塩水港精糖【2112】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/182019/6/282020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人13人11人
社外役員数3人3人3人2人
役員数(定款)18人18人18人18人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

久野 修慈

1936年1月22日生

1963年6月

大洋漁業株式会社
(現マルハニチロ株式会社)入社

1983年4月

同社 取締役

1985年4月

同社 常務取締役

1987年1月

同社 代表取締役専務

1990年6月

当社 代表取締役社長

2005年4月

当社 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長

2008年6月

当社 取締役会長

2009年5月

株式会社パールエース 最高顧問

2012年6月

当社 代表取締役会長 (現任)

(注)3

3,569

代表取締役副会長

山下 裕司

1951年3月22日生

1973年4月

当社 入社

1999年6月

当社 取締役総務人事部長

2002年6月

当社 常務取締役

2004年1月

当社 専務取締役

2005年4月

当社 代表取締役専務

2008年6月

太平洋製糖株式会社 代表取締役社長

 

当社 取締役

2014年5月

太平洋製糖株式会社 取締役 (現任)
当社 代表取締役社長

 

関西製糖株式会社 取締役 (現任)

2014年10月

株式会社パールエース 代表取締役社長

2019年6月

当社 代表取締役副会長(現任)

(注)4

16,349

代表取締役社長
統括 事業本部長

 
 

丸山 弘行

1970年6月30日生

1994年4月

当社 入社

2013年4月

当社 砂糖事業部副部長

2014年8月

当社 バイオ事業部部長

2015年4月

当社 執行役員バイオ事業部長

2016年6月

当社 常務執行役員バイオ事業部長

2017年6月

当社 常務取締役バイオ事業部長

兼 新商品事業開発室長

2018年6月

当社 常務取締役事業本部長 
兼 オリゴ事業部長 
兼 新商品・事業開発室長

2019年6月

当社 代表取締役社長

統括 事業本部長(現任)

(注)4

785

専務取締役
生産・事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長

伊藤 哲也

1968年1月9日生

1994年4月

当社 入社

2012年4月

当社 糖質研究所副部長

2015年10月

当社 糖質研究所部長

2016年6月

当社 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長

2016年8月

南西糖業株式会社 取締役(現任)

2017年6月

当社 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長

2018年6月

関西製糖株式会社 取締役 (現任)

 

当社 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼 
生産統括部長 兼 品質保証部長

2019年6月

当社 専務取締役

生産・事業開発グループ長 兼

生産統括部長 兼 品質保証部長(現任)

株式会社おかげさま.取締役(現任)

(注)4

1,865

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

専務取締役
管理グループ長兼総務企画担当部長

小田 俊一

1970年1月10日生

1992年4月

当社 入社

2009年4月

当社 総務人事部副部長

2014年4月

当社 管理グループ部長

2014年5月

当社 砂糖事業部長

2015年4月

当社 執行役員砂糖事業部長

2017年6月

当社 取締役総務企画担当部長

2018年6月

当社 取締役管理グループ長 兼 
総務企画担当部長

2019年6月

当社 専務取締役管理グループ長 兼

総務企画担当部長(現任)

(注)4

4,587

常務取締役
事業本部副本部長兼バイオ事業部長

原 浩司

1966年4月4日生

1989年4月

当社 入社

2002年3月

農学博士取得

2010年3月

経営学修士MBA取得

2014年5月

当社 バイオ事業部長

2014年6月

当社 取締役バイオ事業部長

2015年4月

当社 取締役糖質研究所長

2018年6月

当社 常務取締役事業本部副本部長 兼 バイオ事業部長(現任)

(注)3

6,823

常務取締役

常見 典正

1963年1月2日生

1985年4月

株式会社山口銀行 入行

2011年1月

同行 美祢支店長

2013年10月

同行 宇部支店 統轄母店 次長

2018年3月

当社 顧問

2018年6月

当社 取締役

2019年6月

当社 常務取締役(現任)

株式会社パールエース 取締役(現任)

株式会社おかげさま.監査役(現任)

