサイエンス本部長

2018年6月

当社砂糖営業本部長

 

(注)4

6,400

取締役

専務執行役員

砂糖生産本部長

野村 淳一

1958年10月26日

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社生産本部千葉工場長

2010年4月

当社執行役員生産本部神戸工場長

2013年4月

当社上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長

2014年4月

当社常務執行役員砂糖生産本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員砂糖生産本部長

2016年4月

当社取締役専務執行役員砂糖生産本部長(現任)

 

(注)4

2,260

取締役

専務執行役員CFO

三箇山 秀之

1955年8月21日

 

1979年4月

1999年4月

三井物産株式会社入社

米国三井物産株式会社財務Dept.General Manager

2007年4月

三井物産株式会社財務統括部長

2009年4月

同社総合資金部長

2011年4月

同社執行役員総合資金部長

2012年4月

同社執行役員中部支社長

2013年4月

同社常務執行役員中部支社長

2014年6月

株式会社りそな銀行社外取締役(現任)

2014年6月

当社取締役常務執行役員CFO、財経本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員CFO

2017年4月

当社取締役専務執行役員CFO(現任)

 

(注)4

2,600

取締役

半田 純一

1957年2月13日

 

1979年4月

東亜燃料工業株式会社入社

2002年2月

ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役

2005年4月

株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長

2013年4月

武田薬品工業株式会社人事部長

2013年6月

同社コーポレートオフィサー人事部長

2014年10月

同社グローバルHR

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年7月

株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長(現任)

2016年4月

東京大学大学院経済学研究科特任教授(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

川村 雄介

1953年12月5日

 

1977年4月

大和証券株式会社入社

1997年1月

同社資本市場本部シンジケート部長

2007年6月

日本証券業協会自主規制会議公益委員規律委員会委員

2010年4月

財団法人日本証券経済研究所理事

2011年1月

財務省財政制度等審議会委員(現任)

2012年4月

株式会社大和総研副理事長

2013年2月

金融庁企業会計審議会委員(現任)

2013年5月

内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会有識者委員(現任)

2013年11月

株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役(現任)

2016年5月

中国南開大学客員教授(現任)

2017年1月

広東省社会科学院客員研究員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

公益財団法人日本証券経済研究所評議員(現任)

2019年4月

株式会社大和総研特別理事(現任)

日本証券業協会特別顧問(現任)

嵯峨美術大学客員教授(現任)

 

(注)4

取締役

玉井 裕子

1965年11月28日

 

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

2000年9月

長島・大野法律事務所入所

Covington & Burling LLP

(Washington,D.C.)勤務

2001年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2001年4月

長島・大野・常松法律事務所

2003年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士(現任)

2015年6月

株式会社国際協力銀行社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

公認会計士・監査審査会委員(現任)

 

(注)4

取締役

吉川 美樹

1961年12月26日

 

1984年4月

三井物産株式会社入社

2000年3月

日本インフォメーション・リソーシズ株式会社代表取締役社長

2007年10月

三井物産株式会社食料・リテール本部物流事業推進部長

2008年4月

同社食料・リテール本部食料・リテール物流部長

2010年10月

同社食料・リテール本部リテール事業部長

2012年2月

同社アジア・大洋州本部食料・リテール商品本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社S.V.P.

2015年4月

同社執行役員食糧本部長

2016年4月

同社執行役員食料本部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

三井物産株式会社常務執行役員食料本部長(現任)

 

(注)4

監査役

[常勤]

鈴木 徹

1955年7月14日

 

1979年4月

三井物産株式会社入社

2001年4月

同社無機・肥料本部肥料部燐酸輸入室長

2001年11月

同社化学品グループ無機・肥料本部肥料部アンモニア事業室長

2005年8月

同社化学品総括部関係会社統括室長

2006年8月

同社化学品第一本部アグリサイエンス事業部長

2011年4月

同社執行役員機能化学品本部長

2014年4月

同社執行役員ベトナム三井物産有限会社社長

2015年4月

同社常務執行役員ベトナム三井物産有限会社社長

2015年6月

同社常務執行役員南西アジア総代表兼インド三井物産株式会社社長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年12月