(注)3

1,221

取締役
事業本部副本部長兼砂糖事業部長兼オリゴ事業部長

杉山 拓也

1970年2月25日生

1992年4月

当社 入社

2010年4月

当社 砂糖部副部長

2012年4月

株式会社パールエース 営業本部
関東支店 副部長

2015年4月

株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長

2017年4月

当社 砂糖事業部部長

2017年6月

当社 執行役員砂糖事業部長

2018年6月

当社 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長

太平洋製糖株式会社 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長
(現任)

株式会社おかげさま.代表取締役社長
(現任)

株式会社ナルミヤ 取締役(現任)

(注)3

738

取締役

濵 邦久

1934年12月2日生

1957年4月

司法修習生

1959年4月

京都地検検事

1966年6月

東京地検検事

1968年12月

法務大臣秘書官事務取扱

1972年3月

法務省刑事局参事官

1982年4月

東京高検検事

1986年6月

最高検検事

1991年12月

法務省刑事局長

1993年12月

法務事務次官

1996年1月

東京高検検事長

1997年12月

退官 弁護士登録

2001年6月

株式会社よみうりランド 社外監査役
(現任)

2008年6月

日東紡績株式会社 社外取締役(現任)

2016年4月

株式会社バロックジャパンリミテッド
社外取締役(現任)

2016年6月

当社 取締役 (現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

木村 成克

1971年8月15日生

1998年4月

株式会社グロービス 入社

2000年1月

大東製糖株式会社 理事

2005年6月

同社 代表取締役社長 (現任)
関西製糖株式会社 社外取締役 (現任)

2013年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

取締役

三和 彦幸

1946年7月28日生

1971年1月

監査法人 朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社

1996年8月

朝日監査法人(同)代表社員

2003年6月

あずさ監査法人(同)専務理事

2006年6月

あずさ監査法人 副理事長

2009年6月

あずさ監査法人 代表社員退任

2009年7月

三和公認会計士事務所開設

2011年5月

株式会社乃村工藝社 社外監査役

2012年6月

株式会社ショーワ 社外監査役

2015年6月

株式会社ショーワ 社外取締役
(監査等委員)(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

取締役

酒井 英喜

1964年1月17日生

1986年4月

当社 入社

2008年4月

当社 砂糖部長

2010年4月

当社 理事砂糖部長

2013年6月

当社 取締役事業本部砂糖事業部長

2014年4月

当社 取締役総務人事担当

2015年4月

当社 取締役管理グループ長

2017年6月

当社 常務取締役管理グループ長

2018年6月

関西製糖株式会社 代表取締役社長

(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

9,100

取締役

波多野 雅

1966年12月5日生

1989年4月

大洋漁業株式会社

(現マルハニチロ株式会社)入社

2012年4月

株式会社パールエース 営業本部 関東支店長

2015年4月

同社 取締役関東支店長

2017年6月

同社 常務取締役関東支店長

当社 執行役員営業推進担当

2018年6月

株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長兼関東支店長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

7,000

常勤監査役

青木 義一

1955年5月5日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行
(現株式会社みずほ銀行)入社

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
(現株式会社みずほ銀行)
審査第三部副部長

2002年10月

同社 企業第五部長

2004年4月

同社 与信企画部長

2006年4月

同社 企業推進第二部長

2007年6月

岡三証券株式会社 取締役

2015年6月

当社 常勤監査役 (現任)

2018年6月

太平洋製糖株式会社 監査役 (現任)
関西製糖株式会社 監査役 (現任)
株式会社パールエース 監査役 (現任)

(注)5

6,451

常勤監査役

白石 健二

1949年8月18日生

1973年4月

当社 入社

2001年6月

当社 取締役技術部長

2004年6月

当社 常務取締役技術部長 兼 
サイクロデキストリン商品部長 兼 
糖質研究所長

2008年4月

当社 常務取締役内部監査室長

2008年6月

当社 専務取締役内部監査室長

2011年6月

株式会社おかげさま.代表取締役社長

2013年6月

関西製糖株式会社 代表取締役社長

2016年6月

当社 技術顧問

2018年6月

株式会社おかげさま.監査役
当社 常勤監査役 (現任)

(注)5

10,000

監査役

金澤 賢一

1971年10月25日生

1997年4月

弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)

2000年4月

金澤法律事務所入所 (現任)

2013年6月

当社 監査役 (現任)

(注)6

監査役

渡部 以光

1956年3月1日生

1977年4月

学校法人第一学園 第一経理専門学校入社

1984年5月

髙野総合会計事務所 入所

1985年8月

税理士登録

2010年6月

税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー (現任)

2013年6月

当社  監査役 (現任)

(注)6

 

 

 

 

52,388

 

(注) 1 取締役濵邦久、木村成克及び三和彦幸は、社外取締役であります。

2 監査役青木義一、金澤賢一及び渡部以光は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

鈴木 幸信

1946年6月16日生

1965年4月

仙台国税局入局

(注)

1995年12月

税理士資格取得

2001年7月

人吉税務署長

2002年7月

東京国税局調査第一部調査開発課長

2005年7月

髙松国税不服審判所長

2006年7月

同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設(現任)

2011年6月

当社 補欠監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

8 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

①  社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任

  方針

当社は現在、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しています。

社外取締役及び社外監査役は、当社から独立した立場として、それぞれの専門的見地から当社経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。

当社では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を1名選任しております。

社外取締役濵邦久氏につきましては、法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対して的確な助言・監督をしていただける等、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。

社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。

社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役金澤賢一氏につきましては、企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏が所属する金澤法律事務所と当社の間には法律顧問契約がありましたが、取引金額が少ないこと、同契約は2013年6月26日をもって解除したことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

 

ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係

社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と取引関係があります。

上記のほか、当社と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所のシニアパートナーを兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。

上記のほか、当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。

 

ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。

 

(2) 【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

久野 修慈

1936年1月22日生

1963年6月

大洋漁業株式会社
(現マルハニチロ株式会社)入社

1983年4月

同社 取締役

1985年4月

同社 常務取締役

1987年1月

同社 代表取締役専務

1990年6月

当社 代表取締役社長

2005年4月

当社 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長

2008年6月

当社 取締役会長

2009年5月

株式会社パールエース 最高顧問

2012年6月

当社 代表取締役会長 (現任)

(注)4

6,415

代表取締役社長
統括 事業・販売推進本部長

 
 

丸山 弘行

1970年6月30日生

1994年4月

当社 入社

2013年4月

当社 砂糖事業部副部長

2014年8月

当社 バイオ事業部部長

2015年4月

当社 執行役員バイオ事業部長

2016年6月

当社 常務執行役員バイオ事業部長

2017年6月

当社 常務取締役バイオ事業部長

兼 新商品事業開発室長

2018年6月

当社 常務取締役事業本部長 
兼 オリゴ事業部長 
兼 新商品・事業開発室長

2019年6月

当社 代表取締役社長

統括 事業本部長

2020年6月

当社 代表取締役社長

統括 事業・販売推進本部長(現任)

太平洋製糖株式会社 取締役(現任)

関西製糖株式会社 取締役(現任)

(注)3

2,356

取締役副社長
生産本部長兼品質保証部長

伊藤 哲也

1968年1月9日生

1994年4月

当社 入社

2012年4月

当社 糖質研究所副部長

2015年10月

当社 糖質研究所部長

2016年6月

当社 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長

2016年8月

南西糖業株式会社 取締役(現任)

2017年6月

当社 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長

2018年6月

関西製糖株式会社 取締役 (現任)

 

当社 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼 
生産統括部長 兼 品質保証部長

2019年6月

当社 専務取締役

生産・事業開発グループ長 兼

生産統括部長 兼 品質保証部長

株式会社おかげさま.(現 株式会社パールフーズ)取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役副社長

生産本部長 兼 品質保証部長(現任)

太平洋製糖株式会社 取締役(現任)

(注)3

3,013

専務取締役
管理本部長

小田 俊一

1970年1月10日生

1992年4月

当社 入社

2009年4月

当社 総務人事部副部長

2014年4月

当社 管理グループ部長

2014年5月

当社 砂糖事業部長

2015年4月

当社 執行役員砂糖事業部長

2017年6月

当社 取締役総務企画担当部長

2018年6月

当社 取締役管理グループ長 兼 
総務企画担当部長

2019年6月

当社 専務取締役管理グループ長 兼

総務企画担当部長

2020年6月

当社 専務取締役管理本部長(現任)