ニュートリー株式会社監査役(現任)

 

(注)5

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

[常勤]

金子 勇人

1958年7月9日

 

1981年4月

台糖株式会社入社

2001年6

同社砂糖営業本部営業統括部長

2007年4月

当社西部営業本部関西営業部長

2009年4月

当社執行役員東部営業本部東部営業部長

2010年4月

当社執行役員東部営業本部長

2013年1月

当社執行役員東部営業本部長兼食品素材営業部長

2013年4月

当社上席執行役員シュガービジネス統括本部長兼ロジスティクス統括部長

2015年9月

当社上席執行役員

生和糖業株式会社代表取締役社長

2017年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年5月

スプーンシュガー株式会社監査役(現任)

 

(注)6

920

監査役

西山 茂

1948年3月4日

 

1971年6月

株式会社三井銀行入行

2004年4月

株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員

2005年6月

同行専務取締役兼専務執行役員

株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

2006年4月

株式会社三井住友銀行取締役

2006年6月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長

2008年4月

同社取締役

2008年12月

ホウライ株式会社代表取締役社長

2013年6月

株式会社ツガミ社外取締役(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

飯島 一郎

1949年11月10日

 

1973年4月

大正海上火災保険株式会社入社

2006年4月

三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サービス改革本部長

2008年4月

同社専務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サポート・イノベーション本部長

2010年4月

同社取締役専務執行役員

MSIG Holdings(America),Inc.会長

2011年4月

同社取締役副社長執行役員

MSIG Holdings(America),Inc.会長

2011年6月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員

2014年4月

同社取締役

2014年6月

当社監査役(現任)

2014年6月

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社監査役

 

(注)6

15,980

 

 (注)1.取締役 半田純一、川村雄介、玉井裕子、吉川美樹の4名は、社外取締役であります。

2.監査役 鈴木徹、西山茂、飯島一郎の3名は、社外監査役であります。

3.取締役 半田純一、川村雄介及び監査役 西山茂、飯島一郎の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年6月27日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2018年6月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は執行役員制度を導入しており、その数は14名(うち取締役兼務4名)であります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。

 

 社外取締役 半田純一氏は、東京大学大学院経済学研究科の特任教授でありますが、当社と同大学との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

 

 社外取締役 川村雄介氏は、株式会社大和総研の特別理事でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、日本証券業協会の特別顧問でありますが、当社と同協会との間には特別な関係はありません。同氏は、公益財団法人日本証券経済研究所の評議員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、財務省財政制度等審議会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、金融庁企業会計審議会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会の有識者委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社海外需要開拓支援機構の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、中国南開大学の客員教授でありますが、当社と同大学との間には特別な関係はありません。同氏は、広東省社会科学院の客員研究員でありますが、当社と同院との間には特別な関係はありません。また、同氏は、嵯峨美術大学の客員教授でありますが、当社と同大学との間には特別な関係はありません。

 

 社外取締役 玉井裕子氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社国際協力銀行の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、公認会計士・監査審査会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。

 

 社外取締役 吉川美樹氏は、三井物産株式会社の常務執行役員食料本部長であり、当社と同社との間には製品販売等の取引関係、並びに同社が当社の議決権の32.3%を所有する資本関係があります。

 

 社外監査役 鈴木徹氏は、過去において当社の主要な取引先である三井物産株式会社の業務執行者であり、当社と同社との間には製品販売等の取引関係、及び同社が当社の議決権の32.3%を所有する資本関係があります。また、同氏は、当社の子会社であるニュートリー株式会社の監査役であり、当社と同社との間には製品販売等の取引関係があります。

 

 社外監査役 西山茂氏は、過去において当社の取引先である株式会社三井住友銀行の業務執行者であり、当社と同行との間には金融取引関係、及び同行が当社の議決権の1.8%を所有する資本関係があります。また、同氏は、株式会社ツガミの社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

 