(注)3

5,707

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

専務取締役
事業・販売推進本部副本部長

波多野 雅

1966年12月5日生

1989年4月

大洋漁業株式会社
(現マルハニチロ株式会社)入社

2012年4月

株式会社パールエース 営業本部 関東支店長

2015年4月

同社 取締役関東支店長

2017年6月

同社 常務取締役関東支店長

当社 執行役員営業推進担当

2018年6月

株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東支店長

2019年5月

同社 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東営業本部長

2019年6月

当社 取締役

2020年2月

当社 常務取締役新商品開発販売担当

2020年6月

当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長(現任)

株式会社パールエース代表取締役社長

営業本部長兼関東営業本部長(現任)

(注)3

7,000

専務取締役
事業・販売推進本部副本部長兼オリゴ・バイオ事業部長

原 浩司

1966年4月4日生

1989年4月

当社 入社

2002年3月

農学博士取得

2010年3月

経営学修士MBA取得

2014年5月

当社 バイオ事業部長

2014年6月

当社 取締役バイオ事業部長

2015年4月

当社 取締役糖質研究所長

2018年6月

当社 常務取締役事業本部副本部長 兼 バイオ事業部長

2020年6月

当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 兼 オリゴ・バイオ事業部長(現任)

(注)4

7,462

専務取締役
管理本部副本部長


 

常見 典正

1963年1月2日生

1985年4月

株式会社山口銀行 入行

2011年1月

同行 美祢支店長

2013年10月

同行 宇部支店 統轄母店 次長

2018年3月

当社 顧問

2018年6月

当社 取締役

2019年6月

当社 常務取締役

株式会社パールエース 取締役

株式会社おかげさま.(現株式会社パールフーズ)監査役(現任)

2019年9月

株式会社パールエース 専務取締役

2020年6月

当社 専務取締役管理本部副本部長(現任)

(注)4

2,908

取締役
販売推進担当兼物流担当

杉山 拓也

1970年2月25日生

1992年4月

当社 入社

2010年4月

当社 砂糖部副部長

2012年4月

株式会社パールエース 営業本部
関東支店 副部長

2015年4月

株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長

2017年4月

当社 砂糖事業部部長

2017年6月

当社 執行役員砂糖事業部長

2018年6月

当社 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長

太平洋製糖株式会社 取締役

2019年6月

当社 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長 

株式会社パールエース 取締役(現任)

株式会社おかげさま.(現株式会社パールフーズ)代表取締役社長

株式会社ナルミヤ 取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役販売推進担当 兼 物流担当(現任)

(注)4

2,861

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

木村 成克

1971年8月15日生

1998年4月

株式会社グロービス 入社

2000年1月

大東製糖株式会社 理事

2005年6月

同社 代表取締役社長 (現任)
関西製糖株式会社 社外取締役 (現任)

2013年6月

当社 取締役 (現任)

(注)3

取締役

三和 彦幸

1946年7月28日生

1971年1月

監査法人 朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社

1996年8月

朝日監査法人(同)代表社員

2003年6月

あずさ監査法人(同)専務理事

2006年6月

あずさ監査法人 副理事長

2009年6月

あずさ監査法人 代表社員退任

2009年7月

三和公認会計士事務所開設

2011年5月

株式会社乃村工藝社 社外監査役

2012年6月

株式会社ショーワ 社外監査役

2015年6月

株式会社ショーワ 社外取締役
(監査等委員)(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

酒井 英喜

1964年1月17日生

1986年4月

当社 入社

2008年4月

当社 砂糖部長

2010年4月

当社 理事砂糖部長

2013年6月

当社 取締役事業本部砂糖事業部長

2014年4月

当社 取締役総務人事担当

2015年4月

当社 取締役管理グループ長

2017年6月

当社 常務取締役管理グループ長

2018年6月

関西製糖株式会社 代表取締役社長

2019年6月

当社 取締役(現任)

2020年6月

太平洋製糖株式会社 代表取締役社長(現任)