 社外監査役 飯島一郎氏は、過去において当社の取引先である三井住友海上火災保険株式会社の業務執行者であり、当社と同社との間には保険に関する取引関係、及び同社が当社の議決権の1.2%を所有する資本関係があります。

 

社外取締役又は社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方

 当社は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高め、社外監査役は取締役会や監査役会を通じて、独立・中立の立場から意見を述べることにより経営全般に関する監督機能を高めるものと考えております。当社は東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役4名中2名、社外監査役3名中2名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。

 

④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

 社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

雑賀 大介

1955年3月16日

 

1977年4月

三井物産株式会社入社

2008年4月

同社執行役員人事総務部長

2010年4月

同社常務執行役員チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)

2010年6月

同社代表取締役常務執行役員、CCO

2012年4月

同社代表取締役専務執行役員

2014年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2016年4月

同社取締役

2016年6月

当社代表取締役社長 CEO(現任)

 

(注)4

5,400

代表取締役

副社長執行役員

森本 卓

1957年7月31日

 

1981年4月

三井物産株式会社入社

2005年4月

米国三井物産株式会社米州本部Senior Vice President 合樹・無機化学品Div.Divisional Operating Officer

2008年4月

三井物産株式会社化学品第二本部工業材料事業部長

2010年3月

同社機能化学品本部機能化学品業務部長

2011年11月

2013年4月

同社機能化学品本部副本部長

同社執行役員化学品業務部長

2014年4月

同社執行役員機能化学品本部長

2016年4月

同社常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長

2017年4月

同社専務執行役員アジア・大洋州本部長アジア・大洋州三井物産株式会社社長

2019年4月

同社副社長執行役員アジア・大洋州本部長

2020年5月

当社顧問

2020年6月

当社代表取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)4

代表取締役

副社長執行役員

砂糖生産本部長

野村 淳一

1958年10月26日

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社生産本部千葉工場長

2010年4月

当社執行役員生産本部神戸工場長

2013年4月

当社上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長

2014年4月

当社常務執行役員砂糖生産本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員砂糖生産本部長

2016年4月

2020年4月

当社取締役専務執行役員砂糖生産本部長

当社取締役副社長執行役員砂糖生産本部長

2020年6月

 

当社代表取締役副社長執行役員砂糖生産本部長(現任)

 

(注)4

2,260

取締役

専務執行役員CFO

三箇山 秀之

1955年8月21日

 

1979年4月

1999年4月

三井物産株式会社入社

米国三井物産株式会社財務Dept.General Manager

2007年4月

三井物産株式会社財務統括部長

2009年4月

同社総合資金部長

2011年4月

同社執行役員総合資金部長

2012年4月

同社執行役員中部支社長

2013年4月

同社常務執行役員中部支社長

2014年6月

株式会社りそな銀行社外取締役(現任)

2014年6月

当社取締役常務執行役員CFO、財経本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員CFO

2017年4月

当社取締役専務執行役員CFO(現任)

 

(注)4

3,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

砂糖事業本部長

津田 琢哉

1965年3月8日

 

1987年4月

当社入社

2010年4月

当社業務本部経営企画部長

2013年4月

当社経営企画部兼シュガービジネス統括本部シュガービジネス推進部長

2013年6月

当社シュガービジネス統括本部シュガービジネス推進部長

2014年4月

当社執行役員シュガービジネス統括本部シュガービジネス推進部長

2015年9月

当社執行役員シュガービジネス統括本部長兼シュガービジネス推進部長

2015年12月

北海道糖業株式会社社外監査役(現任)

2017年4月

 

2018年7月

当社上席執行役員事業創造本部長兼事業開発部長

当社上席執行役員砂糖事業本部長

2020年4月

当社常務執行役員砂糖事業本部長

2020年6月

当社取締役常務執行役員砂糖事業本部長(現任)

 

(注)4

1,248

取締役

半田 純一

1957年2月13日

 

1979年4月

東亜燃料工業株式会社入社

2002年2月

ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役

2005年4月

株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長

2013年4月

武田薬品工業株式会社人事部長

2013年6月

同社コーポレートオフィサー人事部長

2014年10月

同社グローバルHR

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年7月

株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長(現任)