(注)3

9,100

常勤監査役

青木 義一

1955年5月5日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行
(現株式会社みずほ銀行)入社

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
(現株式会社みずほ銀行)
審査第三部副部長

2002年10月

同社 企業第五部長

2004年4月

同社 与信企画部長

2006年4月

同社 企業推進第二部長

2007年6月

岡三証券株式会社 取締役

2015年6月

当社 常勤監査役 (現任)

2018年6月

太平洋製糖株式会社 監査役
関西製糖株式会社 監査役 (現任)
株式会社パールエース 監査役 (現任)

(注)6

9,847

常勤監査役

髙野 明子

1960年7月15日生

1994年4月

当社 入社

2008年4月

当社 管理グループ 総務企画担当 副部長

2014年5月

当社 生産・開発グループ お客様相談室長

2015年4月

当社 執行役員 生産・開発グループ お客様相談室長

2018年7月

当社 執行役員 生産・事業開発グループ お客様相談室長

2020年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)7

常勤監査役

田畑 貴史

1965年4月20日生

1991年4月

株式会社日本興業銀行
(現株式会社みずほ銀行)入社

2004年7月

株式会社みずほコーポレート銀行
(現株式会社みずほ銀行)

総合リスク管理部 参事役

2008年11月

株式会社みずほ銀行 市場金融部 次長

2011年4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 総合リスク管理部 次長

2014年4月

同社 総合リスク管理部 副部長

2017年6月

同社 リスク統括部 部長

2020年6月

当社 常勤監査役(現任)

太平洋製糖株式会社 監査役(現任)

(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

渡部 以光

1956年3月1日生

1977年4月

学校法人第一学園 第一経理専門学校入社

1984年5月

髙野総合会計事務所 入所

1985年8月

税理士登録

2010年6月

税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー (現任)

2013年6月

当社  監査役 (現任)

(注)5

 

 

 

 

56,669

 

 

(注) 1 取締役木村成克、三和彦幸は、社外取締役であります。

2 監査役青木義一、田畑貴史及び渡部以光は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

鈴木 幸信

1946年6月16日生

1965年4月

仙台国税局入局

(注)

1995年12月

税理士資格取得

2001年7月

人吉税務署長

2002年7月

東京国税局調査第一部調査開発課長

2005年7月

髙松国税不服審判所長

2006年7月

同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設(現任)

2011年6月

当社 補欠監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

9 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

①  社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任

  方針

当社は現在、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しています。

社外取締役及び社外監査役は、当社から独立した立場として、それぞれの専門的見地から当社経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。

当社では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を1名選任しております。

社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。

社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役田畑貴史氏につきましては、企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏が所属する金澤法律事務所と当社の間には法律顧問契約がありましたが、取引金額が少ないこと、同契約は2013年6月26日をもって解除したことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 

社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

 

ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係

社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と取引関係があります。

上記のほか、当社と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所のシニアパートナーを兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。

上記のほか、当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。

 

ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

久野 修慈

1936年1月22日生

1963年6月

大洋漁業株式会社
(現マルハニチロ株式会社)入社

1983年4月

同社 取締役

1985年4月

同社 常務取締役

1987年1月

同社 代表取締役専務

1990年6月

当社 代表取締役社長

2005年4月

当社 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長

2008年6月

当社 取締役会長

2009年5月

株式会社パールエース 最高顧問

2012年6月

当社 代表取締役会長 (現任)

(注)4

6,415

代表取締役社長
統括 事業・販売推進本部長

 
 

丸山 弘行

1970年6月30日生

1994年4月

当社 入社

2013年4月

当社 砂糖事業部副部長

2014年8月

当社 バイオ事業部部長

2015年4月

当社 執行役員バイオ事業部長

2016年6月

当社 常務執行役員バイオ事業部長

2017年6月

当社 常務取締役バイオ事業部長

兼 新商品事業開発室長

2018年6月

当社 常務取締役事業本部長 
兼 オリゴ事業部長 
兼 新商品・事業開発室長

2019年6月

当社 代表取締役社長

統括 事業本部長

2020年6月

当社 代表取締役社長

統括 事業・販売推進本部長(現任)

太平洋製糖株式会社 取締役(現任)

関西製糖株式会社 取締役(現任)

(注)3

2,356

取締役副社長
生産本部長兼品質保証部長

伊藤 哲也

1968年1月9日生

1994年4月

当社 入社

2012年4月

当社 糖質研究所副部長

2015年10月

当社 糖質研究所部長

2016年6月

当社 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長

2016年8月

南西糖業株式会社 取締役(現任)

2017年6月

当社 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長

2018年6月

関西製糖株式会社 取締役 (現任)

 

当社 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼 
生産統括部長 兼 品質保証部長

2019年6月

当社 専務取締役

生産・事業開発グループ長 兼

生産統括部長 兼 品質保証部長

株式会社おかげさま.(現 株式会社パールフーズ)取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役副社長

生産本部長 兼 品質保証部長(現任)

太平洋製糖株式会社 取締役(現任)

(注)3

3,013

専務取締役
管理本部長

小田 俊一

1970年1月10日生

1992年4月

当社 入社

2009年4月

当社 総務人事部副部長

2014年4月

当社 管理グループ部長

2014年5月

当社 砂糖事業部長

2015年4月

当社 執行役員砂糖事業部長

2017年6月

当社 取締役総務企画担当部長

2018年6月

当社 取締役管理グループ長 兼 
総務企画担当部長

2019年6月

当社 専務取締役管理グループ長 兼

総務企画担当部長

2020年6月

当社 専務取締役管理本部長(現任)

(注)3

5,707

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

専務取締役
事業・販売推進本部副本部長

波多野 雅

1966年12月5日生

1989年4月

大洋漁業株式会社
(現マルハニチロ株式会社)入社

2012年4月

株式会社パールエース 営業本部 関東支店長

2015年4月

同社 取締役関東支店長

2017年6月

同社 常務取締役関東支店長

当社 執行役員営業推進担当

2018年6月

株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東支店長

2019年5月

同社 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東営業本部長

2019年6月

当社 取締役

2020年2月

当社 常務取締役新商品開発販売担当

2020年6月

当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長(現任)

株式会社パールエース代表取締役社長

営業本部長兼関東営業本部長(現任)

(注)3

7,000

専務取締役
事業・販売推進本部副本部長兼オリゴ・バイオ事業部長

原 浩司

1966年4月4日生

1989年4月

当社 入社

2002年3月

農学博士取得

2010年3月

経営学修士MBA取得

2014年5月

当社 バイオ事業部長

2014年6月

当社 取締役バイオ事業部長

2015年4月

当社 取締役糖質研究所長

2018年6月

当社 常務取締役事業本部副本部長 兼 バイオ事業部長

2020年6月

当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 兼 オリゴ・バイオ事業部長(現任)

(注)4

7,462

専務取締役
管理本部副本部長


 

常見 典正

1963年1月2日生

1985年4月

株式会社山口銀行 入行

2011年1月

同行 美祢支店長

2013年10月

同行 宇部支店 統轄母店 次長

2018年3月

当社 顧問

2018年6月

当社 取締役

2019年6月

当社 常務取締役

株式会社パールエース 取締役

株式会社おかげさま.(現株式会社パールフーズ)監査役(現任)

2019年9月

株式会社パールエース 専務取締役

2020年6月

当社 専務取締役管理本部副本部長(現任)

(注)4

2,908

取締役
販売推進担当兼物流担当

杉山 拓也

1970年2月25日生

1992年4月

当社 入社

2010年4月

当社 砂糖部副部長

2012年4月

株式会社パールエース 営業本部
関東支店 副部長

2015年4月

株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長

2017年4月

当社 砂糖事業部部長

2017年6月

当社 執行役員砂糖事業部長

2018年6月

当社 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長

太平洋製糖株式会社 取締役

2019年6月

当社 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長 

株式会社パールエース 取締役(現任)

株式会社おかげさま.(現株式会社パールフーズ)代表取締役社長

株式会社ナルミヤ 取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役販売推進担当 兼 物流担当(現任)

(注)4

2,861

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

木村 成克

1971年8月15日生

1998年4月

株式会社グロービス 入社

2000年1月

大東製糖株式会社 理事

2005年6月

同社 代表取締役社長 (現任)
関西製糖株式会社 社外取締役 (現任)