2016年4月

東京大学大学院経済学研究科特任教授(現任)

 

(注)4

取締役

川村 雄介

1953年12月5日

 

1977年4月

大和証券株式会社入社

1997年1月

同社資本市場本部シンジケート部長

2007年6月

日本証券業協会自主規制会議公益委員規律委員会委員

2010年4月

財団法人日本証券経済研究所理事

2011年1月

財務省財政制度等審議会委員(現任)

2012年4月

株式会社大和総研副理事長

2013年2月

金融庁企業会計審議会委員(現任)

2013年5月

内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会有識者委員(現任)

2013年11月

株式会社海外需要開拓支援機構社外取締役(現任)

2016年5月

中国南開大学客員教授(現任)

2017年1月

広東省社会科学院客員研究員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

公益財団法人日本証券経済研究所評議員(現任)

2019年4月

株式会社大和総研特別理事

日本証券業協会特別顧問(現任)

嵯峨美術大学客員教授(現任)

2020年4月

一般社団法人グローカル政策研究所代表理事(現任)

2020年6月

株式会社証券保管振替機構社外取締役(現任)

東洋アルミニウム株式会社社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

玉井 裕子

1965年11月28日

 

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

2000年9月

長島・大野法律事務所入所

Covington & Burling LLP

(Washington,D.C.)勤務

2001年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2001年4月

長島・大野・常松法律事務所

2003年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士(現任)

2015年6月

株式会社国際協力銀行社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

公認会計士・監査審査会委員(現任)

 

(注)4

取締役

角道 高明

1964年1月11日

 

1988年4月

三井物産株式会社入社

2005年5月

同社食料・リテール本部7&i新規事業開発部長

2010年3月

同社食料・リテール本部戦略企画室長

2012年8月

同社食料本部マルチグレイン事業推進部経営企画室長

2014年1月

同社食料本部穀物事業第二部部長補佐

2015年1月

Maltigrain Group CEO

2017年7月

Maltigrain S.A.CEO

2018年4月

三井物産株式会社経営企画部海外室長

2019年4月

同社経営企画部グローバル業務室長

2020年4月

同社食料本部長補佐(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

監査役

[常勤]

鈴木 徹

1955年7月14日

 

1979年4月

三井物産株式会社入社

2001年4月

同社無機・肥料本部肥料部燐酸輸入室長

2001年11月

同社化学品グループ無機・肥料本部肥料部アンモニア事業室長

2005年8月

同社化学品総括部関係会社統括室長

2006年8月

同社化学品第一本部アグリサイエンス事業部長

2011年4月

同社執行役員機能化学品本部長

2014年4月

同社執行役員ベトナム三井物産有限会社社長

2015年4月

同社常務執行役員ベトナム三井物産有限会社社長

2015年6月

同社常務執行役員南西アジア総代表兼インド三井物産株式会社社長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年12月

ニュートリー株式会社監査役(現任)

 

(注)5

1,000

監査役

[常勤]

金子 勇人

1958年7月9日

 

1981年4月

台糖株式会社入社

2001年6

同社砂糖営業本部営業統括部長

2007年4月

当社西部営業本部関西営業部長

2009年4月

当社執行役員東部営業本部東部営業部長

2010年4月

当社執行役員東部営業本部長

2013年1月

当社執行役員東部営業本部長兼食品素材営業部長

2013年4月

当社上席執行役員シュガービジネス統括本部長兼ロジスティクス統括部長

2015年9月

当社上席執行役員

生和糖業株式会社代表取締役社長

2017年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年5月

スプーンシュガー株式会社監査役(現任)

 

(注)6

1,020

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

西山 茂

1948年3月4日

 

1971年6月

株式会社三井銀行入行

2004年4月

株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員

2005年6月

同行専務取締役兼専務執行役員

株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

2006年4月

株式会社三井住友銀行取締役

2006年6月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長

2008年4月

同社取締役

2008年12月

ホウライ株式会社代表取締役社長

2013年6月

株式会社ツガミ社外取締役

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

飯島 一郎

1949年11月10日

 

1973年4月

大正海上火災保険株式会社入社

2006年4月

三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サービス改革本部長

2008年4月

同社専務執行役員名古屋企業本部長兼名古屋企業本部損害サポート・イノベーション本部長

2010年4月

同社取締役専務執行役員

MSIG Holdings(America),Inc.会長

2011年4月

同社取締役副社長執行役員

MSIG Holdings(America),Inc.会長

2011年6月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員

2014年4月

同社取締役

2014年6月

当社監査役(現任)

2014年6月

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社監査役

 

(注)6

14,228

 

 (注)1.取締役 半田純一、川村雄介、玉井裕子、角道高明の4名は、社外取締役であります。

2.監査役 鈴木徹、西山茂、飯島一郎の3名は、社外監査役であります。

3.取締役 半田純一、川村雄介及び監査役 西山茂、飯島一郎の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。

4.2020年6月23日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年6月27日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2018年6月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は執行役員制度を導入しており、その数は15名(うち取締役兼務5名)であります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。

 

 社外取締役 半田純一氏は、東京大学大学院経済学研究科の特任教授でありますが、当社と同大学との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

 

 社外取締役 川村雄介氏は、日本証券業協会の特別顧問でありますが、当社と同協会との間には特別な関係はありません。同氏は、公益財団法人日本証券経済研究所の評議員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、財務省財政制度等審議会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、金融庁企業会計審議会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、内閣官房官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会の有識者委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社海外需要開拓支援機構の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、中国南開大学の客員教授でありますが、当社と同大学との間には特別な関係はありません。同氏は、広東省社会科学院の客員研究員でありますが、当社と同院との間には特別な関係はありません。同氏は、嵯峨美術大学の客員教授でありますが、当社と同大学との間には特別な関係はありません。同氏は、一般社団法人グローカル政策研究所の代表理事でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社証券保管振替機構の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、東洋アルミニウム株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

 

 社外取締役 玉井裕子氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社国際協力銀行の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、公認会計士・監査審査会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。

 

 社外取締役 角道高明氏は、三井物産株式会社の食料本部長補佐であり、当社と同社との間には製品販売等の取引関係、並びに同社が当社の議決権の33.6%を所有する資本関係があります。

 

 社外監査役 鈴木徹氏は、過去において当社の主要な取引先である三井物産株式会社の業務執行者であり、当社と同社との間には製品販売等の取引関係、及び同社が当社の議決権の33.6%を所有する資本関係があります。また、同氏は、当社の子会社であるニュートリー株式会社の監査役であり、当社と同社との間には製品販売等の取引関係があります。

 

 社外監査役 西山茂氏は、過去において当社の取引先である株式会社三井住友銀行の業務執行者であり、当社と同行との間には金融取引関係、及び同行が当社の議決権の1.9%を所有する資本関係があります。

 

 社外監査役 飯島一郎氏は、過去において当社の取引先である三井住友海上火災保険株式会社の業務執行者であり、当社と同社との間には保険に関する取引関係、及び同社が当社の議決権の0.8%を所有する資本関係があります。

 

社外取締役又は社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方

 当社は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高め、社外監査役は取締役会や監査役会を通じて、独立・中立の立場から意見を述べることにより経営全般に関する監督機能を高めるものと考えております。当社は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役4名中2名、社外監査役3名中2名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。

 

④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

 社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。

社外役員の選任

2018/6/262018/12/52019/6/252020/6/23選任の理由
半田純一幅広い経験と知識を当社の経営に反映していただくために社外取締役として選任しております。また、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものはなく、当社の経営、執行において独立しており、利害関係もなく客観的かつ公正な職務の遂行が可能と認められます。
川村雄介弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しており、客観的見地から社外取締役としての職務の適切な遂行が可能と認められます。
玉井裕子当社の属する食品業界に高い識見を持ち、経験と知識を当社の経営に反映していただくために社外取締役として選任しております。
角道高明---
吉川美樹-