2013年6月

当社 取締役 (現任)

(注)3

-

取締役

三和 彦幸

1946年7月28日生

1971年1月

監査法人 朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社

1996年8月

朝日監査法人(同)代表社員

2003年6月

あずさ監査法人(同)専務理事

2006年6月

あずさ監査法人 副理事長

2009年6月

あずさ監査法人 代表社員退任

2009年7月

三和公認会計士事務所開設

2011年5月

株式会社乃村工藝社 社外監査役

2012年6月

株式会社ショーワ 社外監査役

2015年6月

株式会社ショーワ 社外取締役
(監査等委員)(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

-

取締役

酒井 英喜

1964年1月17日生

1986年4月

当社 入社

2008年4月

当社 砂糖部長

2010年4月

当社 理事砂糖部長

2013年6月

当社 取締役事業本部砂糖事業部長

2014年4月

当社 取締役総務人事担当

2015年4月

当社 取締役管理グループ長

2017年6月

当社 常務取締役管理グループ長

2018年6月

関西製糖株式会社 代表取締役社長

2019年6月

当社 取締役(現任)

2020年6月

太平洋製糖株式会社 代表取締役社長(現任)

(注)3

9,100

常勤監査役

青木 義一

1955年5月5日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行
(現株式会社みずほ銀行)入社

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
(現株式会社みずほ銀行)
審査第三部副部長

2002年10月

同社 企業第五部長

2004年4月

同社 与信企画部長

2006年4月

同社 企業推進第二部長

2007年6月

岡三証券株式会社 取締役

2015年6月

当社 常勤監査役 (現任)

2018年6月

太平洋製糖株式会社 監査役
関西製糖株式会社 監査役 (現任)
株式会社パールエース 監査役 (現任)

(注)6

9,847

常勤監査役

髙野 明子

1960年7月15日生

1994年4月

当社 入社

2008年4月

当社 管理グループ 総務企画担当 副部長

2014年5月

当社 生産・開発グループ お客様相談室長

2015年4月

当社 執行役員 生産・開発グループ お客様相談室長

2018年7月

当社 執行役員 生産・事業開発グループ お客様相談室長

2020年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)7

-

常勤監査役

田畑 貴史

1965年4月20日生

1991年4月

株式会社日本興業銀行
(現株式会社みずほ銀行)入社

2004年7月

株式会社みずほコーポレート銀行
(現株式会社みずほ銀行)

総合リスク管理部 参事役

2008年11月

株式会社みずほ銀行 市場金融部 次長

2011年4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 総合リスク管理部 次長

2014年4月

同社 総合リスク管理部 副部長

2017年6月

同社 リスク統括部 部長

2020年6月

当社 常勤監査役(現任)

太平洋製糖株式会社 監査役(現任)

(注)7

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

渡部 以光

1956年3月1日生

1977年4月

学校法人第一学園 第一経理専門学校入社

1984年5月

髙野総合会計事務所 入所

1985年8月

税理士登録

2010年6月

税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー (現任)

2013年6月

当社  監査役 (現任)

(注)5

-

 

 

 

 

56,669

 

 

(注) 1 取締役木村成克、三和彦幸は、社外取締役であります。

2 監査役青木義一、田畑貴史及び渡部以光は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

鈴木 幸信

1946年6月16日生

1965年4月

仙台国税局入局

(注)

1995年12月

税理士資格取得

2001年7月

人吉税務署長

2002年7月

東京国税局調査第一部調査開発課長

2005年7月

髙松国税不服審判所長

2006年7月

同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設(現任)

2011年6月

当社 補欠監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

9 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

①  社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任

  方針

当社は現在、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しています。

社外取締役及び社外監査役は、当社から独立した立場として、それぞれの専門的見地から当社経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。

当社では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を1名選任しております。

社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。

社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役田畑貴史氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 

社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

 

ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係

社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と取引関係があります。

上記のほか、当社と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所のシニアパートナーを兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。

上記のほか、当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。

 

ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/182019/6/282020/6/25選任の理由
木村 成克食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
三和 彦幸公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 [独立役員の確保の状況] 東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断します。
濵 邦久-法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対して的確な助言・監督をしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